投资非洲矿山的巨大陷阱

1、.：.；一、与想象不同的非洲我们与世界著名的贵族家族协作到非洲买矿。这个贵族家族本来曾在非洲殖民多年，在非洲有广泛的人脉关系，同时对于欧洲的冶炼业有控制力。近年，在矿业资源价钱大涨的情况下他们重返非洲。他们需求中国的市场，也需求中国的资本。而我本人的公司也是中国著名的矿业世家，虽然不从事冶炼行业，但对于这个行业也是有感情的。初次到达目的地时，我们大吃一惊。第一个觉得是：这里是非洲吗？道路宽阔整洁，房屋别致美丽，出租车通畅是飞驰320！这完全是西方最兴隆国家的容貌，与我们脑海里面饥荒、战乱横行的非洲完全是两个样子。我们是沐浴着胡主席访问非洲的春风去的，时机很好，接待的规格也很高。当地部族酋长的弟

2、弟开来两辆宝马745，带着随行车队来迎接我们。以后的这些天，我们就不断坐这两辆车，在沙石路上以100英里的时速飞奔。他们给我们安排了最好的酒店，听说世界很多富豪都爱到这里度假。酒店实践上是高尔夫球场里的奢华别墅。每个别墅占地超越一公顷，拥有独立的游泳池，别墅之间用绿篱隔开。酒店最吸引人的地方用时髦的词汇就是“原生态：在高尔夫球场的水面中有河马、鳄鱼散步；草地上有疣猪、野兔、羚羊；数不清的美丽鸟类和猴子在他房子旁边的树上。当然客人要记住，不能随意走出酒店围墙，外边仅豹子就有2000只。假设他情愿，可以恳求打猎，狩猎是当地非常赚钱的旅游工程。由于土地都是私人一切的，上面的野生动物也属于土地一切者，

3、打猎者要向地主交猎物钱，猎取一只豹子大约是10000美圆。来前以为非洲的通讯效力不够先进，到了才知道本人是土著，由于当地运用的是3G和卫星讯号，随时可以上网，进展全球通讯。由于中国还没有3G，所以我们的手机和其他通讯设备都不能运用，成了与世隔绝的人。当然，这样的酒店价钱也是世界一流，比在世界其他地方游览高出十倍以上。我们住下后，第一步就是去察看矿山。当地有钱人以私人飞机为主要交通工具，私人机场的候机厅犹如一个大一点的酒吧，完全是为富豪效力的。我们在飞机上俯视，绕了一大圈，与其说是看矿山不如说是看风景，主要是看下面跑着的野生动物。之后又开着宝马745沿着沙石路进入矿山。这里的铁矿露天堆在那里，量

4、很大，有上亿吨；矿石的档次很高，接近60%的含铁量；每吨才要50美分，很廉价，但运输很难，运到港口就要20多美圆，出港又加10美圆，运到中国就高达70多美圆了。如今海运价钱暴跌，运费更高，所以运输是关键。为理处理运输问题，在协作方安排下，我们拜见了当地铁路部门了解运输情况。铁路在当地是老大，但出乎我们预料，他们对于我们的到来非常热情，一点都不像中国的官僚作风。事后我们了解到铁路是当年中国参与建筑的。铁路员工，在该国革命时是战士，革命胜利当然要来这全国最好的部门任务。这些人当年是由中国教官培训的，所以对于中国人非常热情。当我提起我爷爷当年作为矿产专家曾经访问过非洲，大家的关系又拉近了。二、讨价讨

5、价的谈判为了塑造笼统，我们还观赏了当地的公益工程，捐助了一家收容爱滋孤儿的慈悲机构。随后，正式谈判开场。时间很紧张，他们预备了七本合同，每本均有几十页，全部看一遍都很难。这才知道他们前面安排我们一通玩乐，就是要耗费谈判时间，时间一紧张，他们就占有自动位置了。谈判中发现，他们要求我们必需在当地投资建立一个双方共有的加工厂，他们担任设计建立运营，把铁矿石的档次从55%-59%提高到67%-69%。但是加工厂的投资额是中国类似企业的200倍以上。我们以为他们要在这个厂上套取利益，但是觉得又不像，由于他们的矿石卖得太廉价了。他们是企业主，不是中国的国企指点人，他们完全可以把矿山价钱卖贵一些，根本没有必

