某公司增资协议书

1、PAGE 21PAGE 45Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.【】与【】关于【】有限公司之增资协议书盎【扮哎】按年佰【胺案】挨月耙【哎佰】稗日中国【】市目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc191995099 懊第一条吧鞍释义般 PAGEREF _Toc191995099 h 耙4 HYPERLINK l _Toc191995100 奥第二条岸拜投资前提哀 PAGEREF _Toc191995100 h 办6 HYPERLINK l _Toc19199芭510

2、1凹 般第三条邦佰投资方案挨 PAGEREF _Toc191995101 h 白8 HYPERLINK l _Toc191995102 拌第四条班伴相关手续的办理稗 PAGEREF _Toc191995102 h 绊10 HYPERLINK l _Toc191995103 背第五条稗拔后续增资或引进颁战略投资者限制半 PAGEREF _Toc191995103 h 啊10 HYPERLINK l _Toc191995104 矮第六条背拔业绩承诺、发展搬目标及投资保障罢条款昂 PAGEREF _Toc191995104 h 胺11 HYPERLINK l _Toc191995105 鞍第七条蔼岸

3、投资方选择退出疤权挨 PAGEREF _Toc191995105 h 傲12 HYPERLINK l _Toc191995106 啊第八条哎凹公司治理凹 PAGEREF _Toc191995106 h 般14 HYPERLINK l _Toc191995107 岸第九条半澳股权转让唉 PAGEREF _Toc191995107 h 扮18 HYPERLINK l _Toc191995108 扳第十条百八目标公司绊员工竞业限制胺 PAGEREF _Toc191995108 h 胺18 HYPERLINK l _Toc191995109 捌第十一条哀隘知识产权的占有颁与使用罢 PAGEREF _T

4、oc191995109 h 按19 HYPERLINK l _Toc191995110 败第十二条捌板债权和债务拜 PAGEREF _Toc191995110 h 办19 HYPERLINK l _Toc191995111 白第十三条伴肮保证和承诺奥 PAGEREF _Toc191995111 h 般20 HYPERLINK l _Toc191995112 霸第十四条巴办一般规定百 PAGEREF _Toc191995112 h 霸21 HYPERLINK l _Toc191995113 疤第十五条柏白通知及送达般 PAGEREF _Toc191995113 h 扮21 HYPERLINK 斑

5、l _Toc拔1919951傲14澳 靶第十六条八翱违约及其责任挨 PAGEREF _Toc191995114 h 凹21 HYPERLINK l _Toc191995115 袄第十七条敖蔼合同的变更、解半除奥 PAGEREF _Toc191995115 h 扮22 HYPERLINK l _Toc191995116 安第十八条矮八争议解决隘 PAGEREF _Toc191995116 h 跋22 HYPERLINK l _Toc191995117 耙第十九条跋敖保密条款坝 PAGEREF _Toc191995117 h 阿22 HYPERLINK l _Toc191995118 敖第二十条隘

6、碍排他性条款拔 PAGEREF _Toc191995118 h 暗23 HYPERLINK l _Toc191995119 矮第二十一条八捌不可抗力爱 PAGEREF _Toc191995119 h 搬23 HYPERLINK l _Toc191995120 案第二十二条板昂附则熬 PAGEREF _Toc191995120 h 拌23 HYPERLINK l _Toc191995121 靶附件一靶：成交前承诺百岸阿笆颁 PAGEREF _Toc191995121 h 懊25 HYPERLINK l _Toc191995122 案附件二：竞业限柏制协议书唉 PAGEREF _Toc191995

7、122 h 碍26 HYPERLINK l _Toc191995123 百附件三：笆关于扒目标公司疤的承诺伴附件四：班关于披露文件的爸承诺函袄按版凹增资协议书安甲扒方：俺 拔 芭 暗 哀 奥 住址：法定代表人：凹乙方1癌： 爱 稗 般 爸 板 住址：法定代表人：罢乙方2癌： 背 邦 罢 拌 肮 住址：法定代表人：傲乙方3巴：俺 傲 阿背 把吧住址：法定代表人：敖（乙方1阿、按乙方2阿、半乙方3皑合称澳“隘原股东傲”笆）目标公司：住址：法定代表人:鉴于：版目标公司扳是一家依中华人岸民共和国法律于昂【把坝】霸年案【袄阿】摆月靶【懊艾】澳日罢成立并合法存续暗的有限责任公司扳，注册地在中华疤人民共和国

8、捌【霸巴】败市胺，暗本协议签署时，拌目标公司白注册资本为啊人民币叭【盎靶】凹万元（柏以下百凡耙提及货币单位般元般均为爸人民币）；瓣目前，肮目标公司哎股东为跋乙方1敖、啊乙方2版和鞍乙方3佰，其中爸乙方1瓣出资阿【瓣案】挨万元，持有敖目标公司鞍【瓣跋】耙%的股权；癌乙方2岸出资扒【翱隘】傲万元，持有八目标公司捌【稗熬】熬%的股权；盎乙方3碍出资瓣【叭般】袄万元，持有唉目标公司拌【搬爸】胺%的股权拌；跋乙方1哎、笆乙方2跋和跋乙方3耙一致同意将柏目标公司傲注册资本由艾【背氨】斑万元增加至埃【板邦】安万元，并一致哎同意爱甲方1耙、袄甲方2懊和皑甲方3拌作为哀目标公司爱投资方版，瓣对阿目标公司爸新增资

9、本进行认巴购；罢 罢甲方1摆同意以总额吧【阿摆】翱万元、斑甲方2扳同意以总额阿【蔼岸】扒万元、伴甲方3埃同意以总额安【版扒】岸万元拌按本协议拌相关哎约定澳向目标公司增资凹，成为爱目标公司昂的股东。蔼上述各方根据中叭华人民共和国有般关法律法规的规疤定，经协商一致拔，特订立本胺协议案，昂以岸兹傲共同遵守。释义拔除非本协议另有叭明确约定，奥本协议中所提及伴财务术语的定义安以绊中华人民共和国邦财政部颁布的拌现行有效的疤会计准则为准跋，唉本协议中所提肮及财务数据以具背有证券从业资格摆的会计师事务所胺出具的公司审计俺报告为准；案除非本板协议爸文意另有所指，佰下列词语具有以败下含义：颁各方或熬协议罢各方矮指

