嘉利电气(电力监测与控制)公司管理规章制度汇编

1、深圳嘉利电气技术有限公司 公司管理制度- PAGE 50 -目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc254857857 第一章 管理大纲 PAGEREF _Toc254857857 h 2 HYPERLINK l _Toc254857858 第二章 员工守则 PAGEREF _Toc254857858 h 2 HYPERLINK l _Toc254857859 第三章 财务管理 PAGEREF _Toc254857859 h 3 HYPERLINK l _Toc254857860 第一节 总则 PAGEREF _Toc254857860 h 3 HYPERLIN

2、K l _Toc254857861 第二节 现金管理 PAGEREF _Toc254857861 h 3 HYPERLINK l _Toc254857862 第三节 银行存款管理 PAGEREF _Toc254857862 h 4 HYPERLINK l _Toc254857863 第四节 流动资金的使用管理 PAGEREF _Toc254857863 h 4 HYPERLINK l _Toc254857864 第五节 费用开支管理 PAGEREF _Toc254857864 h 5 HYPERLINK l _Toc254857865 第七节 经营预算的管理 PAGEREF _Toc25485

3、7865 h 7 HYPERLINK l _Toc254857866 第八节 印章、票据的管理 PAGEREF _Toc254857866 h 7 HYPERLINK l _Toc254857867 第九节 会计档案的管理 PAGEREF _Toc254857867 h 8 HYPERLINK l _Toc254857868 第十节 财务报告 PAGEREF _Toc254857868 h 8 HYPERLINK l _Toc254857869 第四章 人事管理 PAGEREF _Toc254857869 h 9 HYPERLINK l _Toc254857870 第一节 总则 PAGEREF

4、 _Toc254857870 h 9 HYPERLINK l _Toc254857871 第二节 员工的聘用 PAGEREF _Toc254857871 h 9 HYPERLINK l _Toc254857872 第三节 辞退、辞职与开除 PAGEREF _Toc254857872 h 10 HYPERLINK l _Toc254857873 第四节 考勤制度 PAGEREF _Toc254857873 h 11 HYPERLINK l _Toc254857874 第五节 绩效考核制度 PAGEREF _Toc254857874 h 13 HYPERLINK l _Toc254857875 第

5、六节、薪资制度 PAGEREF _Toc254857875 h 21 HYPERLINK l _Toc254857911 第七节 奖惩制度 PAGEREF _Toc254857911 h 25 HYPERLINK l _Toc254857912 第五章 行政管理 PAGEREF _Toc254857912 h 27 HYPERLINK l _Toc254857913 第一节 文件资料管理 PAGEREF _Toc254857913 h 28 HYPERLINK l _Toc254857914 第二节 办公设备管理 PAGEREF _Toc254857914 h 29 HYPERLINK l _

6、Toc254857915 第三节 合同管理 PAGEREF _Toc254857915 h 30 HYPERLINK l _Toc254857916 第六章 销售管理 PAGEREF _Toc254857916 h 33 HYPERLINK l _Toc254857917 第一节 总则 PAGEREF _Toc254857917 h 33 HYPERLINK l _Toc254857918 第二节 市场预测 PAGEREF _Toc254857918 h 34 HYPERLINK l _Toc254857919 第三节 客户管理 PAGEREF _Toc254857919 h 34 HYPER

7、LINK l _Toc254857920 第四节 产销平衡及签订合同 PAGEREF _Toc254857920 h 35 HYPERLINK l _Toc254857921 第七章 采购管理制度 PAGEREF _Toc254857921 h 35 HYPERLINK l _Toc254857922 第一节 采购物资的范围 PAGEREF _Toc254857922 h 35 HYPERLINK l _Toc254857923 第二节、相关部门的工作职责 PAGEREF _Toc254857923 h 35 HYPERLINK l _Toc254857924 第三节 采购作业操作规程 PAG

8、EREF _Toc254857924 h 37 HYPERLINK l _Toc254857925 第四节 经济责任处罚 PAGEREF _Toc254857925 h 43 HYPERLINK l _Toc254857926 第八章 技术研发和新产品开发管理制度 PAGEREF _Toc254857926 h 43 HYPERLINK l _Toc254857927 技术改进和合理化建议 PAGEREF _Toc254857927 h 44 HYPERLINK l _Toc254857928 第二节 新产品的开发 PAGEREF _Toc254857928 h 44 HYPERLINK l

9、_Toc254857929 第九章 生产管理制度 PAGEREF _Toc254857929 h 47 HYPERLINK l _Toc254857930 第一节 总则 PAGEREF _Toc254857930 h 47 HYPERLINK l _Toc254857931 第二节 生产过程管理 PAGEREF _Toc254857931 h 48 HYPERLINK l _Toc254857932 第三节 品质管理 PAGEREF _Toc254857932 h 49 HYPERLINK l _Toc254857933 第四节 生产资源管理 PAGEREF _Toc254857933 h 4

10、9第一章 管理大纲为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。二、公司倡导树立团结努力的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一

