管理成熟度及管理提升规划报告

1、 前言前言pAAAA科技自科技自20012001年成立以来，先后经过了生存期及快速增长期，目前公司正处于战略调整阶段，同时对公司的管理年成立以来，先后经过了生存期及快速增长期，目前公司正处于战略调整阶段，同时对公司的管理规范化提出了很高的要求和挑战，为此，规范化提出了很高的要求和挑战，为此，AAAA科技期望能够对公司的管理体系进行全面梳理、评价，并在此基础上形科技期望能够对公司的管理体系进行全面梳理、评价，并在此基础上形成未来成未来2 2年管理能力提升规划。年管理能力提升规划。p信睿管理顾问将信睿管理顾问将AAAA科技的管理体系共分为包括：企业发展战略体系、基础管理体系、资本及财务管理体系、市

2、场科技的管理体系共分为包括：企业发展战略体系、基础管理体系、资本及财务管理体系、市场营销管理体系、人力资源管理体系、产品制造管理体系、新产品研发和技术管理体系等共营销管理体系、人力资源管理体系、产品制造管理体系、新产品研发和技术管理体系等共7 7大方面，包含大方面，包含4646个二级体个二级体系。系。p为了能够客观评价为了能够客观评价AAAA科技各个管理体系的运作现状，信睿管理顾问先后组织科技各个管理体系的运作现状，信睿管理顾问先后组织AAAA科技各管理线条部门副经理、经理科技各管理线条部门副经理、经理进行了研讨，同时将每个二级管理体系包含的内容、运行现状和优化要点进行了明晰，并在此基础上又明

3、确了各管进行了研讨，同时将每个二级管理体系包含的内容、运行现状和优化要点进行了明晰，并在此基础上又明确了各管理体系建设目的、具体计划、责任部门和时间规划。理体系建设目的、具体计划、责任部门和时间规划。p正因为如此，本报告将作为正因为如此，本报告将作为AAAA科技管理提升方向及实施计划的重要依据，信睿管理顾问期望科技管理提升方向及实施计划的重要依据，信睿管理顾问期望AAAA科技能够在本报告科技能够在本报告的指引下，利用的指引下，利用2323年的时间，快速实现年的时间，快速实现“人治人治”向向“法治法治”的蜕变。的蜕变。AAAA科技管理成熟度模型科技管理成熟度模型一级纬度一级纬度二级纬度二级纬度基

4、础管理基础管理流程管理、制度建设、流程管理、制度建设、ITIT系统、管理监督、管理信息管理、会议管理、组织体系、管理改善、企系统、管理监督、管理信息管理、会议管理、组织体系、管理改善、企业文化业文化战略管理战略管理使命与愿景、中长期规划、年度经营目标管理、绩效管理体系、战略实施与监督使命与愿景、中长期规划、年度经营目标管理、绩效管理体系、战略实施与监督市场营销管理市场营销管理营销渠道规划、营销渠道管理、营销策略、市场研究、市场推广与促销、销售计划管理、销售计营销渠道规划、营销渠道管理、营销策略、市场研究、市场推广与促销、销售计划管理、销售计划变更管理、订单管理、销售货款管理、信用管理、渠道划变

5、更管理、订单管理、销售货款管理、信用管理、渠道/ /客户满意度管理客户满意度管理产品研发管理产品研发管理产品规划、技术开发管理、项目管理、设计变更管理产品规划、技术开发管理、项目管理、设计变更管理产品制造管理产品制造管理外加工厂管理、生产计划管理、生产过程管理、生产计划变更管理、物料管理外加工厂管理、生产计划管理、生产过程管理、生产计划变更管理、物料管理品质管理品质管理质量体系、质量检验、质量问题处理、质量分析、质量改进质量体系、质量检验、质量问题处理、质量分析、质量改进采购与供应商采购与供应商管理管理供应商选择与评价、合格供应商管理、采购计划管理、采购仓储管理、呆滞料处理、采购货款管供应商选

6、择与评价、合格供应商管理、采购计划管理、采购仓储管理、呆滞料处理、采购货款管理理客服管理客服管理客服渠道规划、客服渠道管理、客服政策、客户投诉处理、客服渠道规划、客服渠道管理、客服政策、客户投诉处理、财务及成本管财务及成本管理理预算管理、资金管理、财务分析、财务核算体系、成本预算管理、资金管理、财务分析、财务核算体系、成本/ /费用核算费用核算人力资源开发人力资源开发与管理与管理人力资源政策、培训管理、员工招聘、薪酬管理体系、员工关系管理、干部队伍梯队建设人力资源政策、培训管理、员工招聘、薪酬管理体系、员工关系管理、干部队伍梯队建设AAAA科技管理成熟度调查结果回顾科技管理成熟度调查结果回顾3

7、.603.603.553.553.503.503.453.453.403.403.353.353.303.303.253.253.203.203.153.153.103.103.053.053.003.00部门部门3.123.123.313.313.333.333.343.343.363.363.553.553.273.273.353.353.213.213.143.14管理管理成熟度成熟度维度维度基础管基础管理理战略管战略管理理市场营市场营销销研发管研发管理理产品制产品制造造品质管品质管理理供应商供应商及采购及采购管理管理客户服客户服务务财务及财务及成本管成本管理理人力资人力资源管理源管理本

8、报告共分为本报告共分为8 8部分，你现在阅读的是第部分，你现在阅读的是第1 1部分部分一、一、AAAA科技管理体系生态图示意科技管理体系生态图示意二、二、AAAA科技管理体系整体提升规划科技管理体系整体提升规划三、三、AAAA科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划四、四、AAAA科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划五、五、AAAA科技市场营销管理体系现状评价及提升规划科技市场营销管理体系现状评价及提升规划六、六、AAAA科技人力资源管理体系现状评价及提升规划科技人力资源管理体系现状评价及提升规划七、七、AAA

