工程施工安装管理制度

1、工程施工安装管理制度（争辩稿）一、总则二、工程前期管理三、工程设计管理四、工程施工管理五、工程招标投标管理六、 工程预、决（结)算管理七、工程合同管理八、工程物资选购管理九、物管技术管理十、工程建设部门工作日记记录管理十一、工程资料管理规定十二、项目全过程面积把握的管理规定十三、精装修房施工管理方法十四 、附则第一章 总 则第一条 公司投资项目的工程建设管理由设计部、工程管理部、预算部、物资部、造价审核部、物管技术部、工程前期部各职能部门分工协作、共同完成.其次条 工程建设的实施，由工程副总帮忙总经理组织制定工程建设目标方案和指导方案，各相关部门具体组织落实本部门方案编制，报工程副总审核,总经

2、理批准后实施。.其次章 工程前期管理第一条 工程项目前期管理工作由工程前期部负责落实的工程建设方案,协作办理工程建设所需的相关手续。负责协调与政府相关部门或其他外部 相关企业的关系。其次条工程项目开工前，有关建设用地、红线划定、规划要点、市政资料、规划报批、质监站报监施工图送审消防人防报批交管报批等工作由工程前期部具体组织落实。相关所需设计图纸由设计部负责供应有关质监站报监所需工程资料由项目部负责供应工 程前期部必需在政府规定的工作日内完成报批送审等工作如涉及到业务专业技术由设 计部、项目部供应帮忙与支持.第三条工程项目建设中，有关项目实施与市政、环保、绿化、质监站、建委(建设局)、 规划局等

3、政府部门的工作关系由工程前期部负责协调有关与其他外部公（如煤气公司、 自来水公司、电信公司、有线电视公司、供电公司等）的协作工作，由工程前期部按项目实施方案准时协调相关单位进场并协调施工过程中的相关事务.第四条 工程项目完工后，竣工验收工作由项目部组织落实,工程前期部协调相关部门准五个工作日内完成备案送审和竣工资料的归档工作。第三章 工程设计管理第一条工程项目的设计内容主要包括项目总平面规划设计、单体设计、室外景观设计、室内装修设计等项目设计分项目规划方案设计项目扩初方案设计和项目施工图设计三个 阶段。工程项目的设计由总经理负责,工程副总帮忙总经理组织设计部具体实施.其次条 工程项目规划方案阶

4、段:设计工作由总经理负责，设计总监帮忙总经理组织支配,并具体落实。方案设计任务书由设计总监组织编写，工程副总审核,报总经理批准.涉及项目规划方案的设计联络文件由设计部主管建筑师拟稿，设计总监审核，工程副总审定,报总经理批准。第三条 工程项目扩初方案阶段:设计工作由工程副总帮忙总经理组织支配,设计部具体落实并实施.扩初设计任务书由设计部各专业工程师组织编写，设计总监审核，工程副总审定后，报总经理批准。涉及项目扩初方案的设计联络文件由设计部各专业工程师拟稿,设计总监审核，工程副总审定后，报总经理批准。第四条工程项目施工图设计阶段设计工作由工程副总组织落实施工图设计任务书由设计部各专业工程师组织编写

5、，设计总监审核，工程副总审定后，报总经理批准。施工图设计过程中与设计院的联络文件由设计部各专业工程师拟稿理批准。但假如涉及到产品使用功能、外立面及总体效果的必需经设计总监审核。第五条施工图纸的会审工作由项目经理具体组织落实.第六条图纸会审后,有关图纸设计中的质量问题解决一般通过技术核定单的形式由项目 经理负责支配联系解决水电暖专业的技术核定单由项目部相关专业工程师核定项目经理 审核，设计部专业工程师审定经设计院确认后报工程管理部经理批准实施。建筑、结构专业的技术核定单由项目部相关主管核定,项目经理审核，设计部专业工程师（或项目建筑师) 审核经设计院确认后报工程管理部经理批准实施假如技术核定单所

6、影响的单项工程造价 增加超过壹万元，须由工程副总批准，伍万元以上时，由总经理批准.设计院要求进行的变更和公司自行要求的较大项目设计变更可通过由设计部组织协调设计 核确认,报工程副总批准实施.零星较小的设计变更可由设计部签发“工作联系单”或项目部签发“工作指令单”来解决.由工程副总批准实施。“设计院的出图变更述要求执行：（) 假如设计变更所影响的单项工程造价增加在伍万元以内（含伍万元批准，伍万元以上时，由总经理批准.（二) 假如设计变更涉及产品使用功能、外立面及总体效果时，须由设计总监审核,报工程副总审定，由总经理批准。第七条设计资料的管理由设计部资料员负责(一） 设计部资料员负责设计阶段的资料

7、和图纸收发、存档管理。有关设计院图纸的分发,须经设计部各专业工程师签字批准后方可分发.（二） 有关需设计院加晒图纸的工作，由设计部资料员统一办理，各项目部因工作需要加晒图纸，需提交申请报告,由部门经理核定，报工程副总批准执行。（三) 设计电子文件资料由设计资料员收集、整理和共享安排.有关涉及施工图设计变更的电子文件，资料员需准时更新、归档和告知相关人员,电子文件应与图纸同步。有关书面文件的资料变更，对于废旧文件或图纸,资料员需准时加盖“作废”专用章.(四) 存档资料需按永久性和临时性进行分类归档,临时性归档资料需定期或不定期进行销毁处置。处置申请由资料员办理销毁资料申请报告递交部门经理签字，工

