1阶文件MDWYQM-01-质量管理手册

质量管理手册起草部门：品质评价中心起草人：高妮娜审核人：周立国批准人：徐旻锋受控标示：修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期B-0组织架构变更、分权手册变更、更新与完善文件高妮娜2008-03-01徐旻锋2008-03-31章节：0.1质量管理理手册的适用用范围第第1页共共1页0.1.1本本手册册的目的和适适用范围：0.1.1.1为本公公司提供管理理的依据,确确保提供让顾顾客满意的产产品和服务；；0.1.1.2建立的的质量管理体体系覆盖标准准的要求；0.1.1.3本手册册覆盖了标准准中的所有条条款，未作任任何删减；0.1.1.4本公司司涉及的部门门（见第三章章组织结构图图）；0.1.1.5本公司司向顾客提供供的产品:电热水器（贮贮水式、快热热式）、浴霸霸产品0.1.1.6本手册册依据ISO9001:2000《《质量管理体体系-要求》》标准在现有有的管理基础础上编制而成成，其核心内内容有：本公司的质量量方针和质量量目标；管理的政策和和原则；质量管理要求求以及应用；；各管理过程的的相互作用。。0.1.2引引用标准准、术语和定定义0.1.2.1引用标标准:ISO9000：2005《质量量管理体系--基础和和术语》ISO9001：2005《质量量管理体系--要求》》0.1.2.2术语和和定义：本手册采用ISO9000：2005标准给给出的术语和和定义，以及及和电子产品品相关的行业业通用的术语语和定义。章节：0.2质量管理理手册的发放放范围第第1页共共1页以上发放只适适合《质量手手册》通过打打印后进行文文件发放；通常情况下，，本公司《质质量手册》、、程序文件（（除作业指导导书、操作规规程等外）由由文控中心（（体系管理所所属部门）通通过电脑共享享的形式进行行控制，不用用发放登记。。发放部门控制号品质评价中心01总经理02制造管理中心03产品策划中心04研发部05国内营销公司06财务营运管理中心07认证机构08章节：0.3任命管理理者代表第第1页共共2页管理者代表任任命书现任命徐旻锋为公司管理者者代表，其职职责是：1．确保公司司质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；2．向公司的的最高管理者者（总经理））汇报质量管管理体系运行行情况以供评评审，并为体体系改进提供依依据；3．负责批准准质量体系程程序文件，及及对文件之可可执行性负责责；4．确保在整整个公司内提提高满足顾客客要求的意识识；5．代表公司司负责就质量量管理体系有有关事宜的外外部联络。希望公司所有有员工服从协协调，共同覆覆行质量职能能，确保公司司ISO9001质量管管理体系有效效运行。广东美的厨卫卫电器制造有有限公司总经理：周懿2008年03月20日章节：0.4任命副管管理者代表第第2页共2页副管理者代表表任命书现任命周立国为公司副管理理者代表，其其职责是：1．协助管理理者代表落实实质量管理体体系之具体工工作；当管理理者代表不在在时，履行管管理者代表职责责；2．向管理者者代表汇报质质量管理体系系运行情况，，并为体系改改进提供依据据；3．对文件之之可执行性负负责；4．确保在整整个公司内提提高满足顾客客要求的意识识；5．代表公司司负责就质量量管理体系有有关事宜的外外部联络。希望公司所有有员工服从协协调，共同覆覆行质量职能能，确保公司司ISO9001质量管管理体系有效效运行。广东美的厨卫卫电器制造有有限公司总经理：周懿2008年03月20日章节：1.0质量方针和和质量目标第第1页共1页页一、质量方针针：用户至上开开拓创新新科学学管理持持续改进释义：1、本公司以以精简、高效效、务实的管管理作风，以以“质量是企企业的生命””，以人本为为核心，以让让顾客满意作作为质量管理理之目的和中中心，以市场场但不是以价价格为导向，，准确掌握市市场信息，反反应敏捷，行行动迅速，用用户服务周到到。2、以顾客为为中心，实现现顾客满意，，是质量工作作的起点和归归宿。根据市市场的变化，，以更好的外外观造型、使使用方便等适适用性质量，，满足顾客当当前和未来的的需要、以超超越顾客期望望的“富有魅魅力的质量””，来满足顾顾客的需求，，提高顾客满满意程度。面面向市场，将将顾客的需要要作为日常经经营活动的““轴心”，积积极提供顾客客满意的质量量。3、加加强技技术力力量，，采用用先进进技术术水平平，占占领技技术制制高点点，通通过技技术创创新、、管理理创新新、市市场创创新及及加强强技术术进步步的管管理，，大力力开发发新产产品、、新技技术、、新工工艺、、新设设备，，加大大研发发投入入；以以市场场检验验企业业行为为，以以用户户需求求为企企业质质量管管理的的方针针和目目标，，以质质量求求生存存，以以质量量求发发展，，建立立各级级质量量责任任制度度。严严格按按照ISO9001质量量管理理体系系运作作，建建立灵灵敏的的信息息网络络，加加强市市场调调研、、搞好好营销销队伍伍建设设，积积极开开发市市场、、开发发人力力资源源。4、以以客户户驱动动的组组织流流程、、系统统化的的过程程管理理控制制、动动态的的资源源配置置、强强调沟沟通交交流与与参与与的和和谐环环境、、灵活活的激激励机机制和和持续续改进进方式式保证证企业业目标标的实实现。。