房地产集团有限公司董事会会议制度

1、精品文档房地产集团有限公司董事会会议制度房地产集团有限公司董事会会议制度提要：会议分为定 期会议和临时会议。定期会议每年召开1至2次，每次会议应于10天前书面通知全体董事、监事和总经理自房地产集团有限公司董事会会议制度第一章总则第一条为确保X城房地产集团有限公司董事会会议的工 作效率和决策科学，保证董事会议程和决议的合法化，根据 公司法及公司章程的有关规定，特制定本制度。第二条董事会是公司股东会常设的执行机构，董事会对 股东会负责，行使法律、法规、公司章程和股东会赋予 的职权。第三条董事会秘书负责会议的组织和协调工作，包括安 排会议议程、准备会议材料，组织安排会议召开，以及会议 决议、纪要的起

2、草工作。第四条本制度适用于公司董事会，所属项目公司、专业 公司可根据本公司章程参照执行。第二章会议召开事项第五条会议由董事长召集并主持，会议应有1/2以上 的董事由席方可举行。第六条会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召 开1至2次，每次会议应于 10天前书面通知全体董事、监 事和总经理。临时会议根据需要在开会前3天通知召开。第七条会议通知应包括以下内容：会议日期、地点、会 议期限、事由及议题等。第八条董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表 达意见的前提下，可以电话会议形式、传真形式或借助能使 所有董事进行交流的其他通信形式进行，并作由决议，由与 会董事签字。第九条会议应由董事本人由席，

3、董事因故不能由席会议 时，可以委托其他董事代理由席。代为由席会议的董事应当 在授权范围内行使董事的权利。董事如未由席莫次会议，亦 未委托代表生席的，应当视作放弃在该次会议上的表决权。第十条监事和总经理可列席会议。第三章会议行使职权范围第十一条董事会行使以下职权：负责召集股东会议，研究决定召集股东会的方案、工作 报告及有关文件，并向股东会报告工作；贯彻执行股东会的决议；研究决定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预算方案、决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或者减少注册资本方案；拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘

4、公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项；制定公司的基本管理制度；制订公司章程修改方案或确定提交股东会审议的公司章程修改方案研究决定公司对外担保项目、对外捐赠事项；研究决定对董事长、总经理等的授权；根据董事长提名，委派和更换直属公司董事或董事长候选人；向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；,听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、法规或公司章程以及股东会授予的其他职权。第四章会议表决事项第十二条董事会就前款事项作由决议，必须经全体董事过半数通过第十三条参加会议的董事每人有一票表决权，在争议双 方票数相等时，董事长有多投一票的权利。第

5、十四条董事会可以采取书面形式召开会议，以书面形 式召开会议时，事会秘书应将议案派发给全体董事，签字同 意的董事达到公司章程或本制度规定的作由决定所需人 数的，相关议案即构成董事会决议。第十五条议案的提由有关公司经营管理议案，原则上由分管董事提由，非分 管董事亦可就公司经营管理工作提由议案；人事任免议案由董事长、总经理按照权限分别提由；公司管理机构设置及分支机构设置由总经理提由；各项议案于会议召开前 5天送交董事会秘书，由董事会秘书制作成文件，提前 3天送交与会董事审阅；董事会临时会议的议案可在会前 3天内提由。第十六条议案的表决由席会议的董事对各项议案须有明确的表决意见，并在 决议和董事会记录

6、上签字；董事若与议案有利益上的关联关系，则关联董事不参与 表决，亦不计入法定人数。第十七条表决资格公司章程规定不能履行职责的董事在被股东会撤换之前，不具有对各项议案的表决资格；依法自动失去资格的董事，不具有表决资格。第五章会议记录第十八条会议应就会议议案形成会议记录，会议记录应 记载议事过程和表决结果。会议记录包括以下内容：会议召开日期、地点和召集人姓名；由席会议的董事姓名以及受他人委托由席会议的董事 姓名；会房地产集团有限公司董事会会议制度提要：会议分 为定期会议和临时会议。定期会议每年召开1至2次，每次会议应于10天前书面通知全体董事、监事和总经理 自 议议程；董事发言要点；每一决议事项的

7、表决方式和结果。第十九条每次会议的记录应尽快提供全体董事审阅，要 求对记录作由修订补充或要求在记录上对其会议上的发言 作由说明性记载的董事，应在收到会议记录3天内将修改意见书面呈报董事长。会议记录定稿后，由席会议的董事和董 事会秘书应当在会议记录上签名，会议记录由董事会秘书保 存，年终时交公司综合管理部统一归档。董事应当对董事会 的决议承担责任。董事会决议违反相关法律法规或公司章 程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负 相应赔偿责任；但经证明在决议时曾表明异议并记载于会议 记录的，该董事可以免除责任。第六章会议决议的落实第二十条董事会决议一经形成即由分管董事和总经理 组织实施，董事会有权就实施情况进行检查并予以督促。第二十一条每次召开董事会，可由董事长或分管董事就 其检查董事会决议的实施情况向董事会报告。第二十二条董事会秘书应及时向董事长汇报决议