9、A科技产品制造管理体系现状评价及提升规划科技产品制造管理体系现状评价及提升规划八、八、AAAA科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划企业管理体系生态图（战略及基础管理体系）企业管理体系生态图（战略及基础管理体系）企业发展战略企业发展战略资本战略资本战略市场营销战略市场营销战略人力资源战略人力资源战略产品战略产品战略研发战略研发战略内部经营分析体系内部经营分析体系管理成熟度管理体系管理成熟度管理体系战略规划及实施体系战略规划及实施体系核心流程体系核心流程体系制度及表单体系制度及表单体系ITIT及及ERPERP体系体系内部沟通体系内部沟通体系会议管

10、理体系会议管理体系2 23 34 45 56 67 78 89 9外部环境分析体系外部环境分析体系1 1企业文化体系企业文化体系1010战略管理体系战略管理体系基础管理体系基础管理体系企业管理体系生态图（战略及基础管理体系）企业管理体系生态图（战略及基础管理体系）14253制度、流程、规范执行企业管理体系生态图（资本及财务管理体系）企业管理体系生态图（资本及财务管理体系）企业发展战略企业发展战略资本战略资本战略市场营销战略市场营销战略人力资源战略人力资源战略产品战略产品战略研发战略研发战略融资体系融资体系财务预算管理体系财务预算管理体系财务核算体系财务核算体系财务分析体系财务分析体系2 23

11、34 45 5财务投资管理体系财务投资管理体系1 1企业管理体系生态图（市场营销体系）企业管理体系生态图（市场营销体系）企业发展战略企业发展战略资本战略资本战略市场营销战略市场营销战略人力资源战略人力资源战略产品战略产品战略研发战略研发战略品牌管理体系品牌管理体系渠道管理体系渠道管理体系销售管理体系销售管理体系产品包装及促销体系产品包装及促销体系销售服务体系销售服务体系订单管理体系订单管理体系2 23 34 45 56 67 7市场管理体系市场管理体系1 1营销人员激励体系营销人员激励体系8 8企业管理体系生态图（人力资源体系）企业管理体系生态图（人力资源体系）企业发展战略企业发展战略资本战略

12、资本战略市场营销战略市场营销战略人力资源战略人力资源战略产品战略产品战略研发战略研发战略组织设计体系组织设计体系职位管理体系职位管理体系任职资格体系任职资格体系招聘甄选体系招聘甄选体系培训开发体系培训开发体系职业发展体系职业发展体系薪酬福利体系薪酬福利体系目标绩效体系目标绩效体系劳资关系体系劳资关系体系员工满意度体系员工满意度体系知识管理体系知识管理体系人事事务体系人事事务体系2 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212人力资源规划体系人力资源规划体系1 11313企业管理体系生态图（产品制造管理体系）企业管理体系生态图（产品制造管理体系）企业发展战略企业发展战略资

13、本战略资本战略市场营销战略市场营销战略人力资源战略人力资源战略产品战略产品战略研发战略研发战略供应链管理体系供应链管理体系生产进度控制体系生产进度控制体系产品品质管理体系产品品质管理体系精益生产体系精益生产体系2 23 34 45 5生产计划管理体系生产计划管理体系1 1企业管理体系生态图（研发及技术管理体系）企业管理体系生态图（研发及技术管理体系）企业发展战略企业发展战略资本战略资本战略市场营销战略市场营销战略人力资源战略人力资源战略产品战略产品战略研发战略研发战略工艺管理体系工艺管理体系设备管理体系设备管理体系研发项目管理体系研发项目管理体系研发人员激励体系研发人员激励体系4 45 52

14、23 3产品线规划体系产品线规划体系1 1本报告共分为本报告共分为8 8部分，你现在阅读的是第部分，你现在阅读的是第2 2部分部分一、一、AAAA科技管理体系生态图示意科技管理体系生态图示意二、二、AAAA科技管理体系整体提升规划科技管理体系整体提升规划三、三、AAAA科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划四、四、AAAA科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划五、五、AAAA科技市场营销管理体系现状评价及提升规划科技市场营销管理体系现状评价及提升规划六、六、AAAA科技人力资源管理体系现状评价及提升规划科技人力

15、资源管理体系现状评价及提升规划七、七、AAAA科技产品制造管理体系现状评价及提升规划科技产品制造管理体系现状评价及提升规划八、八、AAAA科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划AA科技管理提升总体规划（科技管理提升总体规划（1）一级体系一级体系二级体系二级体系责任人责任人时间规划时间规划08年下半年年下半年09年上半年年上半年09年下半年年下半年10年上半年年上半年1企业发展战企业发展战略略1.1外部环境分析体系外部环境分析体系市场部市场部/采购部采购部/财务部财务部/研发部研发部12月月1.2内部经营分析体系内部经营分析体系财务部财务部/研发

16、部研发部/品管部品管部/人事部人事部6月月1.3管理成熟度体系管理成熟度体系人事部人事部6月月1.4战略规划及实施体系战略规划及实施体系总办总办/人事部人事部12月月2基础管理基础管理2.1核心流程体系核心流程体系总办总办9月月2.2制度及表单体系制度及表单体系人事部人事部/各部门各部门12月月2.3IT及及ERP体系体系人事部人事部/市场部市场部6月月2.4内部沟通体系内部沟通体系总办总办/人事部人事部6月月2.5会议管理体系会议管理体系人事部人事部6月月2.6企业文化体系企业文化体系总办总办12月月3财务管理财务管理3.1财务投资管理体系财务投资管理体系总办总办/财务部财务部12月月3.2

