管理制度汇编印刷稿

1、浙江垚金金实业集集团有限限公司管理制度汇编行政人事事部二0一二二年七月月目 录基础管理理大纲 公司司组织机机构图第一部分分 员工工行为守守则（6）第二部分分 行政政管理制制度（8）第三部分分 人力力资源管管理制度度（344） 第四部分分 薪酬酬制度及及绩效考考核（655） 第五部分分 财务务管理制制度 (776）第六部分分 各分分公司管管理制度度 (881)第七部分分 企业业工会 (1169)第八部分分 附则则 (1170)基础管理理大纲企业要发发展，管管理要先先行。浙浙江垚金金实业集集团有限限公司通通过几年年的精心心打造，积累了了一整套套规范化化、科学学化、实实用性较较强的管管理制度度，促进

2、进了公司司发展壮壮大，提提高了企企业整体体经济效效益。为为了更好好地使其其在生产产经营活活动中发发挥决策策、组织织、指导导、实施施、控制制之目的的，现将将集团母母子公司司既定的的管理制制度汇编编成册，使之成成为工作作指南，望公司司全体员员工必须须遵守公公司章程程及各项项规章制制度和决决定。对对任何违违反公司司章程和和各项制制度的行行为，都都要予以以追究。禁止任任何部门门、个人人做有损损公司利利益、形形象、声声誉或破破坏公司司发展的的事情。本基础管管理大纲纲宗旨是是通过规规范理顺顺各个管管理环节节和体系系的建立立，即通通过组织流流程：组织架架构部门划划分岗位职职责规范流流程操作表表单。达达到明晰

3、晰企业战战略方向向、优化化运作组组织保障障、部门门协作效效率提升升、人人人主动承承担责任任的目的的。人力资资源系统统：招聘聘需求分分析、录录用薪酬类类别设计计、定薪薪管理绩效效考核（数据控控制、工工资设计计）福利管管理。达达到建立立企业文文化机制制、提高高团队综综合能力力、完善善绩效考考评系统统、激发发全员工工作动力力的目的的。生产系系统：现现场管理理安全全管理计划划管理效率率管理品质质管理成本本管理采购购管理库存存管理。达到生生产产能能提高、产品质质量提升升、生产产成本下下降、现现场整洁洁有序的的目的。营销系系统：市市场定位位销售售模式渠道道建设绩效效管理客户户控制售后后服务。达到客客户满意

4、意度提高高、市场场占有率率提高、人均销销售额上上升、品品牌知名名度提升升的目的的。企业目标标公司战略略目标全全面发展展，提升升传统产产业；以以“先谋势势、后谋谋利”理念，合力铸铸造锌业业优质品品牌；以以技术、市场创创新为手手段，继继续拓展展建材产产业，向向规模集集成化方方向发展展。企业价值值观用智慧成成就事业业，用灵灵魂造就就伟业。董事长C E O副总经理工会采购信息部计划财务部行政人事部市场营销部子公司杭州时代新型建材有限公司富阳垚金物流有限公司富阳垚金电器有限公司富阳市榔槿坞铁矿有限公司甘肃瓜州县安南矿业有限责任公司富阳金鑫矿业有限公司杭州垚金锌业有限公司公司组织织机构图图第一部分分 员工

5、工行为守守则一、基础础规范1、具有有职业责责任心和和事业感感，建立立大局意意识，对对工作兢兢兢业业业，维护护公司的的根本利利益。2、讲究究文明礼礼貌、仪仪表仪容容、礼貌貌待人、文明用用语。3、发扬扬团队精精神，维维护企业业整体形形象，部部门之间间、上下下级之间间、员工工之间相相互尊重重，密切切配合，团结协协作。4、严格格遵守公公司各项项规章制制度，做做到令行行禁止，执行力力强。二、形象象规范1、着装装要求：正常工工作日着着装，按按公司统统一配发发的服装装着装。按季着着装，工工装应清清洁。（具体工工作服使使用方法法按垚人人字（220111）4号号文件精精神执行行）。2、仪容容仪表要要求保持良好好

6、的精神神面貌，予人精精力充沛沛、清醒醒干练的的感觉，经常换换洗工作作服，予予人清净净清爽的的感觉。3、语言言要求语言清晰晰，语气气诚恳，语意明明确言简简，提倡倡讲普通通话，做做到文明明用语。员工接接听电话话标准用用语是（对外）:“您好，这里是是垚金实实业集团团有限公公司”；（对对内）领领导来电电：“XX总总经理，您好，这里是是XX部部门”等方式式礼貌接接听电话话。三、日常常行为规规范1、按规规定使用用各种工工作、生生活设备备，保持持办公场场地的整整洁、安安全，自自觉爱护护公司财财物。2、自觉觉保守公公司技术术、财务务、管理理上各类类机密。3、严格格遵守上上下班时时间，服服从公司司考勤制制度，外

7、外出按规规定办理理请假手手续，外外出归来来及时销销假，向向领导汇汇报外出出工作情情况。4、尊重重上级、爱护下下属，营营造良好好的人际际关系，达到“共追求求，同欢欢乐”的目的的。四、会议议规范：事先阅阅读会议议通知，做好会会议议题题汇报准准备工作作，在会会议开始始前5分分钟到场场，会议议期间关关掉手机机，遵守守会议纪纪律。五、岗位位行为规规范1、干部部行为规规范以身作则则、为人人师表；廉政勤勤政、不不谋私利利；坚持原则则、作风风民主；科学管管理、开开拓创新新；胸襟开阔阔、团结结高效2、职工工行为规规范尽职尽责责、爱岗岗敬业；勤学苦苦练、提提高素质质；文明礼貌貌、讲究究公德；遵守纪纪律、团团结友爱