11、支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章 员工守则一、遵

12、纪守法，忠于职守，克己奉公。二、维护公司声誉，保护公司利益。三、服从领导，关心下属，团结互助。四、爱护公物，节约开支，杜绝浪费。五、力学习，提高水平，精通业务。六、积极进取，勇于开拓，创新贡献。第三章 财务管理第一节 总则为了进一步推进现代企业制度建设，规范公司财务行为，加强财务管理和经济核算,，正确地处理财务关系，最大限度地提高资金的使用效果，提高经济效益，保障公司权益，确保公司的保值和增值，遵循国家财政部頒佈的企业会计制度、企业会计准则，结合本公司的实际情况，制订本财务管理制度。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理在董事会的授权权限范围内，行使职权。第二节 现金管理一、财务部门应严格

13、遵守国家规定的现金管理制度, 收支现金要做到日清月结、帐实相符、帐帐相符。当天销售货款应当天存入银行。二、现金支出范围：发放员工及临时人员工薪、奖金、各种工资性补贴等；支付出差人员必须携带的旅差费用借款；向城乡不能转账的单位购买物品或支付零星的劳务报酬；不足转账起点的零星开支；其他须以现金支付的支出。三、现金收付（含费用报销）手续：出纳人员办理现金收付时，必须审查收付凭证的审批手续是否符合规定，原始凭证是否齐全合法，是否经财务负责人复核签字、金额是否准确。确认无误后方能收付款。对不符合规定的付款，出纳人员有权拒付。财务人员不按规定付款的，由财务人员承担相应的退赔责任。现金收付完毕，必须在发票或

14、收付款凭证上加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”字样的截记，并及时根据收付凭证登记日记账，做到收付分明、日清月结。四、现金余额的检查：会计人员应经常核对现金收付及余额、定期或不定期检查库存现金情况，保证现金的账存与实存相符，严禁白条抵库，严禁挪用现金，发现库存现金的长余或短缺，应立即作出记录，及时列账。并查明原因，明确责任，报总经理处理。五、建立领用现金支票登记制度。注明支票使用范围、经济用途、日期、领用人、支票号码、限额等。提交现金及支票，双方应办理登记手续。不得出借支票。六、公司要按照国家及深圳市有关会计制度的规定，组织好财务核算，做好财务管理工作，保证租金收入的按时入库。在保证不违背国

15、家法律法规的前提下，最大限度的保障公司利益的最大化，理顺税务关系，积极妥善处理好各项经济关系。财务部要按照有关规定，在税务局的规定时间以内，提前积极主动做好税务申报及缴纳工作，不得延误、拖拉；否则由此造成的损失，公司要严肃追究处理。第三节 银行存款管理一、送存银行款项（含现金及票据）应及时取得银行收账通知或回单，据以填制记账凭证。二、提款或转（汇）付款项时，应及时将支票存根、结算凭证或支款通知填制记账凭证。三、不得签发空白支票或远期支票，为方便结算工作，经总经理批准，可签发已署明日期、收款人、用途、只空出金额栏（应注明金额限额）的支票；同一人员领用支票不得超过二张。凡经批准领用的支票必须在出票

16、的五天内报账。四、出纳人员应定期核对银行存款余额，至少每月一次，如发现未达账项，应编制“银行存款余额调节表”，对已发现的未达账项，应加强跟踪，如长期未达，应认真查明原因及时申报处理。第四节 流动资金的使用管理一、流动资金由公司财务部统筹安排，分口管理并行使监督，所有业务往来的流动资金必须通过财务部结算。二、公司财务部根据公司领导审批的经济合同中有关付款条款的规定，统筹安排，提供经营业务所需流动资金的供应。三、公司财务部要做好银行贷款的资料准备及申报工作，积极配合银行办理贷款业务。四、公司的收付款应按币种分别办理，银行的帐户不得以任何名义出租、出让、出借给个人及外单位使用，不得巧立名目、弄虚作假

17、、套取现金，严禁利用帐号搞非法活动，违者追究法律责任。五、任何人不得因私借用和挪用公款，任何个人，不得对外单位以公司名称提供借款。否则，追究个人责任，并负责追回全部借款。 第五节 费用开支管理一、总则1.本规定根据深圳市财政局、税务局的有关规定，结合本公司实际情况制订。2.公司费用实行分项管理，按标准核报，超额不补的办法。 本着履行节约的原则，严格控制公司业务招待费用开支。3.公司行政办公、财务、业务等有关费用，除经办人签字外，需经部门经理初审，报总经理批准后财务部门才能报销支付。二、资金的支付和费用报销1.公司日常经营资金和费用的支付报销，实行财务经理、总经理联签制。支付业主租金由财务经理初

18、审后，必需报请总经理批准签字同意方可办理。2.日常经营资金的支付，包括支付员工工资、社会保险、水电费、物业管理费、税金等其他与生产经营有关的资金费用支出，由财务经理、总经理联合审批并双签后方能办理。3.生产经营费用的审批权限：（1）、对固定资产维修、更换生产设备以及与生产有关的费用，由财务经理、总经理联合审批并双签后方能办理。（2）、在生产经营工作中，由于工作需要所产生的业务接待费、和涉外费用，必须由由财务经理、总经理联合审批并双签后方能办理。（3）、办公用品费用管理规定：在生产经营工作中，由于工作需要所购买办公用品（含写字笔、复印纸、打字纸、文稿纸、复印机碳粉、计算器及其他办公用品等），由财

