安徽省勘查技术院廉政风险防控手册(共308页)

1、PAGE PAGE 145目 录第一章：重要(zhngyo)职权目录及运行流程图1第一节：院级重要职权(zhqun)目录及运行流程图3一、重要职权(zhqun)目录5二、岗位框架图6三、职权运行流程图7四、 院长职权目录21五、院长职权运行流程图22六、党委书记职权目录24七、党委书记职权运行流程图25八、副院长、总工程师职权目录及运行流程图27九、职权运行流程图28十、纪委书记职权目录及运行流程图29十一、职权运行流程图30十二、党委会议职权目录31十三、党委会议职权运行流程图32十四、院长办公会议职权目录33十五、院长办公会议职权运行流程图34第二节：院办公室重要职权目录及运行流程图35一

2、、职权目录37二、岗位框架图38三、职权运行流程图39第三节：院计财科重要职权目录及运行流程图53职权(zhqun)目录55二、岗位(gng wi)框架图56三、职权(zhqun)运行流程图57第四节：院项目科重要职权目录及运行流程图65一、职权目录67二、岗位框架图68三、职权运行流程图69第五节：院劳人科重要职权目录及运行流程图79一、职权和重要业务事项目录81二、人事科岗位框架图82三、职权运行流程图83第六节：院勘查技术科重要职权目录及运行流程图91一、职权目录93二、岗位框架图94三、职权运行流程图95第七节：院安保科重要职权目录及运行流程图103一、职权目录105二、岗位框架图10

3、6三、职权运行流程图107第八节：院党办重要职权目录及运行流程图111一、职权目录113二、岗位框架图114三、职权流程图115第九节：院纪监审办重要职权目录(ml)及运行流程图121一、职权(zhqun)目录123二、岗位(gng wi)框架图124三、职权运行流程图125第十节：院工会重要职权目录及运行流程图135一、职权目录137二、岗位框架图138三、工会职权运行流程图139第十一节：院属勘查单位重要职权目录及运行流程图149一、职权目录151二、岗位框架图152三、职权运行流程图153第十二节：院属勘查单位野外生产班组长职权目录及运行流程图165一、职权目录167二、岗位框架图168

4、三、职权运行流程图169第十三节：院蚌埠基地管理处重要职权目录及运行流程图173一、职权目录175二、岗位框架图176三、重要职权运行流程图177第二章：重要廉政风险点排查评定表1811院党委、纪委、院领导 贯彻民主集中制原则1832.1院党委、纪委、院领导 干部(gnb)选拔任用管理1842.2院党委、纪委、院领导 干部选拔任用(rnyng)管理1853.院领导(ln do)、人事科 人事管理与职工教育1864.院领导、各科室 内部审批1875.院职能科室、二级单位 物资设备车辆采购招标1886.院领导、二级单位负责人 大额资金使用1897.院职能科室负责人、院领导 矿权运作1908.院职能

5、部门负责人、院领导 工程项目和工程建设招标1919.院二级单位负责人 项目分包19210.承办单位负责人 大额维修改造项目19311.院二级单位负责人、班组长 地勘及科技项目19412.院职能科室负责人、财经副总 财经管理19513.1.院长 履行职权19613.2.院长 召集会议、讨论决策、执行监督19713.3.院长 经营管理19814.院党委书记 履行职权19915.副院长（总工程师） 履行职权20016.院纪委书记 履行职权20117.院党委 召集会议、讨论审议20218.院长办公会议 召集会议、讨论决策20319.院办公室 业务接待20420.院办公室 合同文本管理20521.院办公

6、室 印章管理20622.院办公室 资质(zzh)证照管理20723.院办公室 用车管理(gunl)20824.院办公室 车辆(chling)维修20925.院办公室 办公用具管理21026.院办公室 档案管理21127.院办公室 食堂管理21228.院办公室 食堂用具购买21329.院计财科 资金管理21430.院计财科 固定资产管理21531.院计财科 会计核算21632.院计财科 会计监督检查21733.院计财科 财务分析与考评21834.院计财科 设备管理21935.院计财科 预算管理22036.院计财科 经济责任目标管理22137.院项目科 矿业权的管理及对外开展合作经营22238.院

7、劳人科 工作岗位调配和变动管理22339.院劳人科 专业技术职务（工人技术等级）晋升22440.院劳人科 职称评审22541.院勘查技术科 评审、定密工作22642.院勘查技术科 审查、检查、验收工作22743.院院勘查技术科 质量体系运行管理工作22844.院院安保科 劳动保护22945.院党委(dngwi)办公室 中层干部管理23046.院党委办公室 党务(dngw)管理23147.院纪监审办公室 信访(xn fn)受理23248.院纪监审办公室 案件查办23349.院纪监审办公室 监督检查23450.院纪监审办公室 协助党委落实党风廉政建设责任制23551.院纪监审办公室 受理征求纪检监

8、察意见事项23652.院纪监审办公室 开展对干部选拔任用、招标采购等事项的监督23753.院纪监审办公室 效能监察23854.1.院纪监审办公室 内部审计23954.2.院纪监审办公室 内部审计24055.院工会 经费管理24156.院工会 劳动竞赛文娱活动24257.院属勘查单位 项目接洽24358.院属勘查单位 项目实施24459.院属勘查单位 经费使用24560.1.院属勘查单位 临时人员聘用24660.2.院属勘查单位 临时人员聘用24761.1.院属勘查单位 车辆雇佣及油料加注24861.2.院属勘查单位 车辆雇佣及油料加注24962.1.院属勘查单位 大宗材料和设备购置25062.

