某航空股份有限公司年度报告范本

1、2000中国东方航空股份有限公司年度报告摘要  2001-04-10      重要提示    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重 误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。        一、公司简介    1. 公司法定中文名称：中国东方航

2、空股份有限公司    公司中文简称： 东方航空    公司英文名称：China Eastern Airlines Corporation Limited    公司英文缩写：CEA    2. 公司法定代表人：李仲明    3. 董事会秘书：罗祝平    联系地址：上海市虹桥路2550号    中国东方航空股份有限公司

3、董事会秘书室    电话#160;   传真#160;   电子信箱：irce-    4. 公司注册地址、办公地址：上海市虹桥路2550号    邮政编码：200335    公司网址：www.ce-    电子信箱：irce-    5.

4、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：    年度报告备置地点：上海市虹桥路2550号    中国东方航空股份有限公司董事会秘书室    6. 公司股票上市地：上海市证券交易所    股票简称：东方航空    股票代码：600115      

5、  二、 会计数据和业务数据摘要 1. 本年度利润总额及构成(按中华人民共和国会计准则编制) 单位：元 利润总额 103,231,899.74 净利润 20,081,911.13 扣除非经常性损益的净利润 -226,633,153.33 主营业务利润 2,062,889,718.08 其他业务利润 357,018,221.61 营业利润 -212,187,845.04 投资收益 53,839,446.05 补贴收入 1,069,600.00 营业外收入净额 281,258,809.38 营业外支出净额 20,748,110.65 经营活动产生的现金流量净额 3,077,96

6、4,000.92 现金及现金等价物净增加额 -240,056,124.58 注：非经营性损益为： 补贴收入 1,069,600.00 处置固定资产收益 262,810,393.21 处置固定资产损失 -14,062,243.76 合并价差摊入 -3,102,684.99 ·两种不同会计准则计算的净利润及差异    国际会计准则与国内会计准则之差异及对股东应占综合溢利及资产净值之重大 影响如下： 已修订 二零零零年 一九九九年股东应占综合溢利 注释 人民币千元 人民币千元根据中国法定帐目 20,082 208,102国际会计准则的影响及其他调整：

7、飞行设备零件报废准备 (a) 19,742 187由于不同可使用年限而造成其他飞行设备折旧的差异 (b) 62,274 18,387由于不同可使用年限而造成飞机折旧的差异 (c) 547,305 498,497出售飞机及发动机的盈利 (d) (128,755) (407,440)飞机大修的预提费用 (e) (76,107) (79,777)冲销飞行设备零件重估增值部份所带来的额外费用 (f) 9,848 28,049应计融资租赁形式分租的净利息收入 (g) 232 24,878退休后的福利准备 (h) (110,059) (109,022)员工宿舍减值准备 (j) (69,400) (30,0

8、00)员工住房补贴 (k) (80,179) -商誉的摊销 (l) (5,655) (5,655)其他 65,999 (34,672)税务调整 (n) (79,798) (27,245)根据国际会计准备编制的帐目 175,529 84,289 已修订 二零零零年 一九九九年综合资产净值 注释 人民币千元 人民币千元根据中国法定帐目 6,606,548 6,682,548国际会计准则的影响及其他调整：飞行设备零件报废准备 (a) (19,722) (39,464)由于不同可使用年限而造成其他飞行设备折旧的差异 (b) 429,090 366,816由于不同可使用年限而造成飞机折旧的差异 (c)

9、2,107,394 1,560,089出售飞机及发动机盈利 (d) (536,195) (407,440)飞机大修的预提费用 (e) (527,426) (451,319)冲销飞行设备零件重估增值部份所带来的额外费用 (f) (71,004) (80,852)应计融资租赁形式分租的净利息收入 (g) 472 240退休后的福利准备 (h) (538,085) (428,026)出售福克的处理费用 (i) (38,750) (38,750)员工宿舍减值准备 (j) (352,400) (283,000)员工住房补贴 (k) (80,179) -商誉的摊销 (l) 101,795 107,450确

