各控股子公司总经理办公会议事规则

1、昆明春溢实业企业集团有限公司 【集团管理部文件】昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司总经理办公会议事规则编制: 集团管理部 校对: 审核: 批准: （试行）二0一一年十二月2011年12月10日发布 2012年1月1日起实施昆明春溢实业企业集团有限公司 发布昆明春溢实业企业集团有限公司文件昆春溢司管【2011】007号昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司总经理办公会议事规则目 录一、总则二、总经理办公会议事范围三、总经理办公会议事形式及规则四、总经理办公会议事程序五、附则昆明春溢实业企业集团有限公司控股子公司总经理办公会议事规则（试行）一、总则1、为进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理

2、层依法行使职权、履行职责、承担义务，依据中华人民共和国公司法和昆明春溢实业企业集团有限公司章程（以下简称公司章程），结合集团实际，特制定本规则。2、总经理办公会议是各控股子公司高层管理对工作中的重要事项进行决策和处理的重要途径。要在实行总经理负责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学决策、高效运行的管理目标。二、总经理办公会议事范围依照中华人民共和国公司法和公司章程，总经理办公会议事范围如下：1、研究实施经集团审核通过的各控股子公司年度生产计划、发展规划、新项目开发、资金投向、财务预算、利润分配、职工培训、职工工资分配、职工福利等方案；审定月生产经营计划及阶段性中心工作

3、方案。2、拟订和修改公司的基本管理制度；制订并调整公司内部管理机构设置方案。3、决策公司行政序列工作人员配备方案；决策公司行政序列中层生产经营管理人员（主管级及其以下员工）的选拔、考察、任免和奖惩，主管级需上报集团人力资源部审核备案。4、确定向集团汇报的重大问题；通报经理层日常工作；研究日常安全、生产销售、经营管理等工作；及时解决公司在工作中遇到的问题。5、协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、地方关系的重要事宜。6、研究确定公司章程规定的和集团授予的其他职权范围内的工作。7、对公司一般性费用1万元2万元资金使用进行会议研究及表决。8、对公司项目性费用5万10万元借贷、投资、资金使用进

4、行会议研究及表决。（注：如公司按照前期签订的合同执行或正常列支各类款项，不受此条款约束）三、总经理办公会议事形式及规则1、总经理办公会议事主要通过公司例会、经理层办公会、经理办公扩大会等形式研究问题，作出决定。主要形式是公司例会。2、总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。3、总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理、行政部经理、相关涉及部门主管列席会议。4、总经理办公会原则上每半月召开一次。遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。5、总经理办公会会议记录，应由办公室指定专人负责，并由记录人员整理会议要点，及时转告因故缺席的会议人员。6、凡总

5、经理办公会研究决定的重大事项，必须有半数以上会议组成人员到会方能决议。7、总经理办公会讨论决定的事项，由分管副总经理按照分工范围督促检查，并及时通报贯彻落实情况。8、出席和列席总经理办公会的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和内容不得随意向外泄露。四、总经理办公会议事程序1、总经理办公会议题，由总经理确定，分管副总经理可提前向总经理申请会议讨论决定的议题，重要议题应提交书面材料。2、凡提交总经理办公会研究的议题，应事先经分管副总经理提交可供会议决策的方案。3、总经理办公会实行总经理负责制。对在总经理办公会上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或安全生产等方面的紧迫问题，可由总经理裁定。4、凡上次办公会研究的重要事项，需由分管副总经理（或指定承办人）向当次办公会汇报落实情况。五、附则1、