12-协鑫电力控股有限公司关键岗位绩效考核管理标准-终稿

1、.Q/GCHL -：.；- PAGE 28 -Q/GCHL协鑫集团控股企业规范Q/GCHL -电力控股公司关键岗位绩效考核管理规范 协鑫集团控股2005- - 同意 2005- - 实施- PAGE 1 -协鑫电力控股关键岗位绩效考核管理规范北大纵横管理咨询公司二零零五年十一月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc119668 1范围 PAGEREF _Toc119668 h 1 HYPERLINK l _Toc119668 2定义 PAGEREF _Toc119668 h 1 HYPERLINK l _Toc119668 3绩效考核目的 PAGEREF _T

2、oc119668 h 1 HYPERLINK l _Toc119668 4管理职责 PAGEREF _Toc119668 h 1 HYPERLINK l _Toc119668140 5考核方法 PAGEREF _Toc119668140 h 2 HYPERLINK l _Toc119668141 6对公司总裁的考核 PAGEREF _Toc119668141 h 5 HYPERLINK l _Toc119668142 7对公司副总裁、运营总监和技术总监的考核 PAGEREF _Toc119668142 h 7 HYPERLINK l _Toc119668143 8对公司部门总经理的考核 PAG

3、EREF _Toc119668143 h 10 HYPERLINK l _Toc119668144 9对下属全资、控股和实践控制的发电/热电公司总经理的考核 PAGEREF _Toc119668144 h 10 HYPERLINK l _Toc119668145 10对电力燃料公司总经理的考核 PAGEREF _Toc119668145 h 12 HYPERLINK l _Toc119668146 11考核结果的运用 PAGEREF _Toc119668146 h 14 HYPERLINK l _Toc119668147 12报告和记录 PAGEREF _Toc119668147 h 14 H

4、YPERLINK l _Toc119668148 附加阐明 PAGEREF _Toc119668148 h 14 HYPERLINK l _Toc119668149 附录 集团各部门总经理绩效考核目的 PAGEREF _Toc119668149 h 16 HYPERLINK l _Toc119668150 1总裁任务部总经理 PAGEREF _Toc119668150 h 16 HYPERLINK l _Toc119668151 2运营管理部总经理 PAGEREF _Toc119668151 h 17 HYPERLINK l _Toc119668152 3人力资源部总经理 PAGEREF _T

5、oc119668152 h 19 HYPERLINK l _Toc119668153 4财务部总经理 PAGEREF _Toc119668153 h 21 HYPERLINK l _Toc119668154 5信息部总经理 PAGEREF _Toc119668154 h 22 HYPERLINK l _Toc119668155 附表1业绩合同 PAGEREF _Toc119668155 h 24 HYPERLINK l _Toc119668156 附表2协鑫电力控股公司本部 月份部门指点任务考核表 PAGEREF _Toc119668156 h 25 HYPERLINK l _Toc11966

6、8157 附表3绩效考核目的评价表 PAGEREF _Toc119668157 h 26 HYPERLINK l _Toc119668158 附表4业绩合同执行跟踪表 PAGEREF _Toc119668158 h 27 协鑫集团控股2005- - 同意 2005- - 实施- PAGE 26 -范围本规范规定了协鑫电力控股如非特别注明，以下简称“公司关键岗位绩效考核的职责、管理内容与方法、报告和记录。本规范适用于公司本部部门总经理以上岗位以及全资、控股和实践控制子公司总经理岗位。定义本规范中5.3条中的“KPI中文含义为“关键业绩目的Key performance indicator，指影响

7、公司战略开展、总体业绩的关键领域的目的。绩效考核目的客观评价管理人员的任务业绩，促进建立科学的价值评价体系。指引管理人员继续改良任务，从而提升公司整体绩效，实现公司开展目的促进上下级沟通和各部门相互协作。管理职责公司董事会制定公司绩效考核管理的根本政策；根据公司年度运营方案，确定公司总裁的任务目的和关键绩效目的；考评公司总裁的任务。公司总裁审定公司考核管理制度；审批下属直属公司考核管理制度；推进绩效管理体系在电力控股公司及下属公司推行；同意公司部门总经理以上考核目的；对公司副总裁、总监、直接分管部门总经理进展绩效考核；审批非直接分管的部门总经理考核结果；检查下属公司任务目的的完成情况，向本公司

