TCL三合一质量-环境-职业健康安全手册

1、TCL空调器有限公司 TCL空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 TCL空调器有限公司TCL AIRR CONDIITIONEER COO.，LTDD质量/环境/职职业健康安全全管理手册（依据ISO 9001/ISO144001/OOHSAS118001标标准编制）手册编号： Q/TK-22.011-20022版 号： A编 写：审 核：批 准：生效日期： 发放编号：受控标识： 修改码： AA00 页码： 第 001 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质质量/环境/职业健康安安全管理手册 编号：Q/TK-222.01-20021.2 目录录第一章 前 言 1.1封封面 1.2

2、2目录录 11.3批准 1.44 修改认认定页第二章质量/环境/职业业健康安全管管理体系概述述 2.1公司简简介 22.2质量量/环境/职职业健康安全全方针和目标标 22.3公司司组织机构图图 22.4 质质量/环境/职业健康安安全管理职能能分配表 2.55 职责和和权限第三章章概述 3.1主题内容和和删减要求 3.2术语和和缩写 3.3质量/环境境/职业健康康安全管理手手册管理办法法 3.4质量/环境/职业业健康安全管管理手册分发发名册第四章章质量/环环境/职业健健康安全管理理体系 4.11总要求 4.22文件要求求修改码： AA00 页码： 第 002 页共共 68 页TCL空调器有有限公

3、司 质量量/环境/职职业健康安全全管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002第五章 管理理职责 5.11 管理承承诺 5.22 以顾客客为关注焦点点 5.33 方针 5.44 策划 5.55 职责、权权限与沟通 5.66 管理评评审第六章 资源源管理 6.11 资源提提供 6.22 人力资资源 6.33 基础设设施 6.44 工作环环境第七章 产品品实现 7.1 产品实现的的策划 7.22 与顾客客有关的过程程 7.33 设计和和开发 7.4 采购 7.55 生产和和服务提供 7.66 监视和和测量装置的的控制第八章 测量量、分析和改改进 8.11 总则 8.22 监视和和测量 8.33

4、 不合格格品控制 8.44 数据分分析 8.55 改进修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 003 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量量/环境/职职业健康安全全管理手册 编号：Q/TK-222.01-20021.3 批准准为健全和完善本本公司的质量量/环境/质质量/环境/职业健康安安全管理体系系，确保优质质/环保产品品，营造绿色色/安全企业业，树立良好好的企业形象象，提高产品品在国内外市市场的竞争力力，根据ISSO90011：20000/ISO140001/OHHSAS188001标准准，结合本公公司的实际情情况，编制此此质量/环环境/职业健健康安全管理

5、理手册，阐阐述公司质量量/环境/质质量/环境/职业健康安安全管理体系系的控制活动动和要求。 本手册册是公司产品品质量/环境境/职业健康康安全管理体体系从设计、开开发到生产、安安装和服务等等过程中开展展活动的基本本法规和准则则，现予以公公布，于20002年099月18日起正式式实施。各职职能部门和全全体员工必须须认真学习，切切实贯彻执行行，保证质量量/环境/职职业健康安全全管理体系的的建立、实施施和持续改进进。手册现行版本：A 现行版本审审核日期： 20002 年 009 月 118 日 手册批准： 总总经理：日日期：修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 004 页

6、共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量量/环境/职职业健康安全全管理手册 编号：Q/TK-222.01-20021.4 修改认认定页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2002-099-18修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 005 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002第 二 章 质量/环境境/职业健康康安全管理体体系概述2.1 公司司简介TCL空调器有有限公司（以以下简称TCCL）是TCL集团有有限公司建立立的第一个专专门从事空调调器系列产品品开发及生

7、产产的专业厂家家。座落在广广东省珠江三三角洲腹地，占占地面积133万平方米，厂厂房近5万平平方米，员工工生活区、饭饭堂、娱乐运运动场地约33万平方米。现现有员工6000余名，其其中博士2名名，硕士6名名，工程技术术人员62名名。95%以以上员工都经经过专业学校校培训，具有有中等以上学学历。三年内内员工总数将将达到15000人 。TCL是一家集集研发、设计计、生产、销销售、服务为为一体的现代代化企业，本本着高起点、高高技术、高水水平的原则，公公司从日本、意意大利、德国国引进了生产产和检测设备备，配以部分分国内先进设设备，装备了了多条生产线线，使整体技技术装备达到到九十年代世世界先进水平平。公司以

8、生生产窗式和分分体式空调器器起步，逐步步成为一家集集家用、商业业和工业用空空调制冷设备备制造的综合合性专业生产产企业。目前前设计能力为为生产各种空空调器80万万套，年销售售额可达200亿元人民币币。计划在33年内达到年年产空调器1150万套，工工业年产值达达到40亿元元人民币。TCL还与国内内外多家著名名空调器生产产及配套企业业建立了生产产技术合作关关系，同国内内多家科研机机构进行了多多渠道交流，不不断引进高新新科技，积极极开发新产品品，使TCLL产品保持世世界先进水平平。目前，公公司可向市场场供应的产品品有：窗式房房间空调器、分分体壁挂式房房间空调器、分分体落地式房房间空调器、变变频房间空调

