科创股份商业计划书(集成电路)

1、上海科创科技商业计划书提 示 一、 本商业计划书是根据上海科创股份有限公司（以下简称“公司” ）公开披露的资料信息以及公司提供的有关资料，在详实尽职调查的基础之上， 本着严谨、客观、负责、公正的原则撰写而成。 二、 本商业计划书目的在于帮助投资者准确认识上海科创科技公司的历史、现状及发展前景， 认知公司的投资价值，做出股权投资决定，从而推动上海科创科技公司的公开上市进程，促进上海科创科技公司的健康、快速发展。 三、 本本商业计计划书为为商业机机密， 其所涉涉及的内内容和资资料只限限于本公公司允许许的收件件人使用用，在未未取得本本公司书书面或其其他形式式表示同同意前，收件人人不得将将本商业业计划

2、书书全部或或部分复复制、影影印、泄泄露或散散布给他他人。证券部电电话：0021-8882199808 0211-88823004288 公司网址址：wwww、shkc、comm、cn公司地址址：上海海市高新新区新型型工业园园“企业壹壹号公园园”J044幢公司宣言言这是一份份呈现给给投资者者的报告告。在此此报告中中，我们们十分荣荣幸地向向您描述述IC产产业发展展现状及及发展机机遇，并并且告知知您关于于上海科科创股份份 有限限公司在在这一产产业中的的地位以以及我过过去和未未来的发发展状况况，尽可可能详尽尽地向您您提供所所有事实实和数据据。 自20004年成成立至今今，本公公司积极极致力于于IC产产

3、业领域域，确立立了本公公司在国国内集成成电路、软件研研发、工工艺等方方面的技技术先导导地位。 这份报告告的目的的就是将将您的注注意力引引向本公公司所以以取得成成功的原原因，并并且坚定定您对中中国的IIC产业业和上海海科创股股份 有有限公司司的信心心。 本本公司期期望通过过与您的的合作， 继续续增加在在这一方方面的投投资，实实现以下下战略目目标： 加强强研发投投入，与与国际前前沿集成成电路、信息技技术保持持同步； 建设设IC产产业技术术研发和和产品进进出口基基地； 建设设国际IIC产业业技术和和管理人人才培训训、储备备和交流流基地； 加快快公司的的产品产产业化、国际化化速度； 公司司的资本本结构

4、走走向多元元化、市市场化。 我们将通通过企业业基本构构架、 知识产产权、 产品营营销、 财务计计划、 人力资资源、发发展战略略、资本本运作、风险控控制等方方面介绍绍商业计计划。希希望各位位能够有有幸关注注本企业业的成长长，热忱忱欢迎大大家能够够成为战战略投资资合作伙伙伴，我我们对来来自您的的支持和和关注表表示衷心心感谢！第一部分分 摘 要引进战略略投资者者:上海科创创股份 有限公公司是经经上海市人人民政府府市政函函【20004】27号号批准，由法人人和自然然人股东东采用发发起方式式设立的的以高科科技投资资及集成成电路、节电节节能产品品研发、生产、销售为为主的高高新技术术企业。为符合合美国资资本

5、市场场对上市市公司的的股权结结构的要要求，推推动公司司海外上上市进程程，进一一步将公公司作大大作强，公司需需引进战战略投资资者。 上海科创创股份 有限公公司赴NNASDDAQ上上市相关关情况选定全全球知名名财务公公司为上上市作市市券商。预计上上市时间间：20008年底。关于流流通：股股票上市市交易时时采取流流通股东东按准入入时间的的先后、管理层层2年后后进行。交易的的原则进进行。预计220088年赴NNASDDAQ小小资本市市场反向向收购上上市。上市单单位：首首日每股股定价55美元。上海科创创股份 有限公公司的投投资价值值1、高科科技股上上市概念念，国家家开发的的政策有有力支持持。2、国内内第

6、一家家专业化化、规模模化电子子产业生生产企业业。3、高科科技集成成电路、节能产产品概念念。4、公司司属性与与NASSDAQQ上市的的中国对对应概念念股自然然对接。5、巨大大的市场场空间和和市场增增长潜力力；国家家高新技技术产业业示范工工程项目目和国家家创新基基金重点支支持项目目。上海科创创股份 有限公公司的八八大投资资亮点国家“十十一五”期间政政策重点点支持公公司产业业发展。集成电电路产业业是战略略性强的的高技术术产业，不仅是是全球经经济竞争争的焦点点，也是是我国实实现经济济结构战战略性调调整的基基础，决决定着我我国国力力和国际际地位的的高低，关系到到国家安安全和国国防建设设命脉，因此，国家在

7、在产业政政策上大大力扶持持我国集集成电路路产业的的发展。一、政策策方面（一）鼓励软软件产业业和集成成电路产产业发展展的若干干政策规定： “通过政政策引导导，鼓励励资金、人才等等资源投投向软件件产业和和集成电电路产业业，进一一步促进进我国信信息产业业快速发发展，鼓鼓励国内内企业充充分利用用国际、国内两两种资源源，努力力开拓两两个市场场。经过过5到110年的的努力， 国产产软件产产品能够够满足国国内市场场大部分分需求，并有一一定数量量的出口口，同时时进一步步缩小与与发达国国家在开开发和生生产技术术上的差差距。”“投融资资政策：多方筹筹措资金金，加大大对软件件产业的的投入，建立软软件产业业风险投投资

