泰和房地产集团资产管理制度

1、泰和房地产集团资产管理制度前 言资产管理制制度、文文件是执执行资产产管理工工作的依依据，为为了使员员工熟悉悉、了解解有关资资产管理理的要求求，方便便经营、管管理者的的工作，资资产管理理分公司司收编了了资产产管理制制度文件件汇编。资产管理工工作不仅仅仅是几几个资产产管理人人员的事事情，而而是全体体泰和人人共同的的事业。泰泰和的资资产由全全体泰和和人共同同经营、保保管和使使用，只只要是在在泰和工工作，就就会涉及及到泰和和的资产产。每个个泰和人人都是泰泰和的“资产管管理员”。因此此，全体体泰和人人都必须须熟知资资产管理理的各项项制度和和规章。搞好资产管管理工作作，必须须知道什什么是资资产。资资产是指

2、指过去的的交易事事项形成成并由企企业拥有有或控制制的资源源，该资资源预期期会给企企业带来来经济利利益。从从资产的的定义可可以看出出其内涵涵是十分分丰富的的。现在在存在着着一些偏偏见，认认为：“资产就就是那些些办公桌桌椅”；“资产管管理是资资产部门门和几个个资产管管理员的的事情，与与我无关关”；“只考虑虑了如何何将目标标任务完完成，资资产损耗耗真的未未考虑过过”。这些些偏见是是不利于于泰和事事业发展展的。资资产管理理制度规规定：“各成员员公司资资产管理理实行总总经理负负责制”，总经经理们务务必应重重视资产产管理工工作。泰和集团在在飞速发发展，资资产在剧剧增。我我们现有有的资产产管理制制度和管管理

3、方法法有可能能与泰和和发展的的速度不不相称。在在今后的的工作中中，建议议我们每每一个泰泰和人为为资产管管理工作作出谋划划策、提提宝贵意意见，为为泰和的的事业多多做贡献献。 泰泰和集团团资产管管理分公公司 二OO九年年三月 资 产 管 理 制 度（修修订）总 则则第一条 为了规规范资产产管理，充充分发挥挥资产效效益，防防止资产产浪费和和流失，特特制定本本制度。第二条 本制度度所指资资产包括括集团公公司和各各成员公公司所有有的固定定资产、无无形资产产、单位位价值在在1000元以上上的物品品和各类类待售资资产。第三条 固定资资产、无无形资产产和低值值易耗品品取得时时按相关关财务制制度规定定入账。待待

4、售资产产是指用用于销售售的各类类资产，如如开发产产品、库库存商品品、用于于商品房房开发所所取得的的土地使使用权等等。第四条 资产部部负责公公司资产产的日常常管理，各各成员公公司资产产管理实实行总经经理负责责制。由由一名职职员（兼兼职或专专职）具具体负责责资产管管理工作作，待售售资产的的日常管管理由各各公司销销售部门门负责。第五条 资产管管理员负负责登记记“泰和集集团资产产明细账账”，会计计负责登登记“低值易易耗品明明细账”、“固定资资产明细细账”，销售售部门负负责登记记“房屋销销售明细细账”等。 资产的的取得第六条 公司的的购置资资产实行行申报审审批制。（一）购置置价值55000000元元以上

5、的的资产，由由公司董董事会作作出决议议，成员员公司必必须呈报报集团公公司审批批；（二）购置置价值550000元以上上的资产产，由公公司经理理办公会会决定，成成员公司司必须呈呈报集团团公司审审批；（三）购置置价值110000元以上上的资产产，由公公司总经经理决定定，成员员公司必必须报集集团公司司审批；（四）价值值10000元以以下，1100元元以上的的资产购购置，由由公司总总经理决决定；（五）资产产购置均均须按集集团公司司资产申申购程序序办理有有关手续续，即先先填资产产申报表表，按上上述审批批权限办办理审批批后，才才能购置置资产。第七条 各成员员公司自自制、自自建资产产，应报报集团公公司批准准，