9、调器等。产品品不仅销往国国内130多多个城市，并并且向东南亚亚、欧洲、南南非和南美等等国家和地区区出口。公司主导产品，均均按中国电工工委员会的规规定申办CCCEE认证，并并有部分型号号获得国际电电工委员会(IEC)认认可的CB证证书，获得欧欧洲联盟电磁磁兼容性(EEMC)指令令规定的测试试，从而取得得使用(CEE)标志的资资格。在多次次国家技术监监督局和地方方技术监督部部门组织的例例行抽查中，本本公司产品均均以良好的状状态通过测试试。20011年1月获得得国家质量技技术监督局产产品质量免检检证书。本公司以GB/T190001-20000 ( iidt ISSO90011：20000)质量管管理

10、体系要求、GGB/T244001-11996修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 006 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002 ( idt ISO90001：19996)环环境管理体系系规范及使使用指南和和GB/T228001-2001(idtOHHSAS188001:22001)职职业健康安全全管里体系规范为基础础，学习优秀秀企业的管理理模式，把许许多创造性的的建议和具体体的工作结合合在一起，确确定了公司的的质量/环境/职职业健康安全全理方针和目目标，制定了了一系列的标标准和管理程程

11、序，建立健健全一体化的公司质量量/环境/职职业健康安全全管理体系，做做到人人工作作有章可循，公公司事事责任任到人。并于于2002年年2月25日日获ISO99001：22000认证证证书。产品和服务的质质量是现代商商品社会竞争争的关键因素素，公司要求求全体员工锲锲而不舍地按照“为顾客创创造价值, 为员工创造造机会, 为为社会创造效效益”的基本方针针，努力工作作，规范行为为，使公司在在短时间内在在管理素质、产产品质量及企企业效益上得得到提高。公司将不断持续续完善内部管管理。TCLL空调器将以以更高的品质质，与消费者者同呼吸、共共冷暖，凭借借一流管理，一一流产品、一一流服务、一一流队伍在不不断壮大过

12、程程中向世界推推出一个具有有国际竞争力力的中国品牌牌，创建世界界级的中国企企业。TCL 地 址：广东省XXX市 邮政政编码： 电话话总机： 传 真： 电子子邮箱： 网 址：总 经 理： 常务副总经理(管理者代表表)：修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 007 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-20022.2 方针针和目标、我们的方针针是：“创建具有国际际竞争力的世世界级企业”“创新科技，共共享生活” “研制最好好的产品；提提供最好的服服务；创建最最好的品牌” “营造绿色色安全企业，为为社会

13、创造最最大价值”、工作准则 为为了实现上述述管理方针，全全体员工必须须遵守如下工工作准则： AA、 遵守国国家法律法规规，全面培训训员工，提高高全员素质，强强化质量/环环境/安全意意识。 B、 控制外协件件、外购件、原原材料、辅料料的采购质量量，并向环境境/健康安全全相关方 施加影影响，严格评评定和挑选合合格的供方。 C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工工序质量控制制，做好产品品标识，保证证质量的可追追溯性；严把把产品质量关关，确保“不合格的原原材料不投入入使用，不合合格的在制品品不转序，不不合格的成品品不出厂”。 D、 加强产产品售后服务务

14、，及时处理理顾客投诉，增增进顾客满意意度。 E、 切实贯彻执执行ISO 9001：2000/ISO144001/OOHSAS118001标标准要求，实实施全面优 质管管理，不断完完善和持续改改进质量/环环境/职业健健康安全管理理体系，不断断改进产品和和服务质量。、管理目标公司质量/环境境/职业健康康安全目标，详详见年度质质量环境/职职业健康安全全方针目标公司建立管理理方针目标制制定与实施程程序以确保保总目标分解解到各个部门门并得以实现现。批准： ( 总经理理 ) 日期：2002 年 09 月 18 日修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 008 页共共 68 页T

15、CL空调器有有限公司 质量/环境境/职业健康康安全管理手册 编号号：Q/TK-222.01-2002总经理2.3 公司组组织机构图总经理常务副总经理常务副总经理（管理者代表）副总经理（总工程师）财务总监副总经理（总工程师）财务总监生产副总经理总工程师办公室总工程师办公室技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部技术工艺部PMC部制造部财务部行政人事部设计开发部品质管理部采 购 课MC课后勤课行政人事课I QC 课QC线测试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课采 购 课MC课后勤课行政人事课I QC 课QC线测试课室内机线室外机线冲 胀 线焊 接 线会 计 课资 金

16、 课设 备 课修改码： AA00 生效效日期：20002-099-18 页码： 第 099 页共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境境/职业健康康安全管理手册 编号：Q/TK-222.01-200224质量/环环境/职业健健康安全职能能分配表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款ISO90011/ISO114001/OHSASS180011总 经 理理常务 副总经理理 副总经理总工 生产副总经理总师 办 品 管 部设计 开发 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务 部部1Q/TK-233.01-20022管理体系文件控控制程序4.2.1,44.2.2,4.2.33

17、/4.4.4，4.4.55/4.4.4，4.4.552Q/TK-233.02-20022技术类和外来文文件控制程序序4.2.1,44.2.2,4.2.33/4.4.4，4.4.55/4.4.4，4.4.553Q/TK-233.03-20022记录控制程序4.2.4/44.5.3/4.5.334Q/TK-233.04-20022方针目标制定与与实施程序5.3,5.44.1/4.2,4.33.3/4.2,4.33.35Q/TK-233.05-20022管理体系职能分分配表5.5.1,55.5.2/4.4.11/4.4.16Q/TK-233.06-20022沟通与信息交流流控制程序5.5.3/44.