8、爱；第二部分分 行政政管理制制度各分公司司、职能能部门正正、副总总经理岗岗位职责责岗位名称称: 分公公司总经经理直接上级级: 董事事长下属岗位位: 各分分公司副副总经理理岗位性质质：公司司法定代代表人或或代理人人、行政政工作的的首脑管理权限限：受董董事长的的委托，行使对对公司生生产经营营工作全全面指导导、指挥挥、监督督、管理理的权力力，并承承担执行行各项规规章制度度的义务务 管理责责任：全全面主持持公司生生产经营营、销售售等管理理工作，全面负负责所承承担工作作 主要职职责：1主持持公司的的生产经经营管理理工作，组织初初步制定定公司年年度生产产经营计计划。2拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案

9、、基本本管理制制度和制制定公司司的具体体规章制制度。3主持持公司生生产经营营班子日日常各项项管理工工作，签签署日常常行政、业务文文件，负负责处理理公司重重大突发发事件。4全面面执行和和检查落落实董事事长办公公会议所所作出的的班子各各项工作作决定。5每周周负责召召集主持持公司班班子会议议，检查查、督促促和协调调各部门门的工作作进展。公司所所有重大大决策都都必须在在班子会会议上讨讨论，达达成共识识后上报报集团公公司，经经董事长长审批后后方可实实施。班班子会议议上不能能达成共共识的，必须上上报集团团公司，由董事事长抉择择。6负责责对各部部门副总总经理工工作布置置、指导导、检查查、监督督、评价价和考核

10、核管理工工作。7及时时向集团团公司汇汇报生产产经营、安全生生产、销销售任务务、财务务状况等等相关报报表。8行使使公司章章程和董董事长授授予的其其它职权权。岗位名称称：生产产副总经经理直接上级级：分公公司总经经理下属岗位位：生产产厂长、质检科科长、技技术部岗位性质质：负责责全面主主持本部部的管理理工作管理权限限：受分分公司总总经理的的委托，行使对对公司产产品生产产技术管管理过程程工作的的指挥、指导、协调、监督、管理的的权力，并承担担执行公公司规程程及工作作指令的的义务管理责任任：对其其分管的的生产管管理工作作全面负负责主要职责责：1在分分公司总总经理领领导下，全面负负责主持持本部的的工作，组织并

11、并督促部部门人员员完成本本部职责责范围内内的各项项工作任任务。2负责责组织生生产、设设备、安安全检查查、环保保、生产产统计等等管理制制度的拟拟订、修修改、检检查、监监督、控控制及实实施执行行。3负责责组织编编制年、季、月月度生产产作业、设备维维修、安安全环保保计划。定期组组织召开开公司生生产计划划例会，及时组组织实施施、检查查、协调调、考核核。4实施施技术管管理标准准、生产产工艺流流程、新新产品开开发方案案审定工工作，及及时安排排、组织织试生产产，不断断提高公公司产品品的市场场竞争力力。5负责责抓好安安全生产产、现场场管理、劳动防防护、环环境保护护专项工工作。6负责责做好生生产统计计核算基基础

12、管理理工作，保存生生产使用用原始记记录、台台账、报报表等管管理工作作，及时时编制上上报年、季、月月度生产产、设备备等有关关统计报报表。7负责责做好生生产设备备、计量量器具维维护检修修工作，合理安安排设备备检修时时间。8强化化调度管管理，科科学地平平衡综合合生产能能力，合合理安排排生产作作业时间间，平衡衡用电、节约能能源、节节约产品品制造费费用、降降低生产产成本。9负责责组织生生产调度度员、统统计员、计划员员、设备备管理员员、安全全员及车车间及管管理人员员的业务务指导和和培训工工作，并并对其工工作定期期检查、考核和和评比。10负负责制订订或修改改技术规规程，编编制工艺艺操作方方法、机机器设备备及

13、器具具的正确确使用、维修和和技术安安全等有有关的技技术规定定。11负负责组织织抓好新新产品的的开发和和研究工工作，及及时组织织新产品品的试制制工作。12负负责及时时指导、处理、协调和和解决生生产过程程中出现现的技术术问题，保证生生产经营营工作的的正常进进行，确确保公司司生产计计划的按按时完成成。13负负责做好好技术图图纸、技技术资料料的归档档管理工工作。所所有的技技术资料料、图纸纸必须交交由集团团公司统统一保管管，以便便于合理理、充分分的利用用技术资资料。14负负责组织织拟定本本部门工工作目标标、工作作计划，并及时时组织实实施、指指导、协协调、检检查、监监督及控控制；15按按时完成成分公司司领

14、导交交办的其其他工作作任务。岗位名称称：供应应副总经经理直接上级级：分公公司总经经理下属岗位位：采购购员、仓仓库员岗位性质质：全面面负责供供应部的的工作管理权限限：受分分公司总总经理委委托，行行使对供供应部门门职责范范围内的的工作有有指导、指挥、协调、监督管管理的权权力管理责任任：对所所承担的的工作全全面负责责主要职责责：1. 对对采购人人员的考考核、评评比、激激励。2. 草草拟本部部门的工工作计划划。3. 材材料质量量、数量量管理工工作。4. 负负责应付付款的审审查工作作。5. 组组织对物物资市场场信息的的收集和和分析。6. 处处理与协协调和供供应商的的关系。7. 对对所选样样的规格格、价格

15、格、质量量负责。8. 定定期向分分公司总总经理汇汇报工作作。岗位名称称:销售副副总经理理直接上级级:分公司司总经理理下属岗位位:营销部部经理、销售主主管/经理岗位性质质：负责责主持公公司营销销业务工工作管理权限限：受分分公司总总经理的的委托，行使对对公司营营销业务务工作的的指导、指挥监监督、管管理的权权力，并并承担执执行各项项规程、工作指指令的义义务管理责任任：对所所分管的的工作全全面负责责主要职责责：1. 组组织编制制年度营营销计划划及营销销费用、内部利利润指标标等计划划。2. 组组织研究究、拟定定公司营营销、市市场开发发方面的的发展规规划。3. 组组织拟订订营销业业务管理理的各种种规章、制