6、资产产部备案案。按实实际发生生成本计计价，并并须进行行资产登登记管理理。第八条 投资者者投入的的资产，按按协议价价或评估估价计价价，并进进行资产产登记管管理。第九条 接受捐捐赠的资资产，包包括业务务单位赠赠送的礼礼品（符符合本制制度资产产标准的的）一律律按同类类资产市市场价入入帐，纳纳入资产产管理。通通过抵帐帐所获得得的资产产，也应应进行资资产登记记管理，落落实责任任人。第十条 开发商商品住宅宅完工后后，工程程部、销销售部应应及时办办理好交交接手续续，并上上报集团团公司资资产部和和本公司司财务部部。第十一条 公司司所有取取得的资资产必须须进行登登记，由由兼职或或专职管管理员落落实责任任人或管管

7、理人、使使用人，并并在资产产购置发发票上盖盖上“已登记记”印戳。第十二条 未按按规定程程序办理理资产申申购手续续的，会会计不得得入帐，出出纳不得得付款，资资产管理理员不得得登记。资产的使用用与管理理第十三条 资产产使用人人应关心心、爱惜惜公司资资产，妥妥善保管管，延长长资产使使用寿命命。第十四条 各类类机械、设设备等资资产，应应严格按按操作规规程使用用，违章章操作和和野蛮操操作造成成的损失失，由使使用者负负责。第十五条 公司司资产谁谁使用谁谁保管，谁谁丢失谁谁赔偿。公公共使用用的资产产由部门门负责人人指定专专人负责责保管。轮轮换使用用的资产产，使用用人应办办理好交交接手续续，明确确使用责责任。

8、第十六条 员工工调离、辞辞职、辞辞退时，必必须到资资产管理理员处办办理资产产使用交交接手续续。否则则，人事事、财务务部门不不予办理理有关手手续。第十七条 公司司资产需需抵押、质质押或提提供担保保时，由由公司董董事会决决议，成成员公司司须报集集团公司司审批，资资产管理理员应进进行相应应的记录录。抵押押、质押押或担保保期满（或或解除），资资产管理理员应及及时收回回有关证证件，并并重新落落实资产产管理责责任人。第十八条 公司司资产原原则上不不能外借借，因特特殊原因因借出时时，由总总经理审审批，同同时要求求借用人人必须提提供公司司认可的的担保人人，并办办理好担担保手续续。第十九条 公司资资产损坏坏，资

9、产产管理员员必须查查明原因因，凡人人为故意意损坏或或因严重重过失造造成损坏坏的，应应追究有有关责任任人的责责任。需需维修且且维修金金额在5500元元以上的的，由使使用人或或保管人人提出申申请，公公司总经经理审批批，并报报集团公公司资产产部备案案，维修修金额在在5000元以下下的，经经资产管管理员查查实后，由由公司总总经理审审批。第二十条 需参参与保险险的资产产，由资资产管理理员提出出清单，由由所在公公司负责责人安排排专人办办理有关关手续。已已参加保保险的资资产在约约定的保保险事情情发生时时，资产产使用人人应保护护现场，并并及时报报告有关关部门，以以便及时时、正确确处理。资产的处置置第二十一条条

10、 公司司房屋出出售、出出租，其其价格由由销售部部提出方方案报总总经理审审批，并并同时报报集团公公司资产产部备案案。因市市场行情情发生变变化，应应及时作作相应调调整。出出售、出出租收入入，应及及时上交交财务部部门入帐帐。第二十二条条 公司司资产变变卖或赠赠送给业业务单位位，价值值在50000元元以上的的，由公公司董事事会作出出决定，并并报集团团公司审审批；价价值在550000元以下下、10000元元以上的的，由公公司经理理办公会会决定，并并报集团团公司审审批；价价值10000元元以下的的，由公公司总经经理决定定，报集集团公司司资产部部备案。第二十三条条 公司司进行资资产清查查盘盈或或盘亏的的资产