9、2.院属勘查单位 大宗材料和设备购置25163.院属勘查单位 小件物资、耗材采购25264.院属勘查(kn ch)单位 招待费使用25365.院属勘查单位(dnwi) 党风廉政监督25466.院属勘查(kn ch)单位 班组长255 67.院属勘查单位 班组长25668.院属勘查单位 班组长25769.院蚌埠基地管理处（物业公司） 维修改造项目管理25870.院蚌埠基地管理处（物业公司） 水电管理259第三章：廉政风险点及等级汇总表261(一)、院本级263(二)、院本级264（三）、院本级265（四）、院本级266（五）、院本级 院长267（六）、院党委书记 副院长（总工程师） 院纪委书记2

10、68（七）、院党委 院长办公会议 院办公室269（八）、院办公室270（九）、院办公室 院计财科271（十）、院计财科 院项目科272（十一）、院劳人科 院勘查技术科273（十二）、院勘查技术科 院安保科 院党办274（十三）、院纪监审办公室275（十四）、院纪监审办公室276（十五）、院纪监审办公室 院工会 院属勘查(kn ch)单位277（十六）、院属勘查(kn ch)单位278（十七(sh q)）、院属勘查单位279（十八）、院属勘查单位280（十九）、院属勘查单位班组长281（二十）、院蚌埠基地管理处（物业公司）282第四章：权力运行廉政险及防控措施一览表283（一）、院本级285（二

11、）、院本级286（三）、院本级287（四）、院本级288（五）、院本级289（六）、院本级290（七）、院本级291（八）、院本级292（九）、院长293（十）、院党委书记294（十一）、副院长（总工程师）295（十二）、院纪委书记286（十三）、院党委297（十四）、院长办公会议298（十五）、院办公室299（十六）、院办公室300（十七(sh q)）、院办公室301（十八）、院办公室302（十九(sh ji)）、院计财科303（二十）、院计财科304（二十一）、院项目(xingm)科305（二十二）、院劳人科306（二十三）、院勘查技术科307（二十四）、院安保科308（二十五）、院党委办

12、公室309（二十六）、院纪监审办公室310（二十七）、院纪监审办公室311（二十八）、院纪监审办公室312（二十九）、院纪监审办公室313（三十）、 院工会314（三十一）、院属勘查单位315（三十二）、院属勘查单位316（三十三）、院属勘查单位317（三十四）、院属勘查单位318（三十五）、院属勘查单位319（三十六）、院属勘查单位320（三十七）、院属勘查单位班组长321（三十八）、院蚌埠基地管理处（物业公司）322第一章 重要职权(zhqun)目录及运行(ynxng)流程图第一节 院级重要职权(zhqun)目录及运行(ynxng)流程图一、重要职权(zhqun)目录责任主体职权名称职权内

13、容实施依据安徽省勘查技术院1.贯彻党和国家大政方针贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规。按照省地矿局要求，结合实际，制定本单位改革、发展和稳定的战略、政策、措施，并组织实施。党和国家的方针政策和法律法规、局批准的院“三定”方案、院内设机构职能职责。2.贯彻民主集中制原则在本院各级决策议事机构中贯彻民主集中制原则。党章、组织机构法律法规、院内设机构职能职责。3.干部选拔任用负责本单位两级干部的推荐、选拔、任用、管理、考核、奖惩。干部选拔任用工作条例、院干部管理实施办法。4.人力资源管理职工教育制订人员需求计划，接收招录人员，根据工作需求，进行人员调配、考核，结合院人才培养目标，开展职工教育培

14、训。组织机构法、院三定方案。5.内部审批对涉及人、财、物、事等事项实施审批。院“三定”方案、院内部各项管理制度文件。6.物资采购及招标对生产、办公所需重要仪器设备、原材料实行采购招标。院内部管理、财务制度。7.大额资金使用对大额度资金的调度、使用进行分级审批。院资金管理办法、财务收支审批办法。8.矿业权运作对矿业权进行流转运作。局内设机构职能职责、院矿业权登记与经营管理办法。9.工程项目和工程建设招投标根据生产、办公实际实施工程项目和工程建设招投标。院经济管理、项目管理相关制度。10.项目分包根据生产实际选择技术水平高、信用度好的单位开展外协分包。院经济管理、项目管理相关制度。11.大额维修改

15、造项目根据生产、办公实际实施各类设施的维修改造。院经济管理、项目管理相关制度。12.地勘及科技项目参与国家、省、社会地勘及科技项目立项申报和招投标。院经济管理、项目管理相关制度。13.财务及资产管理管理本院财务机构业务，落实会计核算，审查、报送会计报表；筹措、融通、管理和监督资金安全；管理国有资产，监督落实国有资产保值增值。院经济管理、项目管理相关制度。14.基层管理对基层人、财、物、事，党建及精神文明建设，工会共青团进行统一管理。院三定方案、院内部各项管理制度文件。二、岗位(gng wi)框架图院长、党委书记各分管院领导计 财 科劳 人 科院 办 公 室党 委 办 公 室安 全 保 卫 科纪

16、 监 审 办 公 室勘 查 技 术 科工 会项 目 管 理 科矿产勘查分院地质调查分院综合物探分院测井方法技术中心计算中心工程物探工程检测中心能源勘查分院电法技术研究所地震勘探分院综合研究室汽车队(驾校)蚌埠管理处上海工程处基 建 办 公 室省电法勘探重点实验室三、职权(zhqun)运行流程图1、贯彻(gunch)党和国家方针政策党和国家、上级方针政策讨论、制定、实施事关院三个文明建设的，发展战略、重大决策、管理制度、措施办法。院党代会院党委会院职代会院长办公会注：复线框为廉政(lin zhn)风险点2、贯彻(gunch)民主集中制原则民主集中制原则制定、实施各项议事规则院党代会院党委会院职代