8、董事会等相关方面提出对下属公司的考核意见，向相关方面提出对下属公司总经理的考核意见；定期组织对绩效考核任务进展评价；对绩效考核中出现的争议问题作最后判决。公司副总裁和总监参与制定公司考核管理制度；拟定对分管部门总经理的考核目的；对分管部门总经理进展绩效考核；参与对下属公司的绩效考核任务。运营管理部起草公司考核管理方法，组织建立和调整各部门和岗位的考核目的；组织协调各部门绩效考评任务；组织对下属公司完成的任务目的进展评议，将评议结果上报总裁和副总裁；对绩效考核任务效果进展评价。人力资源部督促和协调员工绩效考核任务；对绩效考核结果进展记录和归档管理；计算被考核人员的绩效工资和奖金；参与对下属公司的

9、绩效考核任务；搜集和整理员工对绩效考核的意见和建议。考核方法考核周期对公司总裁、副总裁和下属公司总经理采取年度考核。对公司各部门经理采取季度考核，全年季度考核的平均值作为年度考核成果。考核关系考核关系分为上级对直接下级考核、同级人员考核两种，它们对应相应的考核维度。考核维度考核维度指对考核对象考核的各方面内容，它构成关键业绩目的KPI。本规范相关以下考核维度：义务绩效：在完成任务目的与义务的过程中所表达出的任务业绩。部门任务方案完成率及协作称心度：考核部门月度任务方案完成率及任务协作情况，以促进任务流程在部门间的顺利推进。“部门任务方案完成率及协作称心度考核的对象是部门总经理。关键业绩目的KP

10、I5.4.1 KPI制定的要求选择KPI时，要思索其能否对任务业绩产生艰苦影响，还要兼顾公司长期目的和短期利益。KPI普通不超越六个。KPI制定是从上而下的分解过程，各层级KPI要表达与公司战略目的导向和支撑的关系。其中：公司级KPI由公司高层管理人员根据公司的总体开展战略予以制定。部门级KPI来源于公司级KPI，是公司级KPI目的在部门的详细表达和实施。KPI的制定和调整需按规定进展审批。5.4.2 KPI评价规范KPI的主要评价规范是时间效率、数量、质量、本钱。考核目的的权重根据单个考核目的在全部目的中的重要程度设置该目的的权重。“部门任务方案完成率和部门协作称心度占考核目的总权重的40%

11、，其它目的合计占考核目的总权重的60%。对考核周期内特别重要的目的可以设置为“单项否决目的。考核分数计算KPI的基数均是100分。考核人针对被考核人完成的业绩数据，按照目的计算公式和考核规范计算出每个目的的考核分值，再根据各目的权重经过加权计算得到考核总体得分。定量目的按照目的的计分规那么直接算出得分。定性目的均按照A、B、C、D四个等级评分，详细定义和对应关系见表 。表5-1 评分等级定义表等级ABCD定义超出目的到达目的接近目的远低于目的考核得分110 101100 - 9089 - 7069 - 0考核系数计算考核系数考核得分/100。绩效记录各级考核人员应保管绩效记录书面文档和电子版资

12、料，包括各类考核评分表、绩效面谈记录、绩效改良方案等。为保证绩效记录的有效性，绩效记录原那么上不允许涂改；假设需求修正或重新记录，需由当事人签字确认。绩效记录的保管期限为五年。对于超越保管时限的文件和记录文档，由公司组织销毁。电子版绩效记录资料应定期每年至少一次在公司备份。考核流程5.10.1 确定绩效目的考核期初7日内 年度考核所限定的时间可以适当延伸。下同。，按照公司运营方案，公司对各级人员进展目的分解，确定各级人员任务义务，考核人和被考核人之间根据任务义务讨论和确定KPI包括目的值、考核规范和目的权重，签署业绩合同附表1，填写附表3，报公司总裁同意。公司总裁KPI需经董事会同意。审批后双

