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1、广东榕泰实业股份有限公司广东省揭阳市揭东经济开发区西侧2019年第二次临时股东大会会议材料二O 一九年十二月二十四日广东榕泰实业股份有限公司会议材料目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 2019年第二次临时股东大会会议纪律22019年第二次临时股东大会表决办法32019年第二次临时股东大会会议议程4议题一:关于修订公司章程的议案5议题二:关于变更会计师事务所的议案62019年第二次临时股东大会会议纪律本公司根据公司法、公司章程及中国证监会的有关规定，制定本次大会 的会议纪律。一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列

2、席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。四、股东发言顺序按持股数量排列。五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或 应答者有权拒绝回答无关问题。六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但 口头发言时间应服从大会秘书处安排。七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本 次会议有关文件、决议等。八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据公司章程 及其他制度

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