质量手册（苏华达新材料股份有限公司）(doc 63)

1、01 目 录录01目目录02颁颁发令03管管理者代代表任命命书04质质量手册册的范围围及管理理0.4.1质量量手册修修改记录录0.4.2质量量手册发发放范围围第一章 企业概概况及质质量方针针第二章引引用标准准第三章术术语和定定义第四章质质量管理理体系41总总要求42文文件要求求421总则则422质量量手册423文件件控制4224记记录控制制第五章管管理职责责51管管理承诺诺52以以顾客为为中心53质质量方针针54策策划541质量量目标542质量量管理体体系策划划55 职责、权限和和沟通551职责责和权限限552管理理者代表表553内部部沟通56管管理评审审561总则则562评审审输入563评审

2、审输出第六章 资源管管理61资资源提供供62 人力资资源621总则则622能力力、意识识和培训训63 基础设设施64 工作环环境第七章产产品实现现71产产品实现现的策划划72与与顾客有有关的过过程721与产产品有关关的要求求的确定定722与产产品有关关的要求求的评审审723顾客客沟通73设设计和开开发74 采购741采购购过程742采购购信息743采购购员产品品的验证证75生生产和服服务提供供751生产产和服务务提供的的控制752生产产和服务务提供过过程确认认753标识识和可追追溯性754顾客客财产755产品品防护76监监视和测测量装置置的控制制第八章测测量、分分析和改改进81 总则82 监视

3、和和测量821顾客客满意822内部部审核823过程程的监视视和测量量824产品品的监视视和测量量83不不合格品品控制84数数据分析析85 改进进851持续续改进852纠正正措施853预防防措施附件一：组织机机构图附件二：质量管管理体系系职能分分配表附件三：浮法玻玻璃工艺艺流程图图附件四：质量管管理体系系文件清清单附件五：产品质质量控制制流程图图02 颁颁 发 令管理是生生产力，管理出出效益，为使公公司的产产品质量量和服务务质量再再上新台台阶，创创出我公公司浮法法玻璃行行业的中中国名牌牌，在国国际国内内市场上上树立起起SHDD产品和和服务的的名牌形形象，特特导致入入ISOO90000质量量管理体

4、体系，作作为公司司事项管管理创新新，把企企业做大大做强，迎接加加入WTTO的挑挑战的重重要战略略。 江苏苏苏华达新新材料股股份有限限公司依依据GBB/T1190001-220000idttISOO90001：220000质量量管理体体系要求求，结结合本公公司生产产经营运运作实际际，制定定了公司司的质量量方针、质量目目标及编编制了公公司的质量手手册。质量手册册内容包包括：质质量方针针和质量量目标、质量管管理体系系的范围围、组织织机构、质量管管理体系系各过程程控制要要求及相相互关系系，程序序文件或或对其引引用。本手册是是本公司司质量管管理体系系的纲领领性文件件，是指指导公司司建立和和实施质质量管理

5、理体系的的运行准准则。通通过审定定，现予予以批准准颁布。从20002年年月日起起正式实实施，凡凡公司所所属各部部门和全全体员工工认真贯贯彻执行行并持续续改进，确包质质量管理理体系的的要求目目标的实实现，使使顾客满满意。 江苏苏苏华达达新材料料股份有有限公司司总经理：20022年 月 日03管管理者代代表委任任书兹委任 公司副副总经理理蒋洪方方同志担担任江苏苏苏华达达新材料料股份有有限公司司ISOO90000质量量保证体体系管理理者代表表。 他将履履行以下下职责及及权限： 1、负负责公司司ISOO90000的推推行认证证工作，确保公公司的质质量体系系运作符符合质量量体系标标准； 2、内内部质量量

6、审核的的策划、组织及及实施； 3、批批准质量量体系程程序文件件； 4、代代表公司司就质量量的有关关事项和和外部进进行联络络。 总总经理：吕 国 日 期：220022年3月月19日日04质质量手册册的范围围及管理理1、目的的11本本手册编编制的目目的是依依据GBB/T990011ISOO90001：220000idtt ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求，围绕公公司的质质量方针针和质量量目标，使顾客客满意。12本本手册规规定质量量管理体体系要求求，用于于顾客和和地三方方证实本本公司，具备提提供合格格浮法玻玻璃的产产品和优优质服务务的能力力。也是是本公司司全体员员工开展展质量活活

7、动的准准则。2、质量量手册的的发放范范围本手册依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求并结结合本公公司的实实际编制制而成。由于本本公司的的浮法玻玻璃产品品的设计计属于定定型产品品，为此此不采用用ISOO900001：20000 7.33条款设设计与开开发过程程，予以以删减。本公司司生产所所用的原原燃材料料、燃料料、包装装材料（含包装装箱）均均系公司司自行采采购，无无顾客财财产，对对ISOO900017.5.44条款顾顾客财产产予以删删减，除除此之外外，公司司质量管管理体系系范围，包括IISO990011标准要要求的所所有规定定。3、术语语和定义义本手册采采用ISSO90001

8、：20000质质量管理理体系基基础和术术语的的术语和和定义。4、质量量手册的的管理41质质量手册册的编制制和审批批质量手册册由公司司ISOO工作小小组组织织编写，管理者者代表蒋蒋宏方先先生审核核，总经经理吕国国先生批批准发布布。42质质量手册册的发放放质量手册册分受控控和非受受控两种种版本，受控版版本由行行政部加加盖受控控章，按按分发号号登记发发放，对对内发至至公司领领导、管管理者代代表，各各部门负负责人以以及从事事质量管管理必须须使用质质量手册册的人员员，手册册使用人人员必须须在分发发页上签签收，对对外发至至认证机机构。非非受控版版本，发发给上级级领导和和客户（必要时时）仅用用于交流流。43