10、认股息的时间差 (m) 97,339 -其他 155,616 90,874税务调整 (n) (145,469) (65,671)根据国际会计准备编制的帐目 7,189,024 7,013,495    注释：-    (a)根据国际会计准则,飞行设备零件须计提报废准备。计提的基准乃以该零件 的原值减去5%估计残值,并按有关飞机20年预计可使用年限摊销。 中国会计准则按 其原值减去55%估计残值,并以飞机的10至15年预计可使用年限摊销。    (b)根据国际会计准则其他飞行设

11、备乃作为固定资产列帐,并须计提折旧。折旧 的基准乃以成本或重估值减去5%的估计残值,并以直线法按20 年的预计可使用年限 摊销。根据中国会计准则,其他飞行设备乃列为流动资产,并以5年直线法予以摊销。    (c)根据国际会计准则,飞机的折旧乃以其成本或重估值减去 5%的估计残值后, 按20年的预计可使用年限以直线法摊销。根据中国会计准则, 飞机的折旧乃以其成 本或根据国际会计准则所列示重估值减去3%的估计残值后,按10年至15 年的预计可 使用年限以直线法摊销。    (d)因国际会计准则与中国会计准则采用不同的可

12、使用年期对折旧带来影响,从 而产生出售收益的差异(见注释(c)    (e) 经营性租赁飞机的大修费用是按估计所需的费用及当期飞机的实际已飞行 时间与大修之间预计的飞行时间两者的比率计算,并自经营溢利中扣除。 而自置及 融资租赁飞机的大修费用则在发生时自经营溢利中扣除。例行的维修与保养费用在 发生时自经营溢利中扣除。根据中国会计准则, 飞机的大修费用及例行的维修与保 养费用则按机型以特定比率预提。    (f)根据国际会计准则,飞行设备零件按加权平均成本进帐, 并于耗用时列为支 出。根据中国会计准则,该等飞行设备零

13、件按重估值列帐,并于耗用时列为支出。    (g)根据国际会计准则,以融资租赁形式分租予第三者带来的利息收入及支出、 融资租赁负债及租赁分租应收租金均须于帐内分别反映。根据中国会计准则, 该等 飞机分租安排并不于帐内反映。    (h)根据国际会计准则,雇员退休后福利需在雇员提供服务年期作出预提。根据 中国会计准则,此等福利是于雇员退休后支付时入帐。    (i)此乃福克机队出售处理费用拨备,当中已扣除少数股东权益。根据国际会计 准则,管理阶层需于决定出售长期资产时对其耗 作

14、出拨备。根据中国会计准则,资 产变卖的损益是于资产交付时入帐。    (j)此乃本集团预计出售予合资格雇员的员工宿舍减值准备,当中已扣除少数股 东权益。根据国际会计准则,就出售员工宿舍的可预计亏损(即建筑/ 购买成本超出 预期售价的部分),须计提准备。根据中国会计准则,出售员工宿舍的亏损须予递延, 并反映为资产负债表项目。    (k)根据国际会计准则,因采纳按中国财政部于二零零零年发布的国家政策通知, 对职工过去所提供的劳务所作的住房补贴债务准备,须列支其他营业支出。 根据中 国会计准则,该补贴将于二零零零年十二

15、月三十一日后发放,并于发放时冲减保留溢 利。    (l)根据国际会计准则,收购价格较收购者应占所购买可于辨别的资产及负债的 公平价值多出的溢价部分确认为商誉。根据国际会计准则,就所收购-客运业务的雇 员退休后福利费用准备于收购时予以确认, 并计入所购买可予辨别的净资产的公平 价值中。因此而产生的商誉予以确认并以20年直线法摊销。根据中国会计准则, 退 休后福利是于雇员退休后支付时入帐, 而有关的费用准备并无计入所购买可予辨别 的净资产的公平价值中,故该等商誉及有关摊销并不存在。    (m)根据国际会计准则,本年

