行政管理流程课件

1、行政管理理流程寄送信函函、快件件工作流流程600传真发文文工作流流程611传真收文文工作流流程622发文管理理流程633收文管理理流程644印章制刻刻申请流流程655印章使用用流程666公司证照照管理流流程677提案管理理流程688出差管理理流程699-700突发事件件处理流流程711工作令督督办工作作流程722部门工作作监督核核查工作作流程733月度计划划管理工工作流程程744年度计划划管理工工作流程程755行政费用用编制工工作流程程766行政费用用管理工工作流程程777行政管理理办法与与方案计划管理理办法800-811流程管理理办法822员工职务务行为准准则833-888反舞弊工工作条例例

2、899-944日常业务务费用管管理办法法955-966众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE寄送信函函、快件件工作流流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码前台接待专员各职能部门外部单位相关制度/表单行政管理流程开始登 记联络相应单位处理发送结束交待寄送信函、文件事宜签 收接到服务要求收发函登记表收发文件管理制度收发函登记表节点控制相关说明各职能部门将需要邮寄、快递的信函、物品等至前台，交待寄送地点、收件人等信息前台接待专员确认清楚各项事宜，接收信件、物品前台接待专员将需要寄送的信函、物品进行登记，以存档和备查前台接待专员根据寄送物品的种类确认寄送方式，若是快递

3、则联络快递公司取件，若是邮寄则需安排好自己的工作直接去最近的邮局办理快递公司、邮局接到信函、快件后分拣、发送后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE传真发文文工作流流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码行政主管前台接待员员工相关制度/表单行政管理流程开始提出申请审批结束登 记发传真原件存档填写申请表收发传真登记表收发文件管理制度收发传真登记表节点控制相关说明行政人员根据传真收文的情况或上级领导的指导，提出发文申请，申请表要写明传真发文的理由、日期等，对于一般性的传真发文，行政经理进行核实、审批，重要的发文送总经理审核经过审核通过后，前台接

4、待专员在传真发文登记薄上进行传真发文登记登记后，前台接待专员把传真发送出去并确认对方是否收到前台接待专员将传真原件存档后勤管理制度行政主管前台接待专员各部门或专员相关制度/表单行政管理流程开始收 文签收结束登 记复 印转交文件存 档接收收发传真登记表传真格式收发文件管理制度收发传真登记表节点控制相关说明前台接待专员接到其他公司人员发来的传真前台接待专员在传真收文登记簿上进行登记登记后，前台接待专员应将传真原件复印一份复印后，前台接待专员将传真原件存档前台接待专员将传真的复印件与接收人，由接收部门承办相关工作后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTA

5、TTE发文管理理流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码相关部门行政中心相关部门总裁相关制度/表单行政管理流程否是是复印、盖章正式公文是否审核审核会签否会签审核寄发公文校稿、更正否草拟文本开始结束部分内部文件内部文案审批表文件资料管理制度用章管理制度收发文件登记表节点控制相关说明由文件起草部门负责人对所批公文进行审核，通过则交行政中心；行政中心对其审核并决定是否需要会签，部门对内部公文直接下发，对外部公文，以公司名义下发公文，和其它重大公文则交总裁审批。行政中心对其审核，不通过则退回起草人；对外公文以总公司名义下发公文必须交总裁审批后下发。后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONN

6、GAAN RREALL ESSTATTE收文管理理流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码公司领导行政中心相关部门相关制度/表单行政管理流程秘书回复具体办理行政主管审核领导阅否传阅传阅否核定文件领导审阅是否是否开始文函签收登记分析结束资料存档收文登记表文件管理制度内部文案审批表文件传阅单文件签收单文件移交单节点控制相关说明行政秘书必须对所有文件签收登记；行政主管审核来文后，根据职责权限判定某些文件是否需要领导审批；行政中心总监及相关领导阅后，决定是否有必要将文件传阅；对于不需要传阅的文件由行政秘书直接办理或回复，然后存档；外来文件相关部门传阅后，由具体执行部门办理，最后存档。后勤管理制度编制审

7、核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE印章制刻刻申请流流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码相关部门行政中心行政总监相关制度/表单行政管理流程主管审核审核审核公安部门批文制刻印章启用印章否是制刻申请开始结束是否印章刻制申请表公司印章管理制度印章刻制审批表节点控制相关说明行政中心主管接受相关部门申请，通过后交由行政总监审核，不通过则退回原申请部门行政总监审核通过则交由行政中心具体办理刻章事宜，否则退回原申请部门行政中心负责与公安部门联系，获得批文刻制印章必须到公安部门制定的制刻机构办理后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREA

8、LL ESSTATTE印章使用用流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码相关部门行政中心行政总监相关制度/表单行政管理流程否审核公司章审核审核请示否加盖印章用印登记加盖部门章用印登记否是用章申请开始结束否是否是否是资料归档资料归档用章申请单公司用章管理制度印鉴移交清单节点控制相关说明部门主管对本部门用章进行审核，不符合规定退回给用章申请人部门主管审核后需要加盖公司章送交行政中心审核，不需要则在本部门直接用章行政主管对其进行审核，不符合规定退回给用章申请人行政中心审核后需要请示领导送行政总监处审核，不需要则直接用章行政总监对其进行审核通过加盖印章，不符合规定退回给用章申请人后勤管理制度编制审核审

