火电厂粉煤灰及脱硫石膏等副产品综合利用管理制度

1、XX 发电 厂粉煤灰及脱硫石膏等副 产品综合利用管理制度四1 四 总则第一条 为了规范 XX 企业（以下简称为“本企 业”粉）煤灰 及脱硫石膏等副 产品的开 发、销 售和统计管理，提高综合利用 效益，依照 XX 公司粉煤灰及脱硫石膏等副 产品 综 合利用管理 办法（试行），制定本制度。第二条 本制度所指的粉煤灰及脱硫副 产 品包括本企 业 发电 供热生产中产生的干灰、湿灰、灰渣及其深加工所形成的 产品和脱硫石膏等（以下 简称为 “综 合利用 产 品”。）第三条 综合利用 产品的管理遵循的原 则。（一）在遵守国家法律法规和集 团公司、华电 能源公司 规章 制度的前提下，充分利用 产业政策和税收

2、优惠政策，努力 扩大 副产品的综合利用效能， 节约能源，降低污染和排放，实现 企 业效益最大化。（二）综合利用 产品的生 产、运输、排放和弃置以不影响发 电供 热的安全生 产为前提。（三）综合利用 产品的推广和 销售面向社会， 实行市场运作。 采取公开 竞标 等竞争方式，规范关 联交易行 为，防止主业利益 流失。（四）可综合利用 产品原 则上不得无 偿转让。由主业 投资并 自行组织生产经营 的综合利用 项目全部 纳入主业全面预算管 理范畴，销售利 润纳入主 业经营 利润，实行一本 账管理。四2 四 机构与职责分工四四四 综 合利用 产品管理机构。（一）设立综合利用 产品管理 领导 小组。 领导

3、小组负责 制定本企 业综 合利用 产品的发展战略，对相 关投资进行决策，对各职能部室履行 职责 情况进行监督、检查 和考核。组长 ：厂长成员：分管综合产品利用副厂 长、生产 副厂 长、多经 副厂 长、 纪检 委书记、生产 厂长助理、厂长 助理（二）设立 综合产品利用管理 办公室。办公室作 为日常办公机构，负责 按照国家法律法 规和上 级 公司有关 规章制度建立本企 业综 合利用 产品管理制度；负责组 织和协调有关部 门开展综合利用 项目的开 发、可研和建设 工作， 以及综合利用 产品生产、销 售和 统计工作；负责协调 企业外部 环境，开展市 场调研工作。主 任：分管综合 产品利用副厂 长副主任

4、：综合产业 部负责人成 员 ：生产技 术部主任、安全监察部主任、人力资 源部主 任、财务资产部主任、计 划 营销部主任、纪检监察室主任、审计 部主任、值长组组长第五条 综合利用 产品管理 办公室成 员单位职责分工如 下。（一）综合产业部。配合发电 供热生产运行调度，合理安排 综合利用 产品的生 产、运输 和弃置工作，确保 发电供热的安全生 产运行；负责综 合 利用产品生 产、运输设备 的维修、维护 和资产管理；代表本企业 组织综 合利用 产品销售竞标管理，起草和 签订销 售合同；负责 综合利用 产品 销售统计、计 量管理以及 货款的回收。（二）计划营销部。负责主业投资综合利用 项目的小型基建和

5、土木工程建 设 管理工作。（三）人力资源部。负责主业投资综合利用 项目定岗定编和临时用工管理。（四）生产技术部。负责综 合利用 产品生产设备 大修和技 术改造。（五）安全监察部。负责综 合利用 产品生产运行和 设备检 修的安全 监察工作。（六）财务资产部。负责综 合利用 项目的综合利用 项目的全面 预算管理，纳税 管理和会 计核算工作，负责建立综合利用 项目的内控体系和关 联交易行 为的 审查。（七）纪检监察室、审计部。负责综 合利用 项目的效能 监察和 审计评价、负责惩 防体系 的建立和落 实。（八）值长组。负责合理安排运行方式，确保 发电 供热运行和 综合利用 产 品生 产协调一致。四3

6、四 综合利用开发管理四6四 新建综合利用 项目由综合利用 产品管理 办公室 编制项目可行性研究 报告，做好项目建设的规划、设计 和投 资 估算，充分进行市 场调 研和前景 预测，对投资收益 进行科学分 析，避免盲目投 资。四7四 新建综合利用 项目可行性研究 报告应当报本企 业综合产品利用 领导小组进行审核论证，严格按照 “三重一大 ” 要求 实施集体决策。四8四 新建综合利用 项目可行性研究 报告在本企 业决 策通 过后，出具书面意 见。一并上报 省公司 审批后方可 实施。四9四 主业投资新建综合利用 项目投资规模超过集团 公司有关 规定的，按照集 团公司规划发展规章制度履行 报批程 序，在

7、未 获得批准前不得 实施。四10四 主业投资新建综合利用 项目委托多 经企业（含 集体企 业）经营的，按集团公司关联 交易规范管理 办法执 行， 实行市场化运作。由综 合产业部代表主 业和多经企业间建立合 同结算关系，明确多 经企业的经营 和服务范围。但可能影响主 业发电 供热安全生 产的设备管理和 调度指挥工作，不得承包 给 多经企业管理。四4 四 销售管理四11四 综合产业部负责建立销售业务岗 位责任制，明 确相关部 门和岗位的职责、权 限，确保办理销售与收款 业务 的 不相容 岗位相互分离、制约 和 监督。与销售、发货、收款三项业 务的部门（或岗位）分别设立。不得由同一部门 或个人 办理

