集团公司咨询方案

---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------大连市热电集团质量、环境和职业健康安全管理体系建设实施计划二○一四年六月九日---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------目 录第一部分集团公司基本情况第二部分集团公司组成架构第三部分拟认证的组织和区域范围第四部分管理体系的建立与认证---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------第一部分集团公司基本情况大连市热电集团有限公司是 2000年经市政府批准成立的国有控股企业，是东北地区大型的热电联产、集中供热企业。现有职工2966人，总产值16.5亿元，供暖区域已由市内四区延伸至金州、瓦房店、庄河、三十里堡、保税区等。供暖面积约3300万平方米，年耗煤量约 240万吨，年上网电量14亿千瓦时，供热量约 1672万吉焦，是“辽宁省纳税百强企业”和“大连市纳税 50强企业”。---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------第二部分集团公司组成架构集团公司 股份公司 控股公司香供东北检金北海热海海修州方热总热热公热热电公电电司电电厂司厂厂厂厂---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------注：上述组织架构图需根据调研情况得到进一步的细化和明确。第三部分拟认证的组织和区域范围方案一集团公司：香海热电厂、供热总公司，先行先试。集团公司的体系范围包括下属香海热电厂、供热总公司。集团公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。方案二集团公司、股份公司、控股公司全部参与认证。1、集团公司的体系范围包括下属香海热电厂、供热总公司。集团公司获取一张总证书， 下属单位各取一张子证书。2、股份公司的体系范围包括下属东海热电厂、北海热电厂。股份公司获取一张总证书， 下属单位各取一张子证书。3、控股公司的体系范围包括下属检修公司、金州热电厂、北方热电厂。控股公司获取一张总证书，下属单位各取一张子证书。---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------注：调研后再进行沟通和确认 ,原则上每个独立法人单位应该独立认证。第四部分管理体系的建立与认证一、指导思想建立质量、环境和职业健康安全管理体系的目的是为了加强自身建设，落实管理责任，规避运行风险，提高经济效益，履行社会责任。因此，形成目标明确、权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的管理体系是这次体系建立的指导思想。在建立管理体系的咨询过程中，我们将结合热电行业特点，突出企业特色，将“完善职责体系，强化目标考核，理顺相互关系，优化作业流程，加强过程控制，提高运行效能”作为本次咨询的出发点和着力点，确保体系建立的范围纵向到底、横向到边，全方位、全覆盖。---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------二、实施步骤管理体系建立分六大阶段，实施时间的安排以集团公司为例。第一阶段 组织准备（时间约 1周）（一）实施内容：1、咨询组进行初访，了解和分析企业的需求，征求和听取职能部门的意见；2、与公司领导或管理者代表、推进工作办公室的主要人员接洽，制订推进工作计划；3、双方进行工作交流，确认需要准备的事项和资源等；4、咨询组配合公司确定宣贯动员的内容、时间、地点和参加人员，进行标准宣贯，使各级人员对“三体系”标准有一个基本的了解和认识。（二）对公司的要求：1、公司成立推进工作领导小组和推进办公室；任命管理者代表（领导班子中主持日常工作的成员） ；2、公司召开动员会，主要领导参加并讲话；3、指定推进办公室和各部门负责人，落实建立管理体系职责。第二阶段 学习培训（时间约 1周）（一）实施内容：---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------1、制订全程学习培训计划；2、进行全员培训、骨干培训和专题培训；3、对培训的效果进行评价和验证；4、咨询组积极配合公司利用各种形式，大力做好推进工作的宣传。（二）对公司的要求：1、公司推进办公室确认培训计划并组织培训；2、公司推进办明确管理体系策划和文件编写的责任，对各部门骨干重点培训；3、公司形成一个懂得“三体系”标准的骨干团队。第三阶段 体系策划（时间约 2周）（一）实施内容：1、对照标准和公司现状，实施管理体系诊断和分析；2、指导和参与制定公司方针、目标、指标，层层分解和落实质量、环境、安全目标和指标；3、指导公司组织识别环境因素和危险源并进行分析评价，制定方案；4 、了解部门责权，梳理工作流程， ，明晰接口关系，优化和简化工作流程；、设计系统的管理体系，列出管理体系文件清单。（二）对公司的要求：1、公司推进办应提供各部门建立体系负责人名单；---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------2、推进办和各部门负责人积极配合咨询组梳理公司现有文件，包括管理制度和技术标准等，提供文件清单和相关文件；3、公司领导及时确定质量、环境和职业健康安全目标，明确目标管理责任部门，将目标层层分解并与绩效考核挂钩；4、公司各部门积极配合咨询组确定工作流程，通过优化，明确过程管理者和考核指标。第四阶段 文件编定（时间约 4-6周）（一）实施内容：1、对体系文件编写人员进行培训，指导公司掌握文件编写的原则和方法；2、把好文件编写质量关，文件编写务求结合实际，科学严谨，简约可行，体现特色；3、指导各层级编写有效的体系文件和管理方案。（二）对公司的要求：1、推进办组织文件编写的培训（最好封闭培训） ；2、各部门负责人按照计划在咨询人员的指导下编写文件；3、在公司内网展示管理体系文件示例。---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------第五阶段 体系运行（时间约 4周）（一 ）实施内容：1、公司做好文件的发布、体系的试运行工作；2、抓好各层级人员的学习与培训，办好内审员培训班；3、指导各部门按照管理手册、程序文件、作业指导书等文件要求实施管理并保持记录；4、指导组织策划和实施内部审核、管理评审，提出改进建议，跟踪改进效果；、及时对发现的不符合项组织采取纠正措施和预防措施；发现不适宜、不完善之处，实现持续改进；、指导对内审核管理评审中发现的管理体系不适宜、不完善处进行整合文件的修订，实现持续改进；7、配合公司做好体系运行中的宣传、总结和汇报工作。（二）对公司的要求：1、公司领导及时发布管理体系文件；2、公司推进办提供内审员名单并组织培训；3、内审员按照管理体系文件要求进行内审；4、公司领导按照计划进行管理评审，评审管理体系的适宜性、充分性和有效性，作出改进的决定。第六阶段 审核认证（时间约 4周）（一）实施内容：---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------1、介绍认证审核程序，提交认证申请资料；2、配合公司做好认证前的各项准备工作，并落实到位；3、进行模拟现场审核、接受预审和正式认证审核；4、指导公司编制整改计划并实施，通过认证获得证书；5、满足组织认证后的服务要求。（二）对公司的要求：1、公司推进办全力配合咨询组申报并组织迎接审核。附表： 管理体系推进工作计划进度表2014-6-23至2014-10-31）工作阶段工作内容和要求参与部门/工作步骤完成时限咨询公司导入单位人员成立咨询工作指导小组确定咨询人员名录

