XXXX年某大型集团公司综合行政管理制度汇编

1、内部文件 集集 团行政管理理制度二四四年三月月目 录TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc65390238 第一篇行行政管理理制度 PAGEREF _Toc65390238 h 11 HYPERLINK l _Toc65390239 第一章制制度建设设基本规规定 PAGEREF _Toc65390239 h 1 HYPERLINK l _Toc65390240 第二章一一般行政政管理规规定 PAGEREF _Toc65390240 h 2 HYPERLINK l _Toc65390241 第一节公公文管理理规定 PAGEREF _Toc65390241 h 22 HYPE

2、RLINK l _Toc65390242 第二节印印章管理理规定 PAGEREF _Toc65390242 h 55 HYPERLINK l _Toc65390243 第三节档档案管理理规定 PAGEREF _Toc65390243 h 88 HYPERLINK l _Toc65390244 第四节保保密管理理规定 PAGEREF _Toc65390244 h 110 HYPERLINK l _Toc65390245 第五节会会议组织织管理规规定 PAGEREF _Toc65390245 h 133 HYPERLINK l _Toc65390246 第六节台台帐管理理规定 PAGEREF _T

3、oc65390246 h 114 HYPERLINK l _Toc65390247 第七节值值班管理理规定 PAGEREF _Toc65390247 h 115 HYPERLINK l _Toc65390248 第八节安安全保卫卫管理规规定 PAGEREF _Toc65390248 h 166 HYPERLINK l _Toc65390249 第九节保保安管理理规定 PAGEREF _Toc65390249 h 117 HYPERLINK l _Toc65390250 第十节基基本信息息管理规规定 PAGEREF _Toc65390250 h 188 HYPERLINK l _Toc65390

4、251 第十一节节资产管管理规定定 PAGEREF _Toc65390251 h 19 HYPERLINK l _Toc65390252 第十二节节办公用用品管理理规定 PAGEREF _Toc65390252 h 222 HYPERLINK l _Toc65390253 第十三节节电脑管管理规定定 PAGEREF _Toc65390253 h 23 HYPERLINK l _Toc65390254 第十四节节司机、车辆管管理规定定 PAGEREF _Toc65390254 h 24 HYPERLINK l _Toc65390255 第十五节节图书管管理规定定 PAGEREF _Toc6539

5、0255 h 26 HYPERLINK l _Toc65390256 第十六节节通讯费费用管理理规定 PAGEREF _Toc65390256 h 227 HYPERLINK l _Toc65390257 第十七节节出差管管理规定定 PAGEREF _Toc65390257 h 28 HYPERLINK l _Toc65390258 第十八节节办公区区管理规规定 PAGEREF _Toc65390258 h 300 HYPERLINK l _Toc65390259 第十九节节员工着着装管理理规定 PAGEREF _Toc65390259 h 332 HYPERLINK l _Toc653902

6、60 第二十节节接待工工作管理理规定 PAGEREF _Toc65390260 h 332 HYPERLINK l _Toc65390261 第二十一一节罚则则 PAGEREF _Toc65390261 h 34 HYPERLINK l _Toc65390262 第三章行行政费用用预算管管理规定定 PAGEREF _Toc65390262 h 37 HYPERLINK l _Toc65390263 第一节总总则 PAGEREF _Toc65390263 h 377 HYPERLINK l _Toc65390264 第二节预预算的编编制及审审批 PAGEREF _Toc65390264 h 37

7、7 HYPERLINK l _Toc65390265 第三节执执行 PAGEREF _Toc65390265 h 388 HYPERLINK l _Toc65390266 第四节监监控 PAGEREF _Toc65390266 h 388 HYPERLINK l _Toc65390267 第五节账账务处理理 PAGEREF _Toc65390267 h 39 HYPERLINK l _Toc65390268 第六节附附则 PAGEREF _Toc65390268 h 399 HYPERLINK l _Toc65390269 第四章行行政费用用预算管管理实施施细则 PAGEREF _Toc653

8、90269 h 440 HYPERLINK l _Toc65390270 第一节预预算的编编制及审审批 PAGEREF _Toc65390270 h 400 HYPERLINK l _Toc65390271 第二节执执行 PAGEREF _Toc65390271 h 411 HYPERLINK l _Toc65390272 第三节监监控 PAGEREF _Toc65390272 h 42 HYPERLINK l _Toc65390273 第四节帐帐务处理理 PAGEREF _Toc65390273 h 43 HYPERLINK l _Toc65390274 第五节奖奖惩规定定 PAGEREF

9、_Toc65390274 h 43 HYPERLINK l _Toc65390275 第五章奖奖惩管理理规定 PAGEREF _Toc65390275 h 446 HYPERLINK l _Toc65390276 第一节总总则 PAGEREF _Toc65390276 h 466 HYPERLINK l _Toc65390277 第二节奖奖励规定定 PAGEREF _Toc65390277 h 46 HYPERLINK l _Toc65390278 第三节惩惩罚规定定 PAGEREF _Toc65390278 h 48 HYPERLINK l _Toc65390279 第四节奖奖惩权限限 PA

10、GEREF _Toc65390279 h 51 HYPERLINK l _Toc65390280 第五节奖奖惩程序序 PAGEREF _Toc65390280 h 52 HYPERLINK l _Toc65390281 第六节奖奖惩管理理与监督督 PAGEREF _Toc65390281 h 52 HYPERLINK l _Toc65390282 第六章附附则 PAGEREF _Toc65390282 h 533 HYPERLINK l _Toc65390283 第二编附附表 PAGEREF _Toc65390283 h 54第一篇 行政政管理制制度第一章 制度度建设基基本规定定目的：加加强大

