TS16949汽车电子产品质量手册

1、LOGO汽车电子产品质量手册本文中所有信息均为XXXXXX有限公司内部资料，未经许可，不得向外传播。第74页 共74页LOGO汽车电子产品质量手册文件类别手册 程序序文件 指指南/作业指导 表单单文件编号SZLY-Q-M-TS-01版 本 号XXX发布日期2016-XXX-XX密 级普通 秘密版权声明：本文中的所有信信息均为XXXXXXX有有限公司内部部信息，务请请妥善保管，未未经公司明确确做出的书面面许可，不得得为任何目的的、以任何形形式或手段（包包括电子、机机械、复印、录录音或其他形形式）对本文文档的任何部部分进行复制制、存储、引引入检索系统统或者传播。XXXXXX有有限公司文 件 会 审

2、审 表会签审核人部门审核人签字（含含日期）修订记录版本号章节号修改内容修改人修改日期审核人审核时间V1.0整体新建颁布令为规范本公司车车辆网零部件产品的质量管管理过程，提提供满足客户户要求的产品品和服务，XXXXXXX有限公司司（以下简称称公司）基于于公司ISOO9001质质量管理体系系的要求，依依据ISO/TS 166949:22009标准准及有关法律律法规的要求求，结合本公公司的实际情情况，编制了了汽车电子产产品质量手册册。本手册阐阐明了本公司司的质量方针针和质量目标标，描述了质质量管理体系系过程，是本本公司全体员员工开展质量量活动的纲领领性文件，也也是公司对所所有顾客的承承诺。全体员工必

3、须严严格执行本质质量手册和管管理体系文件件的规定，确确保过程的有有效管理和改改进，以满足足客户在质量量领域对我们们的期望和要要求。本手册从20116年XX月XX日起正式实施施。总经理：XXXX2016年XXX月 XX日管理者代表任命命书为保持公司汽车车电子产品质量量管理体系适适宜性、充分分性和有效性性，加强对质质量管理体系系运作的领导导，特任命 XXX 先生为我公司司汽车电子产产品质量管理理体系的管理理者代表。管管理者代表的的职责和权限限：1确保按照IISO/TSS 169449：20009 标准的的要求建立、实实施和保持质质量管理体系系；2向总经理报报告质量管理理体系的运行行业绩及改进进需求

4、，以供供评审和作为为质量管理体体系改进的基基础； 3在全公司范范围内使全体体员工形成组组织依存于客客户、全面满满足客户要求求的意识；44就质量管理理体系有关事事宜与外部各各方的沟通和和联络工作。总经理：XXXX2016年XXX月XX日顾客代表任命书书为保持公司汽车车电子产品质量量管理体系适适宜性、充分分性和有效性性，加强对质质量管理体系系运作的领导导，特任命 XXX 先生为我公司司汽车电子产产品质量管理理体系的顾客客代表。顾客客代表的职责责和权限：1站在顾客的的立场上代表表顾客对公司司各内部职能能部门提出需需求（如：选选择特殊特性性，确定质量量目标，培训训的需求，纠纠正和预防措措施，产品设设计

5、与开发等等）。2.对产品满足足顾客要求情情况进行监督督。3.负责本公司司产品质量方方面的相关事事宜与顾客进进行联络沟通通。总经理：XXXX2016年XXX月 XX日公司概况XXXXXX有有限公司(XXXXXXXX TECHHNOLOGGY CO.,LTD)成立于xxxxx年x月，是一家为为汽车及关联联行业提供IIS/IT规规划、软件研研发、网络工工程、信息系系统运维服务务、汽车工程程与设计、大大数据服务、车车主服务中心心等，专注计计算机信息服服务及客户服服务的企业。公司下设XXXX分公司，主主要办公地点点分布在：XXX、XX等地，目目前员工XXX人左右，年年营业额逾XXX亿。 公公司秉承“XX

6、XXXXXX”的愿景，实实践“XXXXXX”的执执行力文化。XXX。公司秉承打造具具有国际竞争争力企业的愿愿景和“客户户、员工、公公司和合作伙伙伴共创价值值、共同发展展”的使命和和价值观，未未来将持续稳稳定发展！目录TOC o 2-9 h z t 标题 1,1 HYPERLINK l _Toc452383804 修订记录 PAGEREF _Toc452383804 h 3 HYPERLINK l _Toc452383805 颁布令 PAGEREF _Toc452383805 h 4 HYPERLINK l _Toc452383806 管理者代表任命命书 PAGEREF _Toc45238380

7、6 h 5 HYPERLINK l _Toc452383807 顾客代表任命书书 PAGEREF _Toc452383807 h 6 HYPERLINK l _Toc452383808 公司概况 PAGEREF _Toc452383808 h 7 HYPERLINK l _Toc452383809 目录 PAGEREF _Toc452383809 h 8 HYPERLINK l _Toc452383810 1 目的及适用用范围 PAGEREF _Toc452383810 h 9 HYPERLINK l _Toc452383811 1.1目的 PAGEREF _Toc452383811 h 99

8、 HYPERLINK l _Toc452383812 1.2 范围 PAGEREF _Toc452383812 h 10 HYPERLINK l _Toc452383813 2 引用标准 PAGEREF _Toc452383813 h 10 HYPERLINK l _Toc452383814 2.1文件引引用 PAGEREF _Toc452383814 h 10 HYPERLINK l _Toc452383815 2.1.1引用用标准 PAGEREF _Toc452383815 h 10 HYPERLINK l _Toc452383816 2.1.2 核核心工具 PAGEREF _Toc452

