公司信息化系统建设奖惩制度

1、变更履历版本变更内容描述更新日期修订人V1.0初版发行?目的为了增强公司信息化系统的治理,保证数据的平安性和准确性,促进公司ERP治理工作标准有序,结合本公司特点,特制定本制度；为了增强对企业信息化建设的统一规划及治理,本着合理使用、提升效率的原那么,特制定本治理规章制度；为了增强企业运营和治理的数据呈现,以数据指标治理公司,便于提供准确数据的给公司领导层决策,特制定本制度；?适用范围本规定适用于全公司.?名词解释1 .ERP:企业资源方案即ERPEnterpriseResourcePlanningERP是一个以治理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业治理软件

2、.针对物资资源治理物流、人力资源治理人流、财务资源治理财务流、信息资源治理信息流集成一体化的企业治理软件.2 .主要责任：各业务部门为各信息化系统使用中的第一责任部门,对本部门模块负责,财务对总数据负责.3 .鼓励：对核心操作人员适当鼓励,调动核心操作人员工作积极性,鼓励其完善公司运营数据,跟进业务流程流转,保证公司业务更高效、准确的运转,保证公司账务数据的准确性.4 .培养：对核心操作人员培训、鼓励,使其用信息化的思想处理业务,并且适当的参与治理业务,为公司培养高素质的后备人才.5 .奖惩：对核心操作人员、根底操作人员、各业务模块领导等相关人员全面覆盖奖惩,保证数据和流程的准确性、及时性.6

3、 .培训：对公司全体员工培训,满足业务操作技能需要,提升公司员工计算机操作水平.7 .稽核：通过定期鼓励和奖惩,保证公司业务高效、准确的运转,保证公司运营数据的及时和准保证障公司账务数据的准确性.8 .运营数据：公司运营治理的各限制点、报表、指标等,公司业务数据呈现的内容.9 .实施和维护：各部门提出需求或者信息化建设规划,经公司评估和批准,IT部充分调研业务部门相关业务,并通过外部参谋或者其他举措提炼和整合业务部门业务,经公司审批,IT部门制定方案,在公司政策和外部参谋公司支持下,经业务部门大力配合,按时完成相关方案.10 .二次开发：在信息化系统标准功能不满足业务的情况下,业务部门提出开发

4、需求,经过公司评估和批准,IT部负责收集需求和根据需求进行二次开发.?功能权责1 .信息化领导小组：企业信息化建设由信息化工程领导小组统一制定规划,并纳入企业开展战略,规划需经公司研究通过.2 .信息化工程领导小组组成成员：组长一总经理副组长一治理中央副总经理组员-各职能部门负责人1 .信息化工程领导小组的责任为：在企业特定开展战略目标的指引下,结合企业的管理需求、业务流程和信息化实施小组提交的信息化建设建议,对企业信息化建设目标、内容及资金保证进行整体规划,全面系统地指导和审批信息化实施小组做好企业的信息化建设工作.2 .信息化实施/运维/开发小组：企业信息化建设具体事务由信息化工程实施小组

5、统一组织实施.1.信息化工程实施小组组成成员：组长-治理中央副总经理副组长：IT部经理副组长-各职能部门负责人组员-系统治理员、核心操作人员、根底操作人员、IT部实施人员1.信息化工程实施小组的责任为：根据工程领导小组的信息化建设规划,制定阶段性目标,统一安排人员组织实施,并在具体实施过程中总结信息化建设经验,形成相关建议定期反应至工程领导小组.1 .信息化稽核/奖惩小组：企业信息化建设成果由信息化稽核小组统一组织.1 .信息化工程稽核小组组成成员：组长-治理中央副总经理副组长：IT部经理组员-核心操作人员、IT部实施人员、各部门流程制度治理员1 .信息化工程稽核小组的责任为：根据工程领导小组

6、的信息化建设规划,制定奖惩性制度,统一安排人员组织稽核,并给公司提交稽核和经营数据,形成建议文件,定期反应至工程领导小组.2 .制度说明考核内容说明3 .模块权责表：模块责任领导对该业务模块数据、实施、工程推进负责,详情请见附件4 .跨中央合作机制5 .ERP是一个以治理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息的企业治理软件.针对物流、财务流、信息流集成一体化的企业治理软件；6 .IT部负责系统实施、推进、二次开发、维护,财务部对系统数据准确性负责,财务部应对其他部门提出具体操作要求,IT部协助财务部将操作要求落实到责任人,并与财务部一起监督；7 .IT部负责与财务部一

