工作报告公司组织机构建设整改

1、公司组织机构建设整改公司组织机构建设整改公司组织机构建设整改关于建设公司组织对我项目进行质量及工艺纪律督察情况的整改报告xx 年 9 月 16 日由建设公司企业管理部会同技术研发部，组织有关单位质量、技术管理人员对 3520 项目进行了一次质量及工艺纪律专项督察，并提出了许多宝贵建议， 现将督察组所提意见的整改情况汇报如下：一、存在问题1、监理资料方面：监理月报的编制不规范，缺乏可追溯性，尤其是工程进度控制方面，没有实际进度与计划进度比较、对进度完成情况的分析、 存在的问题及采取的措施等内容。监理例会会议纪要没有相关方签字认可。2、现场施工方面：、整体管理各方面较好， 实体质量较好，技术交底和

2、专项方案齐全。、1#楼满堂脚手架立杆支设在后浇带的钢筋上， 后浇带上的穿墙套管断开纵向主筋，没有及时进行加固。、3#楼部分内外墙窗框与洞口间隙较大， 使发泡局部填塞无法密实，存在渗漏以及窗框下挠的隐患；外保温网格布存在空粘现象，阴阳角处加强网应加强管理。二、整改情况1、监理资料方面：公司组织机构建设整改、对监理月报的编制不规范等问题进行了如下整改：依据施工单位上报的施工进度计划，与施工现场实际完成情况进行对比、分析，并补充进入监理月报中；并将发现问题以召开监理例会的形式，通知各施工单位， 同时督促施工单位合理对劳力及各工种进行调配。、监理例会会议纪要已按要求由建设、监理、施工单位三方会签，并及

3、时发放给相关单位。2、现场施工管理方面：、在整体管理、实体质量等方面，我项目组织监理、总包单位继续加强管理，保持我项目现在取得的成绩并发扬下去；、1#楼满堂脚手架立杆支设在后浇带钢筋上的已全部更换，后浇带穿墙套管将钢筋截断的也已按图集要求加设了加强筋。、3#楼外墙窗框与洞口间隙较大的用水泥砂浆塞实后然后再打发泡胶，外保温网格布不符要求的也全部整改完毕，加强网严格按图集要求施工。对以上问题，我项目已全部整改完毕，希望建设公司及时复查，并给予更多的指导意见。山东莱钢建设置业有限公司济南分公司3520 拆迁安置项目部xx-10-10 第二篇、工程检查整改报告公司组织机构建设整改工程质量安全百日集中整

4、治监理检查整改报告D3-SJ-01标项目监理部公司组织机构建设整改自 4 月 27 日至 5 月 28 日，项目监理部根据南京地铁建设有限公司的统一部署，积极按照规定的时间开展了轨道交通工程质量安全百日集中整治活动（以下简称为“百日活动”），现就第一阶段“全面动员部署阶段（4月25日一 4月30日）”和第二阶段“承包商自查自纠及监理检查阶段（5月 1日一 5 月31日）”的工作总结如下：一、全面动员部署阶段（4 月 25 日一 4 月 30 日）在 4 月 27 日参加南京地铁建设有限公司关于开展“轨道交通工程质量安全百日集中整治活动” 动员会后，项目监理部即组织成立了以项目总监刘建民为组长、

5、安全工程师赵佩玲为副组长、各专业工程师为成员的工作小组。在 4 月 27 日晚 7：30 由组长组织项目部全体成员召开了 “百日活动”宣传暨动员会（见附图 1），明确工作要求和任务分工，对整个活动进行了工作部署，具体分工及要求如下：1）由组长或副组长牵头负责协调、实施和督查等工作，由各专业工程师负责日常的质量安全检查和缺陷及隐患整改的督促、检查验收；公司组织机构建设整改2）由组长或副组长每周四组织质量安全综合专项检查。在 4 月 29 日制定了“百日活动”工作方案，百日质量安全集中整治行动全面开始启动。根据工作方案，在 4 月 28 日晚，旁站了施工单位的“百日活动”宣传暨动员会二、承包商自查

