2020银行安全自查报告(5篇)

1、2021 银行平安自查报告 5 篇2021 银行平安自查报告 第一篇： 银监局： 为认真贯彻关于州银监局转发的?开展银行业金融机构 网络平安自查工作的通知?精神，我行专门召开了以网络安 全为主题的 '会议，并草拟了网络平安责任制和有关规章制 度，由我行科技部统一管理，各科室负责各自的网络平安工 作。严格落实有关网络平安方面的各项规定，采取了多种措 施防范平安有关事件的发生，总体上看，我行网络平安工作 做得比拟扎实，效果也比拟好，近年来未发现泄密问题。一、计算机涉密信息管理情况 今年以来，我行加强组织领导，强化宣传教育，落实工 作责任，加强日常监督检查，将涉密计算机管理抓手上。对 于计算

2、机磁介质 软盘、 U 盘、移动硬盘等 的管理，采取专 人保管、涉密文件单独存放，严禁携带存涉密内容的磁介质 到上网的计算机上加工、贮存、传递处理文件，形成了良好 的平安保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他 公共信息网物理隔离，并按照有关规定落实了平安措施，到 目前为止，未发生一起计算机失密、泄密事故。二、计算机和网络平安情况 一是网络平安方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离 卡，采用了强口令密码、数据库存储藏份、移动存储设备管 理、数据加密等平安防护措施，明确了网络平安责任，强化 了网络平安工作。二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件五层 管理，确保涉密计算机不上网，上网计算机

3、不涉密，严格按 照要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、维修和销 毁工作。 重点抓好三大平安排查： 一是硬件平安， 包括防雷、 防火、防盗和电源连接等 ; 二是网络平安，包括网络结构、 平安日志管理、密码管理、 IP 管理、互联网行为管理等 ; 三 是应用平安，包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。三、硬件设备使用合理，软件设置标准，设备运行状况 良好我行每台终端机都安装了防病毒软件，系统相关设备的 应用一直采取标准化管理，硬件设备的使用符合国家相关产 品质量平安规定，单位硬件的运行环境符合要求，打印机配 件、色带架等根本使用设备原装产品; 防雷地线正常，对于有问题的防雷插座已进行更换，防

4、雷设备运行根本稳定，没 有出现雷击事故 ;UPS 根本运转正常。 网站系统平安有效， 无 任何平安隐患。四、通讯设备运转正常 我行网络系统的组成结构及其配置合理，并符合有关的 平安规定 ; 网络使用的各种硬件设备、软件和网络接口是也 过平安检验、鉴定合格后才投入使用的，自安装以来运转基 本正常。五、严格管理、标准设备维护 我行对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管 理制度。管理方面我们一是坚持制度管人。二是强化信息安 全教育、提高员工计算机技能。同时行内开展网络平安知识 宣传，使全体人员意识到了，计算机平安保护是三防一保工 作的有机组成局部。而且新形势下，计算机犯罪还将成为安 全保卫工作

5、的重要内容。设备维护方面，专门设置了网络设 备故障登记簿、计算机维护及维修表对于设备故障和维护情 况属实登记，并及时处理。对外来维护人员，要求有相关人 员陪同，并对其身份和处理情况进行登记，标准设备的维护 和管理。六、平安教育为保证我行网络平安有效地运行，减少病毒侵入，我行 就网络平安及系统平安的有关知识进行了培训。期间，大家 对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的 咨询，并得到了满意的答复。自查存的问题及整改意见 我们管理过程中发现了一些管理方面存的薄弱环节，今 后我们还要以下几个方面进行改良。 一 对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整 改，并做好防鼠、防火平安工作。 二