7、起,指导其他部门制定模块操作手册；8 .PMC等其他部门应该严格根据财务和IT的规定,针对系统,建立岗位操作手册；9 .各部门反映的问题点,IT部可以以现场确认、小范围会议讨论、扩大范围会议确认等方式,确定解决方案,形成会议纪要,并根据会议纪要文件或者相关制度监督执行；10 .会议纪要文件必须包含会议时间、参会人、问题点、解决方案、完成时间可选、责任奖惩、签字等.11 .核心操作人员鼓励和培养12 .核心操作人员参考岗位表核心操作人员岗位参考表部门岗位不限于此表,可以参考实际工作内容标准/参考人数合计财务部应收会计、应付会计、总账会计、本钱会计、稽核工程师6/238/24PMCMC物控专员、P

8、C方案专员、仓库账务员10/7采购部采购主管0国内销售中央订单专员、统筹专员、出货专员3/3国际销售中央订单专员、统筹专员、销售助理3/3研发中央PDM专员、BOM专员、料品工程师3/2一电精密MC物控专员、PC方案专员、仓库账务员4/4安赢MC物控专员、PC方案专员、仓库账务员3/2人事部考勤专员、薪资专员2/0IT部实施工程师/开发工程师3/11 .核心操作人员推荐标准1 .参考核心操作人员参考表；2 .主管级含以上不计入鼓励；3 .岗位工龄三个月以下不计入鼓励；4 .本职工作完成,当月无IT治理违规记录详见其他IT部各制度文件,违规条数非行为约240条以上,且当月工作积极、负责,数据提供

9、准确和及时,配合IT部门和其他部门及时；5 .积极参与运营数据稽核工作、ERP业务实施和推进工作、报表准确提交等；6 .IT部核心操作人员不参与该鼓励；7 .积极反映系统或者业务中存在的问题,参与解决方案制定,并协助推进解决方案等,可以依高标准鼓励,对公司业务奉献较大的,并按奉献程度计嘉奖或小功或大功1次.1 .核心操作人员鼓励流程每月25号前由IT部提交核心人员奖励名单,经部门领导、治理中央副总、总经理审批,在当月工资中表达.2 .核心人员人数和鼓励金额为了不与部门内部的绩效考核机制冲突,鼓励方式为现金鼓励,人数每月10-20人50%左右,金额150-250元/人,总计金额约1500-500

10、0元每月.1,全体操作人员奖惩3 .积极反映系统或者业务中存在的问题,奖励绩效2分/次；4 .积极反映系统或者业务中存在的问题,参与解决方案制定,奖励绩效3分/次；5 .积极反映系统或者业务中存在的问题,参与解决方案制定,并协助推进解决方案等,奖励绩效5-10分/次,并计小功一次；6 .提交关键指标报表开发需求的,奖励绩效3-5分；对系统推进过程中关键数据提供极其不配合的,扣绩效3-5分/次；7 .对系统提供有建设性的建议并经采纳的,奖励绩效2-4分；8 .以上奖励如果是当月?信息化建设核心人员鼓励申请表x年x月?中人员,奖励不重复9 .其他奖惩举措见其他相关制度文件违规条数非行为约240条以

11、上,或者签字档的会议纪要文件192.168.15.10b-部门共享区5.IT共享公司信息化建设工作联络书&会议纪要,每月扣分上限为20分/人；10 各部门系统操作用户不达标扣绩效时,部门领导负连带责任扣分标准：为本部门系统操作用户总扣分值1/5取整,5分含以下不计连带责任,每月扣分上限为20分/人,部门员工加分不能抵消扣分；11 .针对工作中明显的不负责任的行为造成扣分,IT部可以额外申请行政处分警告、记小过、记大过；12 .对于极少数严重的违规操作,影响企业正常运作,给公司带来较大损失的将由IT部组根据情节严重程度上报公司,经公司领导批准给予降职、降薪、辞退等处分,并根据相关制度赔偿公司损失

12、.13 .培训14 .IT部定期和不定期组织相关技能培训,培训方式分为培训室培训、单对单操作培训、外部参谋培训；15 .信息化系统基层操作人员首先由各部门内部组织业务操作培训,无内部工作交接的可以申请IT部培训；16 .原那么上信息化系统核心操作人员要持证或者考核上岗；17 .为提升公司团队合作水平,催促领导对部门员工平时操作进行监督,提升企业运作效率减少了人为的错误并且可以对错误进行事后追踪,激发公司员工创新,IT部会不定期组织对部门领导进行信息化培训；18 .培训实际操作可参考公司培训相关制度,操作人员屡次培训5次以上仍然无法胜任系统操作的,IT部可以建议调岗；19 .培训的根本目的在于为