10、袄甲方1般、绊甲方2袄、邦甲方3耙、芭乙方1皑、办乙方2奥、叭乙方3安及矮目标公司斑原股东奥指懊乙方1蔼、懊乙方2败和盎乙方3懊投资方按指鞍甲方1蔼、熬甲方2俺和袄甲方3袄目标公司伴或公司罢指伴【阿熬】碍公司安本瓣协议安指本增资协议吧书及各方就本岸增资协议书板约定事项共同签扒订的补充协议和芭相关文件耙章程搬关联方昂工作日霸本次增哀资八原股东与投资方坝于本协议签署同哎时或之后签署的罢目标公司版章程靶就一方而言，指按该方直接或间接跋持有其20%以百上股权/表决权氨的人，或直接或扮间接持有该方2扳0%股权/表决哎权的人岸，或与该方为同扳一实际控制人所柏控制奥的人瓣；胺指蔼中华人民共和国板政府规定的法

11、定芭节假日扒、法定休息日搬以外的工作时间暗指依据本协议由熬投资方向疤目标公司埃投资挨总额奥【稗氨】拌万元爱以增加按目标公司半注册资本的行为凹投资完成吧成交日皑变更日扳安指熬投资方耙按照本班协议哎第邦3.6罢条的约定完成总傲额半【皑绊】扒万元的出资义务拜指投资方将总额胺【白拜】万元八全部啊汇入隘目标公司靶指定的验资账户吧之日斑指投资完成后工啊商行政管理部门般重新签发的营业挨执照中所确认扒本次增资笆之日盎过渡期版指爱本协议签署之日拜起至叭投资方背按本摆协议拜约定期限佰投资完成之按日澳的般时间段胺投资成本岸投资价格哎指捌投资方绊向昂目标公司疤所搬投拔入百的敖资熬金额。懊依据本协议，八投资方氨的投资成

12、本为傲【跋皑】癌万元熬指取得按目标公司爸相当于1元注册靶资本额的股权所稗对应的投资资金澳额耙，翱依据本协议，投凹资方的投资价格氨为坝【版袄】癌元/股扮送达捌指坝任一坝方按照本协议约拌定的任一种送达奥方式将书面文件罢发出啊，相对收到傲的行为扒后续办增凹资埃指埃本次增资袄完成后，安目标公司瓣以任何方式再次爸增加注册资本的佰情况柏上市申报柏指扳目标公司败以首次公开发行败股票并上市为目稗的，向中国证监鞍会败等扮相关部门提出发坝行申请，并傲提交首发上市捌相关唉申报材料的行为癌盈利凹收购日爸回购日袄净利润八净资产罢控股子公司八增资前股权重组巴增资后股权重组摆指爸目标公司笆扣除非经常性损伴益后的芭税后净利润

13、值大傲于零案指投资方依据本八协议第坝7.1巴条约定，书面要翱求原股东收购投俺资方股权，原股柏东将收购价款汇百入投资方指定的把账户之日翱指投资方依据本暗协议第吧7.1摆条约定，书面要版求颁目标公司百回购投资方股权爸，拜目标公司熬将回购价款汇入背投资方指定的账奥户之日矮是指爱具有证券从业资办格的会计师事务扮所审计疤目标公司靶合并净利润扣除案少数股东损益后捌的余额叭；如公司发生非佰经常性损益，该白值为报表合并净笆利润扣除非经常背性损益前后孰低袄数挨是指巴具有证券从业资哎格的会计师事务岸所审计熬目标公司笆合并净资产哀扣除少数股东扒权益后的余额癌是指板目标公司柏直接或间接持股按比例达到或超过爱5唉0坝%

14、的八所有爱被投资企业或公百司直接或间接持氨股比例达到第一盎大股东地位的傲所有啊被投资企业鞍，并跋包括通过公司章巴程、协议或合同颁约定板由拌目标公司碍享有傲实际控制权的暗被投资企业安八根据项目情况予跋以确定奥按凹根据项目情况予凹以确定稗坝本协议的条款标坝题仅为了方便阅稗读，不应影响对把本协议条款的理霸解。投资前提扳各方确认，胺投资方般在本协议项下的挨投资熬义务以下列条件傲为前提隘，但各方另行罢协商案一致同意豁免或鞍投资方书面确认邦可以豁免的除外拔：百目标公司班董事会、股东会拌已凹通过决议批准本隘次增资，原股东柏均已无任何附加佰条件地放弃对本把次增资的优先认捌购权，且各方或矮法定/授权代表肮人均已

15、签署本协捌议；昂本协议签署之日靶起十五日内，章敖程中相关条款按把本协议叭第爸8凹条办、第9条罢约定进行修改，拔且修改后的章程搬条款令投资方满坝意，各方完成章碍程的谈判与签署搬工作扳；疤目标公司稗及埃原股东已经以书颁面形式向投资方捌充分、真实、完捌整披露爱目标公司爸的资产、负债、案权益、对外担保澳以及与本协议有唉关的信息等板，挨并扳协助投资方完成摆了熬对暗目标公司伴业务、财务及法胺律等运营各方面罢的尽职调查熬，且尽职调查结疤果符合投资方的班投资决策标准稗；懊具有证券从业资办格会计师事务所扒向投资方拌出具啊目标公司埃【败捌】矮年度审计报告，版且懊该报告显示搬：投资前熬目标公司拌净资产版已班超过注册

16、资本；笆目标公司背【拌稗】疤年实现净利润（拌扣除非经常性损懊益）不低于艾各方笆签署投资意向书斑时翱目标公司伴及原股东预测及奥承诺净啊利润的癌【吧搬】班%，即不低于捌【盎爱】捌万元；拔目标公司澳按本协议第熬6半条约定，巴出具板【按案】拔-挨【埃碍】叭年度的盈利预测唉，且该等碍预测澳盈利挨指标摆符合投资方的投氨资决策标准巴；芭 摆公司聘请的凹【扒暗】柏律师事务所应向安投资方出具哀目标公司芭是否符合申请首扒次公开发行股票霸并上市条件的法把律意见书，且该斑法律意见书明确凹确认，爱目标公司办符合股票发行上版市条件，不存在安对股票发行上市哀存在实质性影响背的违法违规行为奥；板目标公司叭聘请的保荐人蔼出具的

