海威公司规范制度落实年

1、海威公司规范制度落实年 企业发展部编制 2016年8月18日 海威公司8月份规范制度落实活动开展情况一、制度手册化、信息化管理同步发展随着前期制度修订工作的开展，公司各部门经过5个月的制度梳理、修订、细化、分级分类等工作，并在此期间通过不断召开制度修订研讨会，最终制度全部修订完毕，目前为了使制度更有利于执行和落实，公司将制度分为公司总部执行的制度、公司项目执行的制度、围绕项目全生命周期过程管理的流程版制度、总部职责版制度、项目职责版制度以及总制度版六版制度，目前这六版制度电子版已全部下发至各项目，作为项目学习、制定项目制度的依据。同时这六版制度也正在排版印刷中，实现制度手册化管理。为了使制度随

2、时随地进行学习使用，海威公司正在开展制度内容扫码查询工作，通过二维码，使用微云存储，微信、软件，形成扫码查询制度内容，做到使用手机随时随地学习制度，查询制度。 二、根据“四项”清单管理，继续落实制度主体责任。以“事项清单、制度清单、流程清单和人员清单”为蓝本，“解决做什么、 为什么做、怎么做、由谁做”的问题将前期策划制度落实与执行落地有机结合，按责任成本划分，各部门将工作内容与人员管控有效对接，实现管理内容有效涵盖，建立主体责任横向到底纵向到边的管理机制。三、海威公司召开第三次“营改增”培训会暨财务工作会。8月15日至16日，海威公司召开第三次“营改增”培训会暨财务工作会。会议邀请税务专家李国

3、华老师授课， 培训中，李国华老师结合经典案例，从营改增政策实施以来税务规划及风险管控、账务处理及纳税申报、税务筹划及价值链提升等角度，深度剖析施工企业应对“营改增”的操作要领，并和与会人员展开深入交流，对“营改增”政策落实中的具体问题，给予专业性建议和意见，为公司“营改增”工作的平稳过渡奠定基础。在随后召开的财务工作会议中，公司财务管理部副部长刘静薇分析了2016年年中报编制过程中出现的问题，对久其报表和公式调整进行详细解读，要求各项目财务人员要高度重视费用预算问题，并严格控制执行。资金主管宋研从资金预算、项目与公司借取款往来、核对及资金系统录入工作、融资业务及资金集中工作及考核五方面，强调资

4、金工作的注意事项。副部长尹国亮从合同签订、外经证办理开具、向公司申请开具发票所需提供资料等方面，对“营改增”后税务工作实施情况进行说明。副部长王钰要求各收尾项目做好交账前后的核查处置工作，各完工项目在对外汇款时要压缩业主集中汇款的时间点，缓解公司资金压力。审计部马剑峰从资金安全、科研经费、凭证制单等角度，对2016年年中审计检查工作中所发现的问题进行说明，要求各项目做好自检工作。随后，与会人员就财务工作中遇到的问题展开交流。公司总会计师胡灯中对与会人员提出三点要求：一是继续完善和修改四项清单，夯实财务基础工作。二是积极考证，提升自我，并不断提高工作执行力，增强工作的主动性。三是全力确保财务人员

5、充满活力、财务工作稳中求胜。“营改增”培训会暨财务工作会的顺利召开，使大家认识到了自身工作中的不足，为进一步推进公司的财务管理工作，奠定了良好的思想基础。四、海威公司制作纠纷案件剖析+法规讲解第二期DV视频课件。为了继续深入响应公司法律部开展的纠纷案件剖析+法规讲解专题培训教育活动的相关要求，落实海威公司法律室2016年重点工作计划，提升海威公司普法的广度和深度，海威公司纠纷案件剖析+法规讲解第二期DV视频课件于8月11日制作完成。纠纷案件剖析+法规讲解第二期DV视频课件讲解了六个来源于我们身边且与企业生产工作密切相关的典型案例，由案件出发，引出相关法律法规，进行法律解析，对今后的工作提出管理

6、意见，指出可能出现的法律风险。法律室借助海威公司法律宣传“两栏一群”（“微”普法专栏、外网法律专栏、微信群）平台，并且通过文件通知的形式要求公司所属项目或个人学习或组织项目人员集体开展学习，展开从公司机关到在建项目的全面普法工作。纠纷案件剖析+法规讲解DV视频讲解系列活动是今年海威公司法律事务的重点工作之一。海威公司法律事务工作会继续以公司法律部重点工作为引领，继续拓宽普法宣传活动开展途径，以使海威公司法律事务工作提升到更高的水平。五、项目活动开展随着公司制度二次梳理接入尾声，公司各项目的制度制定工作、学习宣贯也正按照计划规范、有序开展，项目制度修订工作也将会于8月30日前完成。仁沐新项目活动