6、 加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。 三 自查中发现个别人员计算机平安意识不强。以后的 工作中，我们将继续加强计算机平安意识教育和防范技能训 练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结 合，确实做好单位的网络平安工作。2021 银行平安自查报告 第二篇：根据中国银监会办公厅印发的?中国银监会办公厅关于 开展银行业金融机构自助设备专项检查的通知?我社区支行 非常重视此项工作，于当日日终后组织职工学习了该通知精 神，并会后对照自身工作情况进行了讨论及自查，现将自查 整改情况报告如下：一、自查对象和范围我社区支行自助设备为行穿墙式设备。二、自查内容 一 根底管理情况：1 、我社区支行

7、坚持每天早晚 2 次检查自助设备运行情 况，保证自助设备全天 24 小时正常运行。2 、已做到机具每天清洁卫生、定期保养维护自助设备， 按要求安装客户操作提示、平安用卡提示，做到标准整洁。3 、加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管 ; 现 金清分做到封闭环境中进行 ; 按要求将废钞箱、存款箱、取 款箱内现金进行分别清点 加钞完毕后做取款测试。4 、加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记 录清晰，已做到每月 3 次查看监控录像。5 、自助设备管理人员按规定更换密码并记录，按月更 换密码， 备份密码及钥匙按要求分别保管。 钥匙使用完毕后， 按要求入库 柜 保管 ; 备用钥匙按要求封存保

8、管 ; 交接按要 求进行记录。6 、更换自助设备管理员、加钞员严格按照总部要求进 行备案，按要求进行记录。7 、我社区支行严格执行总部统一制定的自助设备业务 管理制度和操作规程，保证自助设备正常运行。8 、严格执行总部统一制定的自助设备平安防范制度和 操作规程。9 、客户操作区有隔断挡板及一米线，使广阔储户能够 平安用卡、放心用卡。10 、管理员、 加钞员已完全熟练掌握了加钞、 操作机具、 修改密码、调阅监控等操作技能。11 、每天 4 次巡视，以确保周边无可疑装置和粘贴物及 虚假广告。 二 平安防范设施建设情况：1 、已安装视频监控装置，可以清晰的看到客户正面图 像及进、出钞口现金装填过程的

9、实时录像 ; 回放录像客户面 部特征及进、出钞口现金装填过程图像清晰。2 、已安装防窥罩，所有摄像机都不能看到客户密码操 作。3 、图像数据记录采用数字录像设备。4 、视频图像叠加时间和日期信息，数据储存时间大于30 天。5 、已有总部统一安装的平安提示和 24 小时效劳 。6 、视频监控系统时间与自助设备时间保持同步。7 、有独立的用户操作区域，已设置一米线、防窥罩、 防窥挡板。8 、自助设备采用实体砖。今后，我社区支行将进一步组织员工学习?银行自助设 备、自助银行平安防范规定? 。严格执行总部统一制定的自 助设备平安防范制度和操作规程。提高员工思想认识，增强 防范风险防控能力，严格按照总部

10、要求及相关制度标准操 作，确保我社区支行自助设备业务平安运行，稳健开展。XXXXXXXXXXXXXX2021 银行平安自查报告 第三篇：村镇银行自助设备专项平安自查报告 为整体提升自助 设备平安防护能力，根据?上饶银监分局办公室关于转发开 展业务库专项平安检查暨自助设备专项平安检查后续整改 工作的通知? 饶银监办发 20xx20 号文件相关要求，结 合村镇银行实际情况，根据村镇银行自助设备平安防范制 度，开展了自助设备专项平安自查工作，现将有关情况汇报 如下：一、根本情况截止目前，村镇银行安装自助设备共计3 台，其中，穿墙式行ATM自助取款机3台，安装位置分别总行营业部、青 云支行、齐埠支行。

11、无离行 ATM。二、自查工作情况 一?ATM日常巡查登记簿?填写标准，做到一日三查， ?村镇银行自助设备现金过失登记簿?正确填写， ?村镇银 行自助设备日常运行、维护登记簿?填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改 二村镇银行自助设备均安装了 24 小时视频监控装置， 对交易时的客户正面图像、进 / 出钞期间的图像、现金装填 过程进行录像，回放图像清晰，无客户密码及保险柜密码操 作图像，图像信息包括日期时间。 三 设备管理人员变更按规定更换密码并记录，定期更 换密码，备份密码按要求保管。 四 钥匙使用完毕后，按要求入库保管 ; 备用钥匙要求 封存、保管 ; 交接按要求进行记录。 五 现金申领经