16、度和和内部机机构设置置。4. 组组织编制制并按时时向分公公司总经经理汇报报每月营营销合同同签订、履行情情况及指指标完成成情况。5. 组组织编制制并按时时向分公公司总经经理汇报报每月资资金回收收情况及及资金需需求预测测及产品品库存情情况。6. 负负责研究究和拟定定营销方方案和新新客户的的开发。7. 按按时完成成分公司司总经理理交办的的其他临临时性工工作。岗位名称称：集团团公司采采购信息息部直接上级级：董事事长下属岗位位：采购购员、统统计信息息员岗位性质质：负责责建立规规范有序序有效的的采购供应应运行机制制，及时时把握行行业动态态，准确确真实地地了解各各种物资资、设备备、产品品等价格格信息，提高信

17、信息加工工技术管理权限限：受董董事长委委托，根根据生产产经营需需要，实实施物资资统采统统购，实实行统一一计划、统一采采购、统统一结算算、统一一督察的的管理模模式管理责任任：全面面负责所所分管的的工作主要职责责：1. 负负责母子子公司生生产所需需材料的的采购工工作，负负责原辅辅材料、备品、备件、办公用用品（大大件）、设备及及燃料等等的采购购供应工工作。2. 编编制采购购计划，负责根根据各单单位生产产经营管管理等需需求计划划编制与与之相配配套的采采购计划划，并组组织具体体的实施施，保证证经营过过程中的的物资供供应。3. 签签订采购购合同，实施物物资采购购。在符符合物资资使用要要求的原原则下，以最低

18、低的采购购成本实实施采购购。4. 做做好内外外信息工工作。对对内构筑筑财、物物的信息息数据库库，全面面掌握各各单位生生产经营营所需物物资存量量及价格格，做好好物资供供应建档档归档管管理工作作；对外外及时了了解市场场信息，切实做做好市场场信息的的积累，包括物物资的询询价、比比对工作作，为领领导提供供决策依依据。同同时建立立牢固可可靠的物物资供应应网络，并不断断开辟和和优化物物资供应应渠道。5. 根根据各部部门需求求计划，实行定定期订购购和定量量订购方方式，达达到最小小限度地地占用流流动资金金，提高高资金使使用效益益，提倡倡少库存存零库存存物流模模式。6. 负负责办理理购进物物资到货货后的相相关手

19、续续工作，及时做做好物资资及信息息登记的的台帐工工作。7. 负负责供应应商的开开发、管管理及维维护工作作，大项项材料必必须做好好招标工工作。8. 及及时掌握握市场情情况，对对供应市市场及时时进行分分析，了了解公司司所需的的物资、备品的的变化情情况，制制订对应应措施，减少原原料的差差额比率率。9完成成领导交交给的其其他工作作任务。岗位名称称：集团团公司行行政人事事部直接上级级：董事事长下属岗位位：企管管科岗位性质质：全面面负责公公司行政政人事管管理工作作，合理理地组织织对公司司整体战战略的策策划和各各项制度度、规程程的拟订订，对分分公司生生产经营营管理协协调、检检查、指指导、监监督管理权限限：受

20、董董事长委委托，行行使对集集团公司司内部支支撑管理理工作，承担制制订和维维护公司司规章制制度、规规程的工工作主要职责责：1负责责本部的的行政管管理和日日常事务务，协助助总经理理搞好各各部门之之间的综综合协调调，落实实公司规规章制度度，沟通通内外联联系，保保证上情情下达和和下情上上报，负负责对会会议文件件决定的的事项进进行催办办、查办办和落实实，负责责全公司司组织系系统及工工作职责责研讨和和修订。2负责责贯彻公公司领导导指示，做好联联络沟通通工作，及时向向领导反反映情况况、反馈馈信息，综合协协调各部部门的工工作，检检查和督督办有关关工作。3负责责公司各各项规章章制度的的制定、修订及及检查监监督。

21、4按工工作程序序做好与与相关部部门的横横向联系系，并及及时对部部门间争争议作出出调解。5组织织、安排排公司会会议，会会同有关关部门筹筹备有关关重要活活动，做做好会议议记录，整理各各项会议议记要，并将有有关的会会议任务务传达到到有关部部门，并并跟踪落落实到位位。6负责责公司来来往文件件和信函函的收发发、登记记、传阅阅、拟办办，做好好公文的的拟订、审核、印刷、传递、催办和和检查及及文书档档案资料料的归档档立卷管管理的工工作；7负责责公司办办公用品品的管理理，包括括公司办办公用品品采购联联审、发发放、使使用登记记、保管管、维护护管理工工作，负负责传真真机、复复印机、长途电电话、计计算机的的管理和和使

22、用。8指定定专人负负责本部部门文件件等资料料的保管管和定期期归档工工作以及及公司资资料的备备案、保保存工作作，配合合并协助助其他部部门的工工作。9公司司印章、证照的的管理。10负负责拟制制公司薪薪酬制度度和方案案，建立立行之有有效的激激励和约约束机制制。11制制定合理理的薪酬酬福利制制度，按按劳付酬酬，论功功行赏，通过报报酬、保保险和福福利等手手段对员员工的工工作成果果给予肯肯定和保保障。12. 受理员员工投诉诉和员工工与公司司劳动争争议事宜宜并负责责及时解解决。13负负责公司司人力资资源管理理工作，制定有有关人力力资源的的政策和和规章制制度及培培训的实实施细则则、执行行和检查查，经批批准后，

23、组织实实施。14总总结人力力资源部部工作情情况和相相关数据据，收集集分析公公司人事事、劳资资信息并并定期向向董事长长提交报报告。15负负责人员员的招聘聘、录用用、辞退退、考核核和奖罚罚工作，确保人人员的准准入和退退出机制制完善、调控效效果良好好。16负负责制订订公司岗岗位编制制，协助助公司各各部门有有效地开开发和利利用人力力，满足足公司的的经营管管理需要要。17关关心员工工的工作作、思想想、生活活。18组组织办理理员工绩绩效考核核工作并并负责审审查各项项考核、培训结结果。19负负责工作作考核、满意度度调查，研究工工作绩效效考核系系统和满满意度评评价系统统。20负负责核定定各岗位位工资标标准，做