16、财务报表并不反映年度结算日后宣派的股息。因此, 本年度之资产负债表并没反映相应的应付股息。根据中国会计准则, 于年度结算日 后宣派的股息需采用追溯法于该财政年度内反映。    (n)根据国际会计准则,须就以上项目所产生的递延税项影响作出税务调整。由 于附属公司的递延税项资产预计于可见的将来不会变现, 须就其所作出的调整计提 评估准备。    (o)除以上所述外,由于国际会计准则及中国会计准则的不同要求, 导致资产负 债表其他项目分类上存在差异。    2. 主要会计数据和财务

17、指标(按中华人民共和国会计准则编制) 单位：百万元 2000年 1999年 1998年 1.主营业务收入 11,821.76 10,668.64 8,645.07 2.净利润 20.08 208.10 -653.96 3.总资产 26,986.30 26,959.75 27,325.40 4.股东权益 6,606.55 6,682.55 6,471.97 5.每股收益(人民币元) 0.00413 0.04 -0.13 6.扣除非经常性损益 每股收益(人民币元) -0.0466 -0.09 -0.13 7.每股净资产(人民币元) 1.36 1.37 1.33 8.净资产收益率(%) 0.3040

18、 3.11 -10.10 9.调整后每股净资产(人民币元) 1.20 1.27 1.26 10.每股经营活动产生的 现金流量净额(人民币元) 0.63 0.49 0.57 注：    1、主要财务指标计算方法如下：    每股收益 净利润/年度末普通股股份总数    每股净资产 年度末股东权益/年度末普通股股份总数    调整后的每股净资产 (年度末股东权益 - 三年以上应收款项净额 - 待摊费 用 - 待处理(流动、固定)资产净损失

19、- 开办费 - 长期待摊费用-住房周转金负数 余额)/ 年度末普通股    股份总数    每股经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额    /年度末普通股股份总数    净资产收益率 净利润/年度末股东权益100% 2、 股东权益变动情况(按中华人民共和国会计准则编制) 项目 股本(万股) 资本公积 盈余公积 期初数 486,695 1,446,697,719.27 217,100,879.44 本期增加 - 44,23

20、7,693.05 22,083,665.40 本期减少 - 42,981,224.09 - 期末数 486,695 1,447,954,188.23 239,184,544.84 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 87,575,509.92 151,799,852.68 6,682,548,451.39 本期增加 11,041,832.70 20,081,911.13 86,403,269.58 本期减少 - 119,422,665.40 162,403,889.49 期末数 98,617,342.62 52,459,098.41 6,606,547,831.48 变动情况说

21、明：    1、 盈余公积及法定公益金的增加主要为本年纳入公司合并报表的中国货运航 空公司的税后利润计提所致。    2、未分配利润的增加系本年度盈利所致,减少为本年分配现金股利。        三、 股本变动及股东情况 1. 股本变动情况表 公司股本变动情况表 期初数(万股) 本期增加(万股) 期末数(万股) 一、尚未流通股份 国有法人股 300,000 0 300,000 二、已流通股份 1.H股 156,695 0 156,695

22、 2.A股 30,000 0 30,000 三、股份总额 486,695 0 486,695 2. 股东情况介绍 (1)股东数量：至本年度末,本公司股东总数为196442户。 (2)至本年度末,持本公司股票最多的前10名股东持股情况如下： 单位或姓名 持股数 持股比例 1.东方航空集团公司 3,000,000,000 61.64% 2.HKSCC NOMINEES LIMITED 1,458,271,999 29.96% 3.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-9 3,000,000 0.06% 4.HO

23、NGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-43 2,276,000 0.047% 5.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-41 2,122,000 0.044% 5.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-42 2,122,000 0.044% 7.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES)

24、 LIMITED 1,798,000 0.037% 8.HONGKONG SHANGHAI BANKING COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-1 1,668,000 0.034% 9.CHEUNG CHAK SUN 1,500,000 0.031% 9.LAU HING NGOR 1,500,000 0.031%    (3)控股10%以上的股东情况    股东名称：东方航空集团公司    法定代表人：李仲明  &#