11、型型项目的的制度建建设，健健全管理理体系。适用范围围：大型型项目管管理中心心、项目目筹建处处、大型型项目。适用时间间：包括括钢铁、火电、高速公公路等大大型项目目筹建期期。制度建设设的负责责部门：原则性制制度由大大型项目目管理中中心的各各职能部部门制定定；筹建处的的各项制制度及实实施细则则，由各各筹建处处职能部部门根据据原则性性制度进进行编写写，各项项目的职职能部门门提供必必要的配配合。制度审批批：管理中心心各项原原则性制制度，由由集团相相关职能能部门、监事会会、分管管领导进进行审批批；筹建处各各项制度度及实施施细则，由管理理中心相相关职能能部门审审核，监监事会、集团分分管领导导审批。制度解释释

12、：对于于制度实实施过程程中因产产生争议议而需要要作出解解释的，解释权权归于集集团。制度修改改：由集集团相关关职能部部门，会会同大型型项目管管理中心心、筹建建处职能能部门共共同进行行。制度终止止：权力力归于集集团。第二章 一般行行政管理理规定第一节 公文文管理规规定第一条 公文文定义：指与政政府职能能部门、相关单单位间传传送的文文件，以以及内部部各单位位相互传传送的各各类文件件（包括括会议纪纪要）、制度规规范（不不含合同同类文件件）。第二条公文种种类主要要有：一、命令令（令）适用于依依照有关关制度和规规定，宣布布施行重重大强制制性执行行行政措措施；嘉嘉奖有关关单位及及人员。二、决决定适用于对对重

13、要事事项或者者重大行行动做出出安排，变更或或者撤销销下级单单位不适适当的决决定事项项、人事事任免。三、公告告适用于向向集团内外外宣布重重要事项项或者决决定事项项。四、通告告适用于公公布各有有关方面面应当遵遵守或者者周知的的事项。五、通知知适用于批批转下级级单位的公公文，转转发上级级单位和不不相隶属属单位的公公文，传传达要求求下级单单位办理理和需要要有关单单位周知知或者执执行的事事项、人人事任免免。六、通报报适用于表表彰先进进，批评评错误，传达重重要精神神或者反反映重要要情况。七、报告告适用于向向上级单单位汇报报工作，反映情情况，答答复上级级单位的询询问（包包括审计计报告）。八、请示示适用于向向

14、上级单单位请求求指示、批准。九、批批复适用于答答复下级级单位的请请示事项项。十、会议议纪要适用于记记载、传传达会议议情况和和议定事事项,会会议纪要要在会议议结束后后一个工工作日内内整理完完毕，并并分发相相关领导导及部门门。第三条 公文文处理的的原则：快速、准确、安全、保密。第四条 公文文处理的的主要工工作：包包括发文文、收文文、传递递、批示示、承办办、跟踪踪催办、归档等等工作。第五条 公文文协调处处理部门门：各级级综合部部。第六条 各级级单位除除综合部部以外其其他部门门不得对对外正式式行文。第七条 发文文： 一、拟稿稿：按照照专业化化拟办的的原则。涉及两两个部门门以上会会稿的，由主办办部门牵牵

15、头拟办办，有关关部门会会签。稿稿件需填填写拟拟文稿纸纸作面面页，按按规定要要求拟稿稿。二、编号号：公文文字号格格式和文文种代号号统一规规定。三、格式式：公司司内部所所有公文文需遵从从广东东珠江投投资有限限公司公公文格式式规定。四、会签签：公文文的会签签由发文文单位负负责人决决定会签签次序；不同单单位联合合发文由由该等单单位的共共同主管管领导决决定会签签次序；制度的的颁发由由发文单单位及制制度所涉涉及单位位的共同同主管领领导决定定会签次次序。会会签文件件及其附附件由综综合部盖盖骑缝章章后使用用会签签表进进行会签签。五、签发发权限：各单位位间知会会性公文文，以及及各单位位对内发发文，由由该单位位负

16、责人人签发；人事任任免通知知，按人人事管理理权限签签发；重重要对外外文件（如对政政府函件件），由由管理中中心总经经理或其其授权人人员签发发；以筹筹建处名名义发文文，需经经过筹建建处总经经理或其其授权人人员签发发；以项项目名义义发文，由项目目总经理理或其授授权人员员签发。公文签签发授权权应将授授权证明明文件送送本级综综合部备备案。六、打印印； 七、盖章章：手续续完备，由综合合部盖章章。八、发文文：综合合部应对对每份发发文建立立台帐，做好发发文登记记工作；由承办办部门自自行送达达的文件件，应在在档案室室办理登登记、签签收。九、制度度颁发必必须经过过会签程程序，经经负责审审批领导导签发后后，由综综合

17、部门门颁发，并送上上一级单单位备案案。十、凡上上报公文文需经协协调处理理批转的的，不得得直接送送交上级级单位，由综合合部统一一登记批批转，上上报集团团公司文文件统一一由管理理中心综综合部门门登记、传递。第八条 收文文： 一、登记记：综合合部收到到文件后后，对来来文进行行编号、备份（外单位位来文）。二、批转转：综合合部根据据来文内内容、性性质在文件阅阅办表（见附附件二）上提出出拟办意意见并确确定公文文紧急程程度，送送上级领领导批示示或批转转其他单单位承办办。对需需送多位位领导批批示的公公文，一一般应按按领导排排序由后后向前传传批。三、收文文工作应应在4个个工作小小时内完完成。第九条 传递递：有关