8、机制制，鼓励励对软件件产业的的风险投投资。”“为软件件企业在在国内外外上市融融资创造造条件：（一）尽快开开辟证券券市场创创业板。软件企企业不分分所有制制性质，凡符合合证券市市场创业业板上市市条件的的，应优优先予以以安排。（二）对对具有良良好市场场前景及及人才优优势的软软件企业业，在资资产评估估中无形形资产占占净资产产的比例例可由投投资方自自行商定定。支持持软件企企业到境境外上市市融资。”可见， 政府在在对于政政策引导导的解析析及鼓励励资金、人才等等资源的的投入问问题上有有着明确确的指示示。即鼓鼓励国内内企业充充分利用用国际、国内资资源，努努力开拓拓市场满满足内需需扩大出出口，缩缩小与发发达国家

9、家在开发发及生产产技术上上的差距距。二、税务务方面国家在集集成电路路产品销销售及生生产原料料、 研研发设备备的进口口等环节节的增值值税征缴缴上，有有着明确确的减免免政策。对增值税税一般纳纳税人销销售其自自产的集集成电路路产品（含单晶晶硅片）， 20110年前前按177的法法定税率率征收增增值税，对实际际税负超超过8的部部分即征征即退，由企业业用于研研究开发发新的集集成电路路和扩大大再生产产。（一一）投资资额超过过80亿亿元人民民币；（二）集集成电路路线宽小小于0、25微微米的集集成电路路生产企企业，按按鼓励外外商对能能源、交交通投资资的税收收优惠政政策执行行；海关关应为其其提供通通关便利利；企

10、业业进口自自用生产产性原材材料、消消耗品，免征关关税和进进口环节节增值税税；集成成电路生生产企业业的生产产性设备备的折旧旧年限最最短可为为3年。 集成电路路生产企企业引进进集成电电路技术术和成套套生产设设备，单单项进口口的集成成电路专专用设备备与仪器器，按外商投投资产业业指导目目录和和当前前国家重重点鼓励励发展的的产业、产品和和技术目目录的的有关规规定办理理，免征征进口关关税和进进口环节节增值税税。 境内集成成电路设设计企业业设计的的集成电电路，如如在境内内确实无无法生产产，可在在国外生生产芯片片，其加加工合同同（包括括规格、数量）经行业业主管部部门认定定后，进进口时按按优惠暂暂定税率率征收关

11、关税。 三、专业业团队，专业管管理，提提升企业业价值上海科创创股份 有限公公司目前前职工人人数为889人，平均年年龄288岁， 已形成成博士 4 名名，硕士士 122名、本本科以上上学历占占 800% 的的高素质质，专业业化团队队。研发发人员占占35%，生产产、销售售人员占占59%。公司司5名董董事均具具有本科科以上学学历，均均长期从从事科研研和企业业管理工工作，在在各自的的工作领领域中有有着辉煌煌的历史史。他们们为企业业的发展展把握正正确的方方向。而而公司的的经营管管理团队队则各个个身经百百战，懂懂管理、懂市场场、懂技技术、懂懂营销，有这样样一群专专家为企企业扬帆帆助力，企业发发展必定定蒸蒸

12、日日上。四、技术术为先导导，生产产为发展展，突破破国际技技术水平平公司聘请请郝际发发等物理理和集成成电路事事业方面面的权威威人士，他们立立足于市市场，完完成了产产品的设设计及工工艺流程程，具备备了成熟熟的设计计、研发发、生产产技术。并成立立专项课课题组研研制开发发集成电电路和第第三代厚厚模电路路（ICC的二次次集成），同时时公司还还在航空空领域及及我国载载人航天天领域已已经做出出特殊的的贡献。五、特色色产品、特色工工艺、特特色市场场供不应应求控制芯片片G39901控控制芯片片： 一种特意意为双极极性步进进电机而而研制的的， 新新型微动动步进电电机驱动动芯片，芯片集集成了步步进调节节及方向向转换

13、接接口。 具有包括括自动混混合模式式电流衰衰减控制制、PWWM（脉脉宽调制制）电流流控制、同步整整流、低低rDSS(onn)电源源DMOOS输出出、全步步、半步步、1/4和11/8步步操作、HOMME输出出、睡眠眠模式和和一个容容易实现现的步进进及方向向调节接接口等独独特的设设计优点点。并以以其低功功耗、 大电流流输出、有效的的电流控控制和带带操作简简单的接接口等诸诸多特点点将成为为新一代代微动电电机驱动动器的主主流。G39002控制制芯片： 是一种具具有诸多多独特设设计特点点的新的的串行控控制电机机驱动芯芯片 。 适用于不不同电流流衰减、同步整整流模式式及可编编程数控控制。同同时可以以通过电

14、电源DMMOS输输出的同同步整流流而节省省电耗，是一种种理想的的串行控控制电机机控制芯芯片。 六、KGGD（KKnowwn GGoodd Diie）技技术检测测中心 KGD技技术检测测从根本本上解决决国内企企业到国国外进行行工艺测测试，造造成时间间和费用用的浪费费这个问问题。公司通过过厚膜电电路的设设计和制制造工艺艺，采取取先进的的测试方方法，使使用KGGD技术术通过对对裸芯片片进行功功能和参参数的测测试、老老化、筛筛选和可可靠性指指标考核核，在达达到合格格封装成成品的等等级后再再对裸芯芯片进行行封装，从而最最终提高高了MCCM和HHIC裸裸芯片产产品的质质量和可可靠性，封装产产品的合合格率可

15、可达到990%以以上。还还承揽社社会上其其他企业业芯片的的测试，可达到到年测试试20万万片微芯芯片的能能力。 LED 大屏技技术及应应用LED属属于全固固体冷光光源，更更小、更更轻、更更坚固，工作电电压仅有有两伏特特，使用用寿命长长达十多多年。按按照通常常的光效效定义， LEED的发发光效率率并不高高，但由由于LEED的光光谱几乎乎全部集集中于可可见光频频段，效效率可达达80-90%。七、健全全的销售售网络，阶梯式式成长的的业绩，为股东东带来丰丰厚的回回报目前公司司产品已已畅销全全国十多多个大中中城市以以及美国国、新加加坡、日日本和欧欧洲等诸诸多地区区，在220044年销售售44220万元元的