19、务经理、总经理联合审批并双签后方能办理。4.利润分配。年终结算，公司对当年税后利润进行分配，应当提取税后利润的百分之十列入公司法定公积金，提取税后利润的百分之五列入公司法定公益金。如果超额完成全年利润考核指标的，经公司总经理提请董事会研究，从超额完成的税后利润中提取适当发放年终效益奖。公司从税后利润中提取上述“两金”及超额利润年终效益奖后所剩利润，按照股东出资比例进行利润分配。如果没有完成全年利润指标或亏损，则不予发放年终效益奖。5.每月公司发放基本工资、效益工资及年终发放效益奖，须由总经经理审批后，财务部方可办理。三、差旅费报销规定：1、 国内乘坐车、船、飞机等级标准：除公司总经理，可享受飞

20、机头等舱、火车软卧、轮船一等舱外，其它员工可报飞机普通舱、火车硬卧、轮船三等舱。2、 住宿费标准：公司总经理出差每人每天200元；一般员工出差每人每天150元。凭住宿发票按实际住宿天数报销，超过标准部分不报，由个人负责。3、伙食费标准：因公出差市外，不分途中和往返，也不论级别统一按实际天数计算，每人每天25元。4、市内交通及其他杂费：因公出差，倡导尽量节省的原则。 第六节 固定资产的管理一、固定资产的标准使用期限一年以上的房屋建筑物、机器设备、工器具等资产应作为固定资产；不属于生产经营用品，单位价值超过2000元且使用年限超过二年的应作为固定资产。二、固定资产的分类机器设备、电子设备、运输设备

21、及其他设备等。三、固定资产的折旧方法：直线法（净残值率5）各类固定资产的折旧年限原则规定如下：1、机器设备 10年，电子设备 5年，运输设备10年，其他设备5年。2、固定资产的折旧计提。固定资产的折旧从投入使用月份的次月起计提折旧，停止使用的固定资产，从停止使用月份的次月起停止计提折旧，固定资产足额折旧后，可继续使用的，不再计提折旧。四、固定资产的购置。总经理可根据生产经营需要，由生产部主管提请，对一般性固定资产进行设备更新和其他追加投资，并按有关规定计提固定资产折旧费，关键性的固定资产及超过1万元以上的一般性固定资产报董事会批准方可进行。五、固定资产的报废处置。总经理可根据生产经营需要，对公

22、司原一般性固定资产因报废、到期不能使用作出处置；关键性的固定资产报董事会批准方可进行。六、实物管理1、购买的固定资产须由办公室办理验收手续，确认无误后办理入库手续，财务部门审核无误办理入帐，各部门领用，应向办公室办理领用手续。2、固定资产的实物日常管理由办公室专人负责，应建立实物备查簿及固定资产卡片。3、根据公司有关制度确定给员工个人在工作期间内使用的财产，员工应负责所领用财产的安全完整及使用期内的维修和养护。公司拥有的固定资产，包括房产、工业园变压器设施、汽车等，不准私自更名至个人名下；否则，按违反公司规章制度处理，追究其经济及法律责任。第七节 经营预算的管理一、做好经营计划及财务预算是企业

23、管理的重要组成部分。财务部门应依据公司董事会、总经理对公司经济活动的安排、计划期间的经营情况以及计划执行情况，统筹安排，组织有关部门共同编制经营预算。二、编制预算应坚持求实、进取、综合平衡的原则。符合董事会的要求，做到开源节流、增收节支，公司财务预算应包括以下内容：1、销售预算 （包括收入、成本预算），2、销售费用预算，3、管理费用预算，4、财务费用预算，5、资本支出预算，6、现金流量预算，7、利润预算，8、资产负债表，9、损益表，10、现金流量表，11、出租率、回收率。三、财务预算编制程序由财务部另行制订。第八节 印章、票据的管理一、使用公司印章等应谨慎、严肃、认真，必需按规定程序报批，并做

24、好使用登记。任何人不得擅自使用。不得出租、出借、出让证照票据、银行帐号等，所有印章、证照等一律不得携带出公司，特殊情况需要携带出外的，应报请总经理批准后派专人负责。二、公司财务章、行政公章、合同章、贷款卡、营业执照等有关证照由总经理或财务经理保管。三、银行票据、发票、收据等由出纳保管。领用时要做好登记手续，空白支票等票据一般不能带出外，如有特殊需要，需经财务经理批准。领用时应注明用途、收款单位、限额、日期，并办理登记手续，如有遗失，一切后果由当事人负责赔偿，并追究当事人相关法律责任。四、严格按规定办理增值税、普通发票的领用、开具、缴交工作，不得擅自对外开具发票，严禁代外单位开票。开具增值税发票

25、前应报财务部经理审核。增值税发票的抵扣应按税务局有关规定办理。开具普通发票需提供有关业务的合同或协议。第九节 会计档案的管理一、会计档案是记录和反映公司经济业务的重要历史资料和证据，包括手工和电脑处理的会计凭证、会计帐簿和会计报表等会计核算专业资料和信息。二、会计档案由公司财务部集中统一管理、专人负责保管。应存放在专门的档案室，注意防潮、防虫、防鼠、防火、防盗，不得丢失、损坏、篡改、抽换或任意销毁。三、会计凭证、帐簿，应及时填制，按规定时间做好月报、季报、年报，保证帐帐相符、帐实相符、帐表相符。四、会计凭证、会计帐簿在一年终了30天内，应按顺序分类、编号、登记，集中存放，凭证装订必须整齐、便于