9、批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE公司证照照管理流流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码移交人行政中心使用部门相关制度/表单行政管理流程开始移交登记、保管申请使用使用流程是否需要年检归还年检结束否是交接表证照交接清单公司证照管理制度年检登记表节点控制相关说明外部移交人可以为证照发放机关、检验机关等企业内各部门需要使用证照、税务登记证等，由行政中心统一负责有些证照需要年检如营业执照、税务登记证等，由行政中心统一负责其他部门在使用证照时，必须按照公司的有关规定使用，不得私自移作他用后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL

10、ESSTATTE提案管理理流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码公司高层行政中心各职能部门相关制度/表单行政管理流程制定提案管理制度员工提案 信息收集提供信息提案汇总、审核审核提案实施奖励提案人提案实施效果评估结束开始监督执行提案管理制度提案表提案审核实施表格评估报告节点控制相关说明公司员工对公司经营过程中的一些问题提出自己的改善建议或措施，并填写提案表交于行政中心行政中心将汇总的员工提案交于公司领导审批，审批合格者，予以实施；不合格者，存入公司信息资料库后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE出差管理理流程生效发文文字号【 】号文件编号

11、号页码公司高层行政中心财务中心出差人员所在部门出差人员相关制度/表单行政管理流程编制出差管理制度审批执行填写员工出差单办理手续出差提供相关报销凭证检查核对签字批准付款收款备案填写出差报告书签字检查办理手续检查存档结束开始工作交接审批审批审批审批审批出差申请表出差管理制度现金报销单出差报告书后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE出差管理理流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码节点控制相关说明出差员工事先填写公司员工出差单，认真、详细地写明每项内容出差员工所在部门负责人在员工出差单上签字行政中心检查员工出差单的内容是否完整，如有漏项，返回出

12、差人员重新填写行政中心为出差员工办理出差手续，财务中心备案员工出差过程中应严格遵守公司员工出差管理制度，控制各种费用的花销员工出差完毕，及时整理各种费用的发票出差员工所在部门负责人审核发票是否超过公司规定标准。若员工出差费用超过公司规定的标准，则需要公司高层相关负责人审批；如果员工出差未超过公司规定标准，则由出差员工所在部门负责人签字财务中心检查核对员工出差费用是否超过公司规定标准经核对无误后，财务中心向出差人员报销有关出差费用出差人员在报销单上签字确认，收取报销款出差员工完成出差任务，回到公司后，及时填写公司员工出差报告书出差员工作所在部门负责人在出差报告书上签字行政中心检查出差报告书是否填

13、写完整，如有漏项，返回出差人员重新填写行政中心为出差人员办理有关手续，如考勤管理等后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE突发事件件处理流流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码保安主管保 安 部员 工相关制度/表单行政管理流程开始审批结束报告事件审核报 案配合保护现场调查事件总结经验处理事件救护伤员配合事件备案审核突发事件报告突发事件处理管理制度突发事件调查总结报告节点控制相关说明保安向相关部门报告案情经过配合相关部门进行时间调查对时间具体情况进行备案后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTA

14、TTE工作令督督办工作作流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码总裁/副总裁中心总监/总裁办督办人承办人相关制度/表单行政管理流程结束答复答复处理上报取消督办任务给予处分处理处理意见上报未办已办严重已办一般复命催办上报开始未办督办复命复命下达督办任务总裁工作令中心工作令处理报告公司相关惩罚规定节点控制相关说明总裁办或中心总监下达督办任务，指定督办人。督办人根据总裁工作令、中心工作令所明确目的、内容及时间要求，下达承办人进行督办。承办人必须根据工作令规定的工作要求及时间以已办书面形式答复督办人，未办的则由督办人将情况上报各中心总监或总裁办。督办人将未办工作令进行书面情况说明，并提出处理意见，属于

15、一般性的则再次催办，重要性的则由总裁办主任或中心总监上报总裁或副总裁进行处理。一般性未办工作令经催办，承办人已办的由督办人向总裁办或中心总监复命，仍在规定时间内未办的则由督办人提出处理意见，报中心总监或总裁办，后报总裁或副总裁批准后对承办人进行处理。承办人未及回复或再次催办未回复的，则公司相关惩罚规定进行处理，并给予处分。取消督办任务后，按工作令的过程文件进行分类归档。行政管理工作流程与工作标准行政管理流程编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE部门工作作监督检检查工作作流程生效发文文字号【 】号文件编号号页码总监检查人员受查部门相关制度/表单行政管理

16、流程开始审核结束下达检查任务执行检查分析汇总处理填写检查表核查检查表汇报整理分析纪录记录结果工作检查表监督检查总结汇报公司相关规定节点控制相关说明各中心总监根据公司制度规定及部门检查的需要，下达检查任务，明确检查人员、受查部门，受查部门按工作检查表在规定时间进行自检并如实填写。检查人员核查检查表后，进行各项分析，并形成汇报书面材料提出处理意见，报审部门总监。检查人员根据总监的审核意见进行汇总并按公司相关规定对受查部门进行处理，责令整改。汇报结果按分类进行档案备查。行政管理流程编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE月度计划划管理工工作流程程生效发文文字

17、号【 】号文件编号号页码总裁副总裁行政中心各部门/各公司相关制度/表单行政管理流程开始审批结束汇总编制工作计划提交月度工作计划审查下发月度工作计划实施计划差异上报跟踪协调解决月度工作总结汇总、统计、比较分析考评总裁办会议考核下发意见计划管理办法月度工作计划草案计划提交登记表月度工作计划草案工作请示报告月度工作总结部门考评表节点控制相关说明各中心及下属公司于上月25日以书面形式报行政管理中心计划专员处，由计划专员进行汇总编制；汇总后工作计划通过运营、财务、投资各副总裁审查；报总裁审批；实施过程中因客观原因所造成偏差，执行的各公司和下属公司的偏差在3日内上报行政管理中心，行政管理中心进行跟踪、协调

