房地产集团授权手册精选课件

1、旭辉集团股份有限公司授权手册签发：日期：目第一章第二章第三章2旭辉集团股份有限公司授权手册目录文件编号版本/修订第 2 页CIFI-SQSCA/0共 80 页录 . 2手册说明 . 3事业部权限表 . 31、运营管理类权限表. 32、项目发展类权限表. 33、报批报建类权限表. 34、设计管理类权限表. 35、营销管理类权限表. 36、工程管理类权限表. 37、成本管理类权限表. 38、采购管理类权限表. 39、客户关系类权限表. 310、行政事务类权限表. 311、人事管理类权限表. 312、财务管理类权限表. 313、付款及报销类权限表. 3城市公司权限表 . 31、运营管理类权限表. 3

2、2、项目发展类权限表. 3旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件第四章3旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 3 页CIFI-SQSCA/0共 80 页3、报批报建类权限表. 34、设计管理类权限表. 35、营销管理类权限表. 36、工程管理类权限表. 37、成本管理类权限表. 38、采购管理类权限表. 39、客户关系类权限表. 310、行政事务类权限表. 311、人事管理类权限表. 312、财务管理类权限表. 313、付款及报销类权限表. 314、城市公司二次开发项目权限表. 3集团职能部门权限表 . 31、行政事务类权限表. 32、人事管理类权限表. 33、付款报销类权限表. 3

3、4、审计法务类权限表. 3旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件4旭辉集团股份有限公司授权手册第一章手册说明文件编号版本/修订第 4 页CIFI-SQSCA/0共 80 页本手册用以说明旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件。正文表述中，除非特别注明，“公司”代表“旭辉集团股份有限公司”（含旭辉集团总部及下属各公司），“集团”代表“旭辉集团总部”，“下属公司”代表“旭辉集团下属各事业部和城市公司”。“事业部”指在大型城市(目前仅指北京、上海)有多个开发项目并对项目实施弱矩阵管理的集团下属管理机构，其他下属公司均为“城市公司”。一、手册的基本内容旭

4、辉集团组织管理手册共包括四个部分的内容：（一）手册说明。（二）事业部权限表：本部分主要阐述集团对事业部各条线业务管理活动权限分配。（三）城市公司权限表：本部分主要阐述集团对城市公司各条线业务管理活动权限分配，其中分为首次开发项目权限和二次开发项目权限。（四）集团职能部门权限表：本部分主要阐述集团职能部门层面行政、人事、财务、法务等管理活动权限分配。二、权限表说明（一）权限表列示了管理活动类别、内容、经办部门以及该项管理活动所涉及的部门或职位，并描述了部门或职位在管理活动中的权限。（二）权限表中图标说明：表示审核，表示批准， 表示抄报。（三）若无特别说明，分管领导指该业务经办部门分管领导。（四）

5、如果权限表所涉及岗位空缺，如无特别授权，则该岗位权限上移，即由直接上级执行该权力。三、手册使用（一）本手册是公司管理活动过程中各层级权限分配的重要指导性文件，是组织手册重要支持性文件，是公司流程系统文件制定的基本性文件。（二）手册一经确定，各部门和下属公司必须严格按文件执行，不得擅自修改权限。（三）在执行过程中有问题，应向主管部门提出修订需求和意见，但文件没有修改之前一律按现行文件执行。（四）管理过程中需特别授权的，应报请权限部门/职位批准。四、手册的调整和修订（一）集团人力资源部应根据公司发展，原则上每年 4 月份组织对公司权责分配的适用性、有效性旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件5旭辉集

6、团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 5 页CIFI-SQSCA/0共 80 页做出评价，并根据运行评估结论适时提出调整修订方案。手册确定后在一定阶段内应保持相对的稳定。（二）当战略、组织结构、业务流程发生变化时，应及时修订本手册，修订工作由人力资源部负责组织，集团各业务部门负责本专业权限分配具体调整和修订。（三）手册调整编号：首次发布编号为 A/0，文件每修订一次，修订状态从 0、1到 6 依次递增，超过 6 次时其版本由 A、B到 Z 依次递增。五、手册的管理（一） 各类权限主管部门如下表所示权限类别1、运营管理类权限表2、项目发展类权限表3、报批报建类权限表4、设计管理类权限表5、

7、营销管理类权限表6、工程管理类权限表7、成本管理类权限表8、采购管理类权限表9、客户关系类权限表10、行政事务类权限表11、人事管理类权限表12、财务管理类权限表13、付款及报销类权限表14、审计法务类权限表主管部门财务管理部/工程管理部业务拓展部业务拓展部设计管理部营销管理部工程管理部成本管理部成本管理部营销管理部总裁办人力资源部财务管理部财务管理部法务审计部（二） 集团职能部门负责主管权限表的管理，包括权限表的编制、修订意见收集、督促执行、维护和具体修订工作。（三） 人力资源部负责授权手册的管理，包括权限修改的审核、手册的发布和更新、手册评审组织以及手册的解释。（四） 手册的发布与更新经集