17、融资体系融资体系财务部财务部/总办总办6月月3.3财务预算管理体系财务预算管理体系财务部财务部/各部门各部门12月月3.4财务核算体系财务核算体系财务部财务部/总办总办12月月3.5财务分析体系财务分析体系财务部财务部12月月4市场营销市场营销4.1市场管理体系市场管理体系市场部市场部/销售部销售部12月月4.2品牌管理体系品牌管理体系市场部市场部/销售部销售部12月月AA科技管理提升总体规划（科技管理提升总体规划（1）一级体系一级体系二级体系二级体系责任人责任人时间规划时间规划08年下半年年下半年09年上半年年上半年09年下半年年下半年10年上半年年上半年4市场营销体系市场营销体系4.3渠道

18、管理体系渠道管理体系暂不涉及暂不涉及4.4销售管理体系销售管理体系销售部销售部/财务部财务部12月月4.5产品包装及促销体系产品包装及促销体系市场部市场部/研发部研发部/销售部销售部9月月4.6销售服务体系销售服务体系销售管理部销售管理部/销售部销售部12月月4.7订单管理体系订单管理体系销售部销售部/PMC4.8营销人员激励体系营销人员激励体系销售部销售部11月月5人力资源管理人力资源管理体系体系5.1人力资源规划体系人力资源规划体系人事部人事部12月月5.2组织设计体系组织设计体系总办总办/人事部人事部9月月5.3职位管理体系职位管理体系人事部人事部/各部门各部门10月月5.4任职资格体系

19、任职资格体系人事部人事部12月月5.5招聘甄选体系招聘甄选体系人事部人事部12月月5.6培训开发体系培训开发体系人事部人事部12月月5.7职业发展体系职业发展体系人事部人事部6月月5.8薪酬福利体系薪酬福利体系人事部人事部12月月5.9目标绩效体系目标绩效体系人事部人事部/总办总办/各部门各部门11月月5.10劳资关系体系劳资关系体系人事部人事部6月月5.11员工满意度体系员工满意度体系人事部人事部12月月AAAA科技管理提升总体规划（科技管理提升总体规划（3 3）一级体系一级体系二级体系二级体系责任人责任人时间规划时间规划0808年下半年年下半年0909年上半年年上半年0909年下半年年下半

20、年1010年上半年年上半年5 5人力资源管理人力资源管理体系体系5.125.12知识管理体系知识管理体系人事部人事部6 6月月5.135.13人事事务体系人事事务体系人事部人事部6 6月月6 6产品制造管理产品制造管理体系体系6.16.1生产计划管理体系生产计划管理体系生产部生产部/PMC/PMC1212月月6.26.2供应链管理体系供应链管理体系PMC/PMC/技术部技术部/ /财务部财务部/ /采购部采购部6 6月月6.36.3生产进度控制体系生产进度控制体系生产部生产部6 6月月6.46.4产品品质管理体系产品品质管理体系品管部品管部1212月月6.56.5精益生产体系精益生产体系生产部

21、生产部/ /安委会安委会/ /人事部人事部/ /技术技术部部/ /设备部设备部6 6月月7 7产品研发、技产品研发、技术管理术管理7.17.1产品线规划体系产品线规划体系研发部研发部1212月月7.27.2工艺管理体系工艺管理体系研发部研发部6 6月月7.37.3设备管理体系设备管理体系设备部设备部/ /技术工程部技术工程部/ /生产部生产部1212月月7.47.4研发项目管理体系研发项目管理体系研发部研发部1212月月7.57.5研发人员激励体系研发人员激励体系人事部人事部/ /研发部研发部1010月月本报告共分为本报告共分为8 8部分，你现在阅读的是第部分，你现在阅读的是第3 3部分部分一

22、、一、AAAA科技管理体系生态图示意科技管理体系生态图示意二、二、AAAA科技管理体系整体提升规划科技管理体系整体提升规划三、三、AAAA科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划四、四、AAAA科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划五、五、AAAA科技市场营销管理体系现状评价及提升规划科技市场营销管理体系现状评价及提升规划六、六、AAAA科技人力资源管理体系现状评价及提升规划科技人力资源管理体系现状评价及提升规划七、七、AAAA科技产品制造管理体系现状评价及提升规划科技产品制造管理体系现状评价及提升规划八、八、A

23、AAA科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划战略、基础管理体系现状评价（战略、基础管理体系现状评价（1 1）管理体系管理体系包含内容包含内容现状评价现状评价优化要点优化要点5 54 43 32 21 1外部环境外部环境分析体系分析体系外部环境分析规划外部环境分析规划行业趋势分析、竞争对手（产品）分析、行业趋势分析、竞争对手（产品）分析、宏观经济（政治、金融市场、原材料市场）宏观经济（政治、金融市场、原材料市场）分析分析外部信息收集渠道规划外部信息收集渠道规划外部信息定义、外部信息渠道划分、信息外部信息定义、外部信息渠道划分、信息真实性评价真实性

24、评价外部信息归结机制外部信息归结机制信息归结责任部门、信息归结周期、信息信息归结责任部门、信息归结周期、信息报告质量、信息知会范围定义报告质量、信息知会范围定义内部经营内部经营分析体系分析体系企业经营财务数据分析企业经营财务数据分析事业部财务状况分析、产品线财务状况分事业部财务状况分析、产品线财务状况分析、金融市场金融风险分析、原材料及产析、金融市场金融风险分析、原材料及产品价格走势分析品价格走势分析内部经营分析决策机制内部经营分析决策机制分析信息汇总、决策机构建设、决策流程分析信息汇总、决策机构建设、决策流程优化、决策执行及风险控制优化、决策执行及风险控制管理成熟管理成熟度体系度体系企业管理