25、160; 经营范围为：主营本系统所属企业经营管理,所属企业生产产品的销售。 兼营 食宿服务及航空速递服务、客货地面运输服务和其他地面运输服务；航空食品、航 空纪念品的销售。该公司股票没有质押情况。        四、 股东大会简介    本公司于二零零零年六月二十二日在上海东安路8 号青松城大酒店裙房二号门 四楼百花厅召开了一九九九年度股东大会。大会审议了董事会提呈的各项议案。以 普通决议批准了截至一九九九年十二月三十一日止的公司年度董事会工作报告；监 事会工作报告

26、；财务审计报告；利润分配方案；聘请会计师事务所的议案；董事监 事的选举和更换。股东大会决议于二零零零年六月二十三日在上海证券报、 南华早报、香港经济报对外公布。        五、董事会报告    (一)业绩回顾及展望    业绩回顾    二零零零年,本集团共经营航线158条,其中国内航线126(包括13条香港航线 ), 国际航线32条(包括12条国际货运航线)；每周定期航班约1750架次, 服

27、务于国内外 共67个城市。本集团于二零零零年共置换出售了4架麦道82飞机 ,并回租了其中的2 架麦道82飞机；融资性租赁了4架空中客车A320飞机, 经营性租赁了 4 架空中客车 A319飞机；经营性租赁了2架ATR-72飞机开展支线运输；将1架麦道11客机改装成货 机；湿租了1架波音747-200货机。截至二零零零年十二月三十一日止, 本集团共拥 有73架飞机,包括60架100座以上的喷气式客机和4架喷气式货机。    二零零零年,本集团完成总周转量21.37亿吨公里,比去年同期增长15.73%； 主 营业务收入达118.21亿元人民币,比去年同期增长

28、了11.53亿元人民币,增长10.81%； 平均飞机日利用率为8.6小时,比去年同期提高了0.5个小时 。    二零零零年,本集团客运量为141.02亿客公里,比去年同期增长6.37%。 国内客 运量为59.08亿客公里,比去年同期增长4.38%；香港航线客运量达18. 96亿客公里, 比去年同期增长7.83%；国际客运量达62.98亿客公里,比去年同期增长7.86%；货运 运输量为9.04亿吨公里,比去年同期增加31.20%。    二零零零年,世界经济形势发展趋好,受欧、美国家经济增长拉动等经济环境因 素的影

29、响,亚洲地区经济持续恢复增长。 在周边国家经济逐渐复苏和我国政府积极 的宏观经济政策的作用下,坚持实行扩大内需,努力增加有效需求, 中国经济整体表 现良好,实现了国民经济增长的预期目标。 面对国内外航空市场的激烈竞争及市场 需求状况,本集团主动采取了一系列相应的措施 ,包括积极地对运力结构进行调整, 合理安排客、货运运力投放,及时调整航线结构,优化航线网络,加强航班监控,及时 压缩客座率差的航班；努力开拓市场,加大市场营销力度,提高国际航线的市场竞争 力,通过加强航线联营合作,实施代码共享来拓展市场, 制定灵活的销售政策和规范 销售代理市场保证运输收入；加强电子商务的研究与开发, 不断改善网上

30、订票与支 付系统；加快发展货运业务,根据货运市场强劲的需求,增加了运力投入, 将一架麦 道11客机改装成货机,湿租了波音747-200货机,增开了上海至香港、 美国纽约等新 货运航线,增加了上海至芝加哥、巴黎、汉城的货班密度。    二零零零年本集团主营业务收入增加主要来自于运输周转量的增长以及相对稳 定的收入水平。客运方面,收入水平较高的航线运输周转量比一九九九年有所增长。 此外在货运市场较快增长的大环境下, 本集团对货运市场的开发措施有效地增加了 货运运输量和货运运输收入。    二零零零年本集团总营运成本达9