6、自纠及监理检查阶段（5月 1日一 5月29日）（一）时间节点安排第一阶段（ 5 月 1 日一 5 月 15 日）：督促施工单位项目经理组织有关人员开展了质量安全自查自纠，并在5 月 15 日提交了自查自纠报告；第二阶段监理（ 5 月 16 日一 5 月 29 日）：对施工现场进行了质量安全检查。（二）按照工作方案自查自纠的工作内容如下：一）质量自查自纠及整改落实情况1、项目部严格按照质量检查标准，分别组织技术负责人、质检员及施工员对现场施工质量进行全面检查，现将自检及整改落实情况汇报如下：个别综合支架安装间距有偏差个别管道安装后未及时做好清理工作个别风管安装后未及时做好清理工作2、处置措施：对

7、所检查出的问题，项目部严格按照“三定”原则，公司组织机构建设整改落实整改时间、整改人员及整改措施。针对检查发现的问题采取以下措施：加强施工人员的质量意识教育， 从而提高工人的施工技能及质量意识等综合素质扩大施工管理人员的检查，监察力度和检查面提高问题的发现、分析、处置速度，争取第一时间发现问题，解决问题，通过学习总结，将问题处理在萌芽状态，并杜绝类似问题的再次发生。二）安全自查自纠及整改落实情况1、临边洞口防护自查及整改情况针对土建移交我项目部的站台层施工区域， 项目部立即组织相关人员对施工现场基坑防护及临边洞口防护进行了全面检查， 共查处 2 条安全隐患， 现已对基坑周边及临边防护缺少、 损

8、坏和不符合要求的进行了逐一整改， 基本符合安全生产要求。2、现场临时用电自查及整改情况经项目部安全用电隐患排查，各施工现场配电设备良好， 符合临时用电的相关规定，且施工机械用电符合三相五线，一机一闸一漏电，并保持良好的接地接零；但检公司组织机构建设整改查中仍发现个别配电箱未上锁现象，现已责令整改； 项目部同时也对临时用电线线路及电箱内各电器元件进行了细致的检查，确保各元件的灵敏、可靠，临时用电设施的安全性，临时用电共查出3 条安全隐患，现已全部落实整改，基本符合临时用电安全要求。3、消防设施设备自查及整改情况项目部检查中发现部分手提灭火器存在部分压力表损坏现象，项目部立即加以更换；并按需新购置

9、灭火器50 组（ 100 支）。4、文明施工自查及整改情况公司组织机构建设整改本次自查中现场文明施工个别区域较差，存在材料堆放凌乱、 落手清工作不到位等现象，针对文明施工存在的问题，项目部严格按照三定原则，指定详细整改计划，落实整改责任，现已整改完毕，基本符合文明施工条件。5、安全教育情况安全教育是实现本质安全化的动态管理基础，为不断提高项目部管理人员及民工的自我安全保护意思， 构建和谐安全文明生产的良好氛围，项目部严格落实三级安全公司组织机构建设整改教育制度，分别对项目部管理人员及新进场工人进行了全面的安全教育和安全技术交底，并建立新进场职工花名册及三级安全教育卡，严格落实“管生产必须管安全

10、及一岗双责制”，提高项目部管理人员及新进场工人对安全生产的认识，层层落实安全责任网格化管理体系， 进一步减少和控制人的不安全行为， 强化动态管理模式，提高施工现场的本质安全度。三、对存在质量、安全问题的分析针对目前质量、安全存在问题的分析如下：1、质量、安全管理制度与其配套的体系滞后，特别是对施工班组违规、违章行为的处罚不具体， 较易引发管理纠纷， 质量安全监管工作的方式还有待创新，监管效率还有待提高。2、质量安全责任落实还不到位。 一线作业人员的安全防护意识薄弱，违章作业现象仍时有发生。四、存在问题整改落实情况：针对施工单位存在的质量、 安全问题，监理在日常的巡视检查中给予纠正，要求公司组织