26、查阅，不得私自留存。五、凡查阅会计档案资料，对外报送、外借会计报表等会计资料，对外提供有关公司财产产权资料，包括原件及复印件，必须经财务经理审定报总经理批准，并办理查阅登记手续。否则按违反财经纪律追究责任。第十节 财务报告一、企业应当按照企业财务会计报告条例的规定，编制和对外提供真实、完整的财务会计报告。财务报告是反映公司一定时期财务状况的经营成果的书面文件，也是会计核算工作的总结。二、财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表、资产减值准备明细表、利润分配表及各种附表以及附注说明等。有关会计报表的附注说明应包括：基本会计政策及其变更，会计估计变更，公司经营情况，利润实现和分配情况，税金缴纳情

27、况，各项财产物资变动情况，对本期或下期财务状况发生重大影响的事项，资产负债表日至报出财务报告前发生的对公司财务状况变动有重大影响的事项以及对会计报表某些项目提供补充说明等。 三、公司财务部应根据国家统一的会计制度规定及董事会要求，根据会计账簿记录及其他有关资料进行编制，做到真实可靠、相关可比、全面完整、编报及时，并根据内部管理的需要进行财务分析。四、财务报告由财务负责人编制，报总经理、董事会审定。第四章 人事管理第一节 总则为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动

28、工资和人事管理制度。公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。公司综合管理部，负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳保福利等项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续。第二节 员工的聘用一、公司对聘用员工应本着精简原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。二、企业、各部门确需增加员工的，按如下原则办理。1. 聘用培养高素质员工公司力求聘用及培养高素质员工，以求达到公司对员工应

29、具备高水平表现的要求。2. 增加晋升机会充满朝气蓬勃的企业应不时需要补充新鲜血液。如有职位空缺，首先考虑公司内部的晋升机会。若内部无法调整的，由聘用部门提出计划，报总经理批准后进行招聘。第三节 辞退、辞职与开除一、员工与公司签订聘（雇）用合同后，双方都必须严格履行合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。合同期内员工辞职的，必须提前1个月向公司提出辞职报告，由用人单位签署意见，经总经理批准后，由综合管理部办理辞职手续。二、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。三、员工必须服从组织安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、

30、辞退。严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪者，公司有权予以开除。四、公司对辞退员工持慎重态度。公司无正当理由不得辞退合同期未满的员工。确需辞退的，必须提前1个月通知被辞退者，提出辞退理由，经综合管理部核实，通知被辞退的员工到综合管理部办理辞退手续。未经综合管理部核实和总经理批准的，不得辞退。五、聘（雇）用期满，合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的，到劳动人事部办理终止合同手续。六、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘（雇）用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财物、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳动人事部不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。七、公司对被辞退及未获公

31、司续聘的员工，按劳动合同法给予其补发工资。第四节 考勤制度一、目的：为规范公司全体员工的考勤管理，准确记录员工出勤情况，为工资计算、落实相关福利待遇及考核提供依据，提高工作效率，特制定本制度。二、工作时间1 公司总经理和财务总监采用不定时工作时间。2 公司实行单休和双休轮换制，单休工作时间为：周一至周六8：30-5：30；双休工作时间为：周一至周五8:30-5:30。，其中12：00-13：30为午休时间。其他节假日按照国家法定节假日实行。公司员工必须自觉遵守劳动纪律，上下班按规定实行登记、打卡或其他考勤方法。3 公司业务人员视业务需要，可调整工作时间。业务员出差需须制定工作日程及安排，并申报

32、领导批准。4 员工应于工作时间前五分钟到岗，做好准备工作。三、职责1 员工应自觉遵守考勤管理制度。2 行政文员负责员工考勤数据的管理，其他员工应及时提供个人的考勤数据。四、加班1 公司实行加班控管，生产部门对下属员工的加班审批负责，加班时间及加班费用均不能超出预算，其余部门实行加班自愿制。2 加班时间以半小时为单位计算。3 法定假日的加班依国家规定及公司制度执行。五、公出与缺勤公司员工在工作时间因公外出，须向上级主管报告，由总经理批准。员工迟到或早退，事后须向主管说明理由，同时按时数扣除相应的工资，以半小时为计算单位，不满半小时以半小时计，一月内迟到或早退三次以上者将酌情给以处分。员工旷工，事

33、后须向主管说明原因，同时按旷工时数扣除1.5倍的工资。员工连续旷工15天或一年内累计旷工30 天者，将予以除名，解除劳动合同。休假1 员工每年可享受国家法定假日：元旦一天，春节三天，劳动节三天，国庆节三天。具体情况具体通知。2 年休假（1）加入本公司的员工服务期满一年后，可享受本公司的带薪年休假。 服务期满一年，给予年休假5天。以后每满一年增加年休假1天，但最长不超过14天。 年休假的申请至少提前一周，必须得到审批后方可休假。员工可申请连续休假也可申请分期休假。如是分期休假，每次休假最少为半天。年休假不能累加，如因工作需要员工无法在一年内休完的将给予相应工资。（2）员工在享受年休假期内未经批准

