信息化投资建设管理办法

1、版本：2013-1发布范围：普发体系名称：信息化管理编码：IT-01-02工业区开发有限公司信息化投资建设管理办法公司名称：批准人:批准依据:发布文号:发布日期：生效日期：1 目的22 适用范围23编制依据24 主要应对的风险25 释义26 职责分工36.1 信息化工作领导小组36.2 信息化办公室36.3 各业务部门37 管理要求47.1 信息化投资管理内容47.2 信息化建设类别57.3 信息化建设管理内容67.4 执行与考核78 附则7工业区开发有限公司信息化投资建设管理办法1目的规范信息化投资和建设行为，提高信息化建设投资效益，加强管理，防范风险。2适用范围公司及所属单位。3编制依据3

2、.1 中国海洋石油总公司信息化管理制度，IT-01,2011,总公司。3.2 中国海洋石油总公司信息化投资计划管理办法，IT-01-02,2011,总公司。3.3 中国海洋石油总公司信息化建设管理规定,IT-01-04,2011,总公司。3.4 中海油海西宁德工业区开发有限公司信息化管理制度，2012,公司。4主要应对的风险a）计划和预算过程不科学、不合理、不严肃，盲目投资，不符合低成本战略的要求，造成浪费；b）资源共享不当，造成浪费；c）信息化建设管理模式不清晰，项目组织不落实，职责不明确，流程不清晰，可能导致项目投资失控5释义5.1 重大计划事项指公司年度计划预算及其调整、执行报告等事项。

3、5.2 信息化投资项目指公司的信息化新建项目、改扩建项目、大型装备项目以及其它涉及资本性支出的项目6职责分工6.1 信息化工作领导小组负责公司信息化投资与建设的决策和领导机构。6.2 信息化办公室a)负责信息化建设投资的专业审查和制定相关报审以及相关管理制度；b)负责信息化建设投资的审查、验收以及监督信息化投资计划的执行；c)负责总公司或公司统一建设项目的建设；d)负责编制年度信息化工作运行大表和信息化建设月报；e)负责定期更新信息化建设情况表，在每月月底前提交公司信息化领导小组，报总公司信息管理部；f)负责年中和年底前将网络维护情况表、信息化建设半年报告和年报提交公司信息化领导小组，报总公司

4、信息管理部。6.3 各业务部门a) 依照公司相关管理规定负责审核本部门业务相关的信息化建设需求和编报信息化建设投资与维护费用计划预算；b) 严格依照批准的计划预算范围和额度做好项目控制、运行维护以及执行情况的监督和统计工作；c) 配合和参与总公司或公司统一建设项目的实施；d) 负责本部门业务相关的系统建设，实施信息化项目日常管理，依照计划执行质量、进度、费用和安全四大控制，全面推进项目实施进展；e) 接受信息化办公室和其它相关职能部门对信息化建设及项目的监督管理，按月向信息化办公室报告信息化建设情况。7管理要求5.1 信息化投资管理内容5.1.1 信息化投资应坚持“统一标准、统一管理”的原则及

5、“兼顾整体与局部、兼顾先进与实用、兼顾近期与长远、兼顾集中与分散、兼顾建设与维护”的兼顾原则，提高资源共享水平、降低总体拥有成本。5.1.2 各业务部门在编制信息化投资计划时应遵循“低成本”战略的要求，依照“业务驱动、IT引领”的建设原则，从解决生产经营管理体系急需的问题入手，充分利用现有资源，使IT与业务相融合，降低实施成本和投资风险、提高投资效益。5.1.3 为了保证信息化投资效益、提高系统整合和协同性，信息化投资，无论金额大小，年度及调整、追加计划预算均需要报公司信息化领导小组审核。5.1.4 在编制滚动规划、框架计划和年度计划(包括年初正式计划和年中调整追加计划)的过程中，必须依照公司

6、的要求，专项列示信息化项目建设投资和系统维护费用，不允许在其它报表中填报。对于随其他项目审批的与信息化相关的内容，也应在相关信息化建设投资计划的上报表格中汇总备案，同时方案和标准应符合总公司和公司相关规定。5.1.5 信息化建设和维护投资采取报送批准的方式，在编制框架计划和年度计划时，由各业务部门审核汇总后逐项列示。信息化办公室将依照相关规定和要求专业审查，上报信息化领导小组批准。5.1.6 为保证公司信息化建设的有序开展，促进信息化项目的应用效果，应加强项目的前期研究工作。各业务部门申请信息化建设投资时，总投资超过100万元人民币的项目，须提交详细的立项报告，立项报告应包括但不限于：项目背景

7、及前期研究情况、目标、任务、技术方案、与现有系统的关系、项目实施范围、项目总投资及年度投资计划安排，各项投资预算的详细组成、效益分析、风险和措施、进度安排等方面的内容；总投资小于100万元人民币的项目应提交项目说明，包括但不限于：项目背景及目标、与现有系统的关系、任务及实施范围、各项投资预算的详细组成等。5.1.7 各业务部门申请建设的应用系统，服务器等硬件应充分考虑利用现有资源，需接入公司网络的系统，应将技术方案及软硬件配置及时报信息化办公室，经过资源平衡确需购买的方可采购。5.1.8 公司范围内普遍使用的公共软件，由信息化办公室按总公司和公司要求统一进行采购和升级。5.2 信息化建设类别5

