【公司】投资协议模版

1、投资协议xx（北京）文化发展股份有限公司第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5 页投资协议投资方拟对公司进行股权投资，根据公司法等法律、法规的相关规定，经双方协商一致，特拟定本协议，就涉及股权投资的相关条款做出陈述。投资方xx（北京）文化发展股份有限公司，以下简称“xx股份” 目标公司【中农xx文化发展（北京）有限公司】，以下简称“公司”投资金额注册资本【100】万元人民币，认缴【20】万元人民币，占比51%投资方式公司注册资本股权结构公司的股权结构为：股东名称（姓名）持股比例实到资金（万元）姜华49%0 xx股份51%20合计100%20反稀释公司以任何方式引进新投资者，应经董事会同

2、意。优先购股权公司发行新股，投资方有优先购买权，或在公司再融资时具有优先投资的权力，但前提是投资方购买后持有公司股权比例不超过购买前为宜。投资方购买公司股权或再投资的价格、条款和条件应不劣于其他潜在投资人的购买条件。优先受让权和共同出售权任何欲出售全部或部分公司股权的股东须首先允许投资方以与拟受让人同等条款购买该股权（实际控制人在公司内部高管之间低于公司股权比例5%以内的转让不适用该条款）；原股东欲出售全部或部分股权，投资方可以同等条款按比例向拟受让人出售股权；如果拟受让人不同意以不低于给出售方的条件受让投资方出售的股权，原股东不得出售自己的股权。本条款在公司首次公开发行并上市后立即终止。实际

3、控制人股权限售未经投资人书面同意,公司实际控制人在公司合格上市前以任何形式处置其拥有的公司股权，包括但不限于向第三方转让或抵押（实际控制人在公司内部高管之间低于公司股权比例5%以内的转让不适用该条款）。拖带权如果公司或原股东在投资方要求回购之日起【6】个月内未能向投资方全额支付回购价款，经投资方决定，在投资方将其所持公司股权转让给非公司股东且每股转让价格不低于公司上一年度经审计的每股净利润【10】倍的价值的情况下，公司原股东必须投票支持该项股权转让。优先清算权如果在公司上市前发生清算事件（包括公司的清算、解散，导致公司控制权变化的任何形式的收购与兼并等），投资方有权优先于其他股东获得其所占股份

4、比例部分的金额或财产，及公司已宣布向投资方分配但尚未支付的红利。之后公司其他股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配。董事会1、在本次增资后公司董事会由【3】位董事组成。董事会中有【1】位董事由投资方委派。董事会决议除以下特定的“重大事件”（见下列表）外只需要简单多数同意即可通过。“重大事件”的通过应取得包括投资方委派的所有董事的认同。董事会会议至少应每半年召开一次；2、公司将合理承担投资方因董事会活动产生的费用，包括但不限于参加董事会会议。监事会监事会应至少每半年召开一次会议。投资方委派一名监事。重大事件重大事件包括以下内容： 1、公司的业务范围、本质和/或业务活动重大改变、扩展新的业务领域

5、；2、修订或更改公司的会计或税务章程，或更换其原有的会计师事务所；3、公司的并购或重组或公司控股权变化；4、对公司及子公司的股东协议、备忘录和章程中条款的增补、修改或删除；5、任何关于商标及知识产权的购买、出售、租赁、及其他处置事宜；6、公司对外提供担保和/或公司对外提供贷款；7、对外投资超过【20】万元；8、聘任或解聘公司总经理或财务总监，以及采纳或修改标准雇佣合同或高管福利计划；9、批准公司年度预算，以及对公司年度预算进行【10】%以上的更改；10、在公司年度预算或商业计划外大幅增加公司的债务和资本支出；11、通过单独或一系列与公司高级管理人员，股东或与之相关联的人员进行的超过【10】万人

6、民币的交易；12、签署超过【20】万人民币的，非公司正常业务的商业合同；13、公司向银行单笔贷款额超过【20】万元或年累计超过【100】万元的额外债务；14、每笔交易总金额超过【20】万元人民币的日常经营以外的任何付款(将在最后协议中进一步解释)；15、提起或和解的任何重大法律诉讼；16、在交易或一系列相关交易中，并购，资产剥离或出售的费用合计超过相当于【20】万的资产或业务；17、为任何员工或管理人员做出超过【10】万元的补偿；18、公司新的融资计划；19、批准或发行公司（包括其子公司）的股票，可转换证券或期权；20、对公司股权进行非按比例的购买或赎回（不包括在公司备忘录，章程写明或获得董事

7、会书面认可的交易）；21、采取任何新的员工股票期权计划，或批准对公司高级管理层薪酬及奖励计划进行重大更改。22、任何股息的支付或其它分配的宣派，及公司股息政策的任何改变；23、公司的上市计划，包括中介机构的聘用、上市时间、地点、价格等；24、启动任何结束公司运作的程序（包括任何“清算事件”）分红原股东和公司特别向投资方承诺并保证自【2017】年起，公司每年可分配利润的至少【50%】用于股东分红（经投资方书面同意的情况除外）。【2016】年经营利润归子公司执行团队所有，具体由总经理分配。获取信息权公司应向投资方提供：1、每季度结束后15 日内，非经审计的按中国会计准则准备的季度财务报表；2、每年

8、结束后90日内，经由投资者所接受的知名会计师事务所按中国会计准则审计的年度财务报表；3、至少于新会计年度开始30日之前，经公司董事会批准的年度预算计划；4、投资方需要的其他信息。另外，投资方股东代表有权在不影响企业正常经营的前提下对公司的财务账簿和其它经营记录进行查看核对，并在合理必要时，就公司经营访问其顾问、雇员、独立会计师及律师。核心员工竞业禁止条款公司高级管理人员及公司核心技术人员应与公司签订雇佣协议和不竞争协议，在合理补偿竞业禁止义务承担者的前提下，保证在其任职期间及离职后两年内，不会在中国境内外为自己、或受雇于除公司以外的其他任何个人和单位从事任何可能与公司构成竞争关系的经营业务。声

9、明及保证公司及原股东保证：1、公司是根据中国法律依法设立并合法存续的法人； 2、公司已经合法取得与其业务经营有关的所有批准和政府许可文件；3、原股东和公司向投资方提供的与公司业务、财务、资产等有关的全部资料均为真实、完整、准确的，没有不实或遗漏，并且与公司实际情况完全相符；4、公司的业务经营正常，没有任何要求终止或解散公司的请求，亦未被作出任何或通过关于清算或解散的决议；除已向投资方披露的之外，公司没有正在进行或将会涉及的诉讼、仲裁或任何其它法律程序，也没有任何将对公司业务经营产生重大影响的未执行判决。6、原股东承诺在公司申报上市申请材料之前，身份不存在瑕疵，并保证公司知识产权权属，不对上市造成实质性障碍。保密公司、投资方、原股东各方不得向任何其他第三方披露与本投资相关的任何非公开信息（包括参与各方）；但是，各方可以向其专业咨询顾问披露本股权投资框架协议的内容。法律、法规另有