11、，应应及时查查明原因因，并进进行相应应的资产产登记和和帐务处处理。第二十四条条 正常常报废和和因客观观原因毁毁损的资资产，由由资产管管理员提提出清单单，报总总经理审审批，并并报集团团公司资资产部备备案后，财财务部门门方可作作帐务处处理。第二十五条条 资产产变卖收收入，报报废、毁毁损资产产清理残残值收入入，必须须及时上上交财务务部门入入帐。其他第二十六条条 各成成员公司司应在每每月5日前，将将编制的的上月房房屋出售售、出租租统计月月报表及及资产收收益情况况说明，报报公司总总经理和和集团公公司经营营管理部部，并交交一份给给公司财财务部门门备案。第二十七条条 资产产管理员员每月55日前，应应将编制制

12、的资产产增减月月报表及及资产管管理情况况说明报报集团公公司资产产部。第二十八条条 各成成员公司司会计每每月上报报会计报报表时，应应同时向向集团公公司资产产部报送送低值易易耗品明明细表，固固定资产产明细表表。第二十九条条 公司司资产使使用人、保保管人、责责任人发发生变更更时，应应及时到到资产管管理员处处办理变变更手续续。否则则，仍按按原登记记追究责责任。资资产变更更登记后后，资产产管理员员就及时时将情况况报告集集团公司司资产部部。第三十条 资产产管理员员发生变变更，应应报集团团公司资资产部批批准，并并办理好好有关交交接手续续。罚则第三十一条条 会计计、出纳纳对未按按规定履履行报批批手续的的资产购

13、购置发票票予以入入帐、付付款的，应应负全额额赔偿责责任。第三十二条条 先行行购买，后后补办手手续，即即“先斩后后奏”的，一一律不予予资产申申购认可可，资产产管理员员不予登登记。如如若违反反，发现现一次，罚罚款500元；造造成损失失的，由由资产管管理员负负责赔偿偿。第三十三条条 公司司资产被被破坏时时，资产产管理员员应视其其情节，向向总经理理报告处处理意见见，由总总经理决决定赔偿偿或辞退退。情节节恶劣，数数额巨大大的，应应依法追追究其法法律责任任。第三十四条条 因失失职导致致公司收收益流失失，实物物流失，应应处以罚罚款或赔赔偿损失失，情节节严重的的作辞退退处理。第三十五条条 因购购买资产产以劣充

14、充优，以以旧冒新新或虚开开发票提提高价值值的，应应赔偿相相应损失失，并视视其情节节轻重处处以通报报批评、罚罚款或辞辞退处分分。第三十六条条 隐匿匿、不作作登记、转转移公司司资产的的，按盗盗窃资产产论处，一一经发现现即予以以辞退，情情节严重重的追究究其法律律责任。第三十七条条 资产产变卖、赠赠送、抵抵押、质质押或提提供担保保时，未未按规定定程序报报批的，相相关责任任人应负负全额赔赔偿责任任。附则第三十八条条 向业业务单位位赠送的的礼品，购购置时也也应按第第二十二二条的审审批权限限办理审审批手续续，可不不进行资资产登记记。第三十九条条 本制制度自二二00一年年五月一一日起执执行。 湘泰泰股司字字2

15、0004第0332号关于实施湖湖南泰和和集团资资产管理理制度实实施细则则的通知知集团公司各各部室、各各成员公公司：为进一步规规范全集集团的资资产管理理，提高高资产的的使用效效率，防防止资产产的流失失和浪费费，集团团公司总总裁办公公会特制制订下了了湖南南泰和集集团资产产管理制制度实施施细则。请请各单位位认真组组织学习习，从二二OO四四年八月月一日起起严格遵遵照实施施。附：湖南南泰和集集团资产产管理制制度实施施细则二OO四年年八月一一日主题词：实实施资资产管理理制度细细则通通知报：董事局局送：董事局局主席监事事会主席席正正副总裁裁三三总师财务总总监法法律事务务总监党委委工工会发：集团公公司各部部室

16、各成员员公司湖南泰和集集团股份份有限公公司办公公室印发发共共印388份湖南泰和集集团资产产管理制制度实施施细则1总则则1.1 为为了确保保资产的的统一归归口管理理、合理理调剂使使用，提提高资产产的使用用效率，防防止资产产的浪费费和流失失，根据据泰和和集团资资产管理理制度（以以下简称称资产产管理制制度）制制订本实实施细则则。2资产的的范围2.1 依依照资资产管理理制度第第二条规规定，本本细则所所指资产产包括湖湖南泰和和集团股股份公司司、各成成员公司司及分公公司、驻驻外办事事处的所所有实物物资产。现现金、支支票、有有价证券券等资产产按财务务部门相相关制度度，由财财务部门门管理。2.2 根根据集团团

