行政办公手册02-会议管理规定

1、中建国际建设公司行政办公手册文件编号CSCEC/AD/2003/002会议管理规定文件页数第 PAGE 14 页 共 NUMPAGES 20 页文件状态2003版 第0次修订编制综合管理部审核巢刚批准李健会议管理理规定目的为提高工工作效率率，注重重实际效效果，结结合中建建国际建建设公司司（以下下称“公司”）组织织结构实实际情况况，特制制订本管管理办法法，以规规范管理理公司各各类会议议。会议分类类董事会总经理常常务会总经理联联席会总经理办办公会工作汇报报会分支机构构（含国国内、海海外）工工作会部门、项项目工作作会议全体员工工会业务分析析专题会会党委会、纪委会会、党委委扩大会会、纪委委扩大会会、党

2、群群联席会会工会委员员会议、工会会会员代表表会议、工会经经费审查查委员会会议团委会、团委扩扩大会其他会议议：包括括理论研研讨会、业务竞竞赛会、工作调调研会、各类座座谈会董事会时间每年12次；具体时时间及议议程提前前十五天天通知，每次会会议时间间约一天天。会议内容容董事会讨讨论确定定如下事事宜：公司发展展规划；公司经营营管理层层人事安安排；公司年度度工作完完成情况况及年度度工作计计划；股东利润润分配分分红；年度预算算审核；额度在1100000万元元人民币币以上的的重大投投资。组织安排排董事会由由公司董董事长召召集，董董事会秘秘书负责责董事会会文件的的准备以以及会议议组织。公司综综合管理理部配合合

3、。与会人员员公司董事事长、董董事。原原则上公公司所有有董事必必须要全全部与会会。会议纪要要董事会秘秘书负责责议案收收集，并并整理会会议纪要要。会议议纪要由由各位董董事签字字，最后后由公司司董事长长签发。总经理常常务会时间每月1次次，原则则为每月月22日日进行。如有必必要，总总经理可可提前或或推后召召开。会议内容容审议讨论论公司年年度工作作计划、财务预预算、决决算报告告等；审议讨论论公司1100000万元元以下的的重大投投资决策策，以及及融资、基建计计划和550万元元以上固固定资产产购买等等；公司各项项管理制制度的讨讨论审批批；审定公司司组织机机构的调调整、驻驻外机构构的设立立、撤并并关停等等；

4、评审修订订公司体体系管理理手册；审议修正正劳资方方案；讨论审批批公司部部门执行行经理（C级）（含）以上职职员的任任命，确确定公司司投资子子公司董董事成员员、总经经理、副副总经理理等关键键岗位人人选。组织管理理常务会秘秘书会同同综合管管理部组组织并进进行会议议纪要。参会人员员公司总经经理、常常务会副副总经理理；列席代表表：党委委副书记记、财务务总监、综合管管理部经经理以及及提交会会议议案案的部门门负责人人员及有有关人员员（按通通知）。会议议案案提交、审批程程序提交议案案的部门门或个人人应在每每月177日前将将议案、填写好好的提提交议案案程序单单、议议案电子子文档一一并交综综合管理理部；议案经综综

5、合管理理部汇总总、常务务会秘书书初核后后，报总总经理审审批；经总经理理审批同同意后的的议案，由综合合管理部部负责在在常务会会召开前前三天分分送参加加会议人人员审议议。表决本规定44.4.1中规规定的会会议正式式代表具具有表决决权，列列席代表表不具有有表决权权，但可可提出修修改意见见；具有表决决权的代代表，在在每次会会议结束束后填写写提交交议案表表决记录录单。会议纪要要每次会议议由综合合管理部部/常务务会秘书书负责记记录，并并进行整整理形成成会议纪纪要；会会议纪要要由综合合管理部部呈有关关公司领领导、部部门领导导会签，然后报报总经理理审批签签发；审批同意意后的会会议纪要要由综合合管理部部负责核核