8、程副总审核,总经理批准。（五） 设立文件保密制度,妥当保管,网上电子文件依据保密级别设立查阅或共享权限。第四章 工程施工管理第一节工程进度管理第一条工期管理由工程管理部经理负责项目经理具体组织落实依据公司的工程建设目标方案及与各承包商的合同要求制定合理可行的进度把握方案和里程碑方案并 报工程副总备案.项目部须在每月的 26 日前上报本月工程进度方案完成状况,由工程管理部经理批准报工程副总备案。其次条严格按合同要求进行工期考核,把握项目进展和里程碑方案,以确保合同工期的实现。工期考核报告由各主管签署意见后,项目经理审核，工程管理部经理批准。 第三条项目经理负责督责承包商严格按进度方案组织施工监督

9、承包商配备足够的人员、机械和材料，指导承包商提高管理水平.第四条当实际进度和方案进度不相符合时,应准时调整方案，以保证合同工期的实现。合同工期以内方案进度的调整由项目经理提出后，工程管理部经理批准，超出合同工期的调整，工程管理部经理审核,再报工程副总审核后，由总经理批准实施。第五条因非承包商缘由造成的延误并在合同允许的状况下承包商应准时办理工期签证分段工期签证十日内由项目经理批准超过十日的工期签证报工程管理部经理批准。涉及到项目总工期的相关工期签证须报工程副总批准.第六条工程主管须督促承包商,在影响工期大事结束后三天内上报工期签证于工程监理，监理在一个工作日内完成审核并签署意见报项目部。其次节

10、 工程质量管理第七条工程项目质量管理由工程管理部经理负责并具体组织落实.第八条工程项目开工前项目经理结合公司的质量方针和政策组织编制项目质量方案和质量监控保证体系，报工程管理部经理批准执行。第九条项目经理负责督责工程监理建立完善的质量监控体系监督并把握其运作。第十条项目经理组织落实对原材料、设备的质量把握，把握隐蔽工程验收质, 严格工序质量检查。第十一条项目经理定期组织召开工程项目质量评审会议，准时总结阅历和教训，并形成相应的归档文件。第十二条项目经理对工程项目的整体质量负责各专业主管对其所管辖范围内的相关工程质量负根本责任。第十三条建立质量预防制度，强调方案质量和过程检查与改进。第十四条督责

11、监理针对工程消灭质量不符合要求的不同状况建立相关惩罚和返工制度。（一)惩罚标准依据与承包商签订的合同条款执行，由工程监理提出，经相关专业主管确认，项目经理审核后报工程管理部经理批准.（二）返工令由监理公司工程总监批准，报项目部备案。当返工量较大或因主体结构的质量问题而要求返工的,项目部须准时报工程管理部经理备案. 第十五条严格按合同要求和相关国家行业规范对工程竣工验收的质量等级进行评定。（一）各单体工程由相关政府部门（质监站或建筑业协会）进行评定。对于承包商的弄虚作假或有意隐瞒质量问题,项目部有权据实反映和提出异议。(二）室外景观工程的质量等级评定，由项目部按合同要求和设计要,结合相关国家规范

12、和使用状况进行综合评定.由项目部提议评定等级，报工程管理部经理批准.第十六条工程管理部经理按公司考核方法（或合同要求，定期组织公司品控小组对各项目的工程施工质量进行检查和考核. 第三节工程平安管理第十七条工程项目平安管理由项目经理组织各专业主管负责具体落实.第十八条督责承包商建立平安保障体系保证文明施工严格遵守公司相 关的项目现施工用水用电平安管理规定和地方政府的相关平安文明施工现场管理规定。项目经理负责督责监理建立项目施工平安监控体系，并监控其运行.第十九条工程管理部经理结合各项目合同要求，组织实施各项目施工现场平安文明管理考核。其次十条工程管理部经理按公司相关考核方法（或合同要求)定期组织

13、公司品控小组，对各项目的现场平安文明施工进行检查、考核。第四节工程成本管理其次十一条成本管理的任务是降低工程造价并通过把握工程款支付达到把握工期和质量的目的。其次十二条不断提高设计质量，选择最佳施工工艺和技术措施，加强事前把握, 尽量避开较大的返工。其次十三条经济签证须由工程主管和项目经理同时签证，除签认点工外,一般不 得直接签认款项，必需明确清楚计算数据、过程和工程量。相关签证事项必需有“工作指令单”为依据,紧急事项现场临时支配的，必需不迟于次日补发“工作指令单。其次十四条经济签证款额超过壹万元以上或事后无法复核确认的预算部主管必需准时到现场复核共同签认。其次十五条相关经济签证项目部签认后必

14、需在二日内交发预算部预算部依据签证事项不定期现场复核.其次十六条经济签证执行二级签认对于单项工程的签证或单张签证的内容应同时遵守下列约束条件：(一）经济签证款额3000 元以下由项目经理批准；(二)3000 元以上、1 万元以下由工程管理部经理批准;(三）1 万元以上3 万元以下的报工程副总批准.（四)3万元以上由总经理批准。其次十七条 督责监理和承包商经济签证必需准时24 小时内上报项目部.其次十八条 零星工程或合同外追加工程可以接受“工作指令单”支配实施:（一)工程造价在10000 元以下的由工程管理部经理批准；(二）工程造价在10000 元以上，50000 以下的由工程副总批准;(三）工

15、程造价在50000 元以上的须报总经理批准.其次十九条 项目经理的签字是支付工程款的必需依据管理相关条款，付款申请由各主管依据公司规定在公司网络上流转,但承包商申请付款的报告必需经监理签署意见后报项目经理批准，同时作为付款申请的附件或凭证.付款审批表批准后，由各主管准时通知承包商取款。第三十条停工令执行期间，不受理付款申请,也不得支付工程款.第三十一条凡作为结算资料的图纸工作指令单签证单及其他有关资料均需加盖项目部资料专用章后才可作为结算依据，复印件及未盖章的，一律不得作为结算依据。 第五节工程风险管理第三十二条工程项目风险管理由总经理负责工程副总帮忙其工作工程管理部经理组织制定相应的项目风险