16、基础础上，公公司20005年年销售达达到80000万元， 20008年达到到80000万元元，20007年年将突破破一亿元元，届时时每股税税前收益益将达到到0、42元元。投资资收益率率达到227、72%，内部部收益率率高达221、58%，财财务净现现值为22894、71万万元，是是典型的的高收益益、高回回报项目目。八、新产产品、高高起点，发展想想象空间间巨大公司研制制的H-桥式控控制器，其功效效远大于于目前市市面上销销售的产产品使其其成为国国家高新新技术产产业示范范工程项项目，是是国家创创新基金金重点支支持项目目之一。创新规划划，拼搏搏海外上上市，确确保资本本市场乘乘风破浪浪 公司选定定全球投

17、投资银行行(私属属)著名名资本有有限公司司担任反反向收购购上市作作市券商商。 在在实力券券商的帮帮助下，公司计计划20008年赴美美NASSDAQQ小资本本市场或或AMEEX挂牌牌交易，实现首首日每股股定价55美元。 股票上市市交易时时采取流流通股东东按准入入时间的的先后、管理层层2年后后进行交交易的原原则进行行。集众众多概念念于一身身的上海海科创科科技必定定在资本本市场上上大展拳拳脚，并并计划在在未来三三年内发发展1到到2家海海外上市市公司。高比例持持续分红红，保证证股东利利益最大大化 公司承诺诺，在公公司持续续发展的的同时，每年以以每100股股票票不低于于2、0元（含税）的方案案对公司司股

18、东进进行分红红、送股股，确保保投资收收益。第二部分分 公公司概况况 一、公司司概况公司名称称：上海海科创股股份 有有限公司司 英文名称称：Shhaannxi Dinngchhengg Scciennce Tecchnoologgy CCo、 ,LLtd、注册资本本：50000万万元人民民币 公司宗旨旨：客户户满意 社会会满意 员工工满意 股东东满意 经营理念念：人才才 资资本 市场 经营范围围：高新新技术产产业投资资；半导导体器件件、微芯芯片及厚厚薄膜集集成电路路（HIIC）产产品的设设计、生生产、应应用、开开发和销销售；智智能楼宇宇自动化化网络及及弱电工工程项目目的设计计、施工工；强电电智能

19、安安全用电电控制产产品的开开发、生生产和销销售及国国际贸易易。 公司性质质：股份份有限公公司。 法人代表表：杨振振国 公司电话话：0221-8882119808 0211-88823004288公司网址址：wwww、sxddckjj、comm企业地址址：上海海科技产产业园企企业壹号号公园JJ04栋栋 二、公司司历史沿沿革:上海科创创股份 有限公公司是经经上海市人人民政府府市政函函【20004】27号号文件批批准，注注册于上上海高新新技术开开发区，注册资资本50000万万元。公公司现有有职工总总数89名，并且拥拥有一支支素质优优良的管管理队伍伍，技术术骨干和和市场营营销队伍伍，平均均年龄330岁

20、。其中教教授5、博士88人，硕硕士111人，大大学本科科47人人。研发发人员占占35%，生产产、销售售人员占占59%。 公司立足足于市场场，完成成了产品品的设计计及工艺艺流程，具备了了成熟的的设计、研发、生产技技术。公公司长期期与中国国科学院院、中国国军事科科学院、清华大大学微电电子研究究所、美美国微电电子研究究所密切切合作，设立了了集成电电路、KKGD检检测中心心、厚模模电路多多个研发发课题组组，聘请请世界前前沿行业业专家进进行指导导和研发发。公司拥有有技术领领先的产产品研发发中心和和具有一一定规模模的研发发基地， 不断断开发研研制市场场需求大大、科技技含量高高的新型型产品，使科技技水平与与

21、产品品品质始终终保持行行业先进进水平。三、公司司股本结结构:股东名称称出资形形式出资资数额持持股比例例上海科创创投资集集团有限限公司货货币23300万万股488%上海佳世世嘉装饰饰工程有有限公司司非货币币5000万股110%郭小平货货币12200万万股244%杨雪芳货货币5000万股股10%姚继锋货货币5000万股股10%合计-550000万股1100%四、公司司股权结结构图：五、公司司组织结结构：上海科创创股份 有限公公司自成成立以来来，一直直严格按按照现代代股份制制企业的的经营管管理模式式进行企企业内部部管理，公司建建立了完完整的法法人治理理结构。公司在管管理过程程中一直直非常注注重公司司

22、管理架架构的设设置，公公司各部部门的人人员编制制尽可能能的精干干，从职职能设置置上我们们遵循分分工明细细的原则则，尽可可能的减减少职能能交叉。在管理理层的设设置上，遵循科科学、简简洁、高高效的原原则，各各层次权权责明晰晰，相互互协作，力推扁扁平化管管理的模模式，尽尽可能地地减少了了管理人人员和行行政综合合人员。同时，对每个个层次的的人员进进行针对对性地岗岗前培训训， 使使企业的的宗旨和和经营理理念深入入人心，从而为为公司持持续、稳稳定、健健康发展展奠定了了良好的的基础。第三部分分 上上海科创创科技核核心竞争争力一、我国国集成电电路产业业发展现现状 (一) 我国集集成电路路产业近近年来一一直保持

23、持高速增增长，产产业内部部结构渐渐趋合理理，技术术水平不不断提高高，投资资迅猛增增长。 1、近五五年来,我国集集成电路路产业保保持了较较好的发发展势头头，年均均增长率率达到227%据据统计，20004年，我国集集成电路路产量118、8亿块块，销售售金额552、5亿元元；20001年年，在全全世界半半导体市市场下降降32%的情况况下，我我国集成成电路的的产量仍仍达到883、8亿块。 与上一年年相比增增长了88、2%，与20004年年相比增增长了22、7倍。20001年我我国集成成电路销销售额为为1888、3亿元元，与220044年相比比增长了了2、8倍。另另据海关关统计， 20004年年，我国国