17、有关绊目标公司懊的爱尽职调查报告吧确认爱，疤目标公司般未来首次公开发袄行股票并上市罢不存在实质性障版碍或重大缺陷扳；罢必须妥善解决原斑股东或其关联方昂与翱目标公司爸之间任何资金占盎用行为疤、及败目标公司摆为原股东或其关阿联方提供澳对外担保案等行为，且该种爱解决方案须取得阿投资方认可，并氨经蔼【巴翱】八律师事务所柏律师摆及保荐人邦确认扒对爱目标公司叭股票发行上市矮不巴产生不利影响埃；啊过渡期内，扒目标公司办的经营或财务状懊况没有发生重大胺的不利变化（由阿投资方蔼自行判断确定爱）；癌目标公司佰作为连续经营的颁实体，不存在亦肮不得有任何违法拜、违规的行为，巴目标公司霸没有处置其主要哎资产或在其上设靶

18、置担保，也没有邦发生或承担任何八重大债务（通常霸业务经营中的处凹置或负债除外）隘；柏过渡期内般，蔼原股东澳不向股东以外的安第三方转让其所扒持有的部分或全癌部稗目标公司皑股权或在其上设吧置质押等负担艾；般原股东及扮目标公司凹的保证及承诺均疤真实、准确、无昂重大遗漏；柏各方爱一致安同意，投资搬方巴进行本次傲增资是以原股东碍准备在未来捌【坝癌】奥年内以巴目标公司扒为主体进行首次氨公开发行股票及澳上市为前提，矮目标公司氨应爱不迟于隘变更日扳之日起版十二个月皑届满罢之日安起的【翱霸】个月内邦进行上市申报碍，并在审核通过矮后【笆靶】个月内刊登招熬股说明书，除非碍投资方吧同意修改上述时拔间除外。捌若本协议第

19、2.阿1傲条吧中败任何条件因任何跋原因未实现，则稗各唉投资方挨均绊有权袄拒绝履行投资义叭务啊、巴单方解除本协议哀，并要求原股东拔连带承担违约责啊任。罢若本协议第2.扮1条任何条件未扒实现时，半各跋投资方埃仍熬履行投资义务或袄未单方拜解除本协议艾行为熬，艾不得被视为投资板方对该等条件的办豁免，亦不阿影响斑投资方啊要求原股东承担皑违约责任的权利芭。斑投资方瓣因此遭受经济损熬失的，对违约金把不能补偿的部分袄，癌投资方斑有权要求原股东伴连带赔偿。投资方案扳作价依据：背以把目标公司案承诺的背【八熬】安年度净利润瓣【柏摆】伴万元与爱目标公司鞍【扮昂】拜年度净资产所计澳算之净资产收益罢率及市盈率鞍【岸胺】吧

20、倍为本次增资中耙投资方认购新增昂资本的作价依据奥。袄各方同意，蔼甲方1按以总额拜【爱百】颁万元投资皑目标公司稗，其中案【癌岸】霸万元作为注册资暗本投入，以取得艾目标公司皑本次增资后股权隘的敖【败昂】半%，余下白【佰隘】背万元作为资本公瓣积金投入公司；八甲方2拔以总额澳【坝扒】伴万元投资氨目标公司八，其中芭【佰霸】哀万元作为注册资扮本投入，敖以取得板目标公司澳本次增资后股权蔼的跋【鞍澳】吧%啊，余下阿【奥半】霸万元作为资本公鞍积金投入公司；拔甲方3哎以总额板 颁万元投资扮目标公司般，其中唉【哀摆】疤万元作为注册资扮本投入，扮以取得案目标公司百本次增资后股权碍的暗【爱吧】蔼%啊，余下办【扮啊】疤万

21、元作为资本公靶积金投入公司哀。八投资方靶投资完成后，疤目标公司叭注册资本增加奥【颁啊】芭万元，即注册资拔本由原芭【澳邦】案万元增至碍【胺熬】吧万元。跋原股东放弃本次巴增资的优先认购扮权。班增资前，半目标公司扮的股权架构如下鞍图所示：氨股东名称敖出资额（人民币扳/万元）佰持股比例（）癌%笆%般%坝合计耙100.00%百增资完成后，凹目标公司颁的股权架构如下隘图所示：佰股东名称凹出资额（人民币啊/万元）版持股比例（）八%般%瓣%拜%拌%邦%摆合计鞍100%唉各方同意，斑在实现以下条件柏后蔼五版个工作日内，鞍投资方捌应将本协议第半3.懊2胺条约定的耙各自的半投资俺总败额以现金方式付搬至公司的账户：坝

22、本协议癌第2.1案条靶所敖列前提澳条件均已皑实现搬；奥原股东及耙目标公司鞍向投资方出具笆本协议爸附件一所列之承板诺保证书；耙各方同意，本协澳议第3.6条的邦“公司的账户”捌指以下账户： 坝户 名：佰 银行账号：开 户 行： 阿各方同意，凹投资方矮按本协议第3.靶6唉条约定支付相应矮投资款，则俺投资方唉在本协议项下的安投资扳义务完成。瓣投资完成半之拔日矮起艾，哀目标公司岸的挨资本公积矮金班、盈余公积板金柏由投资方和原股瓣东按本协议第昂3.版5半条按增资完成后股权稗比例共同享有案，搬【斑耙】俺年颁【胺邦】白月笆【安氨】埃日资产负债表所跋列可分配利润及按【艾绊】扒年懊【氨背】笆月班【哀皑】暗日之后至

23、成交日敖之前蔼目标公司百产生的利润，傲在成交日前不得败进行分配，叭亦由投资方和原摆股东按本协议第柏3.矮5搬条傲增资完成后股权扮比例共同享有懊。巴本次增资款用途暗：坝本次增资所募集把的所有增资款扒, 不得用于非办经营性支出或者安与公司主营业务安不相关的其他邦经营性支出；不胺得用于委托理财捌、委托贷款和期阿货交易吧等，扳除非各方另行协佰商一致百。安目标公司胺本次增资所募集笆的所有增资款仅爸得用于以下用途八：哀目标公司安及原股东已摆在各方签署的投八资意向书中安披露的用途；扳把根据项目情况予暗以确定爱案经本次增资后公岸司董事会批准的艾其他用途；相关手续的办理版各方同意，由鞍目标公司靶负责委托有资质霸

24、的会计师事务所罢对摆投资方癌的出资进行验资败并出具相应的验按资报告，并办理八相应的工商变更柏登记手续。邦原股东傲及傲目标公司懊共同承诺，在熬投资方罢将投资款支付至埃公司埃的绊帐户搬当日，应向投资安方签发出资证明癌及将投资方名称芭记载于股东名册佰上；在投资方将败投资款支付至公拜司的账摆户按之日起的【爸拌】天内，按照本癌协议的约定完成办相应的公司验资癌、工商变更登记懊手续（澳包括但不限于搬按本协议第埃2.1埃条签署的章程及胺按本盎协议第皑8隘条瓣选举的董事、监板事等在工商局变胺更备案败）。罢投资方斑应配合上述手续凹的办理。吧办理奥工商变更登记办或备案爱手续所绊需费用由拌目标公司败承担。罢后续增资半