公司司员工工努力力立足足本职职工作作岗位位，不不断破破旧立立新、、持续续改善善，不不断完完善公公司内内部管管理程程序，，不断断提高高工艺艺技术术水平平和能能力，，从而而努力力提高高生产产效率率和降降低不不良率率，尽尽力降降低成成本，，以增增强市市场竞竞争和和拓展展能力力。5、、公公司司全全员员努努力力，，持持续续不不断断改改进进工工作作质质量量，，提提高高产产品品质质量量和和交交货货服服务务水水平平，，以以““低低价价格格高高品品质质、、服服务务周周””之之信信誉誉，，来来实实现现让让顾顾客客满满意意。。二、、质质量量目目标标参见见““日电电集集卫卫发发【【2008】】009号号2008年年质质量量目目标标指指标标通通报报””卫浴浴公公司司总总经经理理：：徐旻旻锋锋；日期期：：2008年年03月月20日日；章节节：：2.0质质量量管管理理原原则则第第1页页共共3页页在质质量量管管理理的的工工作作中中，，公公司司以以以以下下的的管管理理原原则则为为指指导导。。1.以以顾顾客客为为中中心心公司司的的管管理理人人员员应应把把重重点点放放在在理理解解顾顾客的的需需求求上上，，特特别别是是未未来来的的需需求求上上，，以以适适应市市场场的的需需求求。。产品品满满足足顾顾客客要要求求是是这这一一原原则则的的主主要要方面面，，但但在在公公司司内内部部应应建建立立顾顾客客链链，，明明确确内部部顾顾客客的的要要求求，，如如图图所所示示，，一一直直延延伸伸到到外部部顾顾客客，，最最终终实实现现满满足足外外部部顾顾客客的的要要求求。。在质质量量管管理理体体系系中中通通过过下下图图贯贯彻彻该该原原则则。。上部门—→本部门—→部门上一个人—→自己—→下一个人公司内部顾客外部顾客2.领领导导作作用用：：总经经理理通通过过确确立立本本公公司司统统一一的的宗宗旨旨和和质质量量方方针针，，为为所所有有的的员员工工的的质质量量工工作作明明确确方方向向，，并并使使管管理理人人员员为为实实现现目目标标创创造造一一个个让让员员工工能能充充分分参参与与质质量量管管理理的的内内部部环环境境。。内内部部环环境境主主要要是是指指：：1））公公司司背背景景；；2））公公司司文文化化；；3）人人员结构构和特征征；4）技技术基础础；5）管管理基础础；6）工工作环境境；7）各各种制度度、程序序和规范范8）执执行的惯惯例9）有有关的法法律法规规10）员员工所关关心的利利益识别顾客的需求和期望特定顾客的要求顾客要求的总体转化成相应的产品和/或半成品要求再转化成过程要求把顾客的要求转化成体系要求把顾客的需求和期望转化成明确的要求章节：2.0质质量管管理原则则第第2页共共3页3.全员员参与管理以人人为本，，管理层层应充分分发挥全全员的积积极性，，在他们们的充分分参与下下使公司司获益。。“全员””通常分分以下各各级人员员：管理人员员——根根据公司司的有关关规定实实施管理理的人员员。执行或操操作人员员——实实施管理理层旨意意和计划划的人员员。验证人员员——根根据制定定的有关关规定实实施验证证的人员员。以上人员员在不同同层次上上扮演自自己的角角色，管管理层应应建立一一种公司司文化，，使员工工能够：：1）解决决规范的的空档中中可能产产生的问问题；2）不依依赖任何何的规章章制度，，在没有有文件规规定的情情况下也也能完成成任务；；3）自我我管理；；4）自发发产生责责任感；；5）端正正工作态态度；6）积极极改善。。4.过程程方法管理人员员应将相相关的活活动和资资源作为为过程进进行管理理，以更更高效地地得到期期望的结结果。任何事项项都是由由过程来来完成的的，只有有将资源源和活动动放在过过程中才才能反映映其效果果，也只只有在这这种情况况下的资资源和活活动才能能处于被被管理的的状态。。所有的的过程都都应规定定输入和和输出。。通常，，一个过过程的输输出将直直接形成成下一个个过程的的输入，，即对下下一过程程产生作作用。系系统的识识别和管管理公司司所使用用的过程程，特别别是这些些过程之之间的相相互作用用，称为为“过程程方法””。过程能反反映：1）公司司的管理理基础；；2）一切切的变化化都是过过程的变变化。5.管理理的系统统方法所有的过过程都不不应该是是孤立存存在的，，过程的的阶段和和结果都都会对其其他过程程产生影影响。识识别、理理解和管管理作为为体系的的相互关关联的过过程，有有助于提提高公司司实现其其目标的的效率和和有效性性。6.持续续改进持续改进进总体业业绩应是是公司的的一个永永恒的目目标。原原因有：：1）管理理体系都都是一定定条件下下的产物物，都不不会是完完美的，，都会有有漏洞；；2）环境境不断变变化，顾顾客的要要求也会会发生变变化，体体系会有有不适合合的地方方；3）人对对管理认认识的加加深需要要反映在在系统上上；4）管理理体系没没有达到到预期的的有效性性和效率率；5）新的的目标制制定后需需要体系系去适应应；6）当发发生问题题时需要要改进；；7）当预预知问题题将会发发生时需需要改进进章节：2.0质质量管管理原则则第第3页共共3页页持续改进进便是满满足要求求后为实实现更高高的要求求所做的的努力的的自觉行行为。无无论我们们做得怎怎么好，，进一步步改进质质量的可可能性总总是存在在的，可可以制定定新的目目标再实实施质量量改进项项目或活活动。质质量管理理实质上上是过程程的管理理，每一一个过程程都应经经历改进进的过程程。