企业管理咨询实例手册

1、源顺公司企业管理咨询实例手册（草稿）第一部分 前言一目的二企业管理咨询工作的任务和义务 三企业管理咨询的基本工作流程 第二部分 企业管理咨询工作的实务与实例 一咨询合同的洽谈二受咨询企业的调查与诊断三企业结构分析四企业战略决策与治理系统的建立和建设 五企业内部管理系统的建立和建设 六企业内部监督控制管理系统的建立和建设 七企业外部关联体系和第三方督导工作体系的建立和建设 第三部分 企业咨询工作管理一咨询工作项目管理二咨询工作计划管理三咨询工作人员管理第一部分 前 言一企业咨询的宗旨企业咨询是通过有目标、 有对象和有计划地组织若干个对企业内部管理事务 具有丰富理论和实践知识的专业人员， 运用自己

2、对企业内部管理事务的了解及其 专业知识， 通过对受咨询企业的调查， 为企业组织诊断， 帮助受咨询企业查找企 业在经营管理中存在着的各式各样问题和缺陷， 为企业提出解决问题和缺陷的意 见与建议， 使受咨询企业得以从发展的困惑中走出迷惘， 得到进步和发展的知识 传输行为。源顺管理咨询公司组织和开展的企业咨询主要是为广大中小型企业完善现 代化管理，实现企业管理的“精细、精确、精益” ，以增强企业的竞争力的经营 业务项目。源顺管理咨询公司通过宏观的战略策划、 管理系统改造， 到微观的各 层级的管理和改造措施的指导、监控，为企业提供全面、细致、实用的帮助。对 企业在经营发展的进程中所遇到的问题， 作出专

3、业的、精确的诊断， 提出实用性 强的、可操作的措施，帮助企业在管理上向更高的层次提升。二企业咨询的义务和任务（一）企业咨询的职责和任务是：1为受咨询企业诊断 从企业的“病症”中找出企业“病症”的“病 因”和“病源”所在；2针对企业的“病症”、“病因”和“病源”，为受咨询企业开出治“病”的 处方 对企业提出改进和加强管理的意见与建议；3指导企业“服药”在与企业就改进和加强管理的意见与建议达成共 识后，就需要对开展改善和改进的工作逐项制定改进的方案和措施， 制定方案措 施的实施计划， 落实实施的责任部门及责任人员， 以努力做到改进有方向、 有目 标、有计划、有执行、有检查。4及时为企业复查，巩固“

4、疗效” 及时为企业的改进事项进行总结， 并针对仍然存在的问题，循环性地提出和制定改进措施。（二）源顺管理咨询公司组织和开展的企业咨询业务，主要突出和行使“导 师”、“教练员”和“督导员”三位一体的职责、功能和作用，为企业的经营发展 服务。“导师”源顺管理咨询公司的企业咨询人员以其特有和专有的企业管理专业理论与专业知识向受咨询企业传授和传输企业管理与发展的知识和理论；指导企业选取企业管理与发展的方法与工具；指导企业的战略决策与策略。“教练员”一一源顺管理咨询公司的企业咨询人员充分利用和发挥其专业特 长，并以耐心细致的工作方法，有针对性的，循序渐进的帮助受咨询企业找出企 业经营发展进程中出现的不足

5、和缺陷，找出改进工作的方式和方法。“督导员”一一源顺管理咨询公司的企业咨询人员本着对企业极度负责的态 度，在企业开展的深化、细化的改进改造中，督促和帮扶企业整改工作措'施的制定和落实，以保障企业经营目标的实现。项目展开阶段深化阶段准备阶段（项目开发阶段）综合诊断阶段项目结束三.企业管理咨询的基本工作流程 （图1）根据流程，企业管理咨询的基本工作一般划分为四个阶段，即：准备阶段、综合诊断阶段、项目展开阶段和深化阶段。一般单体性的咨询项目，时间安排以69个月为宜第二部分企业管理咨询工作的实务与实例一咨询合同的洽谈与受咨询企业洽谈咨询合同是咨询项目可否开展的第一步骤，也是项目的准备阶段。本阶