9、383816 h 10 HYPERLINK l _Toc452383817 3 术语和定义义 PAGEREF _Toc452383817 h 10 HYPERLINK l _Toc452383818 4 质量管理体体系 PAGEREF _Toc452383818 h 11 HYPERLINK l _Toc452383819 4.1 总要求求 PAGEREF _Toc452383819 h 11 HYPERLINK l _Toc452383820 4.2文件要求求 PAGEREF _Toc452383820 h 13 HYPERLINK l _Toc452383821 4.2.2质量量手册 PA

10、GEREF _Toc452383821 h 13 HYPERLINK l _Toc452383822 S1 文件、记记录管理(44.2.3；4.2.44) PAGEREF _Toc452383822 h 14 HYPERLINK l _Toc452383823 5 管理职责 PAGEREF _Toc452383823 h 14 HYPERLINK l _Toc452383824 5.1 管理承承诺 PAGEREF _Toc452383824 h 14 HYPERLINK l _Toc452383825 5.1.1过程程有效性 PAGEREF _Toc452383825 h 15 HYPERLI

11、NK l _Toc452383826 5.2 以客户户为关注焦点点 PAGEREF _Toc452383826 h 15 HYPERLINK l _Toc452383827 5.3 质量方方针 PAGEREF _Toc452383827 h 15 HYPERLINK l _Toc452383828 S3 管理控制制（5.3；5.4.11；5.4.11.1；5.5.11；5.5.11.1；5.5.22；5.5.33） PAGEREF _Toc452383828 h 16 HYPERLINK l _Toc452383829 S4 管理评审审（5.6；7.3.44.1） PAGEREF _Toc45

12、2383829 h 17 HYPERLINK l _Toc452383830 6资源管理 PAGEREF _Toc452383830 h 117 HYPERLINK l _Toc452383831 6.1资源提供供 PAGEREF _Toc452383831 h 17 HYPERLINK l _Toc452383832 S6 人力资源源管理（6.2.1；6.2.22） PAGEREF _Toc452383832 h 18 HYPERLINK l _Toc452383833 S7 资产管理理（6.3；6.3.11；6.3.22；6.4；6.4.11；6.4.22） PAGEREF _Toc452

13、383833 h 18 HYPERLINK l _Toc452383834 7产品实现 PAGEREF _Toc452383834 h 118 HYPERLINK l _Toc452383835 C1市场分析（77.2） PAGEREF _Toc452383835 h 18 HYPERLINK l _Toc452383836 C2合同评审（77.2.2） PAGEREF _Toc452383836 h 19 HYPERLINK l _Toc452383837 C3产品开发(7.1；7.3) PAGEREF _Toc452383837 h 19 HYPERLINK l _Toc452383838

14、 C4过程开发(7.1；7.3) PAGEREF _Toc452383838 h 20 HYPERLINK l _Toc452383839 C5生产件批准准(7.3.6.3) PAGEREF _Toc452383839 h 21 HYPERLINK l _Toc452383840 S8采购管理(7.4) PAGEREF _Toc452383840 h 22 HYPERLINK l _Toc452383841 S9供方管理(7.4.33; 7.44.3.1; 7.4.3.2) PAGEREF _Toc452383841 h 22 HYPERLINK l _Toc452383842 C6生产制造(

15、7.5) PAGEREF _Toc452383842 h 22 HYPERLINK l _Toc452383843 C7产品交付（77.5.1；7.5.55；） PAGEREF _Toc452383843 h 23 HYPERLINK l _Toc452383844 C8服务和客户户反馈（7.5.1.77；7.5.11.8；7.2.33；7.5.11.7；7.5.11.8；8.2.11.1） PAGEREF _Toc452383844 h 24 HYPERLINK l _Toc452383845 S10 实验室室管理（7.6.3.11） PAGEREF _Toc452383845 h 25 H

16、YPERLINK l _Toc452383846 S11监视测量量管理（7.6） PAGEREF _Toc452383846 h 25 HYPERLINK l _Toc452383847 8 测量、分析析和改进 PAGEREF _Toc452383847 h 25 HYPERLINK l _Toc452383848 8.1总则 PAGEREF _Toc452383848 h 225 HYPERLINK l _Toc452383849 S12顾客满意意度管理（88.2.1；8.2.11.1） PAGEREF _Toc452383849 h 25 HYPERLINK l _Toc452383850

17、 S5 内部审核核（8.2.2；8.2.112.1；8.2.22.2；8.2.22.3；8.2.22.4；8.2.22.5） PAGEREF _Toc452383850 h 25 HYPERLINK l _Toc452383851 8.2.3 过过程的监视和和测量 PAGEREF _Toc452383851 h 25 HYPERLINK l _Toc452383852 8.2.3.11 制造过程程的监视和测测量 PAGEREF _Toc452383852 h 26 HYPERLINK l _Toc452383853 8.2.4 产产品的监视和和测量 PAGEREF _Toc452383853