18、解决；当月总结在次月5日前上报行政管理中心汇总、统计、比较，形成情况说明，报各分管总裁分析考评后，报总裁办考核、下发意见。行政管理流程编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE年度计划划管理工工作流程程生效发文文字号【 】号文件编号号页码董事会总裁运营总裁行政管理中心各职能部门/下层公司相关制度/表单行政管理流程年度经营计划草案资料的补充和完善计划草案预审、沟通下达计划编制通知各部门的计划草案提出年度目标标准、要求 明确目标和工作任务审批审定审核签订责任书执行年度计划下达工作计划年度经营计划总结报告存档审批计划目标考评汇总制定并实施月度工作计划年度计划总

19、结与考评审核结束开始计划管理办法部门年度计划草案年度工作计划工作计划责任书月度工作计划月度工作总结年度工作总结节点控制相关说明总裁办提出年度目标和工作要求，行政管理中心组织各公司各职能部门编制部门（公司）计划草案；行政管理中心依据各职能部门和各公司的计划草案，平衡集团的总体计划，起草集团的计划草案；计划草案经预审、沟通，明确目标和工作任务，报运营总裁审核，总裁审定，董事会审批；行政管理中心下达年度工作计划，总裁与各中心及下属公司签订工作责任书；各中心各下属公司分解成月度工作计划，前月25日报当月计划，当月总结在次月5日报，行政管理中心根据计划目标对照当月总结进行汇总分析；各中心各下属公司每年年

20、度总结于次年1月3日前报，由行政管理中心汇总，会同人力资源部进行年度目标绩效考核，报运营总裁审核，总裁审批后存档。行政管理流程编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE行政费用用编制工工作流程程生效发文文字号【 】号文件编号号页码总裁财务管理中心行政管理中心各中心/各公司相关制度/表单行政管理流程开始结束分析当年已发生费用结算确定各部门各公司费用额度编制年度行政费用目标预算编制月度行政费用预算明细已发生费用统计分析沟通确认沟通确认分析费用使用趋势报备下达行政费用预算指标审核审批否是当年已发生费用结算否是费用管理办法费用统计表下一年度费用预算月度费用预算明

21、细节点控制相关说明行政管理中心根据财务管理中心对照当年费用预算提供的各中心、各公司费用结算统计清单和费用发生部门对费用使用情况分析，进行综合评估；根据费用使用情况和评估意见参考公司下一年的经营规模和市场物价趋势，确定各项具体费用额度，并使用部门沟通、协调；财务管理中心审核费用预算，通过报总裁审批，否则退回重新编制；总裁审批通过后，财务部门下达预算指标，否则退回重新编制；根据下达的费用预算指标，与使用部门协调统一并编制月度管理费用预算明细，下发使用部门、报备财务部门。行政管理流程编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE行政费用用管理工工作流程程生效发文文

22、字号【 】号文件编号号页码总裁/总经理财务管理中心/财务部行政管理中心/综合部各中心/各公司相关制度/表单行政管理流程开始结束年度行政费用预算指标 分解行政管 理费用目标发生行政费用各部门行政费 用目标编制行政费用统计台帐 报销 汇总分类 年度行政费用 考评月度行政费用分析 析部门费用台帐 部门考核结果统计按阶段预算指标审核审核审核权内权外文行政费用预算表行政费用台帐费用管理制度行政费用考评表节点控制相关说明根据预算指标，行政管理中心或项目公司综合部合理按月分类分解费用指标；坚持“审批在前、使用在后”的原则，严格控制费用额度，总部部分负责人把关，项目公司总经理把关；行政管理中心或项目综合部队费

23、用进行登记，如超预算退回作特殊申报处理；财务按制度对费用申报，特别是票据进行审核，权内由出纳办理报销，权外上报总裁审批后报销；行政管理中心会同财务管理中心和使用部门进行年度行政费用考评。行政管理流程编制审核审批计划管理理办法80-81流程管理理办法82员工职务务行为准准则83-88反舞弊工工作条例例89-94日常业务务费用管管理办法法95-96众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE计划管理理办法生效发文文字号【 】号文件编号号页码1目的的为适应公公司发展展，提高高计划完完成率，规范企企业运作作模式，保证计计划执行行符合公公司上市市要求，切实推推行企业业管理运运作

24、体系系，特对对计划的的编制、执行和和监督检检查制定定本办法法。2、工作作职责：总公司司根据董董事会要要求制定定年度经经营指标标，下达达对各项项目公司司经营目目标和考考核指标标，并指指导各下下属公司司编制和和落实年年度经营营目标。项目公公司分解解年度计计划和项项目经营营目标的的落实和和执行。3、工作作内容3.1 年度经经营目标标：根据据董事会会战略规规划目标标和发展展思路，由投资资管理中中心根据据拟定公公司发展展思路和和战略决决策目标标和方案案，经董董事会批批准后确确定公司司年度工工作指标标和经营营目标，经营目目标和工工作指标标在每年年11 月100 日下下发各下下属公司司。行政管理办法与方案3