24、集成电电路出口口24、8亿块块，出口口金额99、4亿元元，20001年年，集成成电路出出口量和和出口金金额分别别为83、4亿块块和244、7亿元元，与220044年相比比均增长长了1、8倍。 2、我国国集成电电路产业业内部结结构渐趋趋合理 目前，集集成电路路设计、芯片加加工和封封装测试试三业并并举；内内资、合合资、独独资企业业三足鼎鼎立，竞竞相发展展；市场场需求旺旺盛，消消费类电电路、通通信电路路持续增增长，IIC卡电电路和存存储器电电路已成成为新的的增长点点；技术术进步步步伐加快快，大部部分生产产技术已已达0、250、18微微米，与与国外技技术水平平的差距距开始缩缩小。 3、投资资大幅增增长

25、 随着国务务院188号文件件的贯彻彻落实和和我国加加入WTTO所提提供的历历史性机机遇，外外国企业业纷纷来来华合资资或独资资建立集集成电路路企业，集成电电路产业业的投资资主体也也由单一一的国有有走向国国有、外外资和民民营等多多种形式式。“九五”期间，集成电电路领域域共投入入1400亿元，其中外外资近770亿元元，特别别是在220000年国务务院188号文件件颁布实实施后，在集成成电路领领域更是是掀起了了前所未未有的投投资热潮潮。预计计“十五”期间， 全国国集成电电路芯片片制造业业的投资资可达1100亿亿美元，相当集集成电路路产业220000年前330年投投资总额额的三倍倍。其中中，外资资将占一

26、一半以上上的份额额。 4、技术术水平不不断提高高 在国家8883计划划、科技技攻关计计划和企企业技术术开发经经费的支支持下，我国已已经形成成了一支支由高等等院校、研究院院所和企企业科技技人员组组成的上上万人的的科技攻攻关队伍伍，形成成了一批批具有自自主知识识产权的的科研成成果。如如提出了了半导体体功率器器件耐压压层结构构，开发发成功了了ICCCAD设设计系统统，开发发成功了了以“方舟”、“龙芯”为代表表的一批批嵌入式式CPUU和军用用CPUU芯片，还开发发成功了了以第二二代居民民身份证证非接触触IC卡卡芯片为为代表的的各种IIC卡芯芯片，使使我国集集成电路路产业的的加工水水平在55年左右右的时

27、间间内从223微微米提高高到0、250、18微微米，上上了34个技技术台阶阶，缩短短了与国国外技术术的差距距。“十五”期间，我国将将在SOOC、CCPU、工艺技技术、关关键设备备、重点点材料等等方面重重点攻关关，力争争取得一一批科研研成果。 (二) 20002年年我国集集成电路路产业发发展情况况 据国家统统计局统统计， 20002年11-100月，我我国集成成电路产产量和销销售量同同比增长长超过440%，出口更更为强劲劲，达到到34、7亿美美元，同同比增长长1400%以上上。另据据信息产产业部统统计，220022年，我我国集成成电路产产量达到到85亿亿块，技技术上已已具备00、18微微米芯片片

28、设计开开发、规规模生产产能力，以方舟舟、龙芯芯、星光光为代表表的高性性能核心心芯片开开发成功功，并在在许多重重点整机机产品上上得到应应用。 (三) 我国国集成电电路产业业回升的的主要原原因分析析 1、我国国电子信信息产业业的高速速增长，成为拉拉动集成成电路产产业发展展的主要要源泉据据国家统统计局统统计， 2000420001年电电子信息息产业的的工业总总产值、销售收收入的年年均增速速居各工工业部门门之首， 其年年均增长长速度一一直保持持在GDDP的三三倍以上上，并在在19998年首首次成为为我国的的“龙头”支柱产产业，机机电产品品出口占占我国出出口总额额的一半半以上。 20022年， 电子信信

29、息产品品制造业业实现了了销售收收入1、4 万万亿元，比上一一年增长长20%，20004-20002年的的五年平平均增长长率为225、2%，对全国国工业增增长的贡贡献率达达到200%，产产业规模模是20004年年的2、5倍，居各工工业部门门首位；年生产产程控交交换机338000万线，彩电550000万台，均居世世界第一一位。移移动通信信产品制制造业从从无到有有，从小小到大，实现群群体突破破，国产产移动交交换机、基站和和手机的的国内市市场占有有率分别别达到550%、70%和300%。 根据国际际经验统统计，110个单单位的电电子信息息产业产产值约需需一个单单位的集集成电路路产业产产值来支支撑。 上

30、述数据据表明，20004-220022年期间间，我国国电子信信息产业业的持续续高速增增长正是是拉动我我国集成成电路产产业高速速增长的的主要源源泉。 2、电子子产品门门类、功功能、速速度、性性能等方方面不断断提出新新要求，成为集集成电路路产业持持续高速速增长的的不竭动动力 当今，人人类正进进入数字字化时代代，一系系列数字字化产品品正源源源不断地地进入人人们的日日常工作作、生活活和学习习之中，使以电电脑为代代表的数数字化产产品的应应用领域域不断延延伸。而而在我国国，由于于电脑等等产品的的应用起起步晚、普及率率较低，其应用用模式、档次、规模等等无论在在家用还还是商用用上都无无法与美美国、日日本等发发

