国有企业董事会26项职责

1、【收藏】国有企业董事会 26 项职责董事会是企业经营决策主体，定战略、作决策、防风险。 研判、推动防范化解重大风险。董事会审议重大经营管理事项，研判其合法合规性、与出资人要求的一致性、与企业发展战略的契合性、风险与收益的综合平衡性等。董事会 26 项职责和监督，保证公司和董事会的运作关于国资委具有透明度。国资委报告工作。发展计划，并且关于其实施进行监控；决定公司的投资计划，批准公司的交易性金融资产投资和非主业投资项目，确定应由董事会决定的公司重大固定投资、关于外投资项目的额度，批准额度以上的投资项目。董事会决定的公司发展战略和中长期发展计划、年度投资计划，应当报国资委备案。批准公司年度预算方案

2、并且报国资委备案。损方案。券的方案。制订公司合并且、分立、解散或者变更公司形式的方案。度。依照有关规则，行使关于公司高层管理人员职务的管理董事会秘书。作规矩的董事会，依照国资委有关规则决定公司高层管理人员的经营业绩考核和薪酬等事项。的融资方案、资产处治方案以及关于外捐赠或者赞助，具体金额由董事会决定。关于公司为他人提供或者不提供担保作出决议。项作出决议。囊括：批准清理整合公司内部过多层级、过多数量子企业的方案，批准公司内部业务结构调整（囊括非主业资产剥离、重组）方案，批准公司劳动、人事、分配制度改革方案，关于以公司资产进行股份制改革的方案作出决议， 关于公司职工分流安排方投资计划，应当报国资委

3、备案。依据国资委有关规则，制订公司的重大收入分配方民主形式审议经过后董事会方可批准或者作出决议。会计估量变更方案，审议公司内部审计报告，决定公司内部审计机构的负责人，决定聘用或者解聘负责公司财务会计报告审计业务的会计师事务所及其报酬，决定公司的资产负债率上限，关于公司风险管理的实施进行总体监控。员关于董事会决议的执行情况，建立健全关于总经理和其他高层管理人员的问责制。纠正和改进的问题。决定公司行使所投资企业股东权限所涉及的事项。 企业时，应当根据公司子企业的总资产、净资产、营业收 企业在公司战略中的重要性以及子企业在行业中所处地位等因素确定。的其他职权。额的投融资项目决定权，一定金额的公司资产

4、转让、关于外捐赠或者赞助的批准权，授予董事会设立的常务委员会等被授权人。董事会应当制定授权的管理制度，明确授权的范围和数量界限，规则被授权人的职权、义务、责任和行使职权的具体程序。被授权人须定期向董事会报告行使授权结果。相接合，董事会决定公司的重大问题和选聘高层管理人员， 应当事听取公司党组织的意见。司工会、职工代表大会依照有关法律、行政法规履行权限， 维持职工的合法权益。资产保值增值，并且妥善处理出资人、公司、高级管理人员、职工之间的利益关系，有效调动高层管理人员和广大职工的积极性、主动性、创造性，促进公司的稳定和持续发展。司发展方向与速度，防范投资、财务、金融产品、知识产 权、安全、质量、

5、环保、法律以及稳定等方面的重大风险。考核、薪酬等有关规则，建立健全规矩公司高层管理人员在资金使用、用人、办事等方面权力的制度体系，并且确保各项制度严格执行。和导公司切实履行社会责任。重损失的，国资委关于董事会实施改组。董事会专门委员会的职责董事会专门委员会关于董事会负责，在公司章程规则和董事会授权范围内履行职责。提名委员会的主要职责：及总经理继任计划；察，关于总经理提出的副总经理、总会计师人选和董事长提出的董事会秘书人选进行考察；事会的子企业总经理人选进行考察，并且向董事会提出推荐意见。薪酬与考核委员会主要职责：负责拟定公司高层管理人员的经营业绩考核办法和薪酬管理办法，考核、评判高层管理人员的业绩，并且依据考核结果，向董事会提出高层管理人员的薪酬兑现建议。3.审计委员会的主要职责：指导企业内部控制机制建设；介机构及其报酬的建议；动并且向董事会提出意见；议；督导公司内部审计制度的制定及实施；和督导；。董事会未设风险管理委员