-PE投资用公司章程

1、xx有限公司章 程第一章总则第一条为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，并规范公司的组织和行为，依据中华人民共和国公司法及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本章程。第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。第三条 本章程对公司及公司股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均有约束力。第四条 本章程所指高级管理人员系指总经理、副总经理、财务总监以及董事会确定的其他管理人员。第二章公司名称和住所第五条公司名称：xx有限公司 第六条公司住所：xx第三章公司经营范围第七条公司经营范围：股权投资管理、投资咨询、受托资产管理、股权投资、财务咨询、国际信息服务。

2、（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务；未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务。）以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。第四章公司认缴注册资本及股东名称第八条公司注册资本1000万元人民币，股东按期足额缴纳本章程中规定的各自所认缴的出资额。公司成立后，向股东签发出资证明书。出资证明书载明公司名称、公司成立时间、公司注册资本、股东姓名或者名称、认缴出资额和出资日期、出资证明书编号及核发日期并由公司盖章。出自证明书遗失的，应立即向公司申报注销，经公司法定代表人审核后予以补发。公司应设置股东名册，记载股东的姓名、住所、出资额及出资证明书编号等内

3、容。第九条股东名称、证件号码、认缴出资额、出资比例、出资方式、认缴出资时间一览表： 序号股东名称证件号码认缴出资额 （万元）出资 比例出资 方式认缴出资时间12合计1000100%第五章 股东和股东会第一节 股东第十条公司股东为依法持有公司股权的人。第十一条 公司股东享有如下权利：1、参加或委派代表参加股东会；2、了解公司经营状况和财务状况；3、依照法律、法规和公司章程的规定获取股利；4、公司终止或清算时，参加公司剩余财产的分配；5、有权查阅股东会议记录和公司财务报告；第十二条 股东承担以下义务：1、遵守公司章程；2、按期缴纳所认缴的出资，股东不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应

4、当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任；3、依所认缴的出资额承担公司的债务；4、股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任；5、在公司办理登记注册手续后，不得抽逃出资。6、未经其他股东同意，不得将股权赠与股东以外的人。第十三条 股东需以公司股权为自己或他人提供担保的，需经董事会审议通过后方可实施。第二节 股东会第十四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权利机构，依照国家法律、法规及本章程行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换非由职工代

5、表担任的公司董事、监事；3、审议批准董事会的报告；4、审议批准监事会或监事的监督检查报告；5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；7、对公司增加或者减少注册资本做出决议；8、对发行公司债券及上市做出决议；9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；10、修改公司章程；11、公司章程规定的其它职权。对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当依照公司章程的规定按时召开。代表十分之一以上表决权的股东，三分之

6、一以上的董事，公司监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。第十六条股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事不能召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。第十七条召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东，但是公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。第十八条股东会就章程规定的第十四条所列事项进行表决时，各股东的表决权如下：fxhs管理有限公司80%表决权；WZG20%表决权。股东会会议的所有议案，须经代表70%以上表

7、决权的股东通过。第十九条股东会会议做出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。第六章 董事和董事会第一节 董事第二十条公司董事会设有董事3名，其中fxhs管理有限公司委派2名，WZG委派1名。第二十一条 董事任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事在任期届满以前，股东会在遵守有关法律、行政法规规定的前提下，可以以决议的方式将任期未满的董事罢免。第二十二条 董事不得在可能发生利益冲突的单位、实体兼任董事或高级管理人员。 第二节 董事会和董事长第二十三条 董事会选举确认董事长，董事长由fxhs管理有限公司推荐

8、，董事会过半数选举产生，对董事会负责。董事长在任期届满前，董事会不得无故解除其职务。第二十四条 董事会行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会的决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制订公司的年度财务预、决算方案；5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6、制订公司增加或者减少注册资本的方案；7、 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、聘任或者解聘公司总经理、副经理、财务总监。并决定总经理及其他高级管理人员的报酬事项；10、决定公司的基本规章和制度。11、决定公司长期股权投资与处置业务；12、决定公司出售、抵押、担保

9、、租赁、转让或处置（包括购买及处置）资产事项；13、决定公司、股东的关联交易；14、决定公司对外提供担保及借款事项；公司融资贷款事项；15、决定股东以持有公司股权对外提供担保事项；16、提起或仲裁超过10万元的诉讼，或就金额超过10万元的诉讼进行和解；17、与任何关联方的关联交易行为；18、决定公司聘用、解聘或者不再续聘为公司财务报告进行定期审计的会计师事务所；19、重大业务协议的签订；20、公司年度薪酬总额以及高管年度薪酬总额和福利计划的确定与变更、劳动协议范本的制定；21、法律、法规、规范性文件或本章程规定以及股东会授予的其他职权。第二十五条董事会会议每半年召开一次，全体董事参加。召开董事

10、会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体董事。董事因故不能参加，可由董事或股东出具委托书委托他人参加。三分之一以上的董事可以提议召开临时董事会会议。第二十六条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集主待。第二十七条董事会对所议事项做成会议记录，出席会议的董事或代理人应在会议记录上签名。第二十八条 董事会会议由过半数董事出席方可举行。董事会对职权范围内事项作出决议，须经全体董事过半数通过。第七章 总经理和其他高级管理人员第二十九条公司设总经理1名，设财务总监，必要时可设其他高级管理人员协助总经理工作。第三十条 公司总经理由董事会任命，对董事会负责，行

11、使下列职权；1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的具体规章；5、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员；6、公司章程和董事会授予的其它职权。第三十一条在总经理不能履行职权时，由董事会或董事长指定高级管理人员代为行使职权。第三十二条 总经理应定期或按照董事会的要求向董事会报告以下工作情况，并保证该类报告的真实性：1、公司的经营情况；2、公司的资产和财务情况；3、公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况；4、重要职员变动情况。总经理应接受监事的监督。第三十三条 公司高级

12、管理人员不得利用公司客户资源、渠道资源及其他资源从事、参与任何业务。第八章 监事第三十四条 公司不设立监事会，设监事一人。由fxhs管理有限公司提名，由股东会选举产生。董事长、董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。第三十五条 监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对董事长、董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免的建议；3、当董事长、董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；4、提议召开临时股东会会议，在董事长、董事不履行公司法规定的召集

13、和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5、向股东会会议提出提案；6、依照公司法第一百五十二条的规定，对董事长、董事、高级管理人员提起诉讼。7、公司章程规定的其它职权。第三十六条监事发现公司经营情况异常，可进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。第九章 公司的法定代表人第三十七条 董事长为公司的法定代表人，任期三年，任期届满，可连选连任。第三十八条 法定代表人行使以下职权：1、召集和主持股东会议；2、检查股东会议的落实情况，并向股东会报告；3、代表公司签署有关文件；4、在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须

14、符合公司利益，并在事后向股东会报告；5、公司章程规定的其他职权。 第十章财务、会计利润分配及劳动用工制度第三十九条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司财务、会计制度。公司在每一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经审查验证后，于第二年年度初时送交各股东。财务会议报告下列财务会计报表及附属明细表；1、资产负债表；2、损益表；3、财务状况变动表；4、财务情况说明书；5、利润分配表。第四十条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，并提取利润的百分之五至百分之十列入公司法定公益金，公司法定公益金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会议，可以提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金，法定公益金后所余利润，按股东出资 比例分配。第四十一条劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门有关规定执行。第十一章 公司的解散事由与清算办法第四十二条公司为永久存续的有限责任公司。第四十三条有下列情形之一的，公司清算组应当自公司清算结束之日起30日内向原公司登记机关申请注销登记：1公司被依法宣告破产；2公司