6、要多费周折地做一个高价的加工厂来获利！这实践上是一个让大家都不温馨的方案。同时我们发现他们的铁矿石含钛量很高，竟然有8%以上！含钛量高的铁矿石在冶炼时能够会导致锅炉爆炸。他们解释说加工厂正好可以降低钛含量，使之到达冶炼的规范。另外，当地政府限制初级产品出口，加上运费高昂，所以他们以为建立一个加工厂是极其必要的。而我们一算账，在工程总价钱廉价下来后，这个加工厂就算是天价还能让我们大赚一笔：加工过的铁矿的铁含量在67%-69%左右，离岸本钱每吨不到30美金，该当是国内见到的最好的铁矿了。进口的澳洲矿、巴西矿都没有这么好。如此一想，也就不忌人生财了。于是，谈判达成一致，双方都很高兴。值得一说的是谈判

7、中涉及到的一个重要问题：中国是一个外汇控制国家，虽然我们到境外买矿是国家支持的投资，但我们不是国营企业，也没有外籍身份，我们的投资很难汇到国外，因此必需变通，主要方式就是以贸易替代投资。最后，双方一致商定用循环长期信誉证。这样的信誉证反复开，并不实践去执行，资金用我们合资的公司在境外贷款来处理，对方也不投资。为了获取贷款，我们与当地银行的行出息展了沟通。我们暗自高兴，由于合同价钱特别低，不到国内铁矿石价钱的60%，而且是到岸价，加上铁矿石特别紧俏，这样银行怎样都敢开证，还巴不得他不去赎单，只需晚一天银行就把他的矿石高价卖出赚一笔，还白白挣他2%的开证费。我们这样做，就等于投资就是开证费和开证担

8、保，而这样好价钱的铁矿，银行抢着开证，担保将非常低。我们等于用很少的钱就完成了需求投资几十亿的事情，可以放大资金十倍，确实诱人。他们要求我们立刻签约，好事情来得太容易总是让人非常担忧的。我们逐渐发现了本人处境的难堪：假设我们不答应签约，分开这个地方都成问题。每天高额的旅馆费用先不说，我们没有开车或开飞机来，怎样走得了呢？酒店外面可是食人狮啊！如今，我们的首要义务是如何脱身到大城市去。我们找了一个合理的进城理由：要求在签约前见见当地的律师，听听律师的意见。他们无法回绝。当车子驶出时，回头再看这世界一流的高尔夫酒店，有了一种脱离牢笼的觉得，它不再美丽。一进城，根据中国使馆的引见指引，我们找到了当地

9、的律师。结果又是一个没想到：在非洲，一个好的矿业律师每小时收费要2000美圆以上，假设是最好的每小时要10000美圆以上！这里早在欧洲殖民时代就建立了一套完好兴隆的矿业体系，相关法律规定有几百万页，足以装满几个房间，矿业律师在这里是最挣钱的职业！法律的复杂就意味着可以设置圈套的地方很多。这里的矿业法不光要有矿山的归属，还有地上的土地运用权，否那么不让他开采；还有地下的土地一切权，没有它矿就不是他的；还有毗邻权，他要开采需求得到周边一切的土地运营者的赞同；还有环境维护，法律严厉规定了采矿对于地下水等的影响要承当的责任；把矿山开采终了，还有恢复环境的详细要求和承诺每一条都可以成为圈套。而且这里实行

10、的是案例法，很多问题是根据已往案例断定的，他光读完了法律但不了解当地曾经有过什么样的判例，一样会被人家忽悠。所以我们那几十页的合同过于简单了，普通的一个矿业合同要有几百页，相关文件成千上万页。这与中国大不一样，我们慨叹对于非洲太夜郎自大了。进城住下后，我们惊喜地发现酒店里面都有中文提示，让人倍感亲切，阐明来这里的中国人曾经不少了。从一位当地的老华侨那里了解到，这里的治安极其成问题，商店都被打劫怕了。治安混乱有它的土壤，首先是这里没有死刑，枪可以随意买卖持有，加上战乱时遗留的，根本上是全民都有枪。这里的抢劫犯根本上来源于内战时的雇佣兵，他们在内战终了后没有生活来源，在非洲多个国家流动。凡是有矿的