8、团总裁批准。旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件6旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 6 页CIFI-SQSCA/0共 80 页第二章事业部权限表旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件7旭辉集团股份有限公司授权手册1、运营管理类权限表事业部文件编号版本/修订第 7 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门工程部财务部成本部分管领导总经理工程管理部成本管理部财务管理部分管领导集团总裁备注集团公司年度季度经营计划集团财务管理部年度经营计划集团总裁审批前组织评审会运营管理事业部年度季度经营计划项目节点计划项目总体开发计划事业部专项计划财务部集团工程管理部项目部相关部门集

9、团资金计划集团财务管理部事业部资金计划财务部三年变动盈利预测集团财务管理部参与评审参与评审参与评审参与评审集团总裁审批前召开评审会项目结转内审会财务部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审集团总裁审批前召开评审会旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件8旭辉集团股份有限公司授权手册2、项目发展类权限表事业部集团文件编号版本/修订第 8 页CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门总经理法务审计部财务管理部分管领导总裁备注城市评价分析报告土地信息采集表(集团)集团业务拓展部集团业务拓展部总裁审批前组织相关部门召开评审会项目拓展土地信息采集表(事业部)开发配套部新项目发展报告(集团

10、)集团业务拓展部新项目发展报告(事业部)开发配套部项目可行性研究报告中介机构合作合同集团财务管理部集团业务拓展部总裁审批前组织相关部门召开评审会土地合同及合作协议集团业务拓展部合同股权转让及并购合同集团财务管理部拆迁、安置、补偿合同开发配套部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件9旭辉集团股份有限公司授权手册3、报批报建类权限表事业部文件编号版本/修订第 9 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门备注成本部分管领导总经理成本管理部分管领导集团总裁当地政府有明确收费用标准开发配套部合同条款报批报建及配套合同当地政府没有明确收费用材料开发配套部按采购管理类权限表“工程、材料项目招

11、标采购”权限执行需法务人员审核，付款条款需备案财务部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件10旭辉集团股份有限公司授权手册4、设计管理类权限表事业部文件编号版本/修订第 10 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门项目部开发配套部工程部成本部营销部分管领导总经理设计管理部分管领导集团总裁备注设计承包商选择与确定设计承包商入围及单位选择设计合同设计招标文件中标单位10 万元10 万中标单位50 万元中标单位50 万元50 万元50 万元建筑/景观概念设计任务书设计部设计部设计部设计部设计部设计部设计部如需招标设计输入及输出设计任务书及设计成果建筑/景观概念设计成果建筑/景观方案

12、设计任务书建筑/景观方案设计成果设计部设计部设计部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审总裁审批前组织会议进行评审。以会议形式进行评审，部门参与。示范区概念/方案设计任务书设计部示范区概念/方案设计成果设计部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件11旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 11 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门项 目部开 发配 套部工 程部成 本部营 销部分 管领导总 经理设 计管 理部备注其它各阶段设计任务书设计部续上续上其它各阶段设计成果设计部参

13、与评审参 与评审参 与评审参 与评审会议形式评审材料选型定板选型定板项目部品材料清单10 万元10 万金额200 万元200 万元设计部设计部负责人批准设计部设计部营销配合营销物料准备户型单张合同附图户型特征表设计部设计部设计部1、营销部提需求；2、分管领导为营销分管领导。变更管设计变1 万元设计部项目设计主管审核。理更单1 万元金额10 万元10 万元设计部设计部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件12旭辉集团股份有限公司授权手册5、营销管理类权限表事业部文件编号版本/修订第 12 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别定位策划内容项目产品定位项目整体营销方案经办部门营销部营销部财务

14、部分管领导总经理营销管理部财务管理部分管领导集团总裁备注审批前组织评审集团由营销组织方案评审阶段性营销方案（年度和开盘期）月度营销计划制定营销部营销部职能类年度营销费用预算月度营销费用预算营销部营销部常规项目销售手册营销部业务月/周销售计划、总结营销部月计划及总结到集团备案项目销售均价项目开盘价破底价下调方案销售价格的其他调整营销部营销部营销部营销部月度认购及签约计划营销部客户延期缴款退定金退首期款房款营销部营销部营销部2 个月以内审批以半月为周期旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件13旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 13 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上

15、表类别内容经办部门成本部财务部分管领导总经理营销管理部分管领导集团总裁备注换房营销部需法务人员事先审核销售变更退房意向期认购期、合同期营销部营销部需法务人员事先审核；由营销负责人审批。需法务人员事先审核更名集团品牌战略规划方案营销部集团营销管理部需法务人员事先审核品牌推广年度品牌推广方案集团营销管理部事业部发起的品牌推广方案营销部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件14旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 14 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门成本部分管领导总经理营销管理部成本管理部分管领导集团总裁备注招标文件集团营销管理部集团营销供方选择集团

