#集团公司机构及职责

1、集团公司机构说明书第一部分机构设置图第二部分机构职能、职责股东大会 董事局投资发展委员会 企业管理委员会 董秘办公室 人力资源部 投资贸易部 财务部 审计部 总裁办（一）总说明1. 本说明书描述集团公司机构设置和职能、职责。岗位说明书另行制订。2. 集团公司机构包含三个层次 :所有层- 股东大会，经营决策层 -董事局、监事会，经营管理层 - 总裁班子（总裁、副总裁、三总师、总助）及所辖五个管理部门。3. 集团公司是均瑶集团的核心机构。其主要功能是投资发展战略筹划及实施、管理规范化推进、 企业文化创建和维护。通过为集团内外服务来发挥集团公司的功能，起到均瑶集团品牌效应和 规模效应，增强本集团核心

2、竞争力，实现股东权益最大化。4. 本说明书是集团公司的基本规章制度，制度安排以前瞻性、先进性为原则，对工作具有指导意 义。5. 根据职能、管理幅度和精简原则设置机构。6. 本说明书名词解释：“集团”表示集团全方位， “集团公司”仅指集团公司，不含集团所属子公司、 子子公司；“集团所属子公司” 表示直接受集团公司控股的企业法人， 如专业总公司、 直属 公司。集团的各项管理功能由集团公司实施；） 机构职能、职责股东大会一、股东大会的产生：均瑶集团有限公司股东大会由全体股东和股东代表组成，股东会会议由股东按 出资比例行使表决权。二、股东大会制度：股东大会每半年定期召开一次。股东代表四分之一以上表决权

3、的股东，三分之一 以上董事，或者监事，可以提议召开临时股东会议。三、股东大会行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3、选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准董事会的报告；5、审议批准监事会的报告；6、审议批准公司重大投资项目；7、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；8、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；9、对公司增加或者减少注册资本作出决议；10、对发行公司债券作出决议；11、对股东向股东以外的人转让出资作出决议；12、对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；13、修改公司章程。监事会一、监事

4、会的产生：监事会成员由股东会选举产生，成员为一至三人，由股东代表或公司员工代表或 外聘人员组成，公司董事、总裁及财务人员不得兼任监事。二、监事会行使下列职权：1、检查公司的财务；2、对董事、总裁执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3、当董事和总裁的行为损害公司的利益时，要求董事和总裁予以纠正；4、提议召开临时股东大会；5、列席董事会会议；6、公司章程规定的其他职权。董事局一、董事局的产生：董事局成员由股东会选举产生，成员为五至九人，设董事长一名、副董事长一名， 董事长和副董事长由董事局根据公司章程选举产生。二、董事局对股东会负责，行使下列职权：1、负责召集股东大会，并向股东

5、大会报告工作；2、执行股东大会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7、拟订公司合并、分立、解散的方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司总裁，根据总裁的提名，聘任或者解聘副总裁、财务负责人，决定其报酬 事项；10、制定公司的基本管理制度。投资发展委员会一、机构产生：投资发展委员会为董事会下设专业议事机构，成员为五至九人。其成员由董事局聘任 相关领域有专长人员组成。每季度召开会议一次，遇重大或特殊情况由董事局董秘办负责召集召开临

6、时会议。、工作内容：接受集团公司、集团所属子公司所交提案，对提案进行审查后，向集团董事局提出意 见；在职权范围内向集团董事局提交方案。委员会成员在涉及本人或与本人有利害关系议题时须 回避。、工作职责：完成以下工作，向董事局提出意见或提交方案。1、研究和策划集团中长期投资发展战略，提交投资发展战略方案或修正案；2、收集、研究、分析投资发展战略相关信息，向董事局或集团公司提供资询；3、审议集团所属子公司中长期投资发展战略方案；4、审议集团重大投资项目的可行性研究报告；5、审议集团公司重大经营管理举措方案；6、审议集团公司的年度财务预算方案、决算方案；7、审议集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案；8

