XX乳业有限公司公司级合同管理制度1.0

1、流程文件件XX乳业业有限公公司公司级合合同管理理制度文 件 号HK-CC-0003版次1编 制审 核批 准共 2 页第 1 页日 期日 期日 期生效日期期更改记录标记处数更 改 单 号号更 改 人更改日期期更改记录标记处数更 改 单 号号更 改 人更改日期期目的及适适用范围围为了规范范XX乳业业有限公公司公司司级合同同管理，降低公公司级合合同风险险，特制制定本程程序；本程序的的适用范范围为XXX乳业业有限公公司存贷贷款及结结算合同同、外部部合作和和合资/购并等等方面的的合同。本程序由由XX乳业业有限公公司总经经理办公公室拟定定，其解解释权及及修改权权归XXX乳业有有限公司司总经理理办公室室；本

2、程序自自20001年 月日日起执行行。职责公司级合合同管理理的总责责任人是是总经理理办公室室主任，负责：制定和和修改合合同管理理制度；检查公公司级合合同工作作是否遵遵守合同同管理制制度；保保管公司司合同章章；在合合同上盖盖合同章章并编定定合同号号码；建建立XXX乳业有有限公司司的合同同台帐并并记录公公司合同同审批和和执行进进程；保保存一份份合同副副本归档档管理，并向集集团文秘秘中心传传递合同同原件和和汇报合合同管理理状况。财务部负负责根据据预算审审核该合合同并保保存一份份合同正正本；在在合同执执行中负负责根据据合同规规定核付付/核收收合同帐帐款；根根据合同同执行情情况更新新合同管管理台帐帐并及

3、时时向文秘秘中心和和总经办办发送；法律顾问问负责从从法律角角度审核核合同是是否保护护公司利利益；公司部门门经理以以上（含含部门经经理）的的人员负负责在工工作中按按实际需需要提出出公司级级合同申申请，接接洽合作作者，谈谈判和拟拟订相关关合同，合同签签定后保保障合同同的顺利利履行；总经理和和董事会会负责全全面审核核合同并并最后决决定是否否批准合合同；文秘中心心负责接接收并保保存合同同正本和和合同管管理台帐帐。流程概要要提出申请请及拟订订合同合同相关关经理根根据年度度工作计计划向上上级主管管（总经经理或董董事会）提出申申请；总经理或或董事长长责成合合同相关关经理根根据需要要寻找并并确定合合作伙伴伴；

4、相关人员员组成项项目谈判判小组与与外部合合作伙伴伴接触、谈判，最后共共同拟订订合同草草样。合同审批批项目团队队出具谈谈判意见见，交财财务总监监审核。交财务总总监根据据预算计计划审核核该合同同，出具具审核意意见。交法律顾顾问审核核该合同同的法律律效力，出具审审核意见见。报总经理理，总经经理在其其权限范范围内审审批合同同，审批批通过的的合同可可以直接接正式签签定。总经理未未通过的的合同应应发还合合同执行行部门，同时注注明不予予通过的的原因。总经理权权限外的的合同上上报董事事会审批批。合同签定定总经理或或董事长长正式签签定终审审通过的的合同；总经办主主任加盖盖公司合合同章。合同档案案管理合同执行行部

5、门制制作合同同正本一一式四份份，公司司保留两两份。总经办主主任为合合同编号号并加盖盖合同章章后，交交公司法法人代表表或经过过正式授授权的签签约代表表签署。公司法人人代表或或签约代代表签署署合同。总经办把把生效的的正式合合同文本本制作合合同副本本两份，并复制制3份合合同审批批表；总总经办保保管一份份合同副副本和一一份合同同审批表表原件；一份合合同副本本和合同同审批表表副本交交合同执执行部门门保管。正式合合同文本本和合同同审批表表副本各各一份分分别交公公司文秘秘中心保保管和财财务部保保管。总经办、 财务务部和合合同执行行部门分分别建立立各自的的合同台台帐。财务部根根据合同同进展填填写台帐帐，每月月底发送送至总经经办一次次。总经办更更新合同同管理台台帐，每每月底向向集团文文秘中心心发送一一次。合同台帐帐以电子子版形式式建立和和发送。合同执行行公司级合合同项目目团队定定期向总总经理或或董事会会书面汇汇报合同同进展；公司财务务和法律律顾问从从专业角角度实时时关注合合同进展展，定期期向项目目团队负负责人提提供书面面专业意意见；付款和发发货程序序进入部门级级合同管管理制度度3.5关于合同同签署的的授权委委托合同必须须由公司司法人代代表或由由法人代代表正式式授权的的签约代代表签署署才具备备法律效效力；来来自 中中国最大大的资料料库下载载签约代表表必须