34、超假的，将作为旷工处理。3 病假（1）员工因病必须治疗或休养时可申请病假，病假二日以上需提交有效的医生诊断证明。由于急症无法在当日提交请假单的，必须在请假当日电话通知上级主管，并在上班当日补交请假单，否则按旷工处理。（2）病假工资按国家有关规定发放。4 事假（1）员工在用完年休假后，因有重要私事仍需请假的，可申请事假。事假无薪。（2）员工事假原则上全年累计不得超过5天；特殊情况需由总经理批准。（3）事假1-2天者应提前一天申请并获批准，事假3天以上者，应至少提前三天申请。（4）事假逾期未归需申请延期者，应电话通知主管并获同意方可，否则视作旷工。5 婚假 试用期结束的员工可向公司申请婚假（应提前

35、提交结婚证明，结婚时间必须为试用期结束后，且结婚超过六个月后申请无效）。每位员工在公司服务期限内只限一次。 婚假时间按国家规定执行。6 假期还包括工伤假、产假、丧假等，均按国家规定执行。7 任何休假，3天（含）以下的，由直接主管批准；三天以上需由总经理批准。七、考勤结算1 考勤按周期结算，考勤周期以自然月为准，每月第一天为考勤起始日，最后一天为考勤周期终止日。2 各部门须于每月2日前将考勤数据提交综合管理部。第五节 绩效考核制度一、绩效考核是对员工工作行为、表现及其结果是否符合管理者期望的评估管理活动。本制度适用于除总经理级领导以外的在岗员工。二、考核目的：1、对员工履行本职工作的态度、能力和

36、业绩等方面进行考核，以达到提高员工工作绩效的目的。2、为工资、奖励、升降、调动、聘用与教育培训提供人力资源信息与依据。3、通过考核，加强上下级之间的沟通，进一步引导、激励和管理员工。三、考核方法员工考核时间：每个月的10号对员工上月进行考核员工考核结果公布时间：每个月12号公布员工上月的考核结果员工考核挂钩收入计算方法：员工的考核分数：A，不同部门的考核表总分：B，员工基本工资：X当月员工考核挂钩收入的实际所得：YY=(A/B) X 10%四、考核原则：1. 公开公正原则。考核内容 、标准与方法公开，考核结果要以事实为依据，做到客观、公正。考核结果与员工收入挂钩。2. 内容确定原则。应当根据岗

37、位的职责、岗位的要求确定考核的内容。五、考核内容，见下表1、技术人员考核表项目及考核内容配 分自 评上级审核工作任务30%能时时跟进，追踪工作，提前完成任务30能跟踪，按期完成任务25-29在监督下能完成任务15-25在指导下，偶尔不能完成任务15以下工作质量20%出色、准确,无任何差错20完成任务质量尚好,但还可以再加强15-19工作疏忽,偶有小差错10-14工作质量不佳,常有差错10以下工作技能10%具有极丰富的专业技能，能充分完成本身职责10有相当的专业技能，足以应付本身工作8-9专业技能一般，但对完成任务尚无障碍7技能程度稍感不足，执行职务常需请教他人5-6对工作必需技能不熟悉，日常工

38、作难以完成5以下工作态度与责任感15%任劳任怨，竭尽所能完成任务15工作努力,主动，能较好完成分内工作13-14有责任心，能自动自发10-12交付工作需要督促方能完成7-9敷衍了事，无责任心，做事粗心大意7以下协调性15%与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力15爱护团体，常协助别人13-14肯应他人要求帮助别人10-12仅在必要与人协调的工作上与人合作7-9精神散漫不肯与别人合作7以下纪律性10%自觉遵守和维护公司各项规章制度10能遵守公司规章制度,但需要有人督导8-9偶有迟到，但上班后工作兢兢业业7纪律观念不强,偶尔违反公司规章制度5-6经常违反公司制度,被指正时态度傲慢5以下备注：关于“

39、工作任务”这个项目，必须另附上工作计划及工作总结供参考和审核。考核人签名（副）总经理确认考核日期2、销售部门员工绩效评价表姓 名职务（称）评价区间分类评 价 内 容满分1次2次调整决定工作态度1细心地完成任务52做事敏捷、效率高53具备商品知识，能应付顾客的需求54不倦怠，且正确地向上级报告5基础能力5精通职务内容，具备处理事务的能力56掌握职务上的要点57严守报告、联络、协商的规则58在既定的时间内完成工作5业务熟练程度9能掌握工作的前提，并有效的进行510能随机应变1011有价值概念，且能创造新的价值512善于与顾客沟通，且说服力强5责任感13树立目标，并朝目标前进514有信念，并能坚持1

