公司董事会议事规定_第1页
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文档简介

1、公司董事会议事规定1 目的与适用范围 为了保证公司董事会的正常工作，特制定本规定本规定适用于公司内部。2 会议列席人员2.1 会议召集人确定与议题相关的高级管理人员或专业人员。2.2 管理部长和记录员作为董事局成员列席。3 会议记录3.1 管理部长指定专人按规定的格式做会议记录。3.2 会议记录要求完整、清晰、准确。记录应记载会议的主要内容，记录使用专用记录纸依次记录，注明页数，不留空页。3.3 董事会纪要由记录员在会议当日内整理完成并由出席会议的董事在记录上签名。3.4 会议记录的存档。记录员负责将会议纪要、决定记录的原件和会议通知、委托书等订成册，按档案管理规定存档。3.5 会议记录的复制

2、和使用。会议记录的复制由记录员制作并注明密级。复制件的发出、保管和使用按档案管理规定执行。3.6 董事会纪要做成中日文各6份，由管理部负责存档中文2份、日文2份，河南AA电气股份有限公司存档中文2份、日文2份，株式会社XX存档中文2份、日文2份。两国文字记录具有同等法律效力。临时董事会纪要可以只有中文传阅并由各董事签字，邮件、传真、扫描件等具备同等法律效力。4 会议决定的发布会议决定如需要公开发布的，由记录员另行起草文件，经会议主持人签发。5.会议记录的查阅5.1 董事会成员有权查阅董事会记录。5.2非董事会成员调阅董事会记录需经董事会同意。5.3查阅董事会记录要办理查阅手续，填写会议记录查阅登记单见附件1，并存档。附件1董事会会议记录查阅登记单查阅

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