18、4.3/4.4.337Q/TK-233.07-20022管理评审程序5.6/4.66/4.68Q/TK-233.08-20022人员招聘培训管管理程序6.2.1,66.2.2/4.4.22/4.4.29Q/TK-233.09-20022设备设施管理与与维护程序6.3,7.55.1/4.4.1/44.4.110Q/TK-233.10-22002工装夹具控制程程序6.3,7.55.111Q/TK-233.11-22002质量计划控制程程序7.112Q/TK-233.12-22002与顾客有关的过过程控制程序序7.213Q/TK-233.13-22002合同评审程序7.214Q/TK-233.14-

19、22002设计开发策划程程序7.3.1/44.4.6/4.4.6615Q/TK-233.15-22002设计控制程序7.3/4.44.6/4.4.616Q/TK-233.16-22002设计评审验证确确认程序7.3.4,77.3.5,7.3.6617Q/TK-233.17-22002设计更改程序7.3.718Q/TK-233.18-22002试产控制程序7.3/4.44.6/4.4.619Q/TK-233.19-22002环境因素识别、评评价与管理控控制程序/4.3.1，4.4.6620Q/TK-233.20-22002危险源辩识、风风险评价与管管理控制程序序/4.3.11，4.4.6621Q

20、/TK-233.21-22002法律法规收集及及评价程序/4.3.2/4.3.2222Q/TK-233.22-22002供应商评价与选选择程序7.4/4.44.6/4.4.6修改码： AA00 生生效日期：22002-009-18 页页码： 第 10 页共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002(续表)质量/环境/职业业健康安全职职能分配表序号程序文件编号程序文件名称对应标准条款ISO90011/ISO114001/OHSASS180011总 经 理理常务 副总经理理 副总经理总工 生产副总经理总师 办 品 管 部设计 开发

21、 部技术 工艺 部制 造 部PM C 部行政 人事 部财 务 部部23Q/TK-233.23-22002采购过程控制程程序7.4/4.44.6/4.4.624Q/TK-233.24-22002采购产品验证程程序7.4.325Q/TK-233.25-22002生产计划控制程程序7.5.126Q/TK-233.26-22002生产过程控制程程序7.5.127Q/TK-233.27-22002特殊过程控制程程序7.5.228Q/TK-233.28-22002产品标识与可追追溯性管理程程序7.5.329Q/TK-233.29-22002产品搬运包装防防护与交付控控制程序7.5.530Q/TK-233.

22、30-22002建设项目环境影影响/健康安安全风险控制制程序/4.4.6/4.4.6631Q/TK-233.31-22002相关方环境/职职业健康安全全影响的控制制程序/4.4.6/4.4.6632Q/TK-233.32-22002废弃物控制程序序/4.4.6/4.4.6633Q/TK-233.33-22002监视与测量设备备控制程序7.6/4.55.1/4.5.134Q/TK-233.34-22002顾客满意度调查查与评价程序序8.2.135Q/TK-233.35-22002内部审核控制程程序8.2.2/44.5.4/4.5.4436Q/TK-233.36-22002过程监视与测量量程序8.

23、2.337Q/TK-233.37-22002产品检验与试验验程序8.2.438Q/TK-233.38-22002环境/职业健康康安全绩效监监测和测量控控制程序/4.5.1/4.5.1139Q/TK-233.39-22002不合格品控制程程序8.340Q/TK-233.40-22002应急准备与响应应控制程序/4.4.7/4.4.7741Q/TK-233.41-22002数据分析控制程程序8.4/4.55.1/4.5.142Q/TK-233.42-22002纠正预防措施与与持续改进控控制程序8.5.2,88.5.3/4.5.22/4.5.2说明： - 主管； - 分管； -主要责任任； -相关责

24、任任2.4.1支持持文件 管管理体系职能能分配表修改码： AA00 生生效日期：22002-009-18 页页码： 第 11 页共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-20022.5 职责责和权限（1） 总经理理 AA、主持制定定公司的管理理方针和目标标，负责公司司质量/环境境/职业健康康安全管理体体系的设计确确定，并批准准公司的管管理手册。 B、主持质量/环境/职业健康安全职能分配，落实质量/环境/职业健康安全职责，对公司管理机构的合理设置负责。C、领导建立和和完善质量/环境/职业业健康安全管管理体系，为为方针的贯彻彻和质量/环