18、关公文需需经相关关单位传传阅，各各单位应应在4个个工作小小时内签签阅完毕毕并送回回综合部部；对需需送多位位领导传传阅的公公文，一一般应按按领导排排序由前前向后递递送。第十条 批示示：一、公文文批示时时，对有有具体办办理事项项的，批批示人应应当明确确签署意意见、姓姓名和审审批日期期，其他他批示人人签阅视视为同意意；没有有具体办办理事项项的，签签阅表示示阅知。二、批示示人不能能亲自批批示（如如开会、外出等等），由由综合部部负责电电话联系系，并根根据电话话记录代代为签署署意见，事后，由批示示人补签签。三、“普普通”公文应应在8个个工作小小时内批批示完毕毕；“紧急”类公文文应在44个工作作小时内内批示

19、完完毕；“加急”公文应应随到随随批，必必要时可可以集体体商榷。如承办办事项复复杂，时时限可适适当延长长，但不不得超过过规定时时限的两两倍。第十一条条 承承办：有有关公文文事项承承办单位位按上级级公文规规定或按按领导批批示确定定；如有有多个领领导批示示按级别别最高的的领导指指示确定定。第十二条条 跟跟踪催办办：综合合部应对对由其发发出或接接收的每每份公文文建立台台帐，登登记公文文处理情情况，并并做好公公文催办办工作。第十三条条 立立卷及归归档：各各单位应应对公文文按编号号进行分分类登记记，并将将公文的的编号、时间、内容、处理情情况等输输入电脑脑以便查查证。公文办理理完毕后后，应按按照公文文在形成

20、成过程中中的相互互联系、特征和和保存价价值等立立卷，并并保证归归档公文文的齐全全、完整整、能正正确反映映工作情情况，便便于保管管和利用用。立卷后的的公文应应按公司司档案案管理制制度要要求移交交公司档档案管理理部门，并把复复印件送送各会签签单位。公文处理理情况应应每季度度汇总送送管理中中心综合合部备案案。内容容包括发发文、文文件阅办办（包括括处理结结果）等等。第二节 印章章管理规规定第十四条条 印印章刻制制及启用用：各级级单位刻刻制及启启用印章章，必须须经集团团分管行行政副总总经理核核准，并并由集团团总经理理办公室室统一负负责办理理刻制及及启用事事宜。第十五条条 领领取：印印章保管管人员根根据本

21、规规定从综综合部门门领取需需自己保保管的印印章并签签收备案案。第十六条条 分分类：印印章分为为公司公公章（印印章）、部门章章和业务务章，在在筹建期期，除财财务部外外不刻制制其他部部门章。第十七条条 保保管：根根据印章章的使用用功能，印章分分别由各各级相关关部门指指定专人人负责保保管。一、由管管理中心心综合部部集中统统一保管管的公章章：1、管理理中心、筹建处处、各项项目公章章(筹建建处及各各项目的的公章，待相关关制度完完善后，经集团团领导同同意，可可将公章章移交)；2、管理理中心、筹建处处、各项项目合同同专用章章（筹建建处及各各项目的的合同专专用章，待相关关制度完完善后，经集团团领导同同意，可可

22、将公章章移交）；3、尚未未移交给给下属单单位的印印章；4、管理理中心各各部门的的印章。二、由各各筹建处处综合部部集中统统一保管管的公章章：经集团领领导同意意，转交交的印章章；三、由各各项目综综合部门门集中统统一保管管的公章章：1、经集集团领导导同意，转交的的印章；四、业务务章的由由相关职职能部门门进行保保管。第十八条条 公公章的使使用范围围及审批批：一、对外外使用范范围及审审批：1、在管管理中心心，对外外公文使使用公章章，须经经部门负负责人审审签（上上报省、市政府府及政府府有关部部门的文文件资料料须经管管理中心心综合部部负责人人审核），分管管副总及及行政副副总以上上领导审审定，方方可用章章，重

23、要要文件用用章前须须经总经经理审定定；2、各筹筹建处、项目，对外公公文使用用公章，须经部部门负责责人审签签（上报报省、市市政府及及政府有有关部门门的文件件资料须须经筹建建处综合合部负责责人审核核），分分管副总总及行政政管线副副总（特特殊情况况管理中中心总经经理助理理以上其其他领导导）以上上领导审审定，方方可用章章；若管管理中心心、筹建建处、项项目需用用到集团团公章，需经过过管理中中心总经经理、集集团分管管行政副副总经理理批准，方可用用章；3、办理理证件使使用钢印印，须由由综合部部门负责责人审签签，方可可用章；4、原则则上所有有合同和和协议须须按照合同订订立实施施细则的规定定执行，会审手手续齐全

24、全方可盖盖章。特特殊情况况下，未未经过合合同会审审程序,只有管管理中心心、筹建建处分管管副总经经理及行行政副总总经理在在用章章审批表表上签签字同意意用章的的合同及及协议，也须经经管理中中心、筹筹建处法法律部门门对合同同或协议议条款审审核无误误后，方方可用章章；5、对外外常规业业务（各各种年检检、年审审、报建建、招投投标、工工程资料料等）使使用公章章，须经经管理中中心或筹筹建处总总经理审审签，方方可用章章；6、银行行新开账账户，经经集团公公司财务务部审批批，方可可用章；7、所有有财务、税务登登记报表表（包括括对外提提供有关关资料），统一一由管理理中心或或筹建处处财务部部经理审审签，方方可用章章；