31、1.19亿元人民币,比去年同期增长10.77%。主 要原因在于二零零零年国内外航油价格的上涨,其中国内航油价格上浮超过60%；公 司更新机队新增飞机及发动机等相关设备使经营性租赁费和飞机发动机折旧成本上 升。    此外,日元在本公司负债结构中占有一定的比例,二零零零年日元的贬值, 致使 本集团二零零零年汇兑帐面收益为1.20亿元人民币。    综上所述,本集团二零零零年度实现净利润20,081,911.13元人民币；截至二零 零零年十二月三十一日公司累计股东应占盈利额为149,798,098.41元人民币。

32、60;   二零零一年展望    本集团在此提醒各位读者,本公司二零零零年度报告包括(但不限于) 一些预期 性描述,如对亚洲和中国的经济和航空市场的某些预期性描述。 这些预期性描述受 限于很多不确定因素和风险。    本公司认为,二零零一年总体面临比较有利的国内外经济形势。从国际形势看, 进入新世纪,和平与发展仍然是时代的主题,世界经济的发展, 使经济全球化的步伐 加快,特别是亚洲经济有望继续保持增长势头,投资、旅游的增长将推动亚洲航空市 场持续增长。但另一方面,美国、 日本的经济状况

33、对世界经济趋势的影响仍然十分 重要。    环顾国内,二零零一年是实施十五计划的第一年,国民经济将继续保持稳定 的增长势头,国家将坚持扩大内需的战略方针,加强和改善宏观调控, 推进经济结构 的战略性调整,随着西部大开发战略的全面推进,在西部地区将改扩建部分干线机场、 建设若干支线机场,将为航空运输业提供新的商机。    今年,中国有望加入世界贸易组织,我们将在更大范围内和更深程度上参与经济 全球化进程,贸易扩大、商务活动频繁将促进航空市场的繁荣。 中国民航业与世界 经济和各国民航业的联系将更加紧密。 &#

34、160;  但中国民航发展总体形势看好,环境有所改善 ,有利因素较多。中国地域辽阔, 人口众多,旅游资源丰富,具有发展航空运输的潜力,发展前景广阔。 中国民航业仍 然会将维持较高的增长。中国民航的改革力度不断加大,政企分开不断深入,航空运 输企业战略性重组工作正在酝酿,市场供需平衡逐步改善,据波音公司和空客公司预 测,未来20年中国民航的运输量将以年均8.6%的速度增长。    本集团相信,欧美航线经营将继续维持增长势头； 亚洲及香港航线经营将平稳 发展,随着机队规模的扩大,将为国内航线实施高密度航班、提高市场占有率、开辟 新的国际市

35、场创造条件。另外,本公司将抓住二零零一亚太经合组织(APEC) 年会、 世界大学生运动会等大型活动的契机以及传统节假日和运输旺季的有利时机, 及时 调整安排运力,积极开拓客货市场,全面提高本公司的运输周转量, 促进本公司运输 收入的增长。    从目前的市场需求状况和国家的经济和社会发展情况以及宏观政策取向来看, 二零零一年的航空运输市场需求会持续增长, 随着政府对航空市场的宏观调控政策 的调整和监管力度的加强,国内市场竞争也将进一步规范,有序。    中国民航总局将加强政府监管职能,充分挖掘航空市场潜力,不断加大

36、改革力度。 二零零一年将进一步规范航空运输市场,完善国内航线联营协议,强化联营航线分配 约束机制,规范航线价格行为,稳步调整国内航线运价政策,规范机票销售代理市场, 提高、稳定各企业收入水平；配合国家中西部开发政策, 完善中西部航空基础设施 建设,重视支线运输市场的开发,积极开辟支线航线运输；继续推进中国民航业资产 结构战略性重组,在企业自愿、政府引导、发挥集团优势的原则下,组建大型航空运 输企业集团,提高我国民航业的国际市场竞争力；建立新型民航管理体制,力求全面 改善国内航空公司的经营环境。    本公司相信民航总局采取的政策措施和国内稳定的宏观环境将

