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文档简介

1、供应链公司开展供应链金融的风险与防控措施公司， 自 从 20041616 年 的 发 展 过 程 中 ， 供 应 链 公07年第 一 家供应链 公 司怡亚 通上 市后 ， 深圳 的 供应链公 司发展，都 出 现了不同程 度的问题。比 如说今年 7业，属 于老 牌的供应链 公司。今 年 突然爆雷的 ，导 致了深 圳整体4000 多 万， 下图清 晰地表现了 案件 的 全 部 情 况 。案件详情 在这个 案例中，广州 X的煤炭。但 发电厂不承 认深圳 X 供 应链公司“ 货主”身 份，拒 绝账户 ，同 时供 应链公司向 深圳当地的 警方报案 ，案 由是合同诈 骗 。板， 这 家贸 易公司 A 贸易

2、公司 的老 板称 是 员 工 私 自 操 作 跟 他 没有关系，他 不存在高买 低卖。找 到 了电厂，电 厂说我们只 对我们的上家你们 ，至 于你们 卖给谁跟他 没关系。警 方当时也费 了很大风险分析与防控 、 首先 有行业 壁垒 ， 广 州央 企 不 是专 门从 事煤 炭业 务 的公司，对煤炭行 业不了解。他对他的买家 宁波的 AX 供应给电厂 ，并 不知道 AB 贸 易公司的存 在 ，而 且在签 订合同后， 马 上 支 付 了 300但 是 这 300 万 实 际 是 AA 贸 易 公 司 收B400300 万100 万 。深圳供应链公司以为上下游都是国企业务应该是安全可靠的，并且又有 3

3、00 万保证金。供应链公司收到 300 万，再付给上家300 万 ， 每 吨 赚 八 元，这样的生意自己又不贪什么本钱所以放松了警惕。ABAB 贸易公司配合 ，以 630 元 /595 元 的 价 格 在 ABB 贸 易 公 司 又 以 620622、 不能 盲目轻 信客 户的 判断 ， 因 为广 州这 家央 企不 是 专业做煤炭的，对 煤炭行业 也不太了解 。、 供应 链公司 应该 基于 自己 擅 长 的行 业开 展业 务， 不 能只看到有利可 图，自 己一 分钱不掏就 能赚到钱，这 样实际上 隐藏着事后补救措施 就要马上处 理。我 们当 时就是下手 算比较快的 ，因 为他不 回款所的 。时间越长，他 就会有更 多的时间来 转移财产，后 期再采取 措施就件比较多，如 果你的证 据不是很足 ，或 者

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