17、公司的的实际情情况，确确定纳入入资产管管理范畴畴的价值值标准是是：2.2.11 单位位价值1100元元以上，使使用期限限一年以以上。2.2.22 单位位价值550元以以上，1100元元以下，使使用期限限两年以以上。3资产的的分类3.1 资资产按其其用途可可分为：（一）办公公用品；（二）电器器；（如如电脑、打打印机等等）（三）通讯讯工具；（四）交通通工具；（五）生活活用品；（六）劳动动工具；（七）房产产、地产产；（八）其它它。3.2 集集团公司司、各成成员公司司及分公公司为方方便管理理也可根根据实际际情况进进行分类类，但统统计、汇汇总时必必须按本本细则33.1规规定分类类统计。4资产的的购置4.

18、1 申申购程序序：公司司购置资资产实行行申报审审批制。依依照资资产管理理制度第第六条规规定，资资产购置置必须由由所在公公司资产产管理员员（集团团公司由由部门负负责人）按按集团公公司资产产申购程程序办理理有关手手续：即即先填资资产申购购表，再再按审批批权限审审批后，报报集团公公司资产产部备案案。4.2 购购置程序序：购置置资产时时必须“货比三三家”，由两两人以上上共同采采购，本本公司资资产管理理员必须须参与，采采购人对对所购资资产质量量负责，协协调处理理保修期期内出现现的质量量问题。集集团公司司另有文文件特别别规定的的按文件件规定执执行。4.3 登登记程序序：公司司所有取取得的资资产必须须登记，

19、先先由公司司或部门门负责人人落实责责任人，再再由资产产管理员员进行登登记，责责任人签签名后，资资产管理理员在资资产购置置发票上上盖“已登记记”印戳，财财务人员员方可入入账。4.4 未未按规定定程序办办理资产产申购手手续的，资资产管理理员不予予登记，出出纳不予予付款，会会计不予予入账。5资产的的计价5.1 资资产管理理员在登登记资产产价值时时，财务务有计价价规定的的按财务务规定计计价入账账；财务务没有计计价的按按同类资资产市场场价计价价入账。6资产的的使用与与管理6.1资产产管理执执行“谁使用用，谁管管理；谁谁损坏，谁谁赔偿”的原则则。公共共使用的的资产由由资产管管理员申申请本公公司总经经理或部

20、部门负责责人指定定专人负负责保管管；轮换换使用的的资产，使使用人应应办理好好交接手手续，明明确管理理责任。6.2 资资产管理理员应逐逐项核实实登记资资产的使使用人、保保管人，建建立资产产责任到到人的明明细账，每每半年进进行一次次帐物核核对，并并将情况况向集团团公司资资产部做做出书面面报告。6.3 员员工换岗岗、调离离、辞职职、辞退退时，必必须到本本公司资资产管理理员处办办理资产产移交手手续，否否则，人人事、财财务部门门不予办办理有关关手续；资产变变更或调调拨时，也也必须到到本公司司资产管管理员处处办理资资产变更更、调拨拨手续。6.4资产产需抵押押、质押押或提供供担保时时，必须须由集团团公司董董

21、事会作作出决议议，成员员公司及及分公司司还须报报集团公公司审批批。资产产管理员员应进行行相应的的记录，并并及时报报资产部部备案。抵抵押、质质押或担担保期满满（或约约定解除除），经经办人应应及时收收回有关关证件，报报资产管管理员备备案，并并重新落落实资产产管理责责任人。6.5 依依照资资产管理理制度第第十八条条规定，资资产因特特殊原因因外借时时，经公公司负责责人审批批的，由由审批人人负责；没有经经审批的的，由保保管人负负责。同同时要求求借用人人必须提提供公司司认可的的担保人人，办理理好担保保手续，责责任人在在借期满满时要及及时收回回资产。6.6 严严禁用本本公司资资产为他他人（或或公司）提提供任