40、015有开拓新业务的信心1016预测过失的可能性，并想出预防的对策5协调性17做事冷静，绝不感情用事518与他人协调的同时，也朝自己的目标前进519在工作上乐于帮助同事1020尽心尽力地服从与自己意见相左的决定1021有卓越的沟通与说服能力，且不树敌10自我启发22有进取心、决断力1023积极地革新、改革524即使是自己分外的事，也能企划或提出提案1025热衷于吸收新信息或知识1026根据长期规划制定目标或计划，并付诸实行10评价分数合计1703、生产部经理岗位职责及考核办法岗 位 职 责1、主持生产部全面工作。2、组织制订年、季（度）、月生产计划、临时补充计划并组织实施和检查执行情况。3、组

41、织实施新产品试制和老产品改进工作。4、负责协调各厂与各部门之间的关系。5、负责落实技术措施方面的工作。6、负责做好ISO9001及API标准的运行工作。7、参与公司销售合同的评审工作。8、负责对本部门人员进行督查，考核评定。9、指定专人为公司领导和有关部门提供所需文字材料、统计数据和信息等工作。10、保守公司商业秘密，负责本部门资料、数据安全保密工作。考 核 内 容分数考核分数1、组织生产部各项工作协调有序，抓好落实。152、及时协调解决好各厂生产中的问题，保证公司生产正常运行。253、检查落实ISO9001及API标准的执行情况。204、及时公司领导和有关部门提供文字材料，数据和信息。105

42、、督促检查本部门的保密工作，确保本部门各种资料、数据等不失密。106、完成分管领导交办的各项任务。107、完成总经理临时交办的各项任务。10被考核人姓名考核时间100综合评价： 考核人签名：4、生产部员工工作绩效主要考核指标指标类别指标项计量单位指标值（10分）评定等级指标等级备注优秀良好合格不合格定量指标1.产品质量合格率2.质量事故次数3.劳动效率4.工作结果与计划一致程度5.完成任务程度定性指标1.工作方法合理性2.执行ISO9000情况3.文件应用准确情况4.技能水平5.对下属培训情况6.改进工作不足情况7.积极提出新思路情况5、财务部员工考核表序号考核内容考核分1准确无误进行财务核算

43、,保证账账、账实、账物相符30分2准确及时上报各项会统报表，按期进行纳税申报并缴清相应的税款20分3准确及时进行当期的成本考核10分4及时考核并发放员工薪酬10分5及时与营销进行发货量、开票数量、业务员提成及佣金支付等数据核对10分6积极与相关职能部门进行联系勾通10分7工作态度及劳动纪律的表现5分8领导交办的其他相关事项5分序号考核细则1每发生一次差错扣2分，出现账账账、账实、账物不相符扣10-20分，重大失误全扣2延期一项申报或缴纳税款扣2分，当期错报扣10分，未报全扣3成本考核每出现一处差错扣2分4员工薪酬发放因财务部门原因每推迟一天扣1天5与营销部门的数据核对每发现一处差错扣2分6与相

44、关职能部门联系不积极扣5分，出现重大失误全扣7工作态度表现一般，劳动纪律尚可扣3分，造成业务单位或职能部门多次不满的全扣8不能及时完成交办工作的扣3分6、行政秘书考核表姓 名职务：得分考核时间得分本部门业务考核 0.7其他考核 0.3公司文件、资料的打印、发放工作 0.1出勤率 0.05公司资料复印、装订工作 0.1加班率 0.05报刊的订阅、发放，邮件寄、发情况 0.05财务中心 0.1（票证的操作规范费用支出）办公设施的维护和维修 0.05员工打卡、考勤、日常行为规范监督统计情况0.05办公区卫生的维护 0.05其它部门满意度：0.1各种费用的办理及交纳 0.05合理化建议、工作方法的改进

45、 0.05服务精神、合作精神及责任心 0.05工作效率（四小时复命制） 0.05完成上级主管临时交办的工作 0.05企业文化认同度 0.05小计：此考核表的总分是2.0分合计：7、管理员工考核表评价因素对评价期间工作成绩的评价要点评价尺度优良中可差1.勤务态度A 把工作放在第一位，努力工作。B 对新工作表现出积极态度。C 忠于职守，严守岗位。D 对部下的过失勇于承担责任。141210861412108614121086141210862.业务工作A 正确理解工作指示和方针，制订适当的实施计划。B. 按照部下的能力和个性合理分配工作。C 及时与有关部门进行必要的工作联系。D 在工作中始终保持协作

46、态度，顺利推动工作。141210861412108614121086141210863.管理监督A 在人事关系方面部下没有不满或怨言。B 善于放手让部下去工作，鼓励他们乐于协作的精神。C 十分注意生产现场的安全卫生和整理整顿工作。D 妥善处理工作中的失败和临时追加的工作任务。141210861412108614121086141210864.指导协调A 经常注意保持提高部下的劳动积极性。B 主动努力改善工作和提高效率。C 积极训练、教育部下，提高他们的技能和素质。D 注意进行目标管理，使工作协调进行。141210861412108614121086141210865.工作效果A 正确认识工作意

47、义，努力取得最好成绩。B 工作方法正确，时间和费用使用得合理有效。C 工作成绩达到预期目标或计划要求。D 工作总结汇报准确真实。14121086141210861412108614121086通过以上各项的评分，该员工的综合得分是：_分 8、仓库管理员考核表姓名职务考核时间本部门业务考核 0.7其他考核0.3库房商品安全、防盗、防火 00.1出勤率00.05按信用流程发货 00.1加班率00.05库房商品摆防整齐、合理有序 00.05其他部门满意度每天下班前提交库存表、数据准确 00.1服务精神、合作精神 00.05渠道中心00.05坚持四小时复命制，工作效率高00.05商务中心00.05库房