16、权限内的营销供方管理营销供方入围定标合同招标文件集团营销管理部集团营销管理部集团营销管理部营销部事业部合事业部权营销供方入围营销部合同条款需法务审订，付作方入围限营销类1 万元定标营销部款条款需财及招标承包商1 万元金额50 万元定标50 万元定标营销部营销部务备案无合同下零星采购1 万元营销部合同事业部权限营销类1 万元营销部承包商1 万元金额50 万元营销部50 万元营销部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件15旭辉集团股份有限公司授权手册6、工程管理类权限表事业部文件编号版本/修订第 15 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门项目部设计部工程部成本部分管领导总经理工

17、程管理部分管领导备 注年度工程检查计划集团工程管理部通知下发到各事业部工程管理作业指导书（工程管理策划书）项目部监理规划大纲的审定项目部由监理单位负责编制，提交项目部审核；监理工程策划监理实施细则的审定施工组织设计项目部项目部实施细则由项目负责人审批由施工单位负责编制，安全文明方案项目部提交项目部审核；安全文明细则由项目负责人审批项目工程管理月报项目部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件16旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 16 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门项目部设计部工程部成本部分管领导总经理工程管理部备 注质量事故处理全装修管非重大

18、质量事故处理重大质量事故处理工程施工方案项目部项目部项目部重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失 10 万元以上的质量事故。理全装修验收申请项目部成品保护成品保护方案项目部土方施工土方施工管理措施项目部管理土方验收申请项目部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件17旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 17 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表审批业务事项经办部门工程部分管领导总经理工程管理部分管领导总裁备 注绿化工程施工方案项目部绿化工程绿化工程验收申请项目部竣工验收竣工验收计划非影响节点计划的变更项目部项目部注：节点计划指集团进度变更

19、工程管理部制定的 24影响节点计划的变更项目部节点计划。非重大安全事故处理项目部注：重大安全事故定安全事故义：造成人员伤亡或重大安全事故处理项目部重伤 3 人以上。旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件18旭辉集团股份有限公司授权手册7、成本管理类权限表事业部文件编号版本/修订第 18 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门设计部分管领导总经理成本管理部财务管理部工程管理部分管领导集团总裁备 注项目论证阶段成本估算（集团负责拿地）集团成本管理部项目论证阶段成本估算（事业部负责拿地）成本部成本类成本目标的确定项目定位阶段成本测算方案设计阶段成本匡算初步设计阶段成本概算项目目标成

20、本确定成本部成本部成本部成本部如超过前一阶段的目标成本，则需报集团审批。限额设计应用到各个设计阶段。项目目标成本作业指导书成本部如超过前一阶段的目标成本，则需报集团审批。施工图设计阶段成本预算成本部成本限额施工图设计限额要求及成本控制建议成本部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件19旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 19 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门项目部成本部分管领导总经理成本管理部财务管理部分管领导集团总裁备注目标成本总目标成本的 1%成本部变动(总项)目标成本总目标成本的 1%100 万成本部成本部变动(单项)100 万成本部成本

21、动态管理现场签证1 万元1 万元金额10万元10 万元项目部项目部项目部下属公司每月编制成本月报（含每月的成本管理状况，成本动态信息等），抄报财务部。设计变更见设计管理部分甲定乙购20 万项目部材料设备20金额50 万项目部认质限价50 万项目部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件20旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 20 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门项目部财务部分管领导总经理成本管理部财务管理部分管领导集团总裁备注对于闭口合同，结算价超过合同价 10%且合同变动金额大于成本部成本结算材料及工程合同结算50 万对于非闭口合同，结算价超过

22、合同价 500万以上成本部成本评估成本评估其他结算项目成本后评估报告成本部成本部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件21旭辉集团股份有限公司授权手册8、采购管理类权限表事业部文件编号版本/修订第 21 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门项目部工程部财务部成本部分管领导总经理成本管理部财务管理部工程管理部分管领导集团总裁备 注战略入围单位的确定集团工程管理部采购/集中采购招标文件的审定战略合作单位的选定及战略协议的签署集团成本管理部集团成本管理部工程、一、二类工程及材料设备采购入围单位的确定其他类入围单位的确定工程部工程部材料设备采购工程、材料项目招标采购招标文件的审定（

23、合同金额100 万）招标文件的审定（合同金额100 万）成本部成本部成本管理部在 3 天之内审核并回复意见，否则视为同意；中标金额200 万的工程、材料设备定标（定标报告含中标单位、价成本部格、合同等）旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件注：22旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 22 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门项目部工程部财务部分管领导总经理成本管理部工程管理部分管领导集团总裁备 注（续上）工（续上）工程、材料项目招标采购中标金额200 万的工程、材料设备定标（定标报告含 成本部中标单位、价格、合同等）200 万的工程、材料设备合同2