6、稿、编编号、打打印、下下发、存存档。会会议纪要要应于会会议召开开后5日日内完成成审批并并下发。常务会决决议检查查督办综合管理理部负责责对总经经理常务务会决议议的执行行情况进进行检查查督办并并将结果果汇总于于下次常常务会进进行汇报报。其他非总经理理常务会会的规定定时间，而又急急需做出出决定的的事项，总经理理可以召召开总经经理办公公会进行行处理，或可采采用文件件会签的的方式；公司管理理评审会会作为总总经理常常务会的的补充形形式，其其讨论达达成一致致并经总总经理签签发的议议案，与与总经理理常务会会通过议议案具有有同等效效力。公公司管理理评审会会根据工工作需要要召开，具体由由质保部部组织。总经理联联席

7、会时间每季度召召开一次次，原则则上安排排在三、六、九九、十二二月下旬旬举行，具体时时间及日日程提前前五天通通知与会会人员。会议内容容座谈公司司经营管管理工作作中存在在的问题题和解决决建议。组织管理理综合管理理部组织织与会总经理常常务会成成员、公公司副总总经理（非常务务会成员员）、党党委副书书记、财财务总监监、管理理者代表表、公司司各部门门代表。会议纪要要综合管理理部负责责会议纪纪要整理理，并经经总经理理审批签签发。 督办综合管理理部负责责督办。总经理办办公会会议内容容根据工作作需要，总经理理或副总总经理可可以召集集总经理理办公会会，会议议内容由由会议召召集人确确定。组织管理理总经理办办公会由由

8、会议召召集人主主持，综综合管理理部负责责总经理理召集的的办公会会的组织织工作，副总经经理召集集的办公公会由其其指定相相关部门门负责会会议组织织工作，综合管管理部为为会议提提供必要要的协助助。参会人员员召集会议议的总经经理或副副总经理理、公司司相关领领导、相相关部门门、项目目负责人人及有关关人员。会议纪要要会议纪要要由会议议召集人人指定相相关部门门整理，由召集集人签发发。办公公会会议议纪要应应通过NNOTEES系统统进行传传阅，原原则上不不再下发发纸质文文件；会议纪要要应在会会议召开开5日内内下发。工作汇报报会安排工作汇报报会于每每年年初初及年中中各举行行一次，分别对对公司上上一年工工作及当当年

9、上半半年工作作进行汇汇报和总总结，并并对下阶阶段工作作进行指指导。组织管理理公司工作作汇报会会由综合合管理部部、企划划部牵头头组织；企划部、财务资资金部于于会议召召开前一一周提前前下发“年度预预算标准准表格”及“上年度度预算执执行情况况”予各部部门；各部门结结合本部部门预算算和工作作执行情情况，填填制“年度预预算标准准表格”，并于于会前汇汇总至企企划部；各部门应应根据“年度预预算标准准表格”进行工工作汇报报，并重重点就预预算的突突破、工工作中存存在的问问题、未未完成的的工作计计划、以以及下阶阶段工作作安排做做重点阐阐述。主持及参参加人员员工作汇报报会由公公司总经经理主持持进行，参加人人员由综综

10、合管理理部于会会前确定定。会议纪要要各部门工工作汇报报会由综综合管理理部负责责整理会会议纪要要，经总总经理审审批签发发，并通通过公司司NOTTES会会议管理理系统传传达；综合管理理部根据据工作汇汇报会汇汇总记录录，整理理起草“公司年年度（半半年）工工作计划划和要点点”，作为为公司正正式文件件下发；会议纪要要原则上上应于会会议召开开后5天天内下发发，“公司年年度（半半年）工工作计划划和要点点”应于工工作汇报报会结束束后一周周内下发发。分支机构构（含国国内、海海外）工工作会时间原则上每每年召开开1-22次国内内分支机机构工作作会和海海外分支支机构工工作会，原则上上安排在在每年66或7月月、122或

11、下年年1月份份举行，具体时时间及日日程提前前十五天天通知与与会人员员。会议内容容各分支机机构工作作情况汇汇报、总总结；相关议题题讨论；公司运营营管理当当中的其其他事宜宜。组织管理理分支机构构工作会会由主管管事业部部组织，综合管管理部提提供协助助。参会人员员公司总经经理、相相关领导导、分支支机构负负责人、相关部部门有关关人员。会议纪要要会议纪要要由主管管事业部部负责整整理，会会议纪要要由总经经理审批批签发并并发放给给所有有有关单位位。部门、项项目会议议安排部门、项项目根据据工作需需要召集集可自行行组织会会议，综综合管理理部提供供必要协协助。主持及参参加人员员主持会议议及参加加会议人人员由召召集会