25、8、凡涉涉及财产产抵押、财产产产权、贷贷款、借借款、担担保的法法定代表表人委托托书、法法人代表表证明书书，须经经管理中中心总经经理审签签，方可可用章；9、未经经集团及及管理中中心领导导小组授授权批准准，擅自自进行投投资经营营活动，对外担担保，对对外借贷贷款，对对外签订订合同等等活动，印章管管理人员员不得盖盖章。二、法人人章（公公章）对对内的使使用范围围及审批批：1、管理理中心重重要文件件的发布布、重大大人事任任免等用用章，须须经综合合部负责责人审核核，主管管行政副副总经理理及总经经理批准准，方可可用章；2、各筹筹建处重重要文件件的发布布、重大大人事任任免等用用章，须须经综合合部负责责人审核核，

26、主管管行政副副总经理理及总经经理批准准，方可可用章；3、各项项目对内内发文由由项目负负责人签签发（领领导特别别交待的的除外），方可可用章。4、管理理中心、筹建处处的一般般内部发发文，由由部门负负责人签签字，综综合部负负责人审审核，方方可用章章。第十九条条 业务章章的使用用范围及及审批：一、业务务章的使使用范围围：1、财务务专用章章用于办办理有关关银行业业务；2、发票票专用章章用于开开具发票票业务；3、工程程专用章章用于：工程修修改通知知单、工工程类会会议纪要要、内部部竣工初初验；工工程方面面资料：图纸、会审记记录、预预结算报报告；工工程方面面对关联联单位、部门的的往来文文件；二、业务务章使用用

27、的审批批：1、财务务专用章章和发票票专用章章须经财财务部负负责人审审批后方方可用章章；2、工程程专用章章须由项项目工程程部负责责人审核核（工程程修改通通知单、图纸、会审纪纪要必须须由主管管设计负负责人审审核），再由各各项目总总经理审审批。第二十条条 有有关公文文经签发发人签发发，可使使用拟拟文稿纸纸申请请用章，不须使使用用用章审批批表申申请用章章。第二十一一条 管理中中心、筹筹建处、各项目目自行保保管的部部门章（业务章章），在在本细则则所规定定的范围围内使用用，如超超出本制制度所规规定的范范围使用用的，经经办人及及该单位位主要负负责人必必须承担担责任和和连带责责任。第二十二二条 使用印印章必须

28、须严格按按照有关关用章审审批程序序执行，手续不不全者严严禁用章章。第二十三三条 除本办办法第八八条规定定之外，所有公公文用章章，须填填写用用章审批批表，按照审审批权限限审批后后，方可可用章。第二十四四条 用章前前印章管管理人员员须认真真审核，明确了了解用章章的内容容和目的的及用印印的文件件份数，确认符符合用章章手续后后，由经经办人在在用章登登记簿上上逐项登登记后，方可用用章。第二十五五条 凡符合合集团用用章规定定，会签签手续齐齐全的合合同、协协议、文文件、资资料等经经审核无无误后，按先后后缓急的的顺序，即接即即盖章，不得拖拖延用章章时间。第二十六六条 各级印印章管理理人员对对未经核核准的文文件

29、，不不得擅自自用章；对不符符合本管管理办法法、合合同订立立管理细细则或或其他有有关制度度规定的的，应立立即向综综合部负负责人汇汇报，未未经同意意，不得得盖章。第二十七七条 不得在在空白凭凭证、便便笺上加加盖印章章。第二十八八条 在急需需用章而而本部门门负责人人外出，以传真真形式审审签；以以传真形形式无法法审签的的，须由由综合部部门负责责人或管管线副总总经理（总经理理助理）以上领领导审签签，方可可用章。第二十九九条 一般情情况下不不得将印印章携带带出办公公室使用用，如确确因工作作所需，经本部部门负责责人审批批同意建建立登记记手续后后，应由由印章管管理员携携带印章章到现场场盖印或或监印。带到办办公

30、室以以外使用用的印章章须经主主管行政政的领导导批准，并确保保交予安安全可靠靠的人员员保管，认真做做好外借借登记手手续。第三十条条 印印章外借借使用完完毕后，应及时时办理归归还手续续。印章章管理员员须负责责督促印印章借用用人员按按时归还还外借的的印章。第三十一一条 管理中中心综合合部将定定期检查查本部门门及各筹筹建处、项目的的用章情情况。第三十二二条 印章管管理员需需签与管管理中心心签定岗岗位责任任书，认认真履行行岗位职职责，确确保用章章安全。印章管管理人员员离职或或调任时时，须为为印章办办理交接接手续。第三十三三条 印章管管理员应应确保单单位能随随时与之之取得联联系，保保证及时时用章，不得拖拖

31、延时间间。如请请假或外外出时，须事先先取得部部门负责责人同意意，然后后将印章章移交给给综合部部门主要要负责人人，并办办理印章章暂时代代保管手手续。第三十四四条 印章遗遗失或失失窃应立立即向上上级汇报报，并依依法公告告作废。对伪造造公司各各种印章章的人员员，依法法交国家家司法机机关处理理。第三十五五条 对需要要留存的的重要资资料（合合同、协协议及对对外重要要文件），应在在盖印后后（对外外文件可可留未经经盖章的的复印件件），留留存一份份，立卷卷存档。第三节 档案案管理规规定第三十六六条 管理部部门各级综合合部设立立综合性性档案室室，并指指定专人人负责档档案管理理工作。人事、财务、营销等等专业档档案

32、可由由相应职职能部门门负责管管理。第三十七七条 归档范范围包括但不不限于下下列具有有保存价价值的各各种载体体形式的的文件材材料：一、管理理文件：在经营营活动中中具有重重要依据据的各类类文件，包括规规章制度度、部门门工作职职责、年年度工作作总结和和计划、大事记记；各类类公文、会议纪纪要、业务来来往函件件和传真真件等；二、立项项文件：包括项项目的可可行性报报告、评评估报告告和合作作合同、章程等等文件，以及政政府部门门关于项项目立项项的各种种批复文文件等；三、证照照文件：经营活活动中产产生的各各类证件件、执照照等；四、资信信文件：验资、审计、评估报报告等；五、合同同文件：经营活活动中产产生的各各类合