24、00 万的工程、材料设备合同成本部成本部需经法务人员审核；需经法务人员审核；程、工程、入围单位的确定工程部材料材料项招标文件的审定成本部工程分管领导需审核设备目议标定标成本部采购采购合同及补充协议的审批成本部需经法务人员审核；工程、材料项供方的确定工程部目直接委托合同及补充协议的审批成本部需经法务人员审核；1、工程、材料设备金额20 万元以上必须招标；10 万元金额20 万元 采用议标或招标； 金额10 万元的招标、议标或直接委托均可采用。2、如工程、材料、设备金额20 万元不采用招标程序，事业部需提出申请，报集团成本管理部、分管副总裁审核，总裁审批后执行。旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件

25、23旭辉集团股份有限公司授权手册9、客户关系类权限表事业部文件编号版本/修订第 23 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别交房内容交房工作计划经办部门客户服务部分管领导总经理营销管理部分管领导集团总裁备注审批之前组织相关部门以会议方式进行评审年度客户活集团发起集团客户关系管理部客户服务动方案事业部发起客户服务部满意度调查满意度调查方案满意度提升计划集团客户关系管理部集团客户关系管理部客户投诉危机处理投诉处理危机事件一级投诉二级投诉三级投诉四级投诉危机事件处理方案客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部批准客户服务部注：所有投诉均由客户服务部与相关责任部门制定处理方案。a) 重大投诉（

26、一级：危机事件）：引起或可能引起公司重大经济损失的（人民币 50 万以上）；引起或可能引起媒体负面曝光对公司声誉和形象产生严重影响的（例如诚信问题等）；引起或可能引起 10 户（含）以上业主群体诉讼的；b) 热点投诉（二级）：可能引发法律诉讼或被媒体曝光的投诉、一个月内累计三次以上不同投诉人的相同投诉或 3 户（含）以上 10 户以下的集体投诉、由于我方原因超过一个月仍未解决的投诉；c) 重要投诉（三级）：处理完毕后同一问题发生三次投诉的、以及需要其他部门提供协助（包括经验支持）的投诉；d) 一般投诉（四级）：其他所有情况旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件24旭辉集团股份有限公司授权手册事业

27、部文件编号版本/修订第 24 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门成本部分管领导总经理工程管理部营销管理部集团总裁备注0.5 万元客户服务部客户服务部负责人批准单个 客0.5 万元金额1 万元客户服务部赔付公司赔付户同一事件赔付多个客户1 万元金额10 万元10 万元总额10 万元总额10 万元客户服务部客户服务部客户服务部客户服务部扣保修款1 万元1 万元金额5 万元5 万元工程部负责人批准工程部工程部整改公司出资扣保修款1 万元1 万元金额5 万元5 万元1 万元1 万元金额5 万元5 万元工程部工程部工程部工程部工程部工程部工程部负责人批准工程部负责人批准旭辉

28、集团股份有限公司授权管理体系文件25旭辉集团股份有限公司授权手册10、行政事务类权限表文件编号版本/修订第 25 页CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门事业部集团备注项目公司注册、变更、注销项目公司注册项目公司变更项目公司注销行政人事部行政人事部行政人事部行政人事部财务部分管领导总经理总裁办分管领导集团总裁工商年检开发资质申办、升级行政人事部行政人事部行政事务类对外发文内部发文相关部门相关部门印章管理事业部权限内相关部门事业部权限外相关部门办公用品采购、固定资1 万元1 万金额50行政人事部行政人事部包括单次与累计金额总价产采购合同万元固定资产报50 万元资产净值1 万行政人事

29、部行政人事部使用部门提案，部门经理审废、清理（无核，然后提交行政人事部法使用或不1 万资产净值行政人事部需使用固定50 万资产的处置资产净值行政人事部50 万旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件26旭辉集团股份有限公司授权手册11、人事管理类权限表文件编号版本/修订第 26 页CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门事业部集团备注行政人事部分管领导总经理人力资源部分管领导集团总裁事业部组织机构、人员编制行政人事部新组建公司由集团人力资源部经办。事业部部门职责、职位说明书事业部相关部门事业部人事业部用人需求事业部相关部门事管控副经理招聘录用事业部相关部门（主持工作）及以上管试用转正薪

30、资核定/调整绩效考核事业部相关部门行政人事部事业部相关部门理人员晋升任免人事奖惩事业部相关部门事业部相关部门人事调动（事业部内）人事调动（事业部外）事业部相关部门集团人力资源部员工离职事业部相关部门事业部部门副经理以下人员用人需求招聘录用试用转正薪资核定/调整（权限内）事业部相关部门事业部相关部门事业部相关部门行政人事部薪资核定/调整（超权限）行政人事部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件超权限报集团审核。27旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 27 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表内容详细说明经办部门事业部集团备注行政人事财务部分管领导总经理人力资源财务管理集团总裁