7、、审议集团公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；9、审议集团资本运作方案，包括收购和反收购方案；10、董事局委托的其他工作；企业管理委员会、机构产生：企业管理委员会为董事局下设专业议事机构，成员为五至九人。其成员由董事聘请相 关领域有专长人员组成。每季度召开会议一次，遇重大或特殊情况召开临时会议。、工作内容：接受集团公司、集团所属子公司所交提案，对提案进行审查后，向集团董事局提出意 见；在职权范围内向集团董事局提交方案。委员会成员在涉及本人或与本人有利害关系议题时须 回避。、工作职责：完成以下工作，向董事局提出意见或提交方案。1、审议集团公司和集团所属子公司副总（含）以上管理

8、人员调动任用解聘方案；2、审议集团公司和集团所属子公司副总（含）以上管理人员薪酬方案；3、审议集团公司和集团所属子公司章程修改方案；4、审议集团公司及集团所属子公司的经营计划方案；5、审议集团公司内部管理机构的设置方案；6、审议集团公司及集团所属子公司内部考核方案；7、审议集团公司及集团所属子公司信息披露事项预案；8、审议集团公司及集团所属子公司标准化管理方案；9、检查集团公司经营班子执行股东大会的决议和董事会决议情况；10、听取集团公司首席执行官和集团所属子公司总经理的工作汇报并检查他们的工作；11、检查集团公司危机管理和风险防范情况；12、向董事局或集团公司提供企业管理资讯；13、董事局委

9、托的其他工作。董秘办公室一、机构产生：董事局秘书办公室为董事局常设办事机构，成员为若干名，其成员由董事局聘任。二、工作内容：承担董事局和专业委员会的日常具体事务。三、工作职责：1、依照公司章程规定，向董事局成员、专业委员会成员工作联络；2、依照公司章程规定，收集、准备会议资料，筹备董事局、专业委员会会议；3、担任董事局、专业委员会会议记录；4、承担董事局、专业委员会文件收发工作；5、接受董事局、专业委员会委托，制作文件；6、董事局和专业委员会委托的其他工作；集团公司总裁、总裁的产生：总裁由董事局聘任，总裁对董事局负责，根据经营规模可设一至二名副总裁、三总 师、总裁助理。、总裁行使下列职权：1、

10、主持公司经营管理工作，组织实施董事局会议决议；2、组织实施公司年度内经营计划和投资方案；3、拟定公司内部管理机构设置方案；4、制度公司的具体规章；5、提请聘任或者解聘公司副总裁、三总师、财务负责人；6、聘任或者解聘除应由董事局聘任或者解聘以外的部门负责人或高级管理人员；7、公司章程和董事局授予的其他职权。人力资源部一、主要职能：人力资源部为集团公司职能部门，其工作为集团总裁负责。主要职能为在集团投资发展战略的指导下，承担系统的人力资源规划和企业文化建设，建立企业与员工共创愿景的文化氛围，塑造一种选人、用人、育人和留人的良性健康机制，使企业人力资源最大化发挥作用，以促进生产率 及竞争力的提升。二

11、、工作职责：1、定期组织对集团的人力资源状况和人力资源环境进行分析和预测，并为集团的战略规划提供 决策支持。2、于对集团投资发展战略的理解和分析，负责拟定人力资源战略规划并提交集团董事会审议， 审议通过后组织实施。3、据集团的年度经营计划，负责拟定人力资源部年度工作计划，并向集团总裁报批，集团总裁 批准后组织实施。4、根据集团各公司的行业特点和地域分布特点，负责整个集团人力资源管理体系和制度的构建。5、在集团人力资源管理体系的总体框架内，对各专业公司的人力资源管理制度进行审核，并对 制度及流程的制定给予必要的指导。6、对各专业公司的人力资源管理状况每年组织一次到两次的测评，对各专业公司执行集团

12、人力 资源制度和薪资福利政策的状况进行不定期抽查，如发现严重违反集团人力资源制度和薪资 福利政策的现象，及时向集团总裁提交对所属单位或相关责任人给予必要行政处罚的议案。7、根据集团和所属各公司的年度经营计划，负责对各部门、各公司的机构和岗位设置情况进行 评估，向集团总裁提供组织机构优化和岗位设置建议方案，并据此编制集团年度的人员编制 计划和人员动态需求计划。8、受理并审核集团各部门和各专业公司部长级以上人员的招聘申请，并按拟聘职位的级别报批。9、负责整个集团对外招聘信息的统一对外发布。10、负责整个集团应聘资料的收集、汇总和筛选，并向用人需求部门和公司推荐。11、负责收集与集团各专业、各行业相

