一单一结及签证作业标准及流程(12.12.3)

1、希望文旅希望文化旅游开发有限公司编号版号一单一结及签证作业标准及流程批准：拟稿：主责单位成本控制中心、项目公司造价合约部文件执行日期备注对应单位监察审计单位监察部、招标管理单位招标采购中心、成本管理单位成本管理中心、技术管理单位规划技术中心、工程技术中心子（分）公司工程技术（管理）部、造价合约部对应权限人总部权限人：公司总裁或其授权人子（分）公司权限人：子（分）公司总经理或其授权人废止文件一单一结及签证作业标准及流程（试行）1.目的为了加强设计变更、工程任务通知单、现场签证结算管理，及时反映项目动态成本，规范对超出合同范围或超出施工图纸外的工程量或工作量增减进行现场记录、确认、审核并形成书面记

2、录的过程，确保工程付款、工程结算质量和进度，制定本管理办法。2.适用范围2.1本作业标准适用于希望文旅开发有限公司的一单一结及现场签证管理，以及成本部门的补充预算及结算工作。2.2一单一结适用范围：2.2.1公司所有开发的项目中每一份（次）变更通知单、工程任务通知单、技术核定单的过程结算。2.2.2总价包干合同原则上每份（次）变更通知单、工程任务通知单、技术核定单均应办理一单一结，该部分一单一结金额后期结算时不再重复计算；2.2.3非总价包干合同（如景观，装饰，栏杆，门窗，保温，涂料等）无法在竣工图上反映的变更须办理一单一结。能在竣工图反映出来的变更工程量可不办理一单一结，在竣工结算时一并办理

3、。2.2 签证适用范围2.2.1每一份（次）签证金额不得超过5万元。2.2.2适用于在项目实施过程中合同范围外现场确认的零星工程。2.2.2适用于符合施工合同规定的非施工单位原因引起的零星费用增减，且无法办理一单一结的。2.2.3适用于建设单位设计变更滞后引起的拆除、剔凿、修补而发生的工程量或费用，且无法办理一单一结的。3.术语和定义一单一结：针对一份（次）变更通知单、工程任务通知单、技术核定单办理一份结算。现场签证：是指建设单位与施工单位根据承包合同约定，就工程施工过程中实施额外施工内容所作的签认证明，是对施工过程中所发生的费用增减的确认。4.职责4.1 成本管理中心：4.1.1和现场工程师

4、共同参加工程量的收方；4.1.2负责项目变更的测算、一单一结及现场签证的办理及审核；4.1.3定期对现场签证情况分析汇总，提出相应的成本管理建议；4.1.4合约造价部对一单一结及签证造价的合理性、准确性负责。4.2 工程部：4.2.1工程部组织现场收方；4.2.2和造价工程师共同参加工程量收方；4.2.3审核施工单位报送的一单一结报审表、经济签证确认单，确认该事项是否需办理一单一结及签证；4.2.4确认施工单位报送的一单一结报审表、现场签证中的工作内容和工程量；4.2.5督促施工单位对每月已完成的变更通知单、工程任务通知单、技术核定单及现场签证进行汇总，并移交合约造价部进行结算；4.2.6负责

5、工程项目一单一结报审表、经济签证确认单的实施、验收、审核、报批、跟踪、签署、报备等，并对签证内容的真实性负责。4.2.7对变更通知单、工程任务通知单、技术核定单、签证的规范管理性负责。4.3 管理层：按授权权限进行审批。5. 工作程序：5.1变更的类型：设计修改、技术核定单、建设（或客户）变更等均属于项目变更。除以上变更及工程任务通知单、现场签证（含签证互扣）内容外，不得以其他形式向施工单位发出施工指令，变更实施完毕后，由成本管理部门办理一单一结及签证。5.2变更的发起：设计管理单位/创意管理单位、工程管理单位、销售管理单位作为变更发起部门，其他部门或单位不得发起变更申请。在发起变更时必须填写

6、变更时效，即如发起变更日期时施工现场已实施的变更属“事后”变更，反之则为“事前”变更。5.3变更的测算：成本管理部门原则上对每份变更无论金额大小、变更性质均要求测算成本费用。成本管理部门在收到变更申请后原则上在3个工作日内完成部门审核，对属“大型变更”的测算时间不得超过10个工作日。5.4现场收方：现场工程师在接到收方申请（口头申请或书面申请）后，在一个工作日内组织造价工程师、集团监察部和集团采供部现场代表、监理单位、施工单位进行收方，并对原始数据进行当场签字确认。造价工程师至少复印一份现场收方单留底。5.5 一单一结及签证办理：原则上变更内容实施完毕验收合格后工作10个工作日内，工程管理部门