18、h 26 HYPERLINK l _Toc452383854 8.2.4.11 全尺寸检检验和功能试试验 PAGEREF _Toc452383854 h 27 HYPERLINK l _Toc452383855 8.2.4.22 外观项目目 PAGEREF _Toc452383855 h 27 HYPERLINK l _Toc452383856 S13不合格品品管理（8.3；8.5.22；8.5.33） PAGEREF _Toc452383856 h 27 HYPERLINK l _Toc452383857 S14 持续改改进（8.55.1；8.5.11.1；8.5.11.2） PAGEREF

19、 _Toc452383857 h 27 HYPERLINK l _Toc452383858 附录 质质量管理体系系过程职责分分配表 PAGEREF _Toc452383858 h 271 目的及适用用范围1.1目的本手册的目的是是确定汽车电子产品品量产产品开发的的质量管理的的程序和要求求，实施满足足ISO/TS169949:20009质量体体系要求-汽车生产件件及相关维修修件组织应用用ISO90001:20008的特别要求和和公司内部的的使用需求，符符合国家的法法律法规以及及各项政策规规定的质量管管理体系。汽车电子产品质质量手册（以以下称“本手册”）规定定了公司的质质量方针、目目标，质量管管理

20、体系的组组织机构及职职责，质量管管理体系各流流程文件的控控制范围。是是公司实施质质量体系的纲纲领性文件，公公司制定的其其它质量体系系文件应符合合本手册的精精神，不得与与本手册内容容相冲突。本手册涉及IISO/TSS169499:20099质量体系要要求-汽车生产件件及相关维修修件组织应用用ISO90001:20008的特别要求全全部条款，无无删减。1.2 范围本手册适用于公公司汽车电子子产品量产开开发项目质量量管理过程。2 引用标准文件引用2.1.1引用用标准1）ISO 99000:22005 质量管理体系系 基础和术语2）ISO/TTS 169949:20009 质量量管理体系 汽车生产件件

21、及相关维修零零件组织应用ISO 90001:20008的特别别要求3）CMMI-DEV 11.3 能力力成熟度模型型集成2.1.2 核核心工具a) 统计过程程控制(Sttatisttical Proceess Coontroll, SPCC) 第二版版 20055b) 产品质量量先期策划和和控制计划(Advannced PProducct Quaality Plannning aandConntrol PlanAPQPP) 第二版版 20088c) 生产件批批准程序(Prooductiion Paart Appprovaal Proocess, PPAPP) 第四版版2006d) 潜在失效效模

22、式及后果果分析(Pootentiial Faailuree Modee and Effecct Analyysis, FMEA) 第四版 20008e) 测量系统统分析(Meeasureement Systeem Anaalysiss, MSAA) 第四版版2010.63 术语和定义义3.1 本手册册采用ISO90000:20005 质量量管理体系 基础和术语语及ISO/TTS 169949:20009 质量量管理体系 汽车生产件件及相关维修修零件组织应应用ISO 9001:2008的的特别要求标准中规定定的有关术语语和定义。3.2 为便于于理解和执行行本手册的要要求，另对以以下术语进行行定义

23、：3.2.1 本本公司：指XXXXXXXX有限公司3.2.2 工工装:刀具、夹夹具、量具、模模具和辅具。3.2.3 作作业指导书: 规定产品或或零部件制造造工艺过程和和操作方法的的工艺文件和和检验文件3.2.3特殊殊过程:对生产或服服务提供过程程的输出不易易或不能由后后续的监视或或测量加以验验证使问题在在产品使用后后或服务交付付后才显现的的过程。4 质量管理体体系公司按照引用标标准的要求，建建立质量管理理体系，形成成文件，加以以实施和保持持，持续提高高产品和服务务质量水平，确确保过程的有有效管理和改改进，以满足足客户在质量量领域对公司司的期望和要要求4.1 总要求求公司按ISO99001:22

24、008、ISO/TTS169449:20009标准的相相关要求，采采用过程方法法建立质量管管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进。确保保公司有能力力稳定地提供供满足顾客要要求和适用的的法律法规要要求的产品，以以实现所有者者、顾客、社社会、员工及及相关方满意意。公司生产产质量部具体负负责组织质量量管理体系的的建立和实施施。公司质量管理采采用过程方法法并做到：a) 识别所需需的过程及在在公司中的运运用（如：AA、B、C、DD 所描述）b) 确定过程程顺序及相互互作用（如图图1描述了质量量管理体系过过程顺序及相相互关系；章章鱼图E 描描述了质量管管理体系过程程分类关系；矩阵图方法法F

25、描述了22 类过程相互关关系）A、按过程定义义的质量管理理体系过程：一组将输输入转化为输输出的相互关关联的或相互互作用的活动动。过程是为为顾客（内部部的或外部的的）提供产品品或服务的一一系列活动，过过程开始于输输入，以输出出为结束。公司的质量管理理体系按类型型分为：顾客客导向过程、支支持过程。公司的质量管理理体系的外包包过程：外委委试验、外委委计量、生产产制造和工装模具制制造/维修等，分分别在过程设设计开发、检检测设备管理理、产品制造造等过程中定定义并加以控控制。公司并并不免除对符符合所有顾客客要求的责任任。B、顾客导向过过程COP通过输入和输出出直接和外部部顾客联系的的过程，直接接对顾客产生