6、段的主要工作内容和工作程序如下图：（图2）与受咨询企业洽谈咨询合同的工作主要由咨询业务人员负责并跟进，咨询业务人员与企业首次接触后须立即向公司报告， 公司领导根据需要指派项目负责人 负责项目的跟踪。咨询项目建议书和咨询合同的格式和内容见（附件一）广东XX金属制品 有限公司公司咨询方案对受咨询企业的调查与诊断（一）对受咨询企业的调查与诊断的工作程序如下图：（图调查诊断方案调查诊断计划调查诊断报告（二）组织企业调查诊断须掌握的情况1企业基本概况。包括：企业所处地区及环境状况；企业组建情况；企业组织架构现状；企业所在行业与主营业务产品状况;近年经营业绩。2 企业资源概况。包括:企业内部资源和外部资源

7、。企业内部资源包括：人力资源、技术与资质资源、设备资源； 企业外部资源包括：客户资源、政府及机构资源等。3企业经营理念。包括：企业组建理念；发展方向定位；产品定位；管理理念。战略理念等。4企业内部管理状况。包括：机构设置与岗位配置；规章制度建立；各项定额的建立；管理资质认证等。5企业生产管理状况。包括：产品结构；生产规模；组织形式等。6企业物资管理状况。包括：采购；仓储；消耗定额；库存状况等。7企业营销管理状况。包括：产品市场；客户；销售策略；售后服务等。8企业财务管理状况。包括：资金状况； 成本核算状况等。9企业指标状况。包括： 近三年企业各项经济指标； 绩效指标完成情况等。 企业调查诊断工

8、作完成，咨询人员须撰写企业诊断报告 。企业诊断报告 的格式和形式参照（附件二）广东XX金属制品有限公司公司诊断报告 和（附 件三）XX实业集团有限公司管理咨询诊断分析报告。三、企业结构分析 按照现代企业制度模式建立管理体制的中小生产经营型企业的内部管理结 构一般如（图 4），企业系统包括有企业内部管理系统和外部关联系统两部分； 其中，企业内部管理系统包括了企业“硬件”和企业“软件”两个分系统；企业 “硬件”主要是指企业存在所必须具备的资源性条件； 企业“软件”主要分为“决 策治理系统”、“内部管理系统”和“监督控制系统”三个功能系统。就企业基本功能而言， 一般中小生产经营型企业只要具备有基本的

9、资源性条 件和简单的管理手段，就可以开展初级的产品销售经营活动，如（图5）。源顺公司企业咨询的目的就是要为企业开展企业管理系统的结构性改造， 将 企业的管理系统由原来的初级经营销售模式转化和提升为现代企业制度模式的 管理结构。流 程企业初级经营销售体系图（图5）初级经营销售模式经营成果四 企业战略决策系统的建立和建设企业经营管理战略决策系统主要是由企业的股东会、董事会、监事会以及具有 较高素质的经理层人员所构成，其中，总经理根据市场需求和发展趋势，结合公司 的条件与状况提出公司战略发展方向的可行性分析，公司董事会根据总经理提出的 公司战略发展方向意见和可行性分析，经过充分调查研究与调整、修改、

10、完善后， 提交公司股东会作最后的审议和确认，监事会对企业战略决策的执行实施，以及日 常经营管理过程的运作起监督和保证作用。企业经营管理战略决策与治理系统的主要工作重点如下图：战略决策管理分解（图4-1）:内部审计绩效考核干部任免资金回笼投资资金筹措投经营资金筹措储备一代研发一代试制一代新产品策略营销策略近期发展措施策略中长期发展措施策略近期发展规划中长期发展规划年度方针目标阶段性方针目标长远性方针目标五.企业内部管理系统的建立和建设企业内部管理系统的主要工作职能如下图（图4-2）工作目标企业内部管理系统的建立和建设实行总经理负责制， 运用建立规章制度、 工作流程、 和规程规范等管理方法、工具和

11、手段，通过各职能管理部门，对企业内部生产与经营管 理各项工作组织开展规范化和实效性管理，并运用 C、 D、P、A 的循环原理，不断推进 企业管理水平和管理素质的提高，以确保各项工作目标的实现。（一）企业规章制度的建立企业内部管理的规章制度需要形成体系，其体系组成如下图（图5）：XX公司管理制度体系图（二）关键业务流程和管理流程的建立企业流程体系分业务流程、管理流程和辅助工作流程三部分，结构如下（图 6）:企业流程设计和编写首先是要先行设计建立关键流程，流程设计格式表达如下图（图 7）：1.采购物料询价、比价、核价需求：采购物料时需向供应商 询价、比价、议价，再 核价2. 是否为新产品： Y/N