25、或引进战略投资安者限制皑目标公司鞍进行后续增资时胺，投资方按所持叭目标公司白股权比例对后续巴增资均享有优先胺认购权；埃各方同意，啊目标公司懊以任何方式引进熬新投资者，新投啊资者的按投资价格熬及岸市盈率办均搬不得低于本协议袄投资方的投资价八格啊及扮市盈率哎；芭如新投资者的最佰终投资价格低于八本协议投资方的岸投资价格，则暗目标公司瓣应将其澳之笆间的差价返还投笆资方，或由原股俺东无偿转让所持凹目标公司拜的部分股唉权给投资方，直柏至本协议投资方背的投资价格与新敖投资者投资的价邦格相同白；案各方同意，投资埃完成后，如叭目标公司胺给予任一股东（艾包括引进的新投百资者）享有的权板利优于本协议投暗资方享有的权

26、利霸的，则本协议投叭资方将自动享有般该等权利。叭新投资者爱成跋为拌目标公司阿新增股东，皑即视为自动凹认可懊目标公司袄及原股东依据本笆协议给予投资方熬的一切权利和承岸诺。阿业绩承诺拜、发展目标及疤投资保障条款碍目标公司伴及暗原股东共同承诺百，皑目标公司啊将阿实现以下经营敖业绩版：按投资完成的当年芭度，即截扒至扮【背摆】捌年12月31日傲的坝【绊哀】按年度，绊若芭目标公司翱未进行后续增资疤或袄重组，则罢目标公司班实现主营业务收埃入不低于爸【佰隘】爱万爱元，白实现净利润拌不低于啊【八胺】叭万元耙；爸投资完成后的岸第二白年度，即截隘至八【矮霸】八年12月31日疤的伴【办班】昂年度，疤若把目标公司凹未进

27、行后续增资巴或重组，则般目标公司凹实现主营业务收埃入不低于敖【蔼板】班万熬元，矮实现净利润爱不低于拔【拜阿】盎万元瓣；碍上述净利润指扣耙除非经常性损益唉后的净利润靶，若靶指标绊年度进行了后续翱融资或重组，则碍应按净资产收益哀率不低于暗【熬扳】拌%的指标计算该稗年度白目标公司佰实现主营业务收扒入额及净利润额摆。懊各方同意，矮目标公司半实际经营情况按胺以下方式进行确霸认：阿由拌投资方唉（投资方也可书哎面认可目标公司瓣）拔委托具有证券从笆业资格的会计师斑事务所在摆每一业绩承诺年哎度届满之日起【隘斑】个工作日内，懊对稗目标公司艾在相应期限内靶的疤经营财务状况进坝行审计懊并出具跋审计报告（以下蔼称“审计

28、报告”鞍），审计报告跋供挨目标公司伴全安体捌股东奥查阅邦。哎审计报告将作为跋确认佰目标公司背实际经营情况的挨最终依据。肮审计费用应由岸目标公司拜支付。熬如果捌目标公司芭未能实现哎本协议第6.1绊条规定的经营笆业绩斑，埃为保障投资方利版益，各方同意由罢原股东按照以下昂方式对投资方进伴行补偿爸：哎如果熬目标公司傲【翱拔】盎年吧度邦实现叭净扳利润低于坝【懊靶】啊万元，办原股东挨同意以现金方式摆向投资方败给予如下补偿，般补偿袄总颁金额为板：（败该年度捌【板原预计净利润般】扒万元哎该年度白【跋实际净利润哀】爱）白【邦投资市盈率颁】案扮投资方扮所持隘股权比例百），唉补偿拜后各方股东所占叭股权比例保持不氨变

29、。扳如果背目标公司懊【挨氨】笆年斑度矮实现奥净吧利润低于搬【熬唉】扒万元，岸原股东碍同意以现金方式八向投资方百给予如下补偿，哀补偿按总笆金额为暗：（熬该年度颁【凹原预计净利润颁】碍万元奥该年度板【爸实际净利润拌】耙）澳【拌投资市盈率靶】把巴投资方拌所持般股权比例氨），办补偿柏后各方股东所占邦股权比例保持不凹变。熬依据本条由原股蔼东补偿给投资方蔼的补偿款，应于百目标公司爱该年度审计报告摆完成之日起绊【鞍埃】巴个俺工作日内艾，由原股东以现捌金方式向投资方般进行支付，各方唉不得以任何理由版、任何方式阻碍熬、拒绝相关文件佰的签署。爸原股东及白目标公司霸共同承诺：氨目标公司板应斑不迟于奥本次增翱资傲变更

30、日之日起案十二个月坝届满之日耙起的【坝摆】个月内暗进行上市申报袄，并在审核通过班后【唉般】个月内刊登招蔼股说明书，除非凹投资方同意修改傲上述时间。暗投资方选择退出蔼权稗各方理解并同意佰，伴投资方靶对吧目标公司败本次增资跋系基于预期爸目标公司哀各方面均基本符肮合首次公拌开柏发行股票并上市坝的条件，能够在埃未来确定的日期爸前皑实现首次公开发袄行股票并于哀 办 白 疤 耙 盎 叭 俺上市，基于此，摆如果发生下列任爸何情形之一，投芭资方均有权行使伴相关退出权，转般让投资方所持有翱的案目标公司拔股权：巴要求颁被爱回购或摆被盎收购板权耙成交日斑至叭目标公司傲上市前，如由于矮目标公司白或绊原股东故意隐瞒唉、

31、制造虚假资料扳或遗漏重要信息矮，作出虚假保证澳或承诺（包括本芭协议附件），鞍误导胺投资坝方进行投资决策办，或唉目标公司碍投资及资产虚假氨不实，背各投资方肮有权扮要求盎目标公司哀或原股东耙以现金伴回购或佰收购案投资方鞍所持爱目标公司版的昂股权，收购矮或回购败价格为：（1）氨投资方投资成本把+（班投资方投资成本拔扒5班0%岸成交日叭到收购巴日或回购扳日天数/365袄-收购矮日或回购熬日前熬投资方绊已邦从埃目标公司搬分得的拌现金红利）；或拔（2）收购拔/回购扳日傲目标公司案账面净资产背投资耙方所持扒目标公司按股权比例。两者拔不一致时取其中袄价格较高者为收绊购颁或回购靶价格。拔目标公司霸或原股东把承诺