11、机构建设整改施工单位明确质量、安全管理责任制，落实到具体人员，提高监管效率。现场作业人员安全意识经多次教育已有改善， 违章作业情况在后续的检查中没有发现，要求施工单位不间断、不定时地对作业人员进行技术交底和安全交底，保证所有人员操作规范化。附件： 5 月 20 日对施工现场进行了质量安全检查上海建科工程咨询有限公司南京地铁三号线D3-SJ-01标项目监理部xx 年5月 30日三号线质量检测检查表（承包商）（工程质量行为）施工单位：上海市住安建设发展股份有限公司监理单位：上海建科工程咨询有限公司项目经理：梁征军项目总监：刘建民说明：每项扣减分数不得超过该项标准分数。第三篇、基层党组织整改措施公司

12、组织机构建设整改篇一：基层党组织整改方案xxxxxxxxxx公司后进党支部整改意见xxxxxxxxxx公司成立于 1979 年 4 月，系 xxxxxxxxxx会下属事业单位，公司组织机构建设整改目前单位职工 104 人，其中退休（含提前离岗位）人员 80 人，在职工人员 24 人，公司支部有党员数 11 人，其中退休党员占 8 名），多年公司支部在建委党委的和工作布署和指导下， 加强组织建设， 加强党员干部的管理和教育， 积极开展创先争优活动， 想方设法推动公司的经济建设和维护公司的稳定， 但由于存在各种因素， 公司支部各项工作还存在许多不足与欠缺，与上级党委的工作要求还有较大的差距，主要存

13、在以下几个方面一、存在问题一：支部组织理论学习不够，学习效果不好。具体表现为支部组织党员理论学习缺少系统性计划， 党员理论学习系统性不强，学习的主动自觉性和学习效果不好， 对学习内容理解不深，对业务的学习不钻、不深，熟悉程度、灵活运用程度不够，支部未形成浓厚的学习氛围。二、存在问题二：对党员的理想信念和宗旨意识教育缺乏针对性。三、存在问题三： 支部对党员教育管理措施不力，由于支部各党员工作、居住相对分散，对党员日常学习、工作的监督力度不够，对党员的监督、约束机制不够完善，对其权利、义务、纪律需进一步明确和规范。四、存在问题四： 支部在开展各项工作、 各类活动时，在形式、内容、深度等方面创新不够

14、。为此，按照“提高党员素质、加强基层组织、服务职工群众、促进各项工作”和今年“开展基层组织建设年”的目标要求，制定如下整改目标和措施。整改目标一、：公司组织机构建设整改在支部的学习上下功夫，营造讲学习、爱学习的良好氛围，努力创建学习型支部，提高党员思想素质，充分发挥党员的先锋模范作用，将理论学习不断引向深入， 以解决思想和工作中存在的实际问题为着力点，通过学习来提高党员个人的思想政治素质，通过提高党员认识来促进公司的稳定与发展。整改措施：1.强化政治理论和党史业务学习。以“三个代表”重要思想为学习主线，使全体党员通过学习在改造世界观上不断有新成效， 在身体力行上不断有新进步， 在推动工作上不断

15、有新进展。 政治理论学习要紧密联系国际、国内形势和党史工作的实际，结合业务学习，突出重点、有的放矢、形式多样、注重实效，在自觉性、经常性和实效性上狠下工夫。2.支部委员起表率作用。支部书记要带头学好政治理论；要定期召开党支部会议对党员思想情况进行认真分析， 要根据党员各自不同的具体情况提出不同的学习要求； 要在学习中注意解决支部内存在的主要问题；要注意及时纠正学习中可能会出现的松懈情绪、厌烦情绪，不联系思想实际和工作实际的不良学风。3.改进学习方式，完善学习制度。 （1）支部认真完成年度综合培训计划，建立党员学习制度，坚持以制度作保障，不断强化学习的重要作用。坚持集中学与党员个人自己学相结合的