31、部部部人事管控事业部部门副经理以下人员绩效考核晋升任免人事奖惩人事调动（事业部内）事业部相关部门事业部相关部门事业部相关部门事业部相关部门人事调动（事业部外）集团人力资源部员工离职事业部相关部门培训管理事业部年度培训计划事业部季度培训计划行政人事部行政人事部薪酬、福利管理事业部薪酬预算（预算内）行政人事部事业部薪酬预算（预算外）行政人事部事业部员工薪酬发放行政人事部事业部负责人薪酬发放行政人事部社会保险管理社保、公积金、保险细则行政人事部事业部社保基数调整行政人事部事业部社保日常变动行政人事部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件28旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 28

32、页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门财务部行政人事部分管领导总 经理财 务 管理部人力资源部财务总监集团总裁备注用人需求集团财务管理部招聘录用集团人力资源部试用转正集团财务管理部薪资核定/调整财务总监事业部财务负责人绩效考核晋升任免日常考核业务考核行政人事部财务管理部财务总监人事奖惩岗位调动财务总监财务总监事业部人离职集团人力资源部包括开除和辞退事管控退回事业部总经理用人需求财务部事业部其它财务人招聘录用试用转正薪资核定/调整绩效考核行政人事部财务部财务部财务部员晋升任免人事奖惩岗位调动财务部财务部财务部离职财务部包括开除和辞退旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件29旭辉

33、集团股份有限公司授权手册12、财务管理类权限表事业部文件编号版本/修订第 29 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页备注类别内容经办部门成本部财务部分管领导总经理财务管理部财务总监集团总裁事业部管预算内单笔报销金额50 万事业部相关部门理费用（含间接费用）预算内单笔报销金额50 万预算外事业部相关部门事业部相关部门预算内单笔报销金额100 万元事业部相关部门财务审批权限营销费用业务类预算内单笔报销金额100 万元超营销费用预算事业部相关部门事业部相关部门开发成本类（包括单笔付款200 万事业部相关部门设计、工程、材料单笔付款200 万事业部相关部门设备等）旭辉集团股份有限公司授权管理体系

34、文件30旭辉集团股份有限公司授权手册事业部文件编号版本/修订第 30 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门成本部财务部分管领导事业部总经理财务管理部财务总监集团总裁备注报批报预算内单笔报销金额100 万元开发配套部建业务付款预算内单笔报销金额100 万元预算外开发配套部开发配套部包括银行贷款的利息支付、办理银行汇款、本票、资信证明的手续费及向事业部相关部门续上表财务审批权财务费用、税费银行购买的单据、凭证、POS 机费用等50 万元50 万元金额税费200 万元200 万元财务部财务部财务部固定资产采购费用预算内单项固定资产采购50 万元预算内单项固定资产采购50

35、万元超预算行政人事部行政人事部行政人事部禁止采购的大额固定资产，包括房产、汽车、球证、会员证，需逐笔报集团总裁审批旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件31旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 31 页事业部集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门成本财务分管总经财务管财务集团备注捐款、赞助费单笔金额不超过 1 万元，年度总额不超过 10 万元事业部相关部门部部领导理理部总监总裁营业支出外费用滞纳金、罚款、违约超过上述金额单笔赔付支出不超过 10 万事业部相关部门事业部相关部门内部往来款调度金等本区域内的调拨单笔赔付支出超过 10 万调拨资金单笔金额不超过 20

36、0万调拨资金单笔金额超过 200万事业部相关部门财务部财务部跨区域的调拨集团财务管理部供应商缴纳的投标保证金、图纸押金的退款事业部相关部门各类退款供应商因工程需要缴单笔退款不超过 200 万事业部相关部门纳和留置的保证金、维修款的退款单笔退款超过 200 万事业部相关部门旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件32旭辉集团股份有限公司授权手册13、付款及报销类权限表事业部文件编号版本/修订第 32 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页备注内容经办部门财务部行政人事部分管领导总经理人力资源部财务管理部集团总裁预算范围内相关部门公共交际费/差旅费用预算范围外相关部门事业部总经理费用总经理公司通讯

37、费相关部门公司费用公司车辆费公司房租、水电费相关部门相关部门类别借支款固定资产购置/修理奖金补贴的发放培训费用及报销审批公司会务费/公司活动费用借支款事前完成审批流程岗位补贴、加班费、节日费、临工工资等常规支出、总经理奖励基金年终奖/大额奖金相关部门相关部门行政人事部行政人事部相关部门相关部门上帐不清,下帐不支事先完成部门业务审批旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件33旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 33 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别审批内容土地业务付款权限全部经办部门开发配套部成本部事业部分管领财务部导总经理财务管理部集团财务总监集团总裁备注集团业务拓展

38、部备案200 万元（预算内） 设计部设计类200 万元（预算内） 设计部付款报批报超设计费用预算100 万元设计部开发配套部工程付款建业务付款100 万元开发配套部200 万元（预算内） 项目部工程业务付款200 万元（预算内） 项目部材料设超预算200 万元项目部项目部备业务付款200 万元超预算项目部项目部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件34旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 34 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别审批内容权限经办部门成本部事业部分管领财务部导总 经理成本管理部集团财务管 财务总理部 监集团总裁备注保修业200 万元工程部续上务款付款200