16、管理方案，项目经理具体落实和实施。第三十三条工程项目开工前，由工程管理部经理组织公司各相关职能部门(必要时可外聘专家）共同参与,对项目施工阶段的风险进行分析、评估，并制定相应的措施。第三十四条对于新材料、新工艺、新设备的使用，必需综合进行风险评估论证， 由设计部组织落实并形成书面文件报工程副总审核，经总经理批准后方可使用。第三十五条建立项目定期的风险评审制度 ,评审会议由工程管理部经理组织召开，评审结论报工程副总备案.第三十六条当工程项目消灭质量问题不断，或工期始终滞后等状况时,必需实行风险应对措施。应对措施由工程管理部经理组织制定,项目经理负责具体落实。第六节工程材料管理第三十七条签订工程承

17、包合同时预算部应会同承包商和物资部项目部共同确定甲供材种类、数量,编制把握性甲供材方案书。方案书作为工程承包合同的组成部分。 第三十八条承包商进场后须准时向项目部提交当期甲供材申请和乙方选购需要甲方批价的材料报价单.甲供材申请单和乙供材报价单由项目部相关主管审核，项目经理批 准后转交物资部选购或批价。因特殊缘由工地急需材料由项目部加盖“急件”印章,并由项目经理批准，物资部优先支配供货.第三十九条甲供材供应量与工程进度要求必需基本同步不得在工地大量积存甲供物资,严禁超合同量供应.关陈述报告,项目部予以确认后报预算部审核，经工程管理部经理批准后方可供应。交相关陈述报告，由项目部予以审核,报工程管理

18、部经理批准，再转交物资部处理.第四十条乙供材（或甲指乙购材料进场后项目部督责监理按规定见证取样、送检、验收，并与封样进行比对，符合要求后方可使用.乙供材料(或甲指乙购材料）进场后，物资部可定期或不定期对进场材料进行抽检，核查乙物资部核查意见进行处理.甲供材料进场后,由项目部组织，承包商和监理共同验收，并与封样进行对比，并督责承包商按规定送检，确认质量符合要求后方可使用。第四十一条 甲供材料进场后,物资部督责供应商同时递交“甲供材料验收单”,经报送物资部.上述签字程序是物资部受理结算、财务部受理付款的必要依据.第四十二条甲供材料的供应由物资部按设计部或项目部要求供应样品经确认后封样并按样品组织供

19、货。乙供材的供应由承包商按物资部批价确认的样品或品牌组织供货或项目部确认并封样。第四十三条其它未明事项详见第八章工程物资选购管理. 第七节工程资料管理第四十四条工程资料管理由工程管理部经理组织,建立系统化的资料分类、编号和查阅、收发、保管制度，项目部资料员具体落实并实施.第四十五条资料员负责督责监理和承包商按标准规定样式或公司制定的模板样式递交书面文件资料.第四十六条 与协作单位往来文件资料，资料员在资料批准的次日之内处理完毕,门之间的分发。第四十七条 针对不同项目特点和要求由工程管理部经理组织建立工程资料查询、检索和分发体系,各项目资料员具体负责落实。终形成公司永久性历史文档。第四十九条 归

20、档资料需按永久性和临时性进行分类归档的相关管理规定.第五十条图纸或文件的变更资料员需准时更新归档对于废旧图纸或文件，资料员须准时加盖“作废专用章。第五十一条项目经理负责督责承包商在单位工程竣工验收前一周提交竣工资料于工程监理核查工程监理在三个工作日内完成核查并提交项目部资料合格后方可组织竣工验收。第五十二条 竣工验收后，由项目经理组织,资料员予以帮忙在十五个工作日内完.第五十三条项目经理负责督责承包商在单位工程竣工验收合格后三个月内必需向监理递交相关竣工决算资料。监理在七个工作日内审核完毕报项目部.经项目部签署的完整的竣工资料和竣工验收合格证书是预算部受理结算申请的必要依据。 第五十四条 工程

21、竣工验收合格后,由项目经理协调组织相关竣工资料与物业公司的交接，并办理相关交接手续。第八节工程竣工验收与移交第五十五条 有合同的分包工程及零星工程均须办理相关的工程竣工验收手续.工位工程竣工验收。（或验收意见是竣工验收是否通过的依据，也是预算是否受理工程结算和考核工期的依据.竣工验收报告须报工程管理部经理批准。第五十七条 单位工程竣工验收合格后,由项目部组织工程实物和资料与物业公司的移交工作，并办理相关的移交手续,填写“项目移交确认表”.移交工作需在竣工验收合格后十日内办理完毕,其中竣工图在两个月内移交完成。作为结算依据的竣工图须由项目部相 关主管复查，项目部经理审核，报工程管理部经理批准。第

22、九节综合管理第五十八条 项目方案编制由工程管理部经理组织,项目经理具体落实，方案书由工程副总审核，报总经理批准后由项目经理组织支配实施.第五十九条 建立完善的书面文件存档和报备制度.(一）工作指令单：与各承包商之间的业务事项往来或下达工作任务时一般使用工作指令单。（二）工作联系单与公司内部各部门之间及与相关设计单位的业务事项协调一般使用工作联系单.(三)工程日记工程报表:各专业主管必需做好工程日记,每月填报工程报表， 项目经理负责项目月报的编制和汇总,经工程管理部经理审核后报工程副总批准,公司备案。（四)报告：无规定格式要求或特殊事项可以接受报告形式。可用于公司内部和与承包商之间的文件传递。第