24、做好劳动动工资统统计工作作，负责责对日常常工资、加班工工资的审审核工作作，办理理考勤、奖惩、差假、调动等等工作。21人人事档案案的管理理、保存存及用工工合同的的签订。22. 协助财财务和各各部门做做好考勤勤和排班班工作。管理人员员违纪违违规行为为处分规规定（试试行）第一章 指导思思想、原原则和适适用范围围第一条 为加加强企业业管理，强化监监督约束束机制，规范管管理人员员行为，维护企企业和员员工的合合法权益益，保障障企业健健康发展展，根据据国家有有关法律律、法规规和公司司的有关关规定，制定本本规定。第二条 本规规定适用用于浙江江垚金实实业集团团有限公公司（以以下简称称总公司司）及其其所属各各单位

25、的的管理人人员，包包括总公公司本级级、各子子公司及及派驻机机构以任任命、聘聘任或委委派等方方式任职职的具有有业务处处置权的的工作人人员。第三条 对管管理人员员进行处处分，应应坚持实实事求是是、客观观公平、教育与与惩戒相相结合，处分的的轻重与与违纪违违规行为为和所应应承担的的责任相相适应，在适用用处分上上一律平平等的原原则。第四条 管理理人员因因违纪违违规给企企业造成成损失的的，应责责令其赔赔偿经济济损失。拒绝赔赔偿的应应加重处处分，必必要时按按照法律律程序予予以起诉诉。处理理的种类类有警示示训诫、责令职职能、免免除职务务、职务务禁入、取消待待遇、辞辞退、解解聘、解解除劳动动合同、经济赔赔偿等。

26、第五条 管理理人员的的处分种种类有警警告、记记过、记记大过、降级撤撤职、留留用查看看、开除除等。第二章 违反反生产经经营管理理规定处处分标准准第一条 违反反企业经经营决策策管理制制度及规规定，在在不认真真进行可可行性研研究、违违反规定定程序报报批的情情况下，导致企企业工程程建设、项目改改造、产产品开发发及供、产、销销等重大大事项并并造成损损失的，情节较较轻的，给予警警告或记记过处分分；情节节较重的的，给予予记大过过或降级级处分及及撤职处处分。同同时实行行经济赔赔偿处理理。第二条 在技技术引进进活动中中，有下下列行为为之一，情节较较轻的，给予警警告或记记过处分分；情节节较重的的，给予予记大过过或

27、降级级处分及及撤职处处分。同同时实行行经济赔赔偿处理理。1因提提供虚假假论证，使不应应引进的的技术得得到批准准的。2盲目目引进，造成引引进技术术长期闲闲置或无无法使用用的。3引进进技术的的性能或或指标达达不到规规定要求求，给企企业造成成损失的的。第三条 在签签订、履履行合同同过程中中，违反反总公司司有关规规定，有有下列行行为之一一，情节节较轻的的，给予予警告或或记过处处分；情情节较重重的，给给予记大大过或降降级处分分及撤职职处分。同时实实行经济济赔偿处处理。1违反反合同管管理的法法律、法法规，受受到国家家行政执执法机关关查处，给企业业造成经经济损失失的。2不了了解对方方资信情情况，盲盲目与之之

28、签订合合同，或或者擅自自改变合合同，致致使企业业遭受经经济损失失的。3违反反有关规规定，未未经授权权或批准准，擅自自超越权权限签订订合同，给企业业利益造造成经济济损失的的。4工作作不负责责任，造造成合同同不能履履行，给给企业造造成经济济损失的的。第四条 在物物质、设设备管理理活动中中，违反反总公司司有关规规定，有有下列行行为之一一，情节节较轻的的，给予予警告或或记过处处分；情情节较重重的，给给予记大大过或撤撤职处分分。同时时实行经经济处罚罚。1未经经集体研研究和可可行性分分析，擅擅自决定定购买不不适用大大型机械械设备，造成闲闲置浪费费，致使使投入资资金无法法回收的的。2玩忽忽职守、徇私舞舞弊，

29、没没有进行行比质比比价，采采购的物物资、设设备价格格明显高高于市场场同类产产品价格格的。3违反反规定程程序处理理报废机机械设备备的。4采购购物资的的数量超超过实际际需要量量，造成成严重积积压、失失效、变变质、浪浪费的。5有其其他违反反物资设设备采购购管理规规定行为为的。第五条 在统统计工作作中，有有下列行行为之一一的，情情节较轻轻的，给给予警告告或记过过处分；情节较较重的，给予记记大过或或撤职处处分。同同时实行行经济处处理。1拒收收、虚报报、瞒报报统计资资料的。2伪造造、篡改改统计资资料的。3屡次次错报统统计资料料，造成成严重后后果的。第三章 违反反财务、资产管管理规定定处分标标准在会计工工作

30、及资资金管理理中，有有下列行行为之一一的，情情节较轻轻的，给给予警告告或记过过处分；情节较较重的，给予记记大过或或撤职处处分。同同时实行行经济处处理。1不依依法设置置会计账账簿或私私设会计计账簿的的。2不按按照规定定填制、取得原原始凭证证，或者者不按规规定登记记账簿的的。3不按按规定进进行会计计核算，或者会会计核算算较乱，造成会会计信息息失真的的。4不按按规定编编制虚报报财务会会计报告告的；5随意意变更会会计处理理方法的的。6其他他违反会会计工作作中法律律、法规规和企业业规定行行为的。7违反反规定对对外投资资、融资资、借款款的。8违反反规定、超越权权限办理理资金支支付的。9违反反规定坐坐收坐支