39、 万元工程部营销类营销费用业务类付款100 万元（预算内）100 万元（预算内）超营销费用预算营销部营销部营销部付款计事业部付款计划经办部门付款计划划集团公司付款计划经办部门超预算经办部门旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件35旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 35 页CIFI-ZZSCA/0共 80 页第三章城市公司权限表旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件36旭辉集团股份有限公司授权手册1、运营管理类权限表城市公司文件编号版本/修订第 36 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页备注类别内容经办部门工程部成 本部财 务部分管领导总经理工程管理部成本管理部财务管理部分管领

40、导集团总裁集团公司年度季度经营计划集团财务管理部总裁审批前组织评审会城市公司年度季度经营计划项目节点计划城市公司财务部集团工程管理部集团财务管理部组织对城市公司的年度经营计划进行评审。城市公司总经理组织运营类运营管理项目总体开发计划工程部制定项目总体开发计划。城市公司专项计划集团资金计划相关部门集团财务管理部城市公司资金计划三年变动盈利预测城市公司财务部集团财务管理部参与评审参与评审参与评审参与评审项目结转内审会财务部参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审参与评审旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件37旭辉集团股份有限公司授权手册2、项目发展类权限表城市公司集团文件编号版本/修订第 37 页

41、CIFI-SQSCA/0共 80 页备注类别内容经办部门分管领导总经理业务拓展部法务审计部财务管理部分管领导总裁董事会城市评价分析报告集团业务拓展部总裁审批前组织相关部门召开评审会土地信息采集表(集团)集团业务拓展部新进入城市由集团负责项目拓展土地信息采集表(城市公司)开发配套部已进入城市及周边由城市公司负责信息采集新项目发展报告集团业务拓展部项目可行性研究报告集团财务管理部总裁审批前组织相关部门召开评审会中介机构合作合同集团业务拓展部需提前由法务人员审核土地合同及合作协议集团业务拓展部需提前由法务人员审核合同股权转让及并购合同集团财务管理部需提前由法务人员审核拆迁、安置、补偿合同开发配套部需

42、提前由法务人员审核旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件38旭辉集团股份有限公司授权手册3、报批报建类权限表城市公司文件编号版本/修订第 38 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门备注成本部分管领导总经理成本管理部分管领导集团总裁当地政府有明确收费用标准开发配套部合同条款报批报建及配套合同当地政府没有明确收费用材料开发配套部按采购管理类权限表“工程、材料项目招标采购”权限执行需法务人员审核，付款条款需备案财务部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件39旭辉集团股份有限公司授权手册4、设计管理类权限表城市公司文件编号版本/修订第 39 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页

43、类别内容经办部门成本部分管领导总经理设计管理部成本管理部分管领导集团总裁备注设计招标文件集团设计管理部建筑概念和设计承包商入围集团设计管理部方案设计、景观概念和方中标单位10 万元集团设计管理部负责人审批设计承案设计承包商10 万中标单位50 万元集团设计管理部包商选择与确50 万元集团设计管理部定建筑初步和设计招标文件设计部施工图、景观初步和施、示范区、其它专项设计承包商入围及选择设计承包商入围100 万100 万设计部设计部设计部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件40旭辉集团股份有限公司授权手册城市公司文件编号版本/修订第 40 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页备注续上表类别内

44、容经办部门设计部工程部开发配套部成本部营销部分管领导总经理设计管理部成本管理部分管领导集团总裁建筑及景10 万集团设计管理部设 计合同观概念及方案阶段合同其他设计合同10 万金额50万50 万100 万100 万建筑及景观概念设计任务书概念设计成果集团设计管理部集团设计管理部设计部设计部集团设计管理部集团设计管理部总裁审批之前组织会议评审。设 计输 入及 输出建筑及景观输入输出评审建筑及景观方案设计任务书方案设计成果建筑及景观初步设计任务书初步设计成果集团设计管理部集团设计管理部设计部设计部总裁审批之前组织会议评审。以会议形式评审建筑及景观施工图设计任务书设计部以会议形式评审施工图成果设计部以

45、会议形式评审旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件41旭辉集团股份有限公司授权手册城市公司文件编号版本/修订第 41 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门工程部开发配套部成本部营销部分管领导总经理设计管理部分管领导备注示 范概念及方案设计任务书设计部以会议形式进行评审续 上表材料区、样板房、专项设计等材料/概念及方案设计成果扩初及施工图设计任务书扩初及施工图设计成果部品材料清单设计部设计部设计部设计部设计部。以会议形式进行评审以会议形式进行评审集团设计管理部组织材料选型设备设备清单的评审定板材料选300 万元设计部集团工程管理部和成本部型定板按权限提供样板。对影响建3