26、生影响，是给给公司直接带带来效益的过过程。公司通过识别和和管理以下CCOP，以实实现顾客满意意。C1：市场分分析C2：合同评评审C3：产品开开发C4：过程开开发C5：生产件件批准C6：生产制制造C7：产品交交付C8：服务和和顾客反馈C、支持过程SSP提供主要资源或或能力，为了了实现公司的的经营目标，支支持COP实现预预计目标的过过程。支持过过程是支持CCOP功能的的必要过程。公公司通过对以以下SP的管理，确确保实现公司司的经营目标标。S1：文件管管理S2：外包过过程S3：管理控控制S4：管理评评审S5：内部审审核S6：人力资资源S7：资产管管理S8：采购管管理S9：供方管管理S10：实验验室管

27、理S11：监视视测量管理S12：顾客客满意度管理S13：不合合格品管理S14：改进进E、公司质量管管理体系过程程分类关系图图F、公司顾客导导向过程和支支持过程相互互关系矩阵图图： 顾客导向过程支持过程C1市场分析C2合同评审C3产品开发C4过程开发C5生产件批准C6生产制造C7产品交付C8服务和客户反馈馈S1：文件管理理S2：外包过程程S3：管理控制制S4：管理评审审S5：内部审核核S6：人力资源源S7：资产管理理S8：采购管理理S9：供方管理理S10：实验室室管理S11：监视测测量管理S12：顾客满满意度管理S13：不合格格品管理S14：改进c) 为了确保保这些过程的的有效运行和和控制，公司

28、司定义了所需需的准则和方方法；d) 确保过程程所需的资源源和信息的获获得；e) 监测并分分析这些过程程。f）实现过程策策划的预定目目标并持续改改进这些过程程。在后面的章节中中，按过程一一进进行了详细的的描述。S2外包管理（4.1）过程输入a，顾客要求；b，合同、订订单；c，图纸、样样件；d，技术资料料；e，新产品金金额制造过程程设计开发需需求；f，公司内部部需求；g，工程更改改要求；过程输出a，满足顾客和和公司要求的的外包产品；b，检验试验验报告；c，合格的质质量证明文件件；d，与外包管管理程序有关关的记录过程所需资源办公设备、检验验检测工具、检检验场所绩效指标产品完成率和完完成质量过程所有者

29、汽车IT部嵌入入式软件科和和产品开发科科负责外包产产品的技术支支持和指导以以及提供相关关的图纸、规规格书等技术术性资料；产产品支持科负负责搜集外包包代工厂信息息，主导对外外包代工厂的的监查和评价价过程以及生生产过程的质质量管理、生生产计划管理理、出货交付付管理。过程相关职责采购部为外包代代工厂的窗口口管理部门，编编制合格外包包代工厂清单单并及时更新新，主导合同同签署、订单单的公司内部部流程审批和和对外发行。生产质量部负责对外包代工厂的质量管理体系进行定期监管和评审。过程说明本过程定义了外外包过程识别别、外包工厂厂的选择评价价，生产控制制和外包产品品的验证过程程；相关文件外包过程管理程程序4.2

30、文件要求求公司在对如何建建立和运行质质量管理体系系进行策划和和设计后，以以文件的形式式对体系中的的重要活动过过程、程序、要要求及控制方方法作出规定，以以便指导、规规范、统一人人员的行为。公司的质量管理理体系文件包包括：a）公司质量方方针和质量目目标、质量手手册；b）ISO/TTS169449:20009标准所要要求的形成文文件的程序和和记录；c）满足公司质质量管理过程程要求所建立立的程序文件件，以及确保保有效运作和和对过程的有有效控制的支支持性文件，包包括记录。公司质量管理体体系文件可以以采用任何形形式和类型的的媒介。文件件数量的多少少与详略程度度将视公司的的规模、产品品的特点、过过程及其相互

31、互作用的复杂杂程度和人员员的能力而定定。4.2.2质量量手册本公司以ISOO/TS166949:22009为依依据，编制汽车电子子产品质量手手册（以下称称“质量手册”），并并按受控文件件进行保持和和管理。质量量手册的主要要内容包括：a）质量管理体体系的范围，包包括删减的细细节与正当的的理由说明；b）公司的质量量方针和质量量目标；c）对质量管理理体系程序文文件的引用；d）对质量管理理体系过程之之间的相互作作用的表述。质量手册是公司司汽车电子产产品质量管理理体系最高层层次的法规性性文件，它不但纲领领性地描述了了本公司的汽汽车电子产品品质量管理体体系，也向顾顾客昭示了公公司对质量的的承诺。S1 文件

32、、记记录管理(4.2.33；4.2.44)过程输入a，标准的要求求；b，法律法规规要求；c，员工能力力水平；d，管理要求求；e，顾客要求求；f，过程控制制要求；g，管理体系系的要求。过程输出a，手册、程序序、作业指导导书、记录的的批准、分发发和应用；bb，外来文件件评审和分发发应用；c，技术文件件分发应用；e，记录保存存。过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVNc，档案柜绩效指标文件的有效性过程所有者质量部：负责文文件、和记录录的归口管理理。负责质量量管理体系文文件的编制和和管理；负责责质量记录的的管理；过程相关职责人事总务部：负负责行政管理理文件的管理理；汽车事业部：负责技术文文件的编制

