关于进一步整治对外经贸领域商业欺诈行为的工作方案

1、附件 关于进一步整治对外经贸领域商业欺诈行为的工作方案根据国务院将打击商业欺诈专项行动延续到今年底的决定，为了进一步贯彻落实国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知(国办发200521号)以及商务部等十一个部委局印发的打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案精神，严厉打击对外经贸活动中的各类欺诈行为，规范市场经济秩序，推动我省对外经贸秩序的根本好转，结合中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国合同法等法律法规，以及我省前一段时间规范外经贸经营秩序落实情况，特制定第二阶段工作方案。一、工作重点与目标严厉打击对外经贸活动中的欺诈行为。集中力量，商标突出重点，着力整治和打击对外经贸领域中各类以虚

2、假合同、广告、商标、倒卖出口许可数量等方式骗取资金、虚开出口发票和进行境外招商、外派劳务招工等行为。通过集中打击外经贸经营活动中欺诈行为的行动，查处一批典型案件，形成打击对外经贸欺诈活动的强大威慑力，加强和规范外经贸经营活动监管，促进地方规章和执法体系的完善，倡导诚信兴商，守法经营，探索建立政府监管、行业自律、舆论监督、群众参与的反欺诈长效机制。二、工作任务（一）预防利用外贸合同骗取资金的欺诈行为的发生。此项专项活动的重点分两部分：一是通过各种形式对典型案例进行剖析，加大宣传力度，增强全社会的防范意识；二是建立长效机制，积极推动对外贸易信用体系建设的试点工作。（二）严厉查处低开、虚开出口发票的

3、行为。出口发票是出口企业根据国际惯例向进口商自行开具的一种形式发票。外经贸部门将会同税务、海关等部门在深入调查了解的基础上，尽快制订程序化、可操作的管理措施，严厉打击低开、虚开出口发票的行为。同时，各地外经贸主管部门要高度重视，加强对对外贸易经营者的宣传教育，将治理低开、虚开出口发票的行为作为一项长期工作常抓不懈。 （三）严厉打击对外贸易经营活动中的虚报价格和虚假出口行为。在进出口环节中，积极利用海关风险监控机制，深入开展对外贸领域内的价格信息核实以及企业稽查，对发现的违法犯罪案件，一查到底，重大典型案件将向社会曝光。综合运用查缉和规范两种手段，将打击进出口领域的违法犯罪行为与规范企业进出口行

4、为有机结合起来，既要制裁违法企业，又要鼓励守法企业，引导企业经营行为走向合理合法的正确轨道上来，在外贸进出口领域，形成一个良性、长效的综合治理机制。 （四）重点打击对外劳务合作领域发布的虚假广告，严厉查处欺骗劳务人员订立与实际工作不符的虚假合同。（五）规范境外项目在我省招商秩序。今后凡在我省进行招商活动的境外项目应征行当地外经贸主管部门的同意。需在报刊、媒体发布境外项目招商广告的，应按照要求，提供项目所在国政府的合法注册文件(复印件)；我国驻项目所在国使馆经商处对该项目的意见；项目法人对在我国招商具体负责人的授权书；项目招商合同等相应文件。三、工作措施各级外经贸部门要加强与海关、税务、工商、出

5、入境检验检疫、劳动和社会保障、外汇等部门协作配合，在外经贸领域发挥各自监管职能，加强信息共享，形成监管合力。发现欺诈线索及时与各相关部门通报，制止欺诈行为。（一）联合海关、税务、工商、质监、出入境检验检疫、外汇等部门逐步建立对外贸易信用信息库，实行各部门信息联网共享。适时对企业进行信用等级评定。（二）会同有关重点市、县外经贸部门对鞋业、汽摩配和日用小商品经营集中地区的企业进行专项调查。各市外经贸部门在年内要重点检查属地内100家出口企业，剖析5起涉外商业欺诈案例，并在11月底前将情况书面报省厅外贸处。（三）对存在虚假出口、虚报价格和虚开出口发票等欺诈行为的企业建立黑名单库，在资金扶持、许可证签

6、发、税收核查、进口银行购汇等方面从严管理。（四）加强与工商、公安、外办、劳动与社会保障等部门的联系，对对外经济合作领域商业欺诈行为，按照职责分工，密切协作，形成打击合力。四、工作要求（一）统一思想，提高认识。各级外经贸部门要加强领导，统一认识，把打击商业欺诈专项行动作为实践“三个代表”重要思想，坚持以人为本、执政为民、构建社会主义和谐社会的重要举措，周密部署，认真落实，务求实效。     （二）加强沟通协调，建立部门联动机制。打击外贸活动中欺诈行为专项行动，要加强与公安、海关、税务、工商、检验检疫、外汇等部门的沟通协调，按照各自职责，制定具体的实施方案，

7、建立会议、简报、督查、通报等工作制度，以部门联动机制推动专项行动的深入开展。 （三）广泛宣传，充分发动广大进出口企业，营造商业欺诈无处藏身的社会环境。普及防骗知识，提高防范欺诈的警惕性；建立投诉举报制度，对欺诈行为露头就打，使其难以为害；加强新闻宣传和舆论监督，揭露不法手段，曝光典型案例，使守法企业放心，欺诈者寸步难行。五、工作安排（一）2006年4-5月，各地外经贸部门要根据本方案的要求，建立和完善工作机制，制定工作方案，落实工作责任，扩大宣传，广泛发动，确保各项整治措施落到实处。（二）2006年6-10月，各地全面收集和掌握信息，及时发现有关情况。通过对重点进出口企业的检查，处理企业在经营活动中存在的违规行为。通过组织检查和社会各界以及群众反映的