Mckinsey：上海广电Appendix2_业绩合同手册

1、SVA010709(2000GB)_Contract机密附录二：业绩合同手册附录二：业绩合同手册上海广电股份有限公司最终项目汇报会二OO一年七月九日此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。SVA010709SH(2000GB)_Contract2-1公司业绩指标和个人业绩指标在各管理层人员业公司业绩指标和个人业绩指标在各管理层人员业绩合同中应有不同的权重绩合同中应有不同的权重100% = 100% = 关键业绩指标的全部权重关键业绩指标的全部权重80%60%30%20%20%40%70%80%总经理各营业本部负责人业务单位负责人其他职员关键业绩指

2、标关键业绩指标经营类和管理类指标解释解释反映被考核人的个人业绩表现和所在部门的整体业绩表现财务类指标反映公司整体的业绩表现举例职能部门负责人SVA010709SH(2000GB)_Contract2-2受约人姓名： _职位： 股份公司总经理 业务部门： 不适用发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 广电股份公司总经理广电股份公司总经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流权重权重单位单位20012001年目标完

3、成值年目标完成值%分数%关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标人均销售额增长率全资/控股子公司销售收入比重新业务营业收入占公司总收入的比重X%X%X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元% 关键领导岗位人员到位率 管理流程推广工作进程 业绩合同完成率SVA010709SH(2000GB)_Contract2-3受约人姓名： _职位： 终端设备本部负责人 业务部门： 终端设备本部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 终端

4、设备本部负责人终端设备本部负责人主要业绩考核方面主要业绩考核方面终端设备业务投资资本回报率终端设备业务净利润终端设备业务自由现金流权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值%关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标终端设备业务人均销售额增长幅度OEM合作伙伴的数量和销售额销售中心流动资金周转率X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元%个，百万元天 下属关键岗位人员到位率SVA010709SH(2000GB)_Contract2-4受约人姓名： _职位： 网络设备本部负责人 业务部门： 网络设备本部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_

5、合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 网络设备本部负责人网络设备本部负责人主要业绩考核方面主要业绩考核方面 网络设备本部的销售额 网络设备本部自由现金流权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标网络设备本部的销售额增长率新项目成功率（项目成功标志为营运指标达纲率）预算目标的达成X%X%X%X%X%X%百万元百万元%分数 新业务所需人员的到位情况和高素质人员保留率SVA010709SH(2000GB)_Contr

6、act2-5受约人姓名： _职位： SVA风险投资本部负责人 业务部门： SVA风险投资本部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 SVASVA风险投资本部负责人风险投资本部负责人主要业绩考核方面主要业绩考核方面所介入项目的投资回报率权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标股份公司新业务年度发展目标的实现新业务开发的成功率新业务营业收入的增长新业务营业收入占公司总

7、体收入比重X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元分数% 新业务所需人员的到位情况和高素质人员保留率SVA010709SH(2000GB)_Contract2-6受约人姓名： _职位： 综合业务本部负责人 业务部门： 综合业务本部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 综合业务本部负责人综合业务本部负责人主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管

8、理类指标广电股份企业调整目标的达成情况不良资产清理工作效率，资产套现目标实现率调整企业人员下岗的分流和安置情况（以无不良社会事件和影响为定性考核指标）X%X%X%分数%分数股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-7受约人姓名： _职位： 股份公司财务负责人 业务部门： 股份公司财务中心发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 股份公司财务负责人股份公司财务负责人主

9、要业绩考核方面主要业绩考核方面股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标总融资费用纳税额相当于应纳税收入的比重预算计划/流程的效用及效率流动资金的有效管控各种财务报告的及时与准确性，揭示经营中财务问题的及时性/准确性X%X%X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元%分数分数分数 公司财务体系及队伍的建立及培养SVA010709SH(2000GB)_Contract2-8受约人姓名： _职位： 技术中心总经理，总工程师 业务部门： 股份公司技术中心发

10、约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 技术中心总经理，总工程师技术中心总经理，总工程师主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标新业务/新品所占公司业务收入和利润比例新技术产业化率开发项目及时完成率无重大质量事故X%X%X%X%X%分数高级技术人员引进人数和保留率股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元

11、百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-9受约人姓名： _职位： 金星电子公司总经理 业务部门： 金星电子公司发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 金星电子公司总经理金星电子公司总经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面金星电子公司息税前利润金星电子公司投资资本回报率权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标金星电子公司人均销售收入增长率产品

12、质量目标的达成情况OEM业务合作伙伴数OEM业务收入占总销售收入比例X%X%X%X%X%X%X%分数个% 精益生产管理队伍的建设，人员聘用目标的达成SVA010709SH(2000GB)_Contract2-10受约人姓名： _职位： 广电数字音像电子公司 总经理 业务部门： 广电数字音像电子公司发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 广电数字音像电子公司总经理广电数字音像电子公司总经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面数字音像电子公司息税前利润数字音像电子公

