公司建立体系管理规划

1、1. 治理承诺最高治理者在质量体系的建立、实施和改进中具有领导作用。在建立和改进公司的治理体系中, 公司的最高治理者必须做到:及时向公司的全体职员传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。制定适合公司进展的方针和目标。定期进行治理评审。评价公司治理体系的适宜性、充分性和有效性，并提出改进要求。确保可获得与建立和改进治理体系有关的必要的资源。评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。过程效率最高治理者必须评审产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率。2. 以顾客为关注焦点本公司的最高治理者要以实现顾客中意为目标，确保识不顾客明确的或隐含的需求和期望，包括组织应尽的与产品有关的责任

2、或义务及法律法规方面的要求。确保将这些需求转化为组织的明确要求并通过治理体系的运行得以实现。见客户中意度操纵程序。3. 质量方针见TSM-003：本公司的质量方针。 4. 策划4.1. 质量目标最高治理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在业务打算中，且与质量方针保持一致。质量目标应包括满足产品要求所需的内容，同时考虑顾客期望。公司的质量目标应在规定的期限内达到，并不断更新提高。见TSM003：本公司质量目标。4.2. 治理体系策划为了实现质量目标，公司的最高治理者必须进行质量策划，以确保对实现质量目标所需的过程和资源加以识不和策划。质量策

3、划必须包括：对实现公司质量目标所需的治理体系的过程加以识不,规定和操纵。确定为实现全部质量目标所需要的资源。对治理体系进行持续的改进。在对治理体系的更改进行策划和实施时，保持质量体系的完整性。编制质量打算是质量策划的一部分。5.职责、权限和沟通5.1. 职责和权限最高治理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。（1）组织机构图（2）职责和权限详见组织与职责治理程序（3）质量职责不符合规范要求的产品或过程，必须迅速通知给负有纠正措施职责和权限的治理者。检验人员，为了纠正质量问题，有权停止生产。所有班次的生产操作，必须指定负责人员，或委派代表，以确保产品质量。（4）职能分配表TS16

4、949项目TS16949分项目总经理治理代表企管办生产部质保部工程部采购部行政部销售部物流部质量治理体系总要求文件要求治理职责治理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责、权限、沟通治理评审资源治理资源的提供人力资源基础设施工作环境产品实现产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发（过程）采购生产和服务的提供监视和测量装置的操纵测量分析和改进总则监视和测量不合格品操纵数据分析改进 要紧部门 强相关部门 相关部门 不相关部门（5）相关参考文件：组织与职责治理程序、岗位描述。5.2. 治理者代表公司总经理必须在治理层中指定一名成员为治理者代表，并明确其职责和权限，托付其对治理体系过程的建立、保持和改进进

5、行治理。作为治理者代表，不管其在其他方面的职责如何，其作为治理者代表的职责和权限必须予以保证。见TSM00B：治理者代表委任书。公司总经理还须在公司内部指定一名成员为顾客代表，并明确其职责和权限，以确保满足顾客要求，包括选择专门特性、建立质量目标和相关的培训、纠正和预防措施、产品设计与开发。见TSM00C：顾客代表委任书。5.3. 内部沟通为了确保在公司内的不同层次和职能之间，就治理体系的过程及其有效性进行沟通，各部门之间及公司与供方之间，可采纳“联络书”（书面或e-mail）的形式，进行交流信息、增进理解、协调行动。同时公司内部还要定期召开生产、质量和技术例会（一般1次/月），质保部在会上通

6、报当前的质量状况、存在的问题及预备采取的措施，以及对上次会议处理结果的跟踪评价。会议由公司各部门的负责人参加。6. 治理评审6.1. 总则为了评价治理体系的适宜性、充分性和有效性，公司最高治理者要按打算的时刻间隔（最长一年），对治理体系进行评审，评审组织的治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。评审应包括治理体系的所有要求及绩效趋势，包括质量目标的监视和不良质量成本的定期报告及评估。评审记录及评审结果的实施记录要按质量及环境记录操纵程序进行操纵治理，并为业务打算中规定的质量目标和顾客对提供产品的中意度提供业绩证据。质量治理体系绩效：作为持续改进过程的重要内容，评审必须包括质量体

7、系的所有要求及绩效趋势。6.2. 评审输入评审输入是为治理评审提供充分和准确的信息，是治理评审有效实施的前提条件。治理评审的输入要包括以下方面的当前的业绩和改进的机会：审核的结果（包括第一方、第二方和第三方审核）顾客反馈（包括对顾客中意程度和不中意程度的测量结果及顾客投诉等），对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的阻碍。治理体系过程的绩效和产品的符合性。纠正和预防措施的现状及改进的机会。以往治理评审所确定的措施的实施情况。可能阻碍治理体系的各种变更。（包括外界环境的变化和自身的变化。）改进和建议。治理评审的输入必须包括对实际的和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的阻碍。以上各种输入应从当前的业绩上考虑，找出与预期目标的差距，同时考虑各种可能的改进机会。6.3. 评审输出评审输出是治理评审的结果，它将导致组织对治理体系及产品实物质量的不断改进，是最高治理者对治理体系乃至经营方针作出战略决策的重要方面。治理评审的输出包括：治理体系及其过程的改进措施。与顾客要求有关的产品的改进措施。（包括产品实现的质量、产品的质量特性、新产品及时投放市场的能力等方