23、六十条停工令：消灭下述状况之一,即应督责监理签发停工令（一);（二）质量事故不断,经常返工或拒不返工，发生重大质量事故；（三)平安事故不断，发生重大平安事故;（四）承包商无合作诚意,拒不听从管理；项目部连续停工权限不超过72 小时,同一工程累计停工权限不超过合同工期的百分之五的时间；停工令在 72 72 小时的，由工程管理部经理批准.停工令须加盖项目部工程专用章并报工程副总备案。若停工令无效，工程管理部经理应向公司提交终止执行合同的具体报告。第六十一条工程例会:（一）工程项目例会每周进行一次。集中解决同期所存在的问题,支配下期工作，理顺工作协调的关系。（二）会议由工程监理总监主持召开会议议题由

24、总监组织编写在会前分发各与会单位。（三)与会各方:包括公司相关参与工程管理的各职能部门经理、项目经理、项目建筑师、专业工程师、各承包商项目经理、工程监理主管、项目部各专业主.（四)会议纪要由工程总监批准后发与会各方 ,对各方均具与合同同等的约束力。（五)项目经理认为必要时，可随时召开工作会议。会议纪要须报工程管理部经理备案。第六十二条紧急变更和口头指令：因工地施工需要，当消灭下列状况时,各专业主管工程师可在现场准时做出口头指令，同时报告项目经理并征得同意：（一）工地施工过程中发觉的明显图纸设计错误或设计漏项而无法停工等待变更的；(二）因施工平安、质量的把握需要，须准时做出变更的；(三）室外景观

25、工程施工，主管工程师或设计工程师为确保设计效,现场发觉需要准时做出变更的。上述变更须事后准时按相关程序补发工作指令单或接受技术核定单处理第五章 工程招标投标管理第一节 概述建设工期,确保工程质量，合理确定工程造价，提高投资效益,特制定相关管理要求.工(含建筑装饰装修、询问监理、工程总承包、工程分包、材料设备供应等任务,一次或者分步发包，由投标人通过竞争承接任务.第三条 除涉及政府部门及相关职能部门的分部工程(如煤气等）外,其他工程都必需依据本方法进行招标投标。第四条 制定依据工程建设项目勘察设计招标投标方法程成本管理的指导意见第五条建设工程招标投标活动应当遵循公开公正公正和诚恳信用的原则。其次

26、节 机 构第六条 依据建设工程的不同需要,建立公司招标领导小组，作为招标工作的决策指导机工作的专业实施机构。第七条 领导小组成员和工作小组成员的组成,由公司依据项目开发建设的状况，另行文件明确。第三节 招标的内容和方式第八条招标内容：（一)工程勘察、询问、监理。:1. 单体工程，包括土建工程、水电设备安装工程。2。 室外工程，包括室外综合管网、室外主干道、室外硬质景观、园林绿化工程等。室内外精装修工程.有特殊施工要求或需方案细化的分部分项工程,如土方工程、场地平整、基坑支护、桩基 工程、防水工程、栏杆工程、铝合金门窗、幕墙工程、智能化工程、人防工程、亮化工程、供配电工程、净化水工程、地暖工程、

27、消防工程等.(三） 机电设备工程，包括电梯工程、空调工程、泳池及厨房设备工程等。（四) 物资选购：1. 甲供物资材料,包括铝板、石材、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、.2。 其它单位工程材料总价超过50 万元的甲供物资.第九条招标方式：招标分为公开招标或邀标,具体形式由领导小组打算。（一） 公开招标为：公司以招标公告的方式邀请相关有力量担当相应工程任务的组织投标。或公司托付专业机构操作。（二)邀请招标形式为:通过资格预审、市场调研和考察，邀请三家以上（含三家）有力量担当相应工程任务的单位参与投标。(三) 50 万元以下,50 万元以上的工程与选购任务因客观条件而无法 接受议标或

28、直接托付等方式进行。(四） 依据工程特点,可以不设标底，进行无标底招标；编制标底的,标底编审过程和标底必需保密。第十条建立合作单位资料库相关部门须建立由公司认可的合作单位名册和资料库,进行分类管理、定期评价与更新； 第十一条招标文件的主要内容:(一）招标人名称、项目名称及范围;（三)商务条款；）履约时间和地点;（五)主要合同条款. (六）违约责任;（七）投标须知；1、递交投标文件的方式、地点和有效投标期限；2、投标人资格条件、投标文件的基本要求；3、投标保证金、履约保证金要求；4、投标价格的要求及其计算方法。第四节 勘察、询问、监理、工程施工、机电设备的招标程序第十二条 设立招标机构：公司设立

29、招标机构,主要包括招标领导小组和各专业工作小组.工作小组组长依据领导小组的决策意见,具体组织实施相关招标工作。第十三条 编制招标方案:（一）公司依据总体进展方案和工程开发进度方案,编制招标方案.净化水工程、消防工程及机电设备工程的年度、季度、月度的招标方案，由设计部相关副总 的工程进度方案编制。（二)审批流程：经办人部门经理-主管副总总经理. 第十四条编制工程招标文件:(一）,由设计部理部、设计部等相关部门编制。（二）审批流程：经办人（相关人员会签）-造价审核部经理-工程副总财务副总-总经理董事会代表.第十五条投标资格预审：相关专业工作小组组长组织,由招标文件经办部门发出投标邀请，并会同相关部

