水泥企业质量奖自评报告卓越绩效奖

.图4.7-2顾客满意度分项调查结果图4.7-2两品牌顾客满意度调查比较图图4.7-2两品牌顾客满意度调查比较图图4.7-3按产品和服务特性终端客户满意度调查结果.2产品和服务结果公司通过并保持ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系认证以及IS010012-1完善企业计量检测体系确认,水泥产品均通过国家产品质量认证,产品为省内首家再次获得产品质量国家免检资格。目前,公司的产能、产销量正处于快速的增长期,与主要竞争对手相比有较好的趋势,见图4.7-4。公司生产的水泥产品全部为旋窑水泥,产品质量在竞争中占有较大的优势,见表4.7-5。"建福"牌水泥具有三天、二十八天富裕强度高,产品质量稳定,均匀性好、早强、快硬、强度高、有较好的抗冻性和耐磨性、碱含量低、水化热相对较低等特点；"炼石"牌水泥具有产品质量稳定,均匀性好、早强、快硬、和易性好、干缩变形小、水化热低、后期强度高等特点。公司服务绩效见表4.7-1。图4.7-4公司水泥产量趋势图图4.7-5公司主要产品28天抗压强度与竞争对手对比图表4.7-1公司客户服务方面绩效情况表年度项目20XX20XX20XX顾客投诉数量〔起0736投诉处理率〔%0100100检验报告提供率〔%100100100合同履约率〔%90%80%95%.2市场结果在本省水泥市场,公司水泥产品占据主导地位,市场占有率与竞争对手相比,具有绝对的优势,见图4.7-6。图4.7-6公司产品市场占有率与竞争对手对比图财务结果公司的竞争优势体现在公司的财务结果上,表现为经营结果和财务运营绩效都稳步提高,与主要竞争对手相比呈现良好的趋势。在经营结果方面,公司的主营业务收入和利润均呈现同步快速增长趋势。20XX,在主要竞争对手XX万年经济效益指标出现大幅下滑的情况下,公司仍保持稳健增长。见图4.7-7～图4.7-11。在公司财务状况及财务运营绩效方面,公司财务管理和控制能力和绩效明显提升,财务状况趋向良好。表现为公司的资产负债率保持在适宜的水平,并有所下降；公司的短期偿债能力指标虽然处于较低水平,这与公司应收帐款大幅降低以及流动资产周转速率提高有关。公司上述的财务运营绩效均比XX万年具有更好的趋向,见图4.7-12～图4.7-16。图4.7-7公司主营业务收入增长趋势图图4.7-7公司主营业务收入增长趋势图图4.7-图4.7-8公司主营业务利润增长趋势图图图4.7-9公司主营业务利润率增长趋势图图4.7-图4.7-10公司资本保值增值率增长趋势图图4.7-图4.7-11公司每股经营活动产生现金流量净额趋势图图4.7-图4.7-12公司资产负债率变化趋势图图4.7-图4.7-13公司流动比率变化趋势图图4.7-图4.7-14公司速动比率变化趋势图图4.7-图4.7-15公司应收帐款周转率趋势图图4.7-图4.7-16公司存货周转率趋势图资源结果.1人力资源结果在公司工作系统的改进方面,公司通过三项制度改革,实施减员增效,大幅提高劳动生产率〔见图4.7-,同时管理人员和中层领导干部大幅压缩,减少了中间管理层次,组织机构趋向扁平化,见图4.7-17。在员工学习与发展方面,公司员工培训力度不断增强,人员知识结构、专业结构和技能结构等趋向良好,见图4.7-18～图4.7-20,表4.7-2。在员工权益和员工满意方面的主要测量指标均呈现良好的趋向,包括员工的工资福利、社会保险、职业安全健康、员工主动参与以及员工个性化支持等,见图4.7-21～图4.7-23,表4.7-3～表4.7-5。公司2002-20XX连续三年荣获全国建材工业质量管理小组活动优秀企业、炼石水泥厂连续三年荣获XX省质量管理小组活动优秀企业,并有2个小组荣获全国优秀质量管理小组的称号,9个小组荣获全国建材工业优秀质量管理小组的称号,9个小组荣获XX省优秀质量管理小组的称号,5个班组分别荣获全国、建材工业、XX省质量"信得过"班组称号。图4.7-1图4.7-17各层级员工人数变动图图4.7-图4.7-18学历结构变化趋势图图4.7-图4.7-19职称结构变化趋势图图4.7-图4.7-20生产式人高、中、低级工结构变化趋势图表4.7-2员工培训人次、培训时间表20XX20XX20XX培训人次〔人·次管理人员76313862026一般工人152616851926平均培训时间〔h管理人员82030一般工人567培训费用〔万元44.8734.8568.43办班数〔个58104109图4.7-图4.7-21企业为员工缴纳各类保险、公积金总额变动图图4.7-图4.7-22公司员工年平均工资增长趋势图表4.7-3公司合理化建议、采纳及经济效益情况表年度20XX20XX20XX建议数229120160采纳数2077496创造效益〔万元659.87826.32873.35表4.7-4公司职业健康安全实施情况表20XX20XX20XX体检数〔人·次703847934新增职业病人数〔人300重伤人数〔人000轻伤人数〔人1044事故率〔‰2.51.281.8未遂事故次数002安全隐患整改率〔%100100100表4.7-5困难员工关怀情况表项目年度住院慰问困难补助子女助学节日慰问低保对象水电减免人数金额<万元>人数金额<万元>人数金额〔万元人数金额〔万元2002600.41811.6560.1270815.802202003670.57841.79110.1878716.432212004850.701332.56140.2689018.39224图4.7-图4.7-2320XX员工满意度分类趋势图.2其它资源结果公司在产品生产设施、信息化资源和供应商资源等方面均取得了较好的成就。见图4.7-24～图4.7-26。