8、销售 与收款 业务 的全 过程。（一）综合产业部设立专职岗 位主要 负责处 理订单、签订 合 同、执 行销售政策和信用政策、催收货款。（二）综合产业部调度人员负责审 核销售发货单 据是否 齐 全并办理综合利用 产品的装 载和运输的具体事宜。（三）财务资产 部会计负责销 售款项的结算和记录、监 督管 理货款回收。四12四 综合利用 产品的销售和发货业务 按照如下程序 办理。（一）销售竞标与谈判。综 合利用 产品销售采取 竞标方式确 定购货商。竞标结 果报本企业综合利用 产品管理 领导小组审查 ， 审查通过后上 报省公司批准。未获 得省公司批准，不得与 购货 商签订 供销合同。（二）合同订立。综

9、合利用 产品销售采用 规范的商品 销售合 同文本，合同条款 须经过 法律顾问 的审查 同意，应符合中华 人 民共和国合同法的规定。合同在正式生效前必须 履行企 业内 部会签审批程序，审批人 员应对销售价格、信用政策、发货 及 收款方式等 严格把关。（三）组织销售。综 合产业部调度人员按照经批准的 销售合 同或 销售 计 划向生 产现场负责 人下达 销售通知 单、同时编 制销 售发 票通知 单 ，并经部门负责 人审 批后送达至 财务资产 部，由 财务资产 部根据 销售发票通知 单向购货商开出 销售发票。编 制 销售发票通知 单的人员与开具 销售发票的人 员应相互分离。（四）组织发货。生产现场负责

10、 人应当对销售发货单 据进行 审核，严 格按照 销售通知 单 所列的品种和 规格、发货数量、发 货时间、发货 方式 组织发货 （装载）。生产现场计 量检验员对 已 装货物车辆进 行称重 计量，填制计量单据，并要求提 货人签字 确认。四13 四 综合产业 部应当对购货 商的 资质、规 模和 资信 情况 进行审查 ，并建立购货商信息档案和合同管理档案。四14 四 不得与 购货商签订长 期买断销售合同和 长期固 定价格合同，原 则上购货 商和 销售价格每年通 过竞标 方式确定， 销售合同每年一 签。四15 四 长期与本企 业合作、信誉优良、支付能力强、服 务优质 的购货 商在同等价格和同等服 务的情

11、况下 优先中 标。四16 四 销售部 门应建立完整的 销售登记制度，在销售 与发货 各环节设 置相关的 记录、填制相应 的凭 证，并加强销 售 合同、销 售计划、销 售通知 单、发货 凭证、运货 凭证、销 售发票 等文件和凭 证 的相互核 对工作。四17 四 对本制度 发布前已 发生综合利用 产品开 发和销 售事 项的安排。（一）本制度发布实施前已 经与企 业外部购货 商签订 的承 包、发包、买 断销售合同或 协议 的，须报综 合产业 部存档，并上 报华电 能源公司 备案。（二）合同或协议 到期后，未经综 合利用 产品管理 领导 小组 同意和省公司批准，不得自 动续期。（三）在合同或协议 有效

12、期内，对原有合同或 协议 中有关价 格、数量、付款方式、违约责 任等重要条款 进行修改、变 更的， 要事先得到 综合产业部和企 业法律顾问的许可，并上报省公司 同意。（四）本制度发布后，主业不再向多 经企业无偿提供 综合利 用产品。四5 四 统计管理四18四 本企业在综合利用 产品的生 产（分选）车间、装 卸运输车间 加装计量装置，在运 输车辆 出入厂通道 处加装地秤。 计量和衡器具的安装和使用 应当符合国家 标准，并定期检验 和 调校。四19 四 综合产业部应当建立生 产、存储、外销 的综合利 用产品的分 类统计 台账，编制分类统计报表。综 合利用 产品的 月度统计核算 报表于次月 10日前

13、上报省公司。四20四 综合产业部负责 开发综合利用 产品的 进销存软 件管理系 统和运输车辆 IC 卡管理系 统，实现 装载、调度、计量、 统计 和出入厂管理的 电算化、网络 化和自 动 化，实现单车称重、 单车统计、单车结算。四21 四 综合产业部设置专职统计 人员负责统计 数据的 编报、核对和档案管理。综 合利用 产 品的出入 库凭据、结 算单 据、统计 台账、统计报 表等应视 同会计档案保管。四22四 综合产业部应每天与 值长组 核对粉煤灰 产量， 每周与 购货 商核对销售记录，每月与财务资产 部核 对销货 数量 和销售收入。确保账账 相符，账实相符。四6 四 监督与 检查四23四 综合利用 产品领导 小组、纪检监 察室和 审计部 对综合利用 项目销售统计工作开展定期和不定期 检查。综 合产 业部在每年末度制定下年度 综 合利用 产品 销售预 算，上报财务 资产部，并于每年年 终形成年度 综