31、支或搞资资金体系系循环的的。10对对资产管管理工作作不负责责任、造造成经济济损失的的。11违违反资产产管理方方面法律律、法规规和企业业有关规规定行为为的。第四章 经济济损失赔赔偿标准准凡违反本本规定，因责任任人工作作失职，给企业业造成损损失的，除给予予行政处处分外，还应按按下列标标准进行行经济赔赔偿：1造成成经济损损失(11万-55万)的的直接责责任者和和主要领领导者任任者酌情情扣除全全年绩效效奖。2造成成经济损损失（55万-110万）的直接接责任者者按直接接经济损损失的00.5-1%；主要领领导责任任者按00.2-0.55%进行行赔偿，并取消消全年绩绩效奖。3造成成经济损损失(110万-15

32、万万)的，直接责责任者按按直接经经济损失失的1-3%；主要领领导责任任者按00.5-1%进进行赔偿偿，并取取消全年年绩效奖奖。4造成成经济损损失（115万-30万万）的，直接责责任者按按直接经经济损失失的2-5%；主要领领导责任任者按11-2%进行赔赔偿，并并取消全全年绩效效奖。5造成成较大经经济损失失（300万-550万）的，直直接责任任者按直直接经济济损失的的3-88%；主主要领导导责任者者按1-4%进进行赔偿偿，并取取消全年年绩效奖奖。6造成成重大经经济损失失(500万-1100万万)的，直接责责任者按按直接经经济损失失的5-10%；主要要领导责责任者按按2-55%进行行赔偿，并取消消全

33、年绩绩效奖。造成经经济损失失百万元元以上的的按标准准比例依依次赔偿偿。直接责任任者：是是指在其其职责范范围内，对直接接主管的的工作不不履行或或不正确确履行职职责，对对发生的的违纪违违规及造造成的后后果负直直接责任任的人员员。主要领导导责任者者：是指指对下属属单位（人）存存在的重重大的失失察或发发现后纠纠正不力力，对发发生的违违纪违规规及造成成后果负负一定领领导责任任的人员员。第五章 附 则一、本规规定所称称的情节节较轻、情节较较重的标标准，由由国家有有关法律律、法规规，企业业规章制制度及相相应说明明来确定定。二、公司司及所属属单位原原有规定定与本规规定不一一致的，按本规规定执行行。三、本规规定

34、由总总部行政政人事部部企管科科负责解解释，自自发布之之日起施施行（尚尚未结案案的事件件，依照照本规定定执行）。集团公司司内部控控制具体体规范销售与收收款 一、职职责分工工 各单位位产品销销售由分分公司总总经理统统一负责责管理，销售副副总具体体实施，供应部部负责核核对发货货，财务务部负责责结算，四方共共同完成成产品销销售、收收款工作作流程。同时分分公司应应建立销销售和收收款业务务的岗位位责任制制，明确确相关部部门和岗岗位的职职责权限限，确保保办理销销售与收收款业务务的相关关岗位相相互分离离、制约约和监督督。 二、销销售合同同审批及及信用管管理 为控制制销售风风险，公公司推行行标准的的合同管管理与

35、信信用管理理制度，各分公公司设定定分级审审批程序序及审批批权限： 销售经经理分公司司总经理理或负责责销售副副总经理理董事事长 推行合同同审批与与信用管管理，达达到以下下目标：1强强化客户户资信管管理，防防范销售售中的风风险；2控制制应收账账款，加加快资金金周转，提高公公司财务务管理质质量；3加强强欠款追追收，减减少呆账账、坏账账损失，提高公公司经营营利润。 三、发发货流程程1所有有销售业业务必须须按标准准合同文文本和客客户签定定销售合合同，并并送销售售部进行行统一合合同管理理。2销售售员填写写手工销销售单，按审批批权限由由分公司司总经理理审批，超过审审批额度度，由董董事长审审批。3库管管员看到

36、到手工销销售单后后进行核核对，核核对无误误办理出出库手续续。如不不符，库库管员须须查明原原因，确确认无误误，在销销售单上上加盖“已出库库”章，将将销售单单转财务务部门。4分公公司在销销售与发发货各环环节设置置相关记记录，填填制相应应的凭证证，建立立完整的的销售登登记制度度，财务务部门要要及时对对销售合合同执行行情况进进行定期期跟踪审审阅，做做好对发发货凭证证、运货货凭证、销售发发票等文文件和凭凭证相互互核对工工作。 四四、收款款控制1公司司应当按按照现现金管理理暂行条条例、支付付结算办办法等等规定，及时办办理销售售收款业业务。2分公公司应当当将销售售收入及及时入账账，不得得帐外设设帐，不不得擅

37、自自坐支现现金。销销售人员员应避免免接触销销售现款款。3分公公司应当当建立应应收账款款、账龄龄分析制制度和逾逾期应收收款催收收制度。销售部部门（分分公司）应当负负责应收收款的催催收，财财务部门门应当督督促分公公司加紧紧催收，以利于于及时清清理催收收欠款，保证营营运资产产的固转转效率。4公司司相关部部门应定定期抽查查、核对对销售记记录、销销售收款款会计记记录、产产品出库库记录和和库存产产品实物物记录，及时发发现并处处理销售售与收款款中存在在的问题题。5公司司定期（一年两两次）与与往来客客户主要要通过人人员实地地核对、书面函函证等方方式，核核对应收收账款、应收票票据、预预收账款款等往来来款项，并应

38、取取得有效效回执。如有不不符，应应当查明明原因，及时处处理。基础建设设项目管管理各分公司司负责人人对本部部所建项项目，要要代表集集团公司司履行施施工承包包合同，并指定定专人负负责项目目管理，负责监监督和协协调监理理、施工工单位履履行合同同，完成成公司项项目的质质量目标标和进度度目标，协助成成本部门门完成目目标成本本控制。基本职责责1项目目管理：工程管管理制度度、施工工质量、进度等等监控；2材料料设备：实施监监督材料料使用情情况，编编制进进度、质质量执行行情况表表，作作为工程程决算依依据；3做好好预、决决算工作作及竣工工验收工工作。 员工工工作服服管理办办法一、工作作时间着着装及仪仪表要求求1员