13、方各持一份，作为任务指点和考核根据。运营管理部牵头组织部门总经理和下属公司总经理KPI的建立。在任务过程中，假设出现艰苦方案调整，上下级应及时确认方案的更改，重新填写，报上一级主管指点审批。艰苦调整是指以下情况：a权艰苦于20%的任务义务取消或新增；b现有义务权重变化增减超越20%。5.10.2 部门月度任务方案制定和考核每月初，部门总经理拟定部门月度方案任务及目的，报分管指点审批。下月初，公司召开部门月度任务方案考评会，对月度任务方案和部门协作情况构成考核意见，部门总经理根据会议意见对本部门任务方案完成和协作情况进展自评，填写附表2。5.10.3 搜集资料，考核绩效下一考核期初5个任务日内，

14、考核数据提供部门担任向考核人和被考核人提供考核所需数据。期初7个任务日内，被考核人首先进展自评，同时考核人根据相关数据，按照考核目的计分方法计算各项目的考评得分，填写中评分部分。“部门任务方案完成率及协作称心度考核结果是一个季度三个月的部门月度任务方案完成及协作称心度情况考评分数的平均值。公司运营管理部牵头组织各部门经理对下属公司总经理的运营绩效进展评价，并将评价结果报公司总裁和副总裁。公司总裁和副总裁讨论确认对下属公司总经理绩效评价结果，然后经过适当的方式向下属公司董事会表示对下属公司公司总经理评价结论。5.10.4 审批考核结果下一考核期初8个任务日内，考核人将考核结果需报公司总裁审批，确

15、定最终考核结果。人力资源部将部门总经理考核结果汇总，填写附表4，交业绩合同发约人和受约人签字确认。5.10.5 统计汇总考核结果下一考核期初10个任务日内，人力资源部汇总统计考评结果，并将考核资料整理归档。对公司总裁的考核考核周期考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。考核时间为次年的1月。考核人对公司总裁的考核人为公司董事会。考核目的对公司总裁的考核目的表6-1是反响公司的经济效益、资产营运、开展才干和偿债才干情况的关键绩效目的。表中所列目的作为对总裁的考核目的库，公司根据当期运营方向和重点从中选取适当的考核目的下述公司副总裁、部门总经理的目的均为目的库。表61对电力控股公司

16、总裁的关键绩效目的编号KPIKPI定义/公式考核人主要目的净资产收益率净利润/平均一切者权益100%公司董事会总资产报酬率利润总额+利息支出/平均资产总额100%公司董事会总资产周转率总资产周转率销售收入净额/平均总资产100%公司董事会流动资产周转率 总资产周转率和流动资产周转率两个目的中建议取一个。流动资产周转率销售收入净额/平均流动资产公司董事会资产负债率负债总额/资产总额100%：到达预定范围公司董事会平安目的无艰苦事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故公司董事会消费目的发电量、供汽量、热容比公司董事会本钱目的供电煤耗、综合厂用电率、热网管损、单位综合售电本钱公司董事会设备完好率公司董事会

17、辅助目的EBITDA未计算利息、税项、折旧、摊销的收入公司董事会净利润 EBITDA和净利润两个目的中只取一个。公司董事会运营性现金净流量公司董事会三年利润平均增长率公司董事会资本保值增值率年末一切者权益/年初一切者权益100%公司董事会流动比率流动资产流动负债：到达预定范围公司董事会关键人才保有率电力运营板块关键人才期末数量/关键人才期初数量100%公司董事会关键人才流失率 关键人才保有率和关键人才流失率两个目的中只取一个。电力运营板块关键人才当期流失率公司董事会员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%公司董事会每年一月，董事会根据公司年度运营方案确定总裁的任务