9、质质量手册册持有者者必须妥妥善保管管，不得得丢失或或涂改，未经批批准的不不得外借借，调离离工作岗岗位必须须将手册册归还，办理核核收登记记。44质质量手册册的修改改441本手手册符合合ISOO90001：220000质量量管理体体系要求求标准准要求，并随标标准的修修改将作作相应的的调整。442手册册满三年年作系统统修改一一次，更更换版本本号。443手册册局部修修改文文件和资资料控制制程序执行，修改必必须作好好标识，并在修修改记录录页上做做好记录录，同时时对更改改的章节节换页。45质质量手册册的评审审企划部定定期对质质量手册册的适宜宜性、充充分性和和有效性性进行评评价，并并提供管管理评审审必要时时

10、予以修修改。46质质量手册册由企业业划部归归口管理理并负责责解释。质量手册册修订记记录章节编号号章节版本本修 订订 记记 录录申请修订订日期批准修订订日期质量手册册发放范范围部 门职 务份数日 期签 收收备 注第一章公公司简介介及质量量方针11公公司简介介江苏苏华华达新材材料股份份有限公公司是经经江苏省省人民政政府批准准、由江江苏玻璃璃集团有有限公司司为主发发起人，联合中中国华融融资产管管理公司司、中国国信达资资产管理理公司、浙江大大学科技技园发展展有限公公司等111个股股东共同同发起组组建的股股份有限限公司，20001年112月228日正正式挂牌牌，20002年年1月115日进进入上市市辅导

11、期期，预计计20003年上上市。 公司主主要从事事浮法玻玻璃制造造销售及及玻璃深深加工，高科技技新材料料研发和和制造销销售。公公司占地地面积558万平平方米，职工111288名，各各类专业业技术人人员近3300名名，拥有有4000T/DD浮法玻玻璃生产产线一条条，年产产优质浮浮法玻璃璃2600万重量量箱，各各类深加加工玻璃璃制品330万平平方米。公司生生产的“苏玻”牌浮法法玻璃是是江苏省省名牌产产品，销销往全国国20多多个省市市，并出出口韩国国等177个国家家和地区区。 新组建建的宿迁迁华韩新新型建材材有限公公司5000T/D优质质浮法玻玻璃生产产线已进进入设备备安装阶阶段，220022年2季

12、季度建成成投产。该技改改工程采采用国内内外先进进技术装装备，主主要生产产优质在在线镀膜膜玻璃和和深加工工用基片片，每年年可增加加产量3320万万重箱，实现销销售收22.3亿亿元，利利税52200万万元。“十五”期间，公司将将积极遵遵循“按国际际惯例规规范股份份公司的的运行模模式，以以经济效效益为中中心，以以科技创创新为动动力，以以现代管管理为依依托，促促进公司司进一步步发展”的经营营理念，大力发发展玻璃璃深加工工业，进进军新材材料产业业，逐步步实施钢钢化玻璃璃、中空空玻璃、夹层玻玻璃以及及LOWW-E玻玻璃ITT行业用用玻璃等等项目，力争用用五年时时间或更更短的时时间，使使公司发发展成集集玻璃

13、制制造、玻玻璃深加加工与新新材料为为一体、年销售售收入达达8亿元元、年实实现利税税1亿元元、具备备较强竞竞争实力力的上市市公司。江苏苏华华达新材材料股份份有限公公司主导导产品浮浮法玻璃璃，是采采用中国国洛阳浮浮法工艺艺与其技技术水准准达到国国内九十十年代先先进水平平的工艺艺设备有有机结合合建成的的，集计计算机控控制技术术于一体体的自动动化生产产线生产产的优质质平板玻玻璃制品品。由于于其产品品具有平平整度好好，无光光学失真真的优良良特性，生产的的浮法玻玻璃，除除直接用用作传统统的建筑筑采光玻玻璃外，还可直直接用于于制镜、交通及及集建筑筑采光与与室内外外装饰为为一体的的镀膜、钢化、中空、装饰等等平

14、板玻玻璃深加加工产品品。且随随着人们们的物质质生活水水平的不不断提高高，其产产品的用用途也将将愈加广广泛。 1、产产品品种种及主要要性能 产品品品种主主要为无无色浮法法玻璃，以及法法国绿、韩国绿绿、牡丹丹绿、宝宝石兰、海洋兰兰、茶色色、灰色色等系列列彩色浮浮法玻璃璃。还可可根据市市场需求求进行生生产。 产品品主要性性能：是是采用金金属离子子和稀土土金属离离子本体体着色工工艺生产产，因而而其产品品除具有有色泽均均匀、稳稳定等优优点外，更由于于其着色色离子吸吸收能量量产生电电子跃迁迁的着色色机理，使产品品展现出出绚丽色色彩的同同时，具具有部分分吸收太太阳等辐辐射光的的吸热功功能，故故其产品品又称为

15、为吸热玻玻璃。 2、产产品主要要规格：厚度：3mmm，4mmm，5mmm，6mmm，8mmm，10mmm，12mmm，产品规规格：13700*22200，16550*222000，15500*22000，115000*20000MAX：21334*330488此外，还还可根据据用户需需要加工工生产其其它规格格。3、产品品主要质质量指标标： 工厂生生产的浮浮法玻璃璃产品，其外观观质量指指标符合合国家GGB1116144-19999质质量标准准。12质质量方针针快速向顾顾客提供供更满意意的产品品和服务务“快速”的内涵涵包括：1）快速速的市场场反应；2）快速速的加工工制造；3）快速速的产品品交付；4