25、成熟度调查与分析企业管理成熟度调查与分析管理成熟度模型及问卷设计与优化、管理管理成熟度模型及问卷设计与优化、管理成熟度调查实施与分析成熟度调查实施与分析企业管理成熟度弱项改进机制企业管理成熟度弱项改进机制弱项改进渠道规划、弱项改进实施弱项改进渠道规划、弱项改进实施战略规划战略规划及实施体及实施体系系使命与愿景使命与愿景使命与愿景的明确、宣传、使命与愿景的使命与愿景的明确、宣传、使命与愿景的落地落地战略目标确定及调整战略目标确定及调整战略目标明确、战略目标宣传、战略目标战略目标明确、战略目标宣传、战略目标定期检讨和修正定期检讨和修正业务战略（产品战略、市场战略、竞争战略）业务战略（产品战略、市场

26、战略、竞争战略）业务战略现状分析、业务战略明确、业务业务战略现状分析、业务战略明确、业务战略实施监督战略实施监督战略、基础管理体系现状评价（战略、基础管理体系现状评价（2 2）管理体系管理体系包含内容包含内容现状评价现状评价优化要点优化要点5 54 43 32 21 1战略规划战略规划及实施体及实施体系系职能战略（资本战略、市场营销战略、产品战职能战略（资本战略、市场营销战略、产品战略、技术研发战略、人力资源战略）略、技术研发战略、人力资源战略）职能战略的书面化、职能战略实施、跟踪职能战略的书面化、职能战略实施、跟踪及修正及修正年度经营计划确定及过程跟踪机制年度经营计划确定及过程跟踪机制年度经

27、营计划项目完善、年度经营计划分年度经营计划项目完善、年度经营计划分解、考核及跟踪解、考核及跟踪核心流程核心流程体系体系公司业务模式选择与确定公司业务模式选择与确定业务模式明确、业务模式宣导业务模式明确、业务模式宣导核心业务流程体系核心业务流程体系业务流程执行与优化业务流程执行与优化核心管理流程体系核心管理流程体系关键控制点识别、核心管理流程规划、执关键控制点识别、核心管理流程规划、执行与优化行与优化核心辅助流程体系核心辅助流程体系核心管理流程规划、执行与优化核心管理流程规划、执行与优化制度及表制度及表单体系单体系公司制度规划、评审及实施效果评价公司制度规划、评审及实施效果评价年度制度年度制度/

28、 /流程建设计划、制度流程建设计划、制度/ /流程建设流程建设评审、制度执行有效性评价评审、制度执行有效性评价表单体系表单体系表单目录管理、表单版式及更新管理表单目录管理、表单版式及更新管理ITIT及及ERPERP体体系系ITIT建设规划建设规划ITIT归口部门明确、归口部门明确、ITIT人才配置、人才配置、ITIT规划及规划及实施实施ITIT硬件及软件管理硬件及软件管理ITIT硬件档案管理、管理制度完善、软件升硬件档案管理、管理制度完善、软件升级及安全性管理级及安全性管理ERPERP及信息系统维护与完善及信息系统维护与完善ERPERP功能开发、功能开发、ERPERP使用效果评估、信息系使用效

29、果评估、信息系统升级统升级内部沟通内部沟通体系体系内部沟通渠道规划内部沟通渠道规划内部沟通渠道明确内部沟通渠道明确内部沟通效果内部沟通效果内部沟通记录、内部沟通效果评价内部沟通记录、内部沟通效果评价战略、基础管理体系现状评价（战略、基础管理体系现状评价（3 3）管理体系管理体系包含内容包含内容现状评价现状评价优化要点优化要点5 54 43 32 21 1会议管理会议管理体系体系会议规划会议规划会议制度建立会议制度建立会议决策效率会议决策效率会议决策机制、明确决策人、决策能力提会议决策机制、明确决策人、决策能力提升升会议决议执行会议决议执行会议纪要及决议执行跟踪、明确跟踪人会议纪要及决议执行跟踪

30、、明确跟踪人企业文化企业文化体系体系企业文化建设规划企业文化建设规划文化建设规划、文化评估机制文化建设规划、文化评估机制理念文化理念文化理念文化的提炼和归总、理念文化的宣传理念文化的提炼和归总、理念文化的宣传行为文化行为文化行为文化建设、行为文化实施监督、文化行为文化建设、行为文化实施监督、文化活动规划与组织活动规划与组织制度文化制度文化制度文化建设制度文化建设战略、基础管理体系提升规划（战略、基础管理体系提升规划（1）管理体系管理体系体系建设目的体系建设目的核心工作核心工作工作计划工作计划责任人责任人提升时间规划提升时间规划08年年下下09年年上上09年年下下10年年上上外部环境外部环境分析

31、体系分析体系及时、准确掌握及时、准确掌握外部信息，为公外部信息，为公司决策提供依据司决策提供依据建立、明确信息收集建立、明确信息收集的渠道的渠道产品市场信息收集渠道、材料产品市场信息收集渠道、材料市场信息收集渠道、金融市场市场信息收集渠道、金融市场信息收集渠道信息收集渠道市场部市场部/采购部采购部/财务部财务部/研发部研发部12月月建立信息公布及分享建立信息公布及分享的机制的机制信息公布的周期、载体，信息信息公布的周期、载体，信息分享的范围、信息保密机制分享的范围、信息保密机制市场部市场部12月月内部经营内部经营分析体系分析体系建立企业内部信建立企业内部信息收集和分析、息收集和分析、决策的机制