37、对公司的经营环 境产生积极的影响。针对二零零一年本公司所面临的经营环境和航空市场的状况, 本公司二零零一年将做好以下几方面工作来增加竞争力：    (一) 飞行安全方面：二零零零年公司再度实现了飞行安全年, 公司今年的目 标仍是坚持安全第一,严格安全管理,落实安全责任,巩固安全成果,逐步建立能完整 维修空客系列飞机并兼顾部分型号波音飞机的维修力量,努力实现飞行安全年。    (二) 优质服务方面：二零零零年本集团获得了美国优质服务协会颁发的优质 服务最高奖项五星钻石奖。公司将加强运输服务质量管理工作, 全面提升管理

38、 水平和服务质量,努力提高航班正点率,逐步建立一套完善、有效的服务质量保障体 系。    (三) 运输生产方面：二零零一年公司将在下半年融资租赁3架空中客车A320飞 机和经营租赁4架空中客车A319飞机,而短期租赁的2架ATR-72飞机和1 架波音 747 -200货机也将于五月到期,公司计划引进适量支线飞机,为了不断保持货运市场的运 力投入,将计划以其他方式引进大型货运飞机。 本公司二零零一年飞机数量比去年 有所增加,公司将合理安排运力投放,具体措施是：    1、 加强对航班生产的管理,调整航班结构 ,对效益

39、好的航线要增加航班密度, 提高航线收入水平,对运力投放和航线布局进行合理调整,使有限的运力产生最大的 收益。    2、 调整国际航线,重点调整中韩和中欧航线,开辟上海至韩国和南京至韩国的 新航线,在远程航线上形成局部优势,提高洲际航线的竞争能力；中程航线上增加在 亚洲区域的航班密度,加大亚太地区开发力度,注重香港航线品质的提高, 视机开辟 澳门、台北航线；优化国内航线网络布局,巩固和提高华东地区、 特别是上海的市 场份额,提高飞机日利用率、载运率和收入水平。    3、 重视支线航空运输,开辟支线航班,加强节假日

40、的航班调配, 集中运力保证 旺线旺季运输,积极组织加班包机,培育新的经济增长点。    4、 推进货运业务的发展,继续加强货运运输仍将是本集团的业务重点。 本集 团现经营3架麦道11货机、1架波音747-200货机。本集团将根据货运市场需求状况 ,适时引进货机；积极拓展货运市场,确保货运生产的稳步上升；发挥中国货运航空 公司国内航线网络已经形成的优势,加强中转运输,保持国内航线网络在国内的继续 拓展,根据国际货运航线的竞争不断调整策略。    (四) 市场营销方面：公司已经与美国航空、日本全日空、韩国大韩、 韩亚、

41、 澳洲、法国航空公司实行了代码共享合作,今年将进一步完善已有的代码共享合作, 并加强与其他航空公司合作；其中,将与美国航空公司在中美航线上深入合作,改造 我公司麦道11飞机的公务舱,提高美国航线的公务舱竞争力； 加强与国内航空公司 的联营合作,规范改善与销售代理的关系；大力提高常旅客服务质量,稳定和扩大长 期客源,公司已与国泰航空公司亚洲万里通签署了合作协议,将与今年4 月底正 式开展此项合作；进一步研究加入航空联盟的可行性,扩大市场覆盖率,提高市场份 额；二零零零年公司与中国银行合作推出了东航-长城联名信用卡,提供包括免 费折扣机票、定房服务及增额免费行李的服务；公司已与网络公司开展了网上会

42、员 申请,今年将与更多的网络公司合作为旅客提供各种服务。    (五) 电子商务方面：公司将继续加大对一九九九年底开发的电子商务系统 - 网上订票与支付系统的投入,进一步推广此项业务,使网上订票系统在销售中发 挥更大的作用；开发和研制电子机票业务。    (六) 成本控制方面：进一步加强财务收支管理,从严控制投资项目和成本支出, 努力提高经济效益。二零零一年,国内外航油价格波动,新增飞机的租金和提取折旧 都将对成本支出形成一定的压力。我们将采取以下措施：    1、 在控制销