16、）快速速的投诉诉处理；5）快速速的改进进活动。“更”的的内涵包包括：1）苏华华达的产产品与服服务今天天比昨天天更好，明天比比今天更更好；2）苏华华达的产产品与服服务比同同类产品品与服务务向顾客客提供更更多的价价值；3）苏华华达的产产品与服服务比顾顾客的期期望更高高。“满意”的内涵涵包括：1）品质质领先；2）性能能独特；3）品种种适销；4）价格格合理；5）服务务周到；6）合作作愉快。为保证质质量方针针的实现现，总经经理将采采取必要要措施，包括；a）为顾顾客提供供必要的的服务；b）不断断提高工工艺装备备水平和和工艺技技术，进进一步提提高产品品质量，满足顾顾客需求求；c）根据据顾客需需要不定定期评审

17、审产品质质量的市市场适应应性；d）利用用自身力力量，保保证必要要的资源源；e）认真真做好管管理评审审，持续续改善质质量管理理体系；f）每月月将ISSO90001：20000标准准的执行行情况和和员工沟沟通。质量目标标为保证质质量方针针的实现现，根据据实际情情况及市市场需求求制定可可行的质质量目标标。20022年质量量目标：建筑级比比率1000%其中：制制镜级、汽车级级比率20%总成品率率85%准时交货货率1000%顾客投诉诉率2%建筑级比比率=建建筑级玻玻璃产量量总产量量1000%。总成品率率=玻璃璃总产量量总拉引引量1000%。准时交货货率=履履行合同同交货的的数量合同应应交货的的数量100

18、0%。顾客投诉诉率=顾顾客投诉诉的玻璃璃数量销售玻玻璃总量量1000%。公司的质质量目标标是对质质量方针针的展开开，是用用于企业业运行的的质量目目标，是是本公司司关于产产品系统统、总体体质量对对顾客的的承诺，各级管管理人员员均有责责任确保保所辖部部门员工工明白质质量方针针和质量量目标的的内容和和意义，所有员员工均应应按照企企业总体体的质量量方针和和现阶段段质量目目标努力力工作，并通过过本公司司质量体体系长期期有效运运行，实实现质量量目标，并努力力逐步提提高质量量目标。第二章引引用标准准21公公司应用用GB/TISSO1990011：20000质量管管理体系系要求求，建建立质量量管理体体系。 2

19、22由于本本公司的的浮法玻玻璃产品品的设计计属于定定型产品品，为此此不采用用ISOO900001：20000 7.33条款设设计与开开发过程程，予以以删减。本公司司生产所所用的原原燃材料料、燃料料、包装装材料（含包装装箱）均均系公司司自行采采购，无无顾客财财产，对对ISOO900017.5.44条款顾顾客财产产予以删删减，除除此之外外，公司司质量管管理体系系范围，包括IISO990011标准要要求的所所有规定定。23引引用标准准：GBB/TIISO1190000：220000质量量管理体体系基础和和术语 GBB/TIISO1190001：220000质量量管理体体系要求 GBB/TIISO11

20、90004：220000质量量管理体体系业绩改改进指南第三章术术语和定定义31 SHHD是江苏苏苏华达达新材料料股份有有限公司司简称“苏华达达”三字的的汉语拼拼音。32 QMM质量量手册英英文缩写写。33 QPP程序序文件英英文缩写写。34 WII三级级文件英英文缩写写。35原原燃料：包括重重油、纯纯碱、石石英砂、宿迁砂砂、白云云石、石石灰石、元明粉粉、煤粉粉、碎玻玻璃等物物资。36辅辅助材料料：包括括锡、二二氧化硫硫、液氨氨、包装装材料（包装纸纸、板材材、泡沫沫）等物物资。37备备品备件件及其它它物资：包括设设备备件件、电器器仪表、耐火材材料、建建筑材料料、五金金钢材、化工产产品、日日杂、劳

21、劳保、办办公用品品、消防防器材等等物资。38紧紧急物资资：指因因缺少该该物资将将发生停停产或重重特大事事故，而而须立即即采购的的物资。39特特许放行行：对不不符合合合同标准准但可降降级降价价使用的的物资，由采购购部提出出申请，企划部部审核并并报分管管领导批批准后办办理入库库手续。对于没没有达到到合同规规定的标标准经双双方协商商、顾客客同意接接收的产产成品，生产部部对其加加以特殊殊标识并并形成记记录。3100公司采采用ISSO90000：20000标准准给出的的术语和和定义。第四章质质量管理理体系41总总要求公司按照照ISOO90001：220000质量量管理体体系要求，建立立质量管管理体系系，

22、形成成文件，并予以以实施和和保持。411为确确保质量量管理体体系的有有效运行行和对其其过程的的监控，以实现现策划的的结果及及持续改改进，公公司按照照标准要要求，管管理这些些过程（包括管管理职责责、资源源管理、产品实实现、监监视测量量等）。412公司司按照IISO990011：20000质量管管理体系系要求求，建建立质量量管理体体系文件件，包括括质量手手册、224个程程序文件件和各种种操作规规程、岗岗位责任任制、作作业指导导书等。413为了了顺利推推行ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求，总总经理任任命蒋宏宏方先生生为质量量管理体体系的管管理者代代表，授授予相应应的权限限，并承承

23、担相应应的职责责（详见见5.55.2章章节）。42文文件要求求421质量量管理体体系一、二级文文件清单单（见附附件四）422质量量手册42211总则质量手册册是公司司质量管管理体系系的纲领领性文件件，又是是产品质质量形成成全过程程中必须须认真执执行和长长期遵循循的法规规性文件件。质量量手册必必须经总总经理批批准后发发布，一一经发布布即成为为公司质质量管理理的准则则，全公公司必须须贯彻执执行。42222质量手手册的编编制ISO推推行工作作小组依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要求求，结结合公司司的实际际情况拟拟定质量量手册，交管理理层讨论论、修改改，再2200经经管理者者代表审