25、环境/职业健健康安全管理理体系的有效效运行和持续续改进提供必必要而且充分分的资源。 D、主主持召开管理理评审会议，策策划对质量/环境/职业业健康安全管管理体系进行行复审和评价价，并对发现现的问题组织织人员进行解解决。坚持以以顾客为关注注焦点，不断断满足顾客需需求。把持续续改进质量/环境/职业业健康安全管管理体系业绩绩作为企业发发展的原动力力。 E、任命管管理者代表，明明确其职责和和权限。 F、组组织开展质量量成本及质量量经济分析活活动，协调好好质量与成本本的关系，开开展质量成本管理，不断促促进生产成本本的降低。GG、审定批准准各项公司计计划、预算，签签署批准各项项对外经济合合同。H、负责对常务

26、务副总经理、副副总经理、总总工程师、总总监和部门领领导进行考核核。（2）、常务副副总经理（管管理者代表）A、全面负责TTCL的日常常管理工作。分分管PMC部及行行政人事部的的工作。B、协助总经理理确定公司发发展目标与公公司经营目标标，参与经营营战略策划和和决策。C、协助总经理理组织制定公公司质量/环环境/职业健健康安全管理理方针、目标标，确保管理理方针和目标标的实现。D、负责公司推推行ISO 9001/ISO144001/OOHSAS118001标标准的组织、推推动和控制工工作。E、协助总经理理坚持有效实实施和持续改改进质量/环环境/职业健健康安全管理理体系。F、定期向总经经理汇报质量量/环境

27、/职职业健康安全全管理体系的的运行情况。H、协助或代表表公司总经理理对质量/环环境/职业健健康安全管理理体系的复审审。I、对外代表公公司总经理作作为公司的管管理体系联络络人。J、总经理不在在时，有权代代表总经理主主持管理评审审。修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 112 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002K、负责与地方方政府协调，使使企业与海关关、税务、银银行、劳动部部门等保持密密切关系，保证企业依法经经营。L、负责对所属属部门的监察察、指导、考考评及对重要要事务的审查查、批准和处

28、处理。M、负责对费费用开支，对对外合同进行行审核并报告告总经理。NN、负责企业业文化活动的的计划、组织织、实施工作作。（3）、副总经经理（总工程师）A、领导公司的的技术管理工工作。在公司司常务副总经经理的领导下下，分管总工工程师办公室室、设计开发发部、品质管管理部。1）建立健全以以总工程师为为首的技术管管理和技术责责任制；2）建立健全技技术范围内的的各项工作制制度；3）建立健全技技术工作的工工作程序。B、组织领导市市场调查，根根据公司总体体经营目标和和质量/环境境/职业健康康安全管理方方针，制订公公司中长期产产品开发、工工艺技术、产产品质量监测测、科学研究究规划及年度度计划。提高高公司整体科科

29、学技术水平平。C、领导新产品品开发和科研研工作。进行行设计、开发发过程的质量量策划。审批批重要设计方方案。主持新新产品开发各各阶段的评审审工作。组织织领导重大技技术关键和薄薄弱环节的攻攻关工作，并并及时解决在在产品开发、科科学研究、生生产经营过程程中出现的主主要技术问题题。主持新产产品的定型鉴鉴定工作。D、审批合理化化建议、技术术革新与新技技术、新工艺艺、新材料、新新装备的推广广计划。主持持重大成果的的鉴定，责成成有关部门将将合理化建议议、技术革新新成果纳入有有关技术文件件或技术标准准。E、建立健全技技术标准、技技术情报的专专职机构或指指定专人从事事技术标准、技技术情报工作作。积极采用用国际标

30、准和和国外先进标标准，不断提提高产品技术术水平和技术术管理水平。组组织技术标准准、技术管理理标准的贯彻彻与实施工作作，对产品设设计的标准化化、通用化、系系列化负责，对对工艺文件的的标准化、工工艺要素的标标准化、工艺艺典型化、工工艺装备的标标准化负责。审审查公司技术术标准的先进进性，科学性性和可行性。F、负责对分管管部门工作质质量的监察、指指导、考评及及对重要事务务的审查、批批准和处理。负负责组织领导导公司工程技技术人员的技技术培训、考考核、奖励、晋晋升工作。修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 113 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康

31、安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002（4）、生产副副总经理A、领导公司的的生产管理工工作。在公司司常务副总经经理的领导下下，分管制造造部、技术工工艺部。保证证公司年度新新产品投产计计划、生产计计划的全面完完成，保证产产品质量的稳稳定提高， B、负责建立健健全、统一、有有效的公司工工艺管理和生生产管理体系系。对公司贯贯彻执行国家家、地方行政政和上级主管管部门颁发的的工艺技术和和质量/环境境/职业健康康安全的政策策、法规负责责。C、领导生产工工艺技术准备备工作，保证证工艺准备有有科学的周期期性。D、组织编制或或审查重大工工艺技术改造造项目的可行行性分析报告告。负责组织织领导工艺技

