2022年公司日常管理制度

1、第PAGE9页共NUMPAGES9页2022年公司日常管理制度(一)为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积_平方米或工程造价_万元以内的工程直接发包。二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。三、承包单位不得转包工程业务，可以独立_施工的单项工程不得肢解发包。四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致;不一致的，以总包合同为

2、准。五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司_的招投标。工程材料设备采购管理制度为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。四、对工程所需的材料、设备，应根

3、据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。2022年公司日常管理制度（二）(二)为加强公司

4、的规范化管理，完善各项规章制度，促进公司发展壮大，提高积极效益，根据国家有关法律、法规。特制订公司管理制度如下：一、公司全体员工要遵守公司的一切规章制度通告和公告。二、忠于职守、服从领导。三、不得经营于本公司类似或职务上相关的业务或兼职其他公司的职务。四、全体员工要不断提高自己的工作职能，在工作质量上精益求精，努力提高工作效率。五、不得泄露业务、服务技术及生产上的_。六、员工每日应该保持作业地点及宿舍的环境卫生。七、员工在工作开始时不得怠慢拖延。工作期间要全神贯注，在工作时要互相协作，不得吵闹斗殴、聊天闲谈、搬弄是非、扰乱工作秩序。八、公司负责人必须注意自身涵养。领导所属员工提高公司满意度，(

5、)使员工在职业上有安全感。九、员工要按时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。1、迟到。工作时间开始后未到者为迟到。2、早退。工作结束前十五分钟内下班者为早退。3、旷工。未经请假或假满未续假而擅自不到职者为旷工。十、有事请假，假期上班后及时销假。十一、以上制度望全体员工认真遵守，即日起执行。2022年公司日常管理制度（三）第一章、办公室日常规章制度第一条、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于曝露的服装。男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。第二条、办公时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。第三条

6、、禁止在办公区内吸烟，随时保持办公区整洁。第四条、办公接听电话应使用普通话，通话期间注意使用礼貌用语。如当事人不在，应代为记录并转告。第五条、禁止在工作期间串岗聊天，办公区内不得高声喧哗。第六条、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。第七条、文具领取应登记名称、数量，并由领取人签名。严禁将任何办公文具取回家私用。员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。第八条、私人资料不得在公司打印、复印、传真。第九条、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品。需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。第十条、根据公司需要及职责

7、规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。第二章、办公用品管理制度第一条、本规定中的办公用品包括、公司给员工配置的通讯工具(手机等)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给各部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、投影仪等，公司为部门购置的杂志和报刊。第二条、公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。第三条、员工日常办公用品的领用1、公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。2、公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品

8、。3、除办公文具外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。第四条、部门申请购买办公用品的程序：1、部门经理填写办公用品申请表。2、交于公司行政部(分公司则交与分公司行政，由其统一传真至总公司行政部)。3、公司行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长、总经理。4、董事长或总经理签核。5、行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。第五条、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人。第六条、公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。第七条、公司所有员工应当爱护公共办公用品，打印复印避免浪费。对于公司内部材料，提倡使用二手纸。第八条、员工在使用

9、公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司领导报修。第九条、其他相关规定1、公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。2、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如、笔、墨、纸张及打印复印机、传真机、照相机等的耗材。3、办公用品实行按月购买制，各部门根据实际工作需要，在每个月的最后五天将下个月所需要的办公用品清单送办公室，办公室的审定并报总经理，领导审批后，统一采购发放。4、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记(品名、数量、单价、进货单位等)，购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。5、办公用品验收入库后，经总经理签字后，财务人

10、员按清单和发票进行审核报销。第三章、卫生制度第一条、办公室要注意整洁。办公桌(包括桌上的物品)要摆放整齐，其它物品摆放要有条理；保持墙壁整洁，不乱摆衣物，不乱涂乱贴、不乱钉它物，做到布置合理，不乱丢仍纸屑，瓜皮果壳等杂物，废旧物品应及时恰当处理，确保办公室地面的卫生。第二条、工作期间不得大声喧哗和影响他人工作。办公室内全体成员要团结统一，同事之间要相互尊重。第三条、办公室不开无人灯、无人扇。电脑应正确使用，倍加爱护，人走关机；办公室人员应把电脑作为工作的工具，如、查阅资料等，并通过网络途径拓宽专业知识，提高工作能力；严禁在上班时间利用电脑随意聊天、玩游戏、看电影、听音乐等。第四条、当天值日人员

11、做好当天的份内工作，同时监督其他办公人员保持办公室的清洁卫生，下班离开前要自觉将电脑、电风扇、电灯、空调等管好，锁好门窗，做好安全保卫工作。第四章、报销制度第一条、公司固定资产投入或重大项目开支由高层高管层决定后，由总经理监督办理。第二条、公司日常经营性开支，由经办人申请，部门负责人审核，董事长或总经理批准后报由财务部办理付款。第三条、报销人应将原始凭证按财务部要求粘贴整齐，由部门负责人签字认可后，经财务部审核后报由总经理签字，财务部对原始凭证审核后报销，如发现不合规凭证，财务人员有权拒报并按规定处理，由严重问题的及时向董事长总经理反映。第四条、所有的报销都应取得合规发票。第五条、公司对外签订

12、各项经济合同要求使用规范文本，合同签订必须由法人签字或法人授权人签字，按合同规定的付款方式、付款时间、付款金额进行付款审批。财务部门主办会计要求建立合同台账，登记付款金额、付款日期、会计凭证编号，以便后期付款查阅。第六条、报销时间。所有费用报销均要在取得票据的三日内到财务部办理报销手续。若是预借备用金需填写“领款申请单”，并在取得票据之后填写“报销单”冲账。个人报销费用不得跨月。第七条、公司所有财务款项支出必须有股东签字，财务审批。第八条、借款包括：1、零星的购物借款。2、其他临时性借款。3、个人借款原则上不得超过该员工上个月实发工资数额。4、借款可以使用现金、支票或其他银行票据支付。5、借款

13、最长不超过_个月结算，超过一个月还未还款时财务部将从本月工资中扣除。6、借款按照借款特定用途使用借款，不得挪作它用。第五章、考勤制度第一条、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为_小时，其中：周一至周五：上午：8：30_12：00，下午：13：30_17：30为工作时间。12：00_13：30为午餐休息。第二条、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡(午休不打卡)，不得代替他人打卡。第三条、迟到、早退、旷工1、迟到或早退_分钟以内者，每次扣发当月奖金_元。_分钟以上_小时以内者，每次扣发当月奖金_元。超过_小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。2、月迟到、早退

14、累计达五次者，扣除当月奖金；旷工一次扣发当天薪金。年度内旷工_天及以上者，并未书面提交旷工理由或者补办请假手续的，予以辞退。第四条、请假1、病假(1)员工病假须于上班开始的前_分钟内，即8：30_9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。(2)员工因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。2、事假、紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写“请假单”，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。第五条、出差1、员工出差前填好“出差申请单”呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。2、出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在“出差申请单”上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。第六条、请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。第六章、其他第一条、本制度由行政部制订，经总经理批准后执行。第二条、本制度由行政部负责检查和解释。第三条