12、:由采购部门判断此物料是否为新物料， 如果是则需执行新物料（品号）建立作业流程3. 与相关厂商询价、比 价：由采购部门依据相关核 价数据需求，要求供应 商报价。并进行相关厂 商之间的比价，选择价 格较低，资质较好，交 期有保证的厂商。4. 议价、核价：由工序控制中心副主任 对相关的厂商进行议 价、核价。5. 核价单输入： 由采购部门于采购系统核价单建立作业输 入询价、议价后的核价 数据6. 打印核价单凭证： 由采购部门打印核价单 凭证7. 核准否 Y/N 由工序控制中心副主任 审查是否能核准此核价 单并签字（如不核准， 则需重新修正核价数据 或作废此单8. 审批否：（1）对一般物资的核价 单由

13、主管副总经理进行 审批；（2）对贵重材料：锌合 金、卷板、管材、铜材、 铝材、圆钢、厚钢板等 核价单由总经理进行审 批。（如不审批则需重 新修正核价数据）9. 财务核价维护：财务核价员根据核价单 凭证在财务系统上进行 财务复核10. 核价单凭证存查： 核价单一联由财务部门 留底存查。时间3.责任人询价，比价：采购业务员（工序控制中心）4.议价、核价：工序控制中心副主任（工序控制中心）5.采购业务员（工序控制中心）6.采购业务员（工序控制中心）7.工序控制中心副主任（工序控制中心）8.一般物资：审批：主管副总经理贵重材料 审批：总经理9.财务核价员（财务部）财务部工序控制中心采购供应技术科相关文

14、件/记录单据设定：采购系统单据 设定单据性质为核价单及 核价为Y的采购核价单工控单位可于采购系统打印 号厂商明细表、品号厂商 方式清单、物料历史进货 表、厂商进货异常表 采 格异常表、厂商ABC分析 等表格供询比价议价时作为 数据的参考核价单工控单位可于采购系统打印 号厂商明细表、核价明细 供核价后的核价数据参考关键流程举例（目录） ：1. 新产品设计（OEM流程2. 接单作业流程）3. 新产品投产设计流程4. 新产品开发（ODM流程5. 工艺技术文件管理流程6. 正常工单开立作业流程7. 订单变更作业（订单数量增加、交期变更需求）流程8. 订单变更作业（订单数量减少、客户技术变更）流程9.

15、订单变更作业（工控交期变更）流程10. 工单变更作业流程1 1 .采购供应商选择和评价流程12. 采购作业流程13. 询价、比价和核价流程14. 进货作业流程15. 工单领料作业流程16. 委外加工流程17. 厂内工单退料作业流18. （委外）物料退库作业流程20. 车间废料处理流程21. 应付作业流程22. 月度盘点流程23. 仓库盘点流程流程设计编写范本参考（附件四）广东XX金属制品有限公司关键流程（四）技术规范管理体系的建立与建设 企业技术规范管理体系主要包括技术规范和技术规程两部分， 技术规范偏重于技术 管理上的规定， 一般作用于技术文件的格式和写法； 技术规程偏重于技术操作上的执行，

16、 如“检验规程”。技术规范和技术规程是企业质量保证体系的重要组成文件， 通过 ISO 质量认证的企 业基本都比较健全（五）产品技术开发管理分解（图 4-2-1）（六）企业营销管理分解（图4-2-2）（七）企业技术质量管理分解（图 4-2-3）（八）企业财务成本与资金管理（图4-2-4）总会计师成本核算管理财务与会计管理内部经济活动分析（九）企业物资管理分解（图 4-2-5）企业物资管理计划采购价格年月临供疋厂价比度度时应向商格价预计计商采合权管测划划管 理购作限理生产计划管理年月滚主外度度动关协计作作件作划业业作业大计计业计纲划划计划戈U企业生产制造管理系统生产调度管理生产设备管理安全牛产管理