17、会院长办公会院纪委会定期召开民主（组织）生活会，分析、查找贯彻民主集中制原则过程中存在的不足，制定改进措施检查院属单位贯彻落实民主集中制原则情况向上级党组织报告贯彻民主集中制原则情况注：复线框为廉政(lin zhn)风险点3、干部(gnb)选拔任用管理党委根据职位需求，开展选拔建立后备干部推选、管理、培养制度，按职位比例和德才要求建立后备干部队伍并严格培养选拔干部的原则：德才兼备、以德为先，任人唯贤的原则，群众公认、注重实绩的原则，公开公平、竞争择优的原则、民主集中制的原则、依法办事的原则民主推荐任命党管干部原则考察酝酿讨论决定履职职代会述职、述廉、民主测评考核向上级党组织报告奖惩征求纪监审办

18、意见报告个人重要事项纪监审办公室监督宣布处分决定并下达当事人注：复线框为廉政(lin zhn)风险点4、人事管理与职工教育二级单位根据工作发展目标制定职工教育、培训计划报院劳人科劳人科汇总各部门、各单位计划，制定全院职工教育培训年度计划报分管院领导审核批准按计划开展职工教育培训工作接受、审核各部门、各单位及职工个人参加社会教育培训申请，报分管院领导审批不符合条件退回符合条件纳入年度计划管理教育培训工作结束，收集、备案考绩材料、证书，给予奖励。修改数据库、总结、归档报请省局人事处核准并代为实施招聘录用接收省局人事处分配的招录人员履行招聘录用入编手续，开展入院教育根据工作需要开展人员调配，重要人员

19、调配经院长办公会议审议开展专业职务评聘，年度工作考核，工资级别晋升整理资料、立卷、归档根据院人员需求，院长办公会研究制定人员招聘录用计划注：复线框为廉政(lin zhn)风险点5、内部(nib)审批院、院党委及各部门、各单位提交按规定需要审批的涉及贯彻大政方针、发展战略，组织、机构、人事、干部、岗位、安全、合同、项目、工程、资金、费用、核销、报告、投资、矿权、质量、技术、设备、劳动、工资、教育、培训、职称、福利、劳保、业务招待、集体合同等事项实施审批事项向审批部门报告审批事项完成情况报告主管领导根据职责审批报上级主管部门审批院职代会院党委会院领导院长办公会院党代会整理资料、立卷、归档注：复线(

20、fxin)框为廉政风险点6、主要物资设备及车辆(chling)采购及招标根据工作实际需要制定采购计划提交计财科审核提交院长办公会审批同意购买交承办部门实施发出邀约、选择供应商无需购买的退回申报单位无需招标的经分管领导批准直接采购需招标的，召集招标委员会成员、供货商，召开招标大会，邀请纪委人员、或党风党纪监督员特邀监察员列席会议，现场开标、评标、议标，确定供应商。向院长办公会议报告招标结果会签购销合同，20万元以上同步签订保廉合同验收、付款、报账整理资料、立卷、归档提交院长审核提交总工审核复线框为廉政(lin zhn)风险点7、大额资金(zjn)使用各单位、部门根据生产、工作需要制定大额资金使用

21、计划生产性资金二万元以下（含二万元）由基层行政负责人审批二万元以上至十万元以下（含十万元）由分管院长审批非生产性资金投资、筹资、重要财务支出十万元至五十万元（含五十万元）由院长审批五十万元以上由借款单位申请，院长办公会议审议，院长签批一万元以下（含一万元）由基层行政负责人审批一万元以上由院长审批一万元以下（含一万元）由院长审批一万元至五万元（含五万元）由院长召集相关人员研究决定，院长签批五万元以上，由院长办公会议审定，院长签批由院长办公会审核，院长签批基层单位机关机关(jgun)院长不在院时，由院长授权(shuqun)副院长审批注：复线框为廉政风险点8、矿权运作项目管理科室对拟运作矿业权提出运

22、作意见授权项目管理科对外发布矿权合作、转让邀约信息，接受社会经济组织矿权合作、转让邀约召开院长办公会议研究评估矿权合作转让条件、分析潜在经济价值、确定运作目标经院长办公会审定后，请示上级主管部门同意起草、会签合作、转让协议提出矿权运作动议，院领导集体研究确定矿权运作事宜催收合作、转让款项，办理合作转让相关法律手续项目管理科与应邀、邀约方就矿权合作与、转让开展谈判达成意向，报经上级主管部门审批整理资料、立卷、归档注：复线(fxin)框为廉政风险点9、工程项目和工程建设招标(zho bio)根据生产、办公实际需要制定工程项目和工程建设招投标计划计划提交院长办公会议审核授权职能部门对外发布招标公告接

23、受投标单位报名并登记召集招标委员会成员、投标单位，召开招标大会，邀请纪委人员或党风党纪监督员、特邀监察员列席会议现场开标、评标、议标，确定投标单位提交院长办公会议审批会签工程合同，50万元以上同步签订保廉合同办理开工、竣工验收手续，支付工程款整理资料、立卷、归档审核、确定投标单位资质注：复线(fxin)框为廉政风险点10、项目(xingm)分包报院项目科初审，办理合同会签，50万元以上同步签订保廉合同交由项目所在单位实施整理资料、立卷、归档无需招标，项目所在单位负责联系分包单位，洽谈与草拟合同报分管院领导批准确定需要分包项目需要招标，按工程项目和工程建设招标流程办理注：复线(fxin)框为廉政