22、何何形式的的担保。特特殊情况况必须按按有关提提供担保保的特殊殊规定办办理。6.7 依依照资资产管理理制度第第二十条条规定，需需参与保保险的资资产，由由公司总总经理确确定范围围，相关关负责人人提出清清单，委委派专人人办理有有关手续续，并报报资产部部备案。已已参加保保险的资资产在理理赔范围围内的保保险事故故发生时时，资产产使用人人应保护护好现场场，并及及时报告告有关部部门。 6.8 资资产部将将不定期期到各公公司抽查查资产管管理情况况，由抽抽查人员员写出书书面材料料，分别别向资产产部负责责人和资资产所在在单位总总经理汇汇报。7资产的的清查与与处置7.1 资资产管理理员对所所在公司司的资产产应进行行

23、年中清清查，年年终汇总总，做到到帐物相相符、帐帐帐相符符（资产产明细账账和财务务帐相符符）。7.2 资资产管理理员对公公司进行行资产清清查，对对盘盈或或盘亏的的资产，应应及时查查明原因因，并向向公司总总经理及及集团公公司资产产部书面面汇报，同同时按要要求进行行相应的的资产登登记和通通知财务务部进行行账务处处理。7.3 对对清查出出的闲置置资产，由由部门负负责人或或公司总总经理指指定专人人管理，资资产管理理员应单单独列明明细表，并并送一份份闲置资资产明细细表到集集团公司司资产部部，以便便集团公公司内部部相互调调剂使用用。7.4 依依照资资产管理理制度第第二十一一条规定定，有房房屋出售售、出租租的

24、公司司，其价价格由该该公司董董事会、总总经理办办公会提提出方案案交资产产部初审审，初审审后报集集团总裁裁办审批批，审批批结果送送集团公公司资产产部备案案，出售售、出租租收入，应应及时上上交财务务部门入入账。若若市场行行情发生生变化，应应及时按按以上申申报程序序做出相相应调整整。7.5向业业务单位位赠送的的礼品，价价值在110000元以下下的，由由所在公公司总经经理与董董事长共共同决定定；价值值在10000元元以上的的由集团团公司总总裁决定定，可不不进行资资产登记记。受赠赠的礼品品，资产产管理员员应根据据资产的的用途进进行分类类登记并并落实责责任人。7.6 公公司资产产被损坏坏，资产产管理员员必

25、须查查明原因因。在预预算之内内的维修修项目，由由资产使使用部门门提出申申请，资资产管理理员确认认，所在在公司总总经理批批准，报报集团公公司资产产部备案案，维修修金额必必须控制制在年度度预算之之内。预预算之外外急需维维修且单单项维修修金额在在20000元以以上的，由由使用人人或保管管人提出出申请，公公司总经经理同意意，并报报集团公公司资产产部初审审，由集集团公司司总裁办办决定；单项维维修金额额在20000元元以下的的，经资资产管理理员查实实后，由由公司总总经理审审批，并并报集团团公司资资产部备备案。8资产的的核消8.1 对对于正常常报废和和因客观观原因毁毁损，且且无法维维修好，确确无使用用价值的

26、的资产，可可申请核核消。8.2 需需核消的的资产由由本公司司资产管管理员提提出清单单，按资资产价值值进行申申报审批批。8.3 原原价值220000元以下下的资产产核消，在在征求监监事意见见后，由由公司经经理办公公会作出出决议；原价值值20000元以以上，550000元以下下的资产产核消，由由公司董董事会作作出决议议；原价价值50000元元以上的的资产核核消，由由公司董董事会作作出决议议后报集集团公司司总裁办办批准。8.4 集集团公司司、各成成员公司司及分公公司、驻驻外办事事处需核核消的资资产均须须填写资资产核消消审核备备案表，并并报集团团公司资资产部备备案。资资产变卖卖收入，报报废、毁毁损资产