32、技术与装备的的引进与消化化吸收，保证证产品技术改改进和新产品品开发同步配配套。审批公公司工艺发展展规划、技术术改造规划。审批重要工艺技术方案。E、根据公司的的资源配备，合合理确定生产产过程的组织织形式。经常常了解和掌握握各种物资储储备、采购情情况，均衡生生产。使生产产产品质量、品品种、数量和和期限均达到到公司年度方方针目标的要要求。F、最大限度地地提高劳动生生产率和减少少物耗，降低低制造和生产产管理成本。实实施文明生产产和改善劳动动条件，对于于因均衡生产产不力而造成成的质量事故故负责。对生生产现场的人人员操作和设设备运行等不不安全因素进进行检查监督督，保证安全全生产。 G、负责对分管管部门工作

33、质质量的监察、指指导、考评及及对重要事务务的审查、批批准和处理。（5）、财务总总监兼财务部部部长A、全面负责公公司的财务运运作，负责组组织草拟公司司的相关财务务制度及制定定财务部内部部的各项规章章制度，并对对属下员工进进行培训、考考核、管理。B、负责公司的的资金运作、调调度与统筹，组组织管理公司司的资金调拨拨，致力于提提高资金的融融资效率及其其使用效率。C、参与公司的的经营管理活活动，建立和和完善销售、生生产的预测、决决策、核算、控控制、分析、考考核等会计的的管理与监督督。D、提出公司的的资金使用安安排计划，提提交公司资金金使用情况报报告及有关分分析资料，组组织编写财务务分析等。E、审核公司所

34、所有的财务资资料，签发财财务部的内部部文件及各种种财务会计报报表或报告。F、审核公司各各部门报销资资料的合理性性，组织编制制公司的各项项预算，控制制各项费用的的支出，监修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 114 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002控各项预算的实实施。G、定期组织公公司相关部门门进行资产的的盘点，负责责组织公司财财产的保险，制制定和执行公公司的经营风风险防范政策策，保障和监监督公司资金金及财产的安安全性。（6）、总工程程师办公室主主任A、在公司总工工程师的直接接领导下

35、，主主持总工程师师办公室的日日常工作。质质量/环境/职业健康安安全管理体系系管理接受管管理者代表和和总工程师的的双重领导。B、协助总工程程师组织设计计开发部、技技术工艺部、品品质管理部编编制公司科学学技术中长期期发展规划和和技术改造规规划并进行管管理。跟踪年年度新产品开开发计划、工工艺技术计划划、品质检验验和质量管理理计划的组织织实施情况。C、协助总工程程师组织新产产品开发的方方案论证、设设计评审、设设计确认和新新产品设计开开发各个阶段的评评审及定型批批产的鉴定工工作。D、协助总工程程师负责科研研、攻关、技技术革新、合合理化建议的的综合管理工工作。E、负责管理体体系的各项认认证工作，负负起全面

36、推行行ISO90001/ISSO140001/OHSSAS180001标准的具体工工作，推行全全面优质管理理工作。F、协助总工程程师和管理者者代表建立和和协调质量/环境/职业业健康安全管管理体系和公公司技术管理理体系中各部部门的质量职职能和技术职职能。G、负责公司标标准化、技术术文件和资料料的日常管理理工作。H、组织协调承承办上级、地地方政府、行行业协会对口口部门需要办办理的事务。I、调查研究和和参加公司的的各项生产、技技术、品质方方面的活动。J、参加公司组组织的人员培培训授课，负负责组织ISSO 90000/ISOO140011/OHSAAS180001标准及其其它标准的培培训工作。 K、团

37、结、指导导本部门人员员做好本职工工作，开展绩绩效考核，提提高本部门的的工作质量和工作效率，协协调本部门与与相关部门的的关系。（7）、总工程程师办公室体体系管理工程程师A、协助总师办办主任对质量量/环境/职职业健康安全全管理体系进进行维护和改改进，确保质质量/环境/职修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 115 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002业健康安全管理理体系能够有有效地执行和和持续改进。B、协助总师办办主任组织建建立和坚持实实施有效的质质量/环境/职业健康安安全管理体系系，督促

38、、检检查管理体系系运行。C、协助总师办办主任组织和和参加编写、修修订、定期复复审管理手手册、程程序文件和和支持性文件件。 D、协助总师办办主任开展质质量/环境/职业健康安安全管理体系系内部审核的的实施和协调调工作，参与与不合格/不不符合情况的的评审工作，检检查督促有关关纠正措施的的执行，并对对纠正措施的的有效性实施施监督考核。E、负责进行顾顾客满意度调调查。F、参与对外协协件、外购件件、原材料、辅辅料等供应单单位的质量保保证能力的考考查与评价，拟订质量保证证协议。G、协助组织IISO 90000/ISSO140001/OHSSAS180001标准的的有关培训工工作。（8）、总工程程师办公室标标

39、准化管理工工程师A、归口管理标标准化的日常常事务工作（具具体指技术类类标准和技术术管理类标准准）。其基本本任务是按照公公司确定的原原则制定标准准、组织实施施标准和对标标准的实施进进行监督。B、组织制定全全公司标准化工工作规划、计计划。C、组织贯彻国国家有关标准准化工作的法法律、法规、方方针、政策。D、组织制定和和修订公司标标准。E、指导公司各各部门的标准准化工作，协协调和处理有有关标准化工工作问题。进进行标准化培培训。F、进行标准化化监督审查。对对违反标准化化法规定的行行为，有权制制止，并向公公司领导提出出处理意见；对取得显著著经济效果的的企业标准，以以及对企业标标准化工作做做出突出成绩绩的部