25、.2 年度计计划：由由各中心心和各公公司根据据年度经经营目标标分解。工程项项目年度度执行计计划书在在经营目目标和工工作指标标下达后后10 天内，由工程程管理中中心完成成，其它它中心根根据工程程管理中中心的项项目任务务书编制制完成各各中心年年度计划划书，并并与各公公司沟通通、确定定，在112 月月05 日报总总裁和董董事会审审批，由由总裁于于12 月155 日与与各中心心和各公公司签订订经营目目标责任任书。3.3 季度计计划：年年度计划划下发后后各中心心和各公公司在110 天天内分解解成季度度计划，经各公公司总经经理办公公会批准准，报总总公司审审核后下下发各中中心和各各中心的的季度考考核指标标。

26、3.4 月度计计划：月月度计划划每月225 日日由各中中心和各各部门编编制，报报行政管管理中心心/综合合管理部部汇总，按审批批流程完完成审批批后，每每月300 日下下发执行行；3.5 月资金金计划及及部门费费用计划划每月225 日日随计划划上报，由行政政管理中中心/综综合管理理部汇总总，按审审批流程程上报审审批，每每月300 日下下发执行行；3.6 各类计计划中应应包含需需要相关关部门配配合完成成的事件件、时间间和具体体要求，作为配配合部门门的考核核指标；3.7 总公司司根据季季度计划划和年度度经营目目标完成成情况按按季度进进行检查查和评估估，按考考核管理理办法进进行考核核；确实实需要调调整计

27、划划的，由由各中心心和各公公司在考考核过程程中提出出调整方方案，报报董事会会审批。未作调调整按原原计划执执行。3.8 计划的的总结：季、月月总结，按季末末月255 日、月末225 日日上报行行政管理理中心/综合管管理编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE计划管理理办法生效发文文字号【 】号文件编号号页码部汇总，按季、月工作作计划对对照执行行完成情情况，由由行政管管理中心心/综合合管理部部出具完完成情况况的评估估报告，项目进进度由和和项目公公司提供供各楼幢幢的形象象进度照照片，由由工程管管理中心心审核。4、相关关报告上上报4.1 下属公公司4.1.1

28、销销售部每每月300 日上上报销售售分析报报告及资资金回笼笼分析报报告；4.1.2 工工程部每每月300 日上上报本月月项目工工程月报报（月报报要求见见工程管管理制度度）；4.1.3 营营销部每每月155 日、30 日上报报本项目目所在地地的市场场调查报报告；4.1.4 成成本控制制部每月月30 日上报报工程投投资造价价分析报报告；行政管理办法与方案4.1.5 综综合管理理部每月月做好政政府相关关部门的的项目月月报表或或要求上上报的相相关报表表；4.1.66 财务务部每月月30 日，上上报本月月实际资资金支付付情况表表及各项项目累计计成本投投入情 况表表；4.2 总公司司4.2.1 投投资管理

29、理中心每每月300 日，上报市市场信息息分析报报告及投投资项目目调研汇汇总表；4.2.2 营营销策划划中心每每月300 日，上报市市场调查查报告和和各公司司项目销销售情况况分析报报告；4.2.3成本本管理中中心每月月30日日上报各各项目目目标成本本控制分分析表和和投资成成本分析析报告；4.2.4 财财务管理理中心每每月上报报资金分分析和财财务分析析报告。4.2.5 工工程管理理中心每每月上报报各项目目计划完完成情况况分析报报告。5、本制制度由总总公司行行政管理理中心制制订和解解释。附：计计划格式式编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE流程管理理办法生

30、效发文文字号【 】号文件编号号页码1目的的：为进进一步解解析日常常各项公公司制度度工作内内容，加加强各工工作之间间对接，完善与与各相应应用表的的衔接，提高公公司工作作效率特特制定本本管理办办法。2组成成：流程程管理是是由流程程图、流流程节点点说明及及所用表表格名称称等组成成。流程程图分为为三级管管理体系系，一级级流程图图即公司司级流程程图，如如公司决决策流程程图等；二级即即部门级级流程图图，如人人力资源源管理流流程图、市场营营销流程程图等；三级即即为部门门内具体体工作的的流程图图，如招招聘流程程图、销销售流程程图、办办公用品品购买流流程图。行政管理办法与方案3流程程管理的的职责与与权限：根据每

31、每个流程程图所要要求的标标准对照照相应制制度及相相应表单单执行，一级流流程图由由总裁办办制订和和修改，报董事事会报批批后实施施并报备备行政管管理中心心；二级级流程由由相关部部门制订订和修改改，报相相关分管管总裁审审批后实实施并报报备行政政管理中中心，三三级流程程由实施施部门制制订和修修改，报报分管总总裁审批批后实施施并报备备行政管管理中心心。5流程程在运行行过程中中如发现现不合适适的流程程节点造造成工作作流程不不畅时，由执行行部门撰撰写分析析报告（情况分分析及意意见），上报行行政管理理中心（或综合合部）根根据情节节严重程程度进行行分类报报批。6流程程运行考考核：一一并纳入入部门（公司）总体绩绩

32、效内。7本办办法由行行政管理理中心拟拟定，具具体解释释要归期期所有。编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE员工职务务行为准准则生效发文文字号【 】号文件编号号页码总则1.1本本准则体体现了企企业价值值观的基基本要求求，员工工应当熟熟知并遵遵守。1.2公公司尊重重员工的的正当权权益，通通过本准准则界定定公司利利益与员员工利益益，避免免二者发发生冲突突。1.3员员工违反反本准则则可能导导致公司司解除劳劳动合同同。员工工违反本本准则给给公司造造成经济济损失，公司将将依法追追索经济济赔偿。员工行行为涉及及刑事犯犯罪，公公司将报报告司法法机关处处理。2职务务权

