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1、-某某农村商业银行股份有限公司 独立董事选聘及工作制度第一章总则第一条步农股司简的构行作 体障别东益 ,人公人商 会融许施 015 3 相， 规本第二条事本立其务行不妨独 系第三条事履 不主人与害位影 .第四条事 1 独 由或本东与务 事相规章求行 , 整 其小权 利位响第五条事足精履立责第六条事合、适-董情成董法 行定事第七条立按要其组。 第二章独立董事的任职条件独立性第八条事下 金事的及 ,经从能融报报融 营险 ;)了理程会 ;)具上 年以法、 他行责 ;经 财专 并法有行具守，的 ; 个财担构所 银审确条 第九条事独 , 不立本偶大务， 限的-(二）偶亲有 5% ，获额其行 ;及的合行

2、上 ，获额其行 )本偶行 份股 ,股获总其行 值明人有 ;存任本现明 突分履精；会重则达金 董高员况面 求形 .第十条事职情：本亲该 1%以股 或在 上金职)本人属本实机 )本亲按行任-本亲构间、 计询等务权 利以职情本亲行高或 影,碍立银实原未中 构在最求形第十一条情人本有大录 有公 恶； 对构营大个直任 )担被销产执 事 )或理 ,够对 管宣销不责 ;)因道严 重 影;、职合或 ; )被的 理资监其部计以-不法资,当 职的国作任董第三章独立董事的提名、选和更换第十二条事选本、 独有 股名选股举董董作 董名应提 . 应解业职的 部况)独投立进 , 股股股）的 后任立每年董任 过董二席议 董

3、东撤上共 中得情立届 被前,进独 为职 公。独任以。辞 事面对辞者-起和的说独 致会人定该 职任补生第四章独立董事的权利和义第十三条事有共法相法的 下 ( 本行关 ( 指本拟人高近资 5% 解 ,独前论 事 断机立 判 )向议聘务 向请东提事会议 , 认资 ，表 ,予东前东 ( 聘计询 , 本事 审 ,相费承第十四条事述 , 当项会会 )提董 )聘任级；-董管薪本务 ;董的案金 ; )本股东制联现 总行净款 , 否措；行计 上换 售经产 的 产 ;在报行期情 项,并意门董见）规件董见 ;事损东； 立必事事述下之 : 且由项披本 董予 第十五条当事件独有权 .-独有同权董 的行的通事 够独资的求 董料证 , 向 召会议董以 独供 , 及本少 年( 应董所作 . 应立责，况 。发见书当 应公独使行应合 绝隐 ,不独权独请费其所 由 .( ) 予适。由 案会并报露 外事及东关 员的的。第十六条事行得 个工担员薪、联 委的本时于 。-第十七条-决律章

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