17、过程检验管理生产现场/管理生生生设设设设设安安安过过牛牛牛产产产备备备备备全全全程程产产产调调调采验使维停管生事检检现现现度度度购收用护用理产故验验场场场职管令与管保与职管报管管管管检权理安理养报责理告理理理理查装废与规与权规权规与权疋处限疋限定考限理核（十一）企业定额管理分解（图 4-2-7）（十二）企业人力资源管理分解（图 4-2-8）人力资源管理薪技奖酬匕匕 厶冃惩丿2、管培管理训理招聘管理任职条件资格六.企业内部监督控制管理系统的建立和建设企业内部监督控制管理系统的结构（图 8）公司董事会公司监事会总经理企业内部监督控制管理系统11权企工内第1责业作部三1利干计审方11体部划计督1制任

18、报导1免告II11与总1111111管结111111理与111评11111>1价11企业内部监督控制管理系统划分为“权责利管理”、“指标管理”、“干部管理”、“计 划与总结管理”、水“内部审计”和“第三方督导”等六项内容组成。企业内部监督控制 管理工作由企业董事会和监事会负责和组织，通过总经理实施，相关工作的实施执行情 况分别反馈回总经理、董事会和监事会。企业内部监督控制管理系统的分解（一）企业权责利体制的建立与建设企业权责利体系主要指：企业的管理架构组成形式；企业的组织机构组成形式；企业各管理部门与各工作岗位管理职能、权限的制定和建立情况;建立企业指标体系企业内部薪酬分配制度的建立情况

19、等。1 企业的管理架构建立与职能职责管理企业管理的架构一般需要体现决策层、管理层和执行层三个层次，如企业管理架构图（图8-1）:决策层管理层执行层企业的管理应该体现:1）决策层公司股东会、公司董事会的决策职能和作用；公司监事会、公司委员会的参与决策和监督保证作用；2）管理层公司经理层执行股东会、董事会决策，全面负责和组织统筹公司经营管理及 内部事务管理运作，保证公司经营目标的实现；公司职能管理部门负责公司经营管理及内部事务管理运作业务的具体组织和管理， 确保各项工作按照公司股东会、董事会的决策和公司经理层的工作指令取得成效；3）执行层各车间、班组负责具体执行、落实公司经营管理的各项决策、决定与

20、指令，负责公 司产品生产制造的实现，各项管理业务成果的实现。2 企业的组织机构组成形式企业的组织机构是企业经营管理具体业务组织与运行的工作载体，按企业内 部各项业务工作开展的需要实行分工负责制度。如：XXX企业组织架构（图 8-2）:行政管理办公室XX金属厂生产车间生 产 科品 质 科技 术 科设 备 科办 公 室XX金属厂生产车间3企业管理的职能权责体系的建立与职能分配企业管理的职能权责主要指企业中所设置的各部门、各岗位的职能分工，包括：须 做好的工作内容和工作任务；应负的责任；应具有的权限等。具体表示的格式和内容有 以下几种：1）公司人员职务岗位类别划分表： （主要显示企业部门与岗位的设置

21、情况，以及各 岗位的属性。）XX公司人员职务/岗位类别划分表部门名称职务/岗位名称定编（人）职务类别备注公司本部总经理1行政管理副总经理1行政管理行政管理办公室主任1行政管理主任助理1行政管理总务主任1行政管理行政事务1行政管理安全主任1行政管理文员1车队队长1专业管理研发中心主任1专业管理开发组组长专业管理开发技术员经营部部长1专业管理副部长1专业管理国际业务员专业管理国内业务员专业管理对帐员核价员财务部部长1行政管理会计员专业管理成本核算员专业管理出纳员专业管理统计员专业管理工资核算员专业管理办税员专业管理报关员专业管理工序控制中 心主任（兼）副主任1专业管理主任助理1供应组组长1采购员6

22、采购资料员1物流组组长1成品仓主管1物料仓主管2模具仓管理员1专业管理生产计划组组长1生产计划员12）公司高层机构管理权限表（主要描述企业决策层的决策功能与权限）股东会权限（含董事会、董事长、公司委员会、总经理）股东会权限标准文件编号序码2-11 普通权限（经常性的只需普通决议权限）1. 1讨论通过公司的财务预算、资产负债表、损益表以及其他会计报表；1. 2董事会成员的选任/解任及其报酬的确定；1. 3审议董事会和监事的报告；1. 4分配红利，确定并宣布股息。2特别权限（需要特别决议的权限）2. 1讨论并通过公司的章程；2. 2缔结、变更或终止关于转让、出租、委托经营或与他人共同经营的契约；2