13、关的优秀企业优秀人才的信息，并有针对性地与其保持联 系，建立集团的高级人才储备库，组织制定并实施人力配置计划，构建可持续、高效投资发展的人才 结构。12、责整个集团集中大规模招聘的策划和实施。13、负 责集团直属管理机构各级别人员和各专业公司经理级以上人员招聘考核的统一组织，对各专业公司经理级以下人员的招聘考核给予必要的协助、指导和备案。14、负 责整个集团部长级以上人员和集团直属管理机构关键岗位人员的背景调查，对各专业公司部长级以上人员的背景调查给予必要的协助、指导和备案。15、负 责集团直属管理机构各级别人员和各专业公司经理级以上人员入职前的沟通和引导，对各专业公司经理级以下人员的入职引导

14、给予必要的协助和指导。16 、负责组织薪酬调查，收集与集团公司各产业相关的外部先进企业的薪酬福利信息，提出对外具有竞争力、对内具有公平性的薪酬政策建议。17 、对各公司的工资奖金发放情况进行审核备案和分析汇总。18 、负责受理集团直属管理机构各级别人员和各专业公司部长级以上人员行政级别调整的申请， 并按权限报批。对各专业公司部长级以下人员行政级别的调整进行审核备案。19 、对各公司及集团公司各部门的人员流动、组织及人员管理状况进行分析，定期组织员工满意 度的调查，基于对人力资源环境和政策的评估，向集团最高管理层提交改善建议。20 、在各公司及相关业务部门的配合下，负责员工集中培训的组织，对集团

15、直属各部门和各专业 公司的业务培训给予必要的协助、支持，并备案，同时建立和完善员工的受训档案。21 、在集团直属各部门和各专业公司的配合下， 负责绩效考核体系和薪酬福利体系的构建、 跟踪、 评价和完善。22 、负责集团直属管理机构各级别人员和各专业公司部长级以上人员的绩效考核的组织实施， 对 各专业公司部长级以下人员的绩效考核给予必要的协助、指导和备案，并建立和完善员工的 绩效考核档案。23 、负责组织各层次人员的素质和技能测评，并拟定个人的教育提升计划和职业投资发展计划。24 、根据考核情况， 负责拟定集团直属管理机构各级别人员和各专业公司经理级以上人员的加薪 和职务晋升建议方案， 对各公司

16、人力资源部或总经办提交的经理级以下人员的加薪和职务晋 升方案审核备案。25 、在各专业公司的配合下，负责整个集团社会统筹的对外统一办理。26 、负责集团内部员工跨部门或跨公司调配的统一管理。27 、负责劳动合同的统一管理。28、负责劳动争议的协调。29、加强同政府相关部门 （劳动和社会保障部门、政府人事管理部门、劳动仲裁机构等）的沟通和联络，并建立良好关系。30、完成上级交办的其他工作，配合其他部门工作。投资贸易部 一、主要职能：投资贸易部为集团公司职能部门，其工作为集团总裁负责。其主要职能为实施投资发 展战略，组织公司贸易经营活动。二、工作职责：1、根据集团投资发展战略，提交实施集团投资发展

17、战略方法、步骤、措施草案，组织实施投资 发展战略。2、提交集团所属子公司中长期投资发展战略方案。3、提交集团重大投资项目的可行性研究报告草案。4、提交集团投资发展决策中投资项目危机管理和风险管理方案，组织实施投资投资发展决策中 危机管理和风险管理。5、组织实施集团公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券、上市工作。6、提交集团资本运作方案，包括收购和反收购方案。7、组织实施集团重大投资决策及集团公司具体投资项目。8、提交集团物资贸易业务的处理规则草案或修正案，组织实施物资贸易业务的洽谈和处理。9、负责组织公司各项贸易经营活动，为集团下属公司重大贸易活动提供各种服务。10、完成上级临时交办的