33、责2.1经经营活动动2.1.1员工工应守法法、诚实实地履行行自己的的职责，任何私私人理由由都不应应成为其其职务行行为的动动机。行政管理办法与方案2.1.2维护护公司利利益是员员工的义义务。员员工不得得从事、参与、支持、纵容对对公司有有现实或或潜在危危害的行行为。发发现公司司利益受受到损害害，员工工应向公公司汇报报，不得得拖延或或隐瞒。2.1.3在未未经授权权的情况况下，员员工不得得超越本本职业务务和职权权范围从从事经营营活动。2.1.4除本本职日常常业务外外，未经经授权或或批准，员工不不得从事事下列活活动：2.1.4.11以公司司名义进进行考察察、谈判判、签约约、招投投标、竞竞拍等；2.1.4

34、.22以公司司名义提提供担保保、证明明；2.1.4.33以公司司名义对对新闻媒媒介发表表意见、消息；2.1.4.44代表公公司出席席公众活活动。2.1.5员工工须严格格执行公公司颁布布的各项项制度。员工认认为公司司制度明明显不适适用，应应及时向向上司或或制定和和解释该该制度的的部门反反映。公公司鼓励励员工就就工作充充分发表表意见或或提出合合理化建建议。2.1.6遵循循管理流流程接受受上司的的领导是是员工的的职责。员工应应服从上上司的指指示。员员工如认认为上司司的指示示有违法法律及商商业道德德，或危危害公司司利益有有权越级级汇报。2.1.7遇到到工作职职责交叉叉或模糊糊的事项项，公司司鼓励勇勇于

35、承担担责任和和以公司司利益为为重的行行为，倡倡导主动动积极地地行动，推动工工作完成成。在工工作紧急急和重要要的情况况下，员员工不得得以分工工不明为为由推诿诿。2.1.8严禁禁员工超超出公司司授权范范围或业业务指引引的要求求，对客客户和业业务关联联单位做做出书面面或口头头承诺。在公司司内部，员工应应实事求求是地对对工作做做出承诺诺，并努努力兑现现。后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE员工职务务行为准准则生效发文文字号【 】号文件编号号页码2.1.9员工工有贪污污、受贿贿或作假假欺骗公公司的行行为，无无论给公公司造成成损失与与否，公公司均可

36、可无条件件与之解解除劳动动合同。2.2资资源使用用2.2.1员工工未经批批准，不不得将公公司资产产赠与、转让、出租、出借、抵押给给其它单单位或者者个人。2.2.2员工工对公司司的办公公设备、交通工工具、通通讯及网网络系统统或其它它资产，不得违违反使用用规定，做任何何不适当当的用途途。2.2.3公司司的一切切书面和和电子教教材、培培训资料料等，均均有知识识产权，员工未未经授权权，不得得对外传传播。行政管理办法与方案2.2.4员工工因职务务取得的的商业和和技术信信息、发发明创造造和研究究成果等等，权益益归公司司所有。2.2.5员工工对任何何公司财财产，包包括配备备给个人人使用的的办公桌桌、保险险柜

37、、橱橱柜，乃乃至储存存在公司司设备内内的电子子资料，不具有有隐私权权。公司司有权进进行检查查和调配配。2.3保保密义务务2.3.1公司司一切未未经公开开披露的的业务信信息、财财务资料料、人事事信息、招投标标资料、合同文文件、客客户资料料、调研研和统计计信息、技术文文件（含含设计方方案等）、企划划营销方方案、管管理文件件、会议议内容等等，均属属企业秘秘密，员员工有保保守该秘秘密的义义务。当当不确定定某些具具体内容容是否为为企业秘秘密时，应由公公司鉴定定其性质质。2.3.2员工工薪酬属属于个人人隐私，任何员员工不得得公开或或私下询询问、议议论。掌掌握此信信息的员员工，不不得以任任何方式式泄露。2.

38、3.3员工工接受外外部邀请请进行演演讲、交交流或授授课，应应事先经经上司批批准，并并就可能能涉及的的有关公公司业务务的重要要内容征征求上司司意见。2.3.4员工工应对各各种工作作密码保保密，不不对外提提供和泄泄露。严严禁盗用用他人密密码。3.内外外交往3.1员员工须谨谨慎处理理内外部部的各种种宴请和和交际应应酬活动动。应谢谢绝参加加的活动动包括：3.1.1施工工单位、材料供供应商和和投标单单位的宴宴请和娱娱乐活动动。3.1.2设有有彩头的的牌局或或其它具具有赌博博性质的的活动；编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE员工职务务行为准准则生效发文文字号【

39、 】号文件编号号页码3.1.3涉及及违法及及不良行行为的活活动。3.2公公司对外外的交际际应酬活活动，应应本着礼礼貌大方方、简朴朴务实的的原则，不应铺铺张浪费费。公司司内部的的接待工工作，应应务实简简朴。员员工在安安排交际际活动时时须考虑虑以下重重要因素素：3.2.1是否否属于工工作需要要；3.2.2费用用、频率率和时机机是否恰恰当；3.2.3消费费项目是是否合法法。3.3公公司对外外单位或或个人支支付佣金金、回扣扣、酬金金或提供供招待、馈赠等等，应坚坚持下列列原则：3.3.1不违违反相关关法律法法规；3.3.2符合合一般道道德标准准和商业业惯例。行政管理办法与方案3.4员员工不得得以任何何名

