集团质量管理办法的制订

1、文 件 修 订 记 录DOCMTCHANGS EOR发行本ss （Rev）内 容Decripton生效 日 期Efti tA首版发行文 件 会签DENT C-SIGN FOMHECX 总经理室 RMCEBOX生产部 FORMCEBX 采购部 FORMCECKBOX厂 部 ORMCHECKBO品管部 ORMCHCKBO 行政部 FORCKBOX 设备部 MHCKBO 工艺部 FORCECKBO工程部 FMKBOX 打算部 FOMHEKX研发部 FORMCX 财务部 FRMCHCKBOX 营运办HECKO资讯部 ORMCHECKBOX 人事部签署栏批 准审 核编 制签 名: 签 名: 签 名: 日

2、 期： 日期: 日 期: 其它 会 签DOCUEN O-IGN索 引序号项目页码0.索 引2.2分发颁布令03概论.4手册裁剪讲明5.5治理手册治理规则1.0目的及适用范围及用字体讲明9引用标准13.0术语及定义1.0治理体系要求24总则64.2治理体系0治理职责1治理承诺195以顾客为关注焦点195.3治理方针19.4策划205.5职责、权限和沟通216治理评审226.资源治理761资源的提供2962人力资源9.3基础设施316工作环境32.产品的实现371产品的实现的策划33.2与顾客有关的过程357.3设计和开发67采购397.5生产和服务提供476监视和测量装置的操纵468.0测量、分

3、析和改进478.1总则7.2监视和测量488.3不合格品操纵2.4数据分析385 改进 5.0 程序文件与职责对比表5710.0ISOT16949、QC800、O001、OHSA800条款兼容与程序文件对比表9110TS过程关系图12.0过程关系相互矩阵图6513过程相互关系章鱼图6614.080000有害物质治理体系流程图615.ITS1694质量体系流程图6960ISO4001环境体系流程图7117.OSH0职业安全健康体系体系流程图721.0集团公司组织架构图730公司组织架构图32.0治理体系差不多模式图721.体系动作职能任命书7522.0公司方针和目标76 分发颁布令品质是一种价值

4、，是一种尊严，是企业的生存之本！为了在激烈的市场竞争中占有一席之地,适应21世纪市场经济竞争的需要,全面促进公司质量治理和质量保证工作,真正降低成本，保证品质,节能环保，进而取得最大的经济效益，公司在原IOTS1699:09标准要求重新规划，建立公司质量、环境和职业健康安全治理工作的统一准则和指南,希望公司全体职员在推动各项质量治理、环境、有害物质治理和职业健康安全治理工作中，严格照治理手册要求执行,不断满足客户需求。新版治理手册现经我审查认可,在全公司颁布，从签字之日起生效及实施！治理手册是我公司系统治理活动的纲领性文件。用以统一协调公司的系统治理活动，也能够作为对客户提供质量保证和认证单位

5、审核使用。我要求公司各部门与系统治理有关的所有活动都置于该治理手册的操纵之下。治理手册由我公司专人治理。如需修改必须由我批准签字后才能生效。对外交流和提供给客户审核都必须经总经理同意，任何人都不得私自影印和复印。 XXX集团有限公司董事长: 日期： 年 月 日概 论1公司简介公司已获SO1400环境体系、SO/TS6949质量体系、美国U、中国CC产品认证,并导入QC0800、OHSAS18001治理。2.公司经营理念企业精神：.产品介绍：.公司地址以及联络方式：手册裁剪讲明 治理手册治理规则本公司治理手册是依据IO/TS1699：20、Q080000:205、IS01：24、OHS001:2

6、007标准的要求结合公司的实际情况而制定。本手册阐述了公司的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标方向,概括描述了公司的治理体系以及改进其有效性时采纳“PDA”的方法。覆盖了公司所应操纵的治理体系全部要求，并就与有关过程的职责、权限、相互关系和需要开展的活动的信息沟通做了明确规定。手册中的质量方针、环境方针、职业安全方针和质量目标、环境目标指标及职业安全目标同公司的宗旨相适应,是公司对满足顾客、社会、职员的承诺。手册是公司实施治理体系的法规性、纲领性文件，是公司全体人员的行动准则。本手册由治理者代表组织人员编制,经公司董事长批准正式公布实施，全体职员必须做到认识

7、到位、责任到位、措施到位、落实到位。严格按照规定的程序办事,确保公司的质量治理体系正常、充分、有效运行并持续改进。手册由治理者代表负责组织实施,文管负责手册的具体发放、回收、治理和解释工作。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本，受控版本在其封面上加盖“受控”章,按文件资料管制程序的规定办理发放登记手续。因客户或评鉴单位之要求所发行之治理手册,当以影印本发行；同时盖上“仅供参考”章。而该影本不受修订及换发程序之管制，仅供参考之用，不加盖“管制文件”受控章的为“非受控”版本,但需要按文件资料管制程序的规定办理发放登记手续。手册发放对象为：公司最高治理层成员、有关职能部门负责人和其它获准

8、人员,具体发放数量由文管确定,治理者代表批准。手册对外发放必须经治理者代表批准,文管治理人员做好登记手续。手册发放和回收工作，由文管负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号。发放时加盖“受控”印章，回收时要按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理或治理者代表批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者,应对其妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回文管。手册使用期间如有修改建议,应及时反馈到文管,文管定期对手册的适应性、有效性进行评审,必要时应对手册予以修改,执行文件资料管制程序的有关规定。目的及适用