30、门共同对投 围招标单位。第十六条 调研、考察：由相关招标工作小组组长负责组织实施，完成后向招标领导小组提交书面考察报. 第十七条投标单位的确定与发标:(一）依据提交的考察报告，由公司领导小组成员争辩确定符合条件的投标单位，原则上每个项目的潜在投标单位不少于三家.（二)依据确定的投标单位,由合约管理部门组织并支配发放招标文件。第十八条开标：(一)开标工作由招标工作小组组长组织支配。(二）机电设备工程开标参与人员：设计部主管副总工程师、物资部、预算部相关人员。开标后,由物资部经办人员对开标结果进行记录，并准时报送招标领导小组.物资部负责做好报价比较分析,设计部主管副总工程师负责对投标方案进行比较分

31、析.（三）供配电工程、净化水工程、智能化工程、涉及安装的机电设备等分包工程开标参与人员:设计部主管副总工程师、物资部、预算部、造价审核部、工程部等相关人员.预算部经办 析。（四） 其他分包工程开标参与人员：预算部、造价审核部、工程部等相关人员。预算部经 支配相关人员参与，并对投标设计方案进行比较分析。第十九条评标与定标:领导小组组长负责组织召集领导小组成员和工作小组参与评标专题会议 会议，评标会议分技术评议和商务评议两个议题.首先是技术评议，由工作小组成员解答领 导小组的询问,并依据招标文件和投标文件对各家投标单位进行综合评议，工作小组向领导 关技术评标人员退场。其次，工作小组相关成员就标书的

32、相关商务报价结果进行分析说明， 并解答领导小组的询问。领导小组随之评议工作小组推举的意向中标单位或评比意见单位。投票表决遵循“一人一票、少数听从多数的原则。领导小组投票表决后，应就表决结果对工作小组作批复说明。工作小组组长指定一名工作人员列席评标会议统计，并作会议记录。其次十条合同谈判与合同签订：经评标确定中标单位后, 依据招标文件、投标书会议评审意见及有关规定签订承发包合同。第五节 物资选购招标程序其次十一条设立招标小组:公司设立招标机构,主要包括招标领导小组和各专业工作小组。工作小组组长依据领导小组的决策意见，具体组织实施相关招标工作.其次十二条 招标方案编制:（一)依据公司总体进展方案和

33、工程开发进度方案，由物资部组织编制相应的甲供物资选购招标方案.（二) 审批流程：物资部经办人物资部经理-物资副总-总经理。其次十三条 甲供物资确定：预算部在工程招标时,结合设计文件和图纸,提交工程中所使用的大宗材料清单（包括材料的品种、规格和把握性数量)，由招标小组执行组长组织召开会议争辩确定甲供物资的范围。其次十四条 材料及设备品牌的确定：品牌,并供应材料样品,报设计部或工程管理部确定。其次十五条 投标资格预审：工作小组组长组织,由招标文件经办部门发出投标邀请，并会同相关部门共同对投标人进行 位.其次十六条 调研、考察：由相关招标工作小组组长负责组织实施，完成后向招标领导小组提交书面考察报告

34、。其次十七条 招标文件的编制与发放:(一）物资部按工程管理部或设计部提出的相关要求，组织编制物资选购招标文件，并按确定的入围供应商发放招标文件。（二)审批流程:物资部经办人相关专业副总工程师、工程师物资部经理预算部经理财务经理物资副总-财务副总总经理董事会代表。其次十八条 开标：(一）开标工作由招标工作小组组长组织支配。（二）开标参与人员：物资部、预算部相关人员。涉及土建材料开标，工程管理部必需支配相关人员参与.水电材料开标，设计部主管副总工程师须参与。景观材料开标,设计部必需安 排相关人员参与。物资部负责做好记录和报价比较分析，记录上报招标领导小组。其次十九条 评标与定标：（一）领导小组组长

35、负责组织召集领导小组成员和工作小组参与评标专题会议,评标会议分技术评议和商务评议两个议题.领导小组组长负责组织召集领导小组成员和工作小组参与评解答领导小组的询问,并依据招标文件和投标文件对各家投标单位进行综合评议,工作小组向领导小组推举一家或几家意向中标单位或对投标单位进行技术等级的排序.完成后，工作小组相关技术评标人员退场 .其次,工作小组相关成员就标书的相关商务报价结果进行分析说明，并解答领导小组的询问.领导小组随之评议工作小组推举的意向中标单位或评比意见单位。投票表决遵循“一人一票、少数听从多数”的原则.领导小组投票表决后，应就表决 结果对工作小组作批复说明。工作小组组长指定一名工作人员

36、列席评标会议统计，并作会议记录。（二）领导小组随之评议工作小组推举的意向中标单位或评比意见，并以投票的方式正式确定中标单位。物资部负责整个评标会议的会议记录。第三十条 合同谈判与合同签订:,依据招标文件、投标书及有关规定签订物资选购合同。第六节 招标保密要求第三十一条 招标过程中要求保密的内容:（一)参与投标的投标人名单；（二）投标书的商务条款；(三）商务谈判的内容、策略和方案支配; (四）公司评标会议的内容和决策意见；（五）工程招标设有标底，标底的编审过程和标底；(六）可能影响公正竞争的有关招标投标的其他状况。第三十二条 投标书包括技术和商务标,二者的文件编制应分开:档和外借登记手续，文件的

37、外借须经过招标经办部门的部门经理同意。第三十三条 保密的对象包括全部投标人、公司内外与本招标工作的无关人员。关保密内容的,应事先征得招标小组组长的同意。第七节 归档管理第三十五条招标文件存档时，考察报告和确定入围招标单位会议纪要必需作为招标文件的附件一并存档。第三十六条 合同存档时，开标记录和评标会议纪要必需做为合同的附件一并存档。第三十七条 招标投标文件应包括考察报告招标文件审批记录、中标单位投标书、开标记录、定标会议纪要等。要书面文件由预算部、物资部负责整理、归档。总办负责电子文件存档。合同及其相关附件的电子文件和书面文件由总办存档. 第六章 工程预、决（结）算管理第一节 概述第一条为加强