48、的帐目清楚与实物相符 00.05财务中心00.1资产的管理能力协助业务部门做好出入库工作 00.05工作有责任心，任劳任怨 00.1合理化建议 00.05小计：合计：第六节 薪资制度一、薪资制度的一些规定1、目的：本规则旨在依据人事管理规章的规定，制订员工薪资的管理办法，包括工资计算期间、工资计算方法、工资支给时间和期限以及晋升、奖金给付等事宜。2、工资决定原则员工工资是在综合考虑社会物价水平、公司支付能力以及员工年龄、年资、职能等级、责任大小等因素的基础上，进行工资计算的。工资包括基准内工资及基准外工资两大部分，其结构如下：年龄工资年资工资职能工资学历工资基本工资附加工资抚养津贴餐食津贴住宿

49、津贴全勤津贴保密津贴工作时间外工作津贴假日工作津贴深夜工作津贴交通津贴基准内工资基准外工资总工资 绩效考核收入年终奖金3、工资计算期间及工资支给日每一工资计算期间从每个月1日起至当月30（31）日止，并于下月15日支付工资。工资支给日若适逢节假时，则提早于节假前一日发放。4、非常给付员工遇有下列情形时，可向公司申请提前领取已工作时间的工资。 (一)员工或依靠员工收入赖以维持生计者，遇有下列情况可向公司申请非常给付：结婚；死亡；生产；疾病或意外急用时。 (二)员工被停职或被解雇时(包括惩戒解雇)。 (三)其他获得公司同意的事情。5、工资给付及扣除额(一)下列规定的各项金额须从工资中直接扣除：个人

50、工资所得税。劳工保险费(个人应负担部分)。团体意外保险费。过半数员工开会同意的福利基金。(二)上述各项金额扣除后，员工所得应以现金形式直接交予本人。二、薪资的计算方法1、基本工资基本工资的构成包括下列三项： (一)年龄工资年龄工资以18岁为基准年龄，每增加一岁则按下列标准支付：1825岁：40元/月2635岁：50元/月3645岁：30元/月4660岁：20元/月 (二)年资工资职龄第一年（元/月）第二年（元/月）第三年（元/月）第四年（元/月）第五年（元/月）第六年以上（元/月）年资工资050100150200250（三）职能工资职能工资给付的原则是，依照各职层及职等的分类，根据 职能等级及

51、薪资表的规定，依职等的高低和类别决定职能工资的标准。职能等级及薪资表职位类别等级职能工资（元）总经理九级5000副总经理八级4000研发部经理技术研发人员七级3800董事长助理六级3500总经理助理生产部经理五级2500财务部经理采购部经理综合管理部经理会计四级1800销售部经理（底薪）仓管销售员（底薪）三级1400文秘车间管理员二级1300组长检测员（QC）生产员工一级1100（四）学历工资，见学历工资参考表学历工资参考表学历类别学历工资初中学历50元高中、中专学历100元大专学历200元本科学历300元硕士、双学士学历500元双硕士、博士学历800元2、附加工资从事特殊职务的专业人员，若因

52、其职务难度高、技术责任重大或有人身危险的职务，则应以附加工资方式，给予部分或全部的调整。3、抚养津贴公司对于需负担家庭生计，并提供抚养眷属最低生活保障的员工，依下列方式办理抚养津贴的给付。配偶，每月津贴额为_元；子女，每月津贴额为_元。4、餐食津贴公司所有员工每人每天补发津贴5元，公司每月定期支付。5、住宿津贴公司尽量为员工租赁住房，没有住公司所租赁住房者，按每月_元津贴。6、全勤津贴全勤津贴是为奖励员工在每月的全勤者或工作勤奋者而设立的奖励项目，其给付标准是：全勤者(无迟到、早退及请假者)，每月津贴额为100元。7、保密津贴公司研发部、销售部和管理类职位，公司给予每人每月200元保密费。8、

53、勤务时间外工作津贴公司因业务需要，而要求员工于规定工作时间外继续完成勤务时，则应依照员工早到或夜班加班时间，采用计时制方式计算应给付的津贴额。9、勤务时间外的加班津贴，则依下列方式计算(单位：元小时)：基本工资+附加工资+责任津贴+住宅津贴+全勤及勤奋奖金每月平均规定勤务时数1.3310、休假日工作津贴公司因业务上的需要，要求员工在休假日返回公司执行勤务时，得支付休假日工作津贴，但翌日补休者，则不另外给付津贴。休假日工作津贴采用计时制方式，依照下列公式进行计算(单位：元小时)： 基本工资+附加工资+责任津贴+住宅津贴+全勤及勤奋奖金每月平均规定勤务时数1.5011、深夜工作津贴深夜工作津贴是对