33、和和管理；各部部门负责本部部门使用文件件、各项质量量记录的填定定和管理；过程说明文件的管理过程程定义了文件件和数据的创创建、批准、检查、分发、更新、归档和销毁毁。a，管理文件：公司行政、财财务、工程、采采购、生产、质质量管理体系系文件等管理理性文件；b，外来文件：法规、标准准、顾客要求求等；c，技术文件：产品相关的的图样、标准准、数据等；d，记录：各过过程的数据、结结果，需满足足法规和顾客客要求等；e，工程规范：评审要求、影影响PPAPP 变更的控控制要求等。相关文件文件管理程序技术文件管理程程序记录管理程序5 管理职责5.1 管理承承诺公司总经理通过过以下活动，对对本公司按IISO/TSS1

34、69499:20099的要求建立立、实施质量量管理体系并并持续改进其其有效性的承承诺提供证据据：a）通过各种途途径和方式，向向公司全体人人员传达满足足顾客要求和和相关法律法法规要求的重重要性，不断断提高人员的的质量意识，为为建立、实施施、保持和持持续改进质量量管理体系奠奠定坚实的思思想基础：公司年度培训训计划，将此此要求作为重重要的培训内内容，召开专专题会议、利利用各种媒体体、举办培训训班等；总经理和公司司主要领导参参与产品质量量、顾客要求求和期望、顾顾客满意度分分析、质量管管理体系有效效性评价等活活动；召开公司大会会，利用内部部文件等各种种宣传工具宣宣传相关内容容，鼓励人员员参加讨论；表彰遵

35、纪守法法者，批评和和处理未满足足法律法规和和顾客要求的的人和事。b）制定并发布布质量方针，明明确公司的质质量宗旨和方方向。c）按质量方针针制定并发布布了公司经营营计划（包括括质量目标），以以激励公司内内与产品符合合性有关的人人员朝着既定定的方向努力力，同时为评评价公司质量量管理体系运运行的有效性性提供基准。将将质量目标分分解到各部门门，必要时直直至各作业班班组。d）定期进行管管理评审。e）确保及时提提供所需的资资源，包括人人力资源、财财务资源、信信息资源、基基础设施、适适宜的工作环环境等，为建建立、实施和和改进质量管管理体系奠定定物质基础。5.1.1过程程有效性最高管理者和公公司各层次应应关注

36、并定期期评审产品实实现过程和支支持过程，寻寻求和确定质质量和生产率率改进的需求求，并实施适适当的改进方方案，以确保保这些过程的的有效性和所所期望的效率率。5.2 以客户户为关注焦点点通过建立质量体体系文件，明明确部门、岗岗位、角色职职责及工作，确确保客户的需需求及期望得得到明确和满满足，最终达达到增强顾客客满意的目的的。5.3 质量方方针本公司质量方针针是：精益求精，质量量第一；持续改进，顾客客满意。公司总经理应确确保质量方针针：充分体现公司最最高管理层在在质量方面的的宗旨、方向向和追求；与公司总的宗旨旨和生产经营营方针相适应应；包括满足顾客要要求/法律法法规要求和持持续改进质量量管理体系有有

37、效性的承诺诺；为制定和评审质质量目标提供供框架；质量方针通过批批准发布后，应应在全公司中中进行宣传，以以促使全体人人员理解并执执行；定期对适宜性进进行评审，必必要时予以修修订。S3 管理控制制（5.3；5.4.11；5.4.11.1；5.5.11；5.5.11.1；5.5.22；5.5.33）过程输入a，最高管理者者的期望；bb，质量管理理体系要求（包包括变更要求求）；c，顾客的期期望和满意度度；d，相关方的的期望；e，公司发展展战略；f，公司产品品特点；g，公司的经经营状况和资资源状况；hh，公司外部部经营环境；i，市场分析析报告；j，竞争对手手分析；k，标杆分析析；l，公司经营营战略和经营

38、营理念；m，绩效表现现；n，公司人力资资源状况。过程输出a，公司的经营营理念、经营营战略、经营营模式；bb，公司质量量方针；c，公司长期期事业计划；e，公司短期期短期计划；f，公司数据据分析；g，公司质量量目标的实施施情况；h，质量管理理体系策划结结果。i，公司组织机机构图；j，管理者代表表职责；k，顾客代表职职责；过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN绩效指标公司事业计划完完成率；公司司BSC指标达达成情况顾客客满意度；过程所有者公司总经理负责责制定公司战战略计划和目目标、负责制制定公司质量量管理方针、质质量管理体系系的策划。公公司总经理负负责业务计划划、目标指标标的归口管理理，负责对

39、计计划和目标指指标进行分解解。过程相关职责管理者代表负责责协助制定公公司战略计划划和目标；管管理者代表、质量部负责协助制定公司质量管理方针；质量部负责组织生产指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。财务部负责组织经营指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。过程说明本过程定义了公公司经营宗旨旨和发展方向向的确定、公公司质量方针针的确定管理理要求。质量量方针应： 与公司的宗宗旨相适应，适适合于组织活活动、产品或或服务的性质质规模与环境境影响； 包括对满足足顾客要求、遵遵守有关法律律法规和其他他要求的承诺诺和持续改进进质量管理体体系有效性的的承诺； 提供制定和和评审质量管管理体系目标标的框架； 利用