38、工程建设项目的投资管理，规范和完善建设工程预、决（结)算行为，提.其次条建设工程预、决（结）算管理包括建设工程预(标底）的编制及其对预、(结) 算的审核.第三条建设工程预算（标底）,是指依据施工图所确定的工程量,选套相应的预算定额、预算单价及相应的取费标准,预先估算工程项目价格的文件。第四条建设工程结算是指按工程进度施工合同施工监理状况办理的工程价款结算， 以及依据工程实施过程中发生的超出施工合同范围的工程变更状况，调整施工图预算价格, 确定工程项目最终结算的竣工结算文件.第五条建设工程决算是指在工程项目或单位工程竣工后编制的综合反映工程项目实际造价、建设成果的文件.其次节 编审机构和人员第六

39、条编审机构:建设工程预、决（结)算，由预算部具体组织实施，造价审核部对标底、结算进行审核. 第七条编审人员：(一）编审人员应遵守国家和省、市建委指定的职业道德标准和行为规范，严格遵守保密制度，对编制、审核质量和成果负责。(二） 标底编审人员不得同时担当同一工程项目的标底编制、审核工作.（三）标底、结算工作实行两级编审制度，具有中级编审资格的人员须担当本部门标底、决（结）算编审的复核工作。（四)编审人员的编审工作质量、数量作为其工作考核的主要依据。超出当地建委颁布的建设工程施工招标标底编审管理实施方法的有关规定范围的作质量差错，记入当月工作考评。第三节 编审方案和期限第八条预算部依据工程开发进度

40、方案,编制年度编审方案.每一季度依据年度编审方案、 工程实际进度、编审所需相关资料的可获得,编制可行有效的季度方案，内容包括执行人、开头时间、结束时间。造价审核部依据预算部上报方案编制本部门的审核方案。第九条编审期限:（一）标底编审期限工程造价在 200 15 个工作日，200 万元以上，技术简单的工程、特殊工程和议标工程视具体状况适当延长，但最多不超过45 个工作日。（二）(结）算审核期限200 万元以下，应在 15 个工作日内完成结（决）算审核；200 万元- 500 30 个工作日内完成结（决）算审核;500 万元-2000 万元，应在 45 个工作日内完成结（决)算审核； 5000 万

41、元以上，应60 个工作日内完成结（决）算审核。2 2 个以上单体工程：每个单体工程以相像单0。3 的天数计。室外工程、零星工程、装修工程参照上述标准所要求的审核期限执行。第十条工程项目在实施前，必需依照本方法进行标底编制、审核.若遇编制条件不具备, 可先拟定编制技术文件,待编制条件成熟后,再予以实施.第十一条标底是公司对工程造价的猜测或把握依据.标底编制、审核应贯彻优质优价、科学合理的原则,并与市场价格相适应.第十二条标底编制、审核的依据：招标文件或编制技术文件设计图纸及说明、招标答疑会议纪要以及国家、省、市颁布的概预算定额、费用定额、技术规范和有关规定。第十三条标底文件应包含以下内容:（一）

42、标底编制汇总表; (二）标底编制总说明;（三）材料用量分析;（四）工程量计算书；(五)工程预算书。第十四条预算部自行编制标底:（一题经造价审核部确认后,以申请报告形式报公司审批.（二部,经审核后，报公司备案。预算部会同造价审核部完成和承包单位的核对工作，具体核对 工作由预算部负责落实,核对完成后,预算部将最终的核对结果以书面报告形式报公司审批。第十五条 标底由询问机构或专业人士个人编制.(一）依据需要，若标底需托付询问机构或专业人士个人编制时，预算部须说明理由，以申请报告形式报公司审批.完成审批手续后，依据招标投标管理的有关规定进行招标,确定编标单位并签订合同。(二)拟定编制的技术文件：预算部

43、依据工程项目的技术文件及公司的整体要求的技术文件（计费的原则、工程内容的划分与计算范围、材料清单与计价的确定等，报造价审核部备案.对重要的技术或疑难问题报造价审核部确认后,以申请报告形式报公司审批.编制阶段的落实:预算部落实编制过程中相关的具体事宜，必需全过程的跟踪编制状况,协调解决编制单位提出的问题.（四）审核编制结果：编制标底单位须将编制完成的标底提交至预算部, 复审完成后,报公司备案。预算部会同造价审核部及标底编制单位完成和承包单位的核对工 作，具体核对工作由预算部负责落实,核对完成后,预算部将最终的核对结果以书面报告形式 报公司审批.第五节 结（决）算管理第十六条建设工程竣工验收完毕后

44、三个月内（或按合同规定的期限内，由承包单位工程管理部供应完整的工程结算资料.第十七条承包单位向工程管理部提交的结算资料包括:（一)承包合同;(二）双方确认的全部工程变更及相应的预算书;(三)工程竣工验收资料（经甲方确定的竣工图纸、签字确认的工程经济签证、工程变更、工期或质量的报告；（四）其它与结算相关的双方确认的协议、备忘录等；(五)附有工程量计算书的结算明细表和汇总表、甲供材料领用结算表、乙购材料批价单；（六)其他与结算有关的资料. 第十八条审核要点：（一）审查结算书编制说明是否完整、具体，其内容应包括：竣工图纸名称、套用的定额、计费标准、人工补差、材料价格、未含项目等。(二） 审查编制结算

45、书的各种原始资料是否完整。（三）结算工程量的审查，要求审查人员逐项审查工程量计算书。(四)严格按合同附件（经甲方审批的施工图预算、标底或投标文件）的内容逐一对比审核结算单价和计算方法.第十九条审核流程：承包单位-工程管理部预算部经理-造价审核部经理工程副总财务副总-总 经理-董事会代表。其次十条审核方法：审核方法有事后审核和跟踪审核两种方法。（一） 跟踪审核（款额超过 50 万元以上序事后无法核查和在竣工图中表达不清的隐蔽工程，原则上接受跟踪审核。(二)事后审核：工程，原则上接受事后审核.第六节 核价管理其次十一条建设工程施工过程中,因承包单位对工程造价提出的且要赐予答复的报告,均称为核价.