24、审核后，由总经经理批准准发布。42233质量手手册的发发放a）质量量手册是是公司质质量管理理体系的的受控文文件，由由公司行行政部统统一编目目、发放放及保管管；b）发放放的质量量手册均均需盖上上“受控文文件”（红色色）印章章。质量手册册原则上上不对外外借阅，公司内内部领用用者须按按“文件和和资料控控制程序序”办理手手续，签签字领取取；调动动和调离离岗位由由行政部部负责收收回。42244质量手手册的修修改a）为了了使质量量手册在在实施过过程中不不断改进进，根据据运行的的情况对对不适应应及不完完善的条条款，有有关部门门可以书书面形式式向管理理者代表表提出修修改意见见；b）国家家颁发了了新的质质量法规

25、规、法令令或对法法规的法法令作出出调整，质量手手册与之之不相适适应，管管理者代代表应提提交书面面修改报报告；c）根据据产品质质量信息息涉及质质量手册册中的有有关内容容发生变变化，需需要修改改，由生生产部提提出书面面报告，送管理理者代表表；d）管理理者代表表按ac中提提出的修修改报告告，审核核后向管管理层提提出建议议，讨论论是否修修改；e）质量量手册修修改后，行政部部应及时时更换，发出新新的修改改页；f）质量量手册修修改的章章节超过过半数以以上，行行政部需需重新发发放新的的版本，及时收收回旧版版本，并并加盖“作废”印章，经管理理者代表表批准，必要时时进行集集中销毁毁。423文件件和资料料控制42

26、311公司所所有与质质量管理理体系有有关的文文件和资资料均在在控制范范围，文文件的控控制由公公司行政政部负责责。42322文件控控制的保保证a）对质质量管理理体系有有效运行行起重要要作用的的各个环环节得到到适用文文件的有有效版本本； b）从从所有的的场所撤撤出失效效或作废废文件，以防止止误用；c）作废废文件如如需保留留他用，必须加加盖“作废保保留”印章加加以标识识； d）文文件版次次以0/A、11/A.00/B、1/BB.表示，其中AA、B.代代表文件件的版本本号，00、1、2.9代代表修改改次数，当文件件修改99次以后后就应换换版。 42233文件件的发布布 a）一一、二级级文件由由总经理理

27、批准后后发布；b）三级级文件由由管理者者代表批批准后发发布。42344行政部部对所有有与质量量有关的的文件统统一编目目、标识识。42355受控文文件经行行政部编编目、登登记后，加盖“受控文文件”印章后后统一发发放，任任何领用用者不得得复印和和未经批批准借给给他人，经批准准提供给给公司以以外的顾顾客或有有关机构构的体系系文件，应加盖盖“非受控控”印章。42366文件更更改按相相关审批批程序进进行。42377外来文文件需要要转化为为公司文文件的，按规定定统一编编目、登登记、发发放。42388质量管管理体系系支持文文件：SHD/QP420001文文件和资资料控制制程序。424质量量记录的的控制424

28、11建立质质量记录录的标记记、收集集、归档档和更改改修订的的方法，使质量量记录得得以保存存，提供供产品质质量符合合规定要要求和质质量体系系文件有有效运行行的证据据。42422适用于于公司所所有相关关的质量量记录。各部门门负责归归档保存存本部门门的质量量记录。42433质量记记录要求求a）记录录清晰，保管方方式易于于存取检检索；b）规定定质量记记录的保保存期限限；c）质量量记录可可以是书书面文字字记录或或计算机机软件的的磁盘记记录。42444行政部部对受控控文件的的质量记记录进行行统一编编号，根根据需要要拟定各各质量记记录的保保存期限限，并列列出清单单。42455质量记记录的填填写必须须清晰、准

29、确，保管设设施适宜宜便于查查找。42466质量记记录需要要修改时时，由原原制定部部门拟定定，管理理者代表表批准。42477质量管管理体系系支持文文件：SHD/QP420002质质量记录录控制程程序第五章 管管理职责责51管管理承诺诺511总经经理代表表管理层层对质量量管理体体系活动动全面负负责，制制定并批批准公司司的质量量方针和和质量目目标。512总经经理对各各部门实实现质量量方针、完成质质量目标标和质量量管理体体系的有有效运行行提供必必要的资资源，并并进行监监督和考考核。513总经经理负责责质量管管理体系系的评审审和改进进。514总经经理负责责向公司司内传达达满足顾顾客需求求和相关关法律法法

30、规需求求的重要要性。515总经经理有权权采取必必要措施施，保证证质量管管理体系系的正常常运行。52以以顾客为为中心521总经经理制定定并批准准确定以以顾客满满意为目目标的质质量方针针，在符符合法律律法规的的情况下下，满足足顾客的的需求，并对产产品的质质量和相相关的义义务负责责。522公司司建立对对顾客的的销售服服务体系系，以满满足对顾顾客的需需要。523公司司做到及及时处理理顾客的的投诉，并定期期对顾客客的满意意度作出出调查和和评估。524公司司不定期期进行“质量千千里行“、“顾客座座谈会“等活动动，向顾顾客宣传传介绍SSHD的的产品。53质质量方针针531公司司质量方方针快速向顾顾客提供供更

