中梁地产经营分析排名管理办法

经营分析排名管理办法1

目的   通过定期公布经营评价结果，反映各区域集团/区域公司经营管理水平，在集团内形成内部看板，在过程中看差距，营造内部良性竞争氛围，同时作为年度区域集团/区域公司综合能力评价的重要依据之一，提供及时调整经营策略及经营指标的依据，确保集团年度经营指标达成及规模、效益平衡。 2

适用范围及适用时间 2019年半年度~2019年12月期间现有区域集团、区域公司的考核。 3

评价原则 秉持“匹配组织角色定位，责权利对等”的原则；秉持“创造价值大小*价值创造能力*客户满意”综合评价的原则；秉持“提升精细化管理，条线排名倒逼专业能力”原则；秉持“各级组织均须坚持底线经营”的原则；秉持“公平、公正、公开、简单、务实、有效”的原则。4

工作流程及说明 4.1 区域集团经营排名：地产集团考核评价，季度排名，年度综合评价； 4.2 区域公司经营排名：地产集团制定排名基本框架，区域集团根据经营现状制定各区域集团下属区域公司排名细则，区域集团可月度或季度考核，地产集团季度复核。 （1）排名框架（公式）不得调整，框架中排名考核项签约、回款、全盘利润率、投资、开发贷、一级完成率、客户满意度、确收加减分、经营底线扣分为必须包含项，不可删减，区域集团可在此基础上增加考核项； （2）区域集团可参考排名框架中各考核项计算规则，编制适合区域集团发展现状的各考核项排名规则； （3）区域集团可根据区域集团经营现状，对各考核项权重进行调整 5

排名框架 5.1 区域集团经营排名综合得分=创造价值大小（客观评价价值）*创造价值能力（投前闭合能力）*好口碑+确收分数-经营底线扣分。（1）创造价值大小：投资（15%）+融资（15%）+签约（20%）+回款（20%）+创造利润额（30%）（2）创造价值的能力：货值（35%）+成本（35%）+全盘利润率（30%）（3）好口碑：客户满意度（4）确收得分（5）经营底线扣分：腐败事件、重大群诉/重大经营风险（成本、安全、质量、违规、其他）5.2 区域公司经营排名综合得分=创造价值大小（客观评价价值）*好口碑+确收分数-经营底线扣分。（1）创造价值大小：投资（15%）+签约（20%）+回款（20%）+创造利润额（30%）+开发贷（15%）（2）好口碑：客户满意度（3）确收得分（4）经营底线扣分：腐败事件、重大群诉/重大经营风险（成本、安全、质量、违规、其他）6

区域集团评价规则 6.1 月度披露，季度综合排名。 6.2 年度经营排名得分=前三季度价值创造部分（创造价值大小得分*创造价值能力系数*客户满意度系数）得分均值*20%+年底（四季度）价值创造部分（创造价值大小得分*创造价值能力系数*客户满意度系数）得分*80%+确认收入加减分-经营底线扣分。 6.3 季度综合排名得分=创造价值大小得分*创造价值能力系数*客户满意度系数+确认收入加减分-经营底线扣分。 6.4 创造价值大小得分=投资得分*15%+融资得分*15%+签约得分*20%+回款得分*20%+年度创造利润额得分*30%。 6.5 创造价值能力系数 6.5.1创造价值能力系数按创造价值能力得分取值，创造价值能力得分最高者系数取1，其余名次同比例计算； 6.5.2创造价值能力得分=货值（损益率）得分*35%+成本（节超率）得分*35%+全盘利润率得分*30%。 6.6 客户满意度系数 6.6.1客户满意度系数按客户满意度绩效得分在0.95~1.05之间取值。 6.7 确认收入加减分项 6.7.1根据项目提前确认收入部分的货值是否跨季度、半年度、年度分层分级进行加分； 6.7.2根据项目延迟确认收入部分的货值是否跨季度、半年度、年度分层分级进行扣分。 6.8 底线经营扣分项 6.8.1底线经营半年度/年度考核，在经营评价总分上扣减、设置扣分上限，同一事件取最高扣分项扣分；6.8.2底线经营扣分项涉及腐败事件、重大群诉/媒体曝光事件、重大经营风险（包含：重大成本超支、严重工程质量/安全事故、重大违规事项、谎报考核数据、其它重大经营风险）； 6.8.3腐败事件、重大成本超支、其它重大经营风险，若区域集团主动及时上报，视情况扣分减半或不扣分，谎报瞒报双倍扣分。 6.8.4 底线经营扣分项每季度、年度累计扣分。 6.9 具体经营排名规则详见 附件一《2019年度中梁地产集团经营排名评价规则》。 7

职责与分工 7.1地产集团大运营中心 7.1.1负责本办法的制订、修改、解释、培训； 7.1.2负责统筹根据控股各评分中心的经营评价进行区域集团综合经营评价，并在全集团内公示； 7.1.3对区域集团下属项目全盘利润率、创造利润额、成本、货值、合作项目签约及回款到账、确认收入、大运营中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价并审核区域集团对区域公司的评价；统筹区域集团下属项目全盘利润的测算，并审核单项目利润测算中工程成本、已交付/待交付货值、预备会版货值及其它相关内容； 7.2地产集团投资发展中心 7.2.1对区域集团投资情况、投资发展中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价及项目利润测算中土地成本、土地属性（一手/二手）、项目获取时间、投前版货值、投后版货值等相关内容；协同大运营中心进行区域集团货值的评价； 7.2.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.3地产集团商业投资发展中心 7.3.1对区域集团商业项目落地数量、商业投资发展中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价； 7.3.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.4 地产集团营销客服中心 7.4.1对区域集团操盘项目签约情况、客户满意度系数、营销费用、营销客服中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价及项目利润测算中已售货值、已售面积、待售面积、待售均价、营销费、年度累计签约额、项目首开时间等相关内容；7.4.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.5 地产集团资金运营中心 7.5.1对区域集团操盘项目回款情况、资金运营中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价及项目利润测算中虚拟计息部分等相关内容；7.5.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.6 地产集团预算管理中心 7.6.1 对区域集团预算管理中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价及项目利润测算中股权占比、现金流回正时间（含融资）、中梁方现金流回正时间、非同股同权投入及分配金额等相关内容； 7.6.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.7地产集团融资管理中心 7.7.1对区域集团融资情况、融资管理中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价及项目利润测算中真实计息部分相关内容； 7.7.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.8地产集团产品研发中心 7.8.1对区域集团设计管理及产品研发、产品研发中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价并审核区域集团对区域公司的评价及项目利润测算中经济技术指标等相关内容； 7.8.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.9地产集团机制算账中心 7.9.1对区域集团相应职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价及项目利润测算中管理费、营销费及管理费成就共享兜底情况； 7.9.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.10地产集团法律事务中心 7.10.1对区域集团的企业不良信用信息管理、法律事务中心职责范围内的底线经营扣分项进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价； 7.10.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.11董事办 7.11.1对区域集团/区域公司董事办职责范围内的底线经营扣分项进行评价； 7.11.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.12监审3G平台 7.12.1对区域集团/区域公司的腐败事件、监审3G平台职责范围内的底线经营扣分项进行评价； 7.12.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯。7.13地产集团其它各中心 7.13.1根据本中心职责范围内的底线经营扣分项，对区域集团进行评价，并审核区域集团对区域公司的评价； 7.13.2协同控股大运营中心对本办法及经营排名规则进行修订宣贯 7.14区域集团 7.14