39、工工必须按按照公司司规定着着装，保保持良好好的精神神风貌，树立良良好的公公司形象象。2工作作时间需需注意仪仪容仪表表，穿着着整洁、得体、大方。3在保保持良好好形象的的同时，要文明明礼貌，做到表表里如一一。4工作作时间必必须佩戴戴公司统统一发放放的工作作牌。二、工作作服种类类和使用用时间1工作作服种类类:男员工着着装（冬冬装）：西服二二套(上上衣二件件，裤子子二条)、长袖袖衬衫二二件；男员工着着装（夏夏装）：短袖衬衬衫二件件、领带带一条；女员工着着装（冬冬装）：西服二二套、长长袖衬衫衫二件； 女员工着着装（夏夏装）：短袖衬衬衫二件件、裙子子一条、丝巾一一条。2使用用时间：换季时间间: 夏夏装：5

40、5月1日日至100月311日；冬装：111月11日至次次年4月月30日日穿着时间间：每周周一至周周六正常常上班时时间。凡公司召召开重要要会议及及举行大大型活动动时必须须穿戴工工作服。工作服的的使用和和发放1办理理正式入入职手续续的员工工，可在在入职时时领取工工作服和和工作牌牌。2员工工在离职职时，对对所领用用的工作作服按照照以下规规定收取取一定的的费用（从离职职当月工工资内扣扣除）：（1）入入职未满满半年离离职者（不含试试用期），收取取工作服服成本的的70%费用；（2）入入职半年年以上、不到一一年离职职者，收收取工作作服成本本的500%费用用。四、处罚罚措施1员工工未按要要求穿着着工作服服，按

41、照照规定进进行处罚罚20元元/次。2员工工人为损损坏、丢丢失工作作服，应应及时按按照原样样重新制制作，费费用自负负。3员工工穿着工工作服及及仪容仪仪表的情情况将作作为个人人绩效考考核的依依据之一一。4各单单位、部部门负责责人有指指导和监监督穿着着工作服服的责任任，行政政人事部部将进行行不定期期的抽查查、考核核。分公司内内部技改改项目等等工作流流程的若若干规定定技改项目目职责分分工1各分分公司分分管生产产副总负负责技术术改造项项目的管管理，并并牵头组组织项目目的可行行性研究究报告、技术改改造项目目总体方方案设计计编写、论证等等工作；2技改改项目拟拟定后，经分公公司领导导班子集集体讨论论研究，反复

42、论论证拟达达到技改改目标后后，由分分公司总总经理用用书面形形式（初初步设计计、施工工图纸、投资回回报等情情况说明明）上报报董事长长，经审审核同意意后方可可实施；3财务务部负责责技术改改造项目目的投资资计划平平衡、上上报和下下达，参参与技改改项目的的审查、论证，并负责责技改项项目的投投资核算算、决算算及效益益评价等等工作；4企管管科负责责对技改改项目改改造目标标的责任任考核进进行奖惩惩，参与与技改项项目的竣竣工验收收工作。二、产品品结构调调整职责责分工1该工工作由分分公司总总经理全全面负责责管理，无重大大原因不不得随意意调整；2因市市场需要要，确实实需调整整产品结结构的，经分公公司领导导班子集集

43、体研究究讨论决决定，以以书面形形式上报报董事长长审核；3可行行性报告告包括要要求调整整的客观观原因新技技术、工工艺、设设备优势势投资资概况新产产品性价价比效益回回报率；4财务务、企管管部门需需全面跟跟进，履履行监督督验收管管理职能能。所有技改改项目、调整产产品结构构工程，经评估估验收后后，需报报总公司司备案。差旅费管管理制度度一、适用用范围：本制度度适用公公司因公公出差的的所有员员工。二、差旅旅费管理理原则：本制度度所规定定的费用用支出标标准均为为上限，即标准准不可突突破（除除特殊情情况）。三、出差差的审核核决定权权限：员员工当日日出差时时，由分分公司、部门经经理核准准；三日日以上填填报“出差

44、审审批表”，由董董事长核核准。四、住宿宿费、交交通费、伙食费费和通讯讯费开支支规定：1在本本省范围围内，原原则上不不得住宿宿。伙食食补贴每每餐100元/人人，带车车出差人人员不予予开支交交通费；2外省省出差住住宿费每每人800元/日日，双人人标准房房间按1120元元/日标标准，凭凭发票报报销；伙伙食费早早（100元）、中（220元）、晚(20元元）/日日；通讯讯费100元/日日；香烟烟20元元/日，凭发票票报销；3外出出学习、培训和和参加会会议的人人员，如如统一安安排食宿宿，不再再另报住住宿费和和伙食补补助费；4公司司员工（含高级级主管）出差期期间，确确因工作作所需需需宴请时时，需经经董事长长

45、同意，依票据据实报实实销，同同时取消消当日伙伙食补助助；5外省省出差人人员交通通工具以以火车硬硬卧为主主，一般般不得乘乘坐飞机机，在特特殊情况况下，经经董事长长批准方方可乘坐坐飞机；6出差差人员应应在回公公司155天内，经相关关领导审审批后，凭出差差审批表表到财务务部门报报账，过过期不候候。附件：出差审审批表招待费使使用管理理办法 一、接接待原则则：对口口招待、预算管管理、注注意节约约、财务务监控。二、使用用要求：严格按按照核定定指标，有计划划、有效效率地使使用，做做到全年年合理平平衡使用用，杜绝绝浪费，防止超超标超支支招待。三、开支支标准：1招待待一般来来客一律律用工作作餐招待待，特殊殊情况