9、范围及用字体讲明以下手册内容同ISOS16949：209标准条款呈一一对应关系，并构成本手册的核心部份，S400:00、QC00000:2005及OHSAS18001：07在ISO/TS16949：209对应的条款处增加或补充讲明：.1.目的本手册依据ISO00:208、ITS1949：2009、IS1401：00、QC08000:205及OHSA101:2007标准结合本公司实际情况而编制，用于证实本公司能满足顾客和有关法律法规要求,通过治理体系的有效运行和持续改进，满足顾客、社会和职员的要求，增强相关方的中意。1.适用范围本手册规定的治理体系要求覆盖了与公司体系治理活动的各职能部门和生产现

10、场,适用于公司产品形成全过程的操纵和质量、环境、职业健康治理活动。本手册可证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,是内、外部治理体系审核和评审的依据和证据。13用字体讲明.本公司的要紧产品为：单、双面线路板和多层线线路板的生产1.3.本公司生产的线路板产品只有部份作为汽车产品用途,对这类产品的生产适用于ISO/TS199:29标准要求.专门要求部份在本手册中已用黑体字表示。1.33.本手册对共用ISO901:2008标准要求的内容以宋体字表示,对ISO/TS16949:09标准要求的内容用黑体字表示。.3.QC08000:2005标准要求的内容用宋体加粗字表示,SO14001

11、:2004标准要求的内容用隶体字表示，OHSAS1801：207标准要求的内容用隶体加粗字表示特此讲明。引用标准.1 ISO9000：20 质量治理体系 基础和术语.2 I001：208 质量治理体系 要求2.3 ATF的I/T6949:2002审核指南；. IO/IEC17025:2005检测和校准实验室能力的通用要求;2.5 ISO1911:2质量和（或)环境治理体系审核指南;2.6 IO/169:209技术规范。7.Q080000:05有害物资过程治理体系标准8.IO401:2004环境治理体系标准，.8.OSAS101:07职业健康安全治理体系标准术语和定义3.1.品质术语：质量方针:

12、反映本公司总体的品质追求和治理者的品质承诺；质量目标：公司规定争取之质量成果,质量目标须于治理评审会议中建立和复核;质量体系：进行品质治理而由组织结构、职责、程序、过程和资源构成的有机整体;品质保证:为确保产品或服务满足规定的品质要求，所需要的所打算的和系统的活动；品质操纵:为确保满足规定的品质要求，所运用的作业技术和活动；分承包方:向本公司提供产品的组织，本手册中又称为供应商（提供服务和认证及提供鉴定、校准的分承包方和提供物资的分承包方）退货率:退货批数/出厂总批数100%品质:产品或服务满足明确或隐含需要的特征和特性的总和检验:对产品或服务的一个或多个特性进行测量、检查、试验、度量，并将结

13、果与规定要求进行比较,以确定各个特性是否合格的活动校正:所有为确认测量仪器误差范围的活动产品:活动或过程的结果，包括采购物资和服务、半成品和成品等顾客:供方提供的产品的同意者本手册中又称客户,关于为公司服务的职员也是顾客的一部分物资:生产中使用的材料、半成品、配件及生产设备等检定:使用已知的、按有关国际或国家标准鉴定合格的设备,对用于检验、测量和试验活动的设备进行确认、校准和调整，从而确保这些设备满足要求的测量能力,且测量不确定度已知防错:产品和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品。实验室:进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验或试验在内的检验、试验和校准的设施。实验室范

14、围:受控文件包括(包括如下内容的质量记录）:-实验室有资格进行的规定试验、评价和校准,-用以进行上述活动的设备清单,和-进行上述活动的方法和标准清单；预测性维护:基于过程数据通过预测可能的失效模式达到幸免维护性问题目的的活动。预防性维护：为消除设备失效和非打算的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。超额运费：由于产生合同外交付导致的额外的成本和费用。现场:增值制造过程发生场所,包括其它公司制造的零件分销商，但不包括间接材料,产品的供方.专门特性：可能阻碍安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或后续生产过程的产品特性或制造过程参数。A：产品品质先期策划程序ME：失效模式及后果分析PP:生产

15、件批准程序MS:测量系统分析CONOL PAN :操纵打算：对操纵产品所要求的系统和过程的文件化的描述SPC:统计过程操纵QS:质量体系评定3.环境术语EMS：环境治理体系的英文缩写环境：组织运行活动的外部存在、包括空气、水、土地、自然、资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。相关方:关注组织环境表现(行为）或受其环境表现(行为)阻碍的个人或团体。治理方针：反映本公司整体的品质与环保的要求和承诺。治理体系：推行品质与环保治理而由组织结构、职责、程序、过程和资源构成的有机整体。治理目标：公司规定争取之量化的治理成果、治理目标须于治理评审会议中建立和复核。环境因素：组织与环境相互阻碍的活动、产

16、品和服务的要素。环境阻碍：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。持续改进:强化环境治理体系的过程,目的是依照组织的治理方针改进整体绩效。预防污染:采纳防止、减少或操纵的各种过程、惯例、材料或产品，可包括再循环、处理、过程更改、操纵机制、资源的有效利用和材料替代等。3.3安全术语:OHSAS:职业健康安全治理体系的英文缩写事故:造成死亡、职业病、损害、损失或其它损失的意外事件。危险:可能造成人员损害职业病、财产损失、工作场所破坏或其组合的根源或状态。危险辨识:认识存在的风险并确定其特征的过程。事件：造成事故或可能造成事故的事件。利害相关方:关注组织职业安全卫生绩效