33、同同、协议议等；六、项目目开发报报批文件件：征地地文件、规划报报建文件件、施工工及竣工工验收文文件等；七、技术术和设备备文件：设备、技术资资料等；八、国家家有关行行业发展展的政策策、法律律、法规规等文件件；上级级主管部部门、单单位的来来文等九、声像像信息类类：公司司具有重重要价值值的、或或用于营营销策划划广告的的照片、录音、录像、电子文文件等。十、其他他需要归归档的重重要文件件。第三十八八条 收集归归档一、档案案在形成成过程中中，经办办人员应应及时对对有关文文字材料料和图样样进行系系统收集集和整理理，不遗遗漏、不不丢失，保证全全部资料料能够真真实、完完整、齐齐全地向向档案室室移交归归档。 二、

34、凡属属归档范范围的文文件，经经办部门门或单位位的资料料员应在在文件办办理完毕毕一个工工作日内内将原件件及时归归档，不不得私自自留存；文件的的复印件件可存于于本部门门备查。三、以管管理中心心、筹建建处、项项目名义义发出的的日常文文件、各各类会议议纪要、往来函函件和传传真件等等由本级级综合部部负责收收集、整整理，按按年度立立卷归档档。四、为避避免归档档档案的的遗漏和和混乱，档案员员要认真真核对归归档档案案的名称称、份数数、原件件或复印印件等情情况。经经办人要要设立档档案归档档签收本本，列明明档案的的名称、份数及及必要说说明并办办理签收收手续。各部门门资料员员每月应应与档案案管理员员核对档档案的归归

35、档情况况。第三十九九条 分类编编目一、档案案管理员员应根据据归档范范围对归归档文件件进行分分类整理理、电脑脑登记、编号、备份、归档和和建立检检索目录录，提高高档案利利用率，保证档档案管理理工作的的顺利进进行。二、档案案分类编编号方法法应尽量量考虑计计算机管管理的要要求，并并尽量与与政府和和公共机机构的编编目方法法接轨。第四十条条 档档案保管管一、档案案室必须须做好放放火、防防潮、防防蛀、防防盗工作作，保持持档案完完好无缺缺；一旦旦出现险险情，必必须立即即向公司司行政领领导报告告。二、严禁禁无关人人员进入入档案室室；非档档案管理理人员无无故不许许在档案案室逗留留。三、档案案发生损损毁或丢丢失时，

36、根据给给单位所所造成损损失的大大小，按按规定对对有关责责任人进进行处罚罚。第四十一一条 档案借借阅一、借阅阅任何文文件资料料，必须须办理书书面审批批及借阅阅登记手手续，归归还存档档时，经经检查无无误方可可办理注注销手续续；二、借阅阅非机密密性文件件（包括括复印件件），须须经综合合部负责责人批准准；借出出原件，须报管管本单位位副总经经理以上上人员审审批；三、因办办理相关关政府事事务所需需的资料料，须经经综合部部负责人人批准方方可借出出；四、借阅阅机密性性文件（包括复复印件），须经经分管行行政副总总经理批批准；绝绝密性文文件（包包括复印印件），须经总总经理批批准；五、外部部人员来来查阅资资料，应应

37、出具其其单位书书面证明明，并经经分管行行政副总总经理以以上领导导批准，方可查查阅；六、任何何人借阅阅档案原原件，原原则上不不准拆散散案卷、折页、摘抄、复制；不准在在文件上上作记号号、涂改改、污损损。确因因工作需需要摘抄抄、复制制，须经经综合部部负责人人批准；七、借阅阅档案者者必须严严守公司司机密，绝不能能将档案案资料内内容外泄泄；由于于泄漏机机密而给给公司造造成损失失者，将将按奖惩惩规定对对其进行行处罚直直至追究究其法律律责任。第四十二二条 档案移移交若档案需需要向政政府部门门（专业业档案馆馆）或外外单位移移交，应应将档案案移交的的详细目目录上报报行政副副总经理理或以上上领导审审批，方方可移交

38、交。第四十三三条 档案销销毁档案销毁毁需经管管理中心心批准，并需档档案管理理员和管管理中心心综合部部负责人人同时在在场监督督。第四十四四条 其其他人事、财财务、营营销等专专业档案案的管理理可根据据其特点点增加其其他要求求，但必必须遵守守本规定定基本原原则，并并由各职职能部门门负责。第四节 保密密管理规规定第四十五五条 保密范范围：一、政府府、主管管部门下下发的内内部参阅阅、秘密密级以上上的文件件。二、重大大决策中中的秘密密事项。三、尚未未付诸实实施的经经营战略略、经营营方向、经营规规划、经经营项目目及经营营决策；开发报报建、设设计施工工；诉讼讼或仲裁裁事项及及纠纷的的解决方方案等。四、章程程、

39、合同同、协议议、意向向书、制制度、规规定及可可行性研研究报告告。五、各级级机构上上报、下下发和相相互交换换的内部部文件、资料。六、各级级机构每每个时期期的工作作计划、总结和和情况综综合文件件、资料料。七、各类类行政、业务会会议的文文件、资资料、记记录录音音、录像像、纪纪要。八、财务务运作、资金运运作计划划、统计计报表，财务预预决算报报告及各各类财务务报表、金融管管理部门门的原始始数据、资料。九、人事事档案，职工个个人工资资、奖金金及劳务务性收入入资料，职工情情况综合合材料。十、公司司各级机机构公司司在经营营过程中中形成的的市场调调查、预预测、投投资项目目可行性性研究、项目评评估、项项目进展展情