18、目的，与总裁签署业绩合同，确定关键绩效目的以及考核权重、考核规范。公司如需调整运营目的时，董事会可于下半年度调整对总裁的绩效考核目的包括考核规范和权重。对公司副总裁、运营总监和技术总监的考核考核周期考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。考核时间为次年的1月。考核人对公司副总裁、运营总监和技术总监的考核人为公司总裁。考核目的7.3.1 公司副总裁对公司副总裁的考核目的见下表：表71公司副总裁关键绩效目的编号KPIKPI定义/公式考核人总裁总裁总裁总裁总裁总裁7.3.2 运营总监对运营总监的考核目的见下表：表72运营总监关键绩效目的编号KPIKPI定义/公式考核人管理制度流程制定

19、和推行已发布的制度流程数/方案发布制度总数100%有效执行制度数/已发布的制度流程总数100%总裁消费运营管理规范执行下属公司消费运营规范执行情况评价就公司运营战略的有效性运营战略方案的有效性公司运营业绩、市场竞争位置和管理程度改善的程度总裁公司运营方案编制和调整的及时性组织编制和调整公司运营方案延迟的天数组织与下属公司签署年度运营业绩合同的及时性总裁公司运营方案的完成率消费目的发电量、供热量、热容比的完成率本钱目的供电标煤耗、综合厂用电率、热网管损、单位综合发电本钱的完成率燃料供应方案的完成率下属公司设备、耗材和备品备件采购方案的完成率总裁平安监视下属公司平安管理规范执行情况根据有关方面检查

20、和抽查结果平安管理检查方案完成率平安管理检查的深化细致程度总裁平安事故目的无艰苦事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故总裁大、小修管理大、小修方案合理性评价大、小修实施成果评价总裁营建电厂消费预备营建电厂消费预备任务方案完成率人员培训方案完成率总裁7.3.3 技术总监对技术总监的考核目的见下表：表73技术总监关键绩效目的编号KPIKPI定义/公式考核人技术规范和技术管理规范制定和推行已发布的规范数/方案发布规范总数100%有效执行规范数/已发布的规范总数100%总裁技术开展规划制定技术开展规划制定的及时性技术开展规划的可行性、有效性总裁技术开发、技术攻关工程的实施技术开发、技术攻关方案编制的质量和

21、及时性技术开发、技术攻关工程实施进度技术开发、技术攻关工程评审和鉴定结果总裁技术改造管理电厂技术改造方案审核的及时性经审核的电厂技术改造方案的科学性、合理性电厂技术改呵斥果的综合评价总裁组织技术支持下属公司获得技术支持的称心度情况调查总裁技术监视、规范计量管理下属公司规范计量的达标率技术监视执行情况总裁热网指点委员会和生物质推进委员会任务推进按方案组织热网和生物质推进委员会活动委员会实施热网、生物质方面开辟方案进度委员会开展技术攻关、技术创新活动的进度和效果总裁每年一月，公司总裁根据公司年度运营方案确定副总裁、运营总监和技术总监的任务目的，与副总裁、运营总监和技术总监签署业绩合同，确定关键绩效

22、目的以及考核权重、考核规范。公司如需调整运营目的时，总裁可于下半年度调整对副总裁、运营总监和技术总监的绩效考核目的包括考核规范和权重。对公司部门总经理的考核考核周期对公司部门总经理实行季度考核，考核时间为下一季度第一个月1-10日。部门总经理季度考核结果的平均值作为其年度考核成果。考核人对部门总经理的考核人包括部门分管总裁或副总裁、考核数据来源部门总经理，他们分别针对不同的考核目的进展考核。季度考核目的对部门总经理的考核目的见附录。每年一月，部门分管总裁/副总裁将公司年度运营目的和部门任务方案分解为部门总经理季度任务目的，确定部门总经理季度关键绩效目的以及考核权重、考核规范，签署业绩合同。在制

23、定目的的过程中，部门分管指点应和部门总经理沟通，充分听取和思索部门总经理的意见。公司调整运营目的时，部门分管指点可于下半年度调整对部门总经理的绩效考核目的包括考核规范和权重。对下属全资、控股和实践控制的发电/热电公司总经理的考核考核周期考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。考核时间为次年的1月。考核人对下属全资、控股和实践控制的发电/热电公司总经理的考核人为其所在公司董事会。考核目的下属全资、控股和实践控制的发电/热电公司总经理的考核目的表 是反响公司的经济效益、资产营运、开展才干和偿债才干情况的关键绩效目的。表91下属全资、控股和实践控制的发电/热电公司总经理关键绩效目的编