40、门和人员，应应给予表扬或或奖励；对贯贯彻标准不力力，造成不良良后果的，应应给予批评教教育；对违反反标准规定，造造成严重后果果的，按有关关法律、法规规的规定，追追究法律责任任。对不符合有关标准化法法要求的技术术文件，有权权不予签字。G、统一负责对对有关标准化化组织的业务务联系。h、协助行政人人事部进行有有关环境保护护和职业健康康安全的法律律法规、标准准的收集和管管理。修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 116 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002（9）、总工程程师办公室信信息资料管理理

41、员A、归口管理和和控制设计文文件、技术文文件和资料（包包括适当的外外来技术文件件、资料和适用的法律法规规）。、收集集、整理、立立卷、归档、保保管。B、根据生产技技术准备计划划和生产的需需要，及时复复制、分发、销销毁、更改、借借阅、利用各各种设计图样样、工艺文件件和各类技术术文件，定期期核对和检查查，确保各使使用现场文件件的有效性，确确保安全与保保密。C、管理各类标标准，建立档档案，协助搜集国内内外标准化情情报资料。D、通过各种渠渠道收集、编编辑国内外制制冷空调设计计、制造、应应用及相关学学科的情报资资料。E、通过文摘、索索引、消息、快快报、译丛汇汇编、技术讲讲座等形式做做好科技情报报的传递。F

42、、负责有关体体系文件的打打印和派发工工作，并负责责对管理手手册和程程序文件的的发放和收回进行行控制。（10）、品管管部部长A、努力贯彻执执行质量/环环境职业健康康安全管理方方针、目标，领领导品管部对对生产全过程程公正行使检检验、把关、预预防和报告的的职能，以确确保出厂产品品符合要求。B、负责组织编编制检验、试试验文件和检检验指导书，对对文件的合理理性、科学性性、正确性进进行审核，协协助选择检验验方式与方法法、设置质量量检验点。C、对生产制造造过程中出现现的不合格项项，监督检查查相关部门采采取纠正措施施，并验证其其有效性，以以保证符合规规定的要求。D、负责指导本本部门人员按按国家相关标标准、公司

43、技技术标准、技技术协议、设设计图样及其其它设计、工工艺文件，对对外协件、外外购件、原材材料、辅料、自自制零部件、产产成品，进行行检验。当出出现不合格品品时，按规定定的程序以及及要求的质量量特性分级，分分别作出退货货、返修、回用、降级的处处理意见。E、负责对质量量检验记录及及其统计分析析的结果进行行审核、确认认，并将统计计报表、质量量信息、质量量指标考核情情况每月定期期向公司领导导和总工程师师办公室报告告。 F、负责协协调公司内各各部门的质量量纠纷，并验验证对质量问问题采取纠正正措施后的执执行工作。修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 117 页共共 68 页TCL

44、空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002 G、负负责按照公司司确定的环境境/职业健康康安全相关工工作程序和作作业指导书，组组织本部门员员工开展环境境因素和危险险源的辨识及及持续改进。H、负责督促本本部门人员做做好本职工作作，监察、指指导和考评、研研究改进提高高检测技术和和检测水平的的途径，提高高本部门的工工作质量和工工作效率，协协调本部门与与相关部门的的关系。（11）、IQQC课课长A、领导本课员员工，按照技技术标准、技技术协议、合合同、产品零零部件图样及及有关的设计计、工艺文件件，负责对外外协件、外购购件、原材料料、辅料的全全部质量检验验

45、工作。B、协助有关部部门对生产中中出现的物料料问题及时进进行分析，提提出纠正措施施，并追踪改改善结果。参参与物料评审审、讨论分析析，协助PMMC部门解决决供方来料的的质量问题。C、负责组织相相关作业指导导书的编制及及完善。D、负责ISOO9000/ISO144001/OOHSAS118001管管理体系在本本课的有效贯贯彻及不断完完善。E、负责统计外外协件、外购购件、原材料料、辅料的质质量状况，并并对统计结果果进行分析。F、负责制订本本课员工的质质量培训计划划。负责督促促、考核本部门人人员的工作质质量，以确保保检验工作的的正确性和有有效性。（12）、QCC线线长A、领导本线员员工，按照技技术标准

46、、技技术协议、合合同、产品零零部件图样及及有关的设计计、工艺文件件，负责对产产品制造过程程的全部质量量检验工作。E、会同有关部部门，对生产产过程中出现现的产品质量量问题进行研研究和解决，确确保只有合格格的零部件、半半成品和成品品才流入下道道工序，防止止出现不合格格。B、负责组织相相关作业指导导书的编制及及完善。C、负责ISOO9000/ISO144001/OOHSAS118001管管理体系在本本线的有效贯贯彻及不断完完善。D、负责统计产产品制造过程程的的质量状状况，并对统统计结果进行行分析。E、负责制订本本线员工的质质量培训计划划。负责督促促、考核本部门人人员的工作质质量，以确保保检验工作的的