40、各种形形式在公司内内部宣传和培培训，使全体体员工理解并并认真执行； 在管理评审审时，评审方方针的适应性性，必要时进进行修订； 可为相关方方所获取；本本过程定义了了制定、实施施、检查和改改进公司业务务计划和目标标指标的管理理要求。包括括： 公司数据分分析； 制定公司业业务计划和目目标指标； 确定衡量方方法； 对目标指标标进行分解和和实施； 定期评审和和跟踪业务计计划和目标指指标的完成情情况。相关文件经营计划管理程程序BSC管理办法法组织机构与部门门职责S4 管理评审审（5.6；7.3.44.1）过程输入a、质量方针及及质量目标完完成情况分析析报告b、内、外部部审核结论及及评价c、供方业绩绩分析报

41、告dd、产品制造造过程业绩分分析报告e、产品交付付业绩分析报报告f、顾客满意意程度评价报报告g、纠正预防防措施实施效效果分析报告告h、上次管理理评审跟踪措措施实施情况况分析报告ii、可能影响响质量体系的的变更（若有有）j、改进的机机会和变更的的需要k、不良质量量成本定期报报告和评价ll、实际的和和潜在的售后后失效及其对对质量、安全全、环境的影影响分析m、过程设计计开发阶段的的测量加以规规定、分析的的结果n、质量管理理体系的各条条款要求过程输出a、质量管理体体系及其过程程的有效性改改进措施b、与顾客要要求有关的产产品的改进cc、资源需求求过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN、OA绩效指标

42、改进项目有效性性过程所有者公司总经理负责责主持管理评评审，按计划划的时间间隔隔评审质量管管理体系，并并为改进项目目的实施提供供资源和支持持。过程相关职责a、管理者代表表负责管理评评审的前期准准备策划；bb、文控部负责责管理评审记记录、包括报报告及决议的的整理、发放放和归档，负负责改进计划划的跟踪；cc、相关部门门负责相关输输入资料的提提交及输出措措施的落实。过程说明a、本过程定义义了公司按策策划的时间间间隔对质量管管理体系的持持续适宜性、充充分性和有效效性进行评审审的管理要求求，考虑所有有者、顾客、社社会、员工及及相关方满意意程度。b、评审包括括评价公司质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需

43、要，包括对对质量管理方方针和目标、质质量管理体系系的绩效趋势势顾客对提供供产品的满意意度的评审。c、公司总经理通过管理评审对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率。相关文件管理评审程序质质量成本分析析控制程序6资源管理6.1资源提供供本体系所需资源源包括人力资源源、基础设备备设施、工作环环境，公司通过产产品实现策划划、过程评审审、管理评审审等活动，识识别、确定并并提供以下方方面所需的资资源：a) 实施、保保持本体系并并持续改进其其有效性；b) 通过满足足顾客汽车电电子产品的要要求，提高顾顾客满意度。公司建立并实施施长期有效的资源保障制度度，提供顾客满意意的产品和服服务，

44、降低管管理成本，提提高总体效益益。S6 人力资源源管理（6.2.1；6.2.22）过程输入a、公司生产经经营规划和发发展战略；bb、业务计划划；c、岗位描述述；d、岗位配置置状况识别；e、绩效考核核情况；f、员工激励励方案；g、社会保障障政策；过程输出a、年度人力资资源需求计划划；b、岗位差异异分析；c、培训需求求及其它开发发计划；d、员工招聘聘及员工劳动动合同建立、变变更和解除；e、员工激励励实施；f、员工调配配。过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN、OA绩效指标员工满意度过程所有者人力总务部负责责人力资源的的管理。过程相关职责相关部门负责岗岗位/人员需求的的提出、人员员的日常管理理

45、过程说明本过程定义了岗岗位需求确定定、岗位能力力确定、员工工聘用、员工工培训、岗位位评价、行为为管理、员工工激励与授权权、薪金制度度等的管理要要求。相关文件员工招聘管理程程序员工培训训管理程序S7 资产管理理（6.3；6.3.11；6.3.22；6.4；6.4.11；6.4.22）过程输入a、公司生产计计划；b、质量管理理体系要求；c、新设备设设施要求；dd、法律法规规要求；e、紧急情况况（供应中断断/劳动力短缺缺/关键设备故故障/售后退货等等）；f、生产节拍拍/搬运/转移/人力疲劳等等要求g、基础设施施技术状态；h、基础设施施维护数据。过程输出a、承包方管理理；b、应急计划划；c、基础设施施

46、更新计划；d、现有操作作的有效性评评价e、基础设施施维护保养计计划;；f、基础设施施的报废/处置。过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN、OA绩效指标设备故障停机率率过程所有者公司经营会负责责对基础设施施提供的决策策过程相关职责财务部负责组织织对基础设施施配置的策划划和配置方案案制定。人事事总务部参与基基础设施配置置的策划工作作。采购部参参与基础设施施配置方案策策划并组织方方案的实施。生产部参与基础设施的策划并负责基础设施使用过程中的维护管理。过程说明本过程定义了为为达到产品符符合要求、改改进环境管理理和绩效所需需的工厂、设设施、设备策策划、提供和和维护和工作作环境管理要要求，包括：a)