11、地方都富得流油，而且携带钱款的外来淘金者特别多，因此成为了他们抢劫的首选之地。那些人十多岁就当兵，各国的军事组织出于本身需求给他们进展了特种训练，每个人都在战场上杀人无数，是百里挑一的幸存者，视生命为草芥，警察根本对付不了他们。我们未来假设在这里做工程，招一些普通的保镖来也只能是摆设。经老华侨一引见，我们的戒备心又添加了不少，前几天的轻松气氛荡然无存。由于这个合同假设签署有破绽，我们面对的损失是以多少亿元来计算的！戒备心有了，看合同也仔细了，我们发现合同文本中双方曾经谈好修正正的地方，他们在后来的谈判中又偷偷地改了回去。这样就逼迫我们必需仔细核对每一个文件的新版本，由于一份合同就有几十页，任务

12、量剧增。同时大家英语没有那么好，起码达不到法律英语熟练的程度，面对拗口的法律专业表述，每个人都生怕一个时态或介词的改动，呵斥我们不知道的歧义。三、合同欺诈在即将签约的最后时辰，我们在合同中发现了一个大问题，他们在诉讼地上做了手脚。我们商定的诉讼地在新加坡，这是双方间隔 折中而且是华人社会的地方。但是他们在合同的某个条款里面隐藏了假设有欺诈要经过当地法院的意思，而被欺诈只能是我们，这意味着我们只能在当地与之诉讼！而这样的欺诈假设出现，很能够就是信誉证诈骗。这在中国是非常严重的犯罪，虽然我们也是受害人，但是国内的强势在银行方面，最终结果很能够是他成了诈骗犯。而这样数额过十亿元的当然是特大案件，按照

13、中国刑法要判无期徒刑。在这样的情况下，我们不仅仅要押上一切财富，而且还有自在，这是我们赌不起的。做生意最重要的是要有平安保证：即使亏本，也不能没有翻身的本钱。所以诉讼地问题一出现，双方立刻就翻脸，彻底分裂了。由于我们不了解当地的法律，也不能信任当地的法律，我们是绝对不退让的。同时他们的坚持不退让，也更加让我们觉得其中有圈套。这回，双方彻底闹翻。他们坚持要索回给我们的矿石样品。本来一点样品该当是无所谓的事情，为什么那么急迫？样品放在酒店房间，在取样品的路上，我仔细地想了一下样品终究是什么，再仔细看了一下其中的成分表，忽然明白了真相。60%左右的铁，8%-12%的钛，就铁的含量而言在中国当然是很好

14、的富矿了，中国铁矿的平均程度才30%，铁含量到64%以上可以直接炼钢。除了铁和钛，其中的硫、磷等杂质都在千分之几，那么还有什么呢？那是氧啊，矿石中一切的铁和钛，都是以氧化铁和氧化钛方式存在的，实践上100%的氧化铁矿石中铁的含量也就是70%-72%。用本人的化学知识一计算，这个样品根本上就是氧化铁和氧化钛的混合物，根本没有其他的成分，它是一个非常好的钛铁伴生矿！所以这个样品不是简单的铁矿石，他们当然要拿回去；否那么我们回去给我们的技术人员一分析，就明白里头的道道了。如今明白了，他们要建造的加工厂实践上就是要把矿石中的氧化钛分别出去，剩下的就是铁。他们建造的不是铁矿石的加工厂，而是一个钛的分别厂

15、，这样他们所需求的投资是国内铁矿石加工厂投资的200倍以上就很好了解了。而钛在国际上的价钱是十几美圆一公斤，铁矿石假设刨除运费，在这里的价值最多也就10美圆一吨，价值相差1000倍；即使是按照含量10吨原矿出1吨氧化钛、9吨氧化铁矿来计算，价值也有100倍以上的差距。而如今他们把分别出来的钛全部占有，给我们说是按照渣滓处置了，还要分享我们铁矿石的利润。也就是说，中国人投入全部的资金，承当全部的运营本钱和风险，而他们获得超越99%的利润，中国人只得不到1%！而且，他们隐瞒了所分别出的钛矿石的宏大利益，这种协议即使是签署了，就算不是欺诈也显失公平，是无效的或者可以撤销的协议，这就是他们欺诈的地方。