47、正确性和有有效性。修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 118 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002（13）测试课课课长A、负责公司产产品（包括OOEM产品）的的型式试验和和出厂抽检的的全部工作。B、根据标准、合合同的要求制制订检验（试试验）的工作作程序，制定定成品检验（试试验）的作业业指导书。C、负责ISOO9000/ISO144001/OOHSAS118001管管理体系在本本课的有效贯贯彻及不断完完善。D、负负责审查检验验记录，对统统计分析结果果作出认可。 E、负责协协助相关部门门

48、处理产品开开发、生产过过程、售后服服务提出的品品质问题。FF、负责对生生产部门的品品质规范的执执行情况进行行监督检查。G、负责建立和和管理产品质质量档案。H、负责产品的的安全认证工工作。I、负责对公司司全部检验仪仪器、仪表、装装置进行计量量和管理。J、负责制订本本课员工的质质量培训计划划。负责督促促、考核本部门人人员的工作质质量，以确保保检验工作的的正确性和有有效性。（14）、计量量管理工程师师 A、归口口管理生产、商商检房、各环环保安全设施施、各测量点点用仪器、仪仪表和IQCC所使用的测测量设备。B、负责组织各各使用部门配配备合适的计计量器具、测测试软件等监监视与测量设设备以及适宜宜的保养、

49、贮贮存环境条件件。C、负责全公司司监视与测量量设备及其备备件的采购计计划的编制、校校检。（15）、进货货检验负责人人A、主要职责是是按检验指导导书对来料进进行检验。只只有合格的物物料才投入生生产、装配。B、根据标准、合合同的要求执执行进货检验验程序和作业业指导书。CC、负责来料料检验记录进进行统计分析析，并将结果果上报主管及及有关部门。D、负责协助搞搞好本部门检检验人员的培培训工作，以以适应检验岗岗位的要求。E、负责督促本本部门人员做做好本职工作作，协调本部部门与相关部部门的关系。修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 119 页共共 68 页TCL空调器有有限公司

50、 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002（16）、过程程（工序）检检验负责人A、根据标准、合合同的要求制制订并执行过过程检验程序序和作业指导导书。B、负负责本部门的的各类检验记记录的统计分分析，并将结结果上报主管管及有关部门门。C、负责责协助搞好本本部门检验人人员的培训工工作，以适应应各种岗位的的要求。D、负负责督促本部部门人员做好好本职工作，协协调本部门与与相关部门的的关系。（17）检验员员（实验员）A、严格按检验指导书认真做好检验（试验）工作。B、认真做好检验（试验）报告，如实反映产品质量状况。C、有责任向主管报告生产中存在的质量问题。D、不断学习专业

51、技能，参加技术培训，减少漏判和误判。（18）、设计计开发部部长长A、负责组织本本部门以长线线产品为目标标的市场调查查，收集市场场产品信息。B、负责组织本本部门人员收收集相关先进进技术信息，整整合内部资源源，合理引进进和消化外部部技术，开展展相关技术研研究和技术交交流工作，提提升整体技术术水平。C、负责领导本本部人员按公公司年度新产产品开发计划划开展新产品品的设计，及及时展开新产产品的试制试试产工作，负负责制定工作作计划，并组组织实施。对对设计的全过过程进行控制制，对主要阶阶段进行重点点监控。D、组织完成各各项目的阶段段评审的准备备工作，对项项目进行技术术质量把关，并并审核批准所所有项目的图图样

52、。逐步加加强技术文件件的可靠性与与准确性控制制。E、组织贯彻执执行国家标准准和公司标准准，积极采用用国际国内新新标准，参加加公司标准的的编写与修订订，对产品设设计的标准化化、通用化、系系列化负责。F、负责降低本本部门管理成成本，各种费费用开支的控控制。负责本本部门良好的的工作质量和和高的工作效效率。G、负责按照公公司确定的环环境/职业健健康安全相关关工作程序和和作业指导书书，组织本部部门员工开展展环境因素和和危险源的辨辨识及持续改改进。H、负责月度考考核本部门人人员，完善内内部奖惩制度度，并填写考考核表。负责责培养、指导导、关心、修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码：

53、第 220 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002激励下级。（19）、性能能设计工程师师A、负责产品的的性能设计工工作，吸收先先进的制冷技技术，不断开开展技术创新新，设计开发发具有先进水水平、高效、节节能、环保、健健康安全可靠靠的满足顾客客（市场）需需求的新产品品。B、负责产品设设计输入工作作、非标样机机制作及先行行实验工作，解解决新产品开开发前期与性性能相关的新新技术研究和和难点。编制制设计计算书书、设计说明明书等前期工工作。负责新新产品图样设设计、明细表表编制，相关关零部件送样样确认工作。C、负责编写试试制不符合