31、满意意的产品品和服务务。“快速”的内涵涵包括：1）快速速的市场场反应；2）快速速的加工工制造；3）快速速的产品品交付；4）快速速的投诉诉处理；5）快速速的改进进活动。“更”的的内涵包包括：1）苏华华达的产产品与服服务今天天比昨天天更好，明天比比今天更更好；2）苏华华达的产产品与服服务比同同类产品品与服务务向顾客客提供更更多的价价值；3）苏华华达的产产品与服服务比顾顾客的期期望更高高。“满意”的内涵涵包括：1）品质质领先；2）性能能独特；3）品种种适销；4）价格格合理；5）服务务周到；6）合作作愉快。532为保保证质量量方针的的实现，总经理理将采取取必要措措施，包包括； a）为为顾客提提供必要要

32、的服务务；b）不断断提高工工艺装备备水平和和工艺技技术，进进一步提提高产品品质量，满足顾顾客需求求；c）根据据顾客需需要不定定期评审审产品质质量的市市场适应应性；d）利用用自身力力量，保保证必要要的资源源；e）认真真做好管管理评审审，持续续改善质质量管理理体系；f）每月月将ISSO90001：20000标准准的执行行情况和和员工沟沟通。54策策划541质量量目标为保证质质量方针针的实现现，根据据实际情情况及市市场需求求制定可可行的质质量目标标。20011年质量量目标：建筑级比比率1000%其中：制制镜级、汽车级级比率20%总成品率率85%准时交货货率1000%顾客投诉诉率2%建筑级比比率=建建

33、筑级玻玻璃产量量总产量量1000%。总成品率率=玻璃璃总产量量总拉引引量1000%。准时交货货率=履履行合同同交货的的数量合同应应交货的的数量1000%。顾客投诉诉率=顾顾客投诉诉的玻璃璃数量销售玻玻璃总量量1000%。公司的质质量目标标是对质质量方针针的展开开，是用用于企业业运行的的质量目目标，是是本公司司关于产产品系统统、总体体质量对对顾客的的承诺，各级管管理人员员均有责责任确保保所辖部部门员工工明白质质量方针针和质量量目标的的内容和和意义，所有员员工均应应按照企企业总体体的质量量方针和和现阶段段质量目目标努力力工作，并通过过本公司司质量体体系长期期有效运运行，实实现质量量目标，并努力力逐

34、步提提高质量量目标。542质量量管理体体系的策策划 a)对对质量管管理体系系的策划划过程，参见本本手册第第二章；b）对产产品实现现的策划划参见本本手册第第七章；c）质量量管理体体系策划划的控制制）质量量管理体体系策划划的输出出文件由由管理者者代表负负责或指指定专人人编写；）在对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时，由管理理者代表表负责对对照ISSO9000011:20000质量管管理体系系要求求和公公司的实实际需要要，保持持质量管管理体系系的完整整性；）在质质量管理理体系更更改试运运行实施施阶段，管理者者代表不不定期召召集相关关单位负负责人对对实施中中存在的的问题，遵循PPDCAA循

35、环原原理进行行检查，并负责责向总经经理报告告实施运运行的情情况；）经过过试运行行后，由由管理者者代表将将质量管管理体系系策划更更改的内内容纳入入质量手手册。d)记录录）质量量管理体体系策划划试运行行的输出出文件为为会议记记录或会会议纪要要；）质量量管理体体系策划划正式的的输出文文件为质质量手册册。55职职责、权权限和沟沟通551职责责和权限限55111总经理理a)负责责发布公公司的质质量方针针和质量量目标；b）负责责任命公公司管理理者代表表；c）负责责批准发发布质量量手册；d）负责责组织管管理评审审；e)负责责为质量量体系提提供适宜宜的资源源；f）负责责对销售售合同和和销售计计划评审审的审批批

36、；g）负责责对合格格供方评评审的审审批；h）负责责对顾客客投诉处处理意见见的审批批；i)负责责对重大大质量事事故处理理意见的的审批；j）有权权采取必必要的措措施，保保证质量量管理体体系的正正常运行行。5512副副总经理理（生产产）a)负责责生产能能力的策策划和产产品实现现过程的的协调；b)负责责生产计计划的审审批；c)负责责生产物物资使用用计划的的审批；d)负责责公司设设备管理理工作的的考核；e)负责责固定资资产、计计量、质质量、能能源、安安全、环环境等工工作的检检查和考考核；f)负责责采购物物资进厂厂检验的的确认考考核工作作。55133副总经经理（财财务） a)负负责检查查考核物物资盘库库工

37、作；b)负责责做好产产品实现现过程的的成本核核算工作作；c)协助助总经理理做好资资金管理理工作；d)负责责对财务务工作查查考核。55144副总经经理（技技术） aa)负责责技术开开发工作作； bb)负责责工程建建设工作作； cc)对技技术开发发工作的的考核。 55155副总经经理（采采购）a）负责责公司物物资采购购计划的的审批；b)负责责公司废废旧物资资处理意意见的审审批；c）负责责采购物物资降级级降价使使用的审审核；d)负责责对采购购物资储储存工作作进行监监督考核核；e)负责责供方的的确认；f)负责责对采购购工作的的监督考考核。55155副总经经理（销销售）a)负责责检查、规范销销售合同同的

38、评审审；b)负责责检查考考核销售售和售后后服务工工作；c)负责责销售计计划的审审核工作作；d)负责责产品销销售市场场的开拓拓工作。55166各单位位负责人人a）行政政部经理理1）负责责起草公公司的工工作计划划、总结结、经验验材料、报告文文件等；2）负责责组织协协调总经经理办公公会及公公司召开开的各种种会议，做好会会议记录录和起草草会议纪纪要等并并督促检检查各单单位对公公司决议议执行的的情况；3）负责责行政部部的管理理工作；4）负责责公司环环境卫生生管理工工作；5）负责责质量管管理体系系文件和和资料的的打印、复印、装订、分发工工作；6）负责责文件和和资料的的收集、立卷、归档工工作；7）负责责组织