24、号KPIKPI定义/公式考核人主要目的净资产收益率净利润/平均一切者权益100%董事会总资产报酬率利润总额+利息支出/平均资产总额100%董事会EBITDA未计算利息、税项、折旧、摊销的收入董事会净利润 EBITDA和净利润两个目的中只取一个。董事会消费效率单位千瓦利润董事会平安目的无艰苦事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故董事会消费目的发电量、供汽量、热容比董事会本钱目的供电煤耗、综合厂用电率、热网管损、单位综合售电本钱董事会设备完好率完好的设备数/设备总数100%董事会资产负债率负债总额/资产总额100%：到达预定范围董事会流动资产周转率流动资产周转率销售收入净额/平均流动资产董事会应收账款

25、周转率 流动资产周转率和应收账款周转率两个目的中建议取一个。应收账款周转率销售收入净额/平均应收帐款董事会辅助目的运营性现金净流量董事会消费方案完成率按时完成的消费方案所占的百分比董事会三年利润平均增长率董事会资本保值增值率年末一切者权益/年初一切者权益100%董事会流动比率流动资产流动负债：到达预定范围董事会总资产周转率总资产周转率销售收入净额/平均总资产100%董事会关键人才保有率电力运营板块关键人才期末数量/关键人才期初数量100%董事会关键人才流失率 关键人才保有率和关键人才流失率两个目的中只取一个。电力运营板块关键人才当期流失率董事会员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初

26、技艺评价得分100%董事会市场占有率董事会环保目的董事会每年一月，董事会根据公司年度运营方案确定总经理的任务目的，与总经理签署业绩合同，确定关键绩效目的以及考核权重、考核规范。根据市场情况，公司如需调整运营目的时，董事会可于下半年度调整对总经理的绩效考核目的包括考核规范和权重。对电力燃料公司总经理的考核考核周期考核期间为一个财务年度，即公历一月一日至十二月三十一日。考核时间为次年的1月。考核人对公司总裁的考核人为公司董事会。考核目的电力燃料公司总经理的考核目的表 是反响公司的经济效益、资产营运、开展才干和偿债才干情况的关键绩效目的。表101电力燃料公司总经理的关键绩效目的编号KPIKPI定义/

27、公式考核人主要目的净资产收益率净利润/平均一切者权益100%公司董事会总资产报酬率利润总额+利息支出/平均资产总额100%公司董事会净利润 EBITDA和净利润两个目的中只取一个。公司董事会流动资产周转率流动资产周转率销售收入净额/平均流动资产公司董事会应收账款周转率 流动资产周转率和应收账款周转率两个目的中建议取一个。应收账款周转率销售收入净额/平均应收帐款董事会资产负债率负债总额/资产总额100%：到达预定范围公司董事会平安目的无艰苦事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故公司董事会煤炭供应数量公司董事会设备完好率公司董事会辅助目的EBITDA未计算利息、税项、折旧、摊销的收入公司董事会运营性现

28、金净流量公司董事会三年利润平均增长率公司董事会资本保值增值率年末一切者权益/年初一切者权益100%公司董事会流动比率流动资产流动负债：到达预定范围公司董事会总资产周转率总资产周转率销售收入净额/平均总资产100%公司董事会关键人才保有率电力运营板块关键人才期末数量/关键人才期初数量100%公司董事会关键人才流失率 关键人才保有率和关键人才流失率两个目的中只取一个。电力运营板块关键人才当期流失率公司董事会员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%公司董事会每年一月，董事会根据公司年度运营方案确定总裁的任务目的，与总裁签署业绩合同，确定关键绩效目的以及考核权重、考核规范