32、，为决策的机制，为公司决策提供依公司决策提供依据据企业内部信息的收集企业内部信息的收集和分析和分析财务信息、产品信息、管理信财务信息、产品信息、管理信息等的收集和分析息等的收集和分析财务部财务部/研发部研发部/品管部品管部/人事部人事部6月月决策机制决策机制针对不同的信息类别建立不同针对不同的信息类别建立不同的决策机制的决策机制总办总办6月月管理成熟管理成熟度体系度体系通过管理成熟度通过管理成熟度调查和评价，发调查和评价，发现管理中存在的现管理中存在的薄弱环节，及时薄弱环节，及时改进改进企业管理成熟度调查企业管理成熟度调查与分析与分析管理成熟度模型及问卷设计与管理成熟度模型及问卷设计与优化、管

33、理成熟度调查实施与优化、管理成熟度调查实施与分析分析人事部人事部6月月企业管理成熟度弱项企业管理成熟度弱项改进机制改进机制弱项改进渠道规划、弱项改进弱项改进渠道规划、弱项改进实施实施人事部人事部6月月战略规划战略规划及实施体及实施体系系提炼明确公司的使命提炼明确公司的使命与愿景与愿景使命与愿景的提炼明确、宣传、使命与愿景的提炼明确、宣传、使命与愿景的落地使命与愿景的落地总办总办12月月战略目标确定及调整战略目标确定及调整战略目标明确、战略目标宣传、战略目标明确、战略目标宣传、战略目标定期检讨和修正机制战略目标定期检讨和修正机制总办总办6月月战略、基础管理体系提升规划（战略、基础管理体系提升规划

34、（2）管理体系管理体系体系建设目的体系建设目的核心工作核心工作工作计划工作计划责任人责任人提升时间规划提升时间规划08年年下下09年年上上09年年下下10年年上上战略规划战略规划及实施体及实施体系系明确并宣导公司明确并宣导公司的战略，合理制的战略，合理制定各项战略并在定各项战略并在执行中进行追踪执行中进行追踪和检讨和检讨业务战略（产品战略、业务战略（产品战略、市场战略、竞争战略）市场战略、竞争战略）业务战略现状分析、业务战略业务战略现状分析、业务战略明确、业务战略实施监督明确、业务战略实施监督总办总办6月月年度经营目标管理年度经营目标管理制定、分解年度经营目标，并制定、分解年度经营目标，并跟踪

35、目标达成状况跟踪目标达成状况总办总办/人人事部事部12月月12月月核心流程核心流程体系体系制定和规范公司制定和规范公司的业务及其他流的业务及其他流程体系，并在公程体系，并在公司内部宣导和贯司内部宣导和贯彻执行彻执行核心流程的选择和建核心流程的选择和建立立核心业务模式的选择，核心业核心业务模式的选择，核心业务流程、管理流程、辅助流程务流程、管理流程、辅助流程的选择和建立的选择和建立总办总办6月月宣导和贯彻，控制点宣导和贯彻，控制点的把握的把握在公司内部宣导和大力贯彻，在公司内部宣导和大力贯彻，对控制点的管控和检讨对控制点的管控和检讨总办总办9月月制度及表制度及表单体系单体系建立基本完善、建立基本

36、完善、明确、有效的公明确、有效的公司制度和表单体司制度和表单体系系制度的完善制度的完善分析目前公司制度的缺陷，要分析目前公司制度的缺陷，要求相关部门制订或完善制度求相关部门制订或完善制度人事部人事部/各部门各部门12月月表单体系的完善表单体系的完善建立表单目录，更新和完善表建立表单目录，更新和完善表单，设立表单有效期，并在到单，设立表单有效期，并在到期日评估期日评估人事部人事部/各部门各部门12月月IT及及ERP体系体系公司公司IT相关产品相关产品使用和维护正常，使用和维护正常，ERP等信息流传等信息流传递真实、顺畅递真实、顺畅ERP改善和二次开发改善和二次开发的工作的工作评估目前评估目前ER

37、P遇到的问题，寻遇到的问题，寻找解决方案，并做出二次开发找解决方案，并做出二次开发的计划的计划人事部人事部6月月公司网站的建设和维公司网站的建设和维护护集团网站的改版，投资者关系集团网站的改版，投资者关系版块的建设和信息的更新版块的建设和信息的更新市场部市场部9月月战略、基础管理体系提升规划（战略、基础管理体系提升规划（3 3）管理体系管理体系体系建设目的体系建设目的核心工作核心工作工作计划工作计划责任人责任人提升时间规划提升时间规划0808年年下下0909年年上上0909年年下下1010年年上上内部沟通内部沟通体系体系建立、明确、宣建立、明确、宣导内部沟通体系，导内部沟通体系，建立沟通反馈机

38、建立沟通反馈机制及信息共享平制及信息共享平台，鼓励沟通、台，鼓励沟通、鼓励共享鼓励共享建立内部沟通机制建立内部沟通机制对现有的沟通流程进行梳理和对现有的沟通流程进行梳理和评估，建立符合企业实际的沟评估，建立符合企业实际的沟通机制，并进行宣导通机制，并进行宣导总办总办/ /人人事部事部6 6月月沟通效果的评价和跟沟通效果的评价和跟踪踪定期评价沟通的效果，建立沟定期评价沟通的效果，建立沟通的激励和处罚机制，对沟通通的激励和处罚机制，对沟通结果的跟踪结果的跟踪总办总办/ /人人事部事部每月每月每月每月每月每月会议管理会议管理体系体系建立会议管理的建立会议管理的制度，提高会议制度，提高会议的效率和会议