7、及时通知施工单位填写一单一结报审表、经济签证确认单，并在变更单上确认变更实施情况，交成本管理部门完成费用审核。事前变更应在有效签字人共同签署完成，并与承包单位核定费用后，才通知承包单位开始实施，该核定费用作为一单一结结算费用。特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的签证）设计变更和现场签证，可以先实施再核定费用；如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，则必须要求承包单位在隐蔽部位覆盖之前或拆毁前提出预算并对清工程量。事后变更发包方项目部必须督促承包单位尽快计算变更签证费用，最迟在变更签证内容全部施工完后的10日内（自监理及甲方现场代表确认完工情况的日期开始计算），向甲方报送完整的一单一结。5.2一单

8、一结报审表、经济签证确认单一式三份并按要求附相关结算、签证依据一份【如：设计变更、技术核定单、工程任务单、工程量计算书、预算书、汇总表、收方单（收方单必须为原件）等】，报送现场工程师审核。5.3现场工程师收到施工单位报送的一单一结报审表经济签证确认单后三个工作日内对其规范性、真实性、有效性进行审核，并填写一单一结报审表（附表）、经济签证确认单审批表，签署明确意见后按规定流程进行报批。在报批过程中及时跟踪审批状态。5.4造价工程师在10个工作日内，依据施工合同、本作业标准及相关法律法规对一单一结报审表、经济签证确认单及附件的合理性进行审核，在一单一结报审表（附表）、经济签证确认单审批表中签署计价

9、依据及金额，并附依据（预算书、合同条款等）。造价工程师在审核完一单一结报审表（附表）、经济签证确认单后应及时与施工单位进行沟通，以求达成一致意见。5.5造价工程师完成审核后按规定流程报送相关领导审核。完成审批程序后，造价工程师在一单一结报审表、经济签证确认单上按审批情况填写意见。5.6工程部经理依据审批情况签发一单一结报审表、经济签证确认单（签字并加盖工程部章）。5.7造价部对完成审批程序的一单一结报审表一单一结报审表（附表）经济签证确认单、经济签证确认单审批表及附件原件进行存档，作为支付进度款及结算依据。5.8一单一结办理时限：原则上一单一结实行月结月清。在施工合同中约定施工单位在变更实施完

10、成后报送一单一结的时限，以避免施工单位在变更完成后不及时报送一单一结。成本管理部在收到一单一结后按公司相关规定时限办理一单一结。对于发出后牵涉范围较大，实施周期较长的变更，在变更正式发出后，成本管理部应及时要求施工正对该项变更报送变更预算书，经成本部门核定后作为变更实施完成后一单一结的结算金额，经双方核定的变更预算金额不许随意变化。变更完成后月结月清5.9其他工作： 5.9.1施工单位每月25日前汇总上月21日至本月20日已完工且手续完备的一单一结、签证，并填写 项目 年 月一单一结、现场签证汇总表，报送工程部，经现场工程师和项目经理确认签署后报送成本管理中心，作为成本汇总、分析及付款的依据。

11、5.9.2每个一单一结报审表、经济签证确认单均必须按合同标段分专业独立编号，并整理归档、妥善保存，编号原则为： 项目名称（施工单位）-栋号-专业-编号 。例如：地块三总包8栋土建专业001号，签证编号为：地块三（恒业）-8栋-土建-001#（结）签；水世界外包装摩天轮安装专业002号，签证编号为：水世界（联点）-摩天轮-安装-002#（结）签。6 审批权限6.1一单一结授权审批权限:预计金额有效审核人有效审批人0.5万元以下（含）项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、项目成本经理、集团监察部、集团采供部各部门联签 0.5至5 万元（含）项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、

12、项目成本经理、集团监察部、集团采供部、工程总监工程总监5-50 万元以（含）项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、项目成本经理、集团监察部、集团采供部、工程总监、项目总经理项目总经理50 万元以上项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、项目成本经理、成本管理中心总监、集团监察部、集团采供部、工程总监、项目总经理、常务副总经理常务副总经6.2 现场签证授权审批权限:预计金额有效审核人有效审批人0.5万元以下（含）项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、合约造价部经理、集团监察部、集团采供部各部门联签 0.5至3 万元（含）项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、