在改改进过程程中PDCA（（计划——实施——检查——改进））循环是是基本的的思路。。7.基于于事实的的决策方方法有效决策策应建立立在数据据和信息息分析基基础上。。所以管管理人员员应重视视数据，，尊重客客观事实实，根据据实际情情况作出出决定。。这一原原则反映映的是实实事求是是的作风风，是解解决问题题的正确确态度，，是引导导公司发发展的原原则。8.互利利的供方方关系公司与其其供方是是相互依依存的，，互利的的关系可可增强双双方创造造价值的的能力。。公司对供供方所提提供的原原材料、、服务不不能仅仅仅靠选择择和评价价的手段段进行控控制的，，因为真真正的控控制环节节在供方方那里，，每一供供方的合合作都会会对公司司的产品品质量造造成影响响，公司司真正的的质量管管理范围围是供方方这个网网络。把把质量管管理的延延伸到供供方那里里，把过过程延伸伸到供方方那里，，把供方方看成是是公司的的一个组组成部分分，这样样公司才才能处在在主动的的位置上上。公司司应认识识到这个个网络是是公司的的重要资资源，是是利用这这些资源源达到公公司的目目的。要要实现这这一点就就不能仅仅仅是建建立供应应关系，，还应增增强供方方创造价价值的能能力。具体的一一些做法法有：1）开发发供方的的质量管管理体系系；2）把供供方的问问题看成成是公司司的问题题；3）协助助供方解解决质量量和技术术上的问问题；4）帮助助供方提提高生产产或服务务的效率率；5）帮助助供方降降低成本本；6）建立立信息交交流渠道道；7）将对对顾客的的需求和和期望的的理解传传达到供供方并达达成一致致；8）对供供方的需需求和期期望共同同达成清清楚一致致的理解解；9）确立立持续稳稳定合作作机会的的目标。。章节：3.0组织织结构和相相关职能第第1页页共4页页3.1组组织结构图图3.2部部门与职能能---总经经理1、代表公公司与股份份公司签订订年度经营营责任制，，并向股份份公司报告告工作；2、提出公公司发展远远景，明确确一段时期期内，公司司重点发展展方向与工工作重心；；3、激励和和带领全体体员工，共共同努力完完成公司战战略发展目目标及年度度经营目标标；4、对公司司经营有重重大影响的的业务活动动与事项，，行使决策策权；5、确定公公司一级组组织架构及及其负责人人的设置、、调整；6、负责制制定质量方方针、确保保质量目标标的制定、、批准《质质量管理手手册》、进进行管理评评审7、负责为为公司质量量体系正常常运转配置置必要资源源；8、对部门门负责人的的工作情况况进行考核核、奖惩；；---管理理者代表1、质量管管理体系所所需的过程程得到建立立、实施和和保持；2、向最高高管理者报报告质量管管理体系的的业绩和任任命改进的的需求；3、确保在在整个组织织内提高满满足顾客要要求的意识识；4、负责与与质量管理理体系有关关事宜的外外部联络。。---副管管理者代表表1、协助管管理者代表表落实质量量管理体系系之具体工工作；当管管理者代表表不在时，，履行管理理者代表职职责；2、向管理理者代表汇汇报质量管管理体系运运行情况，，并为体系系改进提供供依据；3、对文件件之可执行行性负责；；4、确保在在整个公司司内提高满满足顾客要要求的意识识；5、代表公公司负责就就质量管理理体系有关关事宜的外外部联络。。总经理管理委员会管理者代表燃气具公司厨房电器公司卫浴电器公司制造管理中心品质评价中心研发部产品策划中心财务营运管理中心国内营销公司章节：3.0组织织结构和相相关职能第第2页共4页---财务务营运管理理中心1、在总经经理的直接领领导下，负责责引领企业的的财务政策和和财务管理制制度的实施和和运转。2、负责组组织全企业的的经济核算工工作，组织编编制会计、统统计报表，并并向上级财务务部门负责报报告工作，按按上级规定时时限及时组织织编制财务预预算和结算。。3、正确、、及时、完整整地记账、算算账、报账，，全面反映给给企业领导，，及时提供真真实的会计核核算资料。4、参与重重要经济合同同和经济协议议的研究、审审查，并负责责对新产品、、新项目的开开发、技术改改造、商品（（劳务）价格格和工资资金金方案的审核核，及时提出出具体改进措措施。5、参与企企业经营管理理，围绕提高高企业的管理理水平和经济济效益提出各各项财务支持持及管制措施施，起到理财财、把关和经经营参谋的作作用。6、定期开开展财务分析析工作，考核核经营成果，，分析经营管管理中存在的的问题，及时时向领导提出出建议，促进进企业不断提提高管理水平平。7、负责审审查各项开支支，密切与各各部门的联系系，研究并合合理掌握成本本和费用水平平。8、督促有有关人员重视视应收账款的的催收工作，，加速资金回回笼。9、合理制制定各部门的的成本、费用用、预警、库库存等财务指指标，并定期期反映、监控控达成情况，，精打细算，，确保企业经经济效益。10、贯彻彻《会计法法》等财经经法规和财财经纪律，，建议健全全财务管理理的各项规规章制度。。11、负责责资金管理理工作，组组织各营业业部门按规规定程序、、手续及时时做好资金金回笼，准准时进账、、存款，保保证日常合合理开支需需要的资金金供给。12、保存存企业关于于财务工作作方面的文文件、资料料、合同和和协议，完完整保管财财务的账册册、报表凭凭证和原始始单据。13、负责责与财政、、税务、金金融等部门门的工作联联系，协助助总经理良良好处理与与这些部门门的关系，，及时掌握握财政、税税务及外汇汇动向。