深高速2016年第一次股东大会会议

页一会议须1二会议议3三投票表格填写4四网络投票6五会议议—关于南光高速、盐排高速、盐坝高速调整及补偿的议案7为全体股东的合法权益，确保高速公路（以下简称二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除的股东（含股东代理人，以下同、董事、监事、高级管理、公司聘请的、H股点票监察四、股东大会由董事长担任会议并主持会议，董事长因故不能主持会五、现场会议登记时201612913:30-14:30。为了能够及时、业执照复印件、法人股东账户卡、本人明文件；委托人的，人还应出示法人股东的法定代表人依法签署的委托书和本人3、H股股东亲自的，应出示本人的明文件；委托人出六、会议宣布现场的股东和人人数及所持有表决权的股但可在股东大会上发言或提出质询。八、股东大会对议案采用记名方式投票表本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将通过交易所股东大会网络投票系统向本公司全体股东提供网络形式的投十、会议如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进布结果有异议的，在宣布后立即要求点票，会议应当即时进行点票。一、会议宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通告会议。三、股东推举计票人/监票人。四、议案审五、投票表决。七、会议宣布表决结果。八、宣读法律意见书十、会议宣布股东大会结束。如何，该数目不应超过出席股东在股权登记日（20151229日）所持有的公司数。二、填写投票意见：股东对提交表决的议案以下意见之一：同意、或弃权，每一同意票、票或弃权票。股东如欲投票赞成，请在“同意”栏内加上“√”号，三、填票人应在投票表格的相应位置签字确认。填写（原表格当场销毁。若投票表格正确填写或字迹无法辨认，本公司可五、股东在填写投票表格时任何疑问，请及时向提出。附：投票表格样式股东名称股东账号(股东名称股东账号(适用性质/H持股数股 人号码2016年第一次临时股东大会于中国市益田路江苏裙楼2-4层投票表格

普通决议案同弃 2016年129备注：1、决议案将经点票程序表决。2、若本公司判定此投票表格全部或部份正确填写，本公司可行使绝对酌情决定权将本公司全体股东提供网络形式的投票平台，具体情况说明如下：一、2016129即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。也可以登陆互联票平台（： 拥有多个股东账户，可以使用持有公司的任一股东账户参加网络投票。投六、股东对所有议案均表决完毕才能提“一、概述2015年11月30公司与交委（代表市人民）签署了201627日零时起，分两阶段实施调整方本次调整分为两个阶段：于第一阶段，本公司在保留拟调整路段公路择自2019年1月1日零时起采用方式一或方式二执行：若采用方式一，则继续除的路费收入给予补偿（作为服务对价；若采用方式二，交委将提前收回2、董事会情20151130日召开第七届董事会第八次会议，审议并一致通3、交易生效尚需履行的及其他程二、各方当事人情况介绍交委是市交通行业主管部门，主要负责市交通开资料，了解相关方的基本情况，包括但不限于地方公共财政收入等。除交委代表委托本公司代建若干市政道路并由此产生债权关系之三、拟调整路段的基本情况南光高速为一条双向六车道高速公路，里程约31公里，自2008年1月起通车营运，期至2033年月日止。南光高速、年及201575千辆、879550千辆、5757盐坝A段（盐田至溪涌B段（溪涌至葵涌）CA段、盐B段及盐C段分别20013月、2003620103月通车营运，期分别至2026年3月31日、2028年6月30日及2035年3月2013年、2014201531千辆、363844.4万元、49.3至2015年9月30日止期间审计的财务报表，拟调整路段于2015年9月302014月31日止年度经审计的财务报表、截至2015年9月30日止期间审计的财分摊原则，经模拟计算的拟调整路2014年及截20159309个月单位：截至调整协议签订之日，拟调整路段的总里程约占本公司按权益比例利润（扣除非经常性损益后）24.5%20.6%。相关资产清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，没有涉及、整前）或根据调整协议的约定向移交或到期归还，故本暂无计划获取相本次调整的补偿安排及其他条款是本公司与交委基于公平原则协商达及第二阶段的路费收入或相关路段产生的现金流）于2015年11月30日的市场价值进行评估。德正信拥有、相关业务评估资格。20151130日为基准日，采用收益法进行评估，即将预期南光高速期间（年2016272017201820192020202520302033年（2033130日止单位：盐排高速期间（年201627201720182019202020252027年（2027312日止盐坝高速期间（年20162720172018201920202025202720292030目前执行的一至三年期利率采用5%的贴现率。于第二阶段，如果采用方式初的收益现值，并采用5%的贴现率将该现值折现至本次评估基准日；如果采用评估基准日20151130日的评估结果如下：本次调整的估值结果（如第二阶段一两阶段合计合本次调整的估值结果（如第二阶段二估值结果II（折现至两阶段合计合评估依据、评估方法、评估参数等详细信息，请参阅本公司2015年11月30日 独立董事对评估机构的专业能力和独立性了独立意见，认为德正信拥四、协议的主要内容及履约安排1、协议日期：201511302、协议主体：本公司、交委201627日零时起，本公司对南光高速、盐排高速和盐坝高速实施第一阶段（20162702018123124时止于第一阶段，本公司对拟调整路段实施免费通行，交委给予本公司相应的现金补偿（作为拟调整路段通行服务的服务对价。在此期间，拟调整第二阶段（自2019年1月1日0时起至拟调整路段公路权益期限届满方式一：维持第一阶段的调整方式，本公司继续对拟调整路段实施免费通偿（作为拟调整路段通行服务的服务对价。方式二：交委提前收回拟调整路段剩余的公路权益，对拟调整路相关税费补偿暂定为10.04亿元（具体金额以税务部门实际征收额为准。第二阶段的补偿金额中，包括了对提前收回公路权益的补偿金额约44.60亿元，以及对新建未来营运成本的补偿约2.13亿元。补偿金额（不包括有关税费的补偿额）2015121日起计息，以反民银行颁布的于第一阶段，协议双方将共同委托市城市交通规划设计有限予调整，差额超过路费收入的3%的部分予以调整。其中，第一年度和第二131日前结算，第三年度的调整将结合第二对因新建实际启用日期与预计启用日期之间的差异而导致的本公司建预计在2018年1月1日建成启用。65.88亿元，剩余补偿金额（包括相关税费补偿金额、结算差额、应计利息等，将在该等金额经双方确定之日起或缴纳之日起30个工作日内支付。本协议生效后，本公司将自调整日起向交委移交拟调整路段的全部土地使用权及相关资产（相关资产不包括本公司所拥有的特许经营权无形资产；交委同意本公司无偿使用拟调整路段的高速公路路基及附属设施按规新建建成启用后，本公司负责拆除现有的广场附着物，并在拆除后3个月内向交委移交现有的附属设施。如第二阶段采用方式二，自第一阶段届满前3个月，本公司开始向交委移交拟调整路段所有资料，并在第一阶段届满之时向交委移交拟调整路段第一阶段的相关税公司承担；于第二阶段，若采用方式一，相关税调整协议需满足以下全部条件且经双方签署后生效：(1)协议经市人民批准签署，且交委获得市人民签署协议的文件；(2)本公身原因不能按协议约定移交资产，每逾期一日，按10万元向交委支付新建（及配套设施）的建设工程及费用由交委实施和承担，建调整协议生效前，交委向本公司支付补偿金额的，如因未满足协议生/r