咨询公司人员准备

6月23日前咨询准备

文件准备

制订咨询工作方案制订咨询工作计划准备相关文件和记录

咨询公司

6月23日前组织咨询人员进驻前学习培训准备培训咨询公司6月23日前（1）进行工作访问，了解组织机成立推进工作机构单位负责构、人员，确定启动时间表任命管理者代表人、建立推进成立推进工作办公室6月16日至组织准备有关人员、工作机构确定各部门责任人6月20日间(1周)咨询人员---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------参加宣贯动员大会召开单位宣贯动员大会单位负责介绍“三标”基本知识人、月23日至宣贯动员标准化建设发展趋势6有关人员、导入的必要性和工作重点6月27日间咨询人员等。正式实施各单位和与各单位确认计划进度与咨询机构确认计划进相关部门、按照计划落实各部门推进责任人度推进办”开展工作全面开展贯标的各项工作全面开展贯标的各项工咨询人员作（2）学习培训(1周)

准备学习培训资料提供学习培训场所、教具各层级人进行领导层培训、骨干人员组织单位相关人员参加员、分层次各类培训7月1日至培训、文件编写培训和其他咨询人员培训7月4日间专题培训等积极配合各单位，利用各种进行内部宣传各单位及全方位并贯穿于整个体系导入有关人员”形式广泛宣传宣传期间推进办管理体系推进工作计划进度表2014-6-23至2014-10-31）工作阶段工作步骤工作内容和要求参与部门/完成时限咨询公司导入单位人员（3）编发调研诊断提纲按照提纲内容提供有关各单位单指导收集相关信息信息，进行体系诊断分位体系诊断讨论、识别、分析、汇总，析，形成文字或电子版材咨询人员找出现行体系与标准要求料7月7日至识别分析7月18日间的差异及主要问题体系策划(2周)指导组织建立新的管理体提供相关支持、各单位系架构、明确职责配合咨询人员完成推进办确定体系确定体系覆盖范围和文件咨询人员整体架构结构”（4）---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------培训、指导、参与拟定：依据确定的管理体系文各单位管理手册、件框架，拟定各层级文件推进办程序文件、目录咨询人员体系文件岗位标准、工作流程、作业7月21日至总体设计指导书、应急预案和记录等8月29日间各层级文件的内容和数量培训、指导、参与制定方针、制定方针、目标、指标、单位负责目标、指标为各层级文件确定原则、人、文件编制制定方方针体现“一个框架两个承在相关层次分解目标、指各有关部(4-6周)针、目标、诺”的内涵及组织特色标门、指标等目标、指标符合“可测量、推进办及可考核”的要求并在相关层”文件编写次分解小组、咨询人员编制各层

培训、指导、参与文件编写、修订和审定

组织编制、修订和审定各层级文件级文件

”

”管理体系推进工作计划进度表2014-6-9至2014-10-31）工作阶段工作内容和要求参与部门/工作步骤完成时限咨询公司导入单位人员（5）配合单位做好体系文件发批准发布体系文件各单位负宣布体系布前的策划、发布和实施宣布体系运行，责人、9月1日至运行推进办9月30日间咨询人员分层次进行体系文件培训开展体系运行培训，分层各级人员体系运行开展体系结合实际，答疑解惑咨询人员次培训体系文件内容和”(4周)运行培训要求指导体系运行记录的使用记录体系运行结果，及时各部门及记录体系和控制的方法发现和解决体系运行中相关人员”运行结果的问题咨询人员---------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文档 值得下载 值得拥有----------------------------------------------指导和参与体系运行过程各部门按照管理体系文各单位负的监督检查件要求运行，明确检查监责人、监督体系指导体系运行效果的测量督责任人；改进不适宜和推进办、运行和考评不完善之处咨询人员”指导掌握数据收集、分析和利用的方法，实现持续改进举办内审员培训班确定内审员名单管代、内审指导制定内部审核方案、审组织内审员培训员、相关各核计划、编制检查表和内审（内审前对内审员进行部门及人进行内部报告等培训，各单位每个部门都员、审核参与、指导、跟踪内部审核应派员参加）推进办、”全过程实施内审咨询人员提出体系运行改进建议对所发现的问题进行有效整改和验证指导管理评审的前期准备组织相关部门和人员准各单位负参与管理评审过程备管理评审输入材料、责人、指导管理评审报告的编写、最高管理者主持管理评部门负责改进措施的制订和有效性审会议、人、开展管理的跟踪验证根据评审结论，相关部门推进办、评审和人员制定改进措施并”内审员、实施咨询人员跟踪验证