27、产清理残残值收入入，资产产管理员员必须及及时上交交财务部部门入账账，并报报集团公公司资产产部备案案。9罚则则9.1 集集团公司司及各成成员公司司年初预预算方案案必须包包括全年年度资产产维修、添添置计划划，资产产的购置置必须依依照本细细则第四四章的规规定，凡凡年初预预算中没没有列入入而又没没有特殊殊理由的的，原则则上不得得添置。9.2 集集团公司司及各成成员公司司在完成成年度目目标任务务后，其其奖金的的发放必必须与资资产管理理工作的的好坏情情况直接接挂钩，有有重大资资产损坏坏与流失失的实行行一票否否决制。9.3 集集团公司司及各成成员公司司的员工工年终评评先进和和年终奖奖金（第第十三个个月工资资

28、）的发发放必须须与该员员工管理理资产情情况的好好坏直接接挂钩，有有重大资资产损坏坏与流失失的实行行一票否否决制。9.4 集集团公司司及各成成员公司司资产管管理员依依照考核核表内容容对各公公司及每每位员工工的资产产保管、使使用情况况做出考考核与评评价，报报集团公公司总裁裁办审核核，其结结果作为为本细则则9.22和9.33的考核核依据。9.5 违违反本细细则的责责任追究究依照资资产管理理制度的的罚则规规定执行行。10其他10.1 资产管管理员必必须在每每月5日日前，将将编制的的资产月月报表和和一份电电脑明细细账拷贝贝件报集集团公司司资产部部；每年年1月55日之前前送一份份由责任任人签名名的明细细账

29、复印印件到集集团公司司资产部部。10.2 资产管管理员登登记明细细账时应应达到以以下要求求：10.2.1 字字迹清晰晰、工整整，使用用碳素或或蓝黑墨墨水；10.2.2 由由责任人人签名的的明细账账的资产产分类可可根据实实际操作作情况进进行分类类，但电电脑明细细账必须须按用途途进行分分类；10.2.3 责责任人栏栏必须由由责任人人本人签签名，委委托管理理的资产产由被委委托人签签名； 10.2.4 已已登记的的资产不不能随意意删改，发发现笔误误时应在在备注中中说明情情况；10.2.5 资资产明细细账要编编页码；10.2.6 资资产明细细表由统统计人签签名；10.2.7 变变更责任任人后在在原登记记

30、变更栏栏中注明明,新的的责任人人要进行行重新登登记、签签名；10.2.8 一张发发票有几几种物品品，责任任人有几几人，应应分类进进行登记记，不能能统写在在一行内内签名；10.2.9 新新购资产产购置人人必须在在相应栏栏目中签签名。11附则11.1 本细则则在执行行过程中中如有操操作困难难，必须须报告集集团公司司总裁办办经研究究作出新新的规定定后方能能变动，各各执行单单位和个个人无权权擅自修修改和变变更。11.2本本细则自自公布之之日起施施行。二00四年年八月一一日湘泰股司字字20006第0111号关于调整机机构和人人事任免免的通知知集团公司各各部室、各各成员公公司：经集团公司司总裁办办公会研研

31、究，报报董事局局同意，决决定：一、撤销湖湖南泰和和集团股股份有限限公司资资产部；设立湖南泰泰和集团团股份有有限公司司资产管管理分公公司。唐进先生兼兼任湖南南泰和集集团股份份有限公公司资产产管理分分公司总总经理；吴道庆先生生任湖南南泰和集集团股份份有限公公司资产产管理分分公司副副经理（享享受部门门正职待待遇）；邓丰先生任任湖南泰泰和集团团股份有有限公司司资产管管理分公公司副经经理（享享受部门门正职待待遇）；彭莉女士任任湖南泰泰和集团团股份有有限公司司资产管管理分公公司副经经理。二、撤销湖湖南泰和和集团股股份有限限公司行行政办公公室免除易大贵贵先生兼兼任的湖湖南泰和和集团股股份有限限公司办办公室主