47、 建筑物物、工作场所所及相关的设设施；b) 过程设备设设施，包括：生产设备、工工作环境保障障设施、安全全保护设施、硬硬件和软件等等生产性装置置和设施；cc) 由多方方论证小组/项目小组来来制定工厂、设设施和设备计计划。使工厂厂的布局最大大限度的减少少转移和搬运运，便于材料料的同步流动动以及最大限限度的使场地地空间得到利利用，以达到到持续改进和和不断提高制制造过程能力力制定并实施施对现有操作作的有效性评评价和监视的的方法，并关关注精益制造造原则，尽量量减少或消除除无附加价值值的过程和活活动，主要包包括以下几个个方面： 对工作自动动化进行适当当评价，找出出生产过程中中反复性高的的地方进行改改进，实

48、现自自动化作业； 人机工程与与人的因素评评价，可从作作业环境、操操作姿势、搬搬运路线、危危险物处理、设设备操作等方方面考虑，并并利用工程分分析、动作分分析、时间研研究、工作简简化等方法进进行研究。 对操作者和和生产线进行行作业平衡评评价； 贮存和周转转库存量评价价； 针对工序的的步骤、所需需要的时间、距距离进行增殖殖劳动分析，取取消可有可无无的和多余的的步骤，并对对工作进行简简化、合并。d) 定义了当发生紧急情况时，通过应急计划的启动，满足顾客的要求,如以下情况 供应中断，如停水、停电、停气、材料中断； 劳动力短缺，如生产能力过剩或不足、人员辞职等； 关键设备故障，如生产现场的一些关键设备/重

49、要设备突然停止运行； 交通运输故障，如火车运输、汽车运输、海运、空运出现故障等； 售后退货，如派人到顾客工厂返工或指导，在厂内返工或重做。 紧急情况不包括不可抗力，如地震、水灾、战争等。e) 公司各部门应对提供产品符合性所需的工作环境因素加以识别和确定，并对其实施有效控制,以便对所识别的影响产品符合性的工作环境进行控制。所指的工作环境主要指物理环境，具体包括：温度和湿度；清洁度；电磁辐射；噪声和震动；光线等。f) 在过程设计开发和制造过程中强调产品安全性和方法，最大程度地降低对员工造成的潜在风险。相关文件资产管控程序设备设施管理程程序应急计划划7产品实现C1市场分析（7.2）过程输入a，顾客新

50、产品品信息；b，产品新市市场信息；cc，竞争对手手数据；d，业务计划划/营销战略；e，相关法规规、标准；ff，以往的数数据资料。过程输出a，新产品、新新市场信息分分析报告；bb，产品信息息；c，顾客要求求；d，新产品开开发意向。过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN绩效指标业务增长率过程所有者商务部负责新产产品、新市场场信息的收集集、分析及新新产品新市场场开发商务洽洽谈。过程相关职责汽车事业部参与与新产品新市市场相关信息息的评审分析析；项目小组组负责将相关关的信息反馈馈给销售部。过程说明本过程定义了新新产品、新市市场开发的信信息收集分析析及商务洽谈谈要求，并反反馈、评定纠纠正措施给新新的

51、产品/过程包括目目前正在生产产/交付过程中中的信息。相关文件产品质量先期策策划控制程序序C2合同评审（7.2.22）过程输入a，顾客要求；b，初始材料料清单；c，制造/管理/物料成本信信息；d，业务计划划/营销战略；e，相关法规规、标准；ff，以往的数数据资料。过程输出a，投标文件/报价单；b，顾客信息息反馈；c，新产品开开发协议；过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN绩效指标报价及时性过程所有者商务部负责新产产品报价和项项目确立过程程的市场调查查、内部沟通通、信息提交交、信息反馈馈、相关商务务洽谈和市场场风险评估等等工作。过程相关职责汽车IT部负责责提供目前具具备的资源和和为新产品增增

52、加的资源信信息、技术能能力信息和开开发周期信息息及流程计划划，负责可行行性分析；财财务部负责提提供成本和利利润指标信息息。总经理负负责对可行性性评审报告的的审批。过程说明本过程定义了新新产品过程设设计开发前投投标/报价过程调调查、内部沟沟通、价格估估算、与顾客客的信息沟通通、新产品开开发协议签订订等活动的管管理要求。相关文件营销体系工程方方法管控程序序C3产品开发(7.1；7.3)过程输入a，客户需求；b，项目任务务书；c，产品开发发目标；d，技术规格格书；e，产品PIDD；f，产品需求求书g，产品过程程特殊特性初初始清单h，项目小组组成立；过程输出a，设计图纸&数据；b，BOM表；c，设计说

53、明明书；d，详细设计计；e，软件代码码包；f，开发样机机；g，样件验证证报告；h，系统测试试报告；i，DVT实验报报告；j，DFMEAA；过程所需资源产品/过程FMMEA设计的的资格认定绩效指标新项目完成和策策划期限达成成率；顾客新新产品样品一一次通过率；过程所有者汽车IT部负责责主导产品设设计与开发包包括产品构想想、结构设计计、电路设计计、软件设计计、样机开发发、设计验证证等产品设计计开发的管理理过程相关职责质量部部负责产产品设计过程程监控；过程说明本过程定义了产产品构想、结结构设计、电电路设计、软软件设计、产产品设计评审审和验证等产产品设计开发发的管理要求求。以及关于于更改的控制制。相关文