13、司投资资本回报率权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标数字音像电子公司人均销售收入增长率数字音像电子公司产品质量目标的达成情况X%X%X%X%X%百万元%分数 精益生产管理队伍的建设，人员聘用目标的达成SVA010709SH(2000GB)_Contract2-11受约人姓名： _职位： 亿人通讯终端有限公司 总经理 业务部门： 亿人通讯终端有限公司发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人

14、2业绩合同模板业绩合同模板 亿人通讯终端有限公司总经理亿人通讯终端有限公司总经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面亿人通讯终端自由现金流亿人通讯终端息税前利润亿人通讯终端投资资本回报率权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标亿人通讯终端人均销售收入增长率亿人自有品牌的品牌知晓度自身研制产品销售额的增长及其占总销售额的比例（AP注入亿人后考核）OEM销售收入及其增长率（终止使用西门子品牌后考核）X%X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元%分数%百万元，%SVA010709SH(2000GB)_Contra

15、ct2-12受约人姓名： _职位： 广电销售中心总经理 业务部门： 广电销售中心发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 广电广电销售中心总经理销售中心总经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面 销售中心销售额 利润增长目标权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标应收账款账龄库存周转率物资台帐与财务帐目吻合度所销主要产品的市场份额目标销售人员人均销售收入增长率X%X%X%X

16、%X%X%X%百万元%天天分数分数%SVA010709SH(2000GB)_Contract2-13受约人姓名： _职位： 改革推进部负责人 业务部门： 改革推进部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 改革推进部负责人改革推进部负责人主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标组织架构调整按时完成情况关键岗位人员到位情况管理流程推行情况X

17、%X%X%分数分数分数股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-14受约人姓名： _职位： 总经理办公室主任 业务部门： 总经理办公室发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 总经理办公室主任总经理办公室主任主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类

18、指标日常行政流程的合理性起草文件的深度和规范性档案管理的效率与查找便利性总部总务后勤费用达标情况与政府部门沟通效率/媒体关系安全生产达标情况X%X%X%X%X%X%分数分数分数分数分数分数股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-15受约人姓名： _职位： 战略发展部经理 业务部门： 战略发展部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 战略发展部经理战略发展部经理主

19、要业绩考核方面主要业绩考核方面股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标股份公司整体发展增长目标的实现公司总体收入的增长率年度战略规划流程的效用与效率各种市场、环境分析报告的及时性及严谨性固定资产统计、分析的完整性和准确性X%X%X%X%X%X%X%X%百万元百万元分数%分数分数SVA010709SH(2000GB)_Contract2-16受约人姓名： _职位： 财务中心预算/管控经理 业务部门： 财务中心发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位

20、：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 财务中心预算财务中心预算/ /管控经理管控经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标财务预算严谨度和及时性预算超支率预算管控情况经营活动分析报告的准确性/及时性X%X%X%X%X%分数%分数分数 公司财务体系及队伍的建立及培养股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元百万元SVA010709SH(2000

21、GB)_Contract2-17受约人姓名： _职位： 财务中心资金经理 业务部门： 财务中心发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 财务中心资金经理财务中心资金经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标公司财务融资成本公司财务费用现金分配及时合理性公司对业务单位资金管控的有效性X%X%X%X%X%百万元分数分数 公司财务体系及队

22、伍的建立及培养股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-18受约人姓名： _职位： 财务中心会计/核算经理 业务部门： 财务中心发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 财务中心会计财务中心会计/ /核算经理核算经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营

23、类指标管理类指标会计帐目的准确性、完整性财务报表报送的及时性和准确性纳税额相当于应纳税收入的比重X%X%X%X%分数分数% 公司财务体系及队伍的建立及培养股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-19受约人姓名： _职位： 人力资源部经理 业务部门： 人力资源部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 人力资源部经理人力资源部经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重

24、权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指标管理类指标公司总体人力资源需求的保证，管理队伍素质的提高和后备人才培养关键岗位人员的合理推荐招聘任务完成率合理有效激励机制的建立和实施，考核工作完成的时间和质量X%X%X%X%分数分数%分数股份公司投资资本回报率股份公司净利润股份公司自由现金流X%X%X%百万元百万元SVA010709SH(2000GB)_Contract2-20受约人姓名： _职位： 监察审计部经理 业务部门： 监察审计部发约人1姓名：_职位：_发约人2姓名：_职位：_合同有效期：2001年1月1日至12月31日签署日期：_签名：_ 受约人签名：_ 发约人1 _ 发约人2业绩合同模板业绩合同模板 监察审计部经理监察审计部经理主要业绩考核方面主要业绩考核方面权重权重单位单位20012001年目标完成值年目标完成值分数关键业绩指标关键业绩指标( (KPI)KPI)财务类指标经营类指