54、夜间从事勤务工作者所支付的津贴，其计算公式是(单位：元小时)：基本工资+附加工资+责任津贴+住宅津贴+全勤及勤奋奖金每月平均规定勤务时数0.312、交通津贴因公司业务需要，员工加班至晚上10点之后，公司应提供交通津贴，津贴标准是按深圳出租车的计价方式进行津贴。13、绩效考核收入，参见第四章第五节第三点。14、年终奖金支付公司给付奖金的原则是，根据公司业绩成长比例以及员工的贡献程度，经财务部和董事会讨论并批准，于每年的农历年底支付。三、调薪及升级1、调薪基本工资提高的原则：公司为配合社会物价水平的提高及员工因抚养眷属人数的变化，而使得其经济状况有所改善时，给予员工以基本工资提高。2、升级(一)公

55、司视员工的表现，审核员工的职务完成能力、责任度大小、企划能力、判断力、工作绩效等事项后，经董事会讨论，给予员工升职。(二)员工升职后的工资，则就调升的当月起，开始支付调整后的工资。第七节 奖惩制度1、员工奖励分下列四种：(一)嘉奖：每次加发3天奖金，并于年终奖金时一并发放。 (二)记功：每次加发10天奖金，并于年终奖金时一并发放。 (三)大功：每次加发1个月奖金，并于年终奖金时一并发放。(四)奖金：一次给予若干元奖金。2、有下列事情之一者，予以嘉奖： (一)品行端正，工作努力，能适时完成重大或特殊交办任务者。 (二)拾物不昧(价值300元以上)者。 (三)热心服务，有具体事实者。 (四)有显著

56、的善行佳话，足为公司工厂荣誉者。 (五)忍受勉为困难，肮脏难受的工作足为楷模者。 3、有下列事情之一者，予以记功： (一)对生产技术或管理制度建议改进，经采纳施行，著有成效者。 (二)节约物料或对废料利用，著有成效者。 (三)遇有灾难，勇于负责，处置得宜者。 (四)检举违规或损害公司利益者。 (五)发现职守外故障，予以速报或妥为防止损害足为嘉许者。 4、有下列事情之一者，予以记大功： (一)遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，因而减少损害者。 (二)维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。 (三)维护公司或工厂重大利益，避免重大损失者。 (四)有其他重大功绩者。 5、有下列事情之一者，予以

57、奖金或晋级： (一)研究发明，对公司确有贡献，并使成本降低，利润增加者。 (二)对公司有特殊贡献，足为全公司同仁表率者。 (三)一年内记大功2次者。 (四)服务每满5年，考绩优良，未曾旷工或受记过以上处分者。6、员工惩罚分为五种： (一)警告：每次减发3天奖金，并于年终奖金时一并减发。 (二)记过：每次减发10天奖金，并于年终奖金时一并减发。 (三)大过：每次减发一个月奖金，并于年终奖金时一并减发。 (四)降级：除级使用，相应核减薪资。 (五)开除：予以解雇。 7、有下列特殊事情之一者，予以警告： (一)未经许可，擅自在厂内推销物品者。 (二)上班时间，躲卧休息，擅离岗位，怠忽工作者。 (三)

58、因个人过失致发生工作错误，情节轻微者。 (四)妨害生产工作或团体秩序，情节轻微者。 (五)不服从主管人员合理指导，情节轻微者。 (六)不按规定穿着服装或佩挂规定标志或穿拖鞋上班者。 (七)不能适时完成重大或特殊交办任务者。8、有下列事情之一者，予以记过： (一)对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成，致影响公司权益者。 (二)在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，妨碍他人工作而不听劝告者。 (三)对同仁恶意攻击或诬害、伪证，制造事端者。 (四)工作中酗酒致影响自己或他人工作者。 （五）因疏忽致机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人者。(六)未经许可携带外人入厂参观者。 9、有下列事情之一者，予以记大过：

59、 (一)擅离职守，致公司蒙受重大损失者。 (二)在工作场所或工作中酗酒滋事，影响生产、业务、事务等团体秩序者。 (三)损毁涂改重要文件或公物者。 (四)怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失者。 (五)其他重大违规行为者(如违反安全规定措施，情节重大者)。 10、有下列事情之一者，予以开除(不发资遣费)： (一)对同仁暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。 (二)殴打同仁，或相互殴打者。 (四)偷窃或侵占同仁或公司财物经查事实者。 (五)无故损毁公司财务，损失重大或第二次损毁涂改重大文件或公物者。 (六)伪造或变造或盗用公司印信者。 (七)故意泄漏公司技术、营业上的机密致公司蒙受重大损害者。

60、 (八)利用公司名誉在外招摇撞骗，致公司名誉受损害者。 第五章 行政管理第一节 文件资料管理一、目的为使公司的各类文件存放得当、有序，各阶段的资料均保存齐全，确保公司的商业机密不外泄，对本公司文件和资料进行控制，统一文件模板，保证程序与制度文件标准化和规范化，确保各工作场所使用的文件和资料为有效版本。二、适用范围适用于本公司总部及各项目组的管理体系及其相关文件和资料的控制。三、定义1、文件和资料：管理体系文件、技术类文件和外来文件的合称。管理体系文件包括管理手册、程序/制度文件、第三层次文件和质量记录；技术类文件包括文件、产品标准、工艺文件、检验文件等；外来文件指政府相关部门的有关文件。2、文