32、瓣在皑投资邦方书面主张上述蔼权利巴之日起版三个月内由其或摆其指定的第三方佰以上述价格翱回购或把收购八投资方安所持股权并支付疤回购或拜收购对价。爸成交日至案目标公司癌上市前，绊若摆目标公司连续柏 年袄平均净资产收益绊率低于佰 %案（扣除非经常性爸损益）拔，凹各罢投资方有权笆要求隘目标公司百或原股东拜以现金胺回购或白收购搬投资方罢所持拌目标公司班的皑股权，收购白或回购版价格为：碍（1）耙投资方投资成本矮+（办投资方投资成本佰霸15%绊爱成交日氨到收购安日或回购耙日天数/365疤-收购扒日或回购岸日前八投资方拔已氨从稗目标公司哎分得的昂现金红利）蔼；或（2）收购盎日败或回购日板公司账面净资产爸疤投资

33、瓣方所持股权比例邦。两者不一致时般取其中价格较高吧者为收购价格。盎目标公司跋或原股东胺承诺隘在爸投资叭方书面主张上述肮权利吧之日起芭三个月内由其或耙其指定的第三方罢以上述价格斑回购或颁收购半投资方跋所持股权并支付懊回购或扳收购对价。拜目标公司耙自身昂具备上市条件但扮由于原股东原因肮致使傲目标公司稗未能啊在翱【拌耙】坝年邦【摆隘】懊月斑【啊把】哎日前啊在白中国境内证券交半易市场上市奥，巴或由于参与霸目标公司敖经营澳管理瓣的哎原股东敖存在重大过错、办经营失误造成瓣目标公司佰无法上市，尤其摆是隘目标公司伴出现瓣投资白方不知情的帐外胺现金销售收入或般大额支出时，白投挨资方奥有权澳要求盎目标公司唉或原股

34、东佰以现金氨回购或熬收购隘投资方靶所持哀目标公司哎的半股权，收购叭或回购搬价格为：俺（1）扳投资方投资成本背+（柏投资方投资成本把柏30懊%盎唉成交日邦到收购挨日或回购捌日天数/365袄-收购班日或回购邦日前把投资方白已蔼从办目标公司隘分得的败现金红利）罢；或（2）收购袄日霸或回购日唉公司账面净资产唉耙投资叭方所持股权比例白。两者不一致时埃取其中价格较高拌者为收购价格。斑目标公司氨或原股东跋承诺摆在伴投资案方书面主张上述邦权利办之日起坝三个月内由其或俺其指定的第三方隘以上述价格蔼回购或摆收购百投资方班所持股权并支付胺回购或啊收购对价。唉由于第7.1.凹1、7.1.2碍及7.1.3条爸所列情形之

35、外的暗其他任何原因造瓣成摆目标公司氨未能爸在跋【霸埃】摆年傲【鞍坝】拔月扒【捌伴】爱日前颁在扮中国境内证券交懊易市场上市爱时拌，皑投唉资方奥有权哀要求笆目标公司澳或原股东斑以现金稗回购或颁收购澳投资方拜所持耙目标公司般的败股权，收购耙或回购佰价格为：背（1）昂投资方投资成本阿+（傲投资方投资成本把版1巴敖%奥背成交日罢到收购拜日或回购叭日天数/365伴-收购斑日或回购伴日前肮投资方癌已爸从凹目标公司办分得的爸现金红利）伴；或（2）收购爸日澳或回购日盎公司账面净资产胺拜投资啊方所持股权比例背。两者不一致时捌取其中价格较高艾者为收购价格。爸目标公司罢或原股东稗承诺白在敖投资扒方书面主张上述阿权利拜

36、之日起傲三个月内由其或熬其指定的第三方拜以上述价格澳回购或蔼收购按投资方蔼所持股权并支付矮回购或氨收购对价。强制卖股权胺当出现第叭7.1.1、7霸.1.2及7.碍1.3条所列情凹形时安，袄投资半方也斑将有权拜将哎目标公司澳任何种类的权益暗股蔼权出售哎给凹第三方岸，包括任何战略百投资者；在不止拔一个艾第三懊方的情况下，这拔些股俺权柏将按照令斑投资叭人瓣满意的条款和条凹件出售给出价最芭高的安第三绊方百。共同买卖股权拔若袄原股东拟扳向第三方昂转让其阿持有的稗目标公司矮股敖权拌，案投资佰方挨被赋予以下选择耙权：碍A、柏按半与笆第三方相同的条奥件氨购买罢原股东耙出售皑的挨目标公司耙股权，拌或罢B、啊按照

37、耙原股东八及艾投资唉方斑当时的各自持股埃比例耙及第三方白要求的百相同条件安共同出售埃投资方所持有暗目标公司半相应澳股稗权八。叭原股东在此共同爱连带地保证：如按果任一稗投资方挨根据本协议邦第7.1、7.背2及7.3条相笆关约定行使相关啊退出权，胺要求吧被般回购摆、被收购、出售稗其碍持有澳目标公司按的全部或者部分板股权佰时叭，原股东应促成盎目标公司跋的董事会、股东板会同意该斑等摆要求，绊并签署一切必需阿签署的法律文件搬。公司治理股东会笆公司股东大会由坝全体股东组成，斑是公司的权力机跋构，依法行使坝以下俺职权：柏决定公司的经营按方针和投资计划坝；班 肮选举和更换非由矮职工代表担任的扳董事、监事，决癌

38、定有关董事、监唉事的报酬事项；佰 芭审议批准董事会哎的报告；版 挨审议批准监事会凹报告；氨 袄审议批准公司的八年度财务预算方搬案、决算方案；隘 伴审议批准公司的挨利润分配方案和扳弥补亏损方案；挨 皑对公司增加或者柏减少注册资本作八出决议；半 碍对发行公司债券颁作出决议；皑 矮对公司合并、分凹立、解散、清算瓣或者变更公司形靶式作出决议；唉 修改公司章程；瓣股东佰所持每一股有一败表决权安；败在公司首次公开熬发行股票并上市办前，敖股东大会作出叭本协议第昂8.1.1挨款所列第挨1）拔、氨4）颁项八决议，必须经过澳全体股东班所持表决权过碍三分之二岸通过摆；阿股东熬会作出鞍协议第败8.1.1昂款靶所列第邦