39、协协调文件件和资料料的更改改评审工工作；8）完成成公司交交给的各各项临时时性工作作任务。b）企划划部经理理1）负责责编制公公司年度度生产经经营计划划；2）负责责编制各各单位目目标责任任书及工工作质量量标准；3）负责责公司合合同管理理和评审审工作；4）负责责公司招招标管理理及组织织工作；5）负责责采购物物资、废废旧物资资处理的的价格审审核工作作；6）负责责公司内内部考核核工作；7）负责责公司的的市场调调研工作作；8）负责责公司产产品广告告策划和和商标管管理工作作；9）负责责公司质质量管理理体系与与评审组组织工作作；10）负负责制定定和完善善公司各各项管理理制度；11）完完成公司司交给的的各项临临

40、时性工工作任务务。c）人力力资源部部经理1）负责责根据公公司总体体目标制制定员工工年度培培训计划划和统筹筹培训工工作；2）负责责根据公公司策略略及发展展目标，招聘符符合公司司要求的的人员；3）负责责对员工工的工作作表现和和个人业业绩进行行考核和和评估；4）负责责公司的的安全生生产管理理工作，并对特特种设备备按时考考核换证证；5）负责责职工伤伤残工作作的申报报、鉴定定工作；6）负责责公司的的职称考考核及申申报工作作；7）完成成公司交交给的各各项临时时性工作作任务。d）采购购部经理理1）负责责完成公公司下达达的采购购计划；2）负责责控制采采购物资资质量；3）负责责原燃料料、辅助助材料、备品备备件及

41、其其它物资资的台账账登记工工作，确确保采购购物资质质量的可可追溯性性；4）负责责完善物物资采购购制度；5）负责责建立采采购物资资市场信信息网络络；6）负责责优选合合格的供供方和建建立供方方档案；7）负责责对采购购不合格格品的协协调处理理工作；8）完成成公司交交给的各各项临时时性工作作任务。e）销售售部经理理1）负责责完成公公司下达达的销售售计划；2）负责责组织销销售合同同评审工工作；3）负责责建立产产品销售售市场信信息网络络和顾客客档案；4）负责责顾客的的资信调调查工作作；5）完成成公司交交给的各各项临时时性工作作任务。6）负责责在每周周生产会会上汇报报一周的的售后问问题处理理情况；7）负责责

42、对顾客客投诉的的调查处处理工作作；8）负责责售后问问题的初初步处理理意见的的提出；9）负责责调查顾顾客对产产品、服服务的满满意度；f）仓储储部经理理1）负责责编制并并审核“物资采采购计划划”；2）负责责编制物物资储备备计划，对库存存物资定定额管理理；3）负责责库存物物资的验验证、计计量工作作，做到到帐卡物物相符合合；4）负责责做好废废旧物资资处理的的申报工工作；5）负责责对易燃燃易爆物物资按消消防安全全规定存存放、保保管、定定期检查查隐患并并向消防防部门报报告；6）负责责将采购购进厂的的物资（硅砂、重油及及码头到到货除外外）按规规定要求求进行卸卸货；7）负责责装卸公公司安全全生产工工作，确确保

43、人身身安全； 8）完完成公司司交给的的各项临临时性工工作任务务。g）技术术开发部部经理1）负责责新建工工程物资资的进厂厂检验工工作；2）负责责新产品品试生产产的技术术工作；3）负责责技术改改造项目目的立项项、可行行性研究究、设计计、施工工准备及及指导投投产全过过程的技技术管理理工作；4）负责责工艺、窑炉、燃料、给排水水、土建建、等管管理检查查指导工工作；5）负责责对生产产过程中中出现的的技术难难题负责责组织技技术人员员进行攻攻关，制制定解决决问题的的方案；6）完成成公司交交给的各各项临时时性工作作任务。h）保卫卫部经理理1）负责责验证物物资的出出厂手续续；2）负责责监督检检查火险险隐患和和消防

44、设设施的管管理情况况；3）负责责对义务务消防人人员进行行业务指指导；4）完成成公司交交给的各各项临时时性工作作任务。i）财务务部经理理1）负责责在满足足质量要要求的前前提下，控制产产品成本本；2）负责责对顾客客提供财财务服务务；3）负责责组织实实施盘库库工作；4）完成成集团公公司交给给的各项项临时性性工作任任务。k）生产产部经理理 1）负负责审核核生产计计划；2）按照照公司生生产经营营要求，根据生生产计划划对各车车间下达达生产任任务、生生产指标标并检查查落实完完成情况况； 3）负负责产品品实现全全过程组组织、协协调、控控制管理理； 4）负负责安全全生产管管理工作作； 5）负负责新产产品、新新技

45、术、新工艺艺的实施施； 6）参参与产品品要求的的评审及及供方的的评审； 7）负负责原燃燃料的质质量控制制工作； 8）根根据生产产情况监监督生产产工艺参参数的调调整及运运行； 9）负负责召开开生产会会议，并并检查各各车间、有关部部门落实实生产会会议的内内容情况况，检查查车间生生产进度度，安排排并检查查其执行行情况； 10）确保完完成公司司对产品品规格、品种、颜色调调整的任任务； 11）对生产产中出现现的难题题，负责责召集有有关人员员成立公公关小组组，解决决生产中中的不稳稳定因素素，保证证完成公公司下达达的产、质量指指标；l）审计计部经理理1）负责责组织拟拟定和完完善公司司监察和和内审工工作规章章