图4.7-图4.7-24公司窑、磨生产能力增长趋势图图4.7-图4.7-25公司计算机资源配备情况图图4.7-图4.7-26A类物资供应商数量趋势图过程有效性结果1、工艺改进、技术与管理创新结果：公司三年来通过混燃无烟煤技改、技术工艺改进及管理创新等措施,在成本降低方面取得可喜的成绩,见图4.7-27～图4.7-31。20XX散水泥成本成本大幅上升是由于煤、电采购价格大幅度提高造成。图4.7-27无烟煤混烧技术改造经济效益图4.7-28生产用电避峰就谷经济效益图4.7-29物料消耗降低节约成本图4.7-30散水泥成本趋势图图4.7-31公司期间费用趋势图2、公司主机生产设备完好率和运转率均保持在高水平,窑运转率达到国内先进水平,见表4.7-6～表4.7-8。表4.7-6公司窑运转率与国内先进水平对比表窑别20XX度20XX度20XX度1#91.0992.9792.112#94.0491.5693.313#90.4590.4088.594#83.6090.5388.705#82.3091.1591.50平均运转率<%>88.3091.3290.84国内先进水平<%>90.0090.0090.00表4.7-7公司设备和主机设备完好率情况表项目建福水泥厂〔XX水泥厂炼石水泥厂〔XX粉磨站20XX20XX20XX20XX20XX20XX设备完好率%98.2298.4898.5494.5294.2193.54主机设备完好率%96.9497.1797.4495.5194.1593.01表4.7-8公司除尘设备完好率、运转率情况表20XX20XX20XX环保设备完好率环保设备运转率环保设备完好率环保设备运转率环保设备完好率环保设备运转率建福厂99.4199.8899.8699.8199.4199.45炼石厂99.0096.399.0094.399.0094.03、战略目标和战略规划完成情况见表4.7-9。表4.7-9公司战略目标和战略规划完成情况表

20XX20XX20XX战略目标完成率备注生产能力272万吨317万吨447万吨100％产量250.6306301100％未含6＃窑销量251万吨306万吨300万吨100％未含6＃窑市场占有率14.7％14.46%13.36%100％未含6＃窑净资产收益率-31.55%5.79%6.53%100％水泥成本171元162元192元100%劳动生产率626吨/人981吨/人1079吨/人53.95％未含6＃窑客户满意度％88.5％93％90％100％省质协测量员工满意度65.43％100％组织的治理和社会责任结果1、组织的治理结果公司严格遵守各项财经法规与企业会计制度,三年来资产保值增值率逐年上升,目前已达到标杆企业的水平,投资收益率亦呈上涨趋势,体现了良好的经营状况,公司遵纪守法,每年及时足额上交税款,依法纳税率为100%。公司每年都制定内部审计工作计划报董事会审批。内审部门根据审计计划开展审计工作,从防范风险、确保企业财产安全着手,对被审单位内部控制系统进行评估和检查,查找内部控制的缺陷和漏洞,以发现经营管理过程中存在的问题,促进了公司各项规章制度和各项计划的落实和有效执行,也促进被审部门加强管理、规范经营。审计报告对董事会和总经理负责,独立性较强。例如20XX内审完成了对各分公司、控股子公司及领导人离任的审计报告13份,提出整改意见29条,审计整改建议全部得到被审部门采纳,都采取了纠正措施予以纠正。外部审计方面,公司每年聘请国家注册会计师事务所对公司财务会计报表依法认真严格审计,审计结果均符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了公司各年度的财务状况以及经营成果和现金流量,均按照上市公司信息规范披露要求在指定新闻媒体予以及时披露,见表4.7-10。表4.7-10公司近三年外部审计结果年度审计单位审计结果披露媒体2002华兴会计师事务所无保留意见中国证券报上海证券报2003华兴会计师事务所无保留意见中国证券报上海证券报2004华兴会计师事务所无保留意见中国证券报上海证券报公司注重股东利益的保护,基本上每年都对股东实施了分红,见表4.7-11,其中,20XX公司出现较大亏损,主要是历史遗留问题造成。表4.7-11公司近3年收益及股利分配情况年度每股收益<元>股利分红<含税>20XX-0.60不分配不转增20XX0.11710股派0.35元20XX0.1410股派0.35元2组织的社会责任结果〔1大力提倡"绿色建材",推动散装水泥的拓量,四年来共推广散装276.1万吨,占全省散装量的1/4以上,见图4.7-32。公司连续被评为"XX省散装水泥推广先进单位"。图4.7-32公司散装水泥推广量快速增长趋势图〔2公司加强对环境保护的管理力度,两大生产基地双双通过环保"一控双达标"并多次获得"环境保护先进企业"及"水土流失预防监督先进单位"等荣誉称号。〔3大力推行循环经济,充分利用"三废",提高经济效益和社会效益。表4.7-12公司利用"三废"生产情况表20XX20XX20XX水渣〔吨640913626129647粉煤灰〔吨296328451069煤矸石〔吨243779001997726合计91431128765128442〔4通过加强员工政治和法制教育,形成员工遵纪守法的良好氛围,治安发案率大幅减少。表4.7-13公司发生治安发案情况统计表20XX20XX20XX刑事案件数000民事纠纷数520火灾发生数410〔5公司历年被评为"重合同守信用单位",近年来先后被政府部门评为20XX度纳税大户、诚信纳税大户,XX省纳税300强企业等。企业以诚信经营获得银行的长期信赖,并建立了良好、巩固的银企合作伙伴关系,公司至今未曾有不良还贷记录。〔6公司有计划、有针对性地开展公益活动,见