13、合约造价部经理、集团监察部、集团采供部、工程总监工程总监 3-5 万元（含）项目部现场工程师、合约造价部工程师、工程部经理、合约造价部经理、集团监察部、集团采供部、工程总监、常务副总经理（项目总经理）常务副总经（项目总经理）7.相关记录7.1一单一结报审表经济签证确认单7.2一单一结报审表（附表）经济签证确认单审批表（内部使用不对外）7.3收方单7.4项目月现场签证汇总表7.5签证台账一单一结报审表项目名称： 填表日期： 年 月 日合同名称编 号建设单位施工单位核定依据施工单位结 算 内 容 及 金 额(报审明细详一单一结计算明细表)施工单位负责人(签字)： 建设单位审定意见日期：说明：1.本

14、表适用于公司所有开发项目的过程增减费用结算，核定的累计结算价后作为工程最终结算价。2.本表由施工单位填报，同时需附以下表格及资料作为附件(均为三份)：2.1 一单一结计算明细表或工程计价表及工程费用表2.2经监理及甲方项目部签认实施情况的变更通知单或工程任务通知单、图纸2.3经甲方审批通过的材料（设备）认价回复通知书或认价回复单2.4 现场收方记录表3.本表经甲方签认并加盖“工程项目专用章”后生效。经 济 签 证 确 认 单施工单位： 所属合同： 共 页 编号 事项名称适用范围：提出时间签证原因返工 零星用工 零星用机械 新增工作内容 确定合同约定工作内容的工程量 其他原因签证内容 工程负责人

15、：施工单位（盖章）：日 期： 年 月 日签证审核意见监理单位审核意见： 专业工程师： 总 监：监理单位（盖章）：日 期： 年 月 日建设单位审核意见： 造价工程师： 工程部经理：工程部（盖章）：日 期： 年 月 日备注：1、本表一式三份.建设单位工程部一份（原件）、合约造价部一份（原件），施工单位一份（原件）、监理单位一份（复印件）。2、办理签证经济签证确认单应附相应设计变更、技术核定单、工程任务单、工作联系函、工程任务书等附件，否则不予办理。 一单一结报审表（附表） (限公司内部使用)项目名称： 编号：工程管理部意 见（需说明核定内容的完成情况和质量）日期:预算管理中心 意见(审核明细详一单

16、一结计算明细表) 日期：说明：1.本表原件一份与一单一结报审表一起报送成本管理中心。 经济签证确认单审批表（内部审批用）项目名称： 记录编号： 施工单位签证编号合同名称合同编号变更部位及适用范围变更事项提出部门： 建设单位 施工单位 监理 是否有费用：是 否 施工单位估算费用: . 签证类型 设计变更： 设计错漏 口 设计优化 口 现场需要： 突发事件 口 施工困难 口 不可抗力影响 口 合同补充内容 口建设单位要求： 公司要求 口 工程管理过失 口营销需要： 客户要求 口 策划忽略 口其 他： 政府部门要求 口 其他原因 口（须说明）： .签证原因签证上报资料 施工单位报送签证编号：正文 张

17、附图 张 无 签证实施时间工程部审核集团监察部审核合约造价部审核集团采供部审核工程总监审核常务副总审核板块造价部注：1、跟设计变更有关的，应抄送设计部门。本表为我公司内部留存，不发往施工单位 ； 2、本表须附认价单、预算审核书等依据。收方单编号： 收方时间： 年 月 日工程名称：建设单位：施工单位：监理单位：收方依据收方部位：工程实施质量、范围情况、工程量及简图：建设单位：施工单位监理单位工程部合约造价部集团监察部驻现场代表集团采供部驻现场代表年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日备注：1、本表仅作为经济签证确认单附件，无主表或主表未批准，则本表无效；2、本表由施工单位填报，监理单位、建设单位签字确认；3、本表原件一份，作为经济签证确认单的附件。第 13 页 共 11 页 项目（ ）年（ ）月一单一结、现场签证汇总表工程名称： 类别： 施工单位：编号主 要 事 项报审价审定价签证状态备注汇总资料确认：施工单位项目内业： 施工单位预算员： 监理：审