16、灵活学习机制，保证全体党员每月两次的集中学习时间，落实考勤制度， 每月检查一次支部党员的学习笔记；建立学习考核制度，对党员学习效果，在适当时候进公司组织机构建设整改行抽查，通过考试的形式，考核学习成效。 （2）开展读书活动。党支部定期向党员推荐读书书目， 并有针对性的购置一批涉及党史、 经济、法律、科技等方面的书籍，鼓励党员多读书，读好书。 （3）加强时事教育。利用报刊、网络等传媒，组织党员阅读各类时事报道，引导党员进一步增强政治意识和大局意识， 通过时事学习， 抓住不同事物之间的联系，在不断将知识综合的过程中， 提高党员综合分析问题的能力。整改目标二：促进党员坚定共产主义理想和中国特色社会主

17、义信念， 牢固树立宗旨意识，增强党员意识，增强事业心、责任感，立足本职岗位，结合公司和建委系统的实际，坚持党的建设与工作要为加强党的执政能力建设服务，为构建和谐北碚多作贡献。整改措施：党支部要灵活运用“正面教育、传统教育、形势教育、典型教育、警示教育、开放教育”等行之有效的方式，结合形势和党史工作实际，加强对党员的党性、党风、党纪，党的宗旨教育，认真落实党支部目标管理制度，对党员严格管理，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯。公司组织机构建设整改整改目标三：支部通过加强对党员的教育管理， 建立起一支有素质、 有能力的党员队伍，使党员在各项工作中处处起好表率作用， 切实起到先锋模范作公司组织

18、机构建设整改用。整改措施：1.研究、探索建立以发挥党员先锋模范作用为核心的量化考核体系，把党员有没有发挥模范作用、 发挥多大的模范作用作为考核党员的主要依据，并将党员考核纳入到个人综合考核中，目的是使党员工作中更好地发挥带头作用，以推动整体工作发展。2.进一步健全体党员大会制度和组织生活会制度，支部定期召开党员大会和组织生活会，要真正发挥组织生活会在党员教育中的重要作用，引导党员在组织生活会上敞开思想，联系工作，结合问题，遵循“有则改之、无则加勉”的原则，实事求是地开展严肃、真诚的批评和自我批评活动，健全党内监督机制，帮助党员进步。3.发挥群众的监督作用，主动接受群众监督。支部定期召开党外座谈

19、会向非党群众征求意见和建议，向他们了解党员在学习、工作、生活等各方面的表现， 使党外监督和党内管理有效地结合起来，逐步探索建立党员教育管理工作的长效机制。整改目标四：支部应充分发挥战斗堡垒的作用，努力把支部建设成为能开拓创新、锐意进取的集体。整改措施：支部要积极鼓励党员解放思想、与时俱进，创造性地开展工作，凡是有利于促进工作上水平的事情要大胆去闯、大胆去干。对勤于思考，敢于突破，不断探索新方法、新途径的党员，要及时表扬并可给予适当的奖励，并将此作为创先争优的一个重要参考。公司组织机构建设整改xx-5-8xxxxxxxxxx公司党支部篇二：关于基层组织建设年中基层党组织存在问题及整改方案小龙街道

20、解放坡社区党委关于基层组织建设年中基层党组织存在问题及整改方案根据全国、全市基层组织建设年工作推进视频会议精神和市委组织部关于做好全市基层组织整改提高晋位升级工作的通知（渝委组xx215 号）和（沙创先争优办 xx10 号）要求，为巩固先进、推动一般、整顿后进，扎实抓好整改提高、晋位升级各项工作，现就社区被评为“较好”的基层党组织存在的 4 个方面重点问题，提出如下整改方案：一、“两新”联合党支部存在的问题基本情况：由于已经搬迁、工作调动，党员人数不足 3 名的党组织 1 个。整改措施：1.对已经搬迁、工作调动，指派专人核实后，按规定程序对调整。2.对党员人数不足 3 名的“两新“组织党组织，