16、信誉证倒不是最担忧的，由于他们也是有身份的人，这种在国际上都算犯罪的事情他们不会干，所以他们选择的诉讼地一定要在当地！实践上他们选择中国人参与工程，背后有着精心谋划。钛是世界上最重要的军事和战略资料之一，全球超越80%的钛储量在中国。中国有大量的钛铁伴生矿，但由于没有冶炼分别技术而使钛金属无法分别、提取，因此得不到利用。这些矿石普通就是把铁冶炼了，剩下的就当作矿渣丢弃。所以有当年日本购买攀枝花的矿渣，号称要运到日本铺路的故事。在他们这个谋划中最终的钛会卖给美国，美国只需得到了最需求的钛资源，才不会干涉中国人获得铁矿石。对方的国际平衡算盘打得太精细了，中国改革开放后的新一代商人还要学很多年。四、

17、解脱买卖没有做成，也就没有了他们的接待，我们想尽早分开。第二天就预备叫个出租车去机场，临行前给前面提到的那位老华侨打告辞。听说我们要叫出租车去机场，老华侨大惊失色，一定要派车送我们去机场。等上了车见到老华侨我们才知道，这里的出租车司机根本上100%与劫匪有勾结，一旦发现适宜抢劫的目的，就用手机以当地土语通知劫匪在预定的地点抢劫他，再与劫匪分赃。难怪这里的出租车可以是飞驰320，不抢劫怎样收回本钱？这里的劫匪最爱抢中国人，尤其是直接去机场的中国人，老华侨说90%以上叫出租车去机场的中国人都会被抢劫。除了中国人爱带现金外，更主要的是抢劫中国人没有政府代他出头，而且中国人都没有枪也不会运用枪。抢劫黑

18、人绝大多数都没有钱，没得可抢；抢劫白人就会是一个大案，有国际压力，而且像美国这样的国家是要动用特种部队在当地是维和部队进展报仇的，所以他们不敢！而杀了一个中国人，中国使馆可以有一个外交照会就算是最好的了。普通情况是受害人家属连到这里追诉杀人抢劫犯的财力都没有，根本上都是不了了之，何况去机场的都赶飞机，为了不延误飞机，报案都不会。老华侨的话，让我们每个人都不寒而栗。老华侨还让我们了解到，铁矿石的采矿答应证是很难得到的，他们分别了钛后剩下的铁矿在这里什么都不是，他们假设不能把这些东西运走，就必需回填以恢复环境，这笔费用非常高昂。由于环境恢复得不到保证，他们开矿是得不到答应的！而没有采矿答应的铁矿石

19、的身份就是矿山废料，出口给我们也只能开这样的出关手续；同时他们以废料名义出口可得到政策优惠。回想起来，我们并没有看到他们的铁矿石的采矿答应证，合理的推断该当是他们预备把矿石按照废料给我们。而把矿石运走必需有铁路部门的支持。而铁路部门黑人当政后抵抗白人，不是有钱就可以搞定的，实践上是我们协助 他们忽悠了那些铁路官员，他们带我们观赏这观赏那有其商业目的。而大肆宣传我们的捐助，也对于他们的运作大有协助 。知道了这些，我们更难受了：本来还以为他们只是给我们不到1%的利润，如今才知道他是在给人家处置渣滓，他们该当倒给钱。同时按照中国的法律，也会有现实的问题：按照矿山废料出口给我们的铁矿石，就是洋渣滓，这

20、样的海关手续在中国根本上无法进关报关，这又是一个圈套！还有非常重要的一点是我们回国后问了国内的专家才知道的，就是他们运用的技术是全球都没有的新技术，来源是欧洲最大的冶金公司之一的总工程师和世界矿业三巨头之一的首席探矿师。虽然技术水准非常高，但由于还没有实践运用，研发风险非常大，很能够成为无底洞；而研发失败就会血本无归，但血本无归的是我们。假设按照商业上风险投资的方式进展运作，倒是可以赌一把的，前提是双方都知道。由此一想，即使是我们分得的铁矿的那个可怜的1%的收益，也是风险宏大的不确定收益。想象，假设我们运用了信誉证这样的投资，一旦血本无归，对方可以拿着协议说我们真的是投资，要我们还钱，不还钱就