46、制度；2）根据据公司规规定，做做好公司司的各项项审计工工作；3）负责责监察审审计档案案的管理理工作；4）负责责完成公公司交给给的临时时性工作作任务。m）生产产部（化化验室）负责人人1）负责责公司原原料、燃燃料质量量的初检检；2）负责责公司所所有原料料在使用用前的化化学成分分分析；3）负责责公司燃燃料重油在在使用过过程中的的中间化化验；4）负责责公司配配合料的的质量检检验；5）负责责公司浮浮法玻璃璃的化学学成分分分析和密密度分析析；6）负责责公司原原料的调调配使用用；7）负责责公司浮浮法玻璃璃的配料料计算；8）负责责完成公公司交给给的临时时性工作作任务。N）包装装车间主主任1）负责责完成生生产科

47、下下达的木木箱制作作计划；2）负责责集装架架的入库库验证、维修、保管工工作；3）负责责将经检检验合格格的木箱箱，按入入库要求求办理入入库；4）负责责做好包包装公司司所属的的机械设设备维修修、保养养工作；5）负责责完成集集团公司司交给的的临时性性工作任任务。O原料车车间主任任1）负责责根据生生产部下下达的生生产任务务和化验验室配料料单做好好混合料料的配制制工作，确保各各项工艺艺参数在在允许范范围之内内。2）负责责按工艺艺要求，组织员员工按品品种、数数量要求求进行运运料、上上料、配配料；3）负责责按化验验室下达达的用料料要求和和仓储处处指定的的料堆用用料，不不得更改改；4）负责责做好设设备保养养工

48、作，设备完完好率995%以以上；5）负责责对违反反工艺操操作规程程人员进进行处罚罚，有权权拒绝使使用不符符合技术术指标的的原料，有权越越级申诉诉；6）无权权更改工工艺指标标参数和和配料数数据；7）当认认为数据据需要修修改时，可直接接向生产产部领导导工作请请示；8）负责责做好本本单位的的所有质质量文件件和资料料质量记记录的保保存工作作；9）负责责做好新新产品应应用在本本单位的的实现；10）负负责完成成公司和和生产部部交给的的临时性性工作任任务。P联合车车间主任任1）根据据生产部部下达的的生产计计划和质质量指标标组织生生产，确确保各项项技术指指标在规规定范围围内；2）负责责将原料料输送的的混合料料

49、熔化成成合格的的玻璃液液，并流流向成型型、退火火、冷端端、切装装工序；3）组织织车间员员工做好好设备保保养工作作，设备备完好率率在955%以上上；4）负责责熔窑的的使用、维护、保护工工作，确确保熔窑窑使用寿寿命达到到规定要要求；5）按生生产作业业计划快快速调整整产品品品种和规规格；6）有权权对违反反工艺操操作规程程人员进进行处罚罚，有权权拒绝执执行违章章指挥的的指令，有权越越级申诉诉；7）无权权更改各各项工艺艺技术参参数和遗遗失资料料；8）当认认为工艺艺参数需需要修改改可直接接向生产产部或生生产科科科长请示示；9）负责责做好本本单位的的所有质质量文件件资料和和质量记记录的保保存工作作；10）负

50、负责做好好新产品品应用在在本单位位的实现现；11）负负责完成成公司和和生产部部交给的的临时性性工作任任务。 QQ）动力力车间主主任1）负责责向生产产线输送送符合生生产要求求的油、汽、水水，各项项指标指指标达到到规定要要求；2）负责责做好重重油的计计量、卸卸货、贮贮存、标标识和盘盘存工作作；3）做好好设备的的维护保保养工作作，设备备完好率率95%以上；4）按规规定时间间传递信信息、报报表、和和月底重重油盘存存；5）对违违反操作作规程人人员进行行处罚，有权制制止不合合格重油油入库，有权越越级申诉诉；6）无权权更改技技术指标标；7）当认认为技术术指标与与数据需需要修改改时，可可直接向向生产部部厂长和

51、和生产科科科长请请示；8）负责责做好本本单位所所有质量量文件资资料和质质量记录录的保存存工作；9）负责责做好新新产品应应用在本本单位的的实现；10）负负责完成成公司和和生产部部交给的的临时性性工作任任务。R）保气气车间主主任1）负责责向生产产线输送送符合要要求的氮氮气、氢氢气和压压缩气体体；2）负责责本单位位生产工工况达到到防火、防爆标标准；3）做好好设备的的维护保保养工作作，设备备完好率率95%以上；4）按操操作规程程有关规规定，杜杜绝火灾灾和爆炸炸事件；5）对违违反操作作规程人人员进行行处罚，有权制制止使用用不合格格的液氨氨，有权权越级申申诉；6）无权权更改技技术指标标；7）当认认为技术术

52、指标与与数据需需要修改改时，可可直接向向生产部部领导请请示；8）负责责做好本本单位的的所有质质量文件件资料和和质量记记录的保保存工作作；9）负责责做好新新产品应应用在本本单位的的实现；10）负负责完成成公司和和生产部部交给的的临时性性工作任任务。S变电车车间主任任1）负责责向生产产线提供供符合要要求的动动力电源源；2）负责责与供电电部门协协调公司司用电方方面的有有关事宜宜；3）确保保电器设设备安全全无事故故，确保保供电的的稳定；4）对违违反供电电操作规规程人员员进行处处罚，有有权拒绝绝违章指指挥和有有权越级级申诉；5）无权权更改技技术指标标；6）当认认为供电电指标需需要修改改时，可可直接向向生