29、。根据市场情况，公司如需调整运营目的时，董事会可于下半年度调整对总裁的绩效考核目的包括考核规范和权重。考核结果的运用与绩效工资挂钩；与奖金挂钩；与职级等级升降挂钩；与聘用挂钩；为培训提供支持。报告和记录业绩合同附表1协鑫电力控股公司本部部门指点任务考核表附表2绩效考核目的评价表附表3业绩合同执行跟踪表附表4附加阐明本规范由集团管理制度建立小组担任提出。本规范由部担任起草或修正。本规范主要起草人：、 审 定： 本规范由部担任解释。本规范于二五年月日第一次发布。附录 集团各部门总经理绩效考核目的总裁任务部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人对行政文秘任务的称心度对公司决议、决议督办和催办的及时性

30、公司文件报告起草的质量和及时性其他行政事务处置的及时性和正确性总裁固定资产和低值易耗品管理固定资产帐物相符的金额固定资产总额100%固定资产完好率总裁办公环境维护办公环境清洁卫生情况办公环境有序情况办公环境美化情况总裁行政费用与预算的差别率1实践发生的行政费用预算费用100%总裁公司战略规划组织公司战略研讨和论证的及时性和效果对公司战略规划提出建议的可行性公司战略规划实施方案起草的质量公司战略规划实施方案起草的及时性 总裁投资管理所审核的下属公司投资方案的合理性提议投资方案的质量对公司盈利才干推进、提升竞争才干、对风险的防备总裁资本运作方案制定和实施资本运作方案编制的可行性和及时性资本运作方案

31、按方案实施的比率资本运作方案实施效果总裁股权融资进度股权融资方案编制的合理性股权融资进度满足业务需求总裁法律文件审核的完备性对公司运营活动涉及有关法律文件进展审核的脱漏、过失率由于审核不当呵斥的损失总裁诉讼和非诉讼法律事务办理的效果已完成的到达预定目的的诉讼和非诉讼法律事务的量/法律事务预定目的总量100%得到超出估计的利益超出估计的损失总裁外聘律师机构和律师选择外聘律师任务效果评价总裁法律知识培训法律知识培训的次数/方案次数100%法律知识培训称心度评价 总裁对下属公司法律任务督导下属公司法律任务体系的规范性下属公司法律任务失误呵斥的损失总裁宣传和公共关系效果宣传方案完成率公共关系方案完成率

32、宣传和公共关系效果评价总裁董事会事务效力股东会、董事会任务制度和流程起草的及时性董事会文件的流转和处置的及时性董事会会议筹备会议通知、会议资料预备的质量和及时性总裁部门协作称心度沟通和协作自动性与相关部门配合的及时性与相关部门协作的效果处理问题的效果对相关部门反响意见的接受程度有任务协作关系的公司部门总经理运营管理部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人管理制度流程制定和推行已发布的制度流程数/方案发布制度总数100%有效执行制度数/已发布的制度流程总数100%运营总监就公司运营战略选择提出的运营战略方案的合理性、有效性和及时性公司运营业绩、市场竞争位置和管理程度改善的程度运营总监公司运营方案

33、编制和调整的及时性组织编制和调整公司运营方案延迟的天数组织与下属公司签署年度运营业绩合同的及时性运营总监燃料供应管理下属公司燃料供应任务的协调、有序程度运营总监采购管理审核下属公司燃料、设备、耗材和备品备件采购方案的及时性和合理性采购任务完成的及时性和到达预定目的运营总监对下属公司售电任务支持为下属公司争取方案电量指点下属公司合理竞价、制定竞价战略运营总监运营信息统计的及时性运营信息统计延迟的天数运营总监运营活动分析运营活动分析的质量运营活动分析的及时性运营分析会组织的及时性和效果运营总监绩效考核管理对公司本部部门和下属公司绩效考核方法和考核目的设立的合理性组织对公司本部部门和下属公司绩效考核