40、义或或形式索索取或者者收受业业务关联联单位的的利益。员工对对外活动动中，遇遇业务关关联单位位按规定定合法给给予的回回扣、佣佣金或其其它奖励励，一律律上缴公公司处理理，不得得据为已已有。对对于对方方馈赠的的礼物，只有当当价值较较少（按按公认标标准），接受后后不会影影响正确确处理与与对方的的业务关关系，且且拒绝对对方被视视为失礼礼的情况况下，才才可以在在公开的的场合下下接受，并应在在事后及及时报告告上司。3.5尊尊重客户户、业务务关联单单位和同同事是基基本的职职业准则则。员工工不得在在任何场场合诋毁毁任何单单位和人人个。4.个人人与公司司利益的的冲突4.1兼兼职4.1.1员工工未经安安排或批批准，

41、不不得在外外兼任获获取报酬酬的工作作。4.1.2在任任何情况况下，禁禁止下列列情形的的兼职（包括不不获取报报酬的活活动）；4.1.2.11在公司司内从事事外部的的兼职工工作；3.内外外交往3.1员员工须谨谨慎处理理内外部部的各种种宴请和和交际应应酬活动动。应谢谢绝参加加的活动动包括：3.1.1施工工单位、材料供供应商和和投标单单位的宴宴请和娱娱乐活动动。3.1.2设有有彩头的的牌局或或其它具具有赌博博性质的的活动；3.1.3涉及及违法及及不良行行为的活活动。后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE员工职务务行为准准则生效发文文字号【 】号文

42、件编号号页码3.2公公司对外外的交际际应酬活活动，应应本着礼礼貌大方方、简朴朴务实的的原则，不应铺铺张浪费费。公司司内部的的接待工工作，应应务实简简朴。员员工在安安排交际际活动时时须考虑虑以下重重要因素素：3.2.1是否否属于工工作需要要；3.2.2费用用、频率率和时机机是否恰恰当；3.2.3消费费项目是是否合法法。3.3公公司对外外单位或或个人支支付佣金金、回扣扣、酬金金或提供供招待、馈赠等等，应坚坚持下列列原则：3.3.1不违违反相关关法律法法规；3.3.2符合合一般道道德标准准和商业业惯例。行政管理办法与方案3.4员员工不得得以任何何名义或或形式索索取或者者收受业业务关联联单位的的利益。

43、员工对对外活动动中，遇遇业务关关联单位位按规定定合法给给予的回回扣、佣佣金或其其它奖励励，一律律上缴公公司处理理，不得得据为已已有。对对于对方方馈赠的的礼物，只有当当价值较较少（按按公认标标准），接受后后不会影影响正确确处理与与对方的的业务关关系，且且拒绝对对方被视视为失礼礼的情况况下，才才可以在在公开的的场合下下接受，并应在在事后及及时报告告上司。3.5尊尊重客户户、业务务关联单单位和同同事是基基本的职职业准则则。员工工不得在在任何场场合诋毁毁任何单单位和人人个。4.个人人与公司司利益的的冲突4.1兼兼职4.1.1员工工未经安安排或批批准，不不得在外外兼任获获取报酬酬的工作作。4.1.2在任

44、任何情况况下，禁禁止下列列情形的的兼职（包括不不获取报报酬的活活动）；4.1.2.11在公司司内从事事外部的的兼职工工作；4.1.2.22兼职于于公司的的业务关关联单位位、客户户或者商商业竞争争对手；4.1.2.33所兼任任的工作作构成对对公司的的商业竞竞争；4.1.2.44因兼职职影响本本职工作作或有损损公司形形象；4.1.2.55经理级级及以上上员工兼兼职。4.1.3公司司鼓励员员工在业业余时间间参加公公益活动动，但如如利用公公司资源源或可能能影响到到工作，员工应应事先获获得公司司批准。编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE员工职务务行为准准则生

45、效发文文字号【 】号文件编号号页码4.2个个人投资资4.2.1员工工可以在在不与公公司利益益发生冲冲突的前前提下，从事合合法的投投资活动动，但不不得进行行下列情情形的个个人投资资活动：4.2.1.11参与经经营管理理的；4.2.1.2对公公司的客客户、业业务关联联单位或或商业竞竞争对手手进行直直接投资资的；4.2.1.33借职务务之便向向投资对对象提供供利益的的；4.2.1.44假借他他人名义义从事上上述三项项投资行行为的。5.投诉诉和举报报行政管理办法与方案5.1公公司内部部的投诉诉和举报报，可以以向部门门领导以以及主管管该事项项的高层层经理人人提出。受理部部门和人人员，应应认真调调查处理理

46、投诉和和举报，并为投投诉人和和举报人人保密。6.行为为的判断断及督导导6.1员员工判断断个人行行为是否否违反本本准则的的简易标标准是该该行为能能否毫无无保留地地在公司司公开谈谈论。6.2员员工有责责任就难难于做自自我判断断的行为为或情形形向上司司或人力力资源部部门咨询询。接受受咨询的的部门和和人员应应给予及及时、明明确的指指导并为为当事人人保密。6.3上上司对其其下属应应尽到的的教导和和管理的的责任。如上司司未能尽尽到责任任，以致致产生不不良的后后果，将将与其下下属同时时受到处处分。上上司未尽尽教导和和管理的的责任的的情形包包括：6.3.1默认认下属违违反本准准则的行行为；6.3.2未能能按照