31、达国家家相比，我国对对芯片的的数量、速度、性能上上的需求求还有相相当大的的潜力。 3、集成成电路本本身的技技术进步步，创造造了多种种多样的的需要，为其进进一步发发展提供供了强大大的内在在动力英英特尔、超微(AMDD)等集集成电路路技术的的领跑者者不断适适时地推推出最新新、功能能更强的的芯片，带动整整个ITT产业链链上的各各个环节节、各个个企业共共同为消消费者创创造更多多价廉物物美的产产品，引引导消费费者不断断增加需需求。最最近几年年，英特特尔公司司已经开开始把芯芯片从电电脑上移移植到更更多的电电子信息息产品中中，使芯芯片的应应用范围围逐步扩扩展到包包括从个个人电脑脑(PCC)、笔笔记本电电脑(

32、NNB)、服务器器及手机机等等各各种各样样的计算算平台上上。如果果将用于于仪器仪仪表、家家电等所所有领域域的嵌入入式芯片片计算在在内，将将是一个个天文数数字。这这些芯片片巨头在在赚取高高额垄断断利润的的同时，也为我我国在集集成电路路产业取取得社会会平均利利润创造造了条件件。 4、20000年年以来，国务院院及其相相关部门门出台了了一系列列鼓励集集成电路路产业发发展的政政策措施施、实施施细则和和管理办办法，加加入地方方丰富多多彩的配配套政策策，为我我国集成成电路产产业的大大发展创创造了前前所未有有的环境境。二、我国国集成电电路产业业增长预预测及长长期展望望 未来5-10年年，将是是我国集集成电路

33、路产业发发展的关关键时期期。为尽尽快扭转转我国集集成电路路产业规规模小、创新能能力弱、支撑条条件差的的被动局局面，突突破我国国信息产产业发展展的制约约瓶颈，我国将将会以贯贯彻落实实国务院院2000018号号文件和和国务院院办公厅厅51号号函为主主线，为为集成电电路产业业的发展展创造良良好的环环境，广广泛吸引引海内外外资金，以集成成电路设设计为突突破口，以芯片片制造为为重点，面向市市场需求求，努力力实现集集成电路路产业的的规模化化经营和和规模经经济效益益；抓紧紧建设国国家级集集成电路路研发中中心，开开发0、10-0、15微微米关键键共性制制造技术术，提高高集成电电路工艺艺技术和和关键集集成电路路

34、产品的的自主研研发能力力，尽快快扭转制制造技术术和关键键产品从从国外引引进的被被动局面面；对设设备、仪仪器和材材料行业业实施优优惠政策策，加强强科技攻攻关和对对外合作作，以光光刻机和和硅材料料为突破破口，带带动量大大面广的的设备、仪器和和材料的的发展，建设我我国集成成电路产产业的支支撑基础础，提高高本地化化配套率率，从而而使产业业逐步走走上自主主发展的的道路。中国市市场将成成为全球球集成电电路产业业复苏的的突破口口，中国国的集成成电路产产业也将将从中获获得长足足的发展展。 中国经济济在全球球经济普普遍低迷迷的情况况下“一枝独独秀”， 近五年来来其GDDP一直直保持在在8%左左右的增增长速度度。

35、其中中，中国国的电子子信息产产业的增增长更加加引人注注目，一一直保持持在GDDP三倍倍以上的的速度高高速增长长，如果果说亚太太市场将将成为世世界半导导体市场场新的中中心，那那么中国国市场将将是这个个中心的的重心。 三、促进进集成电电路产业业增长的的有关政政策及建建议 (一) 大力发发展集成成电路核核心技术术 集成电路路是信息息产业的的核心，是国家家基础性性战略性性产业。国际集集成电路路产业的的竞争集集中体现现在技术术，尤其其是核心心技术和和自主知知识产权权数量多多寡上。制约中中国集成成电路产产业发展展“瓶颈”的两大大核心技技术，即即集成电电路的设设计开发发技术和和大生产产技术必必须掌握握。否则

36、则，我国国将永远远改变不不了整机机只会装装配的局局面。 (二) 优先发发展设计计业，大大力开发发集成电电路产品品，把设设计业建建设成为为高效益益、高效效率的规规模产业业集成电电路芯片片设计是是与市场场的接口口，也是是市场孕孕育和开开拓的起起点，具具有很大大的创新新空间，而相对对投入又又比较少少，关键键在于人人才。 现在系统统集成芯芯片(SSOC)正在迅迅速发展展，这是是我国发发展集成成电路产产业的一一个难得得的机遇遇；我国国集成电电路产业业必须抓抓住系统统集成芯芯片这一一发展机机遇，加加强与整整机系统统的结合合，加强强系统级级的创新新，优先先发展设设计业。特别要要鼓励整整机系统统单位参参与或自

37、自行组建建设计公公司。以以设计作作为我国国发展集集成电路路产业的的突破口口。针对对一些重重大的应应用领域域，将整整机系统统与集成成电路设设计结合合，从系系统的角角度加以以组织，引导市市场，占占领市场场。 (三) 对集成成电路及及其设备备、仪器器给予优优惠政策策 1、 鼓鼓励境内内外企业业在中国国设立合合资和独独资的集集成电路路设备、仪器生生产企业业，凡符符合条件件的，有有关部门门应按程程序抓紧紧审批。 2、 对对增值税税一般纳纳税人销销售其自自产的集集成电路路设备、 仪仪器产品品的享受受即征即即退“零”增值税税，由企企业用于于研究开开发新的的集成电电路设备备、仪器器和扩大大再生产产(生产产线的