12、议议的相关关部门或或项目确确定。会议纪要要会议纪要要应通过过NOTTES系系统进行行传阅，原则上上不再下下发纸质质文件；会议纪要要应在会会议召开开5日内内下发。全体员工工会时间于每年三三月召开开，具体体时间另另行通知知。会议内容容公司年度度工作情情况回顾顾；下年年度工作作部署；评优发发奖；其其他重大大事项。组织管理理综合管理理部、政政工部负负责会议议组织工工作。参会人员员公司全体体员工（原则上上在京人人员参加加）。业务分析析专题会会安排公司可根根据工作作需要召召开专题题的业务务分析会会，如经经营分析析会、项项目管理理分析会会、财务务活动分分析会等等。此类类会议由由主管部部门负责责组织，综合管管

13、理部提提供必要要协助。主持及参参加人员员主管领导导及相关关部门、项目。会议纪要要会议纪要要由主管管部门进进行整理理，并由由主管领领导审批批签发。会议纪纪要应通通过NOOTESS系统进进行传阅阅，原则则上不再再下发纸纸质文件件；会议纪要要应在会会议召开开5日内内下发。党委会、纪委会会、党委委扩大会会、纪委委扩大会会、党群群联席会会安排以上会议议由公司司党委或或纪委不不定期召召集举行行。与会人员员根据不同同的会议议内容由由公司党党委或纪纪委确定定参会人人员。会议内容容由公司党党委或纪纪委根据据会议类类型确定定。会议纪要要由党委或或纪委办办公室拟拟订发放放。工会委员员会议、工会会会员代表表会议、工会

14、经经费审查查委员会会议安排以上会议议由公司司工会不不定期召召集举行行。与会人员员根据不同同的会议议内容由由公司工工会确定定参会人人员。会议内容容由公司工工会根据据会议类类型确定定。会议纪要要由公司工工会拟订订发放。团委会、团委扩扩大会安排以上会议议由公司司团委不不定期召召集举行行。与会人员员根据不同同的会议议内容由由公司团团委确定定参会人人员。会议内容容由公司团团委根据据会议类类型确定定。会议纪要要由公司团团委拟订订发放。其他会议议根据不同同的会议议内容由由相关的的部门确确定会议议议题和和参会人人员，并并进行会会议的组组织工作作。要求公司级党党政会议议会议室室由综合合管理部部直接安安排，其其他

15、会议议如需用用总部会会议室须须提前一一天填写写会议议室使用用单报报综合管管理部，同时注注明是否否需要茶茶水、音音响、投投影等方方面的服服务；参加公司司各类会会议的人人员，应应就会议议相关议议题提前前做好发发言准备备，力求求言简意意赅，重重点突出出；凡参加总总部各类类会议的的人员，须按公公司规定定着装，因事不不能参加加会议的的应提前前向会议议组织者者请假。会议进进行中，与会人人员如需需处理紧紧急事项项，应向向会议主主持人请请假；分公司、驻外机机构的会会议管理理参照本本规定执执行。各各单位每每月至少少召开一一次总经经理办公公会，做做好会议议纪要的的整理，并及时时将会议议纪要上上报中建建国际备备案。

16、解释权本规定由由综合管管理部负负责解释释和修订订。本规定自自20003年77月1日日起实施施。附件会议议案案提交单单会议室预预约单会议通知知单会议签到到表提交议案案表决记记录单会议议案案提交单单 编号：议案题目目：提交部门门： 提交部门门负责人人： 起草人：年 月月 日日附件：共 页初审意见见：部门负责责人意见见：主管总经经理意见见：议案主要要内容摘摘要： 注：1.提交议议案的部部门须提提前5个个工作日日将议案案交综合合管理部部进行初初步核定定并报总总经理审审批。2.经总总经理审审批同意意后，综综合管理理部提前前二天将将议案分分送与会会代表。3.提交交议案单单编号由由综合管管理部统统一编号号。会议室预预约单预约部