17、或阻碍的个人或团体。不符合:任何能直接或间接导致损害或疾病、财产损失、工作场所环境破坏或其组合的对工作标准、实务、程序、法规、治理体系绩效等的偏离。目标:组织设定的自己要达到的职业安全卫生绩效。职业安全卫生：工作场所阻碍职员、临时性工作人员、承包商、参观者及其它人员健康的条件与因素。职业安全卫生治理体系:整个治理体系的一个组成部分，以对与组织经营相关的职业安全卫生风险进行治理。包括为制定、实施、达到、评审和维持职业安全卫生所需的组织机构、规划活动职责、实务、程序、过程和资源。绩效:组织安全卫生治理体系依照其职业安全卫生方针与目标，操纵其安全卫生风险所获得的可测量的结果。风险：特定危险事件发生的

18、可能性与后果的结合。风险评估:可能风险程度并确定风险是否可容许的全过程。安全：脱离不可同意的损害风险。可容许的风险：其程度已降低到组织考虑其法律责任和其职业安全卫生政策后能容忍的水平的风险。3.有害物质术语HS：危害物质 是指如在WEE或RoS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求,并与禁用物质互用。HSF：无有害物质 是指如在EE或oS指令或其它适当的标准或法规中列出的任何减量或排除的材料。信息服务提供商:指一个分析、监控,或提供与设计、猎取、制造、维修或者扶持铅含量应已知的产品的相关信息的实体或者组织。能:指出某些作业在本标准的极限中是被同意的。产品消费者：指购买一个产品用作

19、使用或零售的一个实体或组织。产品维护者：指负责保持产品就位后能够被使用的一个实体或组织。产品制造商：指生产制造有害物质含量数值必须已知的一种产品或一套产品的一个实体或组织。产品修理者：指在产品发生故障后，将其修理或修复的一个实体或组织。产品供应者：指（a）将从制造商处获得的产品分配给后来的消费者或使用者,或（）将一个加工产品整合为一个更高水平的产品后提供给后来的消费者或使用者的一个实体或组织。产品使用者：指当产品就位后,使用其项目的一个实体或组织。禁用物质:危害物质是指如在WEEE或RoHS指令中列出的任何原料和如禁止使用的任何附加的用户要求,并与禁用S互用。应：指出必须遵从的强制性的要求，以

20、便符合本标准。得:指出在多种选项中建议其中的一，不排斥其它选项，或是指出某些作为是较好的但非必须的,或是指出某些作业是不被建议的但并未禁止。手册正文.质量治理体系为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品,且能够应用持续改进和预防不符合的过程而不断提高顾客、社会及职员的中意度,公司决定按ISO9001：2008、I/T16949：209、IS1001:204、08000：2005及HAS81:07的要求建立治理体系。公司建立、实施和保持标准所要求的文件,以及依照顾客的要求和本公司生产的实际所需要的其它文件。41总要求公司依据标准及法律法规的有关要求,结合公司实际情况,建立

21、健全了公司的治理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进治理体系,确保其持续的符合性和有效性。4.1 治理体系的建立A.为了满足顾客、社会和职员要求，并争取超越顾客期望，持续改进公司的治理体系水平，依据标准,治理者代表负责组织进行治理体系的策划，识不并确定质理体系所需质量治理过程和HF进程治理、环境治理过程、&治理过程和H&S绩效的承诺及其过程顺序和相互关系。B董事长负责治理体系策划的决策，包括资源的配置,以支持过程的有效运作。C.营运治理部是治理体系运行的归口治理部门,负责组织人员编制治理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效操纵过程的准则和方法，实现公司治理和各项活动规范化、标准化和

22、程序化，确保各过程的有效运行。4.治理体系的实施、保持和改进A.依照顾客、法律法规和公司要求,确立公司的质量目标、环境目标、健康安全目标,并对目标进行分解。规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。.公司所有部门和人员按治理体系文件要求治理并实施和保持所有过程，确保治理体系的正常有效运行。.通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验,获得足够的信息，并进行分析评价,以实现对过程的监视。D.公司定期客观地评价治理体系现状，通过治理体系审核和治理评审、过程的监视和测量、顾客、社会和职员信息反馈,对治理体系现状进行系统分析,发觉存在问题及不足之处,采取必要的措施,确保过程结

23、果并实现过程的持续改进。4.1.3公司采纳DCA循环的方法识不和操纵过程的有效性，使每一个过程都能够通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进的目的。4.14本公司的相关方过程要紧为:此相关方过程按本手册7.要求实施操纵，并执行相应的二、三级文件(即程序文件和作业文件）。公司将按规定的采购操纵程序、供应商管制程序和进料检验程序、相关方治理程序等文件或与供方事先商定的方式，对供方及相关方的过程进行操纵,以确保供方及相关方的过程可不能对本公司造成负面的阻碍.本公司有部分仪校和如客户有专门工艺要求(沉银、锡、电厚金)外包,并已制定相应的标准和操纵指引进行有效的操纵。 4.1.5.总要求-补充公司对供

24、方过程实施操纵,尤其是将产品过程的设计和开发(假如供方)作为操纵的重点以确保符合顾客零件批准程序(PPAP)的要求。公司对供方过程的操纵并不能免除或减轻公司对符合所有顾客要求所应承担的责任。4.2.文件要求4.2.1总则本公司的治理体系是按照I ISO901:2008、ISO/16949：200、IO1001：20、QC8000：20及HSAS801:207标准的要求而建立,以保证公司的产品和运作在受控状态下进行.本公司治理体系文件包括：.形成文件的质量、HSF、环境及OHS方针、目标,有害物质清单,环境因素汇总表及O&S风险治理相关等过程进行有效的策划、运行和操纵所需的文件.B.治理手册；C