21、社区派出党员充实支部力量，确保支部活动正常开展， 派出党建指导员，定点联系指导“两新”党组织活动开展。3.社区党组织派遣党建联络员，加强党员发展工作，对流入的党员及时编入支部加强管理。4.整改时间： xx 年 8 月底前责任单位：社区党委、 “两新”联合党支部公司组织机构建设整改二、党组织活动存在的问题基本情况：因党员退休、年多老病或征地拆迁居住分散，导致党组织活动不能按时开展，缺乏活力的 1 个；因党员流动性大，导致党组织活动开展较少且流于形式的 1 个；因下岗失业党员多、 外出务工党员多，导致党组织活动无法及时开展的 1 个。整改措施：1.对年老多病的党员，由其所在党组织确定联系人，采取服

22、务上门、送党课上门的方式， 确保党员参与党组织活动； 对拆迁导致居住分散的党员，及时清查其组织关系，按属地化管理原则就近管理。2.对党员流动性大、党员数量少的党支部和下岗失业党员多、外出务工党员多的党支部，积极创新党组织活动内容和方式， 充分利用网络、电话等载体增加党组织生活的参与面，增强组织的凝聚力、吸引力；建立流动党员台账，为每名流动党员确定一名联系人，做好联系沟通，确保 90%以上的流动党员纳入有效管理。整改时间： xx 年 8 月底前责任单位：社区党委各直属党支部三、组织工作机制和基础工作存在的问题基本情况：组织工作机制不够完善的 1 个，基础工作缺乏、党员管理力度不够，党组织作用发挥

23、有待提升的 1 个。整改措施：1.对组织工作机制不完善的党支部，由社区党组织帮助查找根源、健全组织工作制度，确保严格贯彻执行。2.对基础工作缺乏的党支部，由社区党组织派驻优秀党务工作者帮助公司组织机构建设整改指导基础工作的完善和提升。3.对党员管理力度不够的党支部， 健全党组织工作规程， 严格落实“三会一课”制度， 加强对党员的教育管理，相关情况及时向上级党组织报送，作为年度考核的重要依据。整改时间： xx 年 8 月底前责任单位：社区党委各直属党支部四、党员发展存在的问题基本情况：发展党员工作力度不够，发展范围单一。整改措施：由社区党委派组织委员帮助党员发展工作， 严格党员发展标准、 注重党

24、员发展质量，加大在青年、技术工人、 “两新”组织、毕业大学生等人员中发展党员工作力度。整改时间： xx 年 12 月底前责任单位：社区党委各直属党支部公司组织机构建设整改xx 年 7 月 20 日篇三：基层党组织整改提高实施方案基层党组织整改提高实施方案为了扎实推进基层组织建设年活动， 全面提高我村党支部党建工作科学化水平，不断增强支部的创造力、凝聚力和战斗力，村党支部通过自查，召集群众座谈、 走进农户走访等方式对支部存在的问题进行了深入查找，并对各个问题原因进行了分析。 现就我村党支部基层党组织建设中存在的问题制定出如下整改提高实施方案。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，

25、本着制定措施要由可公司组织机构建设整改操作性，整改事项明确，整改重点突出、整改措施具体、整改时限确定、整改责任落实的原则， 坚持上级党委帮助整顿与提高与支部自身解决问题的能力相结合，力争在解决重点意见和建议方面取得新进展。二、整改目标对于前期深入查找的问题， 在认真分析原因的基础上， 严格执行整改提升方案，彻底解决各个问题。并以此次整改为契机，提升党员队伍素质，优化队伍结构，加强民主监督，扎实工作作风，全力提升党支部班子的凝聚力和战斗力，提升支部党建工作的制度化水平。三、具体问题1、支部建设工作滞后，党员老龄化趋势明显，女性党员比例偏低。近年来发展的新党员太少。 主要原因是村上青壮年多数常年在

26、外， 连续培养难度较大。2、组织学习不够扎实，学用效果有待提高。支部开展党组织活动少，主题不够鲜明，形式比较单一，党员参与积极性不高，组织活动效果差。究其原因，支部组织活动没有明确的规划、针对性不强。由于平时农活较忙，理论学习时间不能保证， 部分党员的理论学习有所放松，理论学习的主动性不够强。3、党员干部的工作作风还需进一步转变。部分党员工作上力度不够，存在畏难情绪。个别党员有自满情绪，作风浮躁，工作目标要求低。部分党员工作思路狭窄，在为群众谋实事，干实事上做得不够，干成事上缺乏动力。公司组织机构建设整改四、整改措施1、加强党支部自身建设。认真落实“三定一优”优化党员队伍、“三一三化”规范组织