54、项项汇总表和总总结及试制的的质量改进工工作。D、负责开发项项目性能可行行性分析，试试验测定。负负责收集并消消化吸收国内内外同行的最最新制冷技术术，开展新技技术，新材料料，新工艺研研究，为后期期新品开发提提供依据。E、负责对生产产中出现的设设计问题及时时会同有关部部门处理，对对可接纳的改改进建议及时时做好性能方方面的更改。（20）、结构构设计工程师师A、负责产品的的结构设计工工作，吸收先先进的结构设设计技术，不不断开展技术术创新，设计计开发具有先先进水平、高高效、节能、环环保、健康安安全可靠的满满足顾客（市市场）需求的的新产品。B、负责产品设设计输入工作作、非标样机机制作及先行行实验工作，解解决

55、新产品开开发前期与结结构相关的新新技术研究和和难点。编制制设计计算书书、设计说明明书等前期工工作。负责新新产品图样设设计、明细表表编制，相关关零部件送样样确认工作。C、负责编写试试制不符合项项汇总表和总总结及试制的的质量改进工工作。D、负责开发项项目结构可行行性分析，试试验测定。负负责收集并消消化吸收国内内外同行的最最新结构技术术，开展新技技术，新材料料，新工艺研研究，为后期期新品开发提提供依据E、负责对生产产中出现的结结构设计问题题及时会同有有关部门处理理，对可接纳纳的改进建议议及时做好结结构方面的更更改。（21）、电子子电气设计工工程师修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18

56、 页码： 第 221 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/TK-222.01-2002A、协助组织电电气控制方面面新品开发前前的方案研讨讨、方案评审审。B、负责跟踪电电子电气新技技术发展，了了解国内相关关技术，吸收收消化优秀的的设计方案。不断开展技术创新，设计开发具有先进水平、高效、节能、环保、健康安全可靠的满足顾客（市场）需求的新产品。C、负责开展空空调电气控制制系统方面的的基础研究，负负责开发项目目的分析总结结并编制相关关项目的研究究报告。D、负责开展空空调电气控制制系统方面的的新品开发工工作及其质量量跟踪。协助助组织新产品品的推广应用用

57、，并应提供供相关的技术术报告。E、参与诊断和和解决本公司司空调电气控控制方面的技技术问题。F、负责电器样样件送样确认认。G、负责产品电电器类图样设设计，明细表表的编制。H、负责编写新新产品试制不不符合项汇总总表和总结及及试制的整改改工作，负责责新品电器类类质量跟踪和和质量改进工工作。（22）、工业业设计工程师师A、负责新产品品外观、包装装、印刷件设设计，改进和和确认工作。B、参与产品的的市场调研、收收集市场工业业设计新潮流流动态信息和和包装材料的的最新信息。不断开展技术创新，设计开发具有先进水平、高效、节能、环保、健康安全可靠的满足顾客（市场）需求的新产品。C、负责所有产产品的配色工工作、编制

58、配配色表。D、负责产品包包装的质量跟跟踪，收集现现有包装存在在的问题，提提出整改方案案并组织实施施。E、负责设计图图样与产品外外观造型模具具制作的衔接接工作，提供供技术服务。（23）技术工工艺部部长A、参加设计、开开发过程中的的质量控制活活动，领导技技术工艺部有有计划的针对对开发中的新新产品进行结结构工艺性审审查，并参加加设计评审、验验证和鉴定工工作，对以高高技术为先导导，以多品种种求发展的产产品研发方针针的落实负工工艺性的责任任。修改码： AA00 生效日日期：20002-09-18 页码： 第 222 页共共 68 页TCL空调器有有限公司 质量/环境/职业业健康安全管管理手册 编号：Q/

59、TK-222.01-2002B、领导技术工工艺部搞好工工艺设计和作作业性技术文文件的制定工工作，负责产产品工艺文件件、标准的审审批工作，对对满足过程受受控的技术保保证负责。C、负责技术引引进和技术改改造工作，积积极采用新材材料、新技术术、新工艺、新新装备，以提提高公司科技技水平和质量量水平。D、负责协调本本部门与其它它部门的关系系，及时协调调处理生产过过程中出现的的工装问题、工工艺问题，确确保生产正常常进行。E、负责按照公公司确定的环环境/职业健健康安全相关关工作程序和和作业指导书书，组织本部部门员工开展展环境因素和和危险源的辨辨识及持续改改进。F、关心员工生生活，加强员员工考核、素素质教育，

60、激激发员工的工工作积极性，提提高员工业务务水平，培养养员工的责任任感及敬业精精神。（24）工艺组组组长A、全面负责工工艺组工作，上对部门领领导负责,下对组内员员工进行管理理。B、负责组织编编制工艺管理理性文件；负责组织设设计产品工艺艺文件，负责责工艺文件的的审核把关工工作；负责组织工工艺员对新产产品进行工艺艺性审查工作作；负责组织制制定工艺方案案；负责组织新新产品小批试试产及总结工工作。C、负责组织对对产品进行工工艺验证和工工艺装备设计计验证工作，负负责组织新材材料、新工艺艺的推广应用用工作。D、负责组织工工艺攻关工作作，参与公司司技术改造工工作，参与员工技技术培训工作作。E、全面负责生生产现