40、况等等专题报报告及有有关资料料。十一、生生产关键键技术、生产工工艺、技技改、营营销策略略等资料料。十二、招招投标资资料、底底价及竞竞争对手手的有关关情况等等。十三、工工程预算算、结算算书和各各种图纸纸。十四、领领导人住住址、行行踪。十五、各各级机构构所有印印章、财财务用章章、法人人章等。十六、各各级机构构所掌握握的尚未未进入市市场或尚尚未公开开的各类类信息。十七、生生产事故故、意外外或突发发事件，其他经经公司确确定应当当保密的的事项。第四十六六条 密级确确定：属属保密范范围的文文件、资资料、图图纸等，应分类类编定为为秘密、机密、绝密三三个密级级。一、公司司经营发发展中，直接影影响公司司权益的的

41、重要决决策文件件资料为为绝密级级；二、公司司的规划划、公司司经营情情况、重重要会议议记录为为机密级级；三、公司司人事档档案、财财务报表表、统计计资料、法律诉诉讼资料料、合同同、协议议、职员员工资性性收入、尚未进进入市场场或尚未未公开的的各类信信息及其其它为秘秘密级。第四十七七条 保密措措施一、密件件应由各各级行政政管理部部门分别别盖上相相应密级级的印章章。二、密件件应有专专人兼职职、保管管，存放放在保险险箱或保保险柜内内；条件件一时不不具备的的，也应应存放在在上锁的的资料柜柜、抽屉屉内。三、机密密级（含含）以上上的文件件传阅至至集团领领导、管管理中心心领导；秘密件件传阅各各项目、筹建处处副经理

42、理以上级级别人员员。非经经以上人人员批准准，不得得复制、摘抄或或传阅。四、密件件的制作作、收发发、传递递、使用用、复制制、摘抄抄、保存存和销毁毁，由综综合部或或主管副副总经理理指定专专人执行行；采用用电脑存存取、处处理、传传递的公公司秘密密由经办办人或电电脑管理理员负责责保密。五、外出出携带密密件，由由指定人人员负责责保密并并采取必必要的安安全措施施。六、查阅阅、借阅阅密件，要经各各项目第第一负责责人以上上级别领领导书面面同意，并经密密件保存存部门负负责人审审批后，方可借借阅。机机密件需需先经筹筹建处综综合部负负责人审审批，再再经筹建建处负责责人以上上领导批批准后才才能借阅阅。当天天借阅，当天

43、归归还。七、凡涉涉及保密密内容的的底稿、资料、文件、笔记簿簿等，废废弃时必必须销毁毁。八、公司司档案室室、打字字室和职职能部门门资料室室设为保保密室，未经管管理员同同意，无无关人员员不得擅擅自进入入保密室室。各级级领导的的办公室室，未经经本人同同意，不不得进入入。九、全体体员工要要严格遵遵守保密密制度，预防丢丢失或被被窃取文文件资料料；不准准在私人人交往和和通信中中泄露公公司秘密密；不准准在公共共场所谈谈论公司司秘密；在正常常的工作作交往中中要注意意保守公公司秘密密。十、具有有属于公公司秘密密内容的的会议及及其他活活动，主主办部门门应采取取下列保保密措施施：1、选择择具备保保密条件件的会议议场

44、所；2、根据据工作需需要，限限定参加加会议人人员的范范围，对对参加涉涉及密级级事项的的人员予予以指定定；3、依照照保密规规定使用用会议设设备和管管理会议议文件；4、确定定会议内内容是否否传达及及传达范范围。十一、任任何员工工发现公公司秘密密已经被被泄露或或可能被被泄露时时，应当当立即采采取补救救措施并并及时报报告综合合部负责责人处理理。十二、公公司各级级机构在在生产经经营中如如遇有可可能给公公司造成成负面影影响的紧紧急情况况，在场场员工应应立即处处理，无无法处理理时应立立即向所所在单位位负责人人报告。对有负负面影响响的突发发事件除除有义务务协助司司法机关关调查取取证外，不得对对外发布布任何消消

45、息；确确有必要要时对外外发言时时，应由由筹建处处负责人人以上领领导指定定专人进进行或在在统一口口径的情情况下经经筹建处处负责人人同意或或认可后后进行。第四十八八条 本制度度规定的的泄密是是指下列列行为之之一：一、本公公司秘密密被不应应知悉的的，二、使公公司秘密密超出了了限定的的接触范范围，而而不能证证明未被被不应知知悉者知知悉的。第五节 会议议组织管管理规定定第四十九九 目目的：规规范会议议组织工工作，提提高会议议效率，及时沟沟通，解解决工作作中存在在的问题题。第五十条条 分分类：周周会、月月度进度度汇报会会、年中中/年度度工作总总结计划划会第五十一一条 会议的的筹办部部门：各各级综合合部。第

46、五十二二条 会议内内容一、周会会传达上级级单位有有关指示示、精神神，围绕绕本单位位工作任任务层层层分解工工作，分分析存在在问题，提出问问题解决决方案和和下周工工作计划划及近期期目标，着重检检查上周周计划完完成情况况，制定定下周计计划。二、月度度进度汇汇报会1、检查查建设进进度。相相关职能能部门、各项目目对照工工作节点点，对当当月工作作完成情情况及下下月进度度安排进进行讲解解。由于于客观不不可克服服原因未未完成进进度的，应在会会上提出出，由进进度考核核领导小小组决定定是否免免责。对对于在会会前协商商无法达达成一致致的工作作，在会会上予以以提出，由领导导小组进进行工作作协调，最终确确定进度度安排及