27、生活等制度。严格执行“三会一课”制度、民主评议、党员目标管理等制度，规范党支部运行。围绕“五个一”（一个好的带头人、一个好的发展思路、一个好的工作制度、一个好的活动阵地和一个好的保障机制）和“五个好” （领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好）的标准，积极推进晋位升级活动，做好村党支部建设工作。 做好村务、党务公开，接受群众监督。整改时间： xx 年 7 月 16 日-xx 年 7 月 20 日负责人：周松彦整改时间：长期坚持进行3、加强活动阵地建设。积极联系有关部门，进一步强化村级组织活动场所配套建设， 完善村级组织活动场所各项制度， 办公设备等基础设施，尽快启用新的村服

28、务社区楼，提高村级组织活动场所利用率，切实发挥作用。整改时间： xx 年 7 月 16 日-xx 年 12 月4、扎实工作作风， 进一步发挥党员干部先进性作用。结合村上实际，积极发展蔬菜种植， 积极走专业合作社发展模式， 推动村上的蔬菜种植技术的提升，提高蔬菜种植效益。积极发展养殖业，带领群众多渠道增收致富。把党员干部教育的学用效果与村党支部的战斗力结合起来，切实增强活动的实效性。进一步推进环境整治与绿化提升工作，彻底有效的治理三堆， 进一步完善村广场配套设施建设， 结合实际开展各种形式的文化活动， 寓学习教育于各种丰富多彩的活动之中， 提公司组织机构建设整改高党员群众的文娱生活品质。 通过联

29、系上级镇府部门， 积极反映水源问题，今早解决群众的饮水安全隐患。整改时间： xx 年 7 月 16 日-xx 年 7 月 20 日五、组织保障1、加强组织领导，明确责任。村党支部一班人要高度重视，党支部书记负总责，支部其他成员分工负责抓好晋位升级各项措施落实， 有力有序有效推进整改提高和晋位升级工作。2、明确时限要求，抓好整改落实。按照镇党委基层组织建设年活动阶段要求，整改提高和晋位升级工作要在要求时限全面完成。 村两委人员必须全力以赴，按照职责分工，切实抓好落实，确保整改提高和晋位升级目标任务全面实现。3、做好宣传引导工作。充分调动广大党员群众的积极性，营造良好的整改提升氛围。 对于短期内涌

30、现出的典型要广泛宣传， 增加支部的威信和影响力。采取评比、表彰的措施，鼓励先进，提高党员学习、整改的自觉性、主动性和创造性。以激发大家的学习热情。4、改进工作方法，积极探索创新。在这次整改过程中，要扑下身子干实事，把整改与“三问三解”活动结合起来，强化支部战斗力，强化支部服务意识，提高支部党建水平。第四篇、xx 公司强化检查严把项目建设质量关公司组织机构建设整改xx 公司强化检查严把项目建设质量关为贯彻落实炼油与化工分公司关于炼化工程建设项目质量管理的工公司组织机构建设整改作部署，切实提高建设项目质量管理水平， 5 月 3 日，xx 公司启动了工程建设项目质量大检查， 对新开工、复工项目的质量

31、问题进行全面综合的检查整治。本次大检查采用文件资料检查和实体抽查相结合的方式， 在承包单位质量保证体系方面， 将重点对质量管理组织机构、 质量管理人员执业资质、质量管理制度制定及执行情况进行深入检查， 同时要认真查看施工组织设计、施工方案、质量计划审批执行以及质量技术交底情况。在监理单位质量保证体系方面， 将对项目监理组织机构、 监理人员执业资质、质量管理制度进行深度摸排，还将对监理规划、监理细则和监理日记进行认真检查。在工程实体质量方面，将对土建专业、设备专业、工艺专业、电气专业、仪表专业等 5 类 52 个方面进行全面梳理，确保将检查工作落到实处，切实起到以检查促整改、以检查促提升的作用。

