铜梁区连锁商超项目众筹计划书

1、铜梁区连锁商超项目众筹计划书发起人：吴宏伟发起公司：重庆麦斯客网络科技有限公司2016年8月18日目 录一、名词释义- 3 -二、声明和承诺- 3 -三、众筹要素- 3 -四、众筹框架介绍- 3 -（一）发起人基本情况- 4 -（二）领投人基本情况- 4 -（三）新设认筹出资情况- 4 -五、项目的商业前景- 5 -（一）商超的商业现状- 5 -（二）商超的商业优势- 5 -六、募集方案- 5 -（一）众筹模式- 5 -（二）众筹对象范围- 6 -（三）认筹标准- 7 -（四）认筹人回报- 7 -（五）回购条款- 7 -（六）回售条款- 8 -（七）认筹额度及预计募集资金总额- 8 -（八）募

2、集资金用途- 8 -（九）本次募集有关安排- 9 -（十）认筹人的权益保障- 9 -七、本次众筹的风险揭示- 10 -（一）项目风险- 10 -（二）认筹人适当性标准- 10 -（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息- 10 -八、众筹发起人和财务顾问- 10 -（一）发起人- 10 -（二）财务顾问- 11 -一、名词释义在本融资计划书中，除另有说明，下列简称具有如下含义：1、 商超：指本次众筹的连锁商超2、 麦斯客：指重庆市铜梁区麦斯客网络科技有限公司3、 元、万元：指人民币元、人民币万元4、 领投人：指重庆麦斯客网络科技有限公司董事长吴宏伟二、声明和承诺本融资计划书系基于发起人提供的相关

3、材料整理而成，项目发起人吴宏伟保证所提供的相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈诉或重大遗漏负连带责任。三、众筹要素简称“铜梁区连锁商超”股权众筹最低募集额度总募集金额的50%封闭期2年四、众筹框架介绍发起人重庆麦斯客网络科技有限公司铜梁区连锁商超领投人认筹人（作价200万元）团队、经营出资50万元出资750万元（一）发起人基本情况本次众筹项目发起人吴宏伟，系重庆麦斯客网络科技有限公司负责人。吴宏伟,男，1978年1月出生于重庆市铜梁区。重庆麦斯客网络科技有限公司主要创办人之一，现为麦斯客法人、负责人。他曾在上海交通大学主修计算机科学与技术，于20002年取得交大理

4、科学士学位,2003年获得中国劳动部颁发的高级企业经营管理师称号。在创办麦斯客之前，吴宏伟先生还创办了奔腾计算机技术学校、宏伟日化商贸、大钛广告有限公司，并参与了龙乡苑房地产开发有限公司等项目的经营管理，具有丰厚的从商经验。经营项目：预包装食品、散装食品批发零售。软件开发；网络建设；网站运营；网站平台联营；服务器及计算机租赁；信息技术、电子产品、机械设备、机器人研发、制造及技术转移、日用百货、机械设备、机电设备、电子产品、通讯器材、纺织品、日化用品、工艺玩具、国内及进口汽车批发兼零售；企业形象策划；商务信息咨询；企业管理咨询；房屋销售；智能机电设备研发、生产、销售、租赁；室内外装饰设计与施工。

5、经查，发起人吴宏伟一直遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。（二）领投人基本情况与发起人一致（三）新设认筹出资情况新设连锁商超认筹人出资情况如下：序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1麦斯客20020%公司资产2吴宏伟（领投人）505%货币3认筹人<1000人75075%货币合计1000100%-五、项目的商业前景（一）商超的商业现状随着城市的不断开发，大大小小的商业中心不断建成，农村人口不断往城镇人口灌输，城市人口基数不断扩大，城市消费能力大大增强。据网上资料统计，铜梁区2015年社会消费品零售总额97.61亿元，比2014年增长14%。政府规划20

6、14-2020年，城镇建设用地增加到52平方公里，城镇人口从现有的29.45万人，增涨到48万人。预计2016-2020年的时间里，社会消费品零售额将以每年20%的增长率递增，预计到2020年零售总额将达到180亿元。商超的销售额将随着人口的不断涌进而递增。（二）商超的商业优势a) 突破传统的商业模式铜梁区连锁商超跳出了传统的商超运营模式，采用众筹股权的方式进行经营，将认筹人与商超结合在一起，带动和促进商超业的服务态度和方式的调整、完善、创新。b) 突破传统的管理模式商超将按照规模大小，制定一系列的规章制度，股东都有权利通过远程监控系统实时查看商超的经营状况，并在每季度的股东会上提出相应的改进

7、意见。六、募集方案（一）众筹模式本次众筹以重庆市铜梁区麦斯客网络科技有限公司投资人吴宏伟先生作为发起人，以其拥有的公司实物资产作价200万元和50万元现金作为投资，再向合格认筹人募集750万的资金，成立铜梁区连锁商超股份有限公司，打造铜梁区本土的连锁商超旗舰店。新设立的连锁商超拟出资总额为1000万。募集资金主要用于连锁商超旗舰店的承租、装修及前期运营。新开旗舰店主要以快消品销售为主。1、众筹流程（1） 众筹流程图财务顾问发起人项目立项筹集资金实施项目认筹人退出麦斯客认筹人尽职调查拟定众筹方案领投监管资金股权质押担保认筹人认筹、签订合伙协议控制并经营项目两年后，退出获得分红签订回购协议解除合伙