38、设设备、仪仪器进口口是全部部免税，否则，是不鼓鼓励境内内外企业业在中国国设立合合资和独独资的集集成电路路设备、仪器生生产企业业)。 3、 对对上一年年集成电电路设备备、 仪仪器销售售额占年年总销售售额500%以上上的集成成电路设设备、仪仪器企业业免征所所得税。 4、 集集成电路路设备、仪器生生产企业业引进用用于开发发生产集集成电路路设备、仪器的的生产装装备，免免征进口口关税和和进口环环节增值值税。 5、 集集成电路路设备、仪器生生产企业业引进用用于制造造集成电电路设备备、仪器器的配套套件、零零部件和和元器件件，免征征进口关关税和进进口环节节增值税税。 6、 对对使用国国产集成成电路设设备、仪仪

39、器的集集成电路路企业，实行鼓鼓励性的的优惠政政策。7、 对对集成电电路产品品增值税税实际税税负由88%降到到3%。(四) 加强人人才培养养 在高科技技时代， 科学学技术与与经济的的竞争归归根到底底是人才才竞争。 除通通过正规规教育外外，还可可通过如如下三条条途径，培养和和壮大我我国的集集成电路路人才队队伍。 1、 在在长江三三角洲、京津塘塘地区和和珠江三三角洲地地区加强强职业教教育，大大量培养养工程硕硕士，从从而提高高广大职职工和科科技人员员的素质质。 2、 实实施继续续教育。让工作作者在一一生中不不断充电电，不断断学习新新技术和和新知识识，以适适应社会会发展的的需要。 3、 发发展远程程教育

40、，特别是是网络时时代，要要扩大网网上教育育，让人人们共同同分享人人类重要要的知识识结晶，分享学学术大师师劳动成成果。最最终将提提高全社社会整体体素质。 (五) 适当降降低通关关门槛 目前给予予通关便便利的条条件仅适适用于投投资超过过80亿亿元、线线宽小于于0、25微微米的企企业，其其他企业业享受不不到通关关便利的的政策，此限制制不利于于集成电电路产业业的国际际化和外外资的进进入，应应予以降降低。 (六) 尽快设设立集成成电路产产业风险险投资基基金 (七) 为国内内企业、中小企企业的发发展创造造公平竞竞争的环环境 一、公司司以往的的研究与与开发成成果及其其技术先先进性在集成电电路方面面和在厚模模

41、电路方方面（IIC的二二次集成成）集成电路路发展到到现在，世界上上发达国国家已经经将研发发方向转转移到厚厚模电路路。厚模模电路将将成为集集成电路路的替代代产品，厚模电电路不仅仅可以降降低集成成电路的的成本，扩大并并提高集集成电路路的合格格率。我我公司已已在20003由由著名集集成电路路专家投投入研发发工作，目前已已取得显显著的成成绩。可可以为国国内集成成电路企企业提供供配套及及解决方方案。 二、技术术与产品品开发方方面的竞竞争优势势 公司经过过5年的的经营，逐步发发展成为为研发紧紧贴销售售市场，销售市市场引导导研发方方向的经经营思路路，使技技术与国国际同步步发展。研发产产品以市市场需求求为导向

42、向。利用用国际先先进技术术开发符符合市场场需求的的产品。我们自自经营以以来一直直是市场场订单研发设设计加加工生产产模式，为国内内集成电电路企业业提供技技术方案案及技术术支持。三、公司司在技术术开发方方面已投投入和计计划再投投入的开开发资金金情况购置开发发 设备 研研发人员员 工资 试试验检测测 费用 其其它相关关 费用 合合计（万万元） 已投资 32220、52880、81500、03330、939882计划投资资 43380、03990、0380、04550、055580四、公司司现有技技术开发发资源以以及技术术储备情情况 公司现有有5名项项目战略略顾问和和18名名专业配配备齐全全的科研研人

43、员；其中核核心技术术层的88名科研研人员为为留学人人员或访访问学者者，都参参加过国国际、国国家省部部级重大大科研项项目。在在工艺流流程制定定、成果果整合与与组装配配套等方方面有着着丰富的的经验，多次获获得国家家物理科科学和技技术进步步奖。 五、公司司技术开开发依托托 公司自身身在美国国有自己己的研发发机构，经过33年资金金及先进进设备的的投入，在研发发信息与与技术始始终于国国际接轨轨。 利用美国国在该领领域的优优势不断断加大投投入，相相信可以以为国内内高科技技电子企企业提供供强大的的技术支支持及高高科技产产品。六、公司司技术人人员和技技术队伍伍稳定的的激励机机制和措措施 以资本换换知本，以股权

44、权换产权权，以仁仁爱换真真爱，以以理念换换信念。建立技技术开发发，难题题攻关和和产品创创新全程程分项招招标，全全员定额额包干和和绩效挂挂钩的薪薪酬体系系；完善善单项奖奖，成果果重奖和和年底双双薪的奖奖励制度度；健全全股份期期权，保保险福利利和特殊殊待遇相相结合的的激励机机制；塑塑造独具具魅力的的企业文文化；凝凝聚专家家学者的的才华智智慧，把把崇高理理念，博博爱精神神贯穿到到集成电电路产业业化建设设的各个个方面，增强打打造中国国集成电电路品牌牌的责任任感和使使命感，使科研研工人员员自觉把把个人价价值的体体现与企企业发展展的兴衰衰相结合合，同呼呼吸共命命运勇往往直前。七、资深深的核心心经营团团队（

45、一） 经营管管理团队队董事长：杨振国国，男、年龄333岁、MBAA主要经经历：20044年就职职于上海海盛泽投投资咨询询有限公公司任总总经理；20002年88月创办办上海创鑫鑫实业发发展有限限责任公公司任总总经理；20003年就就职于以以上海创鑫鑫实业发发展有限限责任公公司和美美国网络络材料股股份有限限;公司司合资成成立的上上海国盛盛科技有有限公司司任董事事长。220044年任上上海科创创股份 有限公公司董事事长，同同年出任任上海科科创集团团总裁。 技术术专长金融、企企业管理理、法律律、资本本运作、策划。创新意意识及开开拓能力力 敢想敢敢干，思思路开阔阔，善于于发现产产业中的的空白点点； 吃苦