47、公公司规定定保证下下属定期期接受本本准则的的培训；6.3.3未能能采取有有效的措措施防止止及补救救管理上上的漏洞洞；6.3.4未能能严格遵遵守公司司的制度度进行管管理；7.其它它7.1本本准则的的解释权权归总公公司行政政管理中中心。8附则则8.1权权利保障障8.1.1员工工享有法法律规定定和公司司制度赋赋予的权权利，公公司对这这些权利利予以尊尊重和保保障。后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE员工职务务行为准准则生效发文文字号【 】号文件编号号页码8.1.2对于于明显违违反本手手册相关关条款规规定的指指令，职职员有权权拒绝执执行并有有越级

48、上上报的权权利和责责任。8.2.批准、修改、解释和和其它2.1本本手册经经总公司司执行董董事会批批准，下下发之日日起执行行。2.2本本手册由由总公司司执行董董事会批批准予以以修改。2.3本本手册解解释权归归总公司司行政管管理中心心，如有有不明事事项，由由所在部部门领导导或总公公司行政政管理中中心咨询询。2.4如如员工发发现本手手册中的的规定与与政府有有关规定定相悖，请即时时通知所所在部门门领导或或总公司司行政管管理中心心。行政管理办法与方案编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE反舞弊工工作条例例生效发文文字号【 】号文件编号号页码1.总则则1.1为为

49、了防治治舞弊，加强众众安房产产有限公公司及下下属公司司（以下下简称“公司”）治理理和内部部控制，降低公公司风险险，规范范经营行行为，维维护公司司合法权权益，确确保公司司经营目目标的实实现和公公司持续续、稳定定、健康康发展，保护股股东合法法权益，根据上上市公司司的法律律、法规规、证券券交易市市场和监监管机构构的规定定和要求求，结合合公司的的实际情情况，制制订本条条例。1.2本本条例主主要明确确了反舞舞弊工作作的宗旨旨、舞弊弊的概念念及形式式；反舞舞弊的责责任归属属；舞弊弊的预防防和控制制；舞弊弊案件的的举报、调查和和报告；反舞弊弊工作常常设机构构及职能能；反舞舞弊工作作的指导导和监督督；舞弊弊的

50、补救救措施和和处罚；适用范范围。行政管理办法与方案1.3反反舞弊工工作的宗宗旨是规规范本公公司董事事、高中中级管理理层职员员和普通通员工的的职业行行为，严严格遵守守相关法法律、行行业规范范和准则则、职业业道德及及公司规规章制度度，树立立廉洁从从业和勤勤勉敬业业的良好好风气，防止损损害公司司及股东东利益的的行为发发生。2.范围围本条例适适用于众众安房产产有限公公司及所所有附属属公司。3.职责责、机构构与职任任3.1公公司管理理层应对对舞弊行行为的发发生承担担责任。负责建建立、健健全并有有效实施施包括舞舞弊风险险评估和和预防舞舞弊在内内的反舞舞弊程序序和控制制并进行行自我评评估。3.2各各职能部部

51、门承担担本部门门的反舞舞弊工作作，并监监督本部部门员工工自觉遵遵守公司司反舞弊弊条例。3.3总总公司的的审计部部为公司司反舞弊弊工作常常设机构构，负责责公司内内部反舞舞弊工作作的检查查和审核核，建立立和健全全反舞弊弊工作。3.4审审计部的的工作职职责：3.4.1负责责公司反反舞弊工工作中的的跨部门门的、公公司范围围内的反反舞弊补补充性工工作，包包括协助助公司管管理层牵牵头组织织管理层层各部门门进行年年度舞弊弊风险评评估工作作；3.4.2接受受审核委委员会、董事会会就公司司反舞弊弊工作计计划、开开展的工工作指导导；3.4.3进行行公司反反舞弊工工作的独独立评估估，协助助开展公公司反舞舞弊宣传传活

52、动；3.4.4审核核及评估估公司为为满足萨奥法法案4404条条款进行行的反舞舞弊控制制机制的的建立和和实施；3.4.5受理理舞弊举举报并进进行举报报登记、组织舞舞弊案件件的调查查、出具具处理意意见及向向管理层层和后勤管理制度编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE反舞弊工工作条例例生效发文文字号【 】号文件编号号页码审核委员员会、监监事会报报告等事事项；3.4.6审计计部应建建立规范范的工作作流程、书面程程序及制制度，以以保证审审计工作作的公平平性、公公正性和和合理性性。3.4.7审计计部人员员应当自自觉提高高反舞弊弊的意识识和反舞舞弊技术术能力水水平

53、，保保持应有有的职业业道德，积极要要求并主主动接受受有关上上市证券券交易场场所和监监管机构构反舞弊弊法律法法规、行行业准则则、知识识技能的的培训，主动了了解公司司生产经经营活动动发展状状况及计计划，会会计政策策和其他他有关规规章制度度。3.4.8审计计部应保保持与外外部审计计机构联联系和交交流，开开展协调调工作，建立良良好的合合作关系系。 4. 舞弊的的概念及及形式行政管理办法与方案4.1本本条例所所称舞弊弊，是指指公司内内、外人人员采用用欺骗等等违法违违规手段段，谋取取个人不不正当利利益，损损害正当当的公司司经济利利益的行行为；或或谋取不不当的公公司经济济利益，同时可可能为个个人带来来不正当