39、决的效率和会议决议的执行议的执行建立会议管理制度建立会议管理制度建立公司的会议管理制度，并建立公司的会议管理制度，并进行宣导进行宣导人事部人事部6 6月月明确固定会议的形式明确固定会议的形式和内容和内容明确定期召开的固定会议，并明确定期召开的固定会议，并规定会议的主要内容和形式规定会议的主要内容和形式人事部人事部6 6月月确立提高会议效率的确立提高会议效率的方法方法明确提出提高会议效率的方法，明确提出提高会议效率的方法，并推广执行并推广执行人事部人事部6 6月月会议决议的达成和执会议决议的达成和执行行会议决议达成的机制，决议的会议决议达成的机制，决议的执行和反馈机制执行和反馈机制人事部人事部6

40、 6月月企业文化企业文化体系体系建立明确、清晰、建立明确、清晰、周知的企业文化，周知的企业文化，并使企业文化成并使企业文化成为推动企业发展为推动企业发展的内力的内力提炼、明确、宣导企提炼、明确、宣导企业文化业文化企业的使命、企业的行为准则、企业的使命、企业的行为准则、企业的社会责任等等，形成书企业的社会责任等等，形成书面的企业文化，并注重宣导面的企业文化，并注重宣导总办总办1212月月企业文化的成为发展企业文化的成为发展的内力的内力在企业的发展中，体现出企业在企业的发展中，体现出企业的文化，并把个人的发展与企的文化，并把个人的发展与企业的发展联系起来业的发展联系起来总办总办1212月月本报告共

41、分为本报告共分为8 8部分，你现在阅读的是第部分，你现在阅读的是第4 4部分部分一、一、AAAA科技管理体系生态图示意科技管理体系生态图示意二、二、AAAA科技管理体系整体提升规划科技管理体系整体提升规划三、三、AAAA科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划四、四、AAAA科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划五、五、AAAA科技市场营销管理体系现状评价及提升规划科技市场营销管理体系现状评价及提升规划六、六、AAAA科技人力资源管理体系现状评价及提升规划科技人力资源管理体系现状评价及提升规划七、七、AAAA科技

42、产品制造管理体系现状评价及提升规划科技产品制造管理体系现状评价及提升规划八、八、AAAA科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划资本、财务管理体系现状评价资本、财务管理体系现状评价管理体系管理体系包含内容包含内容现状评价现状评价优化要点优化要点5 54 43 32 21 1财务投资财务投资管理体系管理体系财务投资可行性分析财务投资可行性分析投资可行性分析流程优化、可行性分析内投资可行性分析流程优化、可行性分析内容规划、分析质量提升容规划、分析质量提升财务投资风险控制财务投资风险控制风险控制体系建立风险控制体系建立融资体系融资体系融资渠道管理（银行

43、、股市等）融资渠道管理（银行、股市等）渠道关系维护、财务信息披露渠道关系维护、财务信息披露融资费用控制融资费用控制融资费用控制体系建立融资费用控制体系建立资金调度与管理资金调度与管理资金计划、资金使用效率、销售回款控制、资金计划、资金使用效率、销售回款控制、采购帐期管理采购帐期管理财务预算财务预算管理体系管理体系预算编制原则、方法、内容规划预算编制原则、方法、内容规划预算制度优化预算制度优化年度预算编制年度预算编制预算编制指导、销售计划（预算）、费用预算编制指导、销售计划（预算）、费用预算、预算平衡预算、预算平衡预算执行与调整预算执行与调整超预算（预算外）管理、预算分解与跟进、超预算（预算外）

44、管理、预算分解与跟进、季度滚动预算季度滚动预算财务核算财务核算体系体系财务核算原则及方法财务核算原则及方法核算制度优化核算制度优化核算管理体系（组织体系、核算数据管理体系）核算管理体系（组织体系、核算数据管理体系）核算人员素质提升、数据管理、过程监督核算人员素质提升、数据管理、过程监督生产成本核算生产成本核算费用分摊、核算方法统一、费用分摊、核算方法统一、ERPERP销售费用核算销售费用核算销售费用标准的完善、销售费用日常控制销售费用标准的完善、销售费用日常控制财务分析财务分析体系体系财务分析规划（内容、方法、周期等）财务分析规划（内容、方法、周期等）财务分析制度优化财务分析制度优化财务分析质

45、量财务分析质量报表分析、应收应付分析、存货库龄分析、报表分析、应收应付分析、存货库龄分析、销售出货分析、成本分析销售出货分析、成本分析财务分析成果应用财务分析成果应用分析结果的跟踪与处理分析结果的跟踪与处理资本、财务管理体系提升规划（资本、财务管理体系提升规划（1 1）管理体系管理体系体系建设目的体系建设目的核心工作核心工作工作计划工作计划责任人责任人提升时间规划提升时间规划0808年年下下0909年年上上0909年年下下1010年年上上投资管理投资管理体系体系明确投资收益，明确投资收益，规避投资风险规避投资风险投资可行性分析投资可行性分析建立投资管理制度建立投资管理制度/ /流程，明确流程，