13、公司当前和未来培养有信息化思维水平的治理者,使公司各环节信息有条件的共享；打通和简化流程流通环节,加快业务流程重组；使公司业务开展有章可循、结果有迹可查；使公司工作效率提升,通过合理的方案限制公司运营本钱和产品本钱；为公司进一步扩大规模标准制度和流程；提升公司竞争优势.20 .运营报表指标21 .IT部调研整理公司运营的相关报表指标,经过信息化系统手工的除外设置或者二次开发,形成报表；22 .根据相关模块责任制,IT部推进核心操作人员或者部门领导负责制,使用信息化手段,完整和准确的为公司提供各种报表、指标数据报告；23 .IT部可以汇总公司的各种指标和报表在信息化系统中,配合各系统核心操作人员

14、每月为公司提供报表；24 .对运营数据提供不力的不能申请核心人员鼓励款项,并根据相关详细的制度文件进行处分；25 .运营数据/指标中的未达标项依据公司其他制度执行.26 .稽核27 .本篇的稽核包含运营数据、制度流程、业务推进、系统操作等方面；28 .稽核证据来源：数据、报表、指标负责人都可以提交稽核证据；IT部定期稽核；IT部指定核心操作人员提供等；29 .稽核结果由IT部报公司审批,经签字确认,根据相关规定进行奖惩；30 .稽核结果依相关规定公布,并提供申诉通道；31 .稽核结果如果制度依据充分,公布流程充分,责任人不签字可由直接或间接领导代为签字生效.6执行表单6.1 派生表单6.1.1

15、 ?信息化建设考核统计表x年x月?表单编码：AEE-RR-047-016.1.2 ?信息化建设核心人员鼓励申请表x年x月?表单编码：AEE-RR-047-026.2 引用表单6.2.1 ?ERP单据应用责任人表?表单编码:AEE-rr-002-027参考文件公司相关制度文件8附件信息化系统模块权责表9说明9.1 本规定经治理中央负责人批准之日起施行.9.2 本规定解释权、监督执行权归IT部.9.3 本规定的修订由IT部提出,废止权归公司附件：信息化系统模块权责表系统模块责任部门1丁P系统操作单据操作用户数据审核责任领导系统管理/维护ERP小组1整个ERP系统所有成员ERP组长ERP组长销售管理

16、商务部业务部2客户档案信息商务跟单应收会计/商务主管财务经理/商务主管3预测订单商务跟单商务主管商务主管专员商务商务主管商务主4销售订单跟单、/应收会计/PMC管销售总业助专员监商务主5出货单商务跟单应收会计PMC仓管员管财务经理仓库主管6退回处理销售退回收货商务跟单应收会计仓管员、售后工程师商务主管/财务经理品质经理供给商信息采购开采购主管采购主管采购管理采购部7核价单价目表、调价单发工程师采购文员采购总监财务经理采购总监财务经理采购主管采购主/采购总管/采采购订单采购员监财务经理购总监财务经8/财务总理/财监务总监PMC请购MC物控PMCPMC部单员主管主管9制造副总10标准收货PMC仓管

17、员仓库账务员仓库主管11采购退货单PMC仓管员仓库账务员仓库主管采购主管采购主12采购总管委外管理采购部委外采购订单采购员监财务经理财务总监采购总监PMCPMC请购MC物控PMC主管部13单员主管制造总监14委外领料单MC物控员PMC主管PMC主管制造副总15委外收货单PMC仓管员仓库账务员仓库主管16委外退料单PMC仓管员仓库账务员仓库主管17委外核销单PMC仓库账务仓库主仓管员管员售后专售后工商务主替库存管理财务部/PMC部/仓库组18杂收单员PMC及仓库研发仓管程师仓库账务员研发仓管吕PMC/仓库主管开发经理售后商务主19杂发单专员PMC及仓库研发售后工程师仓库账务员研发仓管管PMC/仓

18、库主管开发经仓管理商务主PMC管20及仓仓库账务PMC/调入单库员仓库主研发研发仓管管仓管开发经理业务业务总21借出单助理商务跟单电商仓库账务员研发仓管监商务主管PMC专员主管PMC开发经人员理研发仓管22还入单售后专员商务跟单PMC人员研发仓管售后工程师仓库账务员研发仓管商务主管PMC主管开发经理23盘点差异单PMC人员仓管员财务本钱会计PMC主管仓库主管财务经理24月结、日关账财务本钱会计财务经理工程数据开发部25料品ERP维护员BOM工程师开发经理26物料清单(BOM)BOM工程师ERP维护员开发经理27工程受更单BOM工程师ERP维护员开发经理生产管理/MRP需求计PMC部/生产部28方案者工作台PMC人员PMC人员PMC主管划29方案订单释