46、需需宴请的的，每席席餐费不不超过5500元元；2招待待政府部部门副科科至副局局级干部部人员、对口业业务单位位部门经经理级别别人员，每席餐餐费不超超过8000元（含酒水水）；3招待待政府部部门正局局级、对对口业务务单位总总经理级级别人员员，每席席餐费不不超过116000元（含含酒水）。四、报销销审批程程序各单位位实行会会签制度度，具体体流程如如下：1杭州州垚金锌锌业有限限公司：报帐员员处填写写就餐餐申请单单经办人人签字分管管副总经经理签字字总经经理签字字计划划财务部部审核董事事长审批批报销。2杭州州时代新新型建材材有限公公司：报报账员处处填写就餐申申请单经办办人签字字分管管副总经经理签字字总经经

47、理签字字计划划财务部部审核董事事长审批批报销。3总公公司(含含物流公公司)：行政人人事部填填写就就餐申请请单经办办人签字字部门门正职签签字计划财财务部审审核董事长长审批报报销。五、财务务控制与与监督1计划划财务部部应严格格审查招招待费发发生的业业务是否否真实、票据是是否合理理、单据据是否齐齐全，审审批是否否完整（凭就就餐申请请单报报销）。2计划划财务部部有义务务及时向向各分公公司提供供（月、季）费费用使用用情况，确保各各单位费费用使用用的计划划性合理理性。附件就就餐申请请单第三部分分 人力力资源管管理制度度招聘与录录用 一、招招聘原则则1. 遵遵纪守法法原则：在招聘聘中，严严格遵守守劳动动合同

48、法法，对对应聘者者不因民民族、种种族、性性别、宗宗教信仰仰不同而而予以歧歧视。2. 公公开、公公平原则则：公开开招聘、平等竞竞争、全全面考核核、择优优录用。 二、应应聘条件件 1. 年满118周岁岁以上，50周周岁以下下； 2. 身体健健康，无无传染病病史； 3. 凡应聘聘特殊、技能工工种的，须提供供有效特特殊工种种资格证证。 三、 面试和和录用流流程1. 公公司行政政人事部部进行任任职资格格审查；2. 用用人部门门复试，确定是是否合格格；3. 已已确定合合格的应应聘人员员到县级级以上正正规医院院体检；4. 应应聘人提提供体检检证明，体检合合格的予予以录用用。 四、入入职办理理流程提供相关证件

49、原件和一寸照片4张签订劳动合同领取员工手册职务说明书持招聘面谈记录到任职部门报到办理工作证领取工作服进行厂级安全教育培训，填写三级安全教育培训记录表 五、合合同期和和试用期期合同期为为1-33年，其其中试用用期为11-3个个月。凡凡应聘特特殊工种种且无上上岗证的的，试用用期不得得少于三三个月。 六、凡凡应聘人人员有下下列情形形之一者者，不予予录用，如有隐隐瞒者，经查实实后一律律辞退：1. 触触犯法律律尚未结结案者。2. 有有亏欠公公款受处处罚案例例者。3. 原原在其他他单位服服务，未未办妥离离职手续续者。4. 体体检后经经本公司司认定不不适合者者。5. 未未年满十十八周岁岁者。6. 提提供虚假

50、假材料等等以其它它欺诈方方式应聘聘者。7. 隐隐瞒传染染病或其其它重大大病史者者。 七、凡凡已入职职人员违违反第六六条规定定在录用用后被查查实的，公司随随时解除除劳动关关系，不不予任何何补偿。培训与发发展 一、 员工培培训的意意义通过开展展有效培培训活动动，使员员工的行行为能够够按照预预期的标标准或水水平完成成所承担担的工作作任务。员工培培训是企企业人力力资产增增值的重重要途径径，是企企业组织织效益提提高的重重要过程程。 二、 培训类类别1.岗前前培训：指对新新员工上上岗前进进行的三三级安全全教育培培训。 厂级级培训：了解公公司企业业文化精精神，企企业发展展历史、基本管管理制度度、组织织机构、

51、安全教教育基本本知识； 部门门或车间间级培训训：部门门或车间间安全管管理要求求及工作作流程等等； 科室室或班组组级培训训：岗位位操作安安全规程程，班组组安全管管理要求求等。2.全员员培训：所有在在职员工工，都要要根据企企业发展展和社会会进步的的趋势，强化危危机意识识，不断断学习，自我培培训，不不断提高高自身文文化素质质、职业业技能，以使员员工适应应企业进进步和社社会发展展。公司司不断促促进，努努力创建建学习型型组织。3在岗岗培训：每个员员工都必必须深入入了解本本岗位专专业知识识、实践践知识，努力建建立本企企业的兼兼职师资资队伍。定期对对在岗员员工进行行培训和和测试，评定成成绩，作作为对员员工晋

52、职职、晋级级的重要要依据。4转岗岗培训：因岗位位调动，须安排排新岗位位职责和和操作流流程等方方面培训训。5外派派培训：为了培培训企业业紧缺人人才，同同时为企企业储备备高素质质技术人人才、管管理人才才，可选选派员工工到相关关院校、科研机机构进修修，充分分保证企企业生产产、经营营的需要要。三、培训训考核：公司安安排的所所有培训训活动应应进行考考核，凡凡旨在提提高操作作技能、效率、质量等等方面的的培训，考核的的时间可可在该培培训结束束后满一一个月时时进行，但凡课课堂教学学需课毕毕就对上上课质量量进行评评估。员员工转正正考核必必须把岗岗前培训训效果的的考核纳纳入其中中，权重重为300%。四、服务务期协

53、议议：公司司安排员员工外出出培训，需同外外训员工工签订服服务期协协议，确确定服务务期限，明确双双方应承承担培训训费用的的责任和和义务。五、培训训档案管管理：建建立员工工系统培培训档案案，登记记员工培培训资料料表，培培训记录录表、考考试卷、培训考考核表一一并纳入入员工档档案。六、管理理者的培培训责任任：管理理者对其其下属培培训承担担直接管管理责任任，管理理者都要要不断地地对其下下属予以以全方位位跟踪培培训，认认真搞好好“传、帮帮、带”，促使使员工在在工作中中掌握工工作技能能，形成成良好的的工作作作风，树树立敬业业精神，规范职职业道德德，从而而促进部部门管理理工作得得以高效效运作。管理者者要明确确