14、负责责公司所有有物料之保保管和发放放控制；15、负责责控制仓库库之运转；；16、负责责仓库产品品/物料之之分类、整整理、标识识和防护工工作；17、负责责上报仓库库各类统计计报表及盘盘点事宜；；18、提出出公司战略略发展规划划及与之相相对应的投投资计划、、人力资源源规划等。。19、实施施或协助相相关职能部部门实施具具体的投资资项目，包包括立项申申报及立项项后的合同同审批、招招投标组组织、过过程监控、、竣工验收收等20、综合合协调处理理各部门之之间的重点点工作。21、跟进进、检查与与反馈各部部门重点工工作完成情情况22、全面面负责公司司的人力资资源管理工工作，包括括定岗、定定编、工资资预算、定定级管理、、招聘、录录用、培训训、考核等等23、重大大会议的组组织协调24、全面面负责公司司的行政、、总务与后后勤管理工工作。25、总经经理交办的的其它临时时性重大事事务的协调调处理。章节：3.0组织织结构和相相关职能第第3页页共4页页——制造管管理中心1、负责责热水器公公司制造部部本部工厂厂生产计划划的组织和和实施，确确保生产正正常运转和和销售需需要；2、负责责跟进销售售部下达的的OEM生生产计划，，并对各OEM工厂厂进行计划划分解、调调整、跟进进及考核提提出工作；；3、负责责采购物料料来源、品品质、价格格、服务等等市场调查查工作的规规划与执行行；4、负责责对工艺技技术模块、、电热车间间、燃浴车车间、配件件车间的工工作流程进进行梳理，，并制定相相关制度及及进行实施施考核，保保证制造部部物流及各各模块信息息的畅通；；5、负责责组织建立立公司的外外协零部件件配套网络络，物料采采购合同签签定、采购购成本控制制等6、负责责对制造部部五项费用用、直接制制造费用进进行分解、、控制；7、负责责组织工厂厂的ISO质量体系系建立，及及保障产品品质量的持持续改进工工作；8、负责责对公司研研发部门在在新产品批批产前提供供协助、支支持，做好好新品的试试产和评审审工作，对对产品工艺艺、过程检检验进行监监控管理工工作，及组组织工艺改改进和降成成本方案实实施工作；；9、负责责对制造部部设备工程程的管理工工作，保障障设备的正正常运转和和日常维护护；10、负责责确保ERP系统在在生产制造造模块的正正常运转；；11、两车车间全面负负责完成公公司下达的的生产任务务指标、成成本考核指指标、质量量工艺指标标、人力资资源指标等等工作的落落实，并保保障车间生生产现场的的管理与提提升；12、负责责对热水器器公司各部部门业务上上的协作、、沟通工作作，并协助助各部门完完成临时性性事务性工工作。13、对员员工培训、、考核和培培养；---研发发部1、通过过搜索、分分析、整理理国内外同同行业、相相近产业的的信息，掌掌握同行业业的技术发发展水平和和动态，制制定公司未未来三到五五年的《科科技发展规规划》。2、配合合公司产品品企划小组组完成公司司年度新产产品的企划划工作；配配合营销部部制定《年年度产品销销售型谱》》；负责制制定《年度度新产品需需求提案》》。3、负责责跟进新产产品开发的的全过程，，其中包括括：产品企企划、产品品立项评审审、工业设设计、产品品设计与开开发、模具具开发、样样机评审、、产品认证证、零部件件和整机的的型式试验验、小批试试制、正式式批产申请请、成本核核算、市场场新产品质质量问题的的跟踪等过过程。4、负责责对老产品品技术的改改进、完善善，参与对对老产品的的生产工艺艺和工装的的改进；负负责项目申申报及技术术支持；根根据客户要要求，对订订单产品进进行技术装装备。5、根据据市场反馈馈的技术性性质量问题题，组织各各部门相关关人员加以以改进，并并不断应用用新技术、、新材料，，优化产品品结构和性性能。6、技术术资料管理理与标准化化：标准（（国标、企企标、行标标）、检验验规范、作作业指导书书、设计图图纸、技术术资料、技技术文件的的统一管理理与标准化化；专利申申报与管理理；相关科科技项目的的申报；行行业技术信信息的收集集；相关技技术杂志和和报纸的订订阅。---产品品策划中心心1、制定定新产品外外观工业设设计计划；；负责产品品工业设计计（其中包包括：产品品外观、包包装箱、印印刷品、丝丝印图案等等的设计、、手板制作作），并组组织相关部部门进行产产品工业设设计评审；；负责热水水器产品形形象的策划划。2、组织织实施对本本部门员工工的年度培培训计划；；章节：3.0组织织结构和相相关职能第第4页共4页---品质质评价中心心1、计量量器具的检检定与管理理：负责公公司所有检检测设备的的检定和校校准策划、、组织和实实施跟进；；指导和监监督所有检检测设备的的使用和日日常工作维维护，负责责检测设备备定期维护护和设备使使用、维修修、记录的的档案管理理；编写设设备文件、、操作规程程，减少设设备故障2、、负负责责产产品品零零部部件件和和整整机机的的型型式式试试验验（（其其中中包包括括性性能能测测试试、、寿寿命命测测试试、、安安全全测测试试等等））；；产产品品的的CCC认认证证、、节节能能认认证证、、电电热热水水器器、、浴浴霸霸产产品品生生产产许许可可证证的的申申请请与与实实施施3、、负负责责对对本本部部工工厂厂的的检检验验。。包包括括成成品品抽抽检检流流程程、、检检验验项项目目的的合合理理安安排排和和成成品品检检验验报报告告的的审审核核；；组组织织对对成成品品检检验验质质量量信信息息的的统统计计分分析析，，并并及及时时反反馈馈异异常常质质量量信信息息。。