34、的及时性对公司本部部门和下属公司绩效考核效果的评价运营总监消费管理规范执行下属公司消费规范执行情况评价运营总监就消费运营的指点和支持对下属公司消费运营的指点和支持力度下属公司对该项任务的意见反响运营总监平安监视下属公司平安管理规范执行情况根据有关方面检查和抽查结果平安管理检查方案完成率平安管理检查的深化细致程度运营总监平安事故目的无艰苦事故、火灾事故、人身死亡及重伤事故运营总监大、小修管理机组大、小修方案审核的及时性经审核的大、小修方案合理性对机组大、小修任务的检查情况运营总监营建电厂消费预备营建电厂消费预备任务方案完成率人员培训方案完成率运营总监部门协作称心度沟通和协作自动性与相关部门配合的

35、及时性与相关部门协作的效果处理问题的效果对相关部门反响意见的接受程度有任务协作关系的公司部门总经理人力资源部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人人力资源管理制度推行人力资源管理制度执行情况评价总裁人力资源规划编制人力资源规划编制的质量人力资源规划编制的及时性对下属公司制定人力资源规划的指点总裁岗位阐明书编制公司岗位阐明书编制和更新的及时性下属公司岗位阐明书编制的完备程度总裁人员编制管理公司和下属公司人员编制方案制定的及时性公司和下属公司超出编制的人数总裁招聘需求满足率胜利招聘人员 指三个月内未自动离任的新招聘人员。与需求人员数量的差距胜利招聘人员与需求人员要求的才干的差距总裁员工职业开展和人

36、才梯队方案公司员工职业开展和人才梯队方案制定的质量可行性、适用性、支持公司开展和员工开展公司员工职业开展和人才梯队方案制定的及时性对下属公司员工职业开展和人才梯队管理的检查和指点总裁对下属公司高管人员任免提议对下属公司高管人员的考核和评价的准确程度适时、有效提出对下属公司高管人员任免提议总裁员工的适岗率公司员工才干与岗位匹配程度评价总裁绩效考核组织和参与公司员工绩效考核按方案推进对员工绩效考核体系有效性的评价员工绩效考核结果得到合理运用对下属公司相关目的评价的准确性、合理性总裁薪酬福利管理公司薪酬和福利管理方案的科学性、合理性公司和下属公司薪酬发放总额超越薪酬预算的比率员工工资等级调整的合理性

37、和及时性工资计算与发放的及时性与准确性总裁培训管理培训方案制定的及时性和质量培训方案的完成率员工对于培训的称心度汇总预算范围培训费用的控制总裁关键人才保有率公司及下属公司关键人才期末数量/关键人才期初数量100%总裁中心人才流失率公司中心/重要人才当期流失率总裁员工技艺提升率年末技艺评价得分年初技艺评价得分年初技艺评价得分100%总裁员工劳动合同和档案管理公司劳动合同管理的规范性公司员工档案管理的及时性与准确性因未规范管理呵斥错误、员工赞扬和诉讼总裁企业文化的宣传和推行企业文化宣传推行的有效性总裁部门协作称心度沟通和协作自动性与相关部门配合的及时性与相关部门协作的效果处理问题的效果对相关部门反

38、响意见的接受程度总裁财务部总经理编号KPIKPI定义/公式考核人财务制度推行财务制度执行情况评价总裁财务内部控制效果外部和内部审计所发现以下情况：资产帐帐不符、帐实不符的金额资金滥用和流失的金额错误和舞弊的金额总裁财务报告编制的及时性财务报告编制延迟的天数总裁财务预算编制和调整的及时性财务预算编制和调整延迟的天数总裁资金平衡的准确度公司的资金来源与资金运用相平衡，财务收入与财务支出相平衡的准确度总裁债务融资进度债务融资方案编制的合理性债务融资进度满足业务需求总裁流动比率流动资产流动负债：到达预定范围总裁资产负债率负债总额总资产100%：到达预定范围总裁税收谋划的有效性纳税战略选用不当所损失的金额总裁税收处分情况税收处分金额税收处分次数总裁财务风险管理财务风险体系建立的有效性财务风险体系建立的及时性总裁财务、投资分析和决策参与财务分析的质量和及时性对本公司和下属公司的投资进展分析的质量和及时性对公司决策提出有价值的