24、风险点11、大额维修、改造(gizo)项目报院计财科提交院长办公会议审核会签维修改造合同，20万元以上同步签订保廉合同交由项目所在单位实施项目所在单位负责竣工验收由项目所在单位负责联系维修改造单位，洽谈与草拟合同报告院计财科办理审批付款手续报账、立卷、归档确定需维修改造设备、设施、项目申请报告报职能科室提交院长办公会议审批大额生产设备维修、改造大额生活设施维修、改造由基地管理处（物业公司）负责联系维修改造单位，洽谈与草拟合同报院财务科提交院长办公会议审核会签维修改造合同，20万元以上同步签订保廉合同交由基地管理处实施基地管理处负责竣工验收报告院计财科办理审批付款手续报账、立卷、归档分管院领导审

25、核注：复线(fxin)框为廉政风险点12、地勘及科技(kj)项目参与国家、省、社会地勘及科技项目立项申报和投标报院总工办组织评审下达计划任务相关职能部门负责进行质量、安全、预算执行检查和效能监察，项目结束开展竣工验收催要项目款、决算成立项目组、雇用人员、车辆、购买材料、工具、设备踏勘、进场、标定、施工整理资料、编写报告资料汇交、立卷、归档确定项目实施单位、编写项目设计书、编制项目预算注：复线框为廉政(lin zhn)风险点13、财经(cijng)管理计财科根据院经济责任目标、财务收支计划、经济发展规划及相关制度，履行管理职能管理国有资产，监督落实国有资产保值增值院长办公会议讨论年度财务及资产管

26、理报告立卷、归档筹措、融通、管理和监督资金安全管理财务机构业务，落实会计核算，审查、报送会计报表提交院职代会审议开展项目预算管理注：复线(fxin)框为廉政风险点14、基层(jcng)管理确定、下达、布置基层人、财、物、事，党建及精神文明、党风廉政建设，工会共青团管理工作目标管理层各部门适时、定期对基层单位贯彻院各项工作目标及规章制度情况开展检查基层单位适时、定期向相关职能部门报告贯彻院各项工作目标及规章制度情况。院长办公会议、党委会议、纪委会议适时、定期对全院各项管理工作进行讨论、审定、修正。相关职能部门适时、定期向分管院领导报告基层单位贯彻院各项工作目标及规章制度情况；与各部门共享管理信息

27、。形成决定、制度，颁发文件。立卷、归档。注：复线(fxin)框为廉政风险点四、院长(yun chn)职权目录责任主体职权名称职权内容实施依据院长1.贯彻执行贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和省地矿局的决议决定，执行院党代会、院党委会、院职代会、院长办公会的有关决议决定。党章，局、院三定方案及相关职责2.领导决策主持院行政领导班子进行集体领导和决策。局、院三定方案及相关职责3.工作领导主持院全面工作，抓好院行政工作。主持院长办公会，对全院经济和队伍发展中的重要问题作出决定。主持制定全院经济和队伍发展中长期规划、年度目标、工作重点和推进措施。主持制定年度经费预、决算方案，重大收支计划调整和大额资

28、金使用方案。组织进行内设机构的设置和调整。局、院三定方案及相关职责4.工作落实加强院领导班子和中层干部队伍建设。安排部署工作，推进工作落实，对重大突发性事件和紧急情况进行处置。院三定方案及相关职责5.督促检查督促检查各项决议及重大决策的执行落实情况，并对督查结果提出意见。院三定方案及相关职责6.工作建议对事关全院经济、政治、精神文明等方面重大问题提出意见建议。接受基层和职工对院工作反映的意见建议。院三定方案及相关职责7.主管经济工作主管全院计划财务工作，并定期向院长办公会和年度工作会报告。院三定方案及相关职责8.主管人事工作主管全院劳动人事工作，对人才招聘、职工内部调动及干部调整、任免提出建议

29、。院三定方案及相关职责9.主管安全生产主管全院安全生产工作。院三定方案及相关职责10.其他工作完成局交办的其他工作。院三定方案及相关职责五、院长职权(zhqun)运行流程图1、履行(lxng)职权局指示按职权领导全院工作副院长、院长助理和各牵头部门落实向局和院报告根据局指示和各项会议决议改进院党代会院党委会院职代会院长办公会2、召集(zhoj)会议、讨论决策、执行监督拟定议题、提出会议动议批准会议实施方案讨论和审议有关事项召开会议形成决议决定执行决议效能监督纪委监督职工监督3、经营(jngyng)管理与各基层单位签订经营目标责任书进行奖惩兑现对经营目标完成情况进行考核确定全院及各基层单位年度经

30、营目标根据考核、审计情况确定奖惩方案对经营目标实施情况进行监督注：复线(fxin)框为廉政风险点六、党委书记职权(zhqun)目录责任主体职权名称职权内容实施依据党委书记1.贯彻执行认真贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行国家的法律、法规，以及局党委的各项指示、决定，在政治上同党中央保持一致。中国共产党章程2.领导决策主持党委会和党委的日常工作，组织开好党委会，主持讨论研究会议议题，做出决策，组织安排实施并检查落实情况。党建责任制、院领导分工通知3.工作领导党委书记负责党委的全面工作，遵照党委集中领导和个人分工负责相结合的原则，正确执行党的民主集中制，发挥党委的核心领导作用。党建责任制4.工

31、作落实努力加强班子建设，自觉维护和加强班子团结，主持召开民主生活会；加强党的思想、组织、作风建设，严格执行党政领导干部选拔任用工作条例；检查和指导工会、共青团工作情况；加强廉政建设，发挥纪检、监察部门作用；加强调查研究，改进领导班子工作作风，组织班子成员有计划、有目的地深入基层，了解情况，解决问题，总结经验，推动工作；依照党内有关制度规定完成其它工作。党建责任制5.督促检查督促检查各项决议及重大决策的执行落实情况，并对督查结果提出意见。党建责任制6.工作建议对事关全院经济、政治、精神文明等方面重大问题提出意见建议。接受基层和职工对院工作反映的意见建议。党建责任制7.负责院文明创建工作主持讨论确