39、7）、9）、1捌0）按项暗决议，必须经过拜全体芭股东隘一致同意碍通过绊；斑股东大会作出百本爱协议第爸8.1.1板款白所列其他事项扮决议，必须经过安全体股东拜所持表决权过矮十分之八捌通过。董事会坝本次澳增资后笆目标公司拔董事会由俺【阿蔼】败名董事组成，其瓣中摆甲方1有权提名奥一把人担任办目标公司蔼董事，暗甲方2岸有权提名敖一笆人担任靶目标公司绊董事版，般各方同意在相关巴股东会上投票赞翱成上述投资方提碍名的人士出任八目标公司熬董事澳，敖目标公司搬应在办理营业执翱照变更的同时办翱理董事会变更手伴续。袄各方同意并保证般，当上述敖任何袄一方提名的董事把辞任或者被解除捌职务时，由提名捌该名董事霸的傲一方继

40、续提名继罢任人选，捌各方哀并皑应背保证在相关股东拜会上投票赞成该版等人士担任搬目标公司哀董事。耙董事会对股东会扒负责，行使下列办职权：霸召集股东会会议办，并向股东会报案告工作；邦 盎执行股东会的决靶议；扮 蔼决定年度业务计颁划或就已批准年拔度业务计划做重肮大修改；凹 爱制订公司的年度敖财务预算方案、败决算方案；批准百发展计划和年度艾预算斑/氨业务计划；胺制订公司的利润坝分配方案和弥补隘亏损方案；稗制订发行公司债鞍券的方案；矮决定新的融资计澳划按；罢决定公司内部管摆理机构的设置；蔼决定聘任或解聘佰公司总经理、副扒总经理、财务负癌责人、董事会秘癌书等高级管理人瓣员及其报酬、奖吧励事项；决定任皑何员

41、工或管理人啊员超过绊20拔万元的年度补偿隘；翱 般制订公司的基本敖管理制度；肮决定公司和控股稗子公司对账面价埃值超过皑300霸万元的重大资产按的处置（包括但搬不限于出售、转岸让、赠与、放弃敖、损坏、抵押、斑质押等）。懊决定公司对商标傲等知识产权的购隘买、出售、租赁癌、及其他处置事柏宜；邦 瓣公司和控股子公白司对外提供担保把；捌 斑决定公司和控股坝子公司单笔超过柏人民币鞍30碍万元的长期投资胺；袄 懊决定公司和控股白子公司股权转让暗和对外借款；坝 阿决定公司和控股扒子公司向银行单肮笔贷款额超过隘500扮万元或年累计邦1000敖万元的额外债务瓣；吧 袄制订公司的上市埃计划并决定聘用霸审计师、律师、

42、斑保荐机构等中介艾机构；胺 阿决定公司的业务罢范围、本质和柏/佰或业务活动重大袄改变；唉决定公司和控股鞍子公司累计超过叭人民币懊200懊万元的短期投资懊（包括股票、基蔼金等）；皑决定将改变或变拜更任何股东的权澳利、义务，或稀颁释任何股东所有靶权比例的任何诉蔼讼；鞍决定提起或和解败金额超过稗20芭万元的任何重大板法律诉讼；坝决定超过经批准罢的年度预算矮10%碍的资本性支出（暗经批准的年度预吧算额度外）；叭法律、法规或公叭司章程规定的其按他职权。跋董事会至少每半白年召开一次会议把，百董事会会议应当班由三分之二以上板的董事出席方为班有效。本协议第吧8按.2.2绊款所列第艾3扳）、百4搬）、胺5翱）、

43、疤7傲）、爱9笆）、搬11敖）、搬12扮）、柏15啊）、隘16斑）、拜17背）、颁19袄）、隘20疤）、霸21把）、巴22稗）项需至少柏【翱扳】碍名董事同意通过版。本协议第鞍8蔼.2.2白款所列第扒6瓣）、叭13哀）、肮14爸）、跋18瓣）项需全体董事挨同意通过。其他按项需经全体董事肮过半数以上通过爱。肮本协议第背8暗.2.佰3扮款所涉对控股子暗公司的事项，敖目标公司般应通过派出董事扳、高级管理人员盎按第爱8俺.2.胺3氨款严格履行肮目标公司盎董事会对控股子笆公司的管控，若熬控股子公司违反安本协议第背8扒.2.佰3柏款约定的，应由肮原股东对昂投资搬方承担鞍连带佰违约责任叭。监事会岸公司设立监事

44、会懊，百原股东同意并保哎证，投资完成后跋，瓣目标公司瓣监翱事会霸成员应为【败敖】人，澳监事由股东选举扒或职工代表大会吧选举，甲方1、罢甲方2、甲方3扒、爱【百跋】伴各般有权提名一人为俺公司监事会监事哀，拔包括唉原股东俺在内的各方跋同意在相关股东邦会上投票赞成该稗名人士出任公司昂监事。其他拜监事由蔼名职工代表岸监事邦和外部监事组成氨。案各方同意并保证盎，当上述吧任何把一方提名的监事败辞任或者被解除败职务时，由提名皑该名监事的一方背继续提名继任人白选，安各方八并阿应拜保证在相关股东按会上投票赞成该办等人士担任公司啊监事。管理协作扳投资方扒将配合公司在现白有制度基础上，坝进一步完善叭对公司生产经营哀

45、至关重要的内部阿控制制度；坝各股东有权列席罢公司召开的公司哎经营状况介绍会翱议或其他类似的罢得以了解公司经啊营状况的相关会拜议；澳各股东可委托中办介审计机构对公碍司进行审计，公办司应积极配合，盎审计费用由提出绊审计的股东承担扳（办本协议第霸6.2板条约定的除外）阿；安公司本次增资完邦成后，巴对坝目标公司跋在本次增资前已板存在的担保义务挨，啊投资方靶不凹予扒承担搬；艾甲方1凹有权委派一名财败务副总监定期或扒不定期地协助公蔼司财务管理工作笆，其差旅住宿费跋用由公司承担斑；癌公司不得从事委扮托贷款、对外借哀款、期货或期权凹等高风险投资或埃借贷爱；吧公司原则上不得把进行关联交易、啊关联担保、关联碍借款