8、人关系签订回售协议解除合伙人关系（2） 众筹流程 上线本项目，寻找意向认筹人； 公司组织众筹项目路演 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至指定账户； 募集期内，登记认筹人名册 认筹人筛选。募集期内，发起人将在每天进行筛选，选取优质认筹人。 募集期结束，如众筹金额未达到最低募集资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回； 募集期结束，如众筹金额达到最低募集资金额标准，众筹成功； 成立铜梁区连锁商超，项目启动；（二）众筹对象范围1、众筹对象范围本次众筹对象范围为：A 公司高级管理人员、核心员工B 符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他经济组织C 年满18岁的合法公

9、民有以下情形之一者不能成为认筹对象：（1） 近三年有重大违法、违纪的个人或企业；（2） 累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资企业或社团2、认筹对象缴款安排认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至指定账户。若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。（三）认筹标准合格认筹人标准：1元 /份，封闭期：2年。（四）认筹人回报1、分红安排a) 分红的原则针对认筹人的投资，商超将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润按照认筹人的出资比例进行分红。b) 支付方式发起人将分红资金划转至指定账户，发起人与财务顾问确认分红款总额及明细后划转至财务顾问指定账户，再由财务顾问将分红款按比例划转

10、至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期不另计利息。认筹人分红收入的应缴纳税项由公司代缴代扣。2、获赠VIP卡为使认筹能更深入了解所投项目的经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP卡条款，VIP设置如下：认筹额度VIP卡1-3万元金卡享9.8折优惠3-6万元白金卡享9.5折优惠6-10万元钻石卡享9.2折优惠（五）回购条款1、回购权的行使主体发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署

11、解除合伙企业入伙协议，合伙企业解散，并在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2、回购条件a) 在封闭期满；b) 符合相关法律、法规及规范性文件。3、回购价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额进行回购；（六）回售条款1、回售权的行使主体认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及其规范性的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务顾

12、问协助发起人在变更当日起10个工作日内，完成工商管理部门相关手续。2、回售条件（1） 在封闭期满；（2） 符合相关法律、法规及规范性文件。3、回售价格及其确定原则当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额进行回售；（七）认筹额度及预计募集资金总额本次众筹拟融资规模为1000万元，认筹数量为1000万份，认筹标准为1元/份。认筹人认筹下限为1万份，上限为10万份。吴宏伟先生作为项目发起人，以公司所有资产和现金进行投资，合计250万

13、元，占比25%，同时负责新设立的铜梁区连锁商超股份有限公司的日常事务管理，其他剩余资金通过众筹的方式募集，其他认筹人认筹750万元，认筹对象不超过200人。序号认筹人名称出资金额（万元）持股比例（%）出资方式1麦斯客20020%公司资产2吴宏伟（领投人）505%货币3认筹人<200人75075%货币合计1000100%-（八）募集资金用途本次募集资金主要用于连锁商超首个旗舰店的承租和装修。商超主要从事快消品的销售，旨在打造重庆区域代表性的商超旗舰店，届时布局西南，走向全国。序号项目金额1租金20万2装修30万3进货款100万4流动资金50万注：以上项目资金为单个店面的预算资金，后期连锁店

14、面投资分配会根据实际募集金额进行调整。（九）本次募集有关安排1、对认筹人名单筛选的标准和依据本次众筹对象筛选标准和依据：认筹人认筹下限为1万份，上限为10万份。募集期内，公司每日对认筹人名册进行筛选。募集期结束后，公司出具包含认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和财务顾问对认筹人名册进行再次筛选。筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过200人。2、资金超募时的对应安排方案一、当资金出现超募的情况时，与发起人和认筹人协调，商超的出资额度做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设立的连锁商超的出资额是由所有出资人的认筹来决定的。方案二、档资金出现超募的情况时，在募资额和所出让的份额不变的情

15、况下，由发起人与领头人对认筹人进行筛选。3、出现募集终止时的应急预案募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事件时，暂时中止募集。待重大突发事项消失后，重新进入募集期。对于已经缴纳认筹款项的认筹人，公司可以按照融资计划书的约定对认筹款进行冻结或退款。4、募集期信息披露以及投后管理的基本安排募集期内，发起人应当按照融资计划书里的约定，及时披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，及时发布众筹项目最新募集情况。募集结束后，还应及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。（十）认筹人的权益保障为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定

16、了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。1、公司股权质押担保对于本次众筹事项，麦斯客作为本次众筹项目担保方，按照公司目前股市份市值，以大股东吴宏伟名下的250万股股份进行质押登记，与认筹人签订股权质押担保协议，并承诺发起人不能按照回售条款履行相应义务，则麦斯客对此承担连带责任，避免认筹人遭受任何经济损失。2、领投人承诺本次众筹事项，设置领投人条款。吴宏伟将作为本次众筹项目的领投人，认筹25%的份额。七、本次众筹的风险揭示（一）项目风险本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。1、市场风险我区商超竞争激烈，以重百、新世纪、永辉为主的商超逐渐深入各城区乡镇，并不断开展连锁经营。2、财务风险投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长连锁商超的经营周期。可能在经营过程中，实际建设开支超过财务预算，造成经营建设资金出现缺口，导致项目无法如期进行。3、经营风险新设立的连锁商超开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设立的连锁商超，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺乏激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。（二）认筹人