18、工作，配合其他部门工作。财务部一、主要职能：财务部为集团公司职能部门，其工作为集团总裁负责。其主要工作职能为负责集团计 划、财务管理，会计核算、统计、融资等工作。三、工作职责：1、牵头拟制集团公司经营计划方案，年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。2、提交集团财务管理制度草案或修正案，组织财务管理制度的实施和落实。3、提交集团财务风险管理方案，组织实施财务风险管理。4、编报集团公司资金收支计划、财务收支计划草案，组织实施资金收支计划、财务收支计划。5、编报集团各种财务报告及经营信息，提供财务会计、税务筹划中存在的问题解决方案。6、检查、指导集团所属子公司的财务会计工作。7、提交集团

19、财务会计人员专业培训计划草案， 配合人力资源部门组织实施财务会计人员专业培训。8、负责对集团公司各项财务开支的审核。9、承担集团公司的会计核算工作。10、负责集团的计划、统计工作。11、负责集团公司的融资工作及协调下属各公司的融资有关工作。12、负责对各总公司和集团直属公司的经济考核和财务部门考核负责。13、负责集团资产管理。14、完成上级临时交办的工作事项，配合其它部门的工作。审计部一、主要职能：审计部为集团公司职能部门，其工作为集团总裁负责。主要工作职能为监督和评价集 团各项经营管理活动的合法性、合理性、真实性，促进企业的资产增值和保值，负责集团法律事务。二、工作职责：1 提交审计监察规定

20、草案或修正案，组织实施审计监察规定。2 检查、监督集团所属公司、机构、部门正确贯彻执行各项经营管理规章制度，确保执行。3 受理对本集团员工违规、 违纪行为的举报。 调查集团公司员工和集团所属子公司副经理级 （含） 以上员工违规、违纪行为。4 审查和评价各公司内部控制制度的建立、健全及其执行情况。5 审查各公司提供的财务、会计信息；评价其真实性，完整性和有效性。6 审计各公司、机构经理级及以上管理人员和特殊工种业务人员的业绩和有关领导人员离任离 岗前职责履行情况及其绩效。7 承担或参与集团内法律诉讼案的处理。8 评审集团内经济合同。9 保持与常年法律顾问的沟通、联络。10、拟订防范法律风险措施。

21、11、针对审计监察法务管理中发现的重点问题，提出处理意见，经总裁批准后监督纠正；协助有 关部门完善企业管理的规章制度。12、完成上级临时交办的工作事项，配合其它部门的工作。总裁办公室 一、主要职能：总裁办公室为集团公司职能部门，其工作为集团总裁负责。其主要工作职责为部门协 调，企业文化建设，公关管理，信息管理，文秘、后勤服务。二、工作职责：1、提交集团公司综合性经营管理规章制度草案或修正案。组织实施综合性经营管理规章制度。2、起草集团公司重要文件， 提交公文管理和档案管理制度草案或修正案， 组织实施公文管理和档 案管理制度。3、 承担集团CI的设计和开发工作，负责 CI手册的管理、维护及更新；

22、4、承担均瑶品牌管理工作，负责组织参加行业内外重要的国内、国际性的评定工作；5、负责策划集团各类公关和广告宣传活动，制定年度计划，编制作业流程，并组织实施；6、收集、加工处理集团内外综合信息，对内提供有价值的参考信息，办好内部刊物，上传下达， 对外作好新闻宣传；7、建立和维护集团公司公共关系，构建良好的社会环境；8、承担集团重要客人的接待工作；9、承担集团各机构电脑软硬件技术支持、维护或外援洽谈、联络。10、提交集团电脑使用管理规章制度草案或修正案，组织实施电脑使用管理规章制度。11、提交集团计算机应用推广、培训、考核工作草案或修正案，配合人力资源部组织实施计算机 应用推广、培训、考核工作。12、提交建立信息高速公路的规划及实施方案草案，组织实施建立信息高速公路的规划及方案。13、承担集团公司及集团活动秘书工作。14、提交集团公司后勤事务管理制度草案或修正案，组织