4、、负负责责对对市市场场退退回回零零部部件件和和整整机机的的检检测测、、分分析析判判断断、、处处理理、、改改进进及及预预防防5、、收收集集和和分分析析公公司司质质量量信信息息、、出出具具综综合合质质量量月月报报，，针针对对质质量量月月报报中中的的质质量量问问题题，，提提出出改改善善建建议议并并组组织织改改进进。。负负责责产产品品技技改改降降成成本本项项目目的的实实施施与与跟跟进进。。负负责责公公司司立立项项的的质质量量整整改改项项目目实实施施与与跟跟进进，，并并对对实实施施结结果果进进行行评评审审6、、组组织织实实施施对对本本部部门门员员工工的的年年度度培培训训计计划划；；参参与与产产品品国国家家标标准准和和行行业业标标准准的的制制定定、、行行业业信信息息交交流流与与技技术术研研讨讨、、标标准准的的培培训训、、行行业业会会议议及及各各类类产产品品展展览览会会议议等等。。7、配配合公司司管理部部做好人人力资源源的选拔拔、储备备、使用用和绩效效考核等等工作8、负负责质量量目标的的制定、、修订；；质量目目标达标标率的统统计、考考核和对对不达标标的目标标发出整整改通知知，并跟跟踪整改改效果9、策策划并完完善对新新供应商商的引入入、对旧旧供应商商的优化化、评审审、考核核等工作作，确保保公司招招标工作作的有效效实施10、负负责质量量管理体体系的建建立、实实施、保保持并持持续改进进；——国内内营销公公司1、系系统性规规划年度度销售的的价格策策略、产产品策略略、渠道道策略、、推广策策略、售售后服务务政策等等营销策策略，确确保年度度销售任任务有效效实现的的可行性性；2、按按区区域及及月度度分解解销售售任务务，监监督、、跟进进并分分析完完成情情况；；3、制制订订并分分解年年度营营销费费用预预算，，费用用使用用的合合理性性；4、及及时时、准准确收收集并并分析析市场场信息息，对对制造造、研研发、、品质质保证证等环环节提提供有有效支支持，，并为为公司司管理理层提提供决决策性性依据据。5、负负责责与顾顾客进进行联联络与与沟通通，确确定顾顾客对对产品品之有有关要要求；；6、组组织织对顾顾客发发出之之订单单进行行合同同评审审；7、负责责销售合同同之制定和和审批及负负责合同更更改事宜；；8、负责责制订出货货计划和安安排产品交交付；9、负责责处理顾客客投诉及售售后服务；；10、负责责内/外部部产品信息息沟通和联络；3.3以以下要求求是各级管管理人员在在质量管理理体系上的的职责：1、随时时识别本部部门或相关关的质量管管理过程。。2、确定定这些过程程的顺序和和相互作用用，并使相相关人员都都清楚。3、确定定过程符合合要求的准准则（如定定量要求））。4、确保保获得管理理所需的信信息（如记记录、报告告。）5、对所所制定的体体系的执行行情况进行行监控。6、对体体系（包括括本部门））的体系持持续改进。。3.4其其它职位的的职责反映映在：1、《岗岗位职责说说明书》2、各各操作作文件章节：4.0质量量管理体系系第第1页共共2页4.1总总要求求4.1.1本公司司按照ISO9001：2000的的要求建立立、形成文文件、实施施、维持并并且不断改改进质量管管理体系。。为了实施施质量管理理体系，本本公司将：：a)识别别质量管理理体系及在在本公司中中的应用所所需要的过过程；b)确定定这些过程程的顺序和和相互作用用；c)确定定所要求的的标准和方方法，以确确保有效运运作和对过过程的控制制；d)确保保取得必要要的信息和和资源，以以支持这些些过程的有有效运作和和对这些过过程的监视视；e)测量量、监视和和分析这些些过程，并并实施必须须的措施以以获得计划划的结果并并持续改进进。4.1.2公司对对委外的任任何影响到到产品符合合性的过程程，都要确确保对其实实施控制。。对此类过过程的控制制将在本手手册7.4采购中中加以明确确；公司外外包的有服服务供应商商（包括服服务网点、、物流公司司）、OEM厂。4.1.3质量管管理体系所所需的过程程及其顺序序与相互作作用见本手手册9.3《管理系系统图》,这些过过程包括管管理职责、、资源管理理、产品的的实现和测测量分析与与改进等。。4.2.文文件要要求4.2.1总则则4.2.1.1本本公司质量量管理体系系程序包括括：a)公司司的质量方方针和质量量目标；b)公司司的质量手手册；c)ISO9001：2000标准准所要求的的文件化程程序；d)本公公司所要求求的文件以以确保有效效运作和对对过程的控控制;e)ISO9001：：2000标准要求求的质量记记录。4.2.1.2本本公司质量量管理体系系文件的程程度视以下下情况而定定：a)公司司的规模和和活动的类类型；b)过程程的复杂程程度和相互互作用；c)人员员的能力。。4.2.1.3质质量管理体体系是一个个动态的文文件体系，，随时应情情况改变而而做出调整整和完善，，以满足实实际情况和和发展要求求。4.2.1.4ISO9001：2000标标准要求的的文件化程程序：4.2.3文文件控制，，4.2.4质量记记录控制，，8.2.2内部审审核，8.3不合格格控制，8.5.2纠正措施施，8.5.3预防防措施，已已在本手册册的相关章章节中作出出了规定。。4.2.1.5本本公司所要要求的文件件化程序也也已在本手手册的相关关章节中作作出了规定定或引用。。具体参见见“质量量体系文件件总览表””。