21、真的成为了信誉证诈骗了。所以他们会让公司贷款，公司是有限责任，而实践上我们承当了无限责任。这样高风险的技术研发投入，对方提出的投资经常是非常保守的，实践的花销是估算的几倍也很正常。就如我们的工程立项也有很多“钓鱼工程，先小额的让他上钩，后续的不投资都不行。一旦真的要不断追加投资，我们的资金才干是接受不起的，更何况在非洲那样的商业环境中绝对不能押上全部的身家。因此我们不签署这个协议是非常正确的。我们重新估算了一下这个工程，假设计算钛的利益价值不会少于几十亿美金。老华侨通知我们，在这里做矿，商业间谍、商业贿赂横行，比中国厉害多了。那一万美金一小时的律师也会被买通的，由于他和多少亿美金价值的矿山买卖

22、一比就不算什么了。这里没有什么商业信誉，假设我们一定要投资，就一定要在中国找一个懂非洲矿业法律的专家，由法律专家提出问题；同时在当地找多个律师，让他们彼此不知道对方，分别问同样的问题才行。五、繁重的反思飞机起飞了，我们这才觉得平安了，算是有惊无险。我们这边去的人都有上亿元的身家，但是与没有钱的人没什么不同，钱到一定的数量就是数字游戏了，就算是有百倍之利，又有谁情愿冒生命危险去做呢？所以非洲的矿山是冒险家的乐园。而对于没有钱的人，仅仅是那一小时一万美金的律师费，又有谁做得起呢？对于兴隆国家，这样的事情都是有国家在背后做平安保证的，我们也不时地看到美国等国为维护其公民而动武，国家调动军队维护其公民

23、，进展所谓的维护和平行动。而他们的公民在干什么？就是开发掠夺当地的资源。在整个过程中国家躲到背后，私人企业在市场公开买卖下以公平的规那么方式进展。然而个人是有国家归属的，最终的资源当然也就控制在国家之下了。可是在中国，我们这样的民营企业根本指望不上军队来支持他在海外的商业行为，就连国有企业也很难享用这个待遇，由于假设是国家的企业出面再调动国家的军队，这就不是商业行为而是政治问题了，各国都要干涉。所以国企海外找矿的妨碍曾经出现了端倪，如今非洲就有专门针对中国的新殖民主义的说法！在这种情形下，真正需求的是以民营的手段按照当地的商业规那么进入。我们有最惠国待遇，美国人、欧洲人是私人企业，我们也是私人

24、企业。按照商业准那么搞市场经济，国际反华权利干涉不了商业行为。但假设我们变成了国有企业，就成为了国家参与，就有国家掠夺的指摘，这与当年在英国炮舰下的东印度公司将没有区别。只需各方权利都干涉，那根本做不成。因此如今需求的就是鲁迅当年说的费厄泼赖，虽然这个费厄泼赖有国家在背后支持，公平公开的市场买卖只是方式、规那么和程序，但这个游戏规那么是我们国家该当遵守和利用的。如今的问题是，我们连这个方式都没有，而我们也不能够新创一个本人的游戏规那么。回国后，我们立刻先找国内的法律资源支持，却发现找不到一个懂非洲矿业法的专家。懂英美法的还有一些学者，但这样的专家也没有用，由于他们研讨的目的更多的是自创英美先进

25、的立法思想来建立中国的法律体系，而不是真正的运用。他们实践操作的才干非常有限，临场的反响和阅历全无，而且实际程度也无法与境外的专家比，根本只是在用外语进展法学翻译任务，在法学思想上没有本人的见解。国内的靠不上，非洲当地的呢？按照当地律师效力的规那么，对于他咨询的律师，他提出的问题他必需照实回答他，答错要承当责任，但是假设他没有问到，他也没有义务必需提示他。假设本人根本不懂，问不出问题，还做什么工程？如今中国的企业家对于国外是非常陌生的，而中国本人又没有这方面的专家，中国企业家在国外经商如何可以不被欺骗？而要培育一个这样的专家，又要多少年？而且怎样培育都不知道。由此知道中国要扩展本人的软实力，真实是不容易啊！这些年来，我们国家外汇贮藏剧增，经济快速开展而资源紧缺，社会上四处是要投资海外开发资源的呼声，好似有钱了就什么都可以买到。但是这次非洲之行给我最深化的领会就是中国软硬实力的缺乏。光有钱是处理不了问题的，没有本人的法律研讨，没有本人的专家队伍，不了解矿业和市场的规那么，他有钱也就是被骗钱的份。而没有国家军现实力做后盾，他在海外的人身平安也得不到保证，又怎样买？以国家的企业出面，还有国际干涉和政治问题。因此有钱不能处理全部