7、开展一、制度的收集7月份收集公司下发新制度108项，其中综合办公室制度6项，企管、信息化制度13项，安全部制度28项，工程部制度11项，技术质量部制度24项，经营部制度4项，人事部制度1项，法律室制度2项，试验室制度7项，党群工作相关制度12项。制度的收集及时更新，分发至对应的业务部门，落实相应的责任人，为今后制度的宣贯与学习做准备工作。同时收集公司下发的分级分类制度，主要是业务版和职责版的制度分类，项目上对职责版制度也进行了细化，并上报至公司企业发展部了。 二、制度的宣贯与学习7月份我项目组织制度宣贯与学习6场，共学习制度12项。在不占用施工生产的前提下，利用下雨天气组织项目部相关人员进行集

8、中组织学习全员性、有部门交叉性、部门内部业务性三种学习方式，将制度宣贯到位、落实到具体的执行人。制度学习计划如下，制度学习影像资料均已上报公司企业发展部。三、项目制度的汇编工作结合今年“规范制度落实”活动实施方案相关要求，项目上的制度汇编工作在这个月底就要初见成效了，目前我项目制度汇编工作已经完成了7个部门。项目在汇编制度的过程中，依据公司下发的职责版制度，各部门首先对直接执行公司的制度进行调整与汇总，其次将项目自己的制度进行收集与更新，最后将公司+项目制度进行有效制度清单的梳理，汇总出各部门目前需要执行的所有制度，由项目企管员进行各部门制度的收集与整理，在8月底之前将上报公司企业发展部。以下

9、是完成情况举例：企管、信息化制度汇总台账 万利四分部活动开展 根据项目部万利高速四分部深入推进“规范制度落实”主题年活动实施方案（修订版），新的工作要求，目前活动开展第二阶段：制度落实检查阶段。1、 持续开展制度学习。对公司新下发制度积极组织学习，上半年各部门内部制度学习已经完成，合计学习海威公司制度180项、局制度46项、重庆市交委制度2项（公路工程设计变更管理办法(交通部2005年第5号令)、重庆市高速公路工地试验室标准建设与管理指导意见）、重庆市质量监督局转发制度2项（重庆市公路工程质量控制强制性要求、重庆市公路水运工程工地试验室管理实施细则）。采用项目部自制表格，细化制度条款、工作具体

10、责任人，梳理执行方式、存在问题，理出关联部门开展关联部门制度学习。2、 上半年部门关联制度学习已经完成，合计制度228项，统一安排关联制度的宣贯学习，项目范围内的制度宣贯学习上半年累计开展15次，涉及项目全体部门及相关部门员工；项目经理组织开展重点制度学习及问题讨论会3次，涉及财务、经营、物设、企管、安全、法律、人事等制度。3、 项目部自行制定、修订制度合计9项，制度已全部完成学习，涉及制度为万利高速四分部员工培训实施办法、万利高速四分部经营合同管理考核办法、2016年度万利高速四分部“技术创新”工作考核实施办法、万利高速四分部“师带徒”活动实施办法、万利高速四分部印章管理办法、万利四分部经济

11、活动分析管理办法、万利高速四分部员工绩效考核管理办法、万利高速四分部员工休假管理办法、万利高速四分部员工考勤相关规定4、 制度学习影像资料、过程记录均由部门自行留存电子版，企规留存原件及电子版。五、重要制度落实。持续开展经济活动分析，认真落实公司相关制度要求，以公司战略为引领、以生产经营为中心、以提质增效为目标，以制度管理体系为抓手，细化项目岗位经济活动分析职责，进一步理清了工作流程，为项目此项制度落实、此项工作开展理清了思路。六、信息化制度落实。根据万利四分部视频会议管理办法、万利四分部信息化组织保障制度、关于万利四分部各部门利用一公局企业集成管理信息系统进行公文处理的通知文件要求，同时利用

12、项目、微信、企务公开栏进行信息化宣传，以提升项目员工的信息化意识并熟悉信息化工作流程等。以OA公文处理为例，截止8月15日合计处理文件282份，其中涉及公司行政文件、公司党工纪检文件、总部文件、其他单位文件。已办公文记录 七、部门内部制度落实。利用集采网本月下订单两次；印章管理细化，审批单、使用登记进一步完善；信息化账号管理台账使用最新版上报公司；信息化设备台账按照公司要求进行更新；项目部门信息备份一次，并建立信息备份台账；根据项目实际及时调整、印发并公示万利高速四分部组织机构管理手册等。八、各类台账管理。公司制度台账、项目制度台账、制度学习台账、制度学习计划台账、制度学习记录台账、信息化设备管理台账等，均根据项目实际进行动态管理，制度台账定期公示。九、项目制度、内部文件印发。