53、产部部领导请请示；7）负责责做好本本单位的的所有质质量文件件资料和和质量记记录的保保存工作作；8）负责责做好新新产品应应用在本本单位的的实现；9）负责责完成公公司和生生产部交交给的临临时性工工作任务务。维修车车间主任任1）负责责组织实实施生产产部下达达的设备备大中修修计划，确保全全生产部部设备正正常运转转；2）负责责公司内内部加工工零部件件3）认真真做好润润滑“五定”工作，对油品品进行“三过滤滤”； 做做好巡回回检查，重要设设备进行行点检；4）有权权拒绝违违章指挥挥和越级级申诉；5）无权权更改维维修指标标；6）认为为维修指指标需要要修改，可直接接向生产产部厂长长和设备备科科长长请示；7）负责责

54、做好本本单位的的所有质质量文件件资料和和质量记记录的保保存工作作；9）负责责做好新新产品应应用在本本单位的的实现；10）负负责完成成公司和和生产部部交给的的临时性性工作任任务。552管理理者代表表a）确保保ISOO90001：220000质量管管理体系系在公司司得到实实施和保保持；b）向总总经理、董事长长报告质质量管理理体系的的运行情情况，作作为管理理评审和和持续改改进的依依据；c）全面面负责协协调公司司内审过过程中的的各项工工作；d）负责责在公司司内提高高对顾客客要求的的认识；e）负责责处理质质量管理理体系有有关的外外部联络络；f）负责责编制并并组织实实施内审审的“年度审审核计划划”；g）任

55、免免内审组组长、内内审员，并规定定其职责责。553内部部沟通55311内部沟沟通的主主要内容容：a）质量量方针和和质量目目标；b）相关关的法律律法规；c）管理理层的职职责和要要求；d）质量量计划、重大质质量事故故和不符符合项纠纠正情况况；e）管理理评审和和内审意意见；f）顾客客的要求求；g）培训训的信息息。55322内部沟沟通的方方式：a）发行行内部刊刊物；b）内部部局域网网；c）其它它书面或或口头沟沟通方式式（对重重要的信信息用口口头形式式传达需需有文字字记录）。55333内部沟沟通应注注意时效效，一般般信息不不超过三三天完成成，紧急急或重要要的信息息须立即即进行。管理者代代表需协协调各单单

56、位关于于质量信信息的沟沟通，重重要信息息需及时时向董事事长、总总经理报报告，所所有沟通通信息均均要做好好记录。55344每周一一由公司司分管生生产领导导主持公公司各单单位负责责人参加加的生产产经营协协调会，对生产产经营活活动的质质量信息息相互沟沟通。55355生产科科值班调调度在召召开生产产调度会会时对生生产过程程的质量量信息相相互沟通通。55366公司分分管生产产领导在在每月第第一周生生产协调调会上，通报质质量管理理体系运运行及质质量目标标完成情情况，并并制定当当月的任任务。55377总经理理主持召召开的经经理办公公会，对对全公司司的质量量信息进进行沟通通。55388车间负负责人负负责与所所

57、辖内部部沟通。55399班组以以班组会会形式进进行相互互沟通。56管管理评审审561总则则a）总经经理负责责主持管管理评审审活动。b）每年年对质量量管理体体系进行行一次评评审以确确保体系系的持续续适宜性性，充分分性和有有效性（遇有体体系变化化等特殊殊情况，可以追追加管理理评审的的次数）。c）质量量目标在在管理评评审时根根据公司司年度生生产经营营计划进进行审议议和修改改，以保保证持续续不断改改进。562评审审输入评审包括括但不限限于以下下内容：a）质量量管理体体系审核核结果（包括内内审和外外审）；b）顾客客反馈的的信息；c）产品品的市场场占有率率，产品品的符合合及其改改进；d）纠正正和预防防措施

58、报报告；e）质量量目标的的持续性性；f）质量量管理体体系的适适应性及及其改进进；g）资源源需求的的变化；h）上次次管理评评审的跟跟踪情况况。563评审审输出管理评审审的决议议包括但但不限于于以下信信息：a）有关关质量管管理体系系及其过过程的改改进；b）对相相关产品品进行改改进，以以提高顾顾客满意意度；c）确保保资源的的充足性性。564管理理评审的的记录，由行政政部负责责整理、归档，按质量量记录程程序文件件要求限限期保存存。565评审审报告经经总经理理批准后后由行政政部作为为正式文文件发放放。57质质量管理理体系支支持性文文件 SHDD/QPP540001质质量目标标分解程程序第六章资资源管理理

59、61资资源的提提供611公司司根据年年度生产产经营计计划及时时确定所所需资源源。612总经经理在主主持管理理评审会会上对资资源的市市场变化化作出评评估和预预测，相相关部门门根据决决议及早早做好应应变措施施，保证证提供满满足的需需求及符符合要求求的资源源。62人人力资源源621总则则a）人力力资源部部根据公公司发展展策略，结合公公司人力力资源的的实际情情况，制制定人才才招聘计计划，经经总经理理批准后后实施。b）公司司各单位位需增加加岗位工工，经单单位申请请，总经经理批准准后，由由劳人处处按照“三公开开”原则组组织招聘聘工作。b）人力力资源部部负责对对员工的的培训工工作并对对培训效效果予以以跟踪评

60、评估及建建议采取取对应措措施。622能力力、意识识和培训训63基基础设施施631技术术开发部部负责对对生产设设施编制制配置计计划。632生产产部负责责编制生生产设备备维修计计划。633维修修车间对对设备的的维护和和保养提提供有效效的服务务，以保保证生产产的正常常运行。634企划划部负责责公司计计算机信信息系统统管理、维护及及保障工工作；635行政政部负责责公司通通讯系统统管理、维护及及保障工工作；636公司司将逐步步更新或或增加先先进的设设施，以以保证产产品质量量、扩大大生产能能力和适适应市场场的需求求。64工工作环境境641公司司十分重重视产品品生产过过程中的的安全与与环境的的管理。642为