25、程序文件(本公司按体系标准要求，并结合实际情况形成的文件和记录)；D.作业文件(确保其过程有效策划、运作和操纵所确定的必要文件和记录)；.治理体系文件的多少与详略程度取决于:.公司部门的规模和活动的类型；b.过程及其相互作用的复杂程度;.人员的能力;；公司文件可采纳任何形式或类型的媒体治理、发行、实施。4.2.治理手册本公司依据标准的要求,结合公司实际情况,制定了治理手册,该手册确定了公司治理体系的范围,规定了所应操纵的治理体系要求,包括删减的理由,对形成文件的程序的引用。描述了过程顺序及相互作用，反映了公司治理体系的总体框架和思路,通过对公司质量、环境方针和质量、环境目标等内容的描述,展示了

26、公司治理体系活动的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。治理手册是公司治理体系最高层次的法规性文件,它不但纲领性地描述了本公司的治理体系,也向顾客昭示了公司对质量的郑重承诺因此,治理手册一经批准公布,就应坚决贯彻所有的职员都应自觉地维护治理手册的权威性的严肃性治理手册的内容应包括:A.治理体系的运用范围，包括任何删减的细节和合理性.系统文件化的程序或对其引用；C.品质、环境、职业安全治理系统各相关过程运作的叙述。4.3.文件操纵治理系统要求的文件应予以管制。应依照4.24的要求进行操纵：A.发放前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。B必要时对文件进行评审和更新,并重新获得批准；C

27、.对当前的修订状态进行标识；D.在需要使用文件的场合，确保得到相应文件的有效版本;E.确保文件维持清晰易读、可供识不并可追溯;.确保组织所确定的策划和运行质量、HF、环境及&S治理体系所必需的外来文件得到识不,并管制、发放；G.防止作废文件的误用，如需保留以备他用时，则应作出适当标识；H.工程规格:所有顾客的工程标准/规格在文件分发、变更时应加审查，并记录其生效日期,以及确认所有文件均为最新版。I.作为品质记录的文件也应予以管制。顾客提供文件和资料的操纵若顾客要求本公司实施顾客所提供的工程标准规范及其更改,则公司多方论证小组应在两周内完成对这些文件的评审，并及时发放和实施顾客工程标准/规范.公

28、司应保存每项更改在生产中实施的日期的记录,包括对所有适当文件的更新.注：若本公司的产品和(或）制造过程设计参考了这些标准/规范或这些标准规范阻碍生产件批准的相关文件(如FMA、操纵打算)时,这些标准规范的更改要求对顾客的生产件批准记录进行更新.4.2.4.记录的管制:记录之文件操纵:为符合要求和治理体系有效运行提供证据而建立的记录,应预与操纵；同时对来自分承包方的治理记录也成为这些资料的一个组成部分，以规定记录的标示、贮存、爱护、检索、保存期限和处置所需要的操纵,并保持清晰、易于识不和检索。B.治理记录的操纵要求a.全厂所有的治理记录要求清晰，字迹要工整,涂改后要有审核人在涂改处签字每一种治理

29、记录应标识,以识不类型并要求编码便于存取和检索c公司建立文管中心,以防止损坏、变质和丢失,并用电子文管系统对文件治理。全厂所有的治理记录都规定保存期限，以便合同有要求时，在商量定期内质量环境职业健康安全记录能提供给顾客或其代表评价的查阅C.记录之保存期限：a.记录的收集以周期性定期回收，保存期限需要满足体系、法规、顾客要求;b.生产记录、设备点检记录最低应保存一个日历年；品质检验记录、试验记录最应保存三个日历年;d产品信息记录最低应保存至该产品不在生产后三个日历年；e人员记录、设备记录、供应商记录最低应保存至不在合作或不能使用后方可销毁D.记录操纵:对记录的操纵还应按以下要求执行:.相关记录保

30、存期不得少于法律法规和顾客的要求;b在合同约定的期限内,质量记录应能方便地提供给顾客或其代表查阅和使用.E治理记录治理职责：全厂治理记录分为:a记录产生部门自行对记录治理,品质记录由品管部保存,人员记录由力资源保存.质量/环境/职业健康安全治理记录及治理评审、内外审和各目标指标、环境因素等记录由文管中心负责保存c.当合同需要或公司为了积存经验需追溯相关的治理记录时由品管部从其客观存在保存部门调出注:记录能够呈任何媒体形式,如硬拷贝或电子媒体4.3.参考的程序文件: 文件资料管制程序 （）记录管制程序 (Q)50治理职责5.1.治理承诺：本公司治理层已承诺建立符合I ISO9001：2009、I

31、S/TS6949：02、IO14001:004、080000 及OHAS801：2001国际标准要求的治理体系,并通过治理方针、治理目标、定期的治理评审、内部审核、统计分析等方法，来持续不断改进和提高公司的治理体系,并确保提供必要的资源。以满足客户和法律法规的要求.5.11.向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性：A.总经理应不断加强自身意识,清晰了解让顾客中意是一个组织最差不多的要求。B.总经理应清晰了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识程度紧密相关。.总经理应责成治理代表及公司其它相关职能部门采取培训，会议、内部文件等方式使全体职员树立质量、安全、环保意识，都能认识到满足顾客和法律法规

