权责管理手册2

1、集团有限公司 XXXXXXXXX权责体系手册A/2 改次： /文件现行版号本版生效日期：盖受控章处） 发放编号：（含本页） 20 数：页总文件编号：日月 年 编制日期：制： 编日月年 审核日期：核：审日月年 批准日期：准：批发文范围：文件修改记录批准人 审核人 修改人 修改内容 修改章节 日期 修改 状态1 第受控文件未经批准不得翻印日 01月 09年2010生效日期：页 6 共 页集团有限公司 XXXXXXXWI/JJJ-PAA-KKK24 号 编 制度类别作业指导书集团公司权责体系手册A/2 改次 /版号 文件标题目的 1.0 为了明确集团总部各中心和各分、子公司（合作）在业务管理中 的权

2、责分配关系，加强内部风险控制和提。高效率，特制定组织管理授权手册，简称权责体系手册 适用范围 2.0 集团及各分、子公司凡与提案、参与、审核、批准、备案等关 键权责有关的事项，均依照本办法执行。引用文件 3.0职责 4.0人事行政中心负责本规程制定、修改、废止之起草工作。 4.1 人事行政部门负责具体的管理。 4.2权责体系手册管理 5.0权责管理说明 5.1本手册主要针对公司经营中的人、财、物及业务流程方面的重要事项，未尽的事项可参照集团相关 规章制度和业务流程文件的有关规定执行。 权限表中主要体现提案、参与、审核、批准、备案等关键权责，其它权限在相关管理文件中体现。 本手册相关内容应根据公

3、司战略、组织结构、岗位设置及业务 流程的变化及时进行修订。 权责执行本职缺位时，只有上级才能代理下级执行。 术语说明： 5.2 ：提出经办人往往为需求的发起者。一般情况下，提出经办人不 仅要提出需要进提案（符号为 ） 行的某项工作事项，而且要提出初步解决方案，或根据公司管 理的要求编制相关文件。：参与经办部门提议的工作事项，提供必要的支援，参加评 审。参与（符号为 ）：对事项的督办、稽查与监督改善及执行过程训导的权力。监 督指导（符号为） ：对提出经办进行的评审、复核，包含有两种类别：一类是从行 政管理的层级的审核（符号为 ? ） 角度上级审核下属的工作；一类是部门之间（非上、下级关 系）从专

4、业技术的角度进行的审核。：对事项的第二次审核，本项权力集审核与监督权为一体。复 核（符号为 ） ：对提出经办的事项或经过审核的事项进行最终的核准，并决 定是否批准。批准（符号为） ：登记备查；一般指审批事由的监管部门；负责审批事由相关公 文的存档、备案）备案（符号为 备查等。集团发展系统权责管理 集团有限公司 XXXXXXXXWI/JJJ-PAA-KKK24 号 编制度类别作业指导书HHH集团公司权责体系手册A/2 改次/版号文件标题集团人事行政系统权责管理 集团人事行政系统权责管理 分子公司主管中心集团集团 关键决策事项序号总监总经理总裁董事长 行政后勤管理权责 第一部分处理/总部固定资产采

5、购 1 1.1 元（含）以下 5000 1.2 元以上 50000万 0.5行政后勤范围内固定资产维修费用在 1.3 以下 万 0.5行政后勤范围内固定资产维修费用在 1.4万-2万以 2行政后勤范围内固定资产维修费用在 ? 1.5 上元加董事长批准 50000超过处理/分子公司固定资产采购 2 2.1元（含）以下 2000? 2.2元以上 20000.2行政后勤范围内固定资产维修费用在万 2.3以下万 0.2行政后勤范围内固定资产维修费用在 2.4万-1万以 1行政后勤范围内固定资产维修费用在 ? 2.5上3 总部档案借阅 ? 级档案借阅 13.1 级档案借阅 23.2 级（含）以上档案借阅

6、 3 3.34分子公司档案借阅 级档案借阅 14.1 级档案借阅 24.2级（含）以上档案借阅 34.35 文件管理控制 人事 ? 级文件 15.1 行政 级文件 25.2财务 级（含）以上文件 35.3 类页 2 第 效日期：受控文件未经批准不得翻印日 01月 09年 2010生 页 6 共集团有限公司 XXXXXXXXWI/JJJ-PAA-KKK24 号 编 制度类别作业指导书HHH集团公司权责体系手册A/2 改次 /版号 文件标题主管中心 集团 集团 分子公司 关键决策事项 序号 总监 总裁 董事长 总经理 级文件 1 5.4发展 级文件 2 5.5类级（含）以上文件 3 5.6临时 集

7、团 5.7通知分子公司相互间 5.8联络 分子公司内部 5.9类6行政体制管理控制 员工行政奖惩制度 6.1 ? ? 员 工福利制度 6.2 员 工手册制订与修改 6.3 ? ? 集 团企业文化 6.4 7 后勤体制管理控制7.1 董事长会议 ? 7.2 总裁月度会议 ? 7.3 总裁周会议 会议 管理 7.4 中心月度会议7.5 分子公司周会议 7.6 分子公司其它会议 ? 7.7 行政后勤费用年度预算 7.8 行政后勤费用月度预算（年度预算范围内） 7.9 处理/总部低值易耗品采购 ?处理（预算范围 /分子公司低值易耗品采购 7.10 内）7.12 公车使用管理7.13 ? 私家车辆费用管

8、理7.14 食堂管理7.15 宿舍管理7.16 ? 对外捐赠 ? 公章印章7.17 印鉴/财务专用章使用其它专用章 7.18法律事务管理受控日 01月 09年 2010生效日期：页 6 共页 3 第文件未经批准不得翻印集团有限公司 XXXXXXXXWI/JJJ-PAA-KKK24 号 编制度类别作业指导书HHH集团公司权责体系手册A/2 改次/版号文件标题分子公司主管中心 集团集团 序号关键决策事项 总经理总监总裁董事长 7.19 ?稽查/廉政建设 7.20 证件办理管理 7.21 办公用品管理控制 人力资源管理权责 第二部分 ? 人力资源规划 1 招聘录用 2以上员 ）含（批准编制范围内五职

9、等 工 人员2.1 招聘 以下员 ）含（批准编制范围内四职等 工 批准编制范围外五职等以上员 ）含（ ? 工 人员2.1 招聘 以下员 ）含（批准编制范围外四职等 ? 工 五职等以下的员工录用 2.3 ? 五、六、七、八职等的员工录用 2.4员工异动 3 ? 高 层（副总级及以上）员工录用 2.5 所有员工跨公司异动都需集团人事行政中心批准。 （调动、任免、离职） ? 高层（副总级及以上）异动 3.1 ? 五、六、七、八职等的员工异动 3.2 五职等以下的员工异动 3.3培训发展 4 ? 集团年度培训计划 4.1 ? 分子公司年度培训计划 4.2 ? 元以下 10000费用在 集团计划外4.3培训 ? 元以上 10000费用在 元以下 5000费用在分子公司计4.