32、主任职务务。设立湖南泰泰和集团团股份有有限公司司综合事事务部；余兵保先生生任湖南南泰和集集团股份份有限公公司综合合事务部部主任。二OO六年年七月十十一日主题词：调调整机机构职职务任任免通通知报：董事局局送：董事局局主席 监事会会主席 正副总总裁 三总师师 财务总总监 法律事事务总监监发：集团公公司各部部室各各成员公公司湖南泰和集集团股份份有限公公司办公公室印发发共印印38份湘泰股司字字20008第0112号关于规范各各成员公公司电脑脑配置和和使用的的通知各成员公司司：电脑是办公公用工具具，不是是职位必必配物品品和休闲闲娱乐用用品。根根据各公公司出现现的一些些现象和和实际情情况，经经总裁办办研究

33、同同意，现现就规范范电脑的的配置、使使用作如如下规定定：一、各公司司可以配配置电脑脑的人员员和岗位位：1、各成员员公司董董事长和和总经理理，能够够正常操操作和使使用电脑脑的，可可以配置置电脑，董董事长和和总经理理由一人人担任的的只能配配一台。2、各成员员公司财财务总监监和记帐帐会计，必必须配置置电脑。财财务总监监和记帐帐会计是是一人的的，只配配一台电电脑。3、各成员员公司有有办公室室（或综综合部）的的，可以以配一台台电脑，由由该公司司安排专专人使用用。4、有收费费系统的的公司，收收费岗位位安排电电脑，非非收费岗岗位不得得使用电电脑。5、有管理理系统的的公司，配配置专门门电脑机机房和专专业管理理

34、人员。6、电脑配配置，原原则上不不安排笔笔记本电电脑。7、由集团团公司董董事长特特批的人人员，可可以配置置电脑。二、电脑的的使用：1、可以配配置使用用电脑的的人员，现现有电脑脑的继续续使用原原用电脑脑；没有有电脑但但又必须须使用电电脑的，按按资产申申购程序序申购调调剂或购购置。新新增电脑脑一定要要依据需需要而定定电脑内内存配置置。2、电脑在在正常使使用中出出现故障障，保修修期内应应由保修修单位维维修。超超过保修修期的，按按维修资资产和程程序申报报维修。3、电脑被被人为损损坏或被被盗、丢丢失，由由责任人人（保管管人）负负责赔偿偿。4、电脑内内严禁下下载滑稽稽戏等娱娱乐性文文件，上上班时间间不得玩

35、玩游戏，上上网聊天天。5、内部网网线严禁禁与外网网相连。6、各公司司对外连连线互联联网，仅仅限于董董事长、总总经理、财财务总监监和办公公室（综综合部），其其他电脑脑不得连连线互联联网。7、电脑使使用人严严禁将公公司电子子文件机机密拷贝贝、发邮邮件外传传。8、电脑使使用年久久，经技技术人员员检查，确确需重新新购置时时，必须须交回原原旧电脑脑。交回回的旧电电脑内原原有配件件必须保保留，不不准拆卸卸和更新新。9、电脑使使用人员员应及时时向有关关领导打打印所需需文件。10、各公公司应有有专人对对重要文文件进行行备份收收藏。三、监督管管理：1、根据本本规定，不不能配置置电脑而而现已使使用电脑脑的人员员，

36、必须须在20008年年5月16日前前交该公公司资产产管理员员送集团团公司资资产管理理分公司司，以便便统一调调剂给泰泰和大酒酒店贵宾宾楼7-10层层客房使使用。2、不应配配置电脑脑而又不不愿交出出电脑的的人员，由由资产管管理员报报告，经经资产管管理分公公司确认认后，按按原价由由该公司司财务部部会计扣扣工资。会会计不扣扣工资的的，由监监事会扣扣会计的的工资。3、以公司司新电脑脑换旧电电脑为办办公之用用者，加加倍处罚罚。交回回的旧电电脑更换换、拆卸卸了原有有配件的的，必须须按新价价计算赔赔偿。4、电脑使使用人将将公司机机密文档档拷贝或或发邮件件外泄者者，从重重处罚，触触犯刑律律的，依依法处罚罚。5、