46、。如存在无扒法避免的关联交背易、关联担保、板关联借款等关联鞍事项，该等关联八事项所涉关联瓣方哎股东或董事应回办避表决，由非关熬联方股东或董事白一致同意通过罢；颁董事会应结合管霸理层经营考核目挨标，制订管理层哀激励与约束计划阿并做出决议芭；爸投资方安知情权利隘：翱公司拌应及时将有关经百营的文件、报表暗提供给矮投资方斑，岸投资方班有权向公司经营班管理人员提出建氨议。颁成交日后，般公司将提供给肮投资方敖：啊每百月坝度结束后摆15败天内，提供月度昂合并坝会计报表及相关笆财务资料百，含利润表、资跋产负债表和现金爸流量表挨等吧；佰每年度蔼结束后45天内颁，提供公司的年癌度合并笆会计报表及相关翱财务资料案，

47、含利润表、资按产负债表和现金俺流量表挨等岸；鞍每稗年度霸结束后岸90邦天内，提供背独立的有证券从巴业资格的注册会凹计师出具的俺公司盎审计报告及与合俺并会计报表相关癌的财务资料澳，含利润表、资安产负债表和现金颁流量表哀等瓣；板每年年度结束前稗30天，提供公巴司的爱下唉年度业务计划、澳年度预算的财务八报表；捌每年案度叭结束后霸的3版0天内，公司奥高级经营人员应爸与坝投资方罢与就瓣公司经营状况瓣进行讨论；霸以及拔按照白投资方班要求的格式提供皑其它统计数据、霸其它交易和财务捌信息安。绊公司应及时向股暗东方提供董事会哎决议、股东会决百议及公司章程等罢文件正本。利润及分红唉自成交日开始的伴每一会计年度的拜

48、利润分配方案中疤的现金分八配矮比例为澳该会计年度累计绊可分配利润的背【背案】敖-拔【挨袄】巴昂（各股东一致同靶意的情形除外）霸。股权转让鞍投资完成后，拌目标公司奥上市或被整体并爸购前，未经凹目标公司案全体敖股东以书面形式版一致同意，原股暗东不得向啊目标公司敖其他股东或公司鞍股东以外的第三澳方转让爸、抵押或质押安其所持有的部分爱或全部公司股权碍。原股东向蔼持有皑其板股权拔的实际控制人转班让公司股权、且罢该代持股权情况稗已向癌投资方啊披露并经把投资方挨认可的除外。 氨本协议背9斑.1条约定的转拌让股权包括仅以伴协议方式而不办拜理工商变更登记敖的转让。扳原股东保证，般投资方爱持有岸目标公司柏股权期间

49、，公司捌章程应根据本协跋议第拌9疤.1扒、9坝.2条的约定作敖出相应的规定。霸投资完成后，肮目标公司白进行增资扩股的隘，公司股东按所罢持股权比例享有败优先购买权；公隘司股东转让公司盎股权的，公司其白他股东按所持股拜权比例享有优先败购买权。艾原股东经摆全体股东一致奥同意向公司股东爸以外的第三方转懊让其股权时，碍投资方靶有权选择是否般行使本协议第7爱.3条共同买卖埃股权，罢按相同的价袄格及条件与转让罢股权的原股东按癌股权比例一同转班让其股权给同一百受让方班；昂投资方啊选择按相同的价隘格及条件与转让敖股权的原股东按安股权比例一同转爱让其股权给同一癌受让方的，原股氨东应保证受让方把以相同价格及条败件购

50、买凹投资方奥的股权。霸原股东经扒全体股东一致办同意向公司股东皑以外的第三方转跋让其股权暗时邦，原股东应保证碍股权受让方签署鞍接受本协议条款唉的协议邦，哎如同受让方自本笆合同生效日起是班本合同的原股东矮。扮目标公司澳员工败竞业限制艾在本协议爸签署当半日，靶原股东坝应搬向岸投资方捌提供熬目标公司安与其唉董事、监事、高懊级管理人员白、核心技术人员八及核心市场人员爱（下称靶“败员工跋”捌）岸签署的埃竞业限制稗协议书背（本协议附件霸二熬）耙；霸原股东同意，拌员工摆违反班竞业限制协议书疤相关约定，澳致使捌目标公司叭或稗投资方叭的利益受到损害阿的，除矮员工叭须凹向班目标公司斑及投资方邦赔偿损失外，袄原股东应

51、就半目标公司凹或安投资方半遭受的损失承担唉连带赔偿责任。暗知识产权的占有版与使用肮本协议扒签署邦之时及本协议敖签署哀之后，拔目标公司皑是公司名称、版商号、败品牌、商标、商隘品名称及品牌、鞍网站名称、域名搬及专利、专有技俺术、各种经营许暗可证等相关知识盎产权、许可权（办包括但不限于商坝标权及专利权）昂的唯一的、合法柏的所有权人。截稗止本协议签订之邦时，唉目标公司隘已申请或已获得岸的知识产权包括岸：版序号肮注册号盎知识产权名称翱知识产权人案有效期班本协议签订之时矮及本协议签订之罢后，任何合法进皑行的、与公司及盎其产品相关的技胺术和市场推广爱中涉及公司前述傲权利的版均须经过袄目标公司碍的许可和/或授

52、爱权。原八股东不得另行单熬独设立或参与设搬立新的与斑目标公司拔业务相关联或相搬竞争的经营实体百。肮如发生巴构成与阿目标公司邦同业竞争把的敖行为，坝原股东俺应负责赔偿对按目标公司懊造成的损害。债权和债务稗原股东确认，在俺投资方懊登记为肮目标公司把股东前，搬目标公司拜及原股东并未签白署任何对外担保案性文件，亦不存伴在任何未披露的爱债务和责任。柏原股东坝同意板，半若拌目标公司笆存在哎未以书面形式向办投资方半披露的俺或有案债务和责任扒（包括但不限于皑应缴未缴个人所盎得税的）翱，由原股东承担拜。艾若熬目标公司扒承担绊了啊上述办债务或蔼责任的，原股东扳应当在佰目标公司伴实际发生埃支摆付后5个工作日碍内，奥

53、将暗目标公司挨承担债务和责任笆的瓣实际支付哎总额，按照哎投资方懊投资金额所占投邦资总额岸【稗吧】哎万元的埃比例翱，唉向艾各艾投资方伴承担连带赔偿责哎任。阿原股东吧在持股期间不罢得鞍发生损害捌目标公司阿利益的关联交易败行为，如发生上埃述行为扳造成对摆目标公司罢的损害，原股东爸应负责赔偿扳；扮原案股东不八得挨无偿占有、使用哀目标公司岸财产。任一方占俺有、使用公司财袄产的，安需版按市场公允价（昂自实际占有、使耙用公司财产到其班停止占有、使用隘之日止）暗向哀目标公司版支付使用对价。保证和承诺暗协议捌各方分别而非连绊带地声明、保证班及承诺如下：哎其为在成立地司矮法管辖区法律下凹正式成立并有效鞍存在的法人

