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文档简介

HR----张东

智慧结晶,请勿乱用一、总则(一)目的:为提高集团公司整体工作效率,使各单位信息充足共享,为企业经营决策供应沟通平台,特订立本制度。(二)原则:会议本着精减、有效、节俭原则运行。(三)会议形式1、集团周/月工作例会(1)会议召开时间:每周六上午9:30分的周工作例会;每月最后一周周六上午9:30为月工作例会;(2)出席人员:董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司承担人等常设成员。(3)列席人员:视情况可安置相关人员参加。(4)会议内容①检讨集团公司每周/月经营计划情况,执行、讨论下阶段工作计划,以及需要汇报、协调事宜。②讨论、颁布公司管理制度、合理化建议管理事宜,其他重大经营决策和管理问题等。(5)会议组织①行政人事中心承担提前告知参会人员参会信息,参会人员于每周五下班前,将按要求填好的《月工作计划表》传给行政人事中心文秘,行政人事中心承担收集整理参会资料,并提交给总经理审核。②若需要在会议上提报图文材料,须提前与行政文秘沟通,由行政人事中心承担安置投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备。③参会人员提前到达会议现场政人事中心承担统计缺席人员承担维持会场纪律。④会议由董事长、总经理(或经授权承担人)主持,由集团各中心承担人、各子公司承担人、集团副总经理、集团总经理汇报工作情况,汇报内容为本月工作情况、下周/月工作计划、须支持或建议事宜(每人汇报时间不超过分钟⑤会议过程中由会议主持人给予各汇报人即时点评要求及总结由会议记录人员承担记录,并产生会议决议项。⑥行政人事中心承担《会议纪要》和《会议决议项》的拟订、上报签批、下发工作。(5)会议决议项追踪1、会议决项为各类会议的精神体现所在,所讨论出来的决议项关系集团的正常运营,各参会人员应仔细执行会议决议项所承担的责任和指令,不得出现推诿扯皮现象。2、会议决项纳入对中高层管理人员的阶段性考核指标,经集团领导授权,由专职人1/7

HR----张东员追踪会议决议项的实现情况,并将实现结果作为考核的依据。2、工作总结会

智慧结晶,请勿乱用(1)会议召开时间:每年7月召开的半年工作总结;每年月份召开年度工作总结会。(2)出席人员:董事长、副董事长、集团各职能中心总监、各子公司总监级以上人员。(3)列席人员:需扩大会议可另行告知。(4)会议内容①各单位、职能部门承担人开展述职,报告工作计划执行情况,部署半年或年度工作;②报告预算执行情况及年度决算,部署下半年新一年度经费预算;③表彰先进单位和个人;④总结、推广先进经验。(5)会议组织①行政人事中心承担提前告知参会人员参会信息,参会人员将按要求填好的报告材料传给行政人事中心文秘,行政人事中心承担收集整理参会资料,并提交给总经理审核。②若需要在会议上提报图文材料须提前与行政文秘沟通由行政人事中心承担安置投影仪、笔记本电脑、麦克风等电子设备。③参会人员提前到达会议现场政人事中心承担统计缺席人员承担维持会场纪律。④会议由董事长、总经理主持,汇报人员逐个述职,汇报相关工作内容。⑥行政人事中心承担对会议开展图片、声音的录制,并承担《会议纪要》的拟订、上报签批、下发工作。3、股东大会(1)召开时间:每半年召开一次。代表四分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事可以提议召开临时会议。(2)会议的召集、主持和告:董事会召集,董事长主持。董事长因特殊因素不能执行职务时,由副董事长或董事会指定董事主持。董事会秘书提前前日告知全体股东。(3)出席人员:由全体股东出席。(4)会议内容①选举和更换董事,决定有关董事的酬劳事宜;②审议批准董事会的报告;③审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;④对公司增加或减少注册资本作出决议;⑤对股东向股东以外的人转让出资作出决议;⑥对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事宜作出决议;2/7

HR----张东

智慧结晶,请勿乱用⑦修订公司章程。(5)会议记录:由董事会秘书记录,出席会议的股东或董事应在会议记录上签名。4、员工大会(1)召开时间:每半年或一年、或不定期;(2)出席人员:全体员工或四分之三的员工;(3)主持人:董事长或集团总经理;(4)会议内容:公司经营、管理情况通报,讨论职工关心的切身利益问题、与公司发展的合理化建议;(5)会议组织:由行政人事中心或相关部门告知参会人员信息,维持会议纪律,执行会议纪要。5、专题会议(1)召开时间:不定期或定期召开;(2)出席人员:与会议相关的人员;(3)主持人:由会议发起、召集人主持;(4)会议内容:某一问题讨论和商定;会议组织:由会议发起人告知参会人员信息,维持会议纪律,承担会议决议项的拟订、上报签批、下发工作。(四)会务准备1、会务准备内容包含会议场所布置座次布局、会议需用设备的准备与调试、出席者主宾座次铭牌、资料袋(内装铅笔和记录纸到簿、备用桌椅、墨水、电源插头和延长线、麦克风和播放系统、录音工具、茶水、饮料、水果或点心,投影仪、幻灯片和白板或黑板等。2、由会议组织部门,依据会议的内容和性质的不同开展相关的准备。(五)会议纪律1、各参会员须规定时间和要求准备汇报材料。2、参加会时应将通信工具调为无声。3、无特殊求时均着正装参加会议。4、准时参会议,因故不能参加时应提前向会议召集人请假。5、按会议程展开会议汇报、讨论,主持人应于每次会议前明确会议时长、会议议题,掌控会议进程,工作汇报应言简意赅、汇报态度积极,不得出现吵闹、顶撞主持人情况。6、会议记人应于会议完毕后两个工作日内将会议所议事宜制成会议纪要,并发至相关单位和个人。3/7

HR----张东7、违项,捐款50元/次,违反项,捐款200-500元人次。九、附本告知自下发之日起执行,由集团行政人事中心承担讲解并落实。附件1工作计划表》2议签到表》3议决议项审批表会签:

智慧结晶,请勿乱用拟稿:

校对:

批准:4/7

HR----张东

智慧结晶,请勿乱用附周工作计划表单:

岗:

姓:2013

日本周工重点与达成结果(划内)上周会决议承担事周突发事宜成结果计划外)下周工计划及预期果

需协助位或承担人附件25/7

HR----张东

智慧结晶,请勿乱用会议名称

会议签到表日期地点会议主持人会议内容摘要会议签到序号

单位

姓名

签到时间

序号

单位

姓名

签到时间1董事

地产经理2

副董长

12

地产总经3集团经理

花都经理45678910

集团总经财务理中公共系中资本营中审计心法务心行政事中

141516

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