46、其次十二条核价审批权金额范围有效签字人（共同签署）1 万元以下（含1 万元）项目部、预算部15 万元(含5 万元）除以上人员签字外、主管副总5万元以上公司批准上述金额范围是指单项变更、签证工作的总金额。第七节 归档管理其次十三条建设工程预、结（决）算档案包括招标文件、预算(标底、投标文件、承 包合同、结算书以及双方确认的与预、结（决）算有关的变更单、签证单、协议和备忘录等资料，全部由预算部负责整理、归档、编号。其中双方确认的结(决)算书交公司归档.第七章 工程合同管理第一节 概 述第一条为了实现依法治理企业,促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，特制

47、定工程合同管理规定.其次条合同作为明确合同双方权利和义务的依据具有法律约束力故凡在经营管理活动中以公司名义与外界发生经济往来的，应当签订经济合同。第三条本章所指的合同包括建设项目前期、设计、工程、物资合同.第四条除即时清结者外，合同均应接受书面形式，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。其次节 机 构第五条除工程合同由预算部负责签订,其他合同均由各职能部门负责签订.第六条预算部全面负责合同的综合管理即合同签订前的指导审核以及履行过程中的监督、管理.第三节 原 则第七条未通过招标签订的合同在订立合同前，必需了解、把握对方的经营资格资信等状况,无经营资格或资信的单位不得与之订立经济

48、合同。第八条经济合同必需具备标的（指货物、劳务、工程项目等)，数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点和方式,违约责任等主要条款。经济合同可订立定金等担保条款。对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面精确描述的,应当封存样品，由合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管.第九条合同文本由相关部门自行拟稿，应尽可能参照使用标准格式合同范本,同时结合本公司和建设项目的实际状况，确保合同内容的完整、严密和有利。第十条合同的主要条款和内容必需符合法律法规,当事人各方的权利和义务必需明确,文字表述清楚精确.第十一条每一合同文本上或留我方的合同文本上应注明合同对方的单位名称、地址、联系人、电话、银行账

49、号。章后，我方才予以签字盖章,严禁我方签字后以传真、信函的形式交对方签字盖章；如有例 外需要，须公司批准。第十三条单份合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。第四节 合同谈判第十四条合同谈判应由相关部门负责组织实施，经招标确定合作方的合同谈判，应由原招标经办部门负责组织实施。第十五条全部经济合同的谈判，必需保证至少有两名人员参与谈判。第五节合同签订第十六条前期合同：凡涉及政府部门及相关职能部门的合同,由工程前期部负责洽谈和拟订，供应相关费用的依据至预算部，经审核后办理后续报批手续.第十七条设计合同：(一） 设计合同包括项目总体方案设计合同、园林景观设计合同、室内装饰设计合同、单体及室外管网施工图设计

50、合同。(二) 设计合同由设计部负责洽谈和拟订，供应相关费用的依据至预算部,经审核后办理后续相关手续。第十八条工程合同：（一）工程合同包括单体施工合同、监理合同和分包工程合同（土方工程、桩基工程、防水智能化工程及综合布线工程等）.(二）上述工程均须依据工程招标投标管理确定承包单位,由预算部负责与承包单位进行洽谈,签订单体施工合同、监理合同和上述分包工程合同及其它零星及单体附属工程的合同 文本，并办理工程合同的报批手续。第十九条 物资合同：（一） 物资合同包括物资选购合同和机电设备供货合同.（二） 物资选购合同：总价在 3 万元以下的零星物资和苗木选购,物资部必需办理零星物资和苗木价格审批手续，以

51、此作为付款依据。23 万元50 万元的物资选购，物资部必需签订物资选购合同。总价在 50 万元以上的物资选购,须依据工程招标投标管理确定供应商，合同由物资部负责与供应商洽谈和拟订，提交至预算部审核后，办理后续报批手续。对已签合同标的作调整时，物资部必需签订合同补充协议，以此作为付款依据。(三） 机电设备选购合同和涉及安装的物资选购合同，由设计部专业工程师负责协同物资部拟订机电设备选购合同文本其次十条 涉外合同、重大合同（设计合同、监理合同、物资选购合同、机电设备合同；单体工程、分包工程，其合同价超过500 万元的律意见，并报集团投资进展部备案。第六节 审批流程其次十一条 合同文本拟定完毕，按规

52、定的流程审核并签署完意见后,加盖公章或合同专用章方能生效。具体流程如下:（一) 工程前期合同审批程序:工程前期部经办人-工程前期部经理预算部经理-财务副总总经理-董事会代表（二） 物资选购合同审批程序:物资部经办人相关主管副总工程师、工程师物资部经理预算部经理-物资副总-财务副总总经理-董事会代表(三）:预算部经办人预算部经理-造价审核部经理工程副总财务副总-总经理-董 事会代表（四) 设计合同审批程序：设计部经办人设计总监预算部经理工程副总 -财务副部总经理董事会代表其次十二条流程中各审核意见签署于合同流转单上合同流转单作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后，经办人留存并准时