32、要求对公司的重要性,并能通过客户投诉、不良品报废、严峻的质量事故、安全事故、环境阻碍等反面教材经常持续地加强职员对质量、环境、安全的认识,使他们积极参与到与提高产品质量、职业安全和环境爱护等有关的活动上来。.1.2总经理应确定公司的组织结构，并依照不断变化的产品和市场对组织结构加以适当调整。5.3董事长负责制定和批准公司的方针和目标指标,总经理责成相关部门对其进行分解,使公司所有部门和职员都能够为达到公司的目标尽职,尽责，尽力，尽心。总经理按打算的时刻间隔组织进行治理评审活动，并向董事长汇报。.1.5任命治理代表,负责体系建立和保持的具体事谊。.6董事长应确保公司治理体系所必须的资源配置需求。

33、.1.7过程效率公司各部门的最高治理者应关注并定期评审产品实现过程和支持过程,寻求和确定质量和生产率改进的需要，并实施适当的改进方案以确保这些过程的有效性所期望的效率。最高治理者在治理评审中，将通过评审经营打算实现情况,来确保产品实现过程和支持过程的有效性和效率。.2.以顾客为关注焦点顾客是公司生存的基础和保障，确保顾客中意,是公司追求的长期目标。总经理应以实现顾客中意为目标，为此应做到：.21确定顾客的需要和期望,并通过与顾客的接触及信息沟通来实现并执行相关程序文件的规定。52.2公司总经理责成市场部统筹顾客的需要和期望并转化为公司内部的具体要求。这些要求包括对产品的要求，过程要求和质量治理

34、体系要求等方面，同时包括顾客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全满足顾客的要求和期望,才能够达到顾客中意的目标。5.2.公司总经理责成公司相关部门将转化成的要求得到满足。公司必须满足法律法规及强制性和国家标准、行业标准的规定，同时应依照变化的要求和法律法规要求加以及时更新。5.24.公司总经理应主动了解与顾客要求有关的各种信息，理解顾客当前和以后的需求,满足顾客要求并超越顾客期望,保持客户对公司的中意度、信誉度、美誉度及忠诚度。25.公司总经理责成市场部收集客户信息及销售信息,从中了解市场动向及客户的深层要求，并将其转化为公司的产品设计理念中，以满足顾客的潜在性需求，引导、培育、激发市场需

35、求。53.治理方针:由董事长及治理层依照顾客的期望与要求、市场的状况、社会责任、环境保存及公司的实际状况和以后规划,并确定HSF要求符合客户的中意，来制定公司的治理方针,5.3.1.方针应确保:A.与公司的经营目的相适应；B.适合组织的职业健康安全风险的性质和规模C.包括符合要求和持续改进治理体系有效性的承诺;C在公司内各相应级不部门进行交流，并使各个部门所有职员理解与落实执行。D.为制定治理总目标和部门目标提供框架E.定期评审其适宜性并持续改进。F.遵守有关环境/职业健康安全法律、法规和其它要求的承诺.有关污染预防的承诺H.形成文件,实施和保持,并为公众所能猎取.公司质量方针J.公司环境方针

36、:节能环保,减低能耗、从我做起、关爱家园!K.公司职业健康安全方针: 关爱职员，以人为本；关注社会，和谐进展533.方针的传达和实施A.途径:公司通过培训、内部沟通、板报等方式传达到全体职员。B实施：公司通过制定质量目标，在过程操纵中得到贯彻实施。5.4.方针的评审:当出现以下情况时,应对方针进行评审:A.治理评审时;.组织的活动、产品或服务发生变化;C.法律法规及有关标准发生变化；D顾客提出新要求。.5.方针的修订和改进A公司应营造一个激励改进的氛围与环境;B.通过数据分析、内部审核等做出适当的改进措施；C.实施纠正和预防措施等实现改进；.在治理评审中评价方针的适宜性和有效性,需修改时由总经

37、理进行修订和公布。a.公司内部发生重大变革时;公司的生产活动、性质、规模变更时;c.有关法律、法规和其它要求变更或增加时5.策划5.治理目标由总经理及公司治理层依照顾客的期望和要求、市场信息、环保状态，社会责任和法规要求及公司内部的实际状况对公司的治理目标进行策划。经董事长批准后，治理目标应该分解到各职能部门,治理目标必须量化且与公司的治理方针和不断改进的宗旨相符合,包含对产品的要求。 .总经理负责按集团公司规划制定公司目标指标,并确保在公司的相关职能和层次上建立目标指标,责成其进行适当分解直到为实现目标指标而进行的相关活动能受到充分的操纵;B.目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品和环境要

38、求所需的资源、过程、文件和活动，并反映其对持续改进的承诺；目标应与方针保持一致,经分解后,在作业层次上目标应是可检查、可测量或能判定的；D.目标在每年度由治理者代表在上年度考核基础上进行修订,制定下一年度的考核目标,以体现持续改进的需求质量目标补充公司各相关职能和层次的最高治理者应确保质量目标源自于生产经营打算,应明确规定质量目标的项目和衡量方法,并通过统计核算数据证实质量目标在规定的时刻内差不多达到.54.2.治理体系策划：A.治理体系策划要紧体现为:公司治理层应对治理体系进行策划,以确保能满足治理目标和方针:a识不治理体系所需的过程及其在公司中的应用b.确定这些过程的顺序和相互作用c.确定