47、及责任部部门、协协办部门门。2、考核核。在介介绍当月月进度执执行情况况后，由由进度考考核领导导小组根根据月月度进度度控制表表对责责任部门门和协办办部门进进行考核核，在各各项目提提交的月度考考核表上进行行评分。三、年中中/年度度工作总总结计划划会对工作进进行总结结，分析析存在问问题，对对企业发发展进行行战略性性思考，并提出出下一阶阶段发展展计划。第五十三三条 会议的的举办单单位周会：管管理中心心、筹建建处、各各项目月度进度度汇报会会：筹建建处（管管理中心心领导可可根据实实际情况况参加会会议）年中/年年度工作作总结计计划会：管理中中心第五十四四条 会议记记录各级综合合部应做做好会议议记录工工作，并

48、并将会议议记录抄抄送上级级单位。第六节 台帐帐管理规规定第五十五五条 目目的：台台帐作为为每个岗岗位的工工作日志志，用以以详细记记录每个个岗位的的相关工工作内容容。建立立完整的的台帐，有助于于资料查查阅并且且成为制制定各类类报表的的基础，便于各各级领导导了解实实际经营营状况。第五十六六条 台帐分分类：台台帐分为为经营分分析型台台帐及管管理控制制型台帐帐。一、经营营分析型型台帐：一般为为数据型型台帐，如财务务、工程程类台帐帐。经营营者可以以通过其其随时掌掌握公司司的经营营状况，是经营营分析的的最直接接和最重重要资料料来源，通过对对这类台台帐的分分析可以以发现存存在的问问题，检检查目标标实现情情况

49、，为为经营决决策提供供可靠依依据。二、管理理控制型型台帐：每个部部门的日日常工作作台帐，依此来来掌控每每个部门门的工作作进展状状况。通通过对此此类台帐帐的控制制，可以以使各项项管理工工作处于于受控状状态，一一方面可可以对所所有的过过往工作作有所记记录，另另一方面面也可时时刻对目目前的工工作状态态有所控控制，同同时也可可根据情情况对下下步工作作计划做做出安排排。 第五十十七条 台帐帐系统及及编写部部门一、财务务系统台台帐，责责任部门门：管理理中心财财务部；二、行政政人事系系统台帐帐，责任任部门：管理中中心综合合部、人人力资源源部；三、开发发调研系系统台帐帐，责任任部门：管理中中心开发发部；四、法

50、律律合约系系统台帐帐，责任任部门：管理中中心法律律室；五、招标标系统台台帐，责责任部门门：管理理中心下下属招标标中心；六、工程程系统台台帐，责责任部门门：筹建建处工程程部；七、设计计系统台台帐，责责任部门门：筹建建处总工工室。 以上各各责任部部门负责责编写台台帐样表表，报管管理中心心综合部部汇总下下发。第五十八八条 台帐填填写要求求一、口径径统一1、各级级部门应应使用由由管理中中心综合合部统一一下发的的台帐样样表，并并根据样样表上的的要求指指定专人人负责填填写。2、各级级部门在在归结本本部台帐帐时，须须保持用用词的前前后一致致性。二、数据据统一1、当次次核准有有关数字字，使总总数与明明细能一一

51、一对照照。2、注意意历史数数据与当当月发生生累计数数的统一一性，杜杜绝前后后不一的的情况。三、格式式统一1、表格格部分要要水平居居中、垂垂直居中中。2、表格格顶端统统一使用用“单位”、“岗位”格式，表格结结束时统统一使用用“填写人人”格式。3、没有有内容显显示的位位置请以以“”表示。四、专人人填写每一台帐帐必须由由专人负负责建立立和登记记，并用用EXCCEL或或WORRD格式式建立以以便为公公司办公公自动化化工作做做好准备备。五、日清清月结各填表人人应每日日整理台台帐内容容，并于于每月最最后一个个工作日日进行归归结，下下月启用用新的空空白台帐帐。注意保密密重要台帐帐特别是是数据型型台帐，应设置

52、置文档修修改与查查看密码码，防止止错误操操作或无无关人员员阅读。台帐交接接台帐交接接工作是是员工工工作交接接的重要要内容之之一。第七节 值班班管理规规定第五十九九条 在非工工作时间间及节假假日，综综合部应应派员工工值班，处理下下列事项项：理突发性性事件并并适时采采取各项项必要措措施；挥监督保保安人员员及值勤勤工人；预防灾害害、盗窃窃及其他他危机事事项；随时注意意清洁卫卫生安全全措施与与公务保保密；公司交办办的各项项事宜。第六十条条 员员工值班班时间规规定如下下：一、自星星期一至至星期五五每日下下午下班班时起至至次日上上午上班班时间止止。二、节假假日：日日班上午午八时起起至下午午五时止止（可随随

53、办公时时间的变变更而变变更）。夜班下下午五时时半起至至次日上上午八时时止。第六十一一条员工工值班由由综合部部统一安安排。第六十二二条 值班员员工应按按照规定定时间在在指定场场所连续续执行任任务，不不得中途途停歇或或随意外外出。第六十三三条 值班员员工遇有有事情发发生可先先行处理理，事后后报告领领导。如如遇其职职权不能能处理的的，应立立即通报报并请示示主管领领导办理理。第六十四四条 值班员员工收到到电文应应分别依依下列方方式处理理：一、属于于职权范范围内的的可即时时处理。二、非职职权所及及，视其其性质应应立即联联系有关关部门负负责人处处理。三、密件件或限时时信件应应立即原原封保管管，于上上班时呈