4.2.1.6其其他文件包包括：管理理规程（标标准、规范范、制度、、办法）、、操作规程程（作业指指引、作业业指导书））、质量计计划和其他他计划、采采购文件、、以及各类类记录等等等，都将在在本手册的的相关章节节或相关程程序文件中中被引用，，这些文件件可能采取取无纸化形形式。4.2.2质量手册4.2.2.1管理者代表表负责组织织编制并保保持质量手手册，手册册包括但不不限于：a)质量量管理体系系的范围，，包括任何何删减的细细节与合理理性。b)为质质量管理体体系而建立立的形成文文件的程序序或对其引引用。c)对质质量管理体体系所包括括的过程相相互作用的的表述。章节：4.0质量量管理体系系第第2页共共2页4.2.2.2质质量管理体体系是一个个动态的文文件体系，，随时应情情况改变而而做出调整整和完善，，以满足实实际情况和和发展要求求。管理者者代表至少少每年一次次组织有关关人员对质质量手册进进行评审。。4.2.3文件控制4.2.3.1质质量管理体体系运作所所要求的文文件包括质质量手册、、程序文件件、作业指指导书和记记录、适用用的外来文文件以及其其他为有效效控制所需需的文件。。对适用于于质量体系系内所有文文件进行控控制,按《《文件控制制程序》执执行，确保保文件的有有效性和适适应性。以以下（但不不限于）文文件为控制制文件：1)质量量管理手册册；2)程序序文件；3)法律律法规及其其他要求；；4)作业业指导书，，如：企业业标准、操操作规程、、管理制度度、策划文文件等。4.2.3.2体体系管理负负责发放和和保持有效效版本程序序文件，记记录版本变变更情况，，保持最新新版本。4.2.3.3所所有的管理理文件在发发布前都应应得到批准准，确保文文件的充分分性和适宜宜性。4.2.3.4对对需要而留留存的作废废文件，要要进行适当当的标识。。4.2.3.5与与文件控制制相关的过过程：建立质量手册建立程序文件和运行所需的文件建立质量记录文件控制4.2.4 质量记记录的控制制4.2.4.1为为证实符合合规定要求求和质量管管理体系有有效运作，，对适用于于质量管理理体系的记记录进行控控制，按《《质量记录录控制程序序》执行4.2.4.2记记录在程序序文件和作作业指导书书中作出规规定。4.2.4.3各各部门规定定记录的保保存期限，，并监督各各部门记录录保存的执执行情况。。4.2.4.4各各部门确保保记录方便便查阅，对对记录进行行标识、保保存与处置置。4.2.4.5记记录应保存存在适当的的地方，以以免损坏、、丢失和变变质。4.2.4.6记记录主要包包括但不限限于：1） 检验验、试验、、计量、监监测、测量量、维护和和部门校准准记录；2） 审核核和评审记记录；3） 质量量信息、仓仓库记录；；4） 文件件控制记录录、培训记记录；5） 不合合格记录、、事故报告告；6） 过程程信息和产产品信息。。4.3相相关文件1)《文文件控制程程序》2)《《质质量量记记录录控控制制程程序序》》3)《《管管理理系系统统图图》》章节节：：5.0管管理理职职责责第第1页页共共6页页5.1管管理理承承诺诺5.1.1为使使外外部部和和内内部部获获得得信信心心，，公公司司通通过过各各种种文文件件反反映映管管理理承承诺诺，，其其中中以以下下为为关关键键的的承承诺诺：：1））在在公公司司内内传传达达满满足足顾顾客客要要求求的的重重要要性性；；2））遵遵守守国国家家法法规规并并强强调调其其重重要要性性；；3））制制定定质质量量方方针针和和目目标标；；4））定定期期进进行行管管理理评评审审；；5））对对质质量量管管理理体体系系不不断断进进行行改改善善；；6））确确保保可可获获得得必必要要的的资资源源。。5.1.2为为证证明明以以上上承承诺诺得得以以兑兑现现，，管管理理层层保保持持和和能能随随时时提提供供以以上上活活动动的的证证据据。。5.1.3上上述述承承诺诺关关联联的的一一些些过过程程有有：：1））管管理理者者代代表表确确保保在在整整个个公公司司内内提提高高满满足足顾顾客客要要求求的的意意识识（（见见5.2.2管管理理者者代代表表的的职职责责））；；2））培培训训（（见见6.2.2资资源源管管理理））；；3））确确定定与与产产品品有有关关的的法法律律法法规规要要求求（（见见7.1.3.1与与顾顾客客有有关关的的过过程程））；；4））管管理理评评审审（（见见5.6管管理理评评审审））；；5））资资源源的的提提供供（（见见6.1资资源源管管理理））；；6））针针对对产产品品确确定定资资源源的的需需求求（（见见5.4.2.2产产品品实实现现过过程程的的策策划划））；；7））职职责责和和权权限限（（在在职职责责和和权权限限规规定定中中应应考考虑虑确确保保履履行行承承诺诺的的职职责责））。。5.2以以顾客为关注注焦点5.2.1管管理人员应应随时识别顾顾客的需求，，并转换为要要求通过所建建立的体系加加以实现，最最终满足顾客客的要求。如如附录9.3管理系统图图所示。5.2.2通通过以下活活动确保顾客客的需求和期期望得到确定定：1）对收集的的顾客资料进进行统计和评评审；2）顾客的总总体需求作为为管理评审的的内容；3）顾客满意意度评审；4）直接听取取顾客意见。。