23、. 3决定股份资本的增减和股票的发行；2. 4决定公司的改组、合并或解散；2. 5讨论并通过股东提出的各种决议草案。3其他权限3. 1 “股东特别会”召开（在两次年会之间不定期召开的讨论决定公司重大决策问题的股东会议），通常召开的采用办法有：3. 1. 1董事会集体通过决议或董事长签署同意书后由董事会主持召开。3. 1. 2由法定的持有一定数目股权的股东召开（一般是上述股东正式向董事会 提交要求书后在一定期限内召开）。3. 1. 3有管辖权的人民法院根据自己的动议或任何一个董事或有表决权股东的 申请，视情况发布命令，强行要求公司按其认为适当的方式召开股东特 别会；同时，人民法院可以拒绝任何股东

24、的反对意见，单独行使管辖权 来召开。3）公司工作部门职责权限划分表（主要表述企业内部各项工作开展时的所属部门及其经 办人的工作定位与责任划分。）：部门工作权限标准文件编号序 码3-1区分事项经 办 单 位权限划分备注承办人主管或组长科长主 任 或 部 长副厂长厂长副 总 经 理总经理行 政 管 理 事 务经营执行力协调管理行 政 管 理 办 公 室口口V报告总经理管理制度制定及修改口口OOV政令执行监督管理口OV向公司汇报文秘收发及印鉴、证照、档案管理口OV公司范围的会议管理口OV向公司汇报公共关系的建立维护、日常办公用品及行政资产 的管理口OV向公司汇报公司6s工作的组织管理口OV向公司汇报

25、公司法律事务管理口OV后勤保安、门卫管理同上口OV安全环境及环卫管理口OV饭堂、宿舍、清洁管理口OV人 力 资 源人力资源开发事务同上口OV员工薪资、福利制度执行口OV员工个人绩效考核执行口OV员工素质与业务培训口OV向公司汇报劳动政策与纠纷处理口OV权限表示符号：口拟案（经办）； O审核； V核定（审定、决定）4）部门职能说明书（主要是对企业各部门工作职责及权限的划分）XX公司部门职能说明书编号编制时间2008年5月版次/修改次A / 0部门名称财务部部门编号GZJ/XM.10.08 部门岗位编制人直接领导总经理平行部门本公司各职能部门/工厂部门使命执行财务管理法律法规，落实公司会计、核算管

26、理、参与采购价格监督（询价），组织公司成本管理，监督本公司财产完整和各项资金的合理使用，确保公司取得理想经济效益。一级职能二级职能三级职能公司经营及 费用计划、核算工作管 理1 公司经营财务计划 制定与组织实施1. 1编制本公司年、月度财务预、决算计划并组织实施；1. 2结合企业运营实际，按月度进行财务核算；1. 3公司固定资产管理计划制定及组织实施（包括固定资 产账户建立与核算、月度年度固定资产盘点等）；1. 4公司财务费用开支计划的制定与组织实施（包括各项 财务费用开支审批权限的划分、执行过程中的问题处 理、需要改善环节的建议）。2.成本控制管理3 财务分析与财务报2. 1编制公司成本计划

27、并组织实施；2. 2有关成本数据的归集、统计和核算；2. 3公司A、E类物料采购价格监督（询价）并汇报；2. 4按月度、年度两个期限编制出成本报告并负责送审与贯彻执行。3. 1根据公司经营实际，按季度（每季次月10号前）、年表的编报度（次年1月15日前）分别编写出财务分析报告并 负责送审；3. 2按财务制度的规范格式，每月编制符合要求的财务计 报表并按规定的时限报送。薪酬、福利 及奖罚核算 管理4.员工的工资管理4. 1根据公司行政管理办公室提供的全公司人员编制表、 工资管理制度，核算和编制各类人员的工资表；4. 2每月按期发放各类人员的工资。5 激励制度执行5. 1根据公司周期绩效考核的结果

28、及相关规定，编写（审 核）奖金（含福利补充、股权激励等形式）/处罚金额的计算结果并负责送审；5. 2负责发放奖金/扣除罚金。资金运用、 结算工作管 理6.经济合同财务审查6. 1参与审查各类经济合冋中的财务数据、结算方式、结 算付款期限、违约责任及赔偿方式等的适度性及合理 性。7 资金运用管理7. 1公司经营项目资金计划的编制及筹措，并负责送审；7. 2资金需求计划的审核、控制及汇总，并负责报批；7. 3对外往来经营项目资金单价、票据审核手续的履行及 结算办理；7. 4 银行结算、银行现金存款登记及收支汇总；7. 5现金及往来收付管理，汇票、支票、本票的审核，购 销货款和承付的审核与结算；7.