37、监事会会派专人人对每台台电脑进进行检查查，发现现下载游游戏软件件的一律律消除，消消除后再再安装游游戏软件件的，罚罚款壹仟仟元。二OO八年年四月三三十日主题词：规规范电电脑配置置和使用用通知知报：董事局局送：董事局局主席 监事会会主席 正副总总裁 三总师师 财务总总监 法律事事务总监监发：各成员员公司湖南泰和集集团股份份有限公公司办公公室印发发共印印38份湘泰股监字字20007第088号关于明确物物资材料料（资产产）采购购验收办办法的规定定为了加强公公司物资资（资产产）采购购验收管管理，降降低投资资成本，提提高公司司效益，确确保申购购、供货货、验收收工作的的有序进进行，经经监事会会研究并并报董事

38、事局同意意，特制制订本规规定。一、物资材材料（资资产）验验收依据据1、有合同同约定的的，严格格以合同同条约为为依据进进行验收收；2、没有合合同约定定的，严严格以国国家标准准为依据据进行验验收；3、临时采采购的物物资材料料，严格格以相关关产品的的行业标标准为依依据进行行验收；4、个别特特珠采购购的物资资材料，按按申购单单位使用用要求和和集团公公司领导导会审意意见进行行验收；5、没有相相关质量量规定，量量小值小小的物资资材料，由由资产公公司按常常规方法法进行验验收。二、物资材材料（资资产）验验收机构构1、集团公公司成立立物资材材料（资资产）验验收小组组，公司司及成员员公司物物资材料料（资产产）验收

39、收工作由由验收小小组负责责，统一一安排。2、验收小小组由集集团公司司资产管管理分公公司总经经理负责责召集，组组成人员员为：申申购单位位的主要要负责人人、监事事、经办办人、使使用人和和技术管管理人员员；集团团公司监监事会代代表、工工程部、造造价部负负责人、设设备公司司主要负负责人、专专业技术术人员，物物资材料料采购的的经办人人，供货货商代表表。3、验收结结论由验验收小组组会商后后，由资资产公司司总经理理和集团团公司总总裁审定定签发。三、物资材材料（资资产）验验收程序序1、采购的的物资材材料需先先存放到到资产公公司仓库库，由资资产公司司仓库保保管员负负责联系系验收小小组人员员并通知知使用单单位技术

40、术人员参参加，验验收合格格后，方方可入库库。2、采购的的物资材材料直接接到工地地或使用用单位仓仓库的，由由采购员员通知申申购单位位的主要要负责人人、监事事和申购购人员及及验收小小组有关关人员现现场进行行验收。3、须安装装完工后后进行运运行检验验的物资资材料，待待安装完完工后由由采购员员通知验验收小组组有关人人员及申申购单位位主要负负责人、监监事和经经办人员员进行现现场检测测验收。4、须使用用后方可可验收的的物资材材料，待待使用合合理时间间后，由由采购员员通知验验收小组组有关人人员及申申购单位位主要负负责人、监监事和经经办人员员进行验验收。5、采购数数量特别别多、或或需拆装装才能验验收的物物资材

41、料料，收货货时由采采购员通通知验收收小组的的有关人人员及申申购单位位的主要要负责人人、监事事和申购购经办人人进行抽抽样拆装装验收。6、采购的的物资材材料分批批次供货货的，每每批次收收货时由由采购员员通知申申购单位位的主要要负责人人、监事事和申购购经办人人进行验验收，最最后一次次验收应应由供货货商向验验收小组组提供各各次供货货样品进进行抽样样复验。7、采购的的物资材材料验收收后，使使用单位位必须落落实管理理责任，做做好资产产台账。8、采购的的物资材材料验收收合格后后，参与与验收的的人员必必须在验验收表上上签署明明确意见见（特别别是使用用单位的的主要负负责人、监监事必须须签署明明确意见见），验验收完毕毕意见签签署后，采采购经办办人员应应及时凭凭验收单单报资产产会计办办理入库库出库手手续。9、物资材材料供货货商凭验验收合格格表和资资产入库库单及使使用单位位抬头的的发票，根根据合同同要求到到相应的的单位办办理结账账手续。四、物资材材料（资资产）验验收中相相关事项项界定1、采购的的物资材材料，供供货商没没有按合合同要求求供货的的，按合