46、00 万元筑外观、空间的材料选型300 万以下仍需报集团审核营销配合营销物料准备户型单张合同附图设计部设计部1、由营销部提需求；2、营销分管领导审核。户型特征表设计部变更设计变10 万元设计部管理更单10 万元特殊设计变更设计部设计部特殊变更是指对项目的规划指标、外立面、功能等重大的设计变更旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件42旭辉集团股份有限公司授权手册5、营销管理类权限表文件编号版本/修订第 42 页CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门城市公司集团备注营销部财务部分管领导总经理营销管理财务管理分管领导集团总裁部部常规定位策划项目产品定位集团营销管理部在集团总裁审批前组织相

47、开业务部门召开评审会职能类项目节点及框架营销方集团营销管理部案建议项目整体营销方案营销部在集团审批前组织相开部门召开评审会阶段性营销方案（年度营销部和开盘期）月度营销计划制定营销部年度营销费用预算月度营销费用预算营销部营销部项目销售手册营销部在城市公司总经理审批之前组织评审会月/周销售计划、总结营销部月度计划及总结到集团备案项目销售均价项目开盘价价格下调方案（破底价营销部营销部营销部价格下调方案）销售价格的其他调整营销部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件43旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 43 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门城市公司集团备注财务

48、部分管领导总经理营销管理部分管领导集团总裁续上月度认购及签约计划客户延期缴款退定金退首期款、房款营销部营销部营销部营销部只能 2 个月以内进行审批以半月为周期销售变换房营销部需法务人员事先审核更退房意向期营销部需法务人员事先审核更名认购期、合同期营销部营销部需法务人员事先审核需法务人员事先审核集团营集团权限招标文件集团营销管理部销供方营销供方的选择的选择营销供方入围定标合同集团营销管理部集团营销管理部集团营销管理部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件44旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 44 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门城市公司集团备注成本部分管

49、领导总经理营销管理部分管领导集团总裁地区公营销类承包商招标文件营销部司权限合作方营销供方入围营销部入围及招标30 万元定标营销部地区公营销类承包商30 万元定标无合同下零星营销部营销部司权限采购1 万元内营销30 万元营销部合同30 万元营销部品牌推广集团品牌战略规划方案年度品牌推广方案集团营销管理部集团营销管理部城市公司发起的品牌推营销部广方案注：1、营销类采购金额10 万元以上必须招标；2 万元金额10 万元采用议标； 金额2 万元的可采用直接委托。2、如营销类采购金额10 万元不采用招标程序，事业部需提出申请，报集团审批后执行。旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件45旭辉集团股份有限公司

50、授权手册6、工程管理类权限表城市公司文件编号版本/修订第 45 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门设 计部工 程部成 本部分 管领导总经理工程管理部分管领导集团总裁备 注项目工程管年度工程检查计划集团工程管理部工程理作业管理指导工程管理作业指导书工程部集团工程管理部组织评审工书、检（工程管理策划书）程管理作业指导书查计划、监理大纲监理规划大纲的审定监理实施细则的审定工程部工程部由监理单位负责编制，提交工程部审核；监理实施细则由项目负责人审批及施工施工组织设计工程部总包施工组织设计方案交集组织设团工程管理部备案计安全文明方案工程部由施工单位负责编制，提交工程部审核；安全文

51、明细则安全文明细则项目工程管理月报工程部工程部由项目负责人审批工程质量事非重大质量事故处理工程部重大质量事故定义：严重影质量故处理响使用功能或存在重大质量管理重大质量事故处理工程部隐患或直接经济损失 10 万元以上的质量事故旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件46旭辉集团股份有限公司授权手册城市公司文件编号版本/修订第 46 页集团CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门分管领城市总工程管分管领集团总备 注导经理理部导裁全装修管理成品保护工程施工方案全装修验收申请成品保护方案工程部工程部工程部(续上表)工 程质 量管理土方施工管理土方施工管理措施土方验收申请绿化工程施工方案工

52、程部工程部工程部绿化工程绿化工程验收申请工程部竣工验收竣工验收计划工程部工 程进 度管理工 程安 全管理进度变更安全事故非影响节点计划的变更影响节点计划的变更非重大安全事故处理重大安全事故处理工程部工程部工程部工程部节点计划指集团工程管理部制定的 24 节点计划。重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤 3 人以上。旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件书47旭辉集团股份有限公司授权手册7、成本管理类权限表城市公司集团文件编号版本/修订第 47 页CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门成 本部分 管领导总经理成本管理部财 务管 理部分 管领导集 团总裁备 注项目论证阶段成本估算集团成本

53、管理部项目定位阶段成本测算方案设计阶段成本匡算集团成本管理部集团成本管理部成本部参与成本测算成本部参与成本匡算成本目初步设计阶段成本概算成本部成本类标的确定项目目标成本确定项目目标成本作业指导成本部成本部总裁审批前组织相关部门评审，城市各业务部门参与评审。施工图设计阶段成本预成本部算成本限初步及施工图设计限额成本部额要求及成本控制建议成本目标成总目标成本的 1%成本部动态管理本变动（总额）总目标成本的 1%成本部目标成100 万成本部本变动（单项）100 万成本部旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件48旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 48 页CIFI-SQSCA/0共 80