29、 6准备金、证券、财务印章、空白支票的保管；7. 7员工工资、福利费用、奖金的发放，日常费用报销手 续的审核与办理。成本控制&成本控制管理& 1根据新财务制度，结合本公司实际，组织制定成本控 制所需的“目标成本”、“标准成本”和预算费用的标 准，形成正式文件，并负责送审与组织实施；& 2下达有关成本控制指标并组织实施与监控。经济活动分 析与综合统 计9.资讯及数据收集与 报告9. 1各类经济活动原始资料、数据的收集与整理；9. 2统计台账的负责建立及统计分析会的组织进行；9. 3每季度（或每月度）经济活动及统计分析报告的编制， 并负责呈报；9. 4按照期限完成向集团公司

30、呈报的统计资料及报表；10.统计业务培训管理10. 1部门/工厂（含车间）相关统计业务的指导、统计人 员内部轮训或外部培训的组织协调。财务信息工 作管理11 .信息反馈系统建立 与运用11 . 1财务监督管理信息反馈系统的建立；11. 2成本差异分析、纠偏措施的制定与组织实施；11. 3按财务制度规定，通过公司信息系统对财务信息文件 的妥善保管；11 . 4对ERP系统中应收、应付、计件工资、进销存、成 本等信息的合理及正确使用。报关工作管 理12.工作程序的建立12. 1进出口业务报关工作程序的组织制订与组织实施13.工作程序运行13. 1与海关、动植检、卫检、商检等相关政府职能部门的 联系

31、与事务处理；13. 2进出口货物出库交付、提取交库手续的办理与跟踪；13. 3报关资料的准确及时传递，资料的完整整理与按时照 章的归档。其他14.临时工作14. 1完成总经理布置的工作任务部门负责人确认公司总经理：兹收到本部门的职能说明书。本部门已经明白职能的详细规定，本部将保证按所规定的职能尽最大的努力去贯彻与履行。部门负责人（签名）：日期：200 年 月日5）岗位指导书（主要是对企业各管理工作岗位工作内容与工作职责的描述，岗位指导书 分部门领导与管理人员两种格式）岗位指导书（1）岗位名称经营部部长规范编号岗位分类所属部门经营部编写人员岗位编号直接上级总经理审批人员岗位等级直接下属批准日期目

32、标任务做好市场信息 保公司营销战 良好的经济效1与销售网络建设、产品销售、储存调运等工作，确 扌略与经营目标任务的实现，为公司创造品牌信誉和 益。岗位职责市场 调查 与市 场开 发管 理1 制定市场调研计划，定期编写季度市场总体调研报告， 并组织开展各项调研活动；2 收集市场各类信息，客户行为、竞争对手和市场特性分析，及时作出市场预测及促销活动的设计；3积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理 和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销 网点，努力拓宽业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率 ；4 负责制定销售管理制度，拟定销售管理办法、产品及物资管理制度、明确销售工作

33、标准、建立销售管理网络，协调、指导、 调度、检查、考核；5 根据本公司新产品开发市场前景分析，提出用户对新产品需求趋势和对新产品开发的建议，并提供相关决策依据；负责本公 司内、外市场营销渠道及销售网络的建立与稳定， 经常保持与 客户具体联系和沟通。销售 计划 与统 计工 作管 理1 根据本公司总体经营目标，制定产品总体销售计划书；2 根据公司年度经营大纲，制订公司总体销售计划，结合客户需求以及滚动销售计划，并进行目标分解，责任落实到业务员；3 负责编制销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始记录、统计台账，及时汇总填报年、季、月度 销售统计报表；4 认真做好每月出货量及货款