54、当利益的的行为。4.2损损害公司司正当经经济利益益的舞弊弊，是指指公司内内、外人人员为谋谋取自身身利益，采用欺欺骗等违违法手段段使公司司、股东东正当经经济利益益遭受损损害的不不正当行行为。有有下列情情形之一一者（包包括不限限于）属属于此类类舞弊行行为：（1）收收受贿赂赂或回扣扣；（2）将将正常情情况下可可以使组组织获利利的交易易事项转转移给他他人；（3）非非法使用用公司资资产，贪贪污、挪挪用、盗盗窃公司司资财；（4）使使公司为为虚假的的交易事事项支付付款项；（5）故故意隐瞒瞒、错报报交易事事项；（6）伪伪造、变变造会计计记录或或凭证；（7）泄泄漏公司司的商业业或技术术秘密；（8）其其他损害害公

55、司经经济利益益的舞弊弊行为。4.3谋谋取不当当的公司司经济利利益的舞舞弊，是是指公司司内部人人员为使使公司获获得不当当经济利利益而其其自身也也可能获获得相关关利益，采用欺欺骗等违违法违规规手段，损害国国家、其其他组织织、个人人或股东东利益的的不正当当行为。有下列列情况之之一者(包括但但不限于于)属于此此类舞弊弊：编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE反舞弊工工作条例例生效发文文字号【 】号文件编号号页码（1）为为不适当当的目的的而支出出，如支支付贿赂赂或回扣扣；（2）出出售不存存在或不不真实的的资产；（3）故故意错报报交易事事项、记记录虚假假的交易易

56、事项包包括虚增增收入和和低估负负债，出出具错误误的财务务报告，从而使使财物报报表阅读读或使用用者误解解而作出出不适当当的投融融资决策策；（4）隐隐瞒或删删除应对对外披露露的重要要信息；（5）从从事违法法违规的的经济活活动；（6）伪伪造、变变造会计计记录或或凭证；（7）偷偷逃税款款；（8）其其他谋取取组织不不当经济济利益的的舞弊行行为。5. 舞舞弊的预预防和控控制行政管理办法与方案5.1公公司管理理层的反反舞弊工工作主要要包括：倡导诚诚信正直直的企业业文化，营造反反舞弊的的企业文文化环境境；评估估舞弊风风险并建建立具体体的控制制程序和和机制，以降低低舞弊发发生的机机会；建建立反舞舞弊工作作的常设

57、设机构，进行舞舞弊举报报的接收收、调查查、报告告和提出出处理意意见，并并接受来来自审核核委员会会、董事事会的监监督。5.2宣宣传：倡倡导诚信信正直的的企业文文化包括括（但不不限于）以下多多种方式式：5.2.1最高高管理层层坚持以以身作则则，并以以实际事事例带头头遵守众众安房产产有限公公司各项项规章制制度及员员工手册册。5.2.2公司司的反舞舞弊政策策和程序序及有关关措施应应在公司司内部以以多种形形式（通通过员工工手册、公司规规章制度度发布、宣传或或局域网网公布等等方式）进行有有效沟通通或培训训，确保保员工接接受有关关法律法法规、职职业道德德规范的的培训，使其明明白行为为准则涉涉及的概概念；帮帮

58、助员工工识别合合法与违违法、诚诚信道德德与非诚诚信道德德的行为为。所有有员工都都必须清清楚公司司对防止止舞弊行行为的严严肃态度度和员工工自己在在反舞弊弊方面的的责任并并自觉努努力提高高反舞弊弊知识水水平和技技能。5.2.3对新新员工培培训要进进行反舞舞弊培训训和法律律法规及及诚信道道德教育育。5.2.4鼓励励员工在在公司日日常工作作和交往往中遵纪纪守法和和从事遵遵守诚信信道德的的行为，帮助员员工正确确处理工工作中发发生的利利益冲突突、不当当利益诱诱惑；并并将企业业倡导遵遵纪守法法和遵守守诚编制审核审批众安房产产有限公公司ZHONNGAAN RREALL ESSTATTE反舞弊工工作条例例生效发

59、文文字号【 】号文件编号号页码信道德的的信息以以适当形形式告知知与企业业直接或或间接发发生关系系的社会会各方。5.2.5针对对不道德德行为和和非诚信信行为可可以通过过举报渠渠道进行行实名和和匿名举举报；公公司应制制定并实实施行之之有效的的教育和和处罚政政策。5.3控控制手段段：评估估舞弊风风险并建建立具体体的控制制机制，以减少少舞弊发发生的机机会，主主要通过过以下手手段：5.3.1管理理层在每每年年初初进行的的企业风风险评估估（含针针对为满满足萨萨奥法案案4004条款款而进行行的风险险评估）时，将将舞弊风风险评估估纳入其其中。5.3.2管理理层要在在公司层层面、业业务部门门层面和和主要帐帐户层

60、面面中进行行舞弊风风险识别别和评估估，评估估包括舞舞弊风险险的重要要性和可可能性。行政管理办法与方案5.3.3管理理层对虚虚假财务务报告、公司资资产的盗盗用和未未授权或或不恰当当的收入入或支出出，以及及对包括括高层管管理人员员或董事事会进行行舞弊风风险的评评估。5.3.4公司司对准备备聘用或或晋升到到重要岗岗位的人人员进行行背景调调查，例例如教育育背景、工作经经历、犯犯罪记录录等。背背景调查查过程应应有正式式的文字字记录，并保存存在档案案中。5.3.5管理理层对舞舞弊的持持续监督督纳入到到日常的的控制活活动中，包括日日常的管管理和监监督活动动，也包包括为符符合萨萨奥法案案4004条款款而进行行