54、件产品设计开发过过程FMEA管理程程序APQP管理程程序变更管理程序C4过程开发(7.1；7.3)过程输入a， 设计图样样/样品；b， 产品接收准准则；c， 过程开发目目标；d，新设备、工工装和检测设设备计划；ee， 产品和过程程特殊特性清清单；f，工程/材料规范（产产品的功能及及性能要求）；g，适用的法法律、法规要要求；h，产品成本本目标；i， 以往类似产产品的开发经经验；j， 制造过程设设计包括采用用防错方法，其其程度与问题题的重要性和和所存在风险险的程度相适适应；k，项目任务务书；l， 项目流程计计划；m，所需要的的其他要求过程输出a，规范及图纸纸；b， 制造过程流流程图；c，场地布置置

55、图d， PFMEEA；e， 控制计划；f， 测量系统分分析；g， 样件；h， 作业指导书书；i，初始过程程研究j， 批准接收准准则（PPAAP）k， 提供适当信信息给采购、生生产及服务；l，有关质量量、可靠性、可可维护性，及及可测量性的的数据；m， 适当时，防防错活动的结果果；n，产品/制造过程不不合格的快速速探测和反馈馈方法。过程所需资源绩效指标新项目完成和策策划期限达成成率；顾客新新产品样品一一次通过率；过程所有者汽车IT部负责责主导过程设设计与开发包包括工艺分析析、工艺设计计、工艺评审审和验证、工工装设计、样样品制作等过过程设计开发发的管理过程相关职责质量部部负责过过程设计过程程监控；过

56、程说明本过程定义了工工艺分析、工工艺设计、工工艺评审和验验证、工装设设计等过程设设计开发的管管理要求。相关文件APQP管理程程序产品设计开发过过程C5生产件批准准(7.3.66.3)过程输入a，PPAP提提交的等级；b，PPAP提交交的项目；过程输出a，PPAP资资料或样品；b，客户监察察问题点；cc，客户 PPPAP评审结结果；过程所需资源绩效指标过程所有者汽车IT部负责责协调客户 PPAP现现场监察的日日程；负责对对客户提出的的问题点回答答的合理性进进行评审；负负责理解及整整理客户 PPPAP的流流程。汽车IT部负责对对代工厂传达达客户的需求求，并审核代代工厂提交的的PPAP资料料过程相关

57、职责代工厂按照计划划进行中规模模/变更产品生生产；配合客客户的现场监监察；并依据据客户需求，提提供与产品生生产相关的资资料及样品。过程说明本过程规定了生生产件批准的一般般要求，通过过供方准备和和提交文件、样样品，使顾客客能够确定：供方是否理理解了顾客设设计记录和规规范的所有要要求；生产过过程是否具有有潜在能力，按按规定节拍生生产满足顾客客要求的产品品。相关文件PPAP管理程程序S8采购管理(7.4)过程输入a，采购信息；b，法律法规规要求；c，生产计划划；d，销售预测测e， 新产品开发发计划；f，原辅材料料消耗定额；g，关键设备备/工装/备件采购信信息过程输出a ，生产件批批准；b，采购物资资

58、清单；c ，满足生产产需要的物资资采购计划；e ，符合法法规、采购物物资规范要求求的合格物资资；过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN、PQC绩效指标交付时间表现；附加运费；特殊状态顾顾客通知）过程所有者采购部负责采购购过程的归口口管理，采购购计划的编制制和实施及供供方的监测。相关部门负责对应的物资（设备、工装、备件等）采购申请。过程相关职责汽车IT部负责责PPAP 批准，负责责采购产品的的验证，给予予原料采购以以支持；汽车车IT部负责采采购物资技术术规范文件的的编制，工装装模具采购申申请编制提交交给予原料采采购以支持；生产部负责责物料、设备维修件件采购申请的的编制提交。过程说明本过程定

59、义了了对采购过程程的管理要求求，包括： 供方选择和和评价； 符合适用的的法规要求； 供方质量管管理体系开发发； 采购信息； 采购产品验验证采用以下下一种或多种种方法保证采采购产品质量量过程：a）收集与供方方有关的统计计数据并加以以评价；b）接收检验和和/或试验，例例如基于性能能的抽样；c）结合已交付付的可接受的的产品质量记记录，由第二二方或第三方方机构对供方方现场进行评评估或审核；d）对于无法检检测的项目，由由指定的实验验室进行评价价；e）要求供方提提供材质证明明文件或出厂厂检验报告；f）顾客同意的的其它方法。 供方监测，通通过以下指标标进行监视，促促进供方对其其制造过程业业绩的监视：a）已交

60、付产品品的质量；b）顾客中断，包包括市场退货货；c）交付时间表表现，包括发发生的超额运运费；d）有关质量或或交付问题异异常情况的顾顾客通知相关文件采购管理程序供方管理程序S9供方管理(7.4.33; 7.4.33.1; 7.4.33.2)过程输入a，供方信息；b，供方交付付业绩；c，采购信息息；d，法律法规规要求；e，关键设备备/工装/备件采购信信息；f，顾客指定定的供货源过程输出a， 经批准的的合格供方名名单；b ，符合法法规、采购物物资规范要求求的合格物资资；c ，采购信信息过程所需资源a，办公设施、计计算机b，SVN、PQC绩效指标供方交付业绩；（交付产品品质量；顾客客中断包括外外部退货