32、定文明创建目标及计划，并努力协调组织实施。院领导分工通知8.分管安全生产协助院长分管安全工作。院领导分工通知9.其他工作完成局党委交办的其他工作。党建责任制七、党委书记职权(zhqun)运行流程图1、履行(lxng)职权局党委指示按职权主持全院党建及双文明建设工作、党风廉政建设和反腐败工作党委委员和牵头部门落实向局党委和院党委报告根据局党委指示和各项会议决议改进院党代会院党委会院职代会注：复线(fxin)框为廉政风险点2、党务(dngw)管理与院属党支部签订党建责任书进行奖惩兑现对党建责任目标进行年度考核确定院属党支部党建责任目标根据考核情况确定奖惩方案对党建责任目标实施情况进行监督注：复线框

33、为廉政(lin zhn)风险点八、副院长(yun chn)、总工程师职权目录责任主体职权名称职权内容职权依据副院长总工程师1.贯彻落实决议决定贯彻落实党和国家路线、方针、政策和局、院关决议、决定，执行院党代会、党委会及纪委会决议、决定和上级组织的安排部署。中国共产党章程2.报告请示工作向院报告方法技术、质量管理、矿业权、省厅地勘市场、职工教育等方面重要事项；代表院向厅、局、地调中心主管部门请示报告相关工作。中国共产党章程3.参与领导和决策对分管工作提出工作思路、工作要点和推进措施。参与院集体领导和决策，对需要由院党委会和院长办公会表决的事项进行表决。院领导分工通知4.听取汇报、督查指导、提出意

34、见建议听取分管工作情况汇报，对分管工作进行督查指导，研究解决分管范围内的重要问题，对需要提交院党委会、院长办公会讨论的，提出解决问题的初步意见和建议。院领导分工通知5.方法技术全面负责院技术管理工作。负责现有物化遥方法技术及人才的储备与传承，关注学科前沿动态，确保院现有方法技术处于行业领先。院领导分工通知6.质量管理指导监督三级验收制度在院的贯彻实施；负责建立质量管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性；确保全院质量记录，原始资料，设计、方案，成果报告得到有效控制。院领导分工通知7.矿业权管理统筹院现有矿业权的申请、延续、废止，及日常维护、管理，提出开发建议。院领导分工通知8.地勘项目负责

35、国家、省厅的市场地勘项目的联系、立项、投标、实施、监督、管理。院领导分工通知9.职工教育负责策划院人力资源需求及引进培养计划。制定职工教育方向、方法、方式。院领导分工通知10.开展调研、对全院工作提出意见建议密切联系职工群众，深入基层调研，了解实情，收集民意，对事关全院经济建设、政治建设、精神文明和党的建设等方面重大问题向院提出意见和建议中国共产党党章11.其他完成上级和院安排的其他工作九、副院长(yun chn)、总工程师职权运行流程图院党委会院长院长办公会院党代会方法技术质量管理矿业权管理地勘项目职工教育按职权统筹负责分管工作听取分管单位工作情况汇报对分管工作进行督查指导向院长及上级主管部

36、门报告工作情况院职代会再就业、计生注：复线(fxin)框为廉政风险点十、纪委书记职权(zhqun)目录责任主体职权名称职权内容职权依据纪委书记1.贯彻落实决议决定贯彻落实党和国家路线、方针、政策和局、院关决议、决定，执行院党代会、党委会及纪委会决议、决定和上级纪委的安排部署。中国共产党章程2.报告请示工作代表院纪委向院党代会报告工作，向院党委、局纪委汇报、请示工作。中国共产党章程3.参与领导和决策参与院集体领导和决策，对需要由院党委会和院长办公会表决的事项进行表决。院领导分工通知4.工作落实负责纪检监察、多种经营、后勤管理、离退休工作，协助分管审计、基建工作。讨论制定全院党风廉政建设和反腐败工

37、作思路、工作要点和推进措施。院领导分工通知5.监督检查组织对院重大决策执行情况、反腐倡廉建设任务落实情况进行监督检查。惩防体系建设实施纲要6.听取汇报、督查指导、提出意见建议听取分管工作情况汇报，对分管工作进行督查指导，研究解决分管范围内的重要问题，对需要提交院党委会、院长办公会讨论的，提出解决问题的初步意见和建议。院领导分工通知7.审定文件审核以院名义上报或下发的有关分管工作的文件;审定并签发以纪委名义上报或下发的文件。院领导分工通知8.临机处置突发事件和紧急情况对分管范围内的突发事件和紧急情况，可临机处置，事后及时向院党委或上级纪委院长报告。中国共产党地方委员会工作条例（试行）第二十五条9

38、.监督干部选拔任用组织对院管干部选拔任用工作进行监督检查,对全院干部调整、任免提出意见和建议；根据安排，对提拔调整的中层领导干部进行任免谈话。党政领导干部选拔任用工作条例10.对干部谈话依据党委安排，对院中层领导干部进行提醒谈话、诫勉谈话。中国共产党党内监督条例（试行）11.开展调研、对全院工作提出意见建议密切联系职工群众，深入基层调研，了解实情，收集民意，对事关全院经济建设、政治建设、精神文明和党的建设等方面重大问题向院提出意见和建议。中国共产党党章12.其他完成上级和院安排的其他工作其 他十一、纪委书记职权(zhqun)运行流程图局党委、局指示院党代会院党委会院职代会院长办公会纪检监察多种