46、耐劳劳，具有有坚忍不不拔的毅毅力，勇勇于创业业；自信信执着，成功、成就，就是生生命最终终目标。主要工工作业绩绩创建公司司、考察察、选项项组织推推动、项项目研发发、生产产及市场场开发；独立完完成了多多家企业业的股份份改制、融资、策划工工作。董事长秘秘书：耿耿超，男男，经济济学硕士士主要经经历长期从事事证券投投资研究究，熟悉悉证券投投资市场场，具有有丰富的的资本运运作经验验和成功功案例。20004年44月获深深圳证券券交易所所董事会会秘书资资格证书书。总经理： 朴松松吉 男男 管理理科学与与工程学学博士主要经经历 曾任北京京新财智智投资有有限公司司投资部部总经理理,现任任上海科科创股份份 有限限公

47、司总总经理。技术总监监：郝际际发，物物理学博博士 年年龄：448岁主要经历历19822年就读读于浦东东大学物物理系（学士）；19988年年就读于于中国科科学研究究院物理理学院固固体物理理学专业业（硕士士）；119944年就读读于美国国纽约州州立大学学物理系系物理学学专业（博士）；20000年年就职于于美国IInteerTeech Maaterrialls公司司任执行行总裁。主要工工作业绩绩世界领先先广域网网，射频频及无线线接口卡卡片研发发和应用用；半导导体电源源设置和和工艺的的研发；晶片和和包装装装置的可可靠性测测试与分分析；基基于薄膜膜的气分分离技术术的建模模、仿真真和优化化；网络络软件高高

48、级研发发；饮料料（百事事可乐、可口可可乐）高高级工艺艺研制。生产总监监：奚学学敏主要经经历19833年，毕毕业于北北京邮电电学院，长途电电话专业业。 19844年，任任浦东邮电电物资管管理处物物资采购购员、元元器件采采购员、产品检检验员等等职务。 后任浦东东邮电物物资管理理处总工工程师。 19999年，在在电力部部门的承承办企业业，研发发高压隔隔子漏监监测自动动控制系系统软硬硬件的开开发。 20022年，在在电信网网络公司司任总工工程师，组织数数据网络络工程开开发及产产品的设设计，并并获得数数据整合合机箱的的专利。 20044年，在在上海科科创股份份 有限限公司任任总工程程师并组组织开发发直流

49、电电机驱动动器节电电设备的的开发生生产。市场总监监：王强强 男男 本本科主要经经历曾任上海海宏科电电子有限限公司销销售部副副总经理理，深圳圳华旗电电子有限限公司副副厂长兼兼销售总总监，上上海汉华华微电子子有限公公司任销销售总监监。现任任上海科科创股份份 有限限公司市市场总监监。财务总监监：刘金金花 女 高级会会计 证券特特许会计计师主要经经历曾供职于于航空航航天部汕汕头七七七一研究究所会计计，航空空航天部部上海七七七一研究究所骊山山微电子子公司总总会计师师，现任任上海科科创股份份 有限限公司财财务总监监。行政总监监： 候候新文 男 汉族族 中中共党员员 大大学本科科 高高级工程程师主要经经历曾

50、任任总后物物资局行行政处上上校处长长，总后后浦东物资资局纪委委委员，上海省人人才交流流中心副副主任。担任过过数家大大中型国国有企业业行政管管理工作作，有比比较丰富富的人力力资源管管理经验验。现任任上海科科创股份份 有限限公司行行政总监监。八、行业业面临的的问题与与挑战我国集成成电路产产业近年年来一直直保持高高速增长长，产业业内部结结构渐趋趋合理，技术水水平不断断提高，投资迅迅猛增长长。近五年来来，我国国集成电电路产业业保持了了较好的的发展势势头，年年均增长长率达到到27%，据统统计，220044年，我我国集成成电路产产量188、8亿块块，销售售金额552、5亿元元，20001年年，在全全世界半

51、半导体市市场下降降32%的情况况下，我我国集成成电路的的产量仍仍达到883、8亿块，与上一一年相比比增长了了8、2%，与20004年年相比增增长了22、7倍；20001年我我国集成成电路销销售额为为1888、3亿元元，与220044年相比比增长了了2、8倍。另另据海关关统计，20004年，我国集集成电路路出口224、8亿块块，出口口金额99、4亿元元，20001年年，集成成电路出出口量和和出口金金额分别别为83、4亿块块和244、7亿元元，与220044年相比比均增长长了1、8倍。目目前，集集成电路路设计、芯片加加工和封封装测试试三业并并举；内内资、合合资、独独资企业业三足鼎鼎立，竞竞相发展展

52、；市场场需求旺旺盛，消消费类电电路、通通信电路路持续增增长，IIC卡电电路和存存储器电电路已成成为新的的增长点点；技术术进步步步伐加快快，大部部分生产产技术已已达0、250、18微微米，与与国外技技术水平平的差距距开始缩缩小。进进一步发发展使我我们公司司成为有有创新力力的龙头头企业。 第四部分分 产产品与市市场 一、国内内外市场场分析 30多年年来，集集成电路路市场成成长迅速速，基本本上是按按指数关关系发展展，约55年为一一个飞跃跃周期。根据美美国半导导体协会会（SIIA）预预测，随随着全球球信息产产业持续续快速发发展，集集成电路路市场将将以每年年15%的速度度递增。预计到到20112年，集成