39、为确保这些过程的有效运作和操纵所需的准则和方法.确保能够获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监控e监控、测量和分析这些过程f.实施必要的措施,以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程进行持续改进g.对公司进行外包的任何过程，进行识不并确保对其进行操纵B.治理体系策划的输入（不限于)a.治理体系标准的要求b公司治理方针和目标c.客户要求公司业务打算e.公司资源配置状况f.法律法规及其它要求C.治理体系策划的输出a.治理体系文件架构b.公司组织结构及职责D.本手册内容和支持性文件表述了治理体系所包括的过程顺序和相互作用，当打算更改治理系统时,治理代表应保持治理系统的完整性。5.5职责、权限

40、和沟通:公司运用过程方法,以产品实现过程为主线,以减少接口、幸免重叠、提高工作效率为原则设立组织机构。公司总经理依照公司实际情况,确定各部门职责和权限,形成书面文件，由文控中心下发到各部门。各部门负责人依照本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，经公司主管领导审核,总经理批准后，由文控中心以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通,充分利用组织的资源(人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入、技术方案的策划等)，确保公司质量治理体系的有效运行。公司确保从事测量、检验、不合格品评审、紧急或让步放行、审核、验证工作的人员能够独立行使权力.

41、公司每一位职员都有反映质量、环保、安全问题和提出改进建议的权利和义务.公司组织机构图下的各部门人员职责如下：51.质量职责公司内从事测量、检验、不合格品评审、审核、验证工作的人员，一旦发觉与产符合规定要求的产品和过程,应立即以口头或书面的形式通报给负有纠正措施职责和权限的治理者相关治理者应立即组织对操纵打算的评审,采取纠正措施并明确时刻安排,为限制损失的进一步扩大和纠正质量问题，负责质量的人员有权责令停止生产关于制造过程,所有的班次都应指定负责质量的人员或其代理人员.51.2.董事办负责统筹全公司各职能部门，决定组织机构设置负责协调、均衡公司各部门之间的运作负责现场生产环境及职业健康安全治理负

42、责公司采购文件的审批负责公司营业打算的制定与督促执行负责治理公司的营业活动批准颁布治理手册制定公司治理方针,为建立健全治理体系提供必要的资源55.3.营运治理部负责公司各部门之协调及运作负责对系统推行的督导负责向董事长及总经理汇报工作负责与外部事务的联络制订公司治理方针，为建立健全治理体系提供必要的资源5.5.4总经理增强职员意识,在公司内促进方针、目标的实现;确保体系公司的治理体系在“策划、实施、检查、总结”中构成良性循环；按策划和规定的时刻间隔主持治理评审会议,评审治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性、有效性,并对其进行持续改进,决定改进的措施；确定并提供治理体系的有效运行所需的资源。批

43、准公司内审及治理评审打算和报告，并向董事长汇报；任命治理者代表5.5.5.治理者代表：见任命书的内容。5.56.体系办职责负责对I I00:009、ISO/TS1694：002、IS14001：2004、QC080000及OHSS10:2001体系的建立、推动与维持负责对全厂系统及受控文件的治理负责内部体系审核与治理评审的组织工作负责对法律法规的猎取、识不和治理及定期、不定期向治理者代表汇报工作5.57.市场部:负责与客户的联络及跟踪打样确认事谊；负责客户资料的确认及报价;负责客户合同/订单要求的了解及内部沟通；负责组织客户合同/订单评审；负责客户投诉的登记及处理跟进；负责客户中意度调查的实施

44、及结果分析;负责客户提供物料的治理;客户对HF产品要求的信息收集，并提供给品管、工程。5.8品质部协助治理者代表召开治理评审会议负责公司的顾客中意度调查及供应商的评估负责公司治理系统的建立、维持与改善统筹公司MSA的制定与档案治理及向总经理汇报负责客户投诉、退货的回复报告及纠正预防跟踪负责治理QA、QAE、QA的日常运作监督本部门的环境因素和危险源操纵及遵守法律、法规及其它要求负责品质检验标准的审批及负责本部门废弃物的治理和操纵配合实现目标、指标和治理方案负责对公司一切不符合规定的品质标准进行停产处理,并决定处理决策负责客户沟通与客户投诉及退货处理HS产品的定期送权威机构测试.5.工程部统筹F

45、APQP、PPAP的制定负责工程文件的编写、审核、发放、更改的治理负责对评审后的订单或合同进行样品的制作和菲林工作负责向总经理汇报监督本部门的环境因素和危险源操纵遵守法律、法规及其它要求负责本部门废弃物的治理和操纵配合实现目标、指标及实施治理方案配合人事部进行本部门职员培训5.0工艺部：负责生产用工艺操作文件及FEA的编制;负责生产用工装的制作;负责生产过程中异常问题的处理;协助工程部生产样件制作；统筹操纵打算的制定与实施统筹进行流程设施、设备的有效性评估负责审核新设备、制程及工作指引负责向总经理汇报监督本部门的环境因素和危险源操纵遵守法律、法规及其它要求负责本部门废弃物的治理和操纵配合实现目

46、标、指标及实施治理方案配合人事部进行本部门职员培训55.11.行政部/人力资源部负责制定和实施年度培训打算负责职员的培训取证工作负责保存各类人员的培训考核档案工作监督本部门的环境因素和危险源操纵遵守法律、法规及其它要求配合实现目标、指标及实施治理方案负责消防安全的预防、实施和培训负责职员住宿及福利的治理及职员中意度的调查、沟通5.5.1.生产部负责人负责组织均衡生产，负责现场生产环境及安全治理负责生产中不合格品的处理责各工序间的接口治理工作负责向总经理汇报监督本部门的环境因素和危险源操纵遵守法律、法规及其它要求配合人事部进行本部门职员培训负责本部门废弃物的治理和操纵负责建立和保持法律及其它要求