43、售费用方面；制定合理有效、符合规定的销售代理奖励政策, 降 低销售费用占主营业务收入的比重。    2、 在降低航油消耗方面；根据国内航油与国际航油的连动机制形成, 认真研 究国际航油价格的波动情况,在政策允许范围内开展一些远期合同交易和期货交易, 努力降低航油的平均价格。    3、 在减少航材成本方面；认真制定降低航材采购量,减少航材库存的计划,使 公司的航材储备量趋于经济合理,达到既能保证生产运营、飞行安全,又能减少库存, 降低对流动资金的占用。    (七) 联合重组

44、方面；抓住中国民航重组的有利时机,通过联合重组使企业的规 模迅速扩大,使市场资源、航线资源、机队资源、人力资源得到优化组合； 本公司 将有针对性地选择具有互补效应的联合重组伙伴,扩大国内市场占有份额,建立更为 完善的国内、国际航线连接网络,充分发挥资源整合的效率。    (二)董事会日常工作情况    1、 报告期内董事会会议的召开情况。    在二零零零年度公司董事会共召开三次例会和二次普通会议,作出了如下决议：    通过公司二零零

45、零年度经营计划和投资方案、公司总经理一九九九年度工作报 告、上海东方飞行培训有限公司股权变更的有关事宜；通过公司一九九九年度业绩 公告稿、公司国际国内财务审计报告、利润分配方案、公司四项减值准备的内控制 度、公司与集团公司八家子公司续签重大关联交易协议的有关事宜、确定二零零零 年六月二十二日召开公司二零零零年度股东大会和会议议程；同意总经理提出的公 司部分机构调整方案和公司最新购机计划、出资人民币750 万元参股上海虹浦民用 机场通信有限责任公司的方案；通过公司二零零零年度中期业绩公告稿、公司二零 零零年度中期国际、国内财务报告、同意与飞行学院合资组建东航长城公司、决定 董事会设立投资审核委员

46、会并通过中国东方航空股份有限公司投资审核委员会章 程、根据总经理的提名聘任罗伟德先生为公司财务总监；沈泽江先生不再担任公 司总经理职务,肖立元不再担任副总经理职务,聘任刘绍勇先生为公司总经理、根据 总经理刘绍勇先生提名聘任万明武先生为公司副总经理。    以上决议中有关年度、中期报告和公司高层人事变动等已分别于二零零零年四 月二十五日、八月二十日和十二月十八日在上海证券报、南华早报、香 港经济日报对外公布。    2、 报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况。   

47、60;报告期内公司未进行利润分配及公积金转增股本方案。 (三)公司管理层及员工情况 1.现任董事、监事及高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 持股数 酬金(人民币：元) 李仲明 董事长 男 60 2800 不在本公司领取 朱通海 董事 男 59 2800 不在本公司领取 沈泽江 董事 男 48 2800 226424 萧立元 董事 男 51 2800 72573.5 钟 雄 董事 男 55 2800 61492.5 陈泉欣 董事 男 59 2800 65205 吴百旺 董事 男 58 0 不在本公司领取 周瑞金 董事 男 62 0 不在本公司领取 龚浩成 独立董事 男 73 0 不在

48、本公司领取 胡鸿高 独立董事 男 47 0 不在本公司领取 乐巩南 独立董事 男 64 0 不在本公司领取 李文新 监事会主席 男 52 0 不在本公司领取 巴胜基 监事 男 42 2800 不在本公司领取 周荣才 监事 男 56 0 不在本公司领取 杨洁 监事 女 31 0 37608 刘家顺 监事 男 44 0 不在本公司领取 刘绍勇 总经理 男 43 0 本年度未在本公司领取 万明武 副总经理 男 54 0 本年度未在本公司领取 吴玉林 副总经理 男 52 2800 218937 樊 儒 总飞行师 男 51 2800 218919 杨 旭 总工程师 男 40 0 60448.5 罗伟德