5.2.3与与之相关的的过程有：1）方针的的制定(见5.3)；2)管理理者代表确保保在公司内提提高满足顾客客要求的意识识(见5.5.2管理者者代表的职责责)；3）顾客反反馈的评审(见5.6管管理评审过程程)；4）与顾客客有关过程的的改进(见5.6管理评评审)；5）通过满满足顾客要求求，增强顾客客满意(见6.1资源管管理)；6）与顾客客有关的过程程(见7.1.3.1明明确顾客的要要求和评审这这些要求)；；7）安排顾顾客在供方现现场实施产品品验证时的安安排(见7.1.3.3采购的过程程)；8）顾客满满意的测量(见8.1顾顾客满意过程程)；9）让步接接受涉及的顾顾客批准(见见8.5不合合格品控制过过程)；10）识别顾顾客的投诉(见8.7.2纠正措施施过程)。章节：5.0管理职责第第2页共共6页5.3质质量方针（（见第1章））5.3.1公公司质量方方针由总经理理确定，形成成文件，批准准并正式发布布。总经理应确保保质量方针的的输出是：1）公司的的经营宗旨相相适应；2）包括对对满足要求和和持续改进的的承诺；3）提供制制定和评审质质量目标的框框架。5.3.2所所有在职的的员工都根据据公司对方针针的统一解释释对质量方针针进行培训。。5.3.3质质量方针如如进行修改应应重新批准发发布。质量方方针的实现以以建立公司整整个质量管理理体系为基础础，并通过质质量目标的分分解与相关的的过程发生联联系，最后通通过管理评审审确定其适宜宜性。5.3.4与与之相关的的过程有：1） 质量目目标的制定（（见5.4.1）；2） 培训(见6.2.2)；3） 管理评评审（见5.6管理评审审）。5.4 策划划5.4.1质质量目标5.4.1.1管理者者代表负责根根据质量方针针组织制定公公司的质量目目标，形成文文件，总经理理批准发布。。5.4.1.2各部门门根据相关职职能与公司质质量目标的关关联情况制定定本部门的质质量目标，经经部门负责人人审核批准执执行，并上交交最高管理层层。5.4.1.3制定质质量目标的原原则：1）所有的的质量目标应应能测量，以以便监控和评评审；2）制定或或修改时应在在统计的基础础上进行，以以反映实际的的满足能力；；3）应考虑虑管理评审的的输出；4）现时产产品的结果。。此外，在以下下的情况下还还应考虑制定定质量目标：：1）对产品品有新的要求求时；2）新的或或一次性管理理项目；3）满足特特定的顾客要要求时5.4.1.4质量目目标应定期进进行评审，对对已实现的或或不适当的应应重新制定或或作出修改。。5.4.1.5与之相相关的过程有有：1）质量方方针的制定（（见5.3））；2）质量策策划过程(见见5.4.2)；3）确保员员工的质量意意识过程(见见6.2.2资源管理过过程)；4）产产品品质量量目标标的策策划（（见5.4.2.2产品品实现现的策策划过过程））；5）改改进进的目目标的的策划划（见见5.4.2.3/8.7.1改改进过过程的的策划划）。。6）管管理理评审审（见见5.6管管理评评审））。章节节：：5.0管管理理职职责责第第3页页共共6页页5.4.2质量量策策划划5.4.2.1质质量量管管理理体体系系的的策策划划5.4.2.1.1管管理理层层为为实实现现质质量量目目标标对对所所需需的的资资源源加加以以识识别别和和策策划划。。管管理理者者代代表表负负责责具具体体的的工工作作。。策策划划的的输输出出应应形形成成文文件件。。5.4.2.1.2质质量量策策划划应应包包括括：：1））围围绕绕产产品品所所需需质质量量管管理理体体系系的的过过程程；；2））所所需需的的资资源源，，如如人人员员、、资资金金、、设设施施、、技技术术和和方方法法；；3））质质量量管管理理体体系系的的持持续续改改进进。。5.4.2.2产产品品实实现现过过程程的的策策划划5.4.2.2.1对对于于新新的的产产品品、、项项目目、、特特定定的的合合同同要要求求，，在在现现有有的的体体系系文文件件不不能能满满足足要要求求时时由由相相关关的的部部门门人人员员进进行行过过程程策策划划。。对对此此已已在在相相关关的的管管理理人人员员的的职职责责中中作作出出了了规规定定。。5.4.2.2.2在在策策划划时时规规定定产产品品所所需需的的一一组组过过程程。。实实现现过过程程的的策策划划应应与与质质量量管管理理体体系系的的其其他他要要求求相相一一致致，，并并应应以以适适于于运运作作的的方方式式形形成成文文件件。。5.4.2.2.3在在策策划划产产品品实实现现过过程程中中，，确确定定以以下下方方面面的的内内容容：：1））产产品品、、项项目目或或满满足足合合同同要要求求的的质质量量目目标标；；2））针针对对相相应应产产品品所所需需建建立立的的过过程程和和文文件件，，以以及及所所需需提提供供的的资资源源和和设设施施；；3））验验证证和和确确认认活活动动，，以以及及验验收收准准则则；；4））对对过过程程及及其其产产品品的的符符合合性性提提供供信信任任所所必必要要的的记记录录。。5.4.2.2.4为为满足特定的的质量目标应应考虑编制质质量计划。质质量计划除了了上述的要求求外还应反映映：1）执行计计划的责任人人以及他们的的权限；2）所需的的技能和知识识；3）控制方方法。5.4.2.3测量、、分析和改进进的策划对于特定产品品、项目或满满足合同要求求，应策划并并实施所需的的监视、测量量过程；对于于现行的产品品、项目或满满足合同要求求则应通过对对过程所获得得的数据的分分析，策划改改进的过程，，以便：1）证实产产品的符合性性；2）确保质质量管理体系系的符合性；；3）持续改改进质量管理理体系的有效效性。