54、呈送有关关领导。第六十五五条值班班员工应应将值班班时所处处理的事事项填写写值班报报告表，于交班班后送主主管领导导转呈检检查，报报告表另另定。第六十六六条 值班员员工如遇遇紧急事事件处理理得当，使公司司减少损损失者，公司视视其情给给予嘉奖奖。第六十七七条 值班员员工在值值班时间间内，擅擅离职守守应给予予记大过过处分，因情节节严重造造成损失失者，从从重论处处。第六十八八条 值班员员工因病病和其它它原因不不能值班班的，应应先行请请假或请请其他员员工代理理并呈批批准，出出差时亦亦同；代代理者应应负一切切责任。第六十九九条 本公司司员工值值班可领领取值班班津贴，基本标标准另定定。第八节 安全全保卫管管理

55、规定定第七十条条 为维维护生产产秩序、工作秩秩序，确确保员工工生命和和公司财财产安全全，各级级单位应应重视防防火、防防盗和生生产安全全。第七十一一条 安全、防火、防盗、保卫工工作，要要认真落落实责任任制，总总经理是是各级单单位的安安全防火火工作第第一责任任人，部部门经理理是本部部门责任任人，各各部门应应切实研研究、部部署安全全、防火火、防盗盗、保卫卫工作。第七十二二条 各级综综合部、工程部部定期检检查安防防工作，发现问问题，及及时采取取措施解解决。各各部门根根据实际际需要设设兼职的的消防和和安全保保卫人员员，切实实担负起起安防责责任。第七十三三条 各级综综合部经经常对全全体员工工进行消消防和安

56、安全教育育，对新新员工要要认真执执行“先培训训，后上上岗”的规定定，进行行安防培培训。第七十四四条 各单位位所有的的固定资资产应按按保险要要求购买买各种保保险，确确保固定定资产安安全。第七十五五条 认真落落实防火火措施: 一、办公公室、厂厂区、仓仓库和宿宿舍楼都都应设置置专用消消防栓，并不得得用作他他用，各各单位应应定期检检查和保保养消防防栓。二、办公公楼、厂厂区、仓仓库和宿宿舍楼要要按消防防规范要要求配备备各种灭灭火筒、消防栓栓、消防防水等各各种消防防器材，并按规规定期限限准时保保养、维维护、更更换各种种消防器器械、药药物和材材料三、易然然、易爆爆物品要要按消防防规范要要求完善善存放，并派专

57、专人保管管，不得得乱放、混放。四、防火火通道必必须保持持畅通，严禁堆堆放任何何物品堵堵塞防火火通道。五、宿舍舍与生产产厂房及及仓库应应分开，保持安安全间隔隔，严禁禁混杂在在一起。第七十六六条 抓好安安全用电电一、电线线、电器器残旧不不符合规规范的，应及时时更换。二、严禁禁擅自接接驳电源源和使用用额外电电器，不不准在办办公室、集体宿宿舍和生生产场所所使用电电炉。三、配电电房、空空调机房房、电梯梯机房、生产车车间、仓仓库、化化验室等等重地，严禁吸吸烟和使使用明火火，非专专业管理理人员，不得随随意进入入。第七十七七条 落实防防盗措施施厂区、仓仓库、办办公大楼楼应设立立门卫，安排值值班。财财务室、保密

58、室室、仓库库等重要要部门应应安装防防盗装置置和自动动报警器器。第九节 保安安管理规规定第七十八八条 招录及及管理招录及管管理工作作由各级级综合部部负责。招录的的保安员员应身体体健康、品行良良好，持持有相关关部门的的上岗证证。第七十九九条 仪容仪仪表一、保安安上岗前前不得饮饮酒，上上岗时间间要求穿穿制服，佩戴内内部治安安执勤证证等；二、保安安上岗时时间要集集中注意意力，保保持举止止端庄，处理问问题时要要认真分分析、 果断、公平；三、保安安不准留留长头发发、胡子子、长指指甲，违违者将给给予通报报批评，限期改改正。第八十条条 执执勤部分分一、监控控中心不不准打与与业务无无关的电电话，非非保安人人员不

59、得得进入监监控中心心，任何何人不准准在监控控中心会会客或聊聊天；二、通到到报警时时，保安安人员应应沉着、冷静、准确地地向有关关部门或或主管报报告， 不准错错报，不不准随便便离开控控制室，如擅自自离岗者者，按失失职论处处；第八十一一条大堂部部分一、大堂堂保安员必必须在指指定时间间内坚守守岗位。不得乱乱串闲谈谈，阻碍碍他人工工作。如如因离岗岗引发事事故，造造成公司司财产损损失而又又未抓到到闹事者者，视情情节轻重重给予扣扣除当月月奖金或或除名处处理；二、值班班人员用用餐时必必须有人人值班，不得空空岗用餐餐，一旦旦发现异异常情况况，应迅迅速赶赴赴现场，同时应应及时向向值班领领导汇报报。对于于遇到异异常

60、情况况不妥善善处理又又不及时时汇报者者，视其其情节轻轻重和影影响大小小给予必必要的处处分。第八十二二条外勤部部分一、保障障消防通通道和停停车场所所畅通，机动车车、非机机动车的的停放要要整齐有有序，如如因乱停停放而造造成塞车车，追究究值班人人的责任任；二、外勤勤值班必必须按规规定经常常巡视重重点位置置(如配配电房、锅炉房房、发电电机房、空调房房、地下下水泵等等)，发发现可疑疑的人要要查问清清楚，防防止发生生意外事事故。第八十三三条按时时交接班班，交接接班时要要详细填填写值班班笔记，领班每每天须详详细检查查记录情情况，发发现问题题要及时时汇报；第八十四四条 严严格遵守守保密制制度，不不许泄露露内部