49、总会计师 男 45 0 8632.5 罗祝平 董事会秘书 男 48 2800 54787.5    其中李仲明、朱通海、吴百旺和周瑞金四位董事及三位独立董事不在本公司领 取薪酬；沈泽江、吴玉林、樊儒的酬金中含飞行津贴。 2.本公司现任董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名 职务 年初持股数 年末持股数 增减 李仲明 董事长 2800 2800 0 朱通海 董事 2800 2800 0 沈泽江 董事 2800 2800 0 萧立元 董事 2800 2800 0 钟 雄 董事 2800 2800 0 陈泉欣 董事 2800 2800 0 吴百旺 董事 0 0

50、 0 周瑞金 董事 0 0 0 龚浩成 独立董事 0 0 0 胡鸿高 独立董事 0 0 0 乐巩南 独立董事 0 0 0 李文新 监事会主席 0 0 0 巴胜基 监事 2800 2800 0 周荣才 监事 0 0 0 杨 洁 监事 0 0 0 刘家顺 监事 0 0 0 刘绍勇 总经理 0 0 0 万明武 副总经理 0 0 0 吴玉林 副总经理 2800 2800 0 樊 儒 总飞行师 2800 2800 0 杨 旭 总工程师 0 0 0 罗伟德 总会计师 0 0 0 罗祝平 董事会秘书 2800 2800 0    3、截止一九九九年十二月三十一日本公司

51、员工总数为11,601人。    (四)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案及预计公司下一年度利润分 配方案。    经上海众华沪银会计师事务所审计, 截止二零零零年十二月三十一日本公司年 度净利润为人民币2008.2万元,该利润按照规定将用于弥补公司一九九八年度亏损。 截止二零零零年十二月三十一日,公司累计可供股东分配利润为人民币149,798,098. 41元。结合和考虑公司二零零一年度现金流量状况及经营形势, 建议对公司累计股 东未分配利润拟以二零零零年末股份总数4,866,950,000股未为基数,向全

52、体股东按 每10股派发现金红利人民币0.20元(含税),H股、ADR 股东按照现金红利派发日中国 人民银行公布的外汇兑换价格将上述红利分配金额折算为相应币种进行分配, 共计 派发现金人民币97,339,000元(不含为发放上述红利所发生的相关费用), 剩余股东 未分配利润结转下一年度,本期不用资本公积金转赠股本。 同时决定将上述分配 预案提交将于二零零一年六月二十六日召开的公司二零零零年度股东大会审议。    本公司预计二零零一年度利润分配政策为：如果公司当期盈利, 且公司截止二 零零一年十二月三十一日的累计股东可分配利润超过人民币一亿元(不含本数),

53、公 司计划将累计股东可分配利润的三分之二向全体股东分配现金红利。具体分配办法 将根据公司实际情况确定。        六、 监事会报告    报告期内监事会会议的重要决议内容    二零零零年度, 监事会就公司董事会拟提交二零零零年度股东大会的财务报告 等事项召开了年度监事会会议；全体监事列席本年度董事会召开的会议, 对董事会 的决策是否符合国家有关法律法规、公司的长远发展及股东的最大利益实施有效地 监督,对公司经营、投资计划和发展新业

54、务等积极参与,并提出自己的意见。        七、 重要事项    1. 重大诉讼、仲裁事项    截止二零零零年十二月三十一日,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。    2. 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未受监管部门处罚。    3. 报告期内公司控股股东没有变更,公司董事会没有换届, 股东大会于二零零 零年六月二十二日作出决议：同意富允弼先生、徐民筑先生、严邦洪先生不再担任 公司董事职务,选举沈泽江先生、萧立元先生、周瑞金先生为公司董事。 公司董事 会秘书没有变更。公司董事会于二零零零年十二