39、经营后勤管理离退休工作审计、基建统筹安排分管工作听取分管工作情况汇报对分管工作进行督查指导向院党委或上级纪委报告工作情况十二、党委(dngwi)会议职权目录责任主体职权名称职权内容实施依据党委会1.传达指示传达上级党委决策、决定、有关会议精神和领导的指示。党委会议事规则2.制订落实方案研究制订贯彻落实党的路线方针政策的工作意见；研究制订落实上级党委决策、决议、决定、有关工作部署及重大事项的具体方案和工作措施；研究制订加强院领导班子建设和基层单位领导班子建设的意见。党委会议事规则3.审批事项审批干部任免、干部交流、发展党员、评先评优。党委会议事规则4.审议事项审议院长期工作规划、重要改革方案、院

40、改革发展和稳定中的重要问题及有关方针政策；审议事关群众利益的重要事项。党委会议事规则5.研究决定事项研究制订贯彻上级指示精神和工作的实施意见；研究决定政治文明和精神文明建设有关事项；研究决定党委工作规划、计划及专项工作安排；研究决定党风廉政建设和反腐败相关工作事项；研究决定对党组织、中层干部、党员的奖惩；研究决定工会、共青团等群团组织重要事项。党委会议事规则6.听取和通报事项听取院院纪委、工会、团委工作汇报；通报党组织工作考核、干部考核、党员民主评议情况；通报党内外重要情况。党委会议事规则7.其他事项研究决定党委认为必须提交党委会议讨论决定的有关事项。党委会议事规则十三、党委会议(huy)职权

41、运行流程图会议记录保存归档党委书记拟定议题发起会议通知党办主任接受通知党委秘书拟定会议议程党委书记批准同意发出会议通知与会人员做好会议准备按方案实施会议议程，讨论拟定议题有关部门及人员督促会议决议或决定落实党委秘书做会议记录十四、院长办公会议(bn n hu y)职权目录责任主体职权名称职权内容实施依据院长办公会1.传达指示传达上级有关会议精神和领导的指示。办公会议事规则2.制定落实方案研究上级工作部署及院年度职代会、工作会、党委会、决议决定及重大事项的具体执行方案、措施。办公会议事规则3.讨论研究、审议通过事项研究讨论院改革发展重要问题及有关方针政策措施。审议通过院年度计划、中长期规划及有关

42、重要改革方案。办公会议事规则4.讨论研究人事任免根据院长提议，研究讨论向党委提出的重要人事任免建议。办公会议事规则5.听取和通报事项听取院领导工作汇报，通报院内外重要情况。办公会议事规则6.审批工作事项审查批准有关工作事项办公会议事规则7.研究协调实施计划讨论决定部署全院性工作和机关重要工作，对重要工作进行协调。办公会议事规则8.决定大额经费开支讨论决定有关经费预算、野外生产性一次性支出在50万元以上和非生产性一次性支出在5万元以上的经费开支事项。安徽省勘查技术院资金管理办法9.讨论通过规章制度讨论通过院各类行政规章制度。办公会议事规则10.其他事项讨论决定需院长办公会决定的其他事项。办公会议

43、事规则十五、院长办公会议(bn n hu y)职权运行流程图会议记录保存归档院长拟定议题发起会议通知办公室主任接受通知办公室主任拟定会议方案院长批准同意办公室发出会议通知与会人员做好会议准备按方案实施会议流程，讨论拟定议题有关科室和人员督促会议决议决定的落实办公室主任做会议记录注：复线(fxin)框为廉政风险点第二节 院办公室重要(zhngyo)职权目录及运行(ynxng)流程图一、院办公室职权(zhqun)目录责任科室职权名称职权内容实施依据办公室1.会议组织根据会议类型内容，落实会场使用情况，发布会议通知，准备会议材料，安排会场布置。三定方案2.业务接待按照相应标准迎接客人，安排食宿、会谈

44、，协助客人返程。安徽省勘查技术院业务接待管理办法3.文件管理负责上下级来文登记、阅办，本级文件印发，本科室文件材料起草。第一综合物探大队公文处理办法、文件控制程序4.合同管理对收到的合同进行分类处理，送签用印，返还对方，按要求分发原件复印件。安徽省勘查技术院合同管理办法、文件控制程序5.印章管理根据规定对行政印章进行制发、管理、使用。第一综合物探大队行政印章制发管理使用规定6.资质证照管理提醒督促相关科室办理资质证照年检、变更工作；统一登记保管各类资质证照；严格履行资质证照使用审批程序。安徽省勘查技术院资质证照管理办法7.通讯管理按照规定对固话、网络、办公邮箱、办公平台进行管理维护；及时更新通

45、讯录；按时缴纳办公通讯费。安徽省勘查技术院办公电话管理办法8.车辆管理依照规定办理车辆入户；负责机关公务车辆调度及安全管理；进行车辆维修保养；审核行车记录及加油票据；建立完善公务车管理档案。安徽省勘查技术院机关公务车管理办法9.办公用具管理按规定购置管理维修报废办公用具。安徽省勘查技术院办公用具管理办法10.决议督办承担上级的指示、批示和院重要会议决定的督办。三定方案11.政策法规研究负责政策法规等信息的收集、整理及研究，为领导决策提供参考。三定方案12.档案管理依据制度建立档案管理条件；收集保管使用好档案。安徽省勘查技术院机关档案管理实施办法13.食堂管理管理食堂人员；对食物采购、食堂卫生进