34、回笼情况的统计和月度公司经营情况统计与分析工作，并负责报告；5 负责做好客户访问接待工作，及时记录客户投诉事项，并协助处理。销售 成本 控制 工作 管理1 负责编制产品需求量计划，合理的平衡产品供货计划，做好对外销售点联络工作，组织产品的运输、调配，完善发运过程的 交接手续；2 负责对营销网点人、财、物和业务工作管理、监督、协调、考核等工作；3负责公司当期生产产品（客户来图、来样、技术信息）及新产 品技术、标准、成本的初步可行性分析；4. 负责收集和了解当期新材料、新配件、新工乙的货源、价格、 性能、产能等信息，为相关部门提供参考意见；5. 认真做好新产品、新配件、新外包业务成本的测算与报价，

35、特殊订单、特殊产品（特殊客户的特殊要求）的成本精确测算， 并负责报告。订单 进程 跟踪1 负责组织合同/订单评审（订单内容以及满足订单要求事项的 能力进行评审，订单交货期、交货量的答复或调整）、单价的 设定和确认，不接受口头的订单。2根据已确认的客户订单，与生产车间或外协加工厂签订“內 部合同”（合同条款待立），确定生产任务与产品品质要求等 内容，并对产品出货进度进行实际的跟踪；3协助财务人员做好产品出货后货款的结算与催收，并及时报 告财务部门；4负责对客户要求订单更改事项的内外沟通与最终的确认，及 时通知有关部门做好工作；5 负责对客户提供的样品进厂跟踪（包括新产品样板下单、生 产进程跟进、

36、送样、样板确认等）。信息 管理1 负责做好各类产品价格清单、销售合同、销售商往来传真、翻 译资料档案的分类、整理、存放；2熟悉并掌握对ERP系统中订单、 报价、出货等相关信息的运 用，提高工作效率；3 加强客户技术沟通、服务和外包加工厂的技术保障等工作， 确 保公司产品质量。工作规范1每日2每周周部门例会3每月月部门例会4每季5每年汇总顾客满意度调查报表；职务权利1对各项调研活动开展和业务渠道的拓宽有参与权；2对公司总体销售计划的有制定权；3对营销网点人、财、物和业务工作有监管权；4对成品与样品有所不符时，有要求生产部门进行修正权；5对部分外购物件单价成本控制有质疑权。总经理：兹收到本岗位的岗

37、位指导书，本人已明白制度详细内容，本人保证按制度尽职与执行。 签名：日期：执行人签名执行人签名岗位指导书（2）称 名 位 岗号 编 范 规类 分 位 岗咅 属 所号 编 位 岗属 F 接 直O 三 P岗位职责产 品 开 发 管 理成完发 口量 。 品 妇质 量 产O发 质 握口开 作 把 妇品； 工 时 M产训 高 及亠新培；提 息删提技活进 信确，位进改 展 ，作岗改， 发 划工的、识 品 计 审 员 析 知 产作评人分础 外 工如发的基 内 的开开量理 国 组品组质管 理娄产人品量 整开新对产质 集定织织与握 搜制组组参掌 、 、 、 、 、 、 1 2 3 4 5 6日 常 事 务 工

38、作 Lzr /z/ /z/ 作的技技 工 用 的 艺 ; 计价品工议 设核产的建 的供及关化 。 员提件相理务 术，部戈合任 技单零开出作 发价的品提工 开核计产并它 组品设与，其 本忻员种职的 ¥A>心ffil®±吋 指发组聊直部 吐！I H 沁！IM* 跟组审组定完 z 4 5 s例行工作1日 每2周 每OK> 咅3OK> 咅4O 训 培 匕匕 厶冃 技 位 岗 员 人 发 开5O职务权力12 ? 权 指3产 对4和 品5O 品 产 新 对总经理：兹收到本岗位的岗位指导书，本人已明白制度详细内容，本人保证按制度尽职与执行。签名：日期：企业权责

39、组织体系建设须建立的工作文件是 组织手册，企业组织手册的编写参考（附件五）广东XX金属制品有限公司组织手册。（二）企业指标绩效体系建设 指标绩效体系是企业权责管理的重要内容，同时也是企业内部监督控制系统的重要 组成部分和工具。建立企业指标绩效体系主要是对企业的各项经营和管理工作进行量化的检验， 而且， 指标的建立也可以激发部门与岗位人员的上进心和积极性。企业指标绩效体系分为部门指标和岗位指标两部分。 部门指标是对部门的工作中可实施量化性检查和考核，并且能够充分体现工作效果 与工作业绩的管理方式；岗位指标是对岗位工作人员的工作中可实施量化性检查和考核，并且能够充分体现 工作效果与工作业绩的管理方