32、据悉，本次大检查共分为自查自改、集中检查和总结讲评三个阶段，将持续至本月 20 日。大检查结束后， xx 公司将强化问题整改和持续跟踪，做到组织落实、人员落实、时间落实，切实提高公司建设项目质量管理水平。第五篇、基层组织整改清单公司组织机构建设整改附件 1中共临沂佳轮汽车销售服务有限公司整改问题清单姓名：上海大众党支部 xx 年 9 月 13 日-2-公司组织机构建设整改-3-4-第六篇、施工组织机构框图公司组织机构建设整改施工组织机构框图质量保证体系质量自检体系试验保证体系安全生产保证体系第七篇、公司内控体系建设实施方案公司组织机构建设整改北汽广州公司内控体系建设实施方案（讨论稿）企业管理部

33、xx 年十二月一、目的为进一步加强和规范北汽（广州）汽车有限公司内部控制 ,提高企业经营管理水平和风险防范能力 ,促进企业可持续发展 ,公司特制定北汽（广州）汽车有限公司内部控制体系建设实施方案 ,实施内部控制体系建设工作。二、主要内容按照北京市国资委“京国资发【 xx】13 号”关于构建市属国有企业内部控制体系有关事项的通知 和北京汽车集团有限公司 “京汽集政公司组织机构建设整改企字【xx】823 号”关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知要求 ,此次内控建设具体包括组织架构、发展战略、人力资源、企业管理、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、合同管理、审计、 法务、内部信息

34、传递和信息系统等在内的公司运营管理的各个方面。三、组织机构保障为确保公司内控建设工作顺利推进 ,保证内控机制有效运行 ,公司将设立内控建设领导小组和内控建设执行小组， 待领导过会讨论通过后实施。内控建设领导小组组长由公司总经理担任 ,是公司内控体系建设的第一责任人。内控建设领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。内控建设领导小组下设内控建设执行小组 ,内控建设执行小组组长由企业管理部部长担任， 执行小组负责内部控制体系建设工作的具体开展。内控建设领导小组组长：王璋副组长：郗建国王志芳兰纪红郭长义成员：李红马庆恒熊买宝杜来成马学义叶春雷寇伟马铁利罗云坤李建伟张万涛何新康朱鸿岸邝军生

35、主要职责：1)负责确定本次内控体系建设的范围；公司组织机构建设整改2)负责明确本次内控体系建设的总体目标；3)负责确定本次内控体系建设的整体部署；公司组织机构建设整改4)负责本次内控体系建设的其他内容。内控体系建设执行小组组长：李红成员：王益华冯葵钟志球黄建安宋振涛熊学兵朱亮赖学明张万涛陈志忠黄栋郑国平何伟聪陈永新主要职责：1）负责内控体系建设成员的职责分工；2）负责确定本次内控体系建设的具体时间安排；3）负责组织公司内部资源的协调,并积极与外部咨询机构的对接、沟通、协调；4）负责审核本次内控体系建设费用预算；5）负责本次内控体系建设的其他实施工作。6）内控体系建设执行小组办公室设在企业管理部

36、，是在内控体系建设领导小组领导下，具体实施内控体系建设工作,确保实施阶段工作组的顺畅运行。四、内控建设总体规划内控建设工作涉及公司运营管理的全过程,包括各个层面、各类业务、各项制度流程 ,涉及面广 ,内容庞杂 ,按照北京汽车集团公司通知要求，计划于 xx 年至 xx 年 6 月份完成内部控制体系构建工作。公司组织机构建设整改实施步骤根据“京汽集政企字 【xx】823 号”关于成立集团公司内控体系建设领导小组和工作小组的通知 要求，结合北汽广州公司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划 xx 年 1 月初启动，具体按以下步骤实施：具体实施步骤和计划启动部署阶段（ xx.1-xx.5）该阶段主要