8、.2.1 信息化建设分类a) 信息基础设施建设：一般包括通信与网络建设、IT系统整合、基础性软硬件购置与开发、基础设施和信息系统的运营维护与支持等，以及相关咨询服务；b) 管理与决策信息化建设：一般包括经营管理中的业务及管理应用系统建设(如ERR电子商务、专业数据库系统等)、企业内外部网站、办公自动化，IT管控等，以及相关咨询服务；c) 科研与生产信息化建设：一般包括科研、生产、销售、工程、服务等领域中的配套信息技术应用或建设、专业软硬件购置与开发等，以及相关咨询服务。5.2.2 信息化建设管理形式公司信息化建设形式分为：集中管理、报批管理和自行管理三种。项目建设部门应根据总公司的要求将涉及项

9、目技术方案、质量、进度、计划、预算、安全、变更、验收、上线、关闭等的重要事项事报信息化办公室，在报经相关部门批准后安排执行。5.3 信息化建设管理内容5.3.1 所有信息化相关的采办行为均应依照中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定执行。5.3.2 各业务部门依据项目的预算计划、实施范围、工作量、技术难度、持续时间、投资规模等因素，对项目实施过程的质量、进度、费用、安全和风险管理。项目完工后组织验收小组对项目验收。5.3.3 信息化项目实施过程中，应保证项目建设质量；在信息化建设月报中，反映质量管理执行情况，分析总结出现的偏差，提出改进计划和相应措施。5.3.4 认真落实执行项目所制定的

10、进度计划。项目实施过程中，细化进度计划、设定里程碑，严格监控；在月报中，反映进度计划执行情况，对出现的偏差分析总结，提出调整计划和相应措施。5.3.5 做好项目费用控制工作，在实施中避免超项目预算情况的发生。5.3.6 信息化建设项目应认真执行安全生产各项相关规定，实现项目建设期间的安全目标。同时各业务部门应高度重视信息安全，应保障公司信息系统安全，严防病毒、外部黑客侵入等现象发生。5.3.7 信息化建设项目实施过程中，应认真做好风险的识别、分析、应对和监控工作；项目执行过程中如出现涉及项目进度、费用、质量、安全方面重大问题及隐患的，需及时报告信息化办公室。5.3.8 信息化建设项目通过验收后

11、，经过一段时间试运行且工作正常时，可正式上线运行。5.3.9 信息化建设项目结束后，将立项、计划、设计、采办、施工、竣工等环节形成的文字、图纸、图表、图片等文件材料以及所有审批签署文档及时整理归档保存。文档的纸面版本应齐整完备，同时还要尽可能保存有文档的电子版本。档案资料实际保管期限不得短于项目交付品实际寿命。5.4 执行与考核5.4.1 为了保证信息化建设投资与系统维护费用计划的严肃性，规范信息化建设行为、提高信息化投资效益，应该严格依照批准的计划（预算）范围和额度做好项目控制和运行维护工作，信息化办公室应做好执行情况的监督和统计工作。5.4.2 信息化年度计划的编制和执行、投资管理、项目建

12、设和运行以及制度建设情况等考核按照公司人力资源部要求执行。8附则本办法由公司风险管理办公室组织解释。【正文结束】附件1:公司信息化项目建设情况表附件2:公司网络维护情况表附件3:公司信息化建设投资报批流程附件4:公司信息化建设投资报批内控活动列表附件5:信息化工作运维大表附件6:信息化建设月报附件1开发公司信息化项目建设情况表填报单位：填报日期：年月日序号项目名称项目类别管理类别项目状态费用状态（力兀）签约合同数量备注基础设施管理决策科研生产集中管理报批管理自行管理待批立项启动实施上线完工待批费用批准费用费用合计签约费用合计填报人：审核人:说明：1、项目（工作）名称应与开发公司生产建设计划相符

13、，如有变动需说明2、本表应每月统计，反映信息化建设的动态。附件2公司网络维护情况表填报单位：填报日期：年月日序号项目名称项目类别管理类别费用状态（力兀）签约合同备注基础设施管理决策科研生产集中管理报批管理自行管理批准费用签约费用数量合计填报人：审核人：说明：1、项目（工作）名称应与开发公司生产建设计划相符，如有变动需说明2、本表在年中和年底统计，反映网络维护情况。附件3公司信息化建设投资报批流程附件4公司信息化建设投资报批内控活动列表业务流程编号业务流程名称控制点编号控制点描述是否关键控制点相关制度或程序（编码及名称）相关制度是否覆盖该控制点责任岗位IT-01-02-C01公司信息化建设投资报

14、批流程IT-01-02-C01-01审核信息化建设投资技术方案是IT-01-02信息化投资及建设管理办法是办公室IT-01-02-C01-02审批信息化建设投资计划是IT-01-02信息化投资及建设管理办法是信息化工作领导小组IT-01-02-C01-03审批信息化建设投资计划是IT-01-02信息化投资及建设管理办法是总公司信息化部附件5:信息化工作运行大表填报单位：填报日期:类别序号工作项目责任人工作内容工作标准进程完成评价管理与决策信息化建设123科研与生产信45类别序号工作项目责任人工作内容工作标准进程完成评价息化建设6信息基础设施建设789IT管控101112附件6工业区开发有限公司信息化建设月报(XXX)#第XX期)编制部门：编制日期：XXX杵XX月XX日1、 信息化建设概况2、 项目建设情况注：本节应将统一建设、集中建设项目，以及本单位自行建设的预算在30万元人民币（含）以上的项目的管理与执行情况分类（信息基础设施建设（不含IT运维）、管理与决策信息化建设（含IT管控建设）、科研与生产信息化建设等类型）概述，内容应简明扼要。主要内容应包含但不限于：各项目的建设单位（或项目组构成）、责任人、项目建设内容与范围，进度、费用、质量、安全等项目管控的实施计划及执行情况，项目建设主要资