54、：一个个优秀的的管理者者，同时时也是一一个优秀秀的培训训者。培培训员工工就是发发展员工工，促进进员工创创造更大大的价值值，推动动企业和和员工共共同进步步，协调调发展。三级安全全教育制制度 1三级级安全教教育就是是公司、车间、班组三三级的专专门性教教育工作作。2凡是是新进员员工、培培训学习习、实习习人员等等进公司司人员首首先由办办公室通通知安全全管理办办负责人人，进行行培训，并做好好安全教教育卡。3办公公室结合合公司具具体情况况讲解公公司生产产过程的的概况及及安全生生产规章章制度。4生产产厂长对对新员工工进行安安全重要要性教育育，对容容易发生生事故的的地方和和应该注注意的事事项，要要详细向向新进

55、人人员讲清清楚。5新进进员工分分到班组组后，由由班组长长上好工工种安全全知识课课，讲解解岗位安安全操作作规程。6新员员工在三三个月工工作后进进行安全全生产教教育基本本评价，由安全全管理办办负责人人组织相相关人员员，对新新员工安安全生产产教育作作出基本本评估。考核与激激励 一、考考核的目目的和意意义对员工进进行考核核，发现现员工的的工作业业绩与目目标达成成的差距距，激励励员工扬扬长避短短，提高高工作效效率。考考核结果果作为对对员工转转正、晋晋职、晋晋级、奖奖惩及培培训的重重要依据据。考核核制度是是促进员员工积极极进取、引导企企业进步步的基本本管理制制度。 二、考考核原则则1. 考考核应严严格按规

56、规定的考考核项目目和程序序操作；2考核核以确认认的事实实或可靠靠的材料料为依据据；3考核核始终坚坚持公平平、公正正的原则则；4考核核的结果果必须适适时、恰恰当地向向当事人人或其主主管部门门公开。 三、考考核类别别1试用用人员转转正考核核 2月度度绩效考考核3年度度绩效考考核 4储备备干部评评定考核核5工作作需要的的其它考考核 四、 考核体体系和方方法 具体见见各部门门或分公公司绩效效考核制制度 五、考考评指标标：按每每年签订订的不同同指标考考核 六、考考核时间间安排1员工工转正考考核：在在试用满满前一周周内考核核完毕，并把结结果在第第一时间间通知本本人及其其主管，避免逾逾期考核核导致员员工的自

57、自然转正正；2月度度绩效考考核：每每月100日前各各分公司司或各职职能部门门把绩效效考核表表上报行行政人事事部，再再由行政政人事部部编制月度绩绩效考核核汇总表表报董董事长审审批，下下发到各各分公司司或各职职能部门门；3考核核在公司司规定的的考评周周期后一一个月进进行，并并及时公公布考核核结果。 七、各各级主管管对本辖辖区员工工在日常常工作中中严加考考核，对对其工作作成绩、能力、操作行行为规范范及适用用性充分分了解，及时沟沟通，认认真做好好日常考考核记录录。 八、 凡试用用人员，在试用用期内经经考核不不合格者者，予以以解除劳劳动关系系。 九、考考核结果果的反馈馈：部门门考核负负责人按按考核要要求

58、对本本部门员员工进行行考核，并把考考核结果果及相关关考评内内容告知知被考核核人，及及时通知知其主管管或本人人，肯定定成绩，指出不不足，指指明今后后应努力力方面及及应达到到的预期期目标，促进个个人不断断进步。 十、考考核档案案管理：员工所所有考核核结果资资料由行行政人事事部分类类建档。 十一、行政人人事部有有权要求求有关部部门或员员工就考考核工作作提供必必要支持持，凡涉涉及者应应积极配配合。劳 动 纪 律律 一、 一般劳劳动纪律律管理条条例1 上上级领导导工作指指挥和安安排，严严格执行行工作流流程，力力争做优优秀员工工。2 下下班自觉觉排队打打卡，遵遵守秩序序，不得得插队，不得代代他人打打卡。3

59、 按按时上下下班，不不得迟到到、早退退、旷工工。凡迟迟到、早早退在55300分钟内内的，罚罚款200元每次次；凡迟迟到、早早退达330分钟钟以上的的，按旷旷工半天天处理；凡迟到到、早退退达4小小时以上上的按旷旷工一天天处理。4 工工作期间间不得串串岗、脱脱岗、睡睡岗。5 所所有公司司员工上上班后必必须始终终佩戴工工作证、穿工作作服。6 在在公司各各部门，工作期期间不得得上网聊聊天、打打游戏、看碟片片。7 上上班不穿穿拖鞋、不穿短短裙、不不赤膊，注意个个人卫生生。8 不不得擅自自使用其其它岗位位的机械械设备。9 严严禁在工工作场所所大声喧喧哗、吵吵闹。10严严格遵守守安全管管理制度度和安全全操作

60、规规程。11严严禁酒后后上班。因业务务招待需需要饮酒酒的，须须合理安安排休息息后上岗岗。12 .不得在在工作场场所乱丢丢烟头、果皮、纸屑、不随地地吐痰。做到人人走熄灯灯、关闭闭不必要要的电源源等，养养成勤俭俭节约的的习惯。13凡凡员工违违反第11-122条规定定的，每每次给予予1020元元负激励励。14其其他未列列入的违违纪行为为，公司司参照上上述有关关规定处处理。 二、员员工因工工作失职职或履行行职务不不当，给给公司造造成经济济损失在在20000元以以内的，视情节节承担经经济损失失10-1000%的的赔偿责责任。 三 、严重违违纪行为为和处罚罚条例： 1违违反国家家法律、法规，被处以以治安拘