这应包括统计计技术在内的的适用方法及及应用程度的的确定。5.4.2.4所有的的质量策划文文件都应在控控制状态下。。5.4.2.5与之相相关的过程有有：1）质量目目标的制定（（见5.4.1）；2）产品质质量目标的制制定（见5.4.2.2产品实现过过程的策划））；3）改进的的目标制定（（见8.7.1改进过程程）。5.4.2.6工作程程序1）当现有有质量管理体体系不能满足足新产品，新新项目或合同同规定的要求求时，如产品品有重大改变变、实施特殊殊或大宗中标标合同等，由由总经理组织织管理层召开开有关质量策策划会议，管管理者代表根根据会议决定定编制做好质质量策划会议议记录，并针针对具体项目目编制质量量计划。章节：5.0管理职责第第4页共共6页5.4.2.6工作程程序2)质量计计划的内容可可以包括：a)项目名名称b)项目或或合同的具体体要求及完成成时间c)质量计计划所涉及的的部门职责、、活动顺序及及需要的资源源；d)当有特特殊的产品要要求时应规定定所采用的检检验和试验方方法。e）必要时应应规定验收方方法。3)每个具具体项目实施施前须完成质质量计划的编编制及审批手手续，质量计计划依据已有有的质量体系系文件编制，，并不应与已已有的质量体体系文件相矛矛盾，并随着着实施的要求求，在实施过过程中，可以以对质量计划划进行修改和和补充。4)质量计计划的实施:a）质量计划划由管理者代代表编制交总总经理审批后后，付诸实施施。b）参与质量量计划实施的的各部门应明明确自己的职职责、权限，，并充分理解解计划的具体体内容。c）相关职能能部门实施质质量计划，发发现异常情况况，及时报管管理者代表。。d）由管理者者代表负责质质量计划所涉涉及的部门之之间协调，及及完成进度监监控。5)管理者者代表跟踪检检查质量计划划的实施情况况，重大问题题及时报总经经理批准解决决。6)质量计计划完成后，，管理者代表表组织验收，，并编写质量量计划实施总总结报告。7)质量计计划及实施过过程中产生的的全部资料由由管理者代表表负责汇总保保存。5.4.2.7相关记记录a)质量计计划b)质量计计划实施总结结报告5.5 职责责、权限和沟沟通5.5.1职职责和权限限（见第3章章）5.5.1.1根据运运作需要规定定公司组织结结构，并展示示各部门或职职能的相互关关系，组织结结构分解到部部门以下的最最小管理单元元。5.5.1.2公司组组织结构图(3章)为人人员的配置的的提供依据，，也是为有效效的沟通奠定定基础。5.5.1.3依据组组织结构图及及对部门固定定的职能确定定所需的岗位位，所有的岗岗位都应规定定所需的职责责和权限。5.5.2管管理者代表表为确保质量管管理体系的实实施与维护，，管理部部长长兼管理者代代表；在其原原有的职责上上还具有以下下方面的职责责和权限：1)确保质质量管理体系系的过程得到到建立和保持持；2)向最高高管理者报告告质量管理体体系的业绩，，包括改进的的需求；3)在整个个公司内促成成顾客要求意意识的形成；；4)质量量管理体系系有关事宜宜的外部联联络。章节：5.0管理职职责第第5页共6页5.5.3内部沟沟通（将根据实实际情况作作部份调整整，主要包包括会议组组织者）5.5.3.1为为确保在不不同的层次次和职能之之间，就质质量管理体体系的过程程及其有效效性进行沟沟通，公司司规定了常常规情况下下的内部沟沟通的方式式：1)会会议沟通a)管理理层或部门门的例会：：部门主管管/经理在在第一时间间收集好有有关信息资资料，在规规定的时间间里集中进进行信息交交流，提出出和解决当当前急需解解决的问题题；b）有针对对性的会议议（如讨论论会议、协协调会议））；根据业业务需要召召集与本业业务有关的的人员召开开协调会议议，由相关关业务部门门主持；c）各班组组班会：各各班组每天天在上班前前召开班前前会，主要要围绕：上上一天生产产任务完成成情况，产产品质量情情况及其它它存在的问问题；布置置当天的生生产工作任任务和要求求；提出特特别需注意意的事项；；必要时召召集班会总总结当天的的生产劳动动情况；d）其它按按照《会议议管理办法法》相关要要求进行。。2)文文件的传达达；3)有有关的信息息在电脑共共享、发邮邮件等形式式；4)发发生问题后后有关部门门和人员随随时的接触触；5)日日常的记录录、报告或或通知的传传递；6)部部门之间或或部门内部部的书面或或口头形式式的工作信信息（如工工作指示、、工作汇报报）。5.5.3.2沟沟通贯穿于于所有的活活动，沟通通的时机由由管理人员员识别，当当发生问题题后如果没没有得到及及时的解决决都被认为为沟通发生生了问题，，相关的人人员都负有有责任。5.5.3.3公公司政策落落实由总经经理负责沟沟通；质量量管理体系系的问题主主要由管理理者代表负负责沟通；；产生问题题后以解决决问题的负负责人为主主要的沟通通者；会议议主持部门门负责记录录和编写会会议纪要，，并将纪要要分发到相相关部门备备忘。管理理部并负责责按纪要的的要求跟踪踪和督促措措施的落实实实施。其其它的具体体按照《会会议管理办办法》相关关要求执行行。5.5.4相关文文件《会议管理理办法》5.6管理评审5.6.1管理层层每年至少少进行一次次管理评审审。评审的的任务是：：1）确保保质量管理理体系持续续的适宜性性、充分性性和有效性性；2）评价价质量方针针和质量目目标的实现现情况;3）寻求求改进的机机会是评审审的目的。。5.6.2管理评评审由