53、归档.第七节 合同的履行其次十三条合同依法订立后，即具有法律效力，相关部门应充分理解、生疏合同，然后严格履行合同。其次十四条经办部门和财务部门应依据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐， 分别按业务进展状况和收付款状况一事一记。其次十五条有关部门在合同履行中，遇履约困难或违约等状况应准时向公司主管领导汇报,必要时通知法律顾问。其次十六条财务部门依据合同履行收付款工作 ,对具有下列情形的业务,应当拒绝付款：（一） 未按规定签订合同的；（二） 收款单位与合同对方当事人名称不全都的.其次十七条 付款单位与合同对方当事人名称不全都的，经办部门应当督促付款单位出具代付款证明。其次十八条 在合同履行过程

54、中，合同对方要求的付款必需按合同审批程序审核，50 万以下的付款总经理有最终打算权， 50 万及 50 万以上的付款须报董事会代表批准，各级审核通过后再转财务审核付款.公司各部门所办理的各种款额收款单位，必需在各部门经办人 的伴随下至财务部办理收取支票或现金的手续。其次十九条 合同履行过程中有关人员应妥当管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第八节 合同的变更和解除第三十条合同订立后在履行过程中经办人员及相关人员应准时把握合同执行状况， 对涉及合同履行中的变更、解除等重要事项，应准时汇报,并依上述流程履行审核手续。第三十一条我方变更

55、或解除合同的通知或双方的协议应当接受书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十二条有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知,必需在三天内向公司主管领导汇报，必要时通知法律顾问。第三十三条变更或解除合同的通知和回复应符合文件收发的要求。第三十四条变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本方法规定的管理范围。第三十五条合同变更后，合同编号不予转变.第九节 归档管理第三十六条合同档案包括合同原件、合同审批记录、预算书（标）底等。由公司档案管理员负责整理、归档、编号。第三十七条合同盖章生效后，应交一份正本由公司档案管理员对合同进行编号登记并归档,其他部

56、门上公司网络流转查阅.第三十八条经办部门和财务管理部门需要设立合同台帐 ,准时反映各阶段合同履行状况，做到款项收付一事一计，相互核对。第三十九条当经济合同归档后消灭补充或更改时，经补充或更改后的经济合同仍作为有效的经济合同进行归档管理。第十节 其他第四十条合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证 ,有关人员应保守合同隐秘。第四十一条经办部门财务部门应当依据所立合同台帐按公司的要求定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行状况。第四十二条各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料(包括与有关的文 书、图表、传真件以及合同流转单等）按合同编号整理，交档案管理人员存档，由档案管理员

57、依据公司文档制度处理,不得任凭处置、销毁、遗失。第四十三条公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同文本质量、合同履行状况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成果考核范围。第八章 工程物资选购管理第一节 概 述第一条为规范物资选购行为，加强物资选购的方案管,有效地把握工程造价，特制定工程物资选购管理规定。其次条 本章所指的物资选购包括建设工程中全部甲供物资的选购和乙供物资的管理 .50 万元的甲供物资，接受招标方式进行选购，具体操作依据工程招标投标管理执行.第三条物资选购的行为应当遵循公正、公开、公正和诚恳信用的原则进行。其次节 物资选购的分类和方案编制第四条甲供物资：包括铝板、石材、

58、景观石材及景观木材、绿化工程中的大型乔木、灌木、卫浴洁具龙头、厨房电器、电线、电缆、配电箱、不锈钢管材、水泵、阀门、母线等。第五条乙供物资:包括水泥、混凝土、外加剂及抗袭纤维、防水材料、保温材料、粘结剂、电气预埋盒、PVC 电线管、钢管、钢骨架PE 管、电缆桥架等。程中所使用的大宗材料设备清单（包括材料设备的品种、规格和把握性数量)，由总经理组交总经理批准执行。 物资副总批准后执行.第八条 设备材料的变更：如因设计等缘由造成材料设备变更的（包括材料设备的品种、规格和把握性数量),相关部门应协作预算部准时调整，经物资副总审核报总经理批准执行. 第九条物资选购方案的变更:如因工程建设的缘由造成工程

59、进度方案调整的,物资部依据工程管理部提交的进度方案准时调整物资选购方案，经物资副总批准执.部确定。第三节 甲供物资供货商的选择和评价第十一条为了有效地把握材料设备的质量和价格甲供物资的供应商应优先选择生产厂商或一级代理商.第十二条物资部负责组织设计部工程管理部等相关人员对供应商进行考察,考察 内容包括供应商的生产/供货力量、质量体系、价格、市场应用、交通、服务、信用等状况。考察完成后由物资部提交供应商考核及评估表，经总经理批准后，将合格的供应商列入合格供应商一览表.主要甲供物资的合格供应商应保持在三家以上。第十三条 为了保障市场公正和保持有效的市场竞争,物资副总每年组织一次物资部、 实行科学的

60、动态管理。第四节 甲供物资选购的程序料设备的选购。第十五条 甲供物资选购的操作程序：(一） 选购金额小于 3 万元(3 万元）的材料设备，物资部从合格供应商一览表选择一家供应商报价或从市场直接选购。金额小于 3 万元的甲供物资可以不签订合同,价格以甲供物资价格审批表形式履行审批程序。(二）3 万元以上,50 万元以下（50 万元)的材料设备，物资部应从合格供师及工程管理部工程师的意见，确定选择供应商的依据,提交预算部审核，物资主管负责洽谈并拟订合同条款，办理合同审批手续。(三) 选购金额 50 万元以上的材料设备按工程招标投标管理的相关规定执行。具体内容详见第五章（四） 由设计部或工程管理部指