46、明确财务可行性分析内容财务可行性分析内容总办总办1212月月按制度规定编制财务可行性分按制度规定编制财务可行性分析报告析报告财务部财务部随时随时随时随时随时随时随时随时投资项目可行性论证投资项目可行性论证总办总办随时随时随时随时随时随时随时随时投资风险控制投资风险控制识别并规划投资项目风险控制识别并规划投资项目风险控制节点节点总办总办随时随时随时随时随时随时随时随时跟踪项目进展，控制资金风险跟踪项目进展，控制资金风险财务部财务部随时随时随时随时随时随时随时随时融资体系融资体系低成本获得稳定低成本获得稳定的资金支持，并的资金支持，并通过合理安排，通过合理安排，提升资金使用效提升资金使用效率率融资

47、渠道管理（银行、融资渠道管理（银行、股市等）股市等）建立融资管理制度建立融资管理制度财务部财务部/ /总办总办3 3月月建立银行及其产品的选择标准建立银行及其产品的选择标准财务部财务部1212月月完善股市相关管理机构及职责完善股市相关管理机构及职责总办总办9 9月月按要求每季披露财务及相关信按要求每季披露财务及相关信息息财务部财务部/ /总办总办每季每季每季每季每季每季每季每季融资费用控制融资费用控制资本市场融资费用资本市场融资费用资金调度与管理资金调度与管理完善资金管理制度完善资金管理制度财务部财务部6 6月月资金计划的编制与修正资金计划的编制与修正财务部财务部按月按月按月按月按月按月按月按

48、月资本、财务管理体系提升规划（资本、财务管理体系提升规划（2 2）管理体系管理体系体系建设目的体系建设目的核心工作核心工作工作计划工作计划责任人责任人提升时间规划提升时间规划0808年年下下0909年年上上0909年年下下1010年年上上财务预算财务预算管理体系管理体系全面推广财务预全面推广财务预算，加强预算管算，加强预算管理力度理力度预算编制原则、方法、预算编制原则、方法、内容规划内容规划完善公司预算管理制度完善公司预算管理制度财务部财务部1111月月年度预算编制年度预算编制规划预算项目及预算编制部门规划预算项目及预算编制部门财务部财务部1111月月辅导各部门完成本部门年度预辅导各部门完成本

49、部门年度预算算财务部财务部/ /各部门各部门1212月月1212月月预算执行与调整预算执行与调整按季对预算执行状况进行总结，按季对预算执行状况进行总结，并进行考核并进行考核财务部财务部每季每季每季每季每季每季每季每季按季对预算进行修正按季对预算进行修正财务部财务部/ /各部门各部门每季每季每季每季每季每季每季每季财务核算财务核算体系体系客观、真实的反客观、真实的反映经营过程中的映经营过程中的各项财务数据，各项财务数据，加强公司内部控加强公司内部控制制现金、票据管理现金、票据管理完善现金及票据管理制度完善现金及票据管理制度财务部财务部1212月月应收账款管理应收账款管理根据合同要求及回款状况，控

50、根据合同要求及回款状况，控制发货制发货财务部财务部随时随时随时随时随时随时随时随时应付账款管理应付账款管理付款流程优化付款流程优化财务部财务部1212月月成本核算管理成本核算管理完善成本核算流程完善成本核算流程财务部财务部9 9月月成本核算信息系统优化成本核算信息系统优化财务部财务部9 9月月生产物料损耗控制生产物料损耗控制财务部财务部/ /生产部生产部随时随时随时随时随时随时随时随时费用管理费用管理完善费用标准及报销流程完善费用标准及报销流程财务部财务部1212月月税务管理税务管理编制年度税务筹划，并保证执编制年度税务筹划，并保证执行行财务部财务部/ /总办总办1212月月1212月月资本、

51、财务管理体系提升规划（资本、财务管理体系提升规划（3 3）管理体系管理体系体系建设目的体系建设目的核心工作核心工作工作计划工作计划责任人责任人提升时间规划提升时间规划0808年年下下0909年年上上0909年年下下1010年年上上财务分析财务分析体系体系提升财务管理能提升财务管理能力，提高公司决力，提高公司决策质量策质量 财务分析方法及内容财务分析方法及内容规划规划完善财务分析管理制度完善财务分析管理制度/ /流程流程财务部财务部1212月月财务分析质量财务分析质量按月编制财务分析报告按月编制财务分析报告财务部财务部每月每月每月每月每月每月每月每月推行财务分析例会推行财务分析例会财务部财务部6

52、 6月月财务分析成果应用财务分析成果应用财务分析决议跟踪落实财务分析决议跟踪落实财务部财务部每月每月每月每月本报告共分为本报告共分为8 8部分，你现在阅读的是第部分，你现在阅读的是第5 5部分部分一、一、AAAA科技管理体系生态图示意科技管理体系生态图示意二、二、AAAA科技管理体系整体提升规划科技管理体系整体提升规划三、三、AAAA科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划科技战略、基础管理体系现状评价及提升规划四、四、AAAA科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划科技资本、财务管理体系现状评价及提升规划五、五、AAAA科技市场营销管理体系现状评价及提升规划科技市场营销管理体系现状评价及提升

53、规划六、六、AAAA科技人力资源管理体系现状评价及提升规划科技人力资源管理体系现状评价及提升规划七、七、AAAA科技产品制造管理体系现状评价及提升规划科技产品制造管理体系现状评价及提升规划八、八、AAAA科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划科技产品研发、技术管理体系现状评价及提升规划市场营销管理体系现状评价（市场营销管理体系现状评价（1 1）管理体系管理体系包含内容包含内容现状评价现状评价优化要点优化要点5 54 43 32 21 1市场管理市场管理体系体系目标市场规划目标市场规划目标市场规划流程、方法优化与完善、市目标市场规划流程、方法优化与完善、市场推广、行业状况、宏观经济环境、竞