47、的程序并配合实施操纵生产物料的节约配合实施现目标、指标及实施治理方案.5.13.打算部 负责组织生产打算的实施和协调工作负责产品的搬运、交付工作；负责监管危险品存放及废料存放负责向总经理汇报监督本部门的环境因素和危险源操纵遵守法律、法规及其它要求负责公司所有废弃物的治理及可再利用资源的回收配合实现目标、指标及实施治理方案,操纵公司的用纸量负责有毒、有害废弃物的处理跟踪负责外发加工进度的操纵5.1.设备部 负责各类生产设备的维修保养治理工作负责建立各类生产设备的维修保养的记录负责设备的安装调试工作负责设备的故障停机率统计工作负责向总经理汇报工作负责环境监测和测量活动依照需要统筹环保和职业健康安全

48、工程相关事宜监督本部门的环境因素和危险源操纵负责废水的处理并确保处理水达标排放负责公司水、电设备的节能设计和实施，操纵公司的用水、用电负责机械设备及环境和职业健康安全相关设施的检查和维修负责公司酸、气、水管道的标识和治理 5.5.15.财务部负责人负责会计人员的工作安排负责年审及部分对外事务处理负责应付帐款及各单据的复核负责会计部各项帐套的复核负责日常零用单的审核负责工资的审核负责组织来料的验收、入库、标识和发放工作负责仓库产品的搬运、贮存和防护工作负责仓库的台帐建立和治理5.5.6集团公司采购部负责新开发供应商的评审;负责供应商来料价格的比价、定价工作；负责组织对供应商的定期评审;负责供应商

49、的货款接算负责向董事长汇报监督本部门的环境因素和危险源操纵向供应商及服务商传达公司对环境和职业健康安全治理的要求遵守法律、法规及其它要求5.5.1.公司采购负责新开发供应商需求的提出;负责生产用料及辅助材料的采购;负责对供应商来料进度跟催,确保按时按质按量提供所需物料；负责就不良物料与供应商的联络及处理结果跟进;负责提供供应商的日常表现信息,不合格供应商供货资格终止的提出.预备和保存采购单负责统筹供货商评审、制定合格供应商清单负责向总经理汇报监督本部门的环境因素和危险源操纵向供应商及服务商传达公司对环境和职业健康安全治理的要求遵守法律、法规及其它要求配合实现目标、指标及实施治理方案5.5.18

50、.公司文员以上基层治理人员:熟悉本公司质量治理体系文件中与本人工作相关部份要求；按公司文件规定作好相关质量记录并提交上司审核;对与自已相关的工作质量及结果负责;及时督查下属的工作状况并给予指导。52.公司执行质量验证人员：负责按公司相关文件规定执行验证职责;负责作好验证记录并确保其准确及时性；负责跟进相关验证结果;负责提交验证结果予上司审核。.5.21.公司全体职员:了解公司质量方针和目标;了解本公司质量治理体系负责人;熟悉作业文件要求并按作业文件要求规范操作；服从上司治理人员的工作安排;自觉参加公司组织的各种培训活动并清晰了解培训内容；自觉执行公司对产品的自检要求，不制造不良品；不放行不良品

51、,对加工状态不明的产品未清晰前不转序，不加工；协助C检验人职员作;自觉对其操作设备/设施进行维护保养并作好记录;及时反映生产制程中的异常异常现像。 其它的治理人员及职员的职责及组织结构由各运作文件概述治理者代表：公司董事长应给每家公司高层治理人员中应指定一名本组织的治理者，并授权其代表按照ISO001:209、ISOS1699:20、SO1401：004、QC8000及OHSAS18001:201标准对公司治理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见任命书的相关部分。顾客代表:公司总经理指定适当的人员担任顾客代表,明确其职责并给予其权限顾客代表应站在满足顾客、需求、维护顾客权益

52、的角度,参与包括选择专门特性、建立质量目标、进行培训、制定和实施纠正预防措施、过程的设计和开发等各的质量活动.职员代表：参与公司安全治理、人员福利治理、培训治理和协商提出了建议，55.22.内部沟通A.本公司强调不同层次和职能之间就治理体系的表现作信息交流，透过信息交流向职员灌输实现治理目标和指标的重要性及其工作对质量和环保境及职业健康安全的阻碍。交流方式包括告示板、内部传阅文件、各种会议等等。B.各有关部门需要发出的文件应及时发出，上级向下级传达的文件或下级呈报的文件，也应适时准确地进行,以保证信息交流的效率。有关对外的信息,能够传达公司的治理方针、目标及有关要求给各相关方。治理代表接收有关

53、阻碍环境境和职业健康安全的外部信息,将之研究整理后，传达给相关部门,有需要时应作适当之纠正及预防措施。a.内、外部沟通渠道应包括：会议、培训、电话、电子邮件、图文传真、公告、其它辩答等b内部沟通的内容应包括:治理方针的传达、持续改善打算、内部审核及治理评审结果的通报、目标/指标、治理方案的实施结果、纠正预防措施的追踪状况、环境境和职业健康安全违章事故的处理结果通报、环境监测结果、重要环境因素和危险源及操纵方法c.外部沟通的内容应包括:客户/相关方的信息回复、新法律、法规和其它要求的猎取、向外界展示公司的治理方针、供应商的质量、环境境和职业健康安全治理调查d.公司应确保对外部相关方联络的文件接收