12、会计主管确认后按现金领取流程操作、 设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。 六 加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记 录清晰，外置监控数据至少保存 1 个月，内置监控数据保存 时间至少 3 个月。 七 外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注 栏注明维修情况 ; 维修设备时，有我行员工全程陪同。 八 按会计要求妥善保管流水日志纸。 九 机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装 客户操作提示、平安用卡提示，做到标准整洁。 十 加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管;现金清分做到封闭环境中进行 ; 按要求将废钞箱、回收箱、 存款箱、取款箱内现金进行分别清点，加钞完毕后

13、做取款测 试。二、自查中存的问题及整改情况 一 检查各项登记簿中出现个别柜员漏盖私章，已及时 现场整改。 二 检查中发现总行营业部行穿墙式取款机内出现轻 微渗水，已立即查明原因进行了整改。 三 检查中发现总行营业部行穿墙式取款机因运行时 间较长存防爆灯损坏，已通知办公室购置安装。以上是村镇 银行自助设备专项平安自查工作情况。今后，村镇银行还将 加大力度开展自助设备专项平安自查工作，建立起切实有效 的自助设备管理机制，确保自助设备平安、稳定地运行。2021 银行平安自查报告 第四篇： 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记 为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查

14、自纠工作。二、严格清查，不走过场成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自 查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决 存的问题。三、认真自查，及时自纠按照?绵竹市财政局关于开展全市财政资金平安检查工 作的通知?的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理 制度和财政资金的管理情况进行了自查。1 、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按 照收支两条线原那么，所有的业务收入都全额缴入财政国库， 并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月 末按时与财政国库科对账 ; 每一笔业务支出都严格按照经办 人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序 执行财务报销制度。2

15、 、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台 账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销。3 、我局财务印章管理原那么是：分开存放保管，监督审 批使用。 财务专用章由会计负责保管， 法人印章由出纳保管 财务印章保存平安地方，并且经常检查，非保管人员不得使 用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项 加盖财务印章，严禁财务印章外借。4 、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗位， 各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相 互制约。 月末出纳的现金、 银行日记账与会计的账务相核对， 会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误前方可结 账。会计并定期与不定期的对出纳的库

16、存现金进行抽查。5 、我局财务核算根本按照行政事业单位会计制度进行 核算与管理，但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会 计核算。6 、无违规开设银行账户，现有账户按照要求管理使用， 对账制度每月末认真落实。7 、财政资金按相关规定进行管理与使用，财政资金拨 付流程科学标准，财政资金审核及时到位，无财政资金未纳 入国库集中支付。这次自查自纠，是促使我局财务工作自我完善的一次切 实可行的行动，使我们及时发现问题，并针对存的问题及时 加以整改，从而使我局财务工作更加完善有效。2021 银行平安自查报告 第五篇： 根据总行?关于立即开展平安生产大检查的通知?文件 精神， XXX 支行根据自查内容逐一进行了认真的自查，现将 自查情况汇报如下：1. 检查我支行消防设施、灭火器的配置均符合标准并定 期组织检验、维修，消防平安标志保存完好有效; 无损坏、挪用消防设施、器材或擅自停用、撤除消防设施、器材的行 为; 无压埋、圈占、遮挡消防栓或占用、堵塞、封闭疏散通 道、平安出口、消防车通道和防火间距的行为 ; 防火分区未 擅自改变 ; 支行配备的消防设施配置符合规定，未使用不合 格、国家命令淘汰的消防产品，未设置影响逃生、灭火救援 的障碍物 ;2. 支行电器产品用具的安装、使用及其