54、争场推广、行业状况、宏观经济环境、竞争对手对手市场调查与分析（行业、宏观环境、竞争产品、市场调查与分析（行业、宏观环境、竞争产品、竞争对手、替代产品、原材料供应）竞争对手、替代产品、原材料供应）调查渠道规划、市场信息定义、市场信息调查渠道规划、市场信息定义、市场信息月报质量、市场调查组织建设、市场调查月报质量、市场调查组织建设、市场调查工具工具/ /方法完善方法完善市场细分、选择与定位市场细分、选择与定位市场细分及选择标准、销售订单对应市场市场细分及选择标准、销售订单对应市场研究研究市场推广市场推广年度市场推广计划、推广渠道规划、推广年度市场推广计划、推广渠道规划、推广效果评估与总结效果评估与

55、总结品牌管理品牌管理体系体系品牌规划品牌规划公司品牌规划完善、产品品牌定位公司品牌规划完善、产品品牌定位品牌宣传品牌宣传品牌形象规划、品牌形象规划、VIVI手册手册公司及产品宣传公司及产品宣传公司及产品宣传计划、专业杂志宣传、专公司及产品宣传计划、专业杂志宣传、专业技术会议、相关证书、上市宣传业技术会议、相关证书、上市宣传渠道管理渠道管理体系体系渠道规划渠道规划暂未涉及暂未涉及渠道选择、考核、激励渠道选择、考核、激励暂未涉及暂未涉及销售管理销售管理体系体系销售政策销售政策年度销售政策规划、销售政策执行监督年度销售政策规划、销售政策执行监督产品价格管理产品价格管理规范产品定价流程、标准成本核算方

56、法与规范产品定价流程、标准成本核算方法与标准、核算的准确性及及时性、价格的有标准、核算的准确性及及时性、价格的有效期、价格的竞争力效期、价格的竞争力市场营销管理体系现状评价（市场营销管理体系现状评价（2 2）管理体系管理体系包含内容包含内容现状评价现状评价优化要点优化要点5 54 43 32 21 1销售管理销售管理体系体系销售货款管理（呆坏账管理）销售货款管理（呆坏账管理）销售回款管理、对账、呆坏账预防机制、销售回款管理、对账、呆坏账预防机制、呆坏账追缴呆坏账追缴客户信用管理客户信用管理客户资信调查、客户信用评价标准、客户客户资信调查、客户信用评价标准、客户信用额度的确定信用额度的确定客户关

57、系管理（客户档案、潜在客户客户关系管理（客户档案、潜在客户/ /流失客流失客户管理、客户分类管理）户管理、客户分类管理）客户关系管理系统导入、客户档案更新的客户关系管理系统导入、客户档案更新的及时性、潜在客户及时性、潜在客户/ /流失客户管理制度、流失客户管理制度、客户分类标准细化和完善客户分类标准细化和完善销售数据管理销售数据管理销售数据统计的准确性、及时性和完整性、销售数据统计的准确性、及时性和完整性、销售数据分析销售数据分析销售模式的创新销售模式的创新登门拜访、团队营销、关系营销、专家营登门拜访、团队营销、关系营销、专家营销销销售发货管理（领料、报关、运输、接收确认）销售发货管理（领料、

58、报关、运输、接收确认）发货及时与准确、发货计划、运输过程跟发货及时与准确、发货计划、运输过程跟踪、发货资料管理踪、发货资料管理产品包装产品包装及促销体及促销体系系产品包装设计、试验、制作产品包装设计、试验、制作包装设计包装设计/ /制作质量、包装设计制作质量、包装设计/ /更改更改/ /确确认流程认流程促销方案策划促销方案策划促销方案及时性及质量促销方案及时性及质量促销效果评价促销效果评价促销效果评价方法促销效果评价方法销售服务销售服务体系体系销售技术支持销售技术支持销售人员的技术素质、支持部门市场知识、销售人员的技术素质、支持部门市场知识、行业知识积累、行业知识积累、市场营销管理体系现状评价

59、（市场营销管理体系现状评价（3 3）管理体系管理体系包含内容包含内容现状评价现状评价优化要点优化要点5 54 43 32 21 1销售服务销售服务体系体系客户满意度管理客户满意度管理客户满意度评价模型及问卷优化、客户满客户满意度评价模型及问卷优化、客户满意度调查实施、客户满意度弱项改进意度调查实施、客户满意度弱项改进客户投诉处理客户投诉处理客户投诉（抱怨）收集渠道规划、客户投客户投诉（抱怨）收集渠道规划、客户投诉（抱怨）处理有效性及及时性、客户投诉（抱怨）处理有效性及及时性、客户投诉纠正预防措施的落实诉纠正预防措施的落实订单管理订单管理体系体系销售合同评审及管理销售合同评审及管理销售合同评审流

60、程优化、特殊合同管理销售合同评审流程优化、特殊合同管理销售订单分解销售订单分解生产计划的编制生产计划的编制销售计划编制与调整销售计划编制与调整销售计划准确性、相关部门的配合性、销销售计划准确性、相关部门的配合性、销售计划达成状况分析售计划达成状况分析销售订单跟踪销售订单跟踪订单跟踪流程优化、订单跟踪流程优化、ERPERP升级升级业务人员业务人员激励激励业务人员薪酬结构业务人员薪酬结构薪酬结构的合理性、提成政策优化薪酬结构的合理性、提成政策优化业务人员技能提升业务人员技能提升产品知识、行业知识、销售技能产品知识、行业知识、销售技能市场营销管理体系提升规划（市场营销管理体系提升规划（1 1）管理体