46、行监督；核算控制成本。安徽省勘查技术院食堂管理办法14.环境卫生管理楼内院落保洁及环境绿化美化。安徽省勘查技术院机关办公秩序管理规定15.门卫管理合肥基地值班人员调度安排，值班情况检查；安保器材配备。门卫值班管理办法16.水电管理水电气设备维护、抄表、费用缴纳。安徽省勘查技术院机关办公秩序管理规定17.职工宿舍管理缴纳房租及有关费用；配备生活用具；排除简单故障。安徽省勘查技术院机关办公秩序管理规定部门(bmn)负责人：卢罡 分管领导：战双庆二、院办公室岗位(gng wi)框架图院 长办公室主任业务接待岗文印岗车辆管理岗后勤管理岗档案管理岗文书岗三、院办公室职权(zhqun)运行流程图1、会议(

47、huy)组织主任接受通知有关人员做会议准备主任拟定会议方案有关领导批准同意主任发出会议通知按方案实施会议流程有关人员做会议记录主任督促会议决议落实注：复线(fxin)框为廉政风险点2、业务(yw)接待 EMBED * MERGEFORMAT 有关领导同意主任拟定迎接方案主任接受来访通知接待人员按方案接待协助客人返程有关人员准备前期接待按有关标准安排食宿注：复线框为廉政(lin zhn)风险点3、文件(wnjin)管理文书接收上下级来文文件印发文书登记主任分批qianqianpi文书传阅文书向主任反馈传阅意见主任督促处理职能科室起草文书登记文印员制稿起草人交院长签发文书用印分发文书归档文印员制作

48、发现问题主任批印起草人校稿职能科室发现问题发现问题注：复线框为廉政(lin zhn)风险点4、合同文本管理(gunl)文书接受合同文书交项目科会签文书送院长签字文书登记用印文印员邮寄对方要求修改文书复制文本项目管理科副总经济师计财科文书接收返还生效合同我方先签合同对方先签合同文书归档文印员邮寄对方生效合同有关基层单位注：复线框为廉政(lin zhn)风险点5、印章(ynzhng)管理地勘项目设计书、成果报告用印内部常规事项文书核对审批表文书用印对外、重要、非常规事项承办人申请文书告知主任文书报主任审核发现问题文书登记承办人申请文书报分管领导审核文书登记文书用印承办人申请文书用印发现问题注：复线

49、框为廉政(lin zhn)风险点6、资质证照(zhn zho)管理承办人申请主任批准文书登记、借用人签字文书负责办理资质借用复印手续借用人归还文书登记对外、重大事项分管院领导批准注：复线框为廉政(lin zhn)风险点7、通讯费管理(gunl)主任调整手机费报销人员名单及报销标准文书接收固话、宽带、办公平台缴费通知院长审批印发手机费报销人员名单及报销标准主任审核缴费清单文书缴纳费用文书报销注：复线框为廉政(lin zhn)风险点8、用车管理(gunl)主任调度车辆司机填写行车记录司机出车基层单位用车院领导用车提出用车申请报分管院领导审批机关科室用车提出用车申请基层单位用车须填写用车费用转账单主

50、任将转账单交财务注：复线框为廉政(lin zhn)风险点9、车辆(chling)维修驾驶员填写维修保养申请单主任审定驾驶员持车辆定点维修卡到指定厂家进行维修保养费用结算驾驶员填写维修保养记录主任审核维修保养清单预计费用超过1000元报院长审批注：复线框为廉政(lin zhn)风险点10、办公用具(yngj)管理主任审批办公室提出购置申请价值500元以下价值500元以上承办人购买、费用结算入库登记领用登记维修保养主任审核报院长批准注：复线(fxin)框为廉政风险点11、档案管理接收归档材料整理归档材料录入目录装盒入库院领导审批档案员提供利用使用人提出利用申请档案员归还登记归档材料移交档案员登记使

51、用人归还档案入库注：复线框为廉政(lin zhn)风险点12、食堂(shtng)管理成本综合核算食材采购验收每月进行公示采购票据统计米油面及调味品采购验收登记入库领用登记消耗统计职工用餐登记统计汇总填写伙食补贴表和成本核算说明食堂主管审核监督审核分管领导审批公示伙食补贴表和成本核算说明每月进行公示注：复线框为廉政(lin zhn)风险点13、食堂(shtng)用具购买炊事班长提出购置申请后勤管理员审核食堂主管审核承办人购买价值超过500元报分管院长审批入库登记领用登记维护保养注：复线框为廉政(lin zhn)风险点14、职工宿舍管理(gunl)主任联系承租房屋签订租房合同缴纳房租缴纳水电气费配

52、备用具文书从税务机关开具发票文书进行财务报销注：复线框为廉政(lin zhn)风险点第三节 院计财科重要职权(zhqun)目录及运行(ynxng)流程图院计财科职权(zhqun)目录责任科室职权名称职权内容实施依据计财科1.资金管理负责资金的筹措、投资；监督资金的使用方向与效果、收支的审批程序。负责财政资金的申请与支付。会计法、院资金管理办法、院财务收支审批办法、院内设机构职能职责。2.固定资产管理负责固定资产的购置、验收、入库与调拨，固定资产报废与封存，固定资产的清理。地勘单位会计制度、院固定资产管理办法、院财务工作内部牵制办法、院内设机构职能职责。3.会计核算受理原始凭证、审核原始凭证合法

53、合规性、复式记账、审核记账凭证、设置与登记账簿、成本计算、财产清查和编制会计报表、报表审查上报会计法、企业会计准则、地勘单位会计制度内部会计控制制度、预算法、院会计会计电算化管理试行办法。4.会计监督明确会计检查任务、制定检查方案、计财科负责人审核方案、院长审批、组织检查、形成书面意见、跟踪整改。地勘单位会计制度内部会计控制制度、预算法、院会计核算办法、院财务收支审批办法、院内设机构职能职责。5.财务分析与考评制定年度财务分析和考核方案、任务分解与量化考核标准、成立考核小组、汇编财务分析和考核工作报告。局任务下达书、局内部生产经营业绩考核奖惩办法、院经营业绩考核奖惩办法、关于推进院经济管理若干