40、式。1企业指标体系的组成 企业指标体系必须是理论指标与企业实际相联系，对企业原有的指标内容 要进行筛选，企业尚未有的要为企业建立。企业指标体系一般表现如下图（图 8）：质量管理指标技术文件差错率技术问题处理及时率新产品设计计划实现率-产品图纸技术文件及时率技术文件齐全率术匚产品主关键性能测试准确率技术管理指标出厂产品合格率零件加工合格率整机装配一次合格率X X公司指标体系图材料（外购外协件）进库合格率产品检验及时率物资管-理指标物资采购计划达成率材料利用率材料消耗定额复盖率主要物资库存周转率1轻伤人数/千人生产管理指标重伤人数/千人主要生产设备完好率主要生产设备利用率生产计划达成率产品发货及时

41、率生产现场与环境达标率2企业指标体系的管理企业指标体系原则上按三级管理展开：即：公司级指标、部门级指标和岗位人员指 标。公司级指标标是检验企业总体经营管理工作完成情况的量化结果，公司级指标由公 司综合管理部门负责管理；与公司主要领导的工作挂钩。部门级指标是检验部门工作完成情况的量化结果，与部门主要领导的工作挂钩。 岗位人员指标是检验岗位工作完成情况的量化结果，与岗位人员的工作挂钩。 企业指标管理方式如下：1公司本部与各部门关键绩效指标分解公司本部与各部门关键绩效指标分解表部 门指标名称指 标值考 核期计算办法数据耒源数据提 供部门公 司 本 部1利润总额（万兀）500年当年度内完成的利润总 额

42、利润年报表财务部2销售收入（万兀）26000年当年度内完成的产品销 售总额利润年报表财务部3销售利润率（）2.1年经营期内的净利润/成 本总额利润年报表财务部4安全事故次数12年当年度内所发生的生产 安全事故（损失1000元 以上）次数安全牛产工 作报表行政办公室5总资产报酬率（）1.33年当年度内企业总资产的 获利比率资产负债表 利润年报表财务部6新产品开发命中率（%）（> 20年新产品下单件数 /新产 品送样件数（分自主开 发和委托开发两类）新产品样板计划销售年报表经营部XX 金 属 厂1产值（含税万元）1436.36月当月内完成的入库产品 总价值产值月报表 生产月报表财务部2安全事

43、故次数8年当月度内所发生的生产 安全事故（损失1000元 以上）次数安全牛产工报表行政办公室3成品出厂检验合格 率（）其中：灯具金属> 98.2> 98.2月经检验合格的出厂产品 /送检的出厂产品总数生产月报表 产品质量月 报表华丽金属厂 （品质科）4生产计划准时达成 率（）其中：灯具金属> 78> 93月当月内按计划完成的产 品数/产品生产计划数生产计划 销售月报表华丽金属厂 （生产科）5成本指标完成率（）1.65月当月内发生的实际生产 成本/成本指标计划利润月报表 生产月报表财务部6全员劳动生产率（万兀/人）1.1月当月度内的总产值/员 工总人数产值月报表 人力资源

44、月 报表财务部7样板准时完成率（OEM/%）> 80月当月度内下单产品样板 准时完成数/下单样板 计划数生产月报表经营部8订单资料准时完成率（%）> 85月当月内下单产品资料按 时交付数/产品资料应 交付数生产计划 技术文件发 放登记本工控中心XX 金1产值（含税万元）727.27月当月内完成的入库产品 总价值产值月报表 生产月报表财务部2安全事故次数4年当月度内所发生的生产 安全事故（损失1000元 以上）次数安全牛产工 作报表行政办公室3退货率（）< 5月当月退货产值/入库产 值生产月报表 退货产品入财务部部 门指标名称指 标值考 核期计算办法数据耒源数据提 供部门属厂库台帐4业务量完成率（）> 95月当月实际完成业务产值 /计划业务量产值生产计划 生产月报表经营部5成本指标完成率（）1.15月当月内发生的生产成本 /成本指标计划利润月报表 生产月报表财务部6全员劳动生产率（万兀/人）0.65月当月度内的总产值/员 工总人数产值月报表 人力资源报 表财务部经营部1应收帐款计划周转率（%）87.72月销售收入/应收款余额销售月报表 现金流量表财务部2销售利润率（）