54、，形成和答复形成文件，并考虑对重要环境因素和危险源的外部信息的处理予以记录e.内外部信息交流网络图 交 流 范 围 内 部 外部相关方全体员工生产部环保和职业健康安全机构生产部供 应 商品管部工艺部分承包方工程部社会大众行政部财务部设备部 需方（客户）打算部采购部具体 交 流对象5.治理评审5.6.1.总则公司每年至少进行一次全面的治理评审，评审需覆盖ISOTS194：29、IO1401:20、OHSS1001:2007、OC080体系的内容,若因专门情况发生，由治理者代表依照体系运行情况确定增加治理评审的次数和评审内容（能够对单一体系或某一体系的某一条款进行评审)。专门情况大致分为(但不限于

55、)如下几种：公司的体系方针和目标有修改;公司的组织架构有重大变动；公司连续产生重大的质量/环境/安全事故或造成客户或社会的严峻不中意时;内部审核时出现多项严峻不符合项。A质量治理体系业绩治理评审是制定改进目标和寻求改进机会的过程中的一个重要环节，因此,治理评审的评审内容应包括质量治理体系的所有要求,及其在一段时刻内的业绩趋势的评审治理评审应利用适宜的数据分析方法（包括使用适宜的统计工具）,对质量目标的完成情况和不良质量成本的趋势进行分析和评估.治理评审的结果应留有记录，以便为以下各项成果提供最起码的证据:a.市场打算（生产经营打算)规定的质量目标；b顾客对提供产品的中意度.56.2治理评审的输

56、入A.审核结果:评审公司体系活动是否遵循公司方针和目标。公司以体系标准建立之全部治理过程运作是否正常,并处于受控状态；公司的运行是否符合法律法规的要求及其它要求的符合性。其审核分为:a.内部审核:质量过程审核、产品审核;质量/环境、HSAS、QC08000等体系内审。b.外部审核:认证公司审核(UL、C、ISO/S1699、IO4001等）、客户审核、及政府部门监督结果。评审公司顾客反馈(包括客户投诉。退货）的结果和与外部相关方（包括供应商、承包商、政府机构）的交流、沟通及协商、抱怨等信息,是否及时有效的处理。C.评审公司的质量过程绩效、环境绩效、安全绩效及产品的符合性是否达成或符合。公司制定

57、的目标和指标的实现程度。D.评审纠正预防措施是否执行并有效;E.前次治理评审相关要求落实情况；.评审公司所建立的治理体系是否适于外部的环境或客观因素的变化，是否有阻碍治理体系有变更。.评审治理体系是适用,文件是否齐全，有无需要改进。H.公司的资源配置是否合理及改进。评审输入补充治理评审的输入还应包括产品已交付至顾客手中并已投稿使用后所出现的现场失效评审的结果及拟采取的措施应公布至所有受阻碍的场所并执行.56.3评审输出：治理评审的输出应包括与以下有关的措施:A.治理体系有效性的结论，评审后应对体系方针、目标的适宜性做出推断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并做出推断；B.与

58、治理体系进行各项活动的资源需求；.与顾客要求有关的过程与产品的改进及持续改进的打算及方案。D.公司的以后进展目标（目标、指标的制定）。5.6.支持性文件经营打算管制程序 （QE1)职责权限及信息交流管制程序 (QE)治理评审管制程序 (QE）6.0.资源治理6.1.资源提供本公司利用审核和提供相应的资源来达到持续改进所实施和保持的治理体系，以满足要求和增强顾客的中意度。6.1.本公司提供适宜的资源以保证:A实施保持治理体系并持续提高其效率满足顾客的要求，提高顾客的中意程度6.1.资源包括人员、资金、设施、设备、技术、方法、工作环境61.当资源出现不适应情况时，公司将按紧急应变管制程序、人力资源

59、管制程序要求，提供所需资源6.4.组织接口:公司应建立概念开发,样品试制和生产活动的治理体系，参见PQ&CP管制程序应运用多方论证方法进行决策,并具有按顾客要求方式传递必要的信息和数据能力。6.1.5.经营打算:公司制定正式、文件化的、全面的商业打算,（不提交认证方审核)要紧内容为：市场行价、成本核算、增长效率、年度销售额、顾客中意调查与评定。6.公司水平数据的分析和使用：本厂保持将质量趋势、运行性能、生产率效率、有效性品质报废成本及重点产品和要紧客户服务性的现行质量等级形成文件,以:A优先解决顾客相关的问题B.确定关键的与顾客相关的趋势及关系和决策方法。6.17 顾客中意程度：公司制定确认顾

60、客中意度调查的程序。.1.认证机构通知：当顾客将公司列为以下任何一种状态时，公司必须在个工作日内以书面形式通知认证机构:克莱斯勒 “需要改进”福特 -1 废止*通用II级封锁限制19治理信息：当流程或产品出现不符合(内部和外部） 要求时,应及时通知有关具有纠正行动的责任和权力的治理者。6. 人力资源6.2.总则:全公司建立并保持培训操纵的书面文件,明确培训需求并对所有从事对质量环境和职业健康安全有阻碍的工作的人员都得到培训A.培训打算 人力资源部负责汇总编制全厂职员年度培训打算各部门负责向人力资源部提供本部门的培训打算及培训需求 必要时公司委派代表参加专业培训B.培训要求a.新职员入厂后,由人