54、意见。财务科计划、设备室1.设备管理在院长、科长的领导下主管设备的采购、管理、处置。院内设机构职能职责。2.预算管理在院长、科长的领导下对院内项目实行预算管理，下达预算费用任务书。院内设机构职能职责。3.经济责任管理下达经济责任书，对各单位经济责任进行考核。院内设机构职能职责。部门(bmn)（单位）负责人：李开云 分管领导：战双庆二、院计财科岗位(gng wi)框架图计财科副科长院长计财科长资 金 管 理 岗固定资产管理岗计 划 岗会 计 核 算 岗会 计 监 督 岗财务分析与考评岗注：复线框为廉政(lin zhn)风险点三、院计财科职权(zhqun)运行流程图1、资金(zjn)管理用款单位或

55、人员申请使用资金 主管院领导审批结算中心支付监督资金使用情况结算报账单位取得货币资金财政拨款对外创收资金注：复线(fxin)框为廉政风险点2、固定资产(gdngzchn)管理院长办公会议或院长审批计财科按购置程序办理组织人员验收定期检查维护保养情况申请报废或处置院长办公会或院长审核进行固定资产清理上报地矿局审批资料归档调拨单位使用有问题的不符合要求退回售货商并重购型号质量符合要求，则入库注：复线(fxin)框为廉政风险点3、会计核算受理原始凭证编制记账凭证审核记账凭证登记账簿编制报表报表审查上报审核原始凭证不符合规定退回不符合要求退回整改注：复线(fxin)框为廉政风险点4、会计(kui j)

56、监督检查明确会计检查任务制定检查方案计财科负责人审核方案有问题集体研究形成书面意见无问题的形成书面意见组织检查院长审批方案反馈意见、跟踪整改院长办公会议审核、院长签批下发立卷、归档组织(zzh)检查注：复线框为廉政(lin zhn)风险点5、财务(ciw)分析与考评组织学习地矿局和院考核办法任务分解及量化考核标准上报院长审批召开财务工作会议贯彻落实起草考核通报，报院长办公会议审核下发汇编全年总结报告制定年度财务分析和考核方案立卷、归档成立考核组开展分项考核将考核结果纳入基层单位绩效考核范围注：复线框为廉政(lin zhn)风险点6、设备(shbi)管理基层单位提出购置或处置申请设备主管提出意见

57、院领导审核院长办公会议研究采购处置注：复线框为廉政(lin zhn)风险点7、预算(y sun)管理基层单提出预算申请计划负责人审核制定预算费草表院领导审核审核结果反馈给基层单位报院长审批下达预算费用任务书注：复线框为廉政(lin zhn)风险点8、经济责任(zrn)目标管理确定经济责任目标向基层单位反馈提交院长办公会议审核、院长签批下达经济责任目标组织考核向院长汇报考核结果经院长办公会研究对基层单位进行奖惩报院长审核立卷、归档注：复线框为廉政(lin zhn)风险点第四节 院项目(xingm)管理(gunl)科重要(zhngyo)职权目录及运行流程图一、院项目管理科职权(zhqun)目录责任

58、科室职权名称职权内容实施依据项目管理科1.参与市场项目联系；仅适用于投标项目，负责办理投标应答函，传递投标文件和通知；负责提供院资质证书和有关文书；受领导委派陪同二级单位参加投标会。关于调整院项目管理科职责的通知（皖勘院【2012】24号）2.组织院项目对外分包签约院属项目承担单位联系好分包单位和草拟合作意向后，负责合格供方审核、草拟合同初审和修改、办理合同会签。关于调整院项目管理科职责的通知（皖勘院【2012】24号）3.负责对外合作公司及派出经营机构的监管没有日常工作内容，若领导临时指派某项具体事务，及按交办内容办理。关于调整院项目管理科职责的通知（皖勘院【2012】24号）4.负责矿业权

59、的管理及对外开展合作经营负责组织办理探矿权申报、年检、变更；负责院自有探矿权对外合作合同起草、协调催收合同款和开据收款发票；负责院或院占股探矿权项目勘查招商引资的合同起草，协调催款和开据收款发票。关于调整院项目管理科职责的通知（皖勘院【2012】24号）5.负责地勘资质的管理及对外开展资质合作负责组织办理地勘资质申报、年检、变更；（实际至今未发生地勘资质对外合作）关于调整院项目管理科职责的通知（皖勘院【2012】24号）资质证照管理办法皖勘院【2008】97号6.负责项目合同纠纷的调处工作，协同开展地勘项目工程款的催收如果偶尔出现合同纠纷，即组织项目承担单位一同实施合同调处；如果出现工程款有坏

60、账风险，即组织项目承担单位一同实施工程款的催收。关于调整院项目管理科职责的通知（皖勘院【2012】24号）7.负责地勘单位建立企业运行体系的调研、策划工作负责制定院级公司“三定方案”、“公司章程”；负责申办院级公司、公司年检与变更；负责收集事业单位分类改革、公司和企业有关政策和信息。关于调整院项目管理科职责的通知（皖勘院【2012】24号）部门（单位(dnwi)）负责人：王保林 分管领导：许传建、汪青松二、院项目管理科岗位(gng wi)框架图科长副科长对外合作公司监督岗项目纠纷调处、工程款催收岗项目投标分包管理岗分管院领导地勘资质管理岗矿权管理岗三、院项目管理科职权(zhqun)运行流程图1