54、；或安中华人民共和国版公民,不具有双矮重国籍。俺其拥有由其股东吧会决议证明的签拌订并履行本协议板义务的全部权利绊与授权，并依据哎中国法律具有签哀订本协议所有的版资格条件和/或澳行为能力。碍其保证其就本协吧议挨及各方在此之前挨签署的投资意向绊书绊中所提供的一切隘文件资料均是真癌实、有效完整的阿。靶本协议的签订或氨履行不违反以其敖为一方或约束其霸自身或有关其资懊产的任何重大合昂同或协议。柏其在本协议上签唉字的代表，根据罢有效的委托书或伴有效的法定代表扳人或公证书，已斑经充分授权其签暗订本协议。胺其已就与本次合把作和交易有关的哎，并为各方所了白解和掌握所有信办息和资料，向信办息相关方进行了岸充分、详

55、尽、及靶时的披露，没有疤重大遗漏、误导扒和虚构。扳其在本协议中所哀作的声明、保证胺及承诺在本协议吧签订之日均为真斑实、正确、完整白，并在本协议生背效时及生效后仍胺为真实、正确、碍完整。阿其保证完全、适埃当地履行本协议百的全部内容。扒原股东及罢目标公司哀共同连带地声明袄、保证及承诺如白下：扳皑目标公司皑基本符合首次公白开发行股票并上敖市的条件，坝并向投资方出具耙关于昂目标公司碍具体情况的保证颁书邦（本协议附件挨三隘）班；般八对岸目标公司捌不符合拌首次公开发行股氨票并上市的条件哀之处叭，进行碍及时整改并达到百上市的要求癌；一般规定拔未行使或延迟行版使本协议或法律版规定的某项权利芭并不构成对该项胺权

56、利或其他权利鞍的放弃。单独或氨部分行使本协议颁或法律规定的某芭项权利并不妨碍罢其进一步继续行敖使该项权利或其扳他权利。通知及送达版在本协议有效期摆内，因法律、法邦规、政策的变化跋，或任一方丧失艾履行本协议的资艾格和/或能力，唉导致影响本协议爸的履行，该方应蔼承担相应的在合案理时间内通知的案义务。拌合同盎各方同意，与本跋协议有关的任何澳通知，以书面送啊达方式方为有效拌。书面形式包括八但不限于：文书肮、传真、电子邮伴件。碍 通知送达下列霸地点或传至下列班传真号码或发至阿下列电子信箱视艾为有效送达叭：扳甲方1八地址：【绊氨】，邮编【颁矮】俺，半传真：【坝班】，电子信箱:叭【碍斑】；艾甲方2败地址：【

57、】，捌邮编【】皑，颁传真：【办矮】，电子信箱：昂【】；肮甲方3岸地址：【碍 哀】，邮编【邦 疤】版，般传真：【】，鞍电子信箱:【案 昂】；爸乙方隘1白地址：【半】，邮编【皑隘】哀，背传真：【】，敖电子信箱:【伴阿】；芭乙方啊2拌地址：【】，盎邮编瓣【胺八】拜，啊传真：【】，败电子信箱:拌【埃柏】；霸乙方3瓣地址：【】，柏邮编哎【按袄】拜，绊传真：【】，肮电子信箱:【颁】；违约及其责任绊本协议生效后，哎各方应按照本协八议的规定全面、啊适当、及时地履爸行其义务及约定板，若本协议的任矮何一方违反本协绊议伴条款约定笆，则构成违约。疤各方同意，本协蔼议的违约金为瓣投资方碍的投资总额的【靶坝】。疤原股东违

58、约，由盎原股东按照安其所持公司股权稗比例矮承担违约金支付扮责任，该违约金拌将按照蔼投资方邦持股比例全部分凹配给投资方；投板资方违约，按照八本款同样原则办氨理。翱一旦发生违约行熬为，违约方应当拜向守约方支付违邦约金，并赔偿因蔼其违约而给守约懊方造成的损失。伴支付违约金不影把响守约方要求违爸约方赔偿损失、坝继续履行合同或埃解除本协议的权般利。般合同的变更、解斑除笆本协议的任何修挨改、变更应经般协议坝各方另行协商，埃并就修改、变更碍事项共同签署书按面扳协议埃后方可生效。拔本协议在下列情扳况下解除：啊17.2.1 哀 啊经各方当事人协袄商一致解除爸；板17.2.拔2吧 岸本协议签署后十疤五个工作日内，

59、稗各方未完成章程般的谈判或签署工霸作，除非各方一颁致同意延长章程耙的谈判及签署日背期，否则协议自爸动解除，各方互澳不承担违约责任皑；隘17.2.3 把 扮本协议第2.1唉条约定的投资前板提条件未成就，岸投资方依据本协隘议第2.2条相奥关约定单方解除暗本协议；艾17.2.4跋因不可抗力，造翱成本协议无法履柏行白，而必须解除；耙提出解除办本协议扳的一方应当以书邦面形式通知，通柏知在到达其他各隘方时生效。安本协议被解除后班，不影响一方当按事人要求支付违碍约金和赔偿损失拔的权利。盎非经各方协商一熬致并达成书面协扒议，任一方不得翱转让本协议或本傲协议项下全部和爱/或部分的权利隘义务。争议解决艾本协议的效

60、力、拔解释及履行均适罢用中国人民共和捌国法律。疤本协议各方当事懊人因本协议发生巴的任何争议，均唉应首先通过友好霸协商解决，协商吧不成，任一方可暗将争议提交中国俺国际经济贸易仲胺裁委员会邦华南分岸会捌，按照申请仲裁蔼时该会现行有效啊的仲裁规则进行艾仲裁。仲裁裁决矮是终局的，对各扒方均有约束力。保密条款颁本次投资过程中安，各方所获悉的埃其他方的资料，拔如该等资料尚未瓣公开发表，则应伴视为机密资料，敖并负有保密义务昂。未经其他方同柏意，任何一方不俺得将本协议内容捌向公众或第三方扮披露或泄露白（哎法律规定或任何翱法定监管机关要隘求做出的声明或癌披露的情况不受胺此限）半；皑关于保密义务未吧尽事宜，详见各