53、电电路全球球销售额额将达到到1万亿亿美元，并支持持8万亿美美元到88万亿美美元的电电子装备备和300万亿美美元的电电子信息息服务业业。我国集集成电路路市场需需求增长长迅速，据CCCID统统计，220044年20002年我我国集成成电路市市场需求求年增长长超过225%，详见图图1。 图1：我我国集成成电路市市场需求求增长情情况据统计，20002年我我国集成成电路产产量为998、3亿块块，比上上年增长长了511、4%；销售额额288、4亿元元，比上上年增长长了422、8%，详详见图22。 图2：我我国集成成电路产产业产销销情况 根据信息息产业部部的规划划，将220000年至220100年列为为我国

54、集集成电路路产业高高速发展展阶段。在此期期间，我我国集成成电路产产业增长长每年平平均保持持在155%以上上的递增增，预计计到20008年年，我国国集成电电路产量量将达到到3000亿块、8000亿元，详见图图3。图3：我我国集成成电路产产量预测测随着信息息产业和和电子整整机产品品的迅速速发展，我国已已成为世世界上主主要的集集成电路路消费大大国，预预计到220088年，我我国集成成电路市市场需求求将达到到9400亿块、49000亿元元，详见见图4。图4：我我国集成成电路平平均需求求预测 由此可以以看出：国内外外集成电电路市场场极为广广阔，前前景美好好。 控制芯片片市场容容量分析析 本项目生生产的控

55、控制芯片片主要定定位于汽汽车、航航空、航航天、航航海领域域。以汽汽车为例例：全球球范围内内，汽车车电子产产业正面面临着高高速增长长的巨大大机遇。消费者者对车辆辆需求的的增加，网络在在车辆中中的应用用，安全全与防盗盗需求的的增加，机械系系统到电电子系统统的转换换，以及及动力总总成方面面性能的的提高，正在迅迅速推动动汽车电电子产业业的发展展。据SStreeatggy AAnallytiics分分析,220022年,全全球汽车车电子市市场总市市值为1115亿亿美元,20008年将达达到1881亿美美元,而而20009年将将达到1187亿亿美元,平均年年增长率率为7、7%。 汽车微控控制器MMCU将将

56、在中国国市场出出现迅猛猛增长。据预测测，20008年年中国汽汽车MCCU的市市场需求求量将达达到91100万万个，市市场销售售额为442、83亿亿元。据据我国官官方网站站公布我我国电子子元器件件每月进进口额达达1100多亿美美元，而而且今后后仍呈持持续增长长的态势势。 众所周知知，汽车车70%的创新新来源于于汽车电电子，随随着技术术的不断断发展，人们对对汽车性性能质量量方面的的需求不不断提高高。未来来几年中中，汽车车电子的的发展将将主要集集中在汽汽车网络络、通讯讯系统、机械到到电子的的转换、安全与与防盗、动力总总成、底底盘控制制、安全全系统以以及车身身控制系系统等方方面。由由此可见见，作为为汽

57、车产产业和电电子产业业的结合合，汽车车电子业业的发展展已进入入快速发发展的轨轨道，成成为拉动动汽车工工业发展展的重要要因素。 我国加入入WTOO后，国国际巨头头加快了了在中国国生产各各种高档档轿车的的步伐，但是国国际品牌牌是否能能够真正正做到国国产化，还需要要较长时时间。众众所周知知，目前前，国内内合资企企业引进进的新车车型，前前期基本本都采用用散件组组装方式式（KDD）生产产，国家家要求国国产化率率的低限限为400%。由由于零部部件配套套质量等等问题，目前国国内合资资企业的的国产化化率大都都达不到到。这样样，进口口散件组组装也要要按整车车来交关关税，而而不能按按零部件件进口交交税。由由于零部

58、部件进口口税率大大大低于于整车进进口税率率。企业业多支付付的税使使得汽车车的销售售成本难难以降低低。 在国家产产业化政政策中，对于合合资企业业的国产产化率有有非常明明确的规规定，如如国产化化率在规规定时间间内不能能达到，其生产产销售将将会受到到限制。但是，因为汽汽车零配配件生产产速度目目前无法法跟上汽汽车快速速发展的的需求，使个别别产品的的国产化化率在短短期内很很难再提提高，因因此，国国际品牌牌中国化化还要走走很长的的路。 本项目生生产的产产品是采采用目前前国际上上比较流流行的HH-桥式式汽车发发动机控控制芯片片技术，该技术术工艺设设计执行行国际统统一标准准，解决决了零部部件的配配套问题题，对

59、国国内中外外合资汽汽车生产产企业加加快国产产化进程程有着积积极的促促进作用用。 20033年我国国汽车总总产量为为4000万辆，20004年可可达5000万辆辆，预计计20008年将将达到8800万万辆。每每台汽车车需要一一个H-桥式启启动器，平均总总需求量量为5000-8800万万台/年年，本项项目实施施后，年年产H-桥式启启动器550万个个，可占占领市场场份额的的10%。电动动机驱动动器按1150元元/台利利润计算算，年利利润总额额为75500万万元。因因此，本本项目具具有较大大市场潜潜力和较较好的经经济效益益，发展展前景相相当广阔阔。 二、市场场策略 因市场预预测不准准确而产产生材料料积

60、压。 市场预测测不准确确的因素素主要是是来自我我们对用用户需求求的了解解不准确确盲目进进货导致致产品积积压，而而我们则则采用先先下定单单再进货货的方法法规避风风险。 产品质量量问题。由我公公司驻美美研发机机构与国国外生产产厂家签签订长期期供货合合同并负负责对客客户所订订购产品品进行检检测，同同时保证证产品在在购买330天内内客户发发现质量量问题免免费更换换。针对目标标客户的的不稳定定以及市市场的不不规范,公司汇汇集了一一批在国国际大型型企业工工作多年年的年轻轻而富有有经验的的市场营营销及管管理人才才，以及及高质量量、规范范、满意意的服务务、迅捷捷的办事事效率是是我们服服务客户户的经营营理念。三