54、页续上表类别内容经办部门城市公司集团备 注工程部成本部分管领导总经成本管理财务管理分管领导集团总裁理部部现场签证3000 元工程部下属公司每月编制成本月报3000 元金额5 万5 万工程部工程部（含成本管理状况、成本动态信息等），抄报财务部。设计变更见设计管理部分甲定乙供材料设备认质限价20 万20金额50 万50 万工程部工程部工程部成本材料及工对于闭口合同，结算价超成本部城市公司财务部备案结算程合同结算过合同价 10%且合同变动金额大于 20 万对于非闭口合同，结算价成本部超过合同价 200 万以上其他结算成本部成本成本评估项目成本后评估报告成本部评估旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件4

55、9旭辉集团股份有限公司授权手册8、采购管理类权限表文件编号版本/修订第 49 页CIFI-SQSCA/0共 80 页类别内容经办部门城 市 公集团备 注司总经理财务管理部工程管理部分管领导集团总裁工程、战略采入围单位的确定集团工程管理部材料购设备招标文件的审定集团成本管理部采购战略合作单位的选定集团招标小组及战略协议的签署集团权入围单位的确定集团工程管理部集团权限内的工程材料设备采购限内的即为集团集中采购。工程材招标文件的审定集团成本管理部料设备采购定标集团成本管理部合同及补充协议的审集团成本管理部还需经法务人员审核；标准合同批旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件法务人员不需审核50旭辉集团股

56、份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 50 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门城市公司集团总部备 注工程部财务部分管领导城市总经成本管理工程管理分管领导集团总裁理部部（续城市公一、二、三、四类工程及材工程部上）司权限料设备采购入围单位的确定工程、 内的工其他类采购入围单位的确定工程部材料 程、材料设备项目招招标文件的审定（合同金额成本部注：集团成本管理部采购标采购50 万）在 3 天之内完成审核，招标文件的审定（合同金额成本部否则视为同意；50 万）中标金额100 万的工程、成本部材料设备定标（定标报告含中标单位、价格、合同等）中标金额100 万的工程、成本部材料设

57、备定标（定标报告含中标单位、价格、合同等）100 万的工程、材料设备成本部合同100 万的工程、材料设备成本部合同旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件51旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 51 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别内容经办部门城市公司集团备 注工程部成本部财务部分管领导总经理成本管理工程管理部部（续城市公司权入围单位的确定工程部上）限内的工工程、材料项招标文件的审定成本部工程分管领导也要审核。程、材料目议标采购议标形式定标成本部需经法务人员审核；设备采购合同成本部需经法务人员审核；城市公司权供方的确定工程部限内的工程、材料项合同及补充协议成本部需经法

58、务人员审核；目直接委托的审批注：1、工程、材料设备金额20 万元以上必须招标；10 万元金额20 万元 采用议标或招标； 金额10 万元的招标、议标或直接委托均可采用。2、如工程、材料、设备金额20 万元不采用招标程序，事业部需提出申请，报集团成本管理部、分管副总裁审核，总裁审批后执行。3、对建筑空间、外观效果有影响的材料采购需报集团设计管理部审核。旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件52旭辉集团股份有限公司授权手册9、客户关系类权限表文件编号版本/修订第 52 页CIFI-SQSCA/0共 80 页类别审批业务权限经办部门城市公司集团总部备注营销部工程部物业公司分管领导总经理营销管理分管领导

59、集团总裁部客户服务交房交房工作计划营销部年度客户集团发起集团营销管理部活动方案满意度调城市公司发起满意度调查方案营销部营销部查满意度提升计划营销部客户投诉投诉处理一级投诉营销部所有投诉均由客二级投诉三级投诉四级投诉营销部营销部营销部户服务与相关责任部门制定处理方案。危机处理危机事件危机事件处理方案营销部a) 重大投诉（一级：危机事件）：引起或可能引起公司重大经济损失的（人民币 50 万以上）；引起或可能引起媒体负面曝光对公司声誉和形象产生严重影响的（例如诚信问题等）；引起或可能引起 10 户（含）以上业主群体诉讼的；b) 热点投诉（二级）：可能引发法律诉讼或被媒体曝光的投诉、一个月内累计三次以

60、上不同投诉人的相同投诉或 3 户（含）以上10 户以下的集体投诉、由于我方原因超过一个月仍未解决的投诉；c) 重要投诉（三级）：处理完毕后同一问题发生三次投诉的、以及需要其他部门提供协助（包括经验支持）的投诉；d) 一般投诉（四级）：其他所有情况。旭辉集团股份有限公司授权管理体系文件53旭辉集团股份有限公司授权手册文件编号版本/修订第 53 页CIFI-SQSCA/0共 80 页续上表类别审批权限经办部门城市公司集团备注赔付业务公司赔付单个客户0.5 万元0.5 万元金额1 万元1 万元金额